UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.02.2013. Møtet ble holdt på Hotel Norge og varte fra kl. 13:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Gro Mjeldheim Sandal, Rune Krumsvik, Gunn Elisabeth Søreide, Helge Nordby, Marit Therese Schmid, Arild Mellesdal, Elfrid Krossbakken, Atle Baaserud, Lisa Marie Ovesen Forfall: Svein Larsen Fra dekanatet: Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Norman Anderssen (observatør) Fra administrasjonen: Ragna Valen, Ove Chr. Borge og Turid Rossnes (referent)
side 2 av 5 Saksliste Styresak Saker til behandling U.off. S 1/13 S 2/13 S 3/13 S 4/13 S 5/13 S 6/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Orienterings- og referatsaker 13.02.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet Fullmaktssaker 13.02.1013 - styret ved Det psykologiske fakultet Masterprogram i psykologi. Vedtak av rammeplan Arbeidsplaner - videre justering av normgrunnlag S 7/13 Innstilling avhandling ph.d.-grad X S 8/13 S 9/13 S 10/13 S 11/13 S 12/13 S 13/13 Komitéoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse Oppfølging av budsjett 2013
side 3 av 5 S 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste Vararepresentant Helge Nordby var innkalt til styremøte siden styremedlem Svein Larsen hadde meldt forfall. Styresakene 8/13, 9/13, 10/13, 11/13 og 12/13 ble behandlet før sak 7/13. Sak 13/13 ble behandlet etter sak 4/13. Innkalling og saksliste ble godkjent. S 2/13 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokoll fra fakultetsstyremøte 05.12.2012 ble godkjent. S 3/13 Orienterings- og referatsaker 13.02.2013 - styret ved Det psykologiske fakultet Dekan orienterte kort om følgende saker: Valg 2013 (tidsplan for våren 2013 utlevert) Instituttlederstillinger, det er mottatt åtte søknader innen fristen Bra økning av søknader til NFR til fristen 13. februar Stipendiatutvalg er opprettet på fakultetet Innstillings- og tilsettingsprosesser, gjennomgang av roller i komite og institutt, nye regler kommer Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til orientering. S 4/13 Fullmaktsaker 13.02.1013 - styret ved Det psykologiske fakultet Fakultetsstyret tar de vedlagte sakene til etterretning. S 5/13 Masterprogram i psykologi. Vedtak av rammeplan 1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til studieplan for mastergrad i psykologi. 2. Kvalitetsutvalg for undervisning og evaluering (KUE) gis fullmakt til å justere emnebeskrivelsene. 3. Dekan får fullmakt til å utpeke et arbeidsutvalg inntil nytt programutvalg er oppnevnt. 4. Videre opptrapping av studentopptak vurderes utfra mulig tildeling av nye studieplasser.
side 4 av 5 S 6/13 Arbeidsplaner - videre justering av normgrunnlag Fakultetsstyret vedtar planleggingsnormene slik de fremgår av vedlegget med virkning fra 01.08.2013. Det arbeides videre med gjennomgang vedrørende planleggingsnormer for klinikk og aktiviteter knyttet til Ph.d.-utdanning. S 7/13 Innstilling avhandling ph.d.-grad Fakultetsstyret slutter seg til den sakkyndige komiteens enstemmige innstilling og godkjenner at Belinda Ekornås avhandling "Emotional and Behavioural Problems in Children: Effects of self-perception, peer relationships, and motor abilities " er verdig til å forsvares for ph.d.- graden. S 8/13 Komitéoppnevning - opprykk til professor etter kompetanse Fakultetsstyret oppnevner følgende bedømmelseskomité for søknad om opprykk til professor etter kompetanse fra Det psykologiske fakultet, innen fagområdet pedagogikk: Professor Oddrun Samdal, HEMIL senteret (leder) Professor Halla Holmarsdottir, Høgskolen i Oslo og Akershus Professor Birgit Brock-Utne, Universitetet i Oslo S 9/13 Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for professor Oddrun Samdal fra dags dato til og med 30. mai 2013. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de S 10/13 Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 10 % for professor Kari Smith fra dags dato til og med 31. desember 2014. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de S 11/13 Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 10 % for professor Kari Smith fra dags dato til og med 31. desember 2013. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de
side 5 av 5 S 12/13 Fakultetsstyret godkjenner bistillingsavtale i 20 % for professor Astri Lundervold fra dags dato til og med 31. desember 2014. Det forutsettes at arbeid i bistillingen ikke går ut over de S 13/13 Oppfølging av budsjett 2013 Fakultetsstyret vedtar budsjettet i tråd med saksforelegg, presentasjon og de kommentarer som fremkom i møtet.