Side 1 av 9 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.09.2015 Tid: 18:00 Forfall meldes snarest til servicekontoret på tlf. 40440500 eller sentralbord@nesseby.kommune.no. Spørretimen utgår. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Hanne Iversen Ina Kristine Store Magnhild I Mathisen Jan Hansen Jørn Stefan Opdahl Jarle W ndreassen Torgeir Olsen Marit Kjerstad Tor Gunnar Henriksen Tone Lise Roska nja K Pedersen Noste Siv nnie Mathisen Oddvar Betten Linn Jeanne Muotka strid Siri Nina Ingeborg Margit Linn Jeanett Bergmo Store Jim Njuolla Heidi Olsen Verner Methi Helmer Kåre Losoa Per Torbjørn une Nils I Noste Stig Erling Johnsen Esther Karin Stina rild Johnsen Tommy ndersen Odd Inge Sør-Reime Charles Petterson Kjell-Harald Erichsen Kate Johanne Utsi Harald Store Inger nita Smuk Laila Strandbakke Smuk Tor Ivar Hauge Leder Nestleder TVP H H SFP SFP SV SV TVP TVP TVP TVP H H H
Side 2 av 9 Varangerbotn, 10. september 2015 Knut Inge Store ordfører
Side 3 av 9 Saksnr Innhold PS 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 33/15 Valg av to til å underskrive møteprotokollen PS 34/15 Referater PS 35/15 Budsjettregulering 01/15 PS 36/15 PS 37/15 Konstituering av rådmann World Wide Pilot North Cape Water S - B-sak Legges frem i møtet PS 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste PS 33/15 Valg av to til å underskrive møteprotokollen
PS 34/15 Referater Side 4 av 9
Side 5 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Rådmannen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 26.08.2015 2015/392-0 / 153 Ibrahima S. B. Mboob ibrahima.mboob@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 62/15 03.09.2015 Gielddastivra/Kommunestyret 35/15 17.09.2015 Čoahkkinbeaivi/Møtedato Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.09.2015 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Rett opp i saken!! Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: Budsjettregulering 01/15 vedtas som foreslått. Budsjettregulering 01/15 Rådmannens innstilling Budsjettregulering 01/15 vedtas som foreslått.
Side 6 av 9 Bakgrunn for saken Virksomhetene har rapportert pr. 31.07.2015. Fristen var 15.08.15. Med bakgrunn i virksomhetenes rapporter, oppfølgingssamtaler og gjennomgang av finansområdene har administrasjonen laget sak om regulering av budsjettet. Kommunelovens 47 fastsetter årsbudsjettets bindende virkning. I henhold til Kommunelovens 47, punkt 2, skal administrasjonen (administrasjonssjefen) gi melding til kommunestyret når det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på. Etter Kommunelovens 47, punkt 3 skal kommunestyret når det får melding etter 47 nr. 2 foreta nødvendige endringer i budsjettettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til budsjettet. Med utgangspunkt i økonomirapporten av 31.07.2015, gjennomgang med virksomhetslederne, samt en samlet vurdering av driften i forhold til årsbudsjettet, er rådmannens vurdering at det foreligger forhold etter Kommunelovens 47 som krever at årsbudsjettet må reguleres. Vurderinger dministrasjonen har vurdert budsjetterte inntekter i forhold til innkomne inntekter hittil i år, og funnet at det er en vesentlig økning i forhold til det budsjetterte som bør reguleres slik: Statlige rammetilskudd og øvrige generelle tilskudd kr 7 300 000,- ndre statlige tilskudd, flyktninger kr 800 000,- ndre statlige tilskudd, utleieboliger kr 420 000,- Eiendomsskatt annen eiendom kr 1 100 000,- Utbytte og eieruttak kr 1 875 000,- Til dekning av feil fra tidligere år (jfr. Revisjonsrapport) Bruk av næringsfond kr 168 991,10 2220397 Verdijustering av næringslån kr 500 000,- NV Overføring til private kr 450 000,- I tillegg har gjennomgangen vist at budsjettet for pleie og omsorg bør reguleres for reelle kostnader som ikke er budsjettert i opprinnelig vedtatt budsjett: Innstitusjon: Lønnsutgifter kr 470 000,- Kjøp av varer og tjenester (100 299) kr 700 000,- Kjøp av varer og tjenester (300 380) kr 300 000,- Hjemmetjenesten Lønn kr 250 000,- Kjøp av varer og tjenester (100 299) kr 200 000,- Kst sak 13/15 kr 935 000,- Kst sak 56/15 kr 875 000,- vvik utlån næringsutlån kr 668 991,10 vvik innrapportert momskompensasjonskrav, feil tidligere år kr 510 000,-
Side 7 av 9 vsetning til disposisjonsfond (regnskapsmessig mindreforbruk) kr 6 805 000,- Mulige alternative løsninger og konsekvenser
Budsjettregulering 01/15 Beløp Beløp Institusjon Lønnsutgifter 470 000,00 Kjøp av varer og tjenester (100-299) 700 000,00 Kjøp av varer og tjenester (300-380) 300 000,00 Hjemmetjenesten Lønn 250 000,00 Kjøp av varer og tjenester (100-299) 200 000,00 vvik utlån næringsutlån 668 991,10 Bruk av næringsfond til finansiering av avvik på utlån som må tapsføres -500 000,00 2220397 - Verdijustering av næringslån -168 991,10 vvik innrapport momskompensasjonskrav retting av feil fra tidligere år 510 000,00 187000.9080.800 - Skatt på inntekt og formue 180000.90840.840 - Statlige rammetilskudd og øvrige generelle tilskudd -7 300 000,00 181000.90845.850 - ndre statlige tilskudd, flykningetilskudd -800 000,00 18500.90845.850 - ndre statlige tilskudd, utleieboliger -420 000,00 187400.90848.800 - Eiendomskatt annen eiendom -1 100 000,00 190500.90900.870 - Utbytte og eieruttak -1 875 000,00 Kst - sak 13/15 - Styrking av ressurser Oppvekst 935 000,00 Kst - sak 56/15 - Utenomhusarbeid Helsesenteret 875 000,00 NV - Overføring til private 450 000,00 154000.90999.899 - vsetning til disposisjonsfond (regnskapsmessig mindreforbruk) 6 805 000,00 Sum 12 163 991,10-12 163 991,10
Side 8 av 9 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Plan,- Utvikling- og Stab Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse Lávdegoddi/Utvalg 26.08.2015 2015/642-0 / 030 Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Ovdagoddi/Formannskapet 61/15 03.09.2015 Gielddastivra/Kommunestyret 36/15 17.09.2015 Britt Inger Olsen 40 44 05 04 brittinger.olsen@nesseby.kommune.no Čoahkkinbeaivi/Møtedato Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 03.09.2015 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kommunestyret lyder som følger: nn Jorid Henriksen konstitueres som rådmann i Nesseby kommune i perioden fra Ibrahima Mboob slutter til Nesseby kommune har tilsatt ny rådmann. (Fra 01. oktober 2015 til tilsetting, eller maksimalt 01. mars 2016). Ibrahima Mboob er tilsatt som rådmann fram til 18. november 2015, men avvikler ferie og avspasering fra 01. oktober. Konstituering av rådmann Rådmannens innstilling nn Jorid Henriksen konstitueres som rådmann i Nesseby kommune i perioden fra Ibrahima Mboob slutter til Nesseby kommune har tilsatt ny rådmann. (Fra 01. oktober 2015 til tilsetting, eller maksimalt 01. mars 2016). Ibrahima Mboob er tilsatt som rådmann fram til 18. november 2015, men avvikler ferie og avspasering fra 01. oktober.
Side 9 av 9 Bakgrunn for saken Nesseby kommunes rådmann, Ibrahima Mboob har sagt opp sin stilling som rådmann i Nesseby kommune. I påvente av at kommunen får tilsatt en etterfølger foretas det en konstituering av rådmann. nn Jorid Henriksen har bred kommunal erfaring både administrativt og politisk og vil være godt egnet til å fungere som rådmann i Nesseby kommune. Med denne løsningen sikrer en ledelseskontinuitet i den enkelte virksomhet fordi en med denne løsningen slipper å konstituere blant disse. Mulige alternative løsninger og konsekvenser ndre alternativer er ikke vurdert.