Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Amna Drace Ole Thomas Grimsli Dag Nordbø Kathrine Skretting Bjørn Stordrange Forfall: Helene Falch Fladmark Dag Nordbø Funksjon Følgende varamedlemmer møtte: Møtte for Ingrid Forthun Helene Falch Fladmark Anders Wahlstedt Dag Nordbø Merknader Forthun ankom møtet kl. 09.30. Skretting deltok på «Skype» fra USA fram til kl. 12:15 Fra administrasjonen møtte: Tor A. Aagedal Seunn Smith Tønnessen Simone Heinz Greta Hilding Tor Martin Lien Elin Gauslaa Stilling Universitetsdirektør Assisterende universitetsdirektør Forskningsdirektør Underdirektør, Studiesekretariatet Informasjonstjenesten Sekretariat
SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 8/14 Godkjenning av innkalling S 9/14 Godkjenning av saksliste S 10/14 Protokoll fra forrige møte S 11/14 Dialogmøte med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 2014/20 S 12/14 Dialogmøte med Fakultet for humaniora og pedagogikk 2014/20 S 13/14 Dialogmøte med Fakultet for kunstfag 2014/20 S 14/14 Dialogmøte med Handelshøyskolen ved UiA 2014/20 S 15/14 Dialogmøte med Fakultet for samfunnsvitenskap 2014/20 S 16/14 Dialogmøte med Fakultet for teknologi og realfag 2014/20 S 17/14 Referat- og rapportsaker 29.1.2014 2014/20 S 18/14 Informasjonsutveksling og oppfølging
S 8/14 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 9/14 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent S 10/14 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 11/14 Dialogmøte med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fra fakultetet møtte Veslemøy Rabe, fakultetsdirektør Stephen Seiler, dekan Anders Johan W. Andersen, instituttleder psykososial helse Tone Lunde Brekka, prosjektleder Eli Andås, seniorrådgiver Bjørn Inge Kvinlaug, seniorrådgiver økonomi Atle Slotnes, seniorrådgiver Styret takker for grundig orientering og god dialog.
S 12/14 Dialogmøte med Fakultet for humaniora og pedagogikk Fra fakultetet møtte Terje Tellefsen, fakultetsdirektør Ernst Håkon Jahr, dekan Charles Armstrong, instituttleder fremmedspråk og oversetting Anne Løvland, instituttleder nordisk og mediefag Ingun Breistein, instituttleder religion, filosofi og historie Tone Frøysnes, Helle K. Sødal, Inger-Lin Baade Else Breilid Svendsen, koordinator økonomi Styret takker for grundig orientering og god dialog. S 13/14 Dialogmøte med Fakultet for kunstfag Fra fakultetet møtte Fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland Dekan Per Kvist Tore Braathen, instituttleder rytmisk musikk Randi M. Eidsaa, instituttleder klassisk musikk og musikkpedagogikk Gunnar Nordli, kontorsjef økonomi Styret takker for grundig orientering og god dialog S 14/14 Dialogmøte med Handelshøyskolen ved UiA Fra fakultetet møtte: Per Sigurd Sørensen, fakultetsdirektør Sigbjørn Sødal, dekan Jan Inge Jensen, visedekan Andre Tofteland, instituttleder økonomi Bjørn-Tore Flåten, instituttleder strategi og ledelse
Terje Abusland, instituttleder rettsvitenskap Gudmund Frode Berg, instituttleder arbeidsliv og innovasjon Styret takker for grundig orientering og god dialog S 15/14 Dialogmøte med Fakultet for samfunnsvitenskap Fra fakultetet møtte: Per Sigurd Sørensen, fakultetsdirektør Sigbjørn Sødal, dekan Leif Flak, instituttleder informasjonssystemer Dag Ingvar Jacobsen, instituttleder statsvitenskap og ledelse Anne H. Halvorsen, instituttleder sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag Styret takker for grundig orientering og god dialog. S 16/14 Dialogmøte med Fakultet for teknologi og realfag Fra fakultetet møtte: Magne Aasheim Knudsen, fakultetsdirektør Frank Reichert, dekan Elna Svege, instituttleder matematiske fag Rein Terje Thorsteinsen, instituttleder ingeniørvitenskap Dag Olav Andersen, instituttleder naturvitenskapelige fag Geir Kløkstad, rådgiver Styret takker for grundig orientering og god dialog S 17/14 Referat- og rapportsaker 29.1.2014 Forslag til vedtak: Styret tar referat- og rapportsakene til orientering 1 Studieutvalget 15.11.2013, referat 2 Det sentrale forskningsutvalget 26.11.2013, referat 3 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, referat fakultetsstyremøte 11.12.13
4 Årsrapport 2013 Puls 5 Brev fra kunnskapsministeren om samarbeidet mellom HiT og UiA 6 Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, referat fakultetsstyremøtet 4.12.13 7 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Agder 8 Sak på rektorfullmakt - støtte til utviklingsprosjekt for etablering av et helsesenter ved campus Grimstad 9 Sak på rektorfullmakt - MatRIC, Senter for fremragende utdanning (SFU) - oppnevning av styrerepresentanter Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 18/14 Informasjonsutveksling og oppfølging Universitetsdirektøren informerte - delegasjon til etatstyringsmøtet 10. juni oppnevnes i februarmøtet - øremerkede stipendiater fordeles i neste møte Rektor informerte - Samarbeid mellom UiS, UiN og UiA om forskerskole som starter opp sommeren 2014. Det settes inn felles annonse med lenker. - Det legges opp til styreseminar på Fevik i tilknytning til styremøtet 14. mai. - HiT/UiA: Saken presenteres på styremøtet 9. april. Vedtak fattes 18. juni.