PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1/11. TELEFON TINGPERIODEN -2012 27. januar GODKJENT PR. 05.02.11 Oppfølgingssaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04 Deltagere: Forfall: Sak-koder: Cecilia Maria Rockwell (CMR) V = Vedtakssak Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) I = Informasjonssak Roger Tobiassen (RT) L = Lukket sak Ane Mengshoel () Tte= Tatt til etterretning Caroline Moen (CM) Elling Berg (EB) Andrea Wien (AW) Anne Kari Paulsen (AKP) Sten Rune Pedersen (SRP) Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) ORIENTERINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak Fast C Representasjon Iht. deltakelse Tte Fast F Opptak klubber ALLE Tte Fast G2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF ALLE Tte Fast G3 Utmeldte / nedlagte klubber ALLE Tte OPPFØLGINGSSAKER Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker. Sak nr. Ansv. Type sak FS-04/10/03 Arbeidsfordeling og kontaktansvar Iht. kontaktansv. V FS-04/10/04 Etablering av utvalg Iht. kontaktansv. V ANNET Muntlig referat fra Nordisk Presidentmøte. Telefon CMR Tte Muntlig referat fra Utvidet TK-møte. Oslo 22.-23. januar RT Tte Avtale med Thon Hotel Ullevaal Stadion AU Tte Fornyet engasjementsbrev Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen AS CMR pva. FS Tte Tilbud om utvikling av strategiplaner (TotalConsult / NIF) SRP (PV) SRP følger opp Frustrasjon vedr. manglende informasjon ifm. CMAS World Games i Colombia CM CM følger opp
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse FS SAK NR: 01/11/Fast C SAK: Representasjon FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen. SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon GJENNOMFØRT: CMR 20.01.11 AU-møte. Telefon 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte ØHR 20.01.11 AU-møte. Telefon 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte 26.01.11 NDF2020, regionsmøte i Bergen RT 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte 26.01.11 NDF2020, regionsmøte i Bergen CM EB AKP ØNSKES GJENNOMFØRT Når Hva Hvor Hvem 01.02.11 Medlemsmøte SFF Kinoteket, UBC SRP (+PV) 08.02.11 Dialogmøte med Idrettsstyret Ullevål Stadion SRP (+PV) 15.02.11 Dialogmøte med Kulturdepartementet Oslo CMR (+PV) Iht. invitasjon (26.-27.02.11) Internasjonalt møte vedr. UWR/CMAS (København?) CM / alt. EB 2
05.-06.03.11 Instruktørseminar (Haugesund?) CMR (ØHR/RT kan ikke) (05.-06.03.11) Alt. Internasjonalt møte vedr. UWR/CMAS (København?) CM / alt. EB 15.03.11 Jubileumsfest NIF 150 år Oslo rådhus CMR (+PV) Iht. invitasjon 26.-27.03.11 Nordisk TK-møte Göteborg CMR (+Sigurd Paulsen) 05.-08.05.11 Idrettstinget Oslo CMR (+SRP?) DISTRIBUSJON: åpen internt 3
MØTEAKTIVITET FS TINGPERIODEN -2012 Ajourført pr. 26.01.11 Vedlegg til FS-sak 01/11/Fast C CMR 18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon 19.05.10 Oppstartmøte TK. Telefon 22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 28.-29.05.10 NIFs ledermøte. Tromsø 11.-13.06.10 Nordisk møte/euf-møte/iso-møte. Wien 19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen 06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte. 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 03.-04.09.10 NM UV-foto, Ålesund 15.09.10 Politisk møte med Presidentskapet i NIF, Oslo 07.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 20.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 23.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon 27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon 20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon 5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser 24.11.10 AU-møte. Forberedelse til FS-møte 11/10, Telefon 30.11.10 Årsmøte SFF, Ullevål Stadion 04.12.10 AU-møte. Oslo 20.01.11 AU-møte. Telefon 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte ØHR 23.-24.04.10 CMAS GA. Roma 22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 03.06.10 Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon 19.06.10 FS-møte 6/10. Skype 06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte. 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon 27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Tdelefon 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser 24.11.10 AU-møte. Forberedelse til FS-møte 11/10, Telefon 03.12.10 Møte i Norsk Baromedisinsk Forening 04.12.10 AU-møte. Oslo 20.01.11 AU-møte. Telefon 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte 26.01.11 NDF2020, regionsmøte i Bergen 4
RT 19.05.10 Oppstartmøte TK. Telefon 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 07.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 20.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 23.09.10 Klagesak Instruktør, Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 22.-23.01.11 Utvidet TK-møte 22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 03.06.10 Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon 19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Tdelefon 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser 03.12.10 Møte i Norsk Baromedisinsk Forening 26.01.11 NDF2020, regionsmøte i Bergen CM 22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 06.06.10 Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon 19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon 22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon 25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser EB 23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo (Delvis) 06.06.10 Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/konkurransemanualen. Telefon 22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon 25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon 6.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser AW 18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon 5
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon AKP 18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon 22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo 21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio SRP 11.05.10 SFF-møte. Ullevål Stadion 19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen 06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte. 21.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio 29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon 11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon 16.10.10 Møte med Org.utv.. Gardermoen 19.10.10 Møte med Grenland Dykkeklubb. Porsgrunn 20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon 5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser DISTRIBUSJON: åpen internt 6
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/11/Fast F SAK: Opptak klubber FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Brev fra Hordaland Idrettskrets av 14.01.11 SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Fast F 1 - Opptak nye klubber Bergen og Omegn Fridykkerklubb, Hordaland Idrettskrets, Hordaland Dykkekrets, 16 medlemmer. AKSJON/ANSV.: Adm. følger vanlig prosedyre. DISTRIBUSJON: åpen internt 7
Norges Dykkeforbund FS ANSVARLIG: ALLE FS SAK NR: 01/11/Fast G SAK: Klubber strøket/utmendt/nedlagt FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: G 2 : Faktura av 04.06.10, Purring 22.09.10, Purring 25.10.10 og 10.12.10 (Siste med henvisning til NDFs og NIFs lov) SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Fast G 1 Klubber strøket av NIF/NDF Ingen. Fast G 2 Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF. (Skylder kontingent for ) Skjåk Dykkeklubb, Oppland Idrettskrets, 14 medlemmer AKSJON/ANSV.: Adm. følger vanlig prosedyre. Fast G 3 Utmeldte/nedlagte klubber Larkollen Dykkerklubb, Østfold Idrettskrets, Østfold Dykkekrets, 14 medlemmer. I Idrettsregistreringen fra NIF står det at klubben er nedlagt 14.12., men vi har ikke fått noen melding fra Østfold Idrettskrets Havsulen Dykkerklubb, Hordaland Idrettskrets, Hordaland Dykkekrets, 3 medlemmer. Klubbens siste registrerte leder sier klubben er nedlagt, men vi har ikke fått noen melding fra Hordalad Idrettskrets. AKSJON/ANSV.: - Adm. sjekker opp med Østfold Idrettskrets og Hordaland Idrettskrets. - EB følger opp med telefon til Larkollen Dykkerklubb. - ØHR følger opp med relefon til Havsulen Dykkerklubb. DISTRIBUSJON: åpen internt 8
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/03 Oppfølgende behandling FS-møte 5/10 og FS-møte 1/11 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt- SAK: Arbeidsfordeling og kontaktansvar ansvar til utvalg og kretser FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon Oppgavefordeling og kontaktansvar i FS Tingperioden -2012 Navn i ( ) er backup/støttespiller Kontaktansvar krets Østfold Dykkekrets Oslo og Akershus Dykkekrets Klubbene i Hedmark Idrettskrets Klubbene i Oppland idrettskrets Buskerud Dykkekrets Vestfold Dykkekrets Telemark Dykkekrets Klubbene i Aust-Agder Idrettskrets Vest-Agder Dykkekrets Rogaland Dykkekrets Hordaland Dykkekrets Sogn og Fjordane Dykkekrets Møre og Romsdal Dykkekrets Sør-Trøndelag Dykkekrets Nord-Trøndelag Dykkekrets Nordland Dykkekrets Troms Dykkekrets Finnmark Dykkekrets Kontaktansvar utvalg Teknisk Komité (Inkl. teknisk dykking og apnea) Utvalg for Marinbiologi Utvalg for Kulturminner under vann Utvalg for Undervannsrugby Utvalg for Undervannsjakt Utvalg for UV-foto/film Navn EB EB AW AW SRP SRP SRP AKP AKP ØHR ØHR ØHR CM CM CM Navn ØHR (RT) ØHR CM (EB) EB (CM) EB (CM) Serviceutvalget- Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet AKP/AW ( Faddere CMR og Torhild Gran) Serviceutvalg for Organisasjonsutvikling SRP (CMR) Serviceutvalget for HMS/arrangementsteknikk Områdeansvar Tilrettelegge FS-møter NIF SFF Nordisk samarbeid European Underwater federation (EUF) Conféderation Monidiale des Activités Subaquatiques (CMAS) Integrering av funksjonshemmede Anlegg Konkurransemanualen Navn AU CMR CMR (SRP) CMR CMR CMR/ØHR CMR/ØHR/Stian CM (EB) (CMR hjelper til med erfaringsoverføring) DISTRIBUSJON: åpen internt 9
Norges Dykkeforbund FS SAK NR: 04/10/04 Oppfølgende behandling FS-møte 7/10, 8/10, 10/10,11/10 og 01/11 FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt ansvar SAK: Oppnevnelse av utvalgsledere og etablering av utvalg Oppnevnelse av internasjonale representanter/konsulenter FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre SAKSUNDERLAG/REF.: Referat fra UUVJ-møte 18.12.10 SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon VEDTAK: FAGUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * UUVR Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, BSI- Boblen. Dommeransvarlig: Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb. Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb KUBU-representant: John Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb. Trener herrer: Marius Skåre, Molde Undervannsklubb. Trener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb. Trener junior: Sven Holm, NTNUI-DG. Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS 23.05.10 UUVJ Trond Egil Madsen, Ægir Dykkerklubb Marlene Waage, Kristiansund Dykkerklubb Ole Andreassen, Kristiansund Dykkerklubb Tonny R. Hansen, Kristiansund Dykkerklubb Ørjan Dyrnes, Kristiansund Dykkerklubb Randi Karlsen, Husøy IL Greta Skaug, Ørland Froskemannsklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS 27.01.11 UFF Yngve Johansen, Farsund Undervannsklubb Lill Haugen, Møredykk Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS 19.06.10 UKUV Venke Moe, Farsund Undervannsklubb Thor Rikard Odberg, Sandefjord Dykkerklubb Odd Ulltang, Hardangerdykk IL Siv Pedersen (KUBU-kontakt), Harstad Sportsdykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS 20.08.10 10
Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * UMB Anders Schouw, BSI-SUB (KUBU-kontakt) Lena Pettersson, Tromsø Undervannsklubb Jon Egil Heggstad, Tekslo Dykkerklubb TK Undergruppe Teknisk Dykking Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb På konsultativ basis: Torkild Bakken, NTNUI-DG Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov 7 Ratifisert av FS 07.11.10 Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb Frode Hansen, BSI-SUB Paul Egil Larsen (KUBU-kontakt), Svenner Dykkeklubb Lene Borgersen, Larvik Dykkeklubb På konsultativ basis: Kjell Lorvik (NI) Utvalgets sammensetning er ikke iht. NDFs Lov 7. Må følges opp Per-Arne Østensen, Hadsel Undervannsklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Andreas Rosland. BSI-SUB Håvard Hauglann, Tromsø Undervannsklubb SERVICEUTVALG Utvalg Utvalgsleder Utvalgsmedlemmer * S-KUBU Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb UUVR: Jon Erling Nygård UKUV: Siv Pedersen TK: Paul Egil Larsen UUVJ: Ørjan Dyrnes UFF: Yngve Johansen UMB: Anders Schouw S-HMS/ARR Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkeklubb Camilla Eilertsen, Mjøsen Dykkerklubb Jan Tore Karlsen, Gjøvik Froskemannsklubb S-ORGUTV Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb Kristin Kvalvik, Sandnes og Jæren Dykkerklubb * Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid. Bemerk: NDFs Lov 7 Kjønnsfordeling: Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnsfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen. INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER Område Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF) Generell rådgivning i internasjonale spørsmål OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI) Kjell Lorvik (også NI-koordinator), Hadsel Undervannsklubb Are Rannem Johansen, NTNUI-DG Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb Navn Kjell Lorvik, Hadsel Undervannsklubb Oppnevnes ved evt. behov Nord-Norge Midt-Norge Midt-Norge Vest-Norge Sør-Norge Sør-/Øst- Norge 11
BUDSJETTKONSEKVENS: Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett. AKSJON/ANSV.: Det enkelte FS-medlem tar kontakt med utvalgsleder ihht. kontaktansvar. Adm. setter opp nye NI-avtaler. DISTRIBUSJON: åpen internt 12