ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Administrasjonsutvalget Ås kulturhus, Lille sal 25.09. Fra ADM-sak: 12/13 Fra kl.: 16.30 Til ADM-sak: 15/13 Til kl.: 17.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Forfall var meldt fra følgende medlemmer: SV: Saroj Pal Møtende medlemmer: Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter: A: Johan Alnes, Anne Odenmarck Sp: Odd Rønningen H: Gro Haug, Egil Ørbeck Arbeidstakerrepresentanter: FF: Eli Stokkebø NSF: Gitte Wallberg UDF Audun Johannessen (UDF: Utdanningsforbundet. NSF: Sykepleierforbundet. FF: Fagforbundet avd. 278 Ås) Møtende varamedlemmer: Sp: Marianne Røed Fra administrasjonen møtte: Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær, organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes, helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt, oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, og teknisk sjef Arnt Øybekk. Diverse merknader: Godkjent 26.09. av leder Johan Alnes og nestleder Odd Rønningen. Underskrifter: Saksnr. 13/2291-2
ADM-sak Saksnr. Arkivkode TITTEL 12/13 12/1414 145 &14 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL SAKSLISTE 13/13 12/1409 153 BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL 14/13 13/2253 541 KOMMUNAL KJØREGODTGJØRELSE 15/13 10/1687 032 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - HYPPIGHET REFERATSAKER TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 25.09. Referatsakene ble tatt til orientering. INFORMASJON FRA RÅDMANNEN I ADMINISTRASJONSUTVALGET 25.09. Rådmannen informerte om status for ledelse av plan- og utviklingsavdelingen. Administrasjonsutvalgets behandling: Administrasjonsutvalget ga enstemmig fullmakt til forhandlingsutvalget og/eller rådmannen til å avgjøre søknad om forlenget permisjon og å sørge for kontinuitet i avdelingen. Side 2 av 6
ADM-sak 12/13 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. Administrasjonsutvalgets behandling 25.09.: Eli Stokkebø (FF) orienterte om behandling i arbeidsmiljøutvalget. Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Administrasjonsutvalgets innstilling 25.09.: 2. tertialrapport tas til orientering. ADM-sak 13/13 BUDSJETTREGULERINGER 2. TERTIAL Rådmannens innstilling: Tilsvarer administrasjonsutvalgets innstilling. Administrasjonsutvalgets behandling 25.09.: Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. Administrasjonsutvalgets innstilling 25.09.: (jf. vedlegg til protokoll) Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. ADM-sak 14/13 KOMMUNAL KJØREGODTGJØRELSE Rådmannens innstilling: Det innføres en kommunal kjøregodtgjørelse i tillegg til statlig kjøregodtgjørelse på 2,5 kr per km fra 2014. De messige konsekvenser på 400 000 kr innarbeides i handlingsprogrammet for 2014-17. Administrasjonsutvalgets behandling 25.09.: Johan Alnes (A) fremmet følgende alternative forslag: Før det tas stilling til saken bes flere opplysninger fremlagt: 1. Hva er statens satser beregnet å dekke? 2. Hvordan godtgjøres tilsvarende i våre nabokommuner? 3. Protokoll av 25.6. fra arbeidsgruppen bes lagt ved saken. Egil Ørbeck (H) fremmet forslag om følgende tillegg til AP s forslag: Hvilke funksjoner skal dette gjelde for og antall personer? Votering: Ap s forslag med H s tillegg ble tiltrådt 6-3 (tillitsvalgte). Side 3 av 6
Administrasjonsutvalgets innstilling 25.09.: Før det tas stilling til saken bes flere opplysninger fremlagt: 1. Hva er statens satser beregnet å dekke? 2. Hvordan godtgjøres tilsvarende i våre nabokommuner? 3. Protokoll av 25.6. fra arbeidsgruppen bes lagt ved saken. 4. Hvilke funksjoner skal dette gjelde for og antall personer? ADM-sak 15/13 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - HYPPIGHET Rådmannens innstilling: 1. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år. 2. Neste undersøkelse gjennomføres i mars 2014. Administrasjonsutvalgets behandling 25.09.: Egil Ørbeck (H) fremmet følgende forslag: Medarbeiderundersøkelsen forenkles og gjennomføres hvert år. Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 6-3 (1A, 2H). Administrasjonsutvalgets vedtak 25.09. mindretallsanket til formannskapet 1. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år. 2. Neste undersøkelse gjennomføres i mars 2014. Vedtaket ble mindretallsanket av Gro Haug (H) og Egil Ørbeck (H) i samsvar med Ås kommunes reglementer punkt 10.2.2.3. Side 4 av 6
Vedlegg til protokoll ADM-sak 13/13 Tabell 1 omfatter reguleringer innen drift som omfatter nye tiltak og reelle omprioriteringer. Tabell 1. Budsjettreguleringer drift Tidl. saksbeh. Regnskap 2012 Oppr. Rev. Endring Nytt rev. Sentraladministrasjonen 1. 10*.1504.180 Lønn seniortillegg 2 876 2 112 3 112 500 3 612 2. 127000.1630.180 Konsulenttjenester 295 0 0 125 125 3. 127010.1630.180 Juridiske tjenester 0 0 0 175 175 4. 194000.1630.100 Bruk av disposisjonsfond generelt -830-300 Oppvekst og kultur Redusert inntekt 16*.2082.386 5. kulturhuset -311-1 042-1 042 300-742 Bruk av bundet 195000.2105.213 6. driftsfond VO 0-1 880-1 880 1 880 0 Bruk av bundet 195000.2108.213 7. driftsfond VO 0 0 0-1 880-1 880 Biblioteket overføring 8. 124000.2430.370 fra drift til investering 37 23 223-200 23 Helse og sosial Lønn 1:1 tiltak, prosj 10*.3480.254 9. 1319 0 19 028 19 548-2 105 17 443 10. 10*.2390.201 Lønn 1:1 tiltak, prosj 1319 0 11 481 12 033 490 12 523 11. 10*.3480.254 Lønn 1:1 tiltak 0 19 028 19 548 1 615 21 163 Teknikk og miljø 12. 12*.68*.381 Til investering i Lysanlegg Ås stadion 1169 1481 1485-70 1411 Sum netto endringer 0 Side 5 av 6
Vedlegg til protokoll ADM-sak 13/13 forts. Tabell 2 omfatter reguleringer i investeringset. Tabell 2. Budsjettreguleringer investering Ref. vedtak Regnskap 2012 Rev. Budsjett Endring i Nytt rev. Budsjett Total ramme 1 Inventar og utstyr Biblioteket 0221 Inventar biblioteket Inventar og utstyr Nordby filial - 708 400 1108 1108 0103 Mindre inv prosjekter 751-100 651 651 0236 E-bøker biblioteket Nordby filial - 150-100 50 50 Overføring fra drift, jf. budreg. drift pkt. 8. -200 2 Utbedring lysanlegg på Ås stadion 0501 - Lysanlegg Ås stadion. Vedlikehold/ Rehabilitering - 530 70 600 600 Overføring fra drift, jf. budreg. drift pkt. 12. -70 Side 6 av 6