Protokoll nr. 04/13 Styremøte

Protokoll nr. 04/13 Styremøte 29.05.13 Tilstades: Styremedlemmar: John Harry Kvalshaug, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, fagdirektør Odd Veddeng, økonomidirektør Heidi Nilsen, strategi- og utviklingssjef Espen Remme, personaldirektør Olav Finnøy og kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Andre: Karsten Aak og Hanne-Lilian Søvik frå Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF. Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Gunn Elin Nygård Helse Møre og Romsdal HF v/konsulent Hilde Amundsen Flø

2 Styremøtet vart halde på Rica Seilet Hotel, Molde og starta kl. 09.00. John Harry Kvalshaug leia møtet. Han ønska alle velkomne til møtet. Kirsti Slotsvik forlet møtet kl.11.30, etter behandling av sakene nr. 2013/26, 2013/25 og 2013/29. Dokumenter utdelt/referert til i møtet: Sak 2013/24 Orienteringssaker o Protokoll frå Brukarutvalsmøte 27.05.13 o Protokoll frå Arbeidsmiljøutvalsmøte 28.05.13 Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2013/23 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL NR. 03/13 FRÅ MØTE 20.03.13 Tillegg / korrigeringar i sakliste: Sakene 2013/26, 2013/25 og 2013/29 vart behandla i rekkefølgje som første saker i møtet. Under eventuelt: Korrigering av møteplanen for hausten Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og korrigert sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 02/13 som vart godkjent i møte 20.03.13. Sak 2013/24 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt. 2 i tilknyting til orienteringssak nr. 10 - Revisors beretning for 2012: Styret ber om oppfølging av revisjonsberetningens anmerkning om registrering og dokumentasjon. Votering: Forslaget om nytt pkt. 2 vart samrøystes vedtatt. Innstillinga vart samrøystes vedtatt.

3 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. 2. Styret ber om oppfølging av revisjonsberetningens anmerkning om registrering og dokumentasjon. Sak 2013/25 LANGTIDSBUDSJETT HELSE MØRE OG ROMSDAL 2014-2019 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser at dei førebelse rammene gitt i langtidsbudsjettet blir utfordrande for føretaket å klare innan noverande sjukehusstruktur. Interrimperioden fram til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig vil bli krevjande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF understrekar behovet for investeringsmidlar både til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal og opprusting av dei to sjukehusa der nybygg ikkje er aktuelt Ålesund sjukehus og Volda sjukehus. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF føreset at ein gjennom arbeidet med utviklingsplanen gjer nødvendige tilpassingar der ein sikrar både fagleg og økonomisk berekraft. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ser at dei førebelse rammene gitt i langtidsbudsjettet blir utfordrande for føretaket å klare innan noverande sjukehusstruktur. Interrimperioden fram til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal står ferdig vil bli krevjande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF understrekar behovet for investeringsmidlar både til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal og opprusting av dei to sjukehusa der nybygg ikkje er aktuelt Ålesund sjukehus og Volda sjukehus. 3. Styret for Helse Møre og Romsdal HF føreset at ein gjennom arbeidet med utviklingsplanen gjer nødvendige tilpassingar der ein sikrar både fagleg og økonomisk berekraft. Sak 2013/26 STATUSRAPPORTERING PR. 30. APRIL 2013 - AKTIVITET - ØKONOMI OG KVALITET 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr april 2013 til orientering.

4 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med at det har vore ei positiv økonomisk utvikling dei to siste månadane. Samstundes er styret fortsatt uroa for den økonomiske situasjonen då ein ser at den underliggande drifta har store utfordringar med å kome i balanse. Ein ber derfor administrerande direktør om framleis å halde høgt fokus på tiltaksoppfølging, realisering av nye tiltak og generell kostnadskontroll i drifta. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten pr april 2013 til orientering. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF er nøgd med at det har vore ei positiv økonomisk utvikling dei to siste månadane. Samstundes er styret fortsatt uroa for den økonomiske situasjonen då ein ser at den underliggande drifta har store utfordringar med å kome i balanse. Ein ber derfor administrerande direktør om framleis å halde høgt fokus på tiltaksoppfølging, realisering av nye tiltak og generell kostnadskontroll i drifta. Sak 2013/27 REVIDERT STYREINSTRUKS FOR STYRET I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar revidert styreinstruks med bakgrunn i Helseforetakslovens endringar gjeldande frå 01.01.13. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar revidert styreinstruks med bakgrunn i Helseforetakslovens endringar gjeldande frå 01.01.13. Sak 2013/28 PRESISERING AV GEOGRAFI FOR TOMTEALTERNATIVER - NYTT AKUTTSJUKEHUS FOR NORDMØRE OG ROMSDAL Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til presisering av geografisk område for mogelege lokaliseringar av tomt for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal slik det kjem fram i kartgrunnlaget og i definering av avstand frå Europaveg/ riksveg.

5 Protokoll: John Harry Kvalshaug fremma forslag om slikt nytt pkt. 2: For å gje eit fornuftig handlingsrom både innafor Kristiansund kommune og Molde kommune sine kommunegrenser, i kombinasjon med ønskje om nærleik til fagmiljø i motsett by, vert næraste byplassering og absolutt ytre grense for lokaliseringsaksen frå-og-med Hjelset til-og-med Søre del av Frei sett til 15 kilometer frå kvar av bysentruma. Dette er illustrert i karta. Den aktuelle lokaliseringsaksen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er altså mellom desse to punkta. Nærleiken til hovudveg (E39/ Rv 70) på lokaliseringsaksen er av tilgjengemessige tilhøve vurdert som viktig. Ein legg derfor opp til at ein ikkje kan trekke tomtegrensa lenger vekk enn om lag 1 000 meter på kvar side av vegen utrekna som radius på 1 000 meter, med senter i aktuell sjukehusavkjørsle på E 39 Rv 70. Votering; Innstillinga vart samrøystes vedtatt som pkt. 1 i vedtaket. Forslaget om nytt pkt. 2 vart samrøystes vedtatt. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til presisering av geografisk område for mogelege lokaliseringar av tomt for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal slik det kjem fram i kartgrunnlaget og i definering av avstand frå Europaveg/ riksveg. 2. For å gje eit fornuftig handlingsrom både innafor Kristiansund kommune og Molde kommune sine kommunegrenser, i kombinasjon med ønskje om nærleik til fagmiljø i motsett by, vert næraste byplassering og absolutt ytre grense for lokaliseringsaksen frå-og-med Hjelset til-og-med Søre del av Frei sett til 15 kilometer frå kvar av bysentruma. Dette er illustrert i karta. Den aktuelle lokaliseringsaksen for nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal er altså mellom desse to punkta. Nærleiken til hovudveg (E39/ Rv 70) på lokaliseringsaksen er av tilgjengemessige tilhøve vurdert som viktig. Ein legg derfor opp til at ein ikkje kan trekke tomtegrensa lenger vekk enn om lag 1 000 meter på kvar side av vegen utrekna som radius på 1 000 meter, med senter i aktuell sjukehusavkjørsle på E 39 Rv 70. Sak 2013/29 STYRINGSDOKUMENT 2013 - RAPPORTERING 1. TERTIAL 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 1. tertial for oppfølging av styringskrav i 2013 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande.

6 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing til vitande, og ber om at ein held fram arbeidet med å følgje opp område med utilfredsstillande måloppnåing gjennom korrigerande tiltak slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste. 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 1. tertial for oppfølging av styringskrav i 2013 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing til vitande, og ber om at ein held fram arbeidet med å følgje opp område med utilfredsstillande måloppnåing gjennom korrigerande tiltak slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste. Sak 2013/30 INTEGRERING AV RUSINSTITUSJONAR I HELSE MØRE OG ROMSDAL Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Rusbehandling Midt- Norge blir lagt ned som eige helseføretak og integrert i den øvrige verksemda frå 1. januar 2014. Vestmo Behandlingssenter og Molde Behandlingssenter blir dermed ein integrert del av Helse Møre og Romsdal HF. Styret peiker på at det er viktig at alle formalitetar slik dei er kartlagt i forprosjektet blir fulgt for å sikre ei vellukka integrering. Styret sluttar seg til at rusinstitusjonane blir organisert som ein eigen klinikk i Helse Møre og Romsdal HF. For å sikre ei vidare satsing av TSB understrekar styret at det er viktig at IKTsystema fungerer. Finansieringsmodell for den framtidige utviklinga av rustilbodet vil vere viktig. Om Helse Møre og Romsdal skal makte å utvikle rustilbodet vidare slik intensjonen er, vil styret understreke at det er viktig at dagens finansieringsmodell blir vidareført. Protokoll: Petter Bjørdal fremma forslag om å endre ordet finansieringsmodell i siste avsnitt i innstillinga til finansiering. Votering: Ved alternativ votering mellom innstillinga og forslaget frå Petter Bjørdal, fikk forslaget frå Petter Bjørdal 5 stemmer og innstillinga 5 stemmer. Petter Bjørdal, John Harry Kvalshaug, Torbjørg Vanvik, Svein Anders Grimstad og Yvonne Wold stemte for forslaget frå Petter Bjørdal, som dermed vart vedteke med leiaren si dobbelstemme.

7 Styret for Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at Rusbehandling Midt- Norge blir lagt ned som eige helseføretak og integrert i den øvrige verksemda frå 1. januar 2014. Vestmo Behandlingssenter og Molde Behandlingssenter blir dermed ein integrert del av Helse Møre og Romsdal HF. Styret peiker på at det er viktig at alle formalitetar slik dei er kartlagt i forprosjektet blir fulgt for å sikre ei vellukka integrering. Styret sluttar seg til at rusinstitusjonane blir organisert som ein eigen klinikk i Helse Møre og Romsdal HF. For å sikre ei vidare satsing av TSB understrekar styret at det er viktig at IKTsystema fungerer. Finansieringsmodell for den framtidige utviklinga av rustilbodet vil vere viktig. Om Helse Møre og Romsdal skal makte å utvikle rustilbodet vidare slik intensjonen er, vil styret understreke at det er viktig at dagens finansiering blir vidareført. Sak 2013/31 BRUKARUTVALETS TIME Brukarutvalsrepresentantane og styret utveksla erfaringar omkring følgjande tema: Pasientreiser Økonomi relatert til drifta fram til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Robuste fagmiljø relatert til nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Samhandling og rehabilitering relatert til spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta Sak 2013/32 EVENTUELT Korrigering av møteplanen for hausten Nytt styremøte 27. august 2013, kl. 16.00, Ørskog DPS Planlagt styremøte 5. september blir endra til 23. september 2013, Ålesund sjukehus Sak 2013/33 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 04/13 FRÅ MØTE 29.05.13 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/13 frå styremøte 29.05.13. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 04/13 frå styremøte 29.05.13.

8 Møtet slutt kl 14.20. John Harry Kvalshaug Petter Bjørdal Britt Flem Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Yvonne Wold Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol