GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE 2015
GRUNNREGLER FOR HARALDSPLASS DIAKONALE STIFTELSE Vedtatt på representantskapsmøtet 28.05.2015 ( Tidligere endringer vedtatt: 28.05. 1998, 06.11.1998, 08.06. 1999, 04.05. 2000, 13.06. 2002, 11.06. 2003, 07.06. 2007, 03.06. 2010 og 01.12.2011 og 31.05.2012) 1 Haraldsplass Diakonale Stiftelse er en stiftelse, opprettet i 1918. Det er en selvstendig diakonal institusjon innen Den norske kirke (jfr. 14). Haraldsplass Diakonale Stiftelse sin virksomhet må alltid være forankret i Guds ord, slik det er forstått og forklart i Den norske kirkes bekjennelse. Haraldsplass Diakonale Stiftelse har til formål å fremme kristen omsorg for mennesket. Dette formål søker stiftelsen å virkeliggjøre ved: a) Å fostre og utdanne til diakonal tjeneste for syke, nødlidende og mennesker som ellers trenger hjelp og omsorg. b) Å drive institusjoner som fremmer virksomhet som nevnt i punkt a. c) Å arbeide for å fremme og styrke kirkens diakoni i vårt samfunn. 2 3 Stiftelsens grunnkapital utgjør kr. 200.000. 4 Stiftelsen har sitt sete i Bergen.; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et representantskap som består av: 5 a. 4 medlemmer med 2 vara medlemmer oppnevnt av Bjørgvin bispedømme. b. Biskopen i Bjørgvin eller den han oppnevner. c. 5 medlemmer med 2 vara medlemmer oppnevnt av styret i Diakonifellesskapet. d. 5 medlemmer med 2 vara medlemmer oppnevnt av hovedstyret for 2
Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Valgperioden for representantskapets medlemmer og varamedlemmer er 2 år. Medlemmene kan ikke sitte mer enn fire valgperioder. Hovedstyrets medlemmer, adm. direktør og områdelederne har rett til å møte i representantskapet med talerett. 6 Representantskapet skal foreta valg av medlemmer til hovedstyret i samsvar med 8, etter forslag fra en valgkomite på tre medlemmer, oppnevnt av representantskapet. Regnskaper og årsmeldinger for Haraldsplass Diakonale Stiftelse med dets delområder legges fram for Representantskapet til orientering. Det skal trekke opp retningslinjer for virksomheten, og kan for øvrig drøfte og uttale seg om ethvert spørsmål det finner grunn til å ta opp. 7 Representantskapet velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer for to år om gangen. Representantskapet har møte minst en gang hvert år, og ellers når lederen eller en tredjedel av medlemmene finner det ønskelig. Møtet innkalles av lederen. Saker som ønskes behandlet på møtet må anmeldes til lederen senest tre uker før møtet. Saksliste sendes medlemmene senest en uke før møtet. Over møtene føres protokoll. Haraldsplass Diakonale Stiftelse ledes av et hovedstyre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet etter forslag fra en valgkomite på tre medlemmer nedsatt av representantskapet. Medlemmene velges for en periode på 2 år om gangen. Varamedlemmer velges for en periode på 1 år om gangen. Et medlem kan sitte i 4 valgperioder. 8 Hvert år står henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg. Første gang velges 2 medlemmer for 1 år etter loddtrekning. Ved oppnevning av medlemmer til hovedstyret skal det tas hensyn til at hovedstyret skal lede Haraldsplass Diakonale Stiftelse sine virksomheter og hovedstyret må derfor inneha en kompetanse som gjør dette mulig. Det forutsettes at de som velges til hovedstyret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, deler kirkens tro og bekjennelse. Adm. direktør for Haraldsplass Diakonale Stiftelse er hovedstyrets sekretær. Adm. direktør møter i hovedstyret med tale og forslagsrett. Etter vedtak i Hovedstyret kan de enkelte virksomhetslederne møte i hovedstyret 3
med talerett og forslagsrett i saker som gjelder egen virksomhet. 9 Representantskapet velger leder for to år om gangen. Hovedstyret velger nestleder for ett år om gangen. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 10 Hovedstyret er ansvarlig for forvaltningen av stiftelsen og sørger for at stiftelsens formål ivaretas. Det tilligger styret bl.a.: a) Å ansette adm. direktør for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, etter at styret for Diakonifellesskapet (jfr. 14) har hatt anledning til å uttale seg. Adm. direktør skal tilhøre Den norske kirke og dele kirkens tro og bekjennelse. b) Å ansette forstanderinne etter at styret for Diakonifellesskapet har fått anledning til å uttale seg om kandidatene. Forstanderinnen skal tilhøre Den norske kirke, og bør være diakonisse. c) Å ansette de øverste lederne ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse sine virksomheter dersom ikke andre bestemmelser foreligger. d) Å føre tilsyn med Haraldsplass Diakonale Stiftelse og de forskjellige virksomhetenes økonomi, vedta budsjettene og gjennomgå regnskapene, som skal være revidert av offentlig revisjon eller statsautorisert revisor. e) Å gjøre vedtak om kjøp og salg, pantsettelse og bortleie av faste eiendommer. 11 Haraldsplass Diakonale Stiftelse har ulike virksomheter som har egne styrer. Hovedstyret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse oppnevner sine medlemmer til virksomhetsstyrene. Adm. direktør for Haraldsplass Diakonale Stiftelse er leder for virksomhetsstyrene under stiftelsen. Styrets leder sammen med adm. direktør forplikter Haraldsplass Diakonale Stiftelse med sin underskrift. Styret kan i spesielle tilfeller gi andre fullmakt til å undertegne, 2 i fellesskap. 12 Adm. direktør har den overordnete ledelse av virksomheten. Dersom det finnes hensiktsmessig, kan det utvikles stabsfunksjoner under adm. direktør. 13 Som menighet i Den norske kirke (jfr. kgl. res. 17/3 1950) hører Haraldsplass Diakonale Stiftelse i kirkelig henseende under Bergen Domprosti. 4
14 Haraldsplass Diakonale Stiftelse har et Diakonifellesskap som er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det består av diakonisser og andre etter regler fastsatt i vedtekter for Diakonifellesskapet. 15 Diakonifellesskapet velger et styre med 6 medlemmer og 3 suppleanter for en periode av to år, med adgang til gjenvalg to ganger. Hvert år står 3 medlemmer og 3 varamedlemmer på valg. Styret velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Forstanderinnen er styrets sekretær. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg. Styret i Diakonifellesskapet skal representere Diakonifellesskapets medlemmer og skal være et bindeledd mellom disse og styret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Det uttaler seg om saker som forelegges av styret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse, adm. direktør eller forstanderinnen, eller som det selv finner grunn til å ta opp. 16 Vigsling av diakoniarbeidere er en kirkelig handling som bekrefter Guds kall og gir fullmakt til diakonitjenesten. Medlemmer av Diakonifellesskapet som ønsker vigsling, sender sin søknad gjennom hovedstyret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse til biskopen i Bjørgvin. Vigsling utføres av biskopen eller den han bemyndiger. 17 Alle som velges til tillitsverv eller som ansettes i stillinger ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse eller noen av dets virksomheter forutsettes å vise respekt og lojalitet overfor Haraldsplass Diakonale Stiftelse, slik det fremgår av 1 og 2. 18 Forslag til endring av grunnreglene kan skriftlig fremsettes av ethvert medlem av styret eller styret for Diakonifellesskapet. Styret for Diakonifellesskapet gis anledning til å uttale seg om forslaget, og dette behandles deretter av hovedstyret for Haraldsplass Diakonale Stiftelse. Dersom 2/3 av styremedlemmene slutter seg til forslaget, går det til representantskapet, som kan vedta forslaget med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. 19 Ved oppløsning av stiftelsen skal stiftelsens midler tilfalle diakonal virksomhet innenfor Den norske kirke, med særlig henblikk på virksomhet i Bjørgvin Bispedømme. 5