Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem Berit Pettersen X Styremedlem Ingar Kuoljok X Styremedlem Hege-Kristin Aune Jørgensen X Styremedlem May Britt Allstrin X Styremedlem Merete Lian X Styremedlem Torstein Foss X Styremedlem Karina Hjerde X Varamedlem Anne Lise Løvli X Varamedlem Tony Jensen X Representant fra Brukerutvalget Turid Høyersten Holm X Til stede fra administrasjonen: Direktør Paul Martin Strand Fung Medisinsk direktør Anne Kristine Fagerheim Administrasjonssjef Gro Ankill Økonomisjef Marit Barosen Kommunikasjonssjef Randi Angelsen HR-sjef Liss Eberg Samhandlingsleder Steinar Pleym Pedersen (kun 10.9) Avdelingsleder Jan Terje Henriksen (kun 11.9) Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 1
Styremøte 10. 11. september 2013 Nordlandssykehuset HF, Bodø Sak 63-2013 Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 64-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. juni 2013 Sak 65-2013 Driftsrapport juni og juli 2013 Sak 66-2013 Muntlig orientering driftsresultat pr august 2013 Sak 67-2013 Sak 68-2013 Sak 69-2013 Sak 70-2013 Sak 71-2013 Sak 72-2013 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset Budsjett 2014 - oppdatert bærekraftsanalyse Høring vedr organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord Orienteringssak - Risikovurdering ved eventuell omlegging til 5-dagers sengepost i Vesterålen Orienteringssak: Utvikling av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord Orienteringssak: Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF Sak 73-2013 Møteplan for styret 2014 Sak 74-2013 Sak 75-2013 Sak 76-2013 Sak 77-2013 Justering lønn administrerende direktør Høring - innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland Orienteringssaker til styret Referatsaker til styret Eventuelt Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 2
Styresak 63-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. Enstemmig vedtatt Innkalling og saksliste godkjennes. Styresak 64-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. juni 2013 Protokoll fra styremøte 26. juni 2013 godkjennes. Enstemmig vedtatt Protokoll fra styremøte 26. juni 2013 godkjennes. Styresak 65-2013 Driftsrapport juni og juli 2013 Styret tar Driftsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. Enstemmig vedtatt Styret tar Driftsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 3
Styresak 66-2013 Muntlig orientering driftsresultat pr august 2013 Enstemmig vedtatt Sakene 63 til 66 ble behandlet 10.9.2013. Styresak 67-2013 Organisasjonsutviklingsprogrammet Nye Nordlandssykehuset 1. Styret er tilfreds med etableringen av programorganisasjonen Utviklingsprogrammet 13/14 og de foreliggende planer for arbeidsområder, omfang og tidsforløp programmet skal ivareta. Adm direktør trakk innstilling til vedtak og la frem nytt forslag som følger: 1. Styret vedtar igangsatt Utviklingsprogrammet 2013/2014 i samsvar med saksfremlegget. 2. Programmet skal legge til grunn klinisk-senter modellen og klinikkorganiseringen. 3. Milepæler, avvik på planer og vesentlige endringer i risikoforhold rapporteres tertialvis til styret. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Styret vedtar igangsatt Utviklingsprogrammet 2013/2014 i samsvar med saksfremlegget. 2. Programmet skal legge til grunn klinisk-senter modellen og klinikkorganiseringen. 3. Milepæler, avvik på planer og vesentlige endringer i risikoforhold rapporteres tertialvis til styret. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 4
Styresak 68-2013 Budsjett 2014 - oppdatert bærekraftsanalyse 1. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere denne etter ikke konsistente regnskapsprinsipper, hvor driftsmessige effekter beregnes til faste 2013 priser, mens framtidige avskrivninger skal ta utgangspunkt i framtidige priser. Styret har videre merket seg at Helseforetaket er pålagt å innarbeide avskrivninger for om lag 250 millioner kroner for framtidige IT investeringer uten gevinstpotensialer utenfor HF ene. Styret ber Helse Nord Styret være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer som ikke har gevinstpotensialer utenfor HF ene. 2. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Adm. direktør trakk innstilling til vedtak og fremmet nytt forslag som følger: 1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til omstillingsprogrammet styresak 67-2013 og iverksetting av Utviklingsprogrammet 2013/2014 ved foretaket. 2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering. 3. Styret ber Helse Nord være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer. 4. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 5
1. Styret erkjenner de store omstillingsutfordringer foretaket står ovenfor de kommende år. Styret viser til omstillingsprogrammet styresak 67-2013 og iverksetting av Utviklingsprogrammet 2013/2014 ved foretaket. 2. Styret viser til saksfremlegget og oversender den vedlagte bærekraftsanalyse til Helse Nord RHF. Styret finner det uheldig at Nordlandssykehuset HF er pålagt å levere analysen med ulike prisvekst-prinsipper for drift og investering. 3. Styret ber Helse Nord være tilbakeholdne med framtidige vedtak mht større regionale IT investeringer. 4. Bærekraftsanalysen viser at Nordlandssykehuset HF i 2017 vil få redusert behovet for omstillingstiltak med om lag 50 millioner kroner sammenlignet med de to foregående år. Denne lettelse bør fordeles på de tre aktuelle år, for å unngå at tilbud avvikles unødvendig. Styresak 69-2013 Høring vedr organisering av intensivtilbud til svært for tidlig nyfødte i Helse Nord 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø, da dette vil medføre endringer i et behandlingstilbud som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge og som har stor kompleksitet med mange risikoforhold. 2. Dersom vedtaket om at intensivbehandling av svært for tidlig fødte nyfødte samles til Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø blir stående, må det gjøres en grundig risikovurdering i forhold til hvordan man skal ivareta den nødvendige kompetansen på nyfødtintensivavdelingen i Bodø, også med tanke på å kunne opprettholde tilbudet om hentetjenesten. Før vedtaket settes i verk, må det utarbeides en plan for hvordan man skal sikre at fødende blir tilbakeført til Bodø når de passerer uke 26+0 og at de svært tidlig fødte flyttes tilbake til Bodø så snart som praktisk mulig og medisinskfaglig forsvarlig uten at dette skaper utrygghet for de gravide og de små barnas familie. Hvorvidt de fødende med truende fødsel før uke 26+0 fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset må overflyttes til Tromsø bør belages på frivillighet, da overflytning mellom avdelingene vil medføre en stor ekstra belastning. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 6
Adm direktør trakk innstilling til vedtak og fremmet nytt forslag som følger: 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø. 2. Styret ser det som risikofylt å gjøre endringer i et behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset HF som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge. 3. Flytting av denne delen av virksomheten vil medføre høy risiko for tap av spisskompetanse, herunder nødvendig kompetanse for opprettholdelse av henteteam, samt negative konsekvenser både for den totale kapasitet i regionen og for det samlede tilbudet ved nyfødtintensiv i Nordlandssykehuset. Hensynet til trygghet og nærhet for foreldre/familie er også forhold som må vektlegges i den videre behandling. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 1. Styret i Nordlandssykehuset ber Helse Nords styre om å avstå fra å flytte behandlingen av de svært for tidlig fødte nyfødte (før uke 26+0) fra Bodø til Tromsø. 2. Styret ser det som risikofylt å gjøre endringer i et behandlingstilbud ved Nordlandssykehuset HF som ikke er dokumentert å være dårligere enn det tilbudet som gis ved Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø og i resten av Norge. 3. Flytting av denne delen av virksomheten vil medføre høy risiko for tap av spisskompetanse, herunder nødvendig kompetanse for opprettholdelse av henteteam, samt negative konsekvenser både for den totale kapasitet i regionen og for det samlede tilbudet ved nyfødtintensiv i Nordlandssykehuset. Hensynet til trygghet og nærhet for foreldre/familie er også forhold som må vektlegges i den videre behandling. Sak 74-2013 og sak 75-2013 ble behandlet før sak 70-2013. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 7
Styresak 70-2013 Orienteringssak - Risikovurdering ved eventuell omlegging til 5-dagers sengepost i Vesterålen Enstemmig vedtatt. Styresak 71-2013 Orienteringssak: Utvikling av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet i Helse Nord 1. 2. Styret er tilfreds med oppstart av og resultatene så langt i regionalt kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved NLSH. 3. Styret presiserer viktigheten av en tett integrering med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet mellom foretakene i Helse Nord. Enstemmig vedtatt. 1. 2. Styret er tilfreds med oppstart av og resultatene så langt i regionalt kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet ved NLSH. 3. Styret presiserer viktigheten av en tett integrering med kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet mellom foretakene i Helse Nord. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 8
Styresak 72-2013 Orienteringssak: Utvikling av kvalitetstavler i NLSH HF 1. 2. Styret er tilfreds med framdriften i prosjektet, og understreker betydningen tiltaket har som et ledd i utviklingen av en åpen pasientsikkerhetskultur Enstemmig vedtatt. 1. 2. Styret er tilfreds med framdriften i prosjektet, og understreker betydningen tiltaket har som et ledd i utviklingen av en åpen pasientsikkerhetskultur Styresak 73-2013 Møteplan for styret 2014 Saken utsettes til neste møte. Foreslåtte datoer holdes foreløpig av til styremøter i 2014. Styresak 74-2013 Justering lønn administrerende direktør Administrerende direktørs årslønn justeres til kr 1.548.000 pr år, med virkning fra 1. mai 2013. Enstemmig vedtatt. Administrerende direktørs årslønn justeres til kr 1.548.000 pr år, med virkning fra 1. mai 2013. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 9
Styresak 75-2013 Høring - innspill til lokalisering av ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering lengre sør-vest som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster b. Vektleggingen av primæroppdrag c. Gevinst av samlokalisering med legebil d. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus Adm. direktør trakk innstilling til vedtak og la frem nytt forslag som følger: 1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering ved Skagen flyplass som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster inklusive Lofoten region b. Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen Flyplass c. Vektleggingen av primæroppdrag d. Gevinst av samlokalisering med legebil e. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus 3. Styret mener ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen. Nytt forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 10
1. Styret mener rapporten Ambulansehelikopterdekning mellom Bodø og Tromsø utredning av kapasitet og dekning alene ikke gir grunnlag for å avgjøre baseplassering 2. Styret vil peke på at det er flere forhold som taler i retning av baselokalisering ved Skagen flyplass som styret mener ikke er tilstrekkelig vektlagt og/eller utredet, hvorav de viktigste er: a. Befolkningsmønster inklusive Lofoten region b. Kapasitet og tilgjengelighet ved Skagen Flyplass c. Vektleggingen av primæroppdrag d. Gevinst av samlokalisering med legebil e. Faglig og bemanningsmessig gevinst av lokalisering nært sykehus 3. Styret mener ambulansehelikopterbase lokalisert til Skagen vil være det basevalget som gir best akuttmedisinsk forbedring for denne regionen. Styresak 76-2013 Orienteringssaker til styret 1. Muntlig orientering fra styreleder - Kort orientering fra styreledermøtet om den økonomiske situasjonen i helseforetakene. 2. Muntlig orientering fra administrerende direktør - Orientering om brev fra Arbeidstilsynet fra juni 2013 ang vedtak om pålegg knyttet til byggeprosjektet i Bodø. Enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 11
Styresak 77-2013 Referatsaker til styret Enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 12
Svein Ove Blix Astrid Bjørgaas Erik Arne Hansen Tove Buschmann-Rise Berit Pettersen Ingar Kuoljok Hege-Kristin Aune Jørgensen Torstein Foss Merete Lian May Britt Allstrin Paul Martin Strand Karina Hjerde Protokoll - Styremøte i Nordlandssykehuset HF 10.-11. september 2013 Side 13