Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller servicetorg@lier.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Synnøve Tovsrud Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. 1
SAKSLISTE: Saksnr 31/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 23.08.2017 32/2017 2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune 33/2017 Mandat for helse- omsorgs- og velferdsplan 34/2017 Bratromveien 11 - grunnlag for vurdering av oppdrag i handlingsprogrammet 2017 35/2017 Hjemmetjenesten - utfordringsbilde 2017 36/2017 Meldinger 23/2017 Status drift og innhold på tjenester inn i boliger til personer med funksjonsnedsettelse 2
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/509 Arkiv: 033/&17 Saksbehandler: Anne K. Olafsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 31/2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 Godkjenning av protokoll fra møte 23.08.2017 Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 23.08.2017 godkjennes. Rådmannens saksutredning: Vedlegg: Protokoll fra møte 23.08.17 Utredning: 3
Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse-, sosial- og omsorgsutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.08.2017 Tidspunkt: 18:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Reidar Lauritsen Leder H Laila Margrethe Tryde Nestleder SP Per Werrum Medlem H Hanne Myhre Gravdal Medlem H Daniel Erik Nielsen Medlem A Petter Enrique Dreier Medlem A Ann Heidi Romundset Svorstøl Medlem A Mette Irene Hansen Medlem FRP Mats Harjo Skaar Medlem KRF Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Synnøve Tovsrud Kommunalsjef Hanne Berg Stubberud Helse- og omsorgssjef Sissel Karin Haavaag Velferdssjef Diverse tatt opp under møtet: Før møtet ble satt, ble det gitt en orientering om barnevernsarbeidet i Lier kommune v/virksomhetsleder Beate B. Mikkelsen. --------------- 4
HSO-utvalget bestilte følgende melding: «I møte 10. mai ble det orientert fra foresatte til bruker ved Boliger med bistandsbehov for mennesker med nedsatt funksjonshemming i Eikeliveien. Ut i fra denne orienteringen og vårt videre arbeid med ny Helse-, omsorgs- og velferdsplan i Lier ber HSO-utvalget om følgende melding: Status på hvordan boligene driftes i dag/bemanning. Hvordan beboerne blir ivaretatt aktivitetstilbud, unge voksne/oppfølging Status boliger Vestsideveien.» Anne K. Olafsen Utvalgssekretær 5
SAKSLISTE: Saksnr 27/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017 28/2017 Handlingsplan mot vold og overgrep mot barn 29/2017 Søknad om støtte frivillige organisasjoner innen området psykiatri/rus 30/2017 Meldinger 20/2017 Lærings- og mestringstilbud innen helse 21/2017 Eldrerådet - Protokoll fra møte 21.08.2017 22/2017 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte 21.08.2017 6
27/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Protokoll fra møte 14.06.2017 godkjennes. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Protokoll fra møte 14.06.17 ble godkjent enstemmig. 28/2017 Handlingsplan mot vold og overgrep mot barn Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets innstilling til kommunestyret: Vedlagte handlingsplan mot vold og overgrep mot barn (2017 2020) vedtas av Kommunestyret med følgende tillegg: Nytt kulepunkt i handlingsplanens s. 12, under grupperettede tiltak: Kartlegging og tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av kvinner. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Petter E. Dreier (AP) fremmet følgende forslag: «Nytt kulepunkt i handlingsplanens s. 12, under grupperettede tiltak: Kartlegging og tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av kvinner.» Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble vedtatt enstemmig. 29/2017 Søknad om støtte frivillige organisasjoner innen området psykiatri/rus Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Støtte til organisasjoner innen området psykiatri/rus tildeles på følgende måte for 2017: NKS Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge tildeles kr.34.900,- Kirkens SOS tildeles kr.28.000,- LPP Buskerud tildeles kr.18.000,- Norske Lenker tildeles kr.13.000,- RIO-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon tildeles kr.13.000,- Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Ann Heidi Svorstøl (AP) fremmet følgende forslag: «Lier AP foreslår å fordele tildeling for 2017: NKS Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge Kirkens SOS LPP Buskerud 7
Norske Lenker RIO-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon - slik rådmannen foreslår, pluss kr. 3.000,- til hver.» Per Werrum (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak sålydende: Støtte til organisasjoner innen området psykiatri/rus tildeles på følgende måte for 2017: NKS Veiledningssenter for pårørende i Øst-Norge tildeles kr.31.900,- Kirkens SOS tildeles kr.25.000,- Voksne for barn tildeles kr.15.000,- LPP Buskerud tildeles kr.15.000,- Norske Lenker tildeles kr.10.000,- RIO-Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon tildeles kr.10.000,- Ann Heidi Svorstøls forslag ble vedtatt med 8 stemmer (3AP,2H,FRP,KRF,SP) mot 1 stemme (H) avgitt for Per Werrums forslag. 30/2017 Meldinger 20/2017 Lærings- og mestringstilbud innen helse Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 20: Lærings- og mestringstilbud innen helse, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 21/2017 Eldrerådet - Protokoll fra møte 21.08.2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 21: Eldrerådet - Protokoll fra møte 21.08.2017, tas til orientering. Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 22/2017 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte 21.08.2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets vedtak: Melding nr. 22: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Protokoll fra møte 21.08.2017, tas til orientering. 8
Helse-, sosial- og omsorgsutvalgets behandling: Meldingen ble tatt til orientering. 9
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3809 Arkiv: Saksbehandler: Trond Larsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 95/2017 Planutvalget 26.09.2017 37/2017 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 26.09.2017 57/2017 Miljøutvalget 27.09.2017 32/2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 68/2017 Formannskapet 28.09.2017 Kommunestyret 10.10.2017 2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets vedtak: Driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF politiske vedtak 652 2 Underskudd Legevakt 2017 2 600 3 Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3 110 4 Reduserte avdrag 7 000 5 Økt overføring til investering 7 000 6 Bruk av fond 3 362 10 362 10 362 1. Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr 2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6 mill. kr. 3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette. 4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5. 5. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for overføring til investering, se også pkt. 4. 6. Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond 300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond. 10
Investeringsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF økt ramme prosjekt 9514 1 250 2 LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514 150 3 LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514 1 100 1 250 1 250 Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt 9228 og 9303. Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak: Driftsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF politiske vedtak 652 2 Underskudd Legevakt 2017 2 600 3 Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3 110 4 Reduserte avdrag 7 000 5 Økt overføring til investering 7 000 6 Bruk av fond 3 362 10 362 10 362 7. Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr 8. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6 mill. kr. 9. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette. 10. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5. 11. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for overføring til investering, se også pkt. 4. 12. Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond 300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond. 11
Investeringsbudsjettet: 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF økt ramme prosjekt 9514 1 250 2 LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514 150 3 LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514 1 100 1 250 1 250 Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt 9228 og 9303. Rådmannens saksutredning: Tertialrapporten beskriver avvik i forhold til budsjett 2017 mens månedsrapporten for august viser økonomiske regnskapsoversikter. Månedsrapporten for august er først klar etter skrivefrist for utvalgsrunden. Rapporten sendes Gruppelederne og legges ut på internettsidene så snart den er klar (ca. 25. september). Vedlegg: 2.tertialrapport 2017 12
2.Tertialrapport 2017 13
Innhold: Innhold:... 2 Innledning... 4 Forslag til budsjettjusteringer... 5 Samfunn... 6 Grunnskole... 8 Barnehage... 9 Helse og omsorg... 10 Velferd... 12 Kultur... 14 Infrastruktur - Bygg, VA, Vei... 17 Plan/Samfunn... 20 Fellestjenester, ledelse og politikk... 21 Organisasjon og medarbeidere... 24 Økonomi... 26 Investeringer... 28 Hvert tertial rapporterer rådmannen til kommunestyret. I hovedtrekk omfatter rapporten en beskrivelse av resultatoppnåelse og økonomisk status som skal danne grunnlag for ev. justeringer i løpet av drifts og regnskapsåret, samt grunnlag for neste handlingsprogram. Det er Lier kommunes egne retningslinjer som er førende for rapporteringen, med vekt på avvik i resultater og ressursbruk fra hva som ble fastsatt i kommunestyrets vedtatte handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017. Dette betyr blant annet at rapporteringen fra administrativt til politisk nivå skjer i form av en felles rapport, som går til alle hovedutvalg, formannskapet og kommunestyret. Rapporteringen er først og fremst en avviksrapportering og skjer på to hovedområder: Rapportering på politiske oppdrag Rapportering av ressursbruk - jfr. Regnskap og budsjett 2017. 14
Tertialrapporten består av to dokumenter Tertialrapporten (dette dokument) - beskriver avvik i forhold til økonomi og rapportering på oppdrag Månedsrapport for august angir faktiske regnskapstall (foreligger ca. 24. sept) 15
Innledning Tertialrapporten er et bidrag til kommunestyrets styringsinformasjon; den skal være overkommelig, men samtidig tilstrekkelig til å vurdere situasjonen og grunnlag for ev. tiltak. Utfordringer i tjenestene De økonomiske rammene for 2017 er stramme, slik de har vært over flere år. Samtidig øker behovet for tjenester i form av omfang og kvalitet. Inntektene i kommunen er moderate og godt under landsgjennomsnittet. Det er derfor krevende å få inntektene til å strekke til, Det har ikke vært holdt igjen tilstrekkelig med midler til uforutsette kostnader i den størrelsesorden det har vært behov for i handlingsprogrammet. Samlet sett indikerer avviksmeldinger et netto merforbruket i 2. tertial på ca. 28 millioner. Økning i hjemmetjenesten, nye institusjonsplasseringer innen velferd og noe tilpasningsbehov er hovedutfordringer. Det arbeides aktivt med å minimere merforbruket på de nevnte områdene. Mye av avviksmeldingene er med bakgrunn i økte vedtak og tjenester, dette gjør det vanskelig å finne tilpasninger uten relativt drastiske tiltak. Det er derfor moderate forventninger på hva som er mulig å få til på kort sikt. Videre vises det til igangsatt arbeid med re-budsjettering og økonomisk gjennomgang av de aktuelle virksomhetene slik det ble varslet i HP 2017-2020. Rådmannen innstiller på budsjettjusteringer på til sammen 10,3 millioner, av dette er 7 mill. kr i reduserte avdrag for å styrke netto driftsresultat, 0,62 mill. kr. som følge av vedtak som øker kostnadene i Lier Eiendomsselskap, 2,6 mill.kr til varslet underskudd for Legevakten 2017 og 0,11 mill. kr til vedtatt revisjonsforvaltning. Skatteinntektene ligger tett på budsjett for Lier per 2 tertial. Inntektsutjevningen i rammetilskuddet gjør at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) ligger i underkant av budsjett. En optimistisk prognose er at de frie inntektene havner rundt budsjett. Rentenivået er fortsatt gunstig og pr 2. tertial ser det ut til å bli ca. 4,5 millioner i lavere renteutgifter enn budsjettert. Fylkesordfører Roger Ryberg klippet snoren da den nye gang- og sykkelveien langs Vestsideveien ble offisielt åpnet torsdag 24. august. Den nye gang- og sykkelveien fra Bilbo til Linjeveien er 1,2 kilometer lang, og kjørebanen har også blitt oppgradert til stor glede for alle innbyggerne som ferdes langs strekningen. Fylkesordfører Roger Ryberg møtte opp med blomster da den 1,2 kilometer lange gang- og sykkelstien langs Vestsideveien åpnet i augu 4 2. Tertialrapport 2017 16
Forslag til budsjettjusteringer Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet : 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF politiske vedtak 652 2 Underskudd Legevakt 2017 2 600 3 Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3 110 4 Reduserte avdrag 7 000 5 Økt overføring til investering 7 000 6 Bruk av fond 3 362 10 362 10 362 1. Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF (side 16) KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr 2. Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør 2,6 mill. kr. (side 10) 3. Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette (side 20). 4. For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5. (side25) 5. Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for overføring til investering, se også pkt. 4. 6. Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond 300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond. (Se side 14) Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i investeringsbudsjettet 1000 kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt 1 LEKF økt ramme prosjekt 9514 1 250 2 LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514 150 3 LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514 1 100 1 250 1 250 Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra prosjekt 9228 og 9303. (Se side. 28) 5 2. Tertialrapport 2017 17
Samfunn Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 16-19 I arbeid oppdr 2.27 Lier sikres et bedre kollektivtilbud. Det tas kontakt med aktørene Buskerud fylkeskommune som er ansvarlig for kollektivtrafikk og operatørene Ruter, NSB og Brakar. Frist: 2016 I forbindelse med revisjon av energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter forurensningsforskriftens kapittel 5. I forbindelse med den videre planlegging og utbygging langs Drammens-fjorden utredes energiløsninger bl.a. basert på sjøvannsbasert varmepumpeløsning. Teknologisk fagkompetanse og offentlige støtteordninger knyttet til utredning, forprosjektering og utbygging benyttes. Tilbudet rundt Lier stasjon må bli bedre. I regi av og i samarbeid med Buskerudbyen gjennom BBP1 må tiltak for bedre tilgjengelighet rundt Lier stasjon iverksettes. Økt parkeringskapasitet, egen parkering for el-biler, sikker sykkelparkering og prøveprosjekt med matebusser må gjennomføres snarest. Etablering av en /MatRIKET Mathall i Ytre Lier i regi av næringen gjennom «Det regionale partnerskapet for landbruksbasert næringsutvikling i Buskerud» kan gi ønsket fremdrift for tiltaket. Kommunen stiller seg positiv til et slikt tiltak gjennom støtte til forprosjekt etter nærmere søknad og fremdriftsrapportering, og vil bidra med bl.a nødvendig planavklaringer. HP 16-19 oppdr 2.32 HP 17-20 Oppdr 2.9 HP 17-20 Oppdr 2.19 HP 17-20 Oppdr 2.19 I arbeid Fullført I arbeid Fullført I samarbeid med Brakar jobbes det med utredning av matebuss til og fra Lier stasjon, utredningen vil foreligge høsten 2017. Det vil også bli lagt fram en egen melding om arbeidet med å sikre et bedre kollektivtilbud i løpet av høsten. Det er gjennomført et innledende kartleggingsarbeid som grunnlag for en egen handlingsplan mot støy. Det ble lagt fram en egen melding før sommeren og arbeides videre med sikte på å legge fram en handlingsplan. Utredningen Energiutredning Fjordbyen Lierstranda ble lagt fram i miljøutvalget i juni som melding. I tillegg til klima- og energiplanen vil denne utgjøre grunnlaget for videre arbeid med planlegging, utredning, forprosjektering og utbygging. Prosjektet er igangsatt, med finansiering fra Buskerudbyen. Planlegging og prosjektering av sikker sykkelparkering pågår, samt markedsundersøkelse/ matebussutredning i regi av Buskerud fylkeskommune/brakar. Lagt fram som egen sak i juni med vedtak om at videre arbeid for «MatRiket», herunder alternative lokaliseringer avventes. Bevilgningen i HP 17-20 forutsettes øremerket til prosjektet. Lier kommune vil arbeide videre for et mindre utsalgs- og serveringssted i egnede lokaler i Lierbyen. Andre saker Befolkningsendring 6 2. Tertialrapport 2017 18
Befolkningsveksten i 2. kvartal 2017 var på 70 personer, mot 36 i 2. kvartal. 2016. Så langt i år har kommunen en befolkningsvekst på 119 personer, mot 45 personer på samme tid i 2016. Klima og energi I den politiske møterunden i februar ble det fremlagt egen melding om hvordan tiltakene i Klima- og energiplanen skal følges opp. Oppfølgingsarbeidet pågår i tråd med meldingen. Fjordbyen Lierstranda Høringsforslag til planprogram for områderegulering for Fjordbyen ble vedtatt i Lier i februar og oversendt Drammen kommune for forhåndsuttalelse før høring og offentlig ettersyn. Drammen behandlet saken om forhåndsuttalelse i bystyret i april. Varsel om oppstart av områderegulering med konsekvensutredning og høring av forslag til planprogram ble lagt ut i juni med høringsfrist 15.08.2017. Det har kommet inn 18 bemerkninger til forslag til planprogram. Drammen kommune er gitt utsatt frist til 27.september. Kommunestyret i Lier og Bystyret i Drammen har besluttet at det skal utarbeides en egen kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt. Arbeidet med planprogram pågår, med sikte på å ferdigstille et forslag til politisk behandling innen årsskiftet 2017/2018. Det pågår dialog med Eidos og VIVA IKS om utredninger på ulike områder, blant annet knyttet til planlegging av infrastruktur for Fjordbyen. Buskerudbypakke 2 Forslaget til Nasjonal Transportplan 2018-2029 som ble lagt fram i april imøtekommer ikke kravet fra kommunene i Buskerudbyen om fullfinansiering av Holmenbrua og E134 Strømsåstunnellen og to tog i timen til Mjøndalen/Hokksund. Det pågår arbeid med utredninger og høring/innspillrunde med sikte på å sette sammen Buskerudbypakke 2 på nytt, dette som grunnlag for ny lokalpolitisk behandling. Rv. 23 Planprogrammet for kommunedelplan for rv. 23 Linnes-E18 var ute på høring fram til 31.mars. Revidert forslag til planprogram ble lagt fram for politisk behandling i juni, og behandlingen ble utsatt til etter sommeren i påvente av sak om innbyggerinitiativ vedrørende RV23. Endelig politisk behandling av planprogrammet ventes å skje i september. Folkehelse Arbeidet med en egen handlingsplan for folkehelse ble startet opp på nyåret, og har kommet godt i gang i løpet av våren. Sunne og aktive liunger er liermodellen for fysisk aktivitet og gode matvaner i barnehage og skole. Utrullingen av modellen i barnehager og skoler pågår ut året, så langt i 2017 er 50 % av skolene og 50 % av barnehagene med. I tillegg skal 2 skoler og 4 barnehager etter planen ha oppstart av Sunne aktive liunger høsten 2017. Frisklivssentralen jobber videre med utvikling av tilbudet. 7 2. Tertialrapport 2017 19
Grunnskole Status økonomi De fleste av skolene ligger godt an per 2.tertial. Det er kun Nordal og Sylling som har røde flagg, begge har et avvik på 7 % over budsjett. Det er satt i gang tiltak for å redusere avvikene, noe som vil vises allerede ved august rapportering. Fellesområdet er totalt sett i rute, men skoleskyss har et avvik på ca. 1 mill. kr. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 16-19 Påbegynt oppdr 2.17 Det legges til rette for utrulling med lokale tilpasninger av «Sunne og aktive liunger» i alle skolene etter modell fra Sylling og Oddevall. Lier satser på digitale ferdigheter i lierskolen. Måltallet for antall PC/nettbrett i skolen pr elev fremskyndes og økes til 1 i 2018. Det fokuseres på utvikling av økt digital kompetanse. Det sikres tilstrekkelig nettkapasitet og det etableres faste rutiner for nødvendig utskifting, oppgradering og service av digitale verktøy. Rådmannen legger frem en egen sak om ulike gjennomførings- og finansieringsmodeller. Frist 1. tertial 2017. Det legges frem en egen sak om mulig etablering av «Ferie-SFO» ved en av skolene som en forsøksordning for skoleåret 2017/18. Lese- og skrivevansker blant barn kan være vanskelig å avdekke. Det er ønskelig å kartlegge hvilke virkemidler, og hjelpemidler lierskolen har til rådighet. Derfor bes rådmannen om å legge fram en egen sak om hvilke tiltak skolene har i dag for å hjelpe barn med dysleksi og dyskalkuli, og hva som skal til for at Lier kan sertifiseres som en «dysleksivennlig skole». Frist: i løpet av 2017 HP 17-20 Oppdr 2.12 HP 17-20 Oppdr 2.21 HP 17-20 Oppdr 2.32 Utrulling starter med analyse og planlegging januar 2017 på noen skoler. Heia skole har startet høsten 2016. Hennummarka, Egge og Lierbyen skole er i gang med kartlegging og planlegging. Påbegynt Sak om finansiering av 1:1 dekning og valg av enheter legges frem for GBK-utvalget i november og videre i HP 2018 Påbegynt Påbegynt Det er gjennomført en spørreundersøkelse om behovet for ferieåpen sfo. Det arbeides videre med lokalisering og finansiering. Legges frem for GBK-utvalget i november og videre i HP 2018 Legges frem for GBK-utvalget i november 2017 Kvalitetsplanen for lierskolen er vedtatt. 8 2. Tertialrapport 2017 20
Barnehage Status økonomi De kommunale barnehagene ligger godt innenfor budsjett per 2.tertial, totalt 0,9 mill. kr under budsjett. Fellesområdet har et merforbruk på 1,8 mill. kr. Dette har flere årsaker; - «Tilrettelagte tiltak» i barnehager våren 2017 ble en god del dyrere enn budsjettert. Vi har foreløpig en prognose om et merforbruk på 1 mill. kr. - Kommunalt tilskudd viser et merforbruk på 2,3 mill. kr per 2.tertial. Vi antar at tilskuddene vil ligge noe lavere de siste månedene av året, men et lite merforbruk må påregnes. - Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt gir noe høyere kostnader for kommunen enn antatt. Vår prognose er + 0,5 mill. kr for året. Det kommunale tilskuddet til private barnehager er som budsjettert per 1.tertial. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 17-20 Oppdr 2.30 Tidlig innsats i barnehagene er viktig. Bemanningsnormen med 6 barn/voksen fases inn i barnehagene i Lier perioden frem til 2019. Rådmannen legger frem en egen sak om hvordan bemanningsnormen kan finansieres. Frist: 1. halvår 2017. Sak ble lagt frem for politisk behandling i juni. Vi avventer nye nasjonale krav, som nå er på høring, samt hva statsbudsjettet sier. Behov om økte tilskudd til barnehager fremmes gjennom HP 18-21. Forslag til høringsuttalelse legges frem for GBK i sept. 9 2. Tertialrapport 2017 21
Helse og omsorg Status økonomi Samlede innmeldinger indikerer et overforbruk rundt 11 mill. kr. Kjøp av sykehjemsplasser med forventet overforbruk rundt 2 mill. kr. Det er avsluttet en plass siden 1. tertial. Det må kjøpes en ny plass, men det arbeides for at dette skal bli en kortvarig løsning. I 1. tertial ble det bevilget 2 årsverk til veksten i hjemmetjenesten. Veksten over tid har vært vesentlig høyere. Tjenester melder en forsiktig prognose med overforbruk rundt 6 mill. kr. Se også beskrivelse under annet. Fosshagen har hatt behov for ekstrabemanning i perioder og økt ressurs på natt, samlet meldes det om et mulig merforburk på 1,2 mill. kr. Nøstehagen har fortsatt noe høyere aktivitet enn budsjettrammen og melder om et mulig overforbruk i overkant av 1 mill. kr. Bofellesskap for demente har et oppdrag om å etablere en mindre kostnadskrevende drift for en enhet med redusert kostnad på 2,3 mill. kr. Inntil dette er løst forbruker virksomheten tilsvarende mer enn budsjett. Legevakten IKS har meldt om at de går med et overforbruk i 2017. Samtidig er det foreslått endret andelsfordelingen til reelle folketall, noe som medfører at Lier får høyere andel enn tidligere år. Totalt sett medfører dette en merkostnad for Legevakten på 2,6 mill. kr for 2017. Det er også signalisert at det blir en økning for 2018. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 17-20 Sak legges fram i september Oppdr 2.11 Bratromveien 11 som bofellesskap for personer med demens foreslåes vurdert avviklet. En forutsetter at det legges frem et forprosjekt som dokumenterer at brukerne får et kvalitativt like godt tilbud og at en eventuell avvikling gir økonomisk gevinst. For å møte økt utfordringer i hjemmetjenesten som resultat av bl.a gjeldende utskrivningspraksis fra sykehus - samhandlingsreformen og økning i antall brukere med dobbeltdiagnoser, legger rådmannen frem en egen sak for å styrke nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Målet om 50 % høyskoleutdannede og 50 % med fagbrev i løpet av HP-perioden legges til grunn. Frist 1. tertial 2017. HP 17-20 Oppdr 2.13 Arbeidet er påbegynt Arbeidet er påbegynt Sak legges fram i september 10 2. Tertialrapport 2017 22
Annet Hjemmetjenesten Veksten i hjemmetjenesten skyldes både flere brukere og økte gjennomsnittstimer pr. vedtak. Veksten startet i 2016 og fikk en raskere vekst rundt sommeren. Vedtakene ligger nå på et høyere nivå enn budsjettet tar høyde for. Fra januar 2016 til april 2017 har Antall brukere økt fra 265 til 369, tilsvarende 39 %. Antall brukere har økt vesentlig mer enn befolkningsveksten skulle tilsi. Snitt timer pr. bruker har økt og antall besøk pr. bruker har økt. Timene på kjørelistene har økt fra 814 timer pr. pr uke til 1506 timer tilsvarende 85 % økning. Dette tilsvarer 19,5 årsverk. Timene på kjørelistene i mars 2016 utgjorde 55 % av timene registret i lønnssystemet (tilsvarer 55 % effektiv tid hos bruker). I april 2017 utgjorde effektiv tid hos bruker75 % av totale arbeidstimer. Dette betyr at overforbruket i hjemmetjenesten er lavere enn veksten i vedtakstimer og timene på kjørelistene. Effektiv tid på 75 % av total arbeidstid er et svært høyt tall, og det merkes nå at dette går ut over tid til dokumentasjon og faglig utvikling. Det er utarbeidet en mer detaljert oversikt som går til HSO utvalget parallelt med tertialrapporten. Økonomimodell for institusjoner og boliger for eldre Den annonserte rebudsjetteringen av virksomheter har startet. Det er valgt å fokusere på institusjoner og boliger for eldre i første runde. Det er valgt en modell som i dag benyttes i andre kommuner. Modellen består av 3 deler: Personell som i liten grad påvirkes av antall plasser eller pleietyngde. For eksempel ledelse, kontorpersonell, særskilte fagstillinger. Dette beregnes særskilt. Driftskostnader blir beregnet ut fra antall plasser/årsverk (utfra hva som påvirker kostnaden). Inntektene tas inn sentralt slik at inntektene ikke påvirker driften av tjenestene. Bemanning i pleien beregnes ut fra antall og type plass (se under). For beregning av pleiefaktor tas det utgangspunkt i en modell som benyttes i Drammen og Oslo. Vektor Utgangspunktet (Vektor 1) er en ordinær somatisk plass med en pleiefaktor på 0,64 årsverk. De ulike typer plasser vektes så utfra kompleksiteten og behov i forhold til en somatisk plass. F. eks. er en demensplass vektet med 1,1 (10 % større behov) og får en pleiefaktor på 0,7 årsverk. I det innledende arbeid ser det ut til at denne modellens totale bemanningsgrad er noe lavere enn det Lier kommune har samlet i dag. Det er for tidlig å si noe om hva dette vil utgjøre, men indikerer at det kan være rom for noe omfordeling. Dette vil bety lavere bemanningsgrad på noen av dagens plasser, men samtidig sikrer modellen et likere utgangspunkt for virksomhetene. Modellen og mulighetene presenteres i Handlingsprogram 2018-2021. Pleiefaktor Somatikk 1 0,64 Psyk.ger. 1,41 0,90 Demens 1,1 0,70 Somatikk 1,13 0,72 Psyko ger forsterket 2,00 1,28 Forsterket (USK) 1,35 0,86 Rehabilitering 1,3 0,83 Ø-hjelp 1,41 0,90 Lindrende 1,41 0,90 Omsorgsboliger 0,9 0,58 11 2. Tertialrapport 2017 23
Velferd Status økonomi Samlet sett er det innmeldinger om avvik som kan indikere et merforbruk rundt 14 mill. kr på tjenesteområdet. Som nevnt i 1. tertial var det i 2016 i velferdsområdet en avsetning på 6 mill. kr som var satt av til etablering av botilbud for personer med funksjonsnedsettelser. Tiltakene avventer etablering av nye botilbud. Denne avsetningen veide opp for noe av overforbruket i 2016 hvor det var en økning i kjøpte plasser. I 2017 er denne avsetningen redusert til 3 mill. kr. Det har vært nødvendig å etablere tjenester for 2 nye brukere, avsetningen er brukt for å finansiere tiltakene og er ikke lenger en buffer i økonomien. Økningen av kjøp av plasser fra 2016 får helårseffekt i 2017, samtidig har det vært en ytterligere vekst i kostnadene for kjøp av eksterne plassere innen psykisk helse/rus og tjenester som er organisert som brukerstyrt personlig assistent (BPA). Tjenestene merker et økt press på denne typen tjenester, og det er meldt behov for nye kjøp/tjenester også utover i 2017. Det arbeides generelt for at eksterne kjøp skal være av kortvarig karakter. Det er avviklet plasser i 2017 men totalt har det vært en kostnadsvekst. Totalt sett meldes det et merforbruk rundt 11 mill. kr. Barnevern har hatt flere plasseringer og ligger an til et overforbruk på 1-2 mill. kr. En bolig for enslige mindreårige flyktninger er nå avviklet for å tilpasse kostnadsnivået til ny tilskuddsordning og satser. Det er beregnet et overforbruk på ca. 2-3 mill. kr på området i overgangsperioden. Med de siste beregningene vil integreringstilskuddet bli ca. 6 mill. kr høyere enn budsjett. Dette skyldes noe etterslep fra 2016 (4 mill. kr) og familiegjenforeninger. Det må påregnes at denne merinntekten må bidra til å dekke overforbruket på boligene for enslige mindreårige flyktninger. Tjenester til barn og ungdom med funksjonsnedsettelse har fått økte rammer til etablering av tilbud på Vestsideveien. Tiltaket vil først starte opp i 2018 og virksomheten ligger derfor pr. 2. tertial an til et overskudd. Det er en stor økning i behovet for avlastning før og etter skoletid og i skolens ferier. Dette har gitt en økning i ressursbruk som tilsvarer et merforbruk på ca 1 mill i 2017. Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser har fortsatt et overforbruk på nivå med 2016. Det er også etablert en ny bolig med tjenester som vil utløse tilskudd for ressurskrevende tjenester. Totalt ligger virksomheten an til et overforbruk rundt 4 mill. kr. Helsetjenesten og Psykisk helse og rus melder om mulig overskudd. Dette skyldes i hovedsak at opptrappingsmidler ikke får full års effekt i 2017. Flyktningetjenesten og voksenopplæringen melder om mulig overskudd rundt 2 mill. kr. Dette skyldes at mottaket har blitt senere på året enn forutsatt og høyere tilskudd. Nav ligger pr. juli rett i overkant av periodisert budsjett, men kan gå i balanse. 12 2. Tertialrapport 2017 24
Sosialhjelpen er nå på budsjettert nivå og effekten av tiltakene som er gjennomført ser nå ut til å gi effekt. På sikt forventes ytterligere nedgang i sosialhjelpsutgiftene når prosjektet med rettighetsavklaring (bevilget midler i 1. tertial) kommer i gang. Husleiekostnadene for de nye lokalene belastes NAV uten at dette er kompensert i budsjettene. Vi ser på hele velferdsområdet for å identifisere mulige tiltak som gir redusert ressursbruk inn mot HP 2018. Vi vil gi en orientering om dette arbeidet i HSO-utvalget i tilknytning til behandlingen av denne tertialrapporten. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 17-20 Ferdig Oppdr 2.16 Lier voksenopplæring har sammensatte oppgaver og brukergruppen er uensartet. Det legges frem en egen sak om bemanning/dimensjonering av Voksenopplæringen sett i lys av behov knyttet til mottak og integrering av flyktninger og behov for spesialundervisning og grunnskole for voksne. Frist: i løpet av 2017. Voksenopplæringen sikres hensiktsmessige lokaler i nærheten til kollektiv transport når de flytter ut fra Stoppen skole. I forbindelse med oppfølging av den pågående analysen av sosialhjelp i regi av SOFAK gjennomgås de kommunale retningslinjer for tildeling med spesielt fokus på tilfelle hvor den kommunale støtten avviker fra lovens minstekrav. I tillegg må iverksetting av treffsikre tiltak prioriteres. Andre saker HP 17-20 Oppdr 2.26 Godt i gang Lier voksenopplæring opplever at lokalene på Stoppen skole er gode. Med vedtak om å etablere modulbygg på Høvik skole bortfaller behovet for å bruke Stoppen skole til andre formål. Lier voksenopplæring blir derfor i eksiterende bygg. Dette anses som en god løsning. Det etablerte rettighetsavklaringsprosjektet er godt i gang og har begynt å gi resultater, jmf. Regnskap. Prosjektleder for helhetlige helsetjenester 0-13 år var på plass 1. september. Hun skal i tiden fremover se på samhandling rundt barn og familier i risiko, og som har ekstra behov for hjelp fra kommunens virksomheter. Målet er å jobbe på en måte som gir rask og riktig hjelp, koordinerte tjenester og komme tidlig inn for å forhindre at de blir brukere av hjelpeapparatet i lengre tid enn nødvending. Vi ser positive effekter ved at mange av virksomhetene i Velferd er lokalisert i samme kontorlokaler, noe som gir god samhandling Vi jobber med å formalisert avdelingslederansvar; tydelig og stedlig ledelse, kontroll på kvalitet, fag og økonomi. 7. september var pårørende til de ungdommene/voksne som skal bo på Gifstadbakken 9 samlet. Det ble et godt møte og det ble avklart hvordan videre brukermedvirkning skal være. Gifstadbakken 9 fikk i samme møte nytt navn og skal heretter hete GLITRE BOFELLESSKAP. 13 2. Tertialrapport 2017 25
Kultur Status økonomi Kulturvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk men det planlegges å benytte noe av overskuddsfondet i 2017. Kultur og fritid mottok 300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom i 2016. Dette ble ført mot kommunens generelle disposisjonsfond ved årsavslutningen i 2016. Dette føres nå til bundet fond. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 16-19 I arbeid oppdr 2.11 Det opprettes et eget brukerutvalg for Lierhallen som kan gi verdifulle innspill til et bedre tilbud og drift av hallen. Frist 30.06.2016. Det utredes muligheten for et eget aktivitetskort for barn/ungdom. Frist 2016. Rådmannen utreder en ordning med det formål å gi støtte til enkeltprosjekter og arrangementer initiert av og for barn og unge. Lier har en sterk frivillig sektor. Det arbeides videre med å sikre en god dialog og tilrettelegging for at denne ressursen kan brukes på en god måte innen områder som omsorg og undervisning. I forbindelse med evaluering av driften ved Lier kulturscene, vurderes effektive tiltak som kan øke og sikre inntektsgrunnlaget gjerne gjennom større grad av markedsorientering og i samarbeid med frivilligheten og næringslivet. HP 16-19 oppdr 2.12 HP 16-19 oppdr 2.15 HP 16-19 oppdr 2.22 HP 17-20 Oppdr 2.15 Fullført I arbeid I arbeid I arbeid Det ble fattet vedtak i GBK om brukerutvalg i august 2016. Det har ikke blitt etablert og sammensatt noe brukerutvalg enda, men det har vært god kommunikasjon bl.a. med Lier svømmeklubb. Det jobbes med sikte på å finne en løsning i løpet av andre halvår 2017. Egen sak om dette ble politisk behandlet våren 2017. Det vil ikke bli etablert eget aktivitetskort i Lier, men kommunen kobles på Buskerud fylkeskommunes kulturkort som skal komme i løpet av vinteren 2017/2018. Sak utsatt til høsten 2017. Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant ungdom før saken legges frem. LKs frivillighetspolitikk ble vedtatt i mars 2017. Det er mange konkrete samarbeidsprosjekter i gang. Frivillighetspolitikken og samarbeidsavtalene er relevante for hele Lier kommunes organisasjon, men vil måtte utvikles over tid. Det jobbes aktivt med å sikre artister og nye arrangementer, samt økt utleie av lokalene, dette som en kontinuerlig prosess. Det vurderes om det er mulig med ytterligere innsats uten å gå på bekostning av programtilbudet. 14 2. Tertialrapport 2017 26
For å styrke Lier kommune som regjerende frilufts kommune utarbeides det en oversikt over eksisterende ridestier i inn- og utmark i Lier. Det vurderes å legge til rette for tilbringerstier til utmark der dette mangler i samarbeid med hestenæringen og landbrukskontoret. Forslag til ridestier legges inn i prioriteringslisten for spillemidler sammen med idretts-, friluftsanlegg og turstier. Frist: i løpet av 2017. Mye godt arbeid er gjennomført for å øke aktiviteten rundt Lier bibliotek. Dette arbeidet videreføres. En rekke forfattere har tilknytning til Lier og det bør vurderes egne tiltak/arrangementer rundt disse. I Lierbyen arbeides det videre med muligheten for å flytte ned på gateplan og på Tranby er det naturlig å se dette i sammenheng med tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler. HP 17-20 Oppdr 2.17 HP 17-20 Oppdr 2.18 I arbeid Påbegynt Følges bl.a. opp i anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet kommer til 1.gangsbehandling i september. Sluttbehandling i desember 2017 parallelt med revidert plan For kropp og sjel (jfr. melding). Er avhengig av samarbeid med hestenæringen og landbrukskontoret om oppfølging videre. Biblioteket legger i sine arrangementsplaner vekt på å presentere forfattere fra/med tilknytning til Lier, og har tidligere i 2017 hatt egne arrangementer med Nicolai Houm og Gert Nygårdshaug, det siste som en del av programmet på Lierdagene. Dette fokuset vil bli opprettholdt i de neste halvårsplanene. Mulighetene for å skaffe biblioteket egnede lokaler på gateplan i Lierbyen følges opp av Lier eiendomsselskap. Endringer vedr. lokalene på Tranby vil evt. bli en konsekvens av tilstandsrapporten for skolene. Godt fungerende velforeninger kan være et nyttig og viktig bidrag i lokalsamfunnsutviklingen. Kommunen vurderer om man kan bidra som pådriver til etablering av flere velforeninger basert på erfaringsutveksling fra vel som fungerer godt. Ordningen med gratis leie av haller/baner må synliggjøres i handlingsprogrammet og etterregnes ifm årsregnskapet, ref punkt 2.4 i HP 2016-19. Som et tiltak for å åpne opp og inkludere nye liunger, vurderes etablering av et eget borgertog i forbindelse 17. mai-arrangementet i Lierbyen. I den forbindelse ses det på muligheter for å samarbeide med frivilligheten. Elever i lierskolen inviteres til å lage en tilhørende fane. HP 17-20 Oppdr 2.25 HP 17-20 Oppdr 2.4 HP 17-20 Oppdr 2.25 I arbeid Fullført Fullført Det er foretatt en gjennomgang av hvilke velforeninger som er i drift og flere nye er registrert. Erfaringsutveksling luftes på frivillighetsmøtet i oktober. Rutine er etablert/gjennomføres årlig. Rådmannen har orientert i egen melding, tatt inn som en del av arrangementet for Lierdagene. Andre saker Lierdagene 2017 ble gjennomført som en bred festival 9.-11. juni, med økt fokus på aktivitet/idrett, Lierbonden og lokale aktører. Tidsreisen og friluftsdager ble gjennomført i sommerferien. BUA hold åpent i hele sommer og med stort utlån Lier ligger som nr 3 i utlån for tiden. Alle aktivitetstilbudene innenfor tjenesteområdet er i full gang for høsten. Biblioteket i Lierbyen holder stengt en periode i september pga. renovering. 15 2. Tertialrapport 2017 27
Samtidig gjøres tilrettelegging for meråpent bibliotek, som vil bli iverksatt i løpet av høsten. 16 2. Tertialrapport 2017 28
Infrastruktur - Bygg, VA, Vei Status økonomi Ettersom LEKF (Lier Eiendomsselskap KF) foreløpig fortsetter med å føres i kommunen sitt regnskap, rapporteres de som del av måneds/tertialrapportene i 2017 på lik linje med hva som ble gjort i 2016. Regnskapsmessig korrigering for å presenteres som eget regnskap ble gjort ved årsavslutningen i 2016 og det samme vil gjøres ved årsavslutningen 2017. Ihht. KS 109/2016. Lier eiendomsselskap KF er i rute, og melder ikke overforbruk. Det vises for øvrig til detaljer i vedlegg «2.Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF» Lier eiendomsselskap KF foreslår følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet: KS 78/2017 Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175 mill. kr KS 46/2017 Elevtallsvekst Høvik skole (paviljong) driftskostnad 0,205 mill. kr KS 112/2016 Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 13-16 I arbeid oppdr 2.3 Det igangsettes planarbeid for utbygging av gangog sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet. HP 12-15 oppdr 2.12 I arbeid I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gangvei Hennumtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Gangveien mellom Bilbo og Linjeveien er ferdig. Prosjekteier er Statens vegvesen. Kommunens eiendom «Klinkenberghagan» er frigitt til boligformål i ny kommuneplan. Området søkes avhendet til utbyggere på den økonomisk mest fordelaktige måten. HP 14-17 oppd 2.20 I arbeid Saken er oversendt Lier eiendomsselskap KF som har rapportert status for arbeidet i egen sak/melding. Arbeidet med regulering av området pågår, og saken er ventet til sluttbehandling i planutvalget andre halvår 2017. 17 2. Tertialrapport 2017 29
Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet. HP 15-18 oppd 2.23 Under planlegging Det arbeides med å beskrive omfanget av utbedringer som må gjøres og det skal gjennomføres et forprosjekt. Det utarbeides en tilstandsrapport for Hallingstad og Tranby skoler i løpet av 2016. I arbeidet med hovedplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist: 1. oktober 2016. Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016. Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei. HP 16-19 oppdr 2.18 HP 16-19 oppdr 2.29 HP 16-19 oppdr 2.30 HP 16-19 oppdr 2.33 I arbeid I arbeid I arbeid I arbeid LEKF har gjennomført tilstandsanalysen, resultatet ble rapportert i melding til GBK i mars. LEKF har anbefalt at det med analysen som grunnlag gjennomføres en mulighetsstudie. Vurderes i sammenheng med skolebehovsplanen som er under utarbeidelse. I arbeidet med hovedplan vei (presenteres andre halvår 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet (presenteres andre halvår 2017) Kartlegging av veilys pågår. Veilys er omtalt i strategisk del i Hovedplan vei (vedtatt i kommunestyret i desember 2016). Plan for utskifting og oppgradering legges inn i Handlingsprogrammet for 2018 2021. Det legges til rette for økt bruk av Eiksetra gjennom støtte til aktivitetsleder og kommunal overtagelse av driftsansvaret for Eikseterveien fra og med Eggevollen inn til Solvang. Veiavgift videreføres med mulighet for rabattløsninger og det innføres elektroniske betalingsløsninger. Etablering av en egen skibuss vurderes. HP 17-20 Oppdr 2.23 I arbeid Status rapportert i egen melding i møterunden i mai. Det jobbes videre med mulighetene for innføring av elektronisk betalingsløsning og etablering av en skibuss til Eikssetra. Politiske oppdrag Lier eiendomsselskap KF Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar 18 2. Tertialrapport 2017 30
Elevstallsvekst Høvik skole 1. Elevtallsveksten ved Høvik skole løses med oppsetting av paviljong. Kostnadsrammen for tiltaket er 26,25 mill. kroner som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. 2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann fullmakt til kontrahering av totalentreprise. Lahelldammen Det gjennomføres et forprosjekt for å finne en løsning for Lahelldammen, som både ivaretar salamanderen, og dammen som vanningsdam. Forprosjektet skal utrede alternativ 4, samt kostnadsberegne de tre alternativene, og komme med en anbefalt løsning. Boligsosial handlingsplan boliger for vanskeligstilte. «HSO ber om at det for alternativene 3, 6 og 7 fremlegges fremdriftsplan for kostnadsbeskrivelse». PS 46/2017 FS 52/2017 I arbeid og i tråd med fremdriftsplan I arbeid og i tråd med fremdriftsplan Oppdraget gjennomføres i regi av Lier Eiendomsselskap KF Oppdraget gjennomføres i regi av Lier Eiendomsselskap KF, som kommer tilbake med en anbefaling innen utgangen av 2017, med finansiering i HP 2018-2021. HSO 26/2017 I arbeid Oppdraget gjennomføres av Rådmannen v/lier Eiendomsselskap KF Avhending Frogner sykehjem FS 7/2017 Avsluttet Eiendommen er solgt jfr. FS 56/2017, med overtakelse 01.11.17 (Skaar Omsorg AS) Prosjektoppdrag Mulig felles eiendomsselskap i Lier kommune Økt bruk av lærlinger Lier Eiendomsselskap oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger og praktikanter samt språktrening etter eventuelle behov Gratis leide av haller/baner Foretaket skal bidra til Rådmannens arbeid med å synliggjøre/etterregne kostnadene til ordningen med gratis leie av haller/baner Nærværsarbeid Måltallet er satt til 95% og foretaket oppfordres til å legge til rette for måloppnåelse Andre gjeldende HP-oppdrag (fra tidligere år) HP 16-19 oppdrag 2.10 «Oppgradering av Stoppen skole reduseres til et nødvendig nivå for å tilfredsstille Høvik skoles behov» KS 56/2016 Avsluttet Styreleder i Lier Eiendomsselskap KF, har ledet prosjektgruppen som har avlagt rapport for politisk behandling Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 Oppdragsbrev 2017 I arbeid I arbeid I arbeid Ferdig PS 46/2017 Lier Eiendomsselskap KF etterlever regler om offentlige anskaffelser og de krav og vektlegginger som knyttes til bruk av lærlinger ved kjøp av tjenester. Foretaket er pr 2017 ikke tilpasset bruk av lærlinger i egen organisasjon. Foretaket er i prosess sammen med Kultur og Fritid for å sikre innfrielse av oppdraget. Foretaket jobber aktivt for å nå målet. 19 2. Tertialrapport 2017 31
Plan/Samfunn Status økonomi Samfunnsvirksomhetene er i rute. Det meldes ikke om overforbruk. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 16-19 I arbeid oppdr 2.28 Det utredes mulighet for bruk av ny teknologi for varmegjenvinning i veksthus i Lier med det mål å oppnå lønnsom og bærekraftig helårsdrift av fruktog grønnsakproduksjon. Dette for å gjøre Lier i bedre stand til å levere frisk mat hele året uten stort klimaavtrykk. Landbrukskontoret bes om å kartlegge tilgjengelig teknologi og søke samarbeid med landbruksnæringen. Det legges frem en egen sak om muligheten til å etablere en Mathall i Ytre-Lier i tilknytning til E-18 i samarbeid med næringen. Fylkeskommunens eiendom Søndre Linnesvollen kan være aktuell. HP 16-19 oppdr 2.31 Fullført En statusrapport med beskrivelse av prosjekter, forskning og pågående arbeid ble lagt fram for miljøutvalget i desember 2016. Det jobbes med å kontakte eksterne miljøer som kan inviteres til et samarbeid. Ny melding med statusrapport vil bli lagt fram høsten 2017. Lagt fram som egen sak i juni med vedtak om at videre arbeid med konsept og lokaliseringer avventes. Bevilgningen i HP 17-20 forutsettes øremerket til prosjektet. Lier kommune vil arbeide videre for et mindre utsalgs- og serveringssted i egnede lokaler i Lierbyen. Rullering av kommuneplanen Arbeidet med rullering av kommuneplanen pågår. Det har vært åpent for innspill fra befolkningen i perioden fra mai til august, med frist 20.august. Det har kommet inn svært mange innspill (nesten 90), arbeidet med gjennomgang av disse er i gang, men vil ta tid som følge av omfanget. Videre er det planlagt presentasjon og arbeid med ulike temaer for kommuneplanutvalget utover høsten 2017. Strategisk næringsplan Arbeidet med oppfølging av strategisk næringsplan er i gang. I mars ble det gjennomført gründerseminar med god oppslutning. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant deltakerne i etterkant, og jobbes videre med å avklare behov og innretning på et tilbud for gründere i Lierbyen. Kapasitet og kompetanse på samfunnsområdet I lys av de store samfunnsprosjektene er det planlagt et eget prosjekt for å kartlegge eksisterende kompetanse, samt behovet for kapasitet og kompetanse i organisasjonen framover. Endret organisering på området vil også bli vurdert. Arbeidet er planlagt med deltakelse fra tillitsvalgte og oppstart tidlig høst 2017. 20 2. Tertialrapport 2017 32
Fellestjenester, ledelse og politikk Status økonomi Fellestjenestene er i rute. Noen virksomheter ligger over budsjett men dette jevner seg ut senere på året. Økonomienheten melder om merkostnader til implementering av lovpålagt E-handel. Enheten har overskuddsfond som vil dekke merkostnaden. I tillegg vedtok kontrollutvalget en økning i budsjettrammen sin for gjennomføring av forvaltningsrevisjon for KS sak 81/2017 pkt. 3. Politiske oppdrag Tiltak/vedtak Sak Status Kommentar HP 16-19 I arbeid oppdr 2.10 Rådmannen øker innsatsen for å redusere sykefraværet. Måltall for nærvær i 2016 settes til 95 %. I arbeidet vektlegges den enkelte leders ansvar for å følge opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Dette gjelder også for å unngå mobbing på arbeidsplassen. Nødvendig oppfølgingssystemer anskaffes og sykefraværet rapporteres hver måned ifm månedsrapporten. Måltallet for nærvær i 2017 settes til 95 %. Arbeidet med å redusere sykefraværet og øke nærværet intensiveres ytterligere gjennom følgende tiltak: Administrasjonsutvalget gjennomfører dialogmøter med de ansattes organisasjoner. Den enkelte virksomhetsleders følger opp sykefravær gjennom tett oppfølging av hver enkelt arbeidstager. Innføring av oppfølgingssystemer og månedlig rapportering. HP 17-20 Oppdr 2.9 Økt fokus på nærværsarbeid, med særlig oppfølging i helse og omsorg samt barnehage, er iverksatt bl.a. gjennom innføring av funksjonsvurdering. Økt deltakelse i enkeltsaker fra HR-enheten, med arbeidslivssenteret, bedriftshelsetjenesten og frisklivssentralen, i tett samarbeid med lokale ledere. Tydeligere og bedret informasjon om tilskuddsordning for forebygging og tilrettelegging. Kompetanseheving av avdelingsledernivået ved gjennomføring av modulkurs, hvorav ett om HMS/IA, nærvær og oppfølging raskere tilbake. Sykefraværsrapportering til administrasjonsutvalget er etablert med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7,5 %. Oppfølgingsverktøyet Huldt & Lillevik er gjennomgått, og forbedring sammen med leverandør er igangsatt. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor er gjennomført med høy svarprosent. Det er forventet at dette forbedringsarbeidet også kan ha positiv effekt på nærværet, noe som følges videre. 21 2. Tertialrapport 2017 33
Lier kommune deltar i en rekke samarbeidsorgan alt fra Vestregionen og Buskerudbyen til Oslo og omland friluftsråd med ulik finansiering. Rådmannen legger frem en egen kost/nytteanalyse som viser direkte og indirekte kostnader knyttet til arbeidet med disse. For å sikre effektiv drift av selskaper som leverer tjenester etter selvkost må det sikres bedre eierstyring og økt bruk av forvaltningsrevisjon. I 2016 vil en spesielt sette fokus på interkommunale selskaper (IKS). Hovedutvalgene gjennomgår budsjett for de virksomheter som sorterer under hvert hovedutvalg i løpet av 1. kvartal 2017. Som følge av kommunereformen vil det være behov for å vurdere dagens interkommunale samarbeidsselskaper organisert som IKS, vertskapskommune selskap, 27 selskap etc. Rådmannen legger frem en egen oversikt/sak som viser utfordringer knytte til dette. Frist 1. halvår 2017. Selskaper der kommunen er hel- eller deleier oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger, praktikanter og nødvendig språktrening etter behov. Intensivere arbeidet med å sikre sykelønnsrefusjon fra NAV bl.a. gjennom systematisk og løpende rapportering til administrasjonsutvalget. HP 16-19 oppdr 2.34 HP 16-19 oppdr 2.35 HP 17-20 Oppdr 2.3 HP 17-20 Oppdr 2.6 HP 17-20 Oppdr 2.8 HP 17-20 Oppdr 2.10 I arbeid Utført Utført Utført Utført Liste over de vesentligste samarbeid er utarbeidet. Det jobbes også med å fremskaffe finansiell informasjon. Selskapskontroll av VIVA IKS og Glitrevannverket ble behandlet politisk i april 2017. Oversikt er utarbeidet og sendt ut til hovedutvalgene Lagt frem for formannskapet Selskapene er oppfordret i oppdragsbrev for 2017. Sykefraværsrapportering til administrasjonsutvalget er etablert med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7,5 %. Som følge av økt selskapsorganisering medfører dette redusert behov for administrative tjenester/stab/støtte i den kommunale organisasjon. Selskapsorganiseringen kan også medføre at kommunes behov for kompetanse endres. Rådmannen legger frem en egen sak som dokumenterer rasjonaliseringsgevinst og endret behov. Frist 1. halvår 2017. HP 17-20 Oppdr 2.5 I arbeid Tilsvarende oppdrag er gitt i HP 2015-2018 og HP 2016-2019 I arbeid, besvares i forbindelse med Handlingsplan 2018-2021 22 2. Tertialrapport 2017 34
For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger, Tilrettelegging for flere heltidsstillinger, Utarbeide kompetanseplan og kartlegge behov for etterutdanning i hver virksomhet, Styrke lærlingeordningen og økt bruk av praksisplasser, Fokus på ulike støtteordninger fra NAV som f.eks TULT for å kunne gi personer med redusert arbeidskapasitet et tilbud. HP 16-19 oppdr 2.9 I arbeid Ny HR-rådgiver med ansvar for arbeidstidsordninger og turnus (GAT) har i samarbeid med fagsjefene startet arbeidet med vurdering av bemanningsordninger/turnus, reduserte AML-brudd og kvalitetssikring av avtaler. Arbeidet med satsing på praksisplasser er også styrket. Prosjekt «Heltidskultur» er startet opp. Lier kommune er påmeldt til programmet «Nytt blikk» i regi av KS BTV. For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering iverksettes det følgende tiltak: Økt bruk av alternative turnusordninger. Tilrettelegging for flere heltidsstillinger. Kompetanseplan og kartlegging av etterutdanning i hver virksomhet. Styrke lærlingeordningen ytterligere innen alle fagfelt gjennom at måltallet endres til 1 årsverk pr 750 innbyggere. Økt bruk av praksisplasser. I forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget 2017 legges det frem en egen sak om tiltak som kan stimulere til økt valgdeltagelse. Rådmannen gjennomgår bruken av eksterne konsulenter for å sikre at disse benyttes til avgrensede oppgaver og at resultatet er etterprøvbart. Bruk av eksterne rådgivere/konsulenter rapporteres ifm tertialrapportene. Rådmannen kartlegger hvorvidt kommunen i sterkere grad kan nyttiggjøre seg belønningsmidler fra hvem og til hvilke prosjekter, beløp og egenandeler. HP 17-20 Oppdr 2.7 HP 17-20 Oppdr 2.20 HP 17-20 Oppdr 2.22 HP 17-20 Oppdr 2.27 Utført I arbeid Påbegynt Dialogsamling 2017 er gjennomført for kommunens administrative ledelse og arbeidstakerorganisasjonene med hovedtemaer Partssamarbeid, Lokal medbestemmelse, Heltid og Livsfasepolitikk Satsingen på lærlinger fortsetter i tråd med nye måltall. Lagt frem for valgstyret i møterunden for juni. Arbeidet er igangsatt. Det er imidlertid vakanse i rådgivningsenheten, noe som har fått konsekvens for fremdriften. Andre saker E-handel er iverksatt i tråd med offentlige krav. 23 2. Tertialrapport 2017 35
Organisasjon og medarbeidere Nærvær, sykefravær Det legemeldte sykefraværet per 2. tertial utgjør 6,5 %. Det totale nærværet er på 92,3% Måltallet er 95%. Det er generelt høyere nærvær i virksomhetene sammenlignet med fjoråret. Arbeidet med funksjonsevne, tydeligere oppfølging av de enkelte medarbeidere, samt økt fokus fra ledelse gir bedrete resultater. Det er også bedre resultater i Helse, Omsorg og Velferd, samt barnehagene. Jevnlig rapportering til administrasjonsutvalget er etablert i henhold til utvalgets vedtak, bl.a. med særlig fokus på virksomheter med fravær over 7.5 %. Tiltakene og aktivitetene i nærværsarbeidet, også i henhold til handlingsplan for økt nærvær nevnt i første tertialrapport, er under gjennomføring: Dialogmøte 1 og møte for oppfølgingsplan er slått sammen. Bruk av funksjonsvurdering gjøres i økende grad. Opplæringsprogram på virksomhetene går løpende denne høsten. Styrket arbeid med sykefraværsoppfølgingssaker. Ordningen med lokale medbestemmelsesutvalg gjennomgåes med mål å ytterligere forbedre medvirkning og samarbeid, særlig ved de store virksomhetene. HMS-avvik følges tettere. Økt oppmerksomhet på avvik som omhandler vold og trusler i virksomhetene. AMU har igangsatt arbeid med overordnede retningslinjer for arbeid i miljøer med risiko for vold og trusler. Til tross for at nærværet går opp, har ikke kostnadene til sykefravær gått ned. Dette skyldes sammensetningen av sykefraværet mht. perioden arbeidsgiver må dekke, hvordan sykefraværet utvikler seg i virksomheter som ikke leier inn vikarer mm. Rådmannen har derfor avventet med å hente inn innsparingen knyttet til økningen i nærværet i virksomhetene. Rådmannen vil komme med en melding på dette, i neste møterunde. Tariff 2017 Sentrale forhandlinger 2017 er gjennomført og resultatet (ramme 2.4 %) er iverksatt. Lokale forhandlinger gjennomføres i oktober. Lærlinger: For å tiltrekke seg kvalifiserte og engasjerte medarbeidere og sikre god rekruttering har HR enheten gjennom et lærlingeprosjekt, arbeidet med å sikre høyere kvalitet på tilbudet til lærlingene. Prosjektet ble avsluttet i juni og skal nå settes ut i live. 7 lærlinger avslutter lærlingtiden 23.august. Alle har gått opp til fagprøven med bestått resultat, flere med meget godt bestått. Det er gjennomført introduksjonsdag for 16 nye lærlinger, slik at Lier kommune per i dag har 39 lærlinger. Rekrutteringsprosess er i tråd med opptrappingsplan som har til 24 2. Tertialrapport 2017 36
hensikt og nå det fremtidige målet om ett årsverk lærling pr 750 innbyggere. Årets inntak innebærer en økning på 9 lærlinger. Det gjenstår 4-5 årsverk for å nå måltallet med ett årsverk lærling per 750 innbygger. Ledere Rådmannens ledersamling med alle virksomhetsledere den 13.-14. september er under planlegging. Faste lederarenaene; ledelsesfagdager og faglige arenaer løper etter halvårsplan. Hensikten er å styrke styringsdialogen, samhandling og å heve felles lederkompetanse på aktuelle fagområder. Medarbeiderundersøkelsen 10-faktor Gjennomføring av medarbeiderundersøkelse er en del av kommunens kvalitets- og forbedringsarbeid og et viktig redskap for at medarbeidere skal oppleve mestring, motivasjon og mening og virksomhetene nå sine mål. Årets medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i mars. Virksomheter er nå i gang med oppfølging og skal ha utarbeidet egen 10-faktor handlingsplan innen 15. september. Rådmannen skal før sommeren, vurdere videre oppfølging og lederoppfølging frem til neste undersøkelse i 2019. 25 2. Tertialrapport 2017 37
Økonomi Tertialrapporten beskriver meldte avvik i forhold til budsjett, regnskapstallene legges frem i månedsrapporten for april. (foreligger ca. 24. sept). Månedsrapporten for mai blir utvidet med mer detaljerte oversikter enn ved normal månedsrapportering. Økonomisk status Totalt sett er det innmeldinger om overforbruk på rundt 28 mill. kr fra virksomhetene. Det er noe usikkerhet i prognosene, og normalt er innmeldingene noe høyere enn sluttresultatet. Det er imidlertid vekst i behovene for Omsorg og Velferd, og sluttresultatet for 2017, vil bli påvirket av utviklingen i 3. tertial. På fellesområdet er det lavere utgifter på renter og høyere integreringstilskudd på ca. 8 mill. kr samlet. Skatt og rammetilskudd har en prognose fra revidert nasjonalbudsjett med mindreinntekter på ca. 6 mill. kr, inngangen pr. juli er høyere enn denne prognosen. Kommunen forventer ikke at avvik på skatt blir betydelig. Samlet sett indikerer prognosene overforbruk på 20-25 mill. kr. Det er flere områder med usikkerhet i prognosene. Lier har et budsjett som kan håndtere avvik på rundt 29,5 mill. kr, etter rådmannens forslag til budsjettjustering, jf. budsjettert netto driftsresultat. Rådmannen foreslår følgende budsjettjusteringer i behandlingen av 2. tertialrapport: Økte utgifter for Lier Eiendom KF som følge av politiske vedtak 0,652 mill. kr. Økte kostnader for Legevakten 2,6 mill. kr. Kommunestyrevedtak om forvaltningsrevisjon på 0,11 mill. kr. Økningene kompenseres ved bruk av disposisjonsfond For å sikre at regnskapet ikke ender med et underskudd foreslår rådmannen å redusere avdragene med 7 mill. kr til minimumsavdrag. Budsjettet flyttes til overføring fra drift til investering. Dette vil styrke netto driftsresultat med 7 mill. kr, og øke strykningsmulighetene tilsvarende. Hvis det ikke blir behov for strykninger vil denne endringen ikke påvirke lånegjelden da midlene reduserer lånebehovet. Tjenesteområdene De største avviksmeldingene: Omsorgstjenestene melder om mulig overforbruk på rundt 11 mill. kr. Hovedsakelig hjemmetjenesten og kjøp av institusjonsplasser. Velferd melder om et mulig overforbruk på 14 mill. kr. Det er kjøpt flere plasser, ny bruker i bofellesskap og etablert tjeneste for ny bruker. Samtidig er det utfordringer med overforbruk fra tidligere år. 26 2. Tertialrapport 2017 38
Fellesområdet Pensjon Siste aktuarberegning tilsier at området vil gå i balanse. Skatt og rammetilskudd Budsjettet for skatt og rammetilskudd ble lagt på samme nivå som statsbudsjettets anslag. Lier fikk en lavere befolkningsvekst enn det som lå til grunn for prognosene i statsbudsjettet og grunnlaget for handlingsprogrammet. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem 11. mai, ble forventet skatteinngang for landet justert ned fra en forventet vekst på 1,5 % til 1,0 %. Dette indikerer en mindreinntekt for lier på 6-8 mill. kr. Pr juli er skatteinngangen for Lier 2,3 mill. kr over periodisert budsjett, med rammetilskudd og inntektsutjamning er de frie inntektene (skatt og rammetilskudd) 1,1 mill. kr lavere enn periodisert budsjett. Dette er noe bedre enn prognosene i revidert nasjonalbudsjett. Det er for tidlig å konkludere, men det forventes at de frie inntektene blir bedre og enn prognosene fra revidert nasjonalbudsjett. En optimistisk prognose er at inngang havner på budsjett. Renter Rentesituasjonen er fortsatt gunstig, kalkylen pr 2. tertial indikerer rundt 4,5 mill. kr. lavere netto rentekostnad i forhold til budsjett. Dette er en liten økning i forhold til 1. tertial. Lønnsoppgjør Ingen endringer fra 1. tertial. I budsjettet for 2017 er det tatt høyde for et lønnsoppgjør på 2,7 % i henhold til signalene i statsbudsjettet. 27. april ble partene enige om det sentrale oppgjøret med en ramme på 2,4 %. Hvordan oppgjøret faktisk slår ut i kommunene er avhengig av sammensetningen av ansiennitet og kompetanse i personalgruppen. Konsekvensene for en kommune kan derfor avvike fra avtalerammen. Ved en teknisk feil har ett av lønnsoppgjørene for 2016 ikke blitt kompensert virksomhetenes rammer i handlingsprogrammet. Virksomhetene har derfor blitt kompensert i 2017 fra lønnsreserven. Dette gjør at lønnsreserven nå er på nivå med resultatene av det sentrale lønnsoppgjøret. Hvordan oppgjøret slår ut for Lier blir først klart når effekten slår ut i regnskapet. Integreringstilskudd Det er kommet inn 4 mill. kr integreringstilskudd for bosetting i 2016, og det har vært familiegjenforeninger som også utløser tilskudd. Totalt er det forventet inntekt på 6,5 mill. kr mer enn budsjett. Denne merinntekten må ses i sammenheng med overforbruket på boligene for enslige mindreårige flyktninger som utgjør 2-3 mill. kr. 27 2. Tertialrapport 2017 39
Investeringer Rapportering på investeringsprosjekt Oversikt over de største investeringsprosjektene ligger vedlagt (vedlegg 1). Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, har i HP 2016 og 2017 fått bevilgning på totalt 6,5 mill. kr. Prognosen er på 8,879 mill. kr. 1,129 mill. kr. ble vedtatt overført fra prosjekt 9244 i 1.tertial til oppgradering av undertavler. I samme prosjekt er det også gjort arbeid på fasader, tak etc. Dette utgjør ca. 1,1 mill. kr. og ønskes dekket av midler på prosjekt 9303. Fra prosjekt 9228 ønskes det overført 150 000 kr til SD-anlegg. Rapportering VIVA Rapportering fra VIVA ligger som vedlegg 2. I 2. tertial foreslår VIVA ingen endringer til budsjett. 28 2. Tertialrapport 2017 40
Vedlegg 1: Tabell med status for de største investeringsprosjektene som er i gang Lier Eiendomsselskap KF: Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2017 Sum bevilget Bygg Bevilgn. Ut over 2017 Brukt Prognose Utføres Hva som gjøres Kommentarer 8440 Høvik/Stoppen skole - - 0 432 432 2016-2017 Restarbeider ifm nybyggprosjekt. Reklamasjon samspillsmodell. Mulig at det påløper noe mer på dette prosjektet. 8442 Hennummarka skole 200-200 - 0 2017-2018 Prosjektet anbefales avsluttet og restbeløp overføres annet formål. 8495 Heia flerbrukshall 49 290-49 290 46 118 46 118-2 016 Prosjektet er i reklamasjonstid. 8503 Hegg skole 350 000-350 000 336 810 340 810 2013-2017 Ny Hegg skole Avsluttes. Rapport utarbeides. Avsetting for reklamasjon medtas i sluttrapport 8506 Egge skole, ventilasjonsanlegg 4 000 16 213 20 213 3 211 20 213 2015-2020 Fase 1 ventilasjon. Fase 2 oppgr. adm. fløy inkl. ny ventilasjon. Fortsetter i perioden 2019-2020. Fase 1 ferdig. 8507 Oddevall skole, ventilasjonsanlegg 7 849-7 849 8 471 8 679 2013-2017 Nye vent.anlegg+oppretting/flytting monterte kanaler Prosjektet er ikke avsluttet. Se også 8470. Ytterligere etterarbeid, ikke prissatt, tilkommer i 2017 (i hovedsak innkassing av kanaler til noen 100') 8521 Stoppen skole, velkomstklasse 2 000-2 000 371 371 Diverse tilpassninger for velkomstklasser Prosjektet er flyttet og er ifølge kommunalsjef inkludert i prosjekt 8530 Høvik. 8522 Lierhallen - oppgradere gymgarderober - 4 100 4 100 3 650 3 797 2 017 Oppgradering av garderober. Prosjektet forventes med et underforbruk som vil fremkomme i sluttrapport. 8530 Paviljong Høvik skole 10 384 26 250 2 017 Ny paviljong Prognose inneholder reserve på 2 000'. 9227 Tilfluktsrom, oppgradering 200-200 - 200 2017-2018 Gjennomgang av aggregater og nødvendig utbedringer Prosjektet samkjøres delvis medoppgradering av tekniske anlegg som pågår. Det planlegges enm prosjektgjennomføringsplan for 9228 SD-anlegg, diverse bygg 5 220-5 220 696 5 220 2012-2019 Installere sentral driftsstyring på bygg restbehovet i løpet av vår 2018. 9238 ENØK-tiltak ihht Siemens-rapport 10 151-10 151 8 193 10 151 2011-2018 Diverse ENØK-tiltak på bygg Restbevigning samkjøres med løpende pågående prosjekter. 9239 Miljøtiltak - omlegging fyringsolje til varmepumpe 3 450-3 450 396 3 450 I 2017 fjernes olje fra Nøstehagen og VP oppgraderes. Tiltak øvrige 2016- bygg uavklart. Det planlegges å i løpet av 2017 fremlegge en plan med alternative løsninger for utfasing av resterende 3 oljefyringsanlegg. 9243 Energimerking av større kommunale bygg 1 000-1 000 316 1 000-2 018 Energimerking av alle større bygg er utført i prosjektet tidligere. Det anbefales å benytte nødvendig del av restbeløpet til energimerking av øvrige aktuelle bygg, samt oppdatere eksisterende merking. 9244 Rådhuset - oppgradere undertavler 2 150-2 150 1 021 1 021 2016-2017 Elektrotavler oppgraderes Prosjektet ferdig. Rest overført til prosjekt 9514 Hegsbro. 9486 Erstatning Frogner sykehjem 401 000-401 000 341 627 353 640 2010-2017 Nytt sykehjem. Vil bli avsluttet etter prøvedtidsperiode i 2017, med avsetning for reklamasjoner. Prosjektet er ferdig. Ikke sluttfakturert. Overført restmidler fra prosjekt 9244. Mer arbeid er utført, med midler som må overføres 9514 Oppgradering Hegsbro 6 500-6 500 7 687 8 879 2016-2017 Ombygg av sal og nye WC. Etablering av ventilasjon fra 9303. 9547 Liertun - oppgradering 14 746 3 588 18 334 3 620-2015- Generell oppgradering Prosjektet pågår i flere år framover. 9549 Oppgradering Gifstadbakken 9 24 000-24 000-24 000-2 018 Vedtatt sak 48/2016. Anbudsbefaring gjennomført. Frist for innlevering av tilbud 27.09.17. 9739 Kulturskolen Stoppen 13 303-13 303 10 675 10 675 Dette var opprinnelig midler op prosjekt 8440, og anbefales brukt for å dekke merforbruk på det prosjektet, for så å avsluttes. 9745 Klinkenberghagan - utbyggingsstrategi - - 0 2 153 2 491-2 018 Pågår. Ikke bevilgning. Finansieres av senere salg. 8519 Tranby skole - oppgradering ventilasjon 2 563-2 563 100 3 863 2017-2018 Utskifting av 2 stk. ventilasjonsanlegg 9303/1094 er også planlagt inn i dette prosjektet. (2,563+1,3=3,863) 9329 Rehabilitering Vestsideveien 100 24 740-24 740 143 24 740 2017-2019 Totalrehab boliger undgom+ungevoksne m spes behov Ført kjøp av eiendommen tidligere på samme prosjektnummer. Eks parkeringsplasser, må bevilges ekstra til 25 stk 9550 Fosshagen fase 2 26 000 100 000 126 000-1 500-2 020 Forprosjekt ferdigstilles august 2017. 9555 Bygg- og eiendomsutredninger - 4 000 4 000 178 4 000 Løpende 8202 Bygningsmessige IKT-tilpasninger 3 855-3 855 2 878 2 878 Løpende Har bedt om at dette går videre pga. oppgradering WiFI på flere bygg. 9303 Tiltaksplan kommunale bygg 10 541 17 025 27 566 7 175 22 500 Løpende Oppgradering bygg og brukertilpasninger Dette prosjektet løper videre. 9708 Diverse tomtearealer (kjøp/salg) 1 169-1 169 130 - Løpende Prosjektet pågår. 29 2. Tertialrapport 2017 41
Lier kommune: Prosj.nr Prosjekt Bevilget tom 2017 Bevilgn. Ut over 2017 Sum bevilget Brukt Prognose Utføres Fullf.g r. % Hva som gjøres Kommentarer 8517 Gullaug skole - utendørs treningsparker 741 375 1 116 0 1 116 2016-2018 - Ikke påbegynt 8526 Oddevall skole - Ny lekepark 650 650 1 300 0 1 300 2017-2018 - Ikke påbegynt 8512 Sikring av tunnel på turvei 820 1 640 2 460 0 2 460 2017-2019 - Ikke påbegynt Trådløst nett: 2/3 ferdig. Digitalt nattilsyn er i drift. Uttesting av velferdsteknologi hos brukere hjemme og i testleilighet er i gang. 9498 Velferdsteknologi - ihht sak 44/2014 i FS 8 000-8 000 2 816 8 000 2015-30 % Innkjøp av velferdsteknologi Lokaliseringsteknologi og sikring dører Fosshagen er godt i gang. Det jobbes også med andre virksomheter. 30 2. Tertialrapport 2017 42
Vedlegg 2: Rapportering fra VIVA RAPPORTERING 2. TERTIAL 2017 LIER KOMMUNE 31 2. Tertialrapport 2017 43
RESULTATRAPPORTERING 1. HALVÅR 2017 Årsbudsjett Periode- Periode- Periode- Prognose Årsbudsjett Periode- Periode- Periode- Prognose 2017 regnskap budsjett avvik årsavvik 2017 regnskap budsjett avvik årsavvik (alle tall i hele tusen kr.) VA-tjenester Vei-tjenester Driftsinntekter Avgifter vann og avløp -87 433-45 590-43 717-1 873-4 500 0 0 0 0 Tilskudd fra kommuner/andre 0 0 0 0 0-17 735-8 868-8 867-1 0 Annen driftsinntekt -755-1 153-378 -775 0-1 704-711 -852 141 0 Sum driftsinntekter -88 188-46 743-44 095-2 648-4 500-19 439-9 579-9 719 140 0 Driftskostnader Varekostnader 9 200 5 048 4 600 448 0 0 62 0 62 0 Lønnskostnader 25 526 10 565 12 356-1 791 0 6 019 3 881 2 908 973 0 Avskrivninger 265 90 133-43 0 66 22 33-11 0 Annen driftskostnad 48 716 25 921 24 404 1 517 0 13 551 5 793 7 576-1 783 0 Sum driftskostnader 83 707 41 624 41 493 131 0 19 636 9 758 10 517-759 0 Driftsresultat -4 481-5 119-2 602-2 517-4 500 197 179 798-619 0 Finansposter -370-45 -185 140 0-62 0-31 31 0 Resultat -4 851-5 164-2 787-2 377-4 500 135 179 767-588 0 Når det gjelder vann- og avløpsinntektene så er de budsjettert og periodisert ut fra grunndataene og beregninger som lå til grunn i selvkostkalkylen høsten 2016. Pr. første halvår viser regnskapet at de fakturerte forbruksavgiftene basert på a konto grunnlag 2017 og avregning for 2016, ligger litt over budsjett. Antall nye tilknytninger ligger betydelig over budsjett pr. første halvår. Prognosen for antall nye tilknytninger ut året gir grunnlag for å øke forventede inntekter med 4,5 mill.kr. På kostnadssiden er det avvik på lønnskostnader og annen driftskostnad, men samlet sett ikke avvik av betydning som gir grunnlag for revurdering så langt. Innenfor vei-tjenestene er inntektsbudsjettet lagt i samsvar med vedtatt veiramme. På kostnadssiden ligger lønnskostnader noe over budsjett og andre driftskostnader ligger under budsjett. Det er hovedsakelig kostnader til brøyting/strøing/feiing som ligger under budsjett. Dette har sammenheng med at det i denne perioden har vært temperaturer som medfører tiltak med mer salting og dette arbeidet utføres i egenregi med egne mannskaper og maskiner. Det er imidlertid vanskelig å periodisere kostnader i budsjettet på dette området og vei-budsjettet forventes å balansere ved årets utgang. 32 2. Tertialrapport 2017 44
RAPPORTERING MÅLOPPNÅELSE Eierkommunenes formål med sitt eierskap Eierkommunenes hovedformål med eierskapet i VIVA er å sikre innbyggere, vann- og avløpsabonnenter og øvrige brukere: Et fremtidsrettet og bærekraftig tjenestetilbud, som vektlegger eierkommunenes ambisjoner om trygg infrastruktur på områdene vei-, vann og avløp. Brukervennlige, fleksible og likeverdige tjenester for innbyggere og abonnenter, som stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift Visjon og verdier Vivas visjon er: Gjennom samspill, kvalitet og gjennomføringskraft er Viva ett skritt foran. Våre verdier er: Samspill Kvalitet Gjennomføringskraft Vivas verdier er selskapets felles sett med retningslinjer som skal hjelpe selskapet til å oppnå sin visjon og som guider de ansatte i sine handlinger og atferd. Verdiene skal være med å skape kultur og er viktig i forhold til identitet. Vivas mål og prioriteringer for 2017 Våre mål er i tråd med strategiske planer satt av eierne i felleskap. Hver av disse prioriteringene blir målt på kort og lang sikt. Prioriteringene skal være med på å gjøre Viva til ett skritt foran! MÅL VIVA IKS 2017 STATUS VED TERTIAL OG UTGANG AV 2017 Gode digitale verktøy. Vi skal være offensive i bruk av teknologi og digitale løsninger der det bidrar til å forenkle arbeidsoppgaver, bedre samspillet eller forbedre kundeopplevelsen En moderne plattform for egenutviklete tjenester er implementert. Videre arbeid vil bestå i å tilpasse disse for Viva, integrere med eksisterende systemer og fase ut systemer og løsninger som kan erstattes av standardfunksjonalitet, eller ikke er i bruk i tilstrekkelig grad. En del av dette er en løsning som fungerer som et overbygg mellom fagsystemer og beder kommunikasjonen mellom driftsavdelingen og kundeservice. Det er implementert flere fagsystemer for kommunikasjon med publikum utviklet for drift av tekniske tjenester i kommuner og mesteparten av ønsket funksjonalitet er på plass. Gjennomført digitalisering av rørleggerarkiv og anleggsarkiv for Røyken. Foreslås iverksatt for Hurum og Lier. Legges frem i budsjettinnspill. Digital tilgang forenkler og forbedrer saksbehandling i forvaltning og utbygging. 33 2. Tertialrapport 2017 45
Kundeportalløsning «min side» Nettportalen «min eiendom» er etablert. Dette er en nettside hvor abonnenter kan hente informasjon om sine eiendommer. «Min eiendom» kan leses via pc, nettbrett og smarttelefon. Pålogging gjøres gjennom DIFIs IDPortal. Kundeserviceroboten «Vivar vannlås» er utviklet og ansatt. Gir kundene service døgnet rundt uavhengig av når kontoret er åpent. Kundene skal få svar på enkle spørsmål når som helst på døgnet, hvilken som helst dag i året. Roboten er bygget på kunstig intelligens, Jo flere spørsmål som kommer, jo mer lærer roboten seg og bygger sin egen kunnskap. Komme i gang med fjernavleste vannmålere Igangsatt og pågår for Lier og Hurum. Røyken starter opp 2018 Utskifting av vannmålere er en oppgave med tradisjonelt mye manuell registrering. Effektivisering og digitalisering av arbeidsprosessen pågår. Bra og fungerende utstyr og maskiner for drift Få på plass velfungerende prosjektorganisasjon med metodikk og verktøy. Vi skal bygge kommune Norges beste prosjektavdeling Prøve nye kontraktsformer Nytt utstyr og organisering av maskinsenteret har medført større effektivitet og forutsigbarhet i Drift. Funksjonssvikt i utstyr har allikevel medført noe forsinkelser i kantklipp. Investeringsprosjekter kommer som tiltak fra Hovedplanen. Prosjektavdelingen får bestillinger fra Plan og Styring. Alle prosjekter gjennomføres via egen prosjektprosess, som beskriver hvordan vi skal sikre god og sikker gjennomføring av våre prosjekter. Den beskriver fasene i oppdrag, sentrale aktiviteter i hver fase og beslutningspunkter mellom fasene. Alle prosjekter har en prosjektansvarlig. Avdelingen jobber med tiltak for å minimerer flaskehalser, som hemmer gjennomføringskraft.. Et prosjekt i Hurum gjennomføres som en totalentreprise. Dette er første gang i VIVA sin historie. Totalentreprisemodellen er lite utprøvd innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Tronstad Renseanlegg gjennomføres som totalentreprise. Forventet oppstart av kontrakts-arbeidet er september 2017. Lansering av kvalitetssystem Ny vaktordning Intern kontroll, etablere system for varsling. Godt og sosialt arbeidsmiljø. Bygge felles kultur basert på våre verdier Nytt kvalitetssystem er utarbeidet i løpet av våren 2017 og er gjort tilgjengelig for alle ansatte 1.september 2017 Felles døgnbemannet vakt ble innført fra 1. januar. Dette har medført bedre samspill og bedre tilgjengelighet for publikum. Det foreligger dokumentasjon som kreves i henhold til internkontrollforskriften, og rutiner for oppfølging og evaluering er etablert og følges. Det er utarbeidet varslingsrutiner og et varslingssekretariat for mer alvorlige kritikkverdige saker. Rutinene er gjort kjent for alle ansatte Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse en gang i året. Ledere gjennomfører årlig medarbeidersamtaler med alle ansatte. Lederutviklingsprogrammet «Fra ord til handling» setter fokus på samspill og gjennomføringskraft. Målet med programmet er å etablere en prestasjonskultur som baserer seg på Vivas verdier. 34 2. Tertialrapport 2017 46
Videreutvikle og forbedre godt samspill med våre eiere Det er gjennomført eiermøter hvor forståelse og hensikten med god samhandling er definert. Samhandlingsrutiner mellom Viva IKS og eierkommunene ble revidert i april 2017. Forbedringer og videreutvikling har høyt fokus. God samhandling sikrer god demokratisk styring av Vivas tjenester. Verdiene våre etterleves av alle i selskapet. Alle medarbeidere i Viva skal forstå sin rolle, være med å utvikle rollen og øke egen kompetanse Alle ansatte har stillingsbeskrivelse som beskriver oppgaver og ansvar som følger av stillingen. Våre styringsprinsipper er ansvar og myndighet følges ad og gjøres gjeldende, delt og utydelig ansvar eksisterer ikke og ansvar delegeres så langt det er hensiktsmessig. Verdiene til Viva er tema på alle avdelingsmøter og alle ansatte har fått utdelt bok som beskriver verdiene og hvordan de skal komme til utrykk i det daglige arbeidet. Det er igangsatt arbeid med å kartlegge ansattes kompetanse. Høsten 2017 vil det gjennomføres en analyse av virksomhetens kompetansebehov og det vil bli utarbeidet planer for kompetansehevende tiltak. Selskapet har startet arbeidet med revidering av selskapsstrategien. Det er behov for å angi ny kurs og konkretisere veivalg mot 2020. 35 2. Tertialrapport 2017 47
OPPDRAG 2017 Økt bruk av lærlinger. Lier kommune skal være foretrukket av lærlinger i vårt område. Kommunen styrker lærlingeordningen ytterligere innen alle fagfelt gjennom at måltallet endres til 1 årsverk pr 750 innbyggere (mot tidligere 1 lærling per 1000 innbyggere). Viva IKS oppfordres til å legge til rette for økt bruk av lærlinger og praktikanter samt språktrening etter eventuelle behov. STATUS VED TERTIAL OG UTGANG AV 2017 Viva hadde to lærlinger ved oppstart i 2017. En har gjennomført og bestått fagprøven. Det vurderes lærlingeordning innenfor vannforsyning. Viva IKS har tre personer på språktreningsplasser og to personer på praksisplasser. To traineekandidater startet opp 1. september HP 13-16 oppdrag 2.30 samt HP 12-15 oppdrag 2.12: «Det igangsettes planarbeid for utbygging av gang- og sykkelveier iht. vedtatt prioriteringsliste med særlig vekt på skoleveier. Kommunen inngår i forhandlinger med Fylkeskommunen/Statens Vegvesen om mulig forskuttering. Egen gangveiforbindelse mellom Hennumtorget og Nordal skole inngår i arbeidet. Miljøutvalget er styringsgruppe. Samordnet med: «Rådmannen utreder investeringstiltak for å sikre skoleveier slik at skyssgodtgjøring kan reduseres (kost/nytte-analyse) inkl. folkehelseperspektivet» HP 15-18 oppdrag 2.23 «Trafikksikkerhetssituasjonen rundt Grøttegata vurderes ved rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan og i sammenheng med bevilgning i investeringsbudsjettet». HP 16-19 oppdrag 2.29 «I arbeidet med temaplan vei innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre et helhetlig og komplett gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for arbeid med reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan utnyttes. Frist:1. oktober 2016 HP 16-19 oppdrag 2.30 «Det utarbeides en egen gatebruksplan for Sylling sentrum i løpet av 2016». HP 16-19 oppdrag 2.33 «Bevilgningen til oppgradering av veilys til LED stilles foreløpig i bero inntil det foreligger en samlet plan for hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte. Planarbeidet skal gjennomføres i løpet av 2016 som en del av hovedplan vei». I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gangvei Hennumtorget/Nordal vil vurderes i kartleggingsprosjektet for gjenstående gang/sykkelveier. Gangveien mellom Bilbo og Linjeveien er ferdig. Prosjekteier er Statens vegvesen. Det arbeides med å beskrive omfanget av utbedringer som må gjøres og det skal gjennomføres et forprosjekt. I arbeidet med hovedplan vei (presenteres september 2017) innarbeides en kartlegging av gjenstående gang/sykkelveier for å sikre helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier. Planen skal kartlegge behov for reguleringsplaner, grunnerverv og hvordan statlige tilskuddsordninger kan benyttes. Gatebruksplan tas gjennom hovedplanarbeidet (presenteres september 2017) Kartlegging av veilys pågår. Veilys er omtalt i strategisk del i Hovedplan vei (vedtatt i kommunestyret i desember 2016). Plan for utskifting og oppgradering legges inn i Handlingsprogrammet for 2018 2021. 36 2. Tertialrapport 2017 48
Prosj.nrProsjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. i forhold til plan? ja/nei Kostn. i forhold til plan? ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Lier kommune Vei 2 000 Sylling fyllplass A -2 017 4 800 4 800 4 800 4 416 nei ja Oppsamling og rensing av sigevann Arbeidet er i stor grad ferdig, men det gjenstår planting av vannplanter, samt avslutning av grunneieravtaler. 2 002 Oppgradering av grusveier L 2 017 580 580 230 ja ja Oppgradering og asfaltering Det var overforbruk på prosjektet i 2016. Overforbruket dekkes inn av årets bevilgning. Årets asfaltering ventes gjennomført i september. 2 003 Trafikksikkerhetstiltak L 2017-9 011 9 011 116 ja ja Trafikksikkerhetstiltak I sak i Miljøutvalget i mars 2017 er det vedtatt å utføre tiltak for 2,3 mill kr. Vedtaket omfatter gjennomføring av enkle tiltak, planlegging av store tiltak og innføring av trafikksikker kommune. Tiltakene er under planlegging. Større tiltak er under planlegging og forberedelse. 2 004 Mindre anlegg vei L 2017-1 089 1 089 0 Mindre anleggstiltak på vei Tiltak ikke spesifisert. 2 005 Veg og gatelys L 2003 - -660-660 1 350 Utbedring av vei- og gatelys Løpende investering for deltakelse i vei- og va-prosjekter. Kvikksølvholdige armaturer skal utfases. Prosjektet vil finansiere nye armaturer der kvikksølvarmaturer har slukket. Prosjektet sees i sammenheng med prosjektnummer 2008. 2 008 Veilysoppgradering A 2010-8 860 8 860 2 638 ja ja Veilysoppgradering Det skal utarbeides plan for oppgradering av veilys. Det er bestilt sak i Handlingsprogrammet for 2016-2019. Planarbeidet gjennomføres som en del av hovedplan vei. Arbeidet med kartlegging av gatelysnettet pågår og det skal utarbeides en tiltaksplan med kostnadsoverslag. Det skal anskaffes databaseverktøy. Det er planlagt forhandlinger med nettselskapet for opprettelse av egen veilystariff. 2 009 Utbedring S.Eggevei og Prosjektet er delt opp i etapper. Det er foreløpig ikke utført A 2011-12 960 12 960 12 960 6 607 ja ja Veiforsterkning og asfaltering Baneveien arbeider på prosjektet inneværende år. 2 013 Oppryddingsprosjekt i Det er gjort noe kartlegging. Utførelse vil starte i 2018 med innleid A 2014-1 280 1 280 1 280 0 ja ja Opprydding i grenseforhold forhold til grenser / eier kompetanse. 2 015 Bekkegjennomføringer Arbeidet ble påbegynt i 2014 og følger utbedringsarbeidet på A 2014-1 500 1 500 1 500 936 ja ja Utbedring av stikkrenner Baneveien Baneveien. 2 016 Utbedring av bruer ihht Arbeid ble påbegynt i 2014. Bevilgning er delt opp over flere år. A 2014-2019 7 180 7 180 505 ja ja Utbedring av bruer rapport av desember 2012 Noe midler er spart til et større tiltak i 2017/2018. 2 018 Eikseterveien mellom Vestsideveien og Sognaveien A 2015-2018 5 000 720 5 720 9 400 3 395 nei nei Opparbeidelse av fortau 2 019 Grøttegata oppgradering A 2015-4 000 4 000 291 nei Oppgradering av vei 2 020 Årkvislaveien oppgradering A 2015-2019 6 000 6 000 195 Veiforsterkning og asfaltering 2 021 Sykkelvei på gammel jernbanetrase A 2016-2018 0 7 900 7 900 7 900 1 599 nei ja Det er avdekket ustabile masser og det er gjennomført ekstra grunnundersøkelser våren 2017. Prosjektering av resterende strekning er ferdig og prosjektet blir lagt ut på Doffin i september. For å fullføre fortauet opp til Sognaveien er det behov for en tilleggsbevilgning på 3,7 mill kr. Det er laget sak om bruk av trafikksikkerhetsmidler. Saken kommer til behandling i september. Forprosjektet er forsinket og ventes ferdig i løpet av september 2017. Det blir utarbeidet kostnadsberegning i forbindelse med forprosjektet. Kostnader må innarbeides i Handlingsprogrammet. Forprosjektet ventes ferdig i løpet av august 2017. Det blir utarbeidet kostnadsberegning i forbindelse med forprosjektet. Kostnader må innarbeides i Handlingsprogrammet. Dette er et prosjekt i regi av Buskerudbyen. Prosjekteringen ble Opparbeidelse av gang- og sykkelvei som godkjent av Statens vegvesen, men har kommet med nye krav etter forbindelse mellom gammel jernbanetrase at anbudskonkurranse er gjennomført og kontrakt er skrevet. Alle og Heggtoppen grunneieravtaler er i orden med unntak av Statens vegvesen. 2 024 Utarbeidelse av hovedplan vei A 2 017 400 400 400 301 nei ja Utarbeidelse av hovedplan 2 025 Belysning på gml. Jernbanetrase, Lierbyen - Drammen A 2016-2017 0 3 750 3 750 4 000 1 605 nei nei Belysning av gang- og sykkelvei Strategisk plan er politisk behandlet. Tiltaksplan, gatebruksplan for Sylling og kartlegging av manglende g/s-veinett gjenstår og skal legges fram for politisk behandling i september 2017. Prosjektet finansieres av midler fra Buskerudbyen. Arbeidet startet høsten 2016 og skulle vært ferdig våren 2017. Strekningen fra Lierbyen til Jensvollveien er ferdig. Strekningen fra Jensvollveien til Teglverksveien gjenstår. 37 2. Tertialrapport 2017 49
Prosj.nrProsjekt L / A* Utføres Bevilgn. totalt Ekstern finans. Totalt Prognose finans. Brukt hittil Framdr. i forhold til plan? ja/nei Kostn. i forhold til plan? ja/nei Hva som gjøres Kommentarer Vann og avløp 2500 Mindre anlegg vann L 2017-7 183 7 183 472 Mindre anleggstiltak på vannforsyning Løpende prosjekt. Tiltak ikke definert. 2501 2504 Sanering Nøste - Drammen (vei, vann og avløp) Sanering Reistadlia (vei, vann og avløp) 2505 Lierkroa / Husebysletta A 2506 Tronstad, renseanlegg og sanering 2507 Hovedplan vann, lekkasjetap/beredskap/priv. 2508 Vannledning Sylling - Tronstad 2510 Sanering Engersand A A A A 2015-2022 2010-2016 2017-2018 2017-2018 44 740 44 740 78 000 2 412 nei nei Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg 59 930 59 930 74 000 74 011 nei ja 12 060 12 060 12 000 2 891 ja ja 14 996 14 996 15 000 2 754 ja ja Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger og oppgradering av vei. Sanering av kommunale vann- og avløpsledninger. Tilknytning av nye abonnenter. Nytt renseanlegg og sanering av ledningsnett. Forprosjektet legges fram for politisk behandling i september 2017. I forprosjektet anbefales det å gå videre med detaljprosjektering og utførelse. Det anbefales at prosjektet oppfinansieres i Handlingsprogrammet for 2018-2021. Anleggsarbeidet er ferdig, men det er reklamasjon på asfaltarbeider. Oppgitt finansiering gjelder kun vann- og avløpsfinansieringen. Midler til veioppgradering, veilys og bidrag fra andre kabeletater er ikke medregnet i finansieringen. Det er derfor avvik mellom finansiering og prognose. Anleggsarbeidene pågår og er ventet ferdig i løpet 2017. Anbudskonkurranse er gjennomført. Oppstart er forventet høsten 2017. L 4 615 4 615 0 Bevilgning i hht Temaplan 2010 - Løpende investering. Tiltak er ikke definert. A 2013-2019 2016-2019 28 000 28 000 1 131 ja ja Utskifting av vannledning og nylegging av avløpsledning. 35 000 35 000 35 000 56 ja ja Sanering av vei-, vann- og avløpsanlegg Det mangler avtale med en sentral grunneier. Entreprenør er valgt. Anleggsstart blir i august 2017. Det samarbeides med privat utbygger i forhold til felles anlegg på nedre del av området. Detaljprosjektering for gammel bebyggelse er påbegynt. 2512 Mindre anlegg avløp L 11 236 11 236 17 Mindre anleggstiltak på avløpsanlegg Løpende prosjekt. Tiltak ikke definert. 2513 Klimaendringer/brukerinteress er/vannkval (løpende inv.) L 783 783 0 Bevilgning i hht Temaplan 2010 - Løpende investering. Tiltak er ikke definert. 2514 Oppgradering Linnes kloakkrenseanlegg 2516 Sylling renseanlegg, oppgradering 2517 Sjåstad renseanlegg, oppgradering 2518 Tiltak overvann Sjåstad A 2519 Kap.økning og mod. av pumpestasjoner på Lierskogen. 2521 Kanada A 2524 Sanering ledningsnett Tveita A 2529 Sylling renseanlegg, utslippsledning 2530 RV23 - utskifting av vannledning 2532 Utarbeidelse av saneringsplaner A A A A A A A 2010-2017 2010-2017 2013-2017 2015-2018 2015-2017 2015-2018 2016-2019 2016-2018 2016-2021 2017-2018 24 010 24 010 25 100 20 490 ja nei Renovering og oppgradering av arbeidsforhold 14 000 14 000 14 300 14 169 Oppgradering av renseanlegg Ferdig 10 580 10 580 10 600 10 422 Oppgradering av renseanlegg Ferdig 5 750 5 750 1 080 ja nei Fjerne fremmedvann fra renseanlegg 6 000 6 000 6 000 1 130 ja ja Rehabilitering og kapasitetsøkning 48 000 48 000 48 000 15 315 ja ja Avkloakkering av bebyggelse og ny vannforsyning 27 020 27 020 27 000 405 Ja Ja Sanering av ledningsanlegg 10 500 10 500 343 nei Ny disponering av restutslippet fra renseanlegget 19 000 19 000 19 000 0 ja ja Erstatte gammel vannledning 2 000 2 000 2 000 0 Utarbeidelse av planer for å bedre grunnlaget for framtidig utvikling av VAinfrastrukturen Tiltaket har fått tilleggsfinansiering i Formannskapets sak PS 4/2016. Det ser likevel ut til at det blir en overskridelse av bevilget beløp. Entreprisearbeidene er ferdige og sluttoppgjør pågår. Endelig kostnad framkommer etter at sluttoppgjør er ferdig. Detaljprosjektering pågår. I detaljprosjekteringen inngår det utarbeidelse av kostnadsestimat. Finansiering innarbeides i Handlingsprogrammet for 2018-2021 Prosjektet legges ut på tilbudskonkurranse i august 2017 sammen med prosjekt 2524. Anleggsentreprise pågår. Ferdigstillelse er estimert til august 2018. Planlagt framdrift følges. Prosjektet legges ut på tilbudskonkurranse i august 2017 sammen med prosjekt 2519. Kostnadsoverslag tilsier et merbehov på 3 mill kr. Dette legges inn i Handlingsprogrammet for 2018-2019. Politisk behandling av ny utslippstillatelse avventes. Prosjektet følger framdriften til Statens vegvesen. Prosjektet er startet, men det er ikke mottatt regninger enda. Arbeidet pågår og følger planlagt framdrift. Arbeidet gjennomføres samlet for Lier, Røyken og Hurum. Garsjø og Løken (dammer), 2016-2535 A 500 500 500 0 ja ja Revurdering av dammer Nye flomberegninger er gjennomført. revurdering 2017 Utvikle og etablere system for Kildesporingsteam opprettet for dokumentasjon og oppfølging 2533 A 2017 500 500 0 ja ja kartlegging av tap og innlekking på Arbeidet har startet av tap av forurensning fra avløpsnettet. avløpsnettet 2536 Kartlegge og følge opp 2017 - Kartlegging av industribedrifter mht bedrifter med stort påslipp til A 500 500 0 ja ja Arbeidet har startet 2018 mengde og type påslipp kommunalt nett 2537 Utredning av samlet A 2017 1 000 1 000 0 ja ja Overordnet planlegging Arbeidet har startet renseløsning for Lier 2017 - Utskifting av vannmålere for automatisk 2538 Fjernavleste vannmålere A 10 000 10 000 10 000 1 589 ja ja Arbeidet pågår. 2018 avlesning 2539 Oppdatering av kartverk 2017 - A 500 500 0 ja ja Heving av kvaliteten på VA-kartverket Arbeidet har startet 2019 Tilstandskartlegging Tranby - Inspeksjon for å kartlegge innlekking av A 2017 500 500 0 Ikke startet Lier stasjon fremmedvann Reistadlia - nytt høydebasseng A 5 000 5 000 0 Nytt høydebasseng Ikke startet Reduksjonskum Kortnes A 500 500 0 Ny reduksjonskum Ikke startet Infrastrukturplan for vann og Overordnet planlegging i forbindelse med A 500 500 0 Arbeidet har startet avløp Fjordbyen Fjordbyen Provisorisk vannledning Lierskogen - Stabekk A 500 500 0 Erstatning av provisorisk vannledning Ikke startet Utrede behov for plassering Nye sonemålere for kontroll av Arbeidet har startet i samarbeid med Godt vann av nye sonevannmålere og A 500 500 0 lekkasjemengder og framtidig modellering Drammensregionen. oppfølging av husvannmålere *) L= Løpende prosjekt (Bevilgning gjelder inneværende år + overføringer fra foregående år) A= Avsluttende prosjekt (Bevilgning gjelder hele prosjektperioden) 38 2. Tertialrapport 2017 50
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/5176 Arkiv: G00 Saksbehandler: Christina Møllebro Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 Kommunestyret Mandat for helse- omsorgs- og velferdsplan 2017-2025 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det skal utarbeides en strategisk temaplan for helse, omsorg og velferd i Lier kommune for perioden 2017 2025. 2. Planen skal bygge på kommunens vedtatte planstrategi, andre relevante planer, gjennomførte tjenesteanalyser og øvrig kunnskapsgrunnlag 3. Planen skal beskrive utfordringer og sentrale nasjonale føringer og krav. 4. Planen skal beskrive behov for tjenester og vise en framskriving av tjenestebehovet innenfor planperioden. 5. Planen skal legge til grunn at innbyggerne får gode levekår og helsefremmende tjenester som: Er kostnadseffektive Ivaretar god brukerdialog Gjør mer bruk av frivilligheten Fremmer folkehelsen Mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem Rådmannens saksutredning: Vi er i gang med å utarbeide en strategisk temaplan som skal vise mål og retning for kommunens helse-, omsorgs- og velferdsområde framover. Denne saken tar sikte på å forankre planarbeidet hos kommunalpolitikerne ved å vedta et mandat for arbeidet. 1. Bakgrunn Tidligere påbegynt planarbeid ble utsatt i påvente av omorganiseringen som nå er gjennomført innenfor helse-, omsorg og velferd. Det stilles høye krav og forventninger til kommunale helse- og omsorgs- og velferdstjenester i en tid som preges av at flere oppgaver skal løses i primærhelsetjenesten i kommunen istedenfor tidligere i spesialisthelsetjenesten. 51
Økt etterspørsel etter tjenester må løses innenfor begrensede økonomiske rammer. Behovet for økt krav til kompetanse og kapasitet setter områdene under press. Dette er en del av utfordringsbildet vi tar med oss inn i planarbeidet. 2. Igangsettelse av planarbeidet Lier kommune har derfor startet arbeidet med en strategisk temaplan for helse- omsorgs- og velferdsområdet for perioden 2017-2025. Befolkningsutviklingen, levekår og sosiale helseforskjeller representerer utfordringer i årene framover. For å møte utfordringene vil det være nødvendig å tenke nytt og utvikle gode strategier og målsettinger. Nye nasjonale reformer, planer og nytt lovverk nødvendiggjør også nytenkning og endringer. Innholdet i planen vil bl.a. være å identifisere utfordringer og utviklingstrekk som har betydning for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse, omsorg og velferdstjeneste inn i framtida, herunder å avdekke om det er samsvar mellom innbyggernes behov og de tjenestene vi leverer. 3. Hva skal planen gi oss? Temaplanen skal gi oss langsiktige mål for hvordan kommunen skal videreutvikle tjenestene og oversikt over hva vi trenger for å få til kvalitative og effektive tjenester. Det vil være nødvendig med økt innsats på innovasjonsarbeid og brukerfokus. Velferdsteknologi skal implementeres og kompetansen økes. Tidlig innsats og forebyggende folkehelsearbeidet prioriteres samtidig som hverdagsrehabilitering finner sin plass. Godehjemmetjenester kombinert med en framtidsrettet boligpolitikk skal legge til rette for å kunne bo hjemme lengst mulig. Planen skal presentere satsningsområder og avdekke behov innen. Kompetanse Ledelse Velferdsteknologi Samarbeid på tvers Lavterskel tilbud Samarbeid med frivillige lag og foreninger Boligbyggebehov Demensomsorg Effektivitet og god utnyttelse av ressursene Brukermedvirkning og åpenhet Kvalitet 4. Kommunale og sentrale føringer Handlingsprogrammet danner grunnlag for hvilke konkrete oppgaver og mål vi planlegge mot. Det vises særlig til tre hovedprioriteringer i HP som det må satses på i årene fremover: God psykisk helse for alle innbyggere Effektiv infrastruktur Smarte og digitale løsninger 52
God psykisk og fysisk helse er den beste garantien for å lykkes i å bygge gode lokalsamfunn i årene som kommer. Lavterskeltiltak og samarbeid med frivillige er derfor særlig viktig og Kultur og Fritid er en viktig bidragsyter for å kunne bygge et godt Liersamfunn for alle innbyggerne våre. Videre fremgår det av kommuneplanens planprogram (avs. 7.1.2:) at omsorgstjenesten må ruste seg for økningen i antall eldre som en må forvente fremover. Dette krever utvikling av nye boformer og tjenester. Nye lover, krav og forventninger til kommunen gir også utfordringer for vår tjenesteproduksjon, blant annet ved at kommunen som følge av samhandlingsreformen får ansvar for stadig sykere pasientgrupper. Vi må derfor se på helse-, omsorg- og velferdssektoren i sammenheng for å kunne gi gode tilbud og gjennomføre riktige prioriteringer. 5. Målet med planen Det er dyrt å reparere og billig å forebygge sykdom. For å unngå store utgifter i framtiden samt øke befolkningens livskvalitet - må kommunens tjenestetilbud dreies ytterligere i retning av mer helsefremmende arbeid. Målet med temaplanen er å gi kommunens innbyggere gode levekår og helsefremmede tjenester som; er kostnadseffektive og tilpassede tjenester gjør mer bruk av frivilligheten øker forebyggende tiltak som fremmer folkehelsen og flere lavterskeltilbud. 6. Kunnskapsgrunnlag Temaplanen må ha kunnskapsgrunnlag for både å kunne si noe om dagens situasjon, og for å kunne si noe om utfordringer og utviklingstrekk som vil ha betydning for tjenesteområdene i framtiden. Planen må inneholde framskrivninger som gir oss mulighet til å treffe veivalg. I den forbindelse har det blitt utarbeidet to tjenesteanalyser for hhv helse- og omsorgsområdet, og for velferdsområdet. Disse analysene betraktes som ferdigstilte forprosjekter i arbeidet med planen. 7. Organisering og medvirkning Temaplanen skal ha en god politisk forankring. Helse-, sosial- og omsorgsutvalget er sentrale i arbeidet med planen. Cafesamlingen i september med kommunens folkevalgte politikere ga også refleksjon og innspill til planarbeidet. Planarbeidet skal også være preget av åpenhet. Arbeidet involverer innbyggerne så vel som sentrale aktører. I mai 2017 ble det invitert til en workshop for å få innspill fra publikum tidlig i planfasen. I juni 2017 hadde vi en samling for virksomhetene innen helse, omsorg og velferd for å få belyst det tjenestene ser som utfordringer («hvor skoen trykker») og muligheter i framtiden. Viktige aktører, brukere og andre interessenter som for øvrig involveres i utvikling av prosjektet / milepæler er: Virksomhetsledere / nøkkelpersoner innen Helse/omsorg og Velferd, Frivilligheten, Rådet for eldre, Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, tillitsvalgte, HSO, fastlegene, kommunelegen, Sektor samfunn og Kultur og Fritid. 53
Det lages dessuten nyhetsbrev som legges ut på nett og sendes interesserte. 8. Fremdriftsplan tidsplan: Dato Hva 22.03.2017 Presentasjon av kunnskapsgrunnlag i HSO status og utviklingstrekk 03.05.2017 Workshop invitasjon til innspill fra innbyggerne Sept. 2017 Mandat presenteres for HSO og KS Nov. 2017 Vurdere aktuelle tema for drøfting i HSO Nov./des. 2017 Førstegangsbehandling i HSO/KS Des./jan. 2017 Åpent høringsmøte / off. høring Feb./mars Planen sluttbehandles i KS Det vises for øvrig til kunnskapsgrunnlag (tjenesteanalyser) og referat fra tidligere møter og nyhetsbrev om arbeidet se www.lier.kommune.no 54
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3893 Arkiv: Saksbehandler: Hanne Berg Stubberud Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 34/2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 Bratromveien 11 - grunnlag for vurdering av oppdrag i handlingsprogrammet 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Bratromveien 11 driftes videre i eksisterende lokaler med reduserte rammer. 2. Nye rammer vil følge av forslag til ny ressursmodell som legges til grunn i forslag til HP 2018 Rådmannens saksutredning: Bakgrunnen for sak er oppdrag gitt i oppdrag HP 2017: «Bratromveien 11 som bofellesskap for personer med demens foreslåes vurdert avviklet. En forutsetter at det legges frem et forprosjekt som dokumenterer at brukerne får et kvalitativt like godt tilbud og at en eventuell avvikling gir økonomisk gevinst» Saken gir beslutningsgrunnlag for videre arbeid med oppdraget gitt i HP. I handlingsprogrammet for 2017 ble helse- og omsorg tilført nye midler til nye tiltak på 7,3 mill. Det ligger også et innsparingskrav på 1 mill knyttet til denne saken. Det ligger også et innsparingskrav fra 2016 så til sammen er innsparingskravet på 2,5 mill. Saken beskriver hvordan det videre arbeid med tiltak som gir innsparingseffekt kan gjennomføres. Beskrivelse av dagens tilbud: Brattromveien 11 ligger samlokalisert med Brattromveien 7 og 9, men er i et separat bygg. Hver av enhetene i Brattromveien inneholder totalt 7 omsorgsboligenheter. Boligene tilbys personer med demens sykdom som har behov for tettere oppfølging enn det man vil klare i spredt privat boligstruktur. Tildeling av boligene skjer etter vedtak fra vedtakskontoret. Beboerne er «hjemmeboende» og tilbudet går ikke under lovverket for institusjonstilbud. 55
Tilbudet i alle enhetene er beregnet for personer som er i behov av tett døgnkontinuerlig tilsyn. Boligene er å betegne som «åpen omsorg» og ingen av beboerne får begrensninger i sin mulighet til å bevege seg fritt. Flere av beboerne har imidlertid problemer med å finne tilbake om de forlater boligen uten følge. Det er en målsetning for enheten å jobbe for å opprettholde beboernes funksjonsnivå. Det er stor grad av personlig tilrettelagte aktiviteter og bistand til personlig stell og pleie gjøres i størst mulig grad med veiledning istedenfor at personale «gjør for». Avdelingen har høy bemanning. Dette har vært vurdert som nødvendig for å ha tilstrekkelig tid til å ivareta alle beboere på en individuell måte og kunne gjøre aktiviteter med enkeltbeboere regelmessig. Brattromveien 7 og 9 ligger i samme bygg, fordelt over 2 etg. Denne bygningsmessige utformingen gjør det mulig å benytte personalressurser på tvers av enhetene. Bratromveien 11 ligger fysisk adskilt fra de øvrige enhetene (ca. 20 meter. Dette gjør enheten mer ressurskrevende å drifte. Leilighetene i alle tre enheter er store og lyse med separat soverom, kjøkkenkrok, bad og lite kott. Det er store lyse fellesrom i alle enhetene hvor de fleste av beboerne velger å spise felles måltider. Dagens beboere og pårørende opplever tilbudet som et meget godt tilbud. Bakgrunn for innsparingskrav i HP 2017: På grunn av den fysiske adskillelsen fra øvrig bygningsmasse har det vært vurdert at det er behov for 2 personer tilstede ved enheten alle vakter på dag og kveld samt at det er behov for egen nattevakt. Dette medfører at plassene i denne delen er blant de mest kostnadskrevende plassene vi drifter innen helse og omsorg i kommunen. Det er en total bemanningsfaktor som er høyere enn på både lindrende plasser og ressursplasser for demente med særskilte behov. I HP 2017 ble det vurdert et innsparingsbehov på Kr 1 mill. Det ligger også innsparingskrav fra regnskap 2016. Rådmannens vurdering: Alternative muligheter for videre drift av 7 omsorgsboligplasser: Vår totale mengde plasser på institusjon og omsorgsboliger er vurdert å være på et lavt nivå pr. i dag. Det vil ikke anbefales å legge ned plassene uten at alternative plasser settes i drift annet sted. Pr. i dag har vi ingen tomme lokaler som kan omdisponeres til å romme nye plasser i tilknytning til eksisterende omsorgstilbud med døgnkontinuerlig omsorg. I forbindelse med ny budsjetteringsmodell der alle institusjon- og omsorgsplasser vektes med totale personalressurser sett i forhold til brukergruppe, vil det vurderes muligheter for videre drift i eksisterende lokaler. Dette vil i så tilfelle gi mindre mulighet for den tette oppfølgingen som gis i dag. Det vil bli vurdert trygghetsskapende teknologi for å ivareta god oversikt over beboerne. 56
Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2017/3898 Arkiv: Saksbehandler: Hanne Berg Stubberud Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 35/2017 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 27.09.2017 Hjemmetjenesten - utfordringsbilde 2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Avklaring av behovet for nødvendig og tilstrekkelig kompetanse i hele helse og omsorg og spesielt for hjemmetjenesten ivaretas i helse-, omsorg- og velferdsplanen og i kommunens samlede kompetansestrategi som er under arbeid. 2. Utfra planarbeidet (pkt 1) lages det en egen aktivitetsplan/handlingsplan som viser kompetansetiltakene. 3. Det arbeides med å styrke hjemmetjenestene gjennom a) En ny samlet ressursvurdering, jfr. forslag om ny ressursmodell utfra HP «rebudsjettering» b) Gjennomgang av organiseringen ved ekstern bistand c) Vurdering av praksis rundt tildeling Rådmannens saksutredning: Bakgrunn for saken er gitt i HP 2017: «For å møte økt utfordringer i hjemmetjenesten som resultat av bl.a gjeldende utskrivningspraksis fra sykehus - samhandlingsreformen og økning i antall brukere med dobbeltdiagnoser, legger rådmannen frem en egen sak for å styrke nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Målet om 50 % høyskoleutdannede og 50 % med fagbrev i løpet av HP-perioden legges til grunn. Frist 1. tertial 2017.» Sammendrag: Målet om å få bo hjemme så lenge som mulig ligger til grunn for kommunens helse- og omsorgstjenester. Hjemmebaserte tjenester i Lier kommune omfatter hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Det er budsjettert med totalt 70 årsverk som utgjør ca. 145 ansatte. Etter omorganisering i 2016 er nå hjemmetjenesten samlet som en enhet med felles base og en virksomhetsleder. Virksomhetsleder har støtte av en administrasjonsleder og 3 fagkoordinerende sykepleiere som organiserer og følger opp den daglige driften, mens 57
virksomhetsleder med støtte i administrasjonsleder har ansvar for ledelse, personaloppfølging, ansettelser, økonomi osv. Dagens situasjon: Hjemmesykepleien yter pr. 24.07.17 tjenester til 393 brukere som utgjør 1877,5 timer pr. uke. Totalt i Juli utførte hjemmetjenesten 19.264 besøk. Hjemmehjelpene yter praktisk bistand, i hovedsak rengjøring, til 199 brukere. Hjemmesykepleie ytes 24/7 mens hjemmehjelp gis på dagtid i ukedagene. Det ble høsten 2016 satt søkelys på arbeidsbelastningen for ansatte i hjemmesykepleien og det er denne gruppen som her belyses videre. Hjemmesykepleien har vært drevet med relativ stabil leveranse av tjenester (leverte timer hos brukere) gjennom mange år. Fra 2015 ser vi imidlertid en endring i vedtaksvolum og således i behovet for leverte timer hos bruker. Økningen er langt ut over demografisk forventet og pr. april 2017 er det en dobling av tjenestetimer i forhold til juni 2015. Fra januar 2016 har timene økt fra 814 timer pr. pr uke til 1506 timer i april 2017. Dette tilsvarende 85 % økning på 16 mnd. Omregnet i årsverk tilsvarer dette 19,5 årsverk. Hjemmetjenesten drives i dag med høyt merforbruk (forventet årsresultat 6 mill.), allikevel er økning i personellressurser (bakgrunn for merforbruket) langt lavere enn økning i leverte timer. Forholde mellom arbeidstimer og leverte timer var mars 2016 på ca. 54 %, dette er noe lavere enn hva man mener er rimelig effektiv produksjonstid i de kommunene som har hatt fokus på 58
denne type analyser. Det er forventet at en effektiv hjemmetjeneste bør kunne ha 62-65% effektiv leveransetid. I dag har hjemmetjenesten en effektiv leverensetid på ca. 75%. (til sammenligning har lærere en undervisningsplikt på ca. 50%, her er det sentrale lovpålagte føringer i forhold til hvor mye tid som skal settes av til annet nødvendig arbeid ut over undervisning) Tiden som er effektiv leveranse omfatter kun selve tiden inne hos bruker. Ansatte i Hjemmetjenesten er også i behov av tid til: Rapport tid for informasjon om vaktens oppgaver (foregår som stille rapport hvor hver enkelt orienterer seg kun om egne oppdrag via data) Kjøring mellom brukere, parkering og gå tid inn i hus (på vinteren kan dette også omfatte skapning av is på bilruter, nødvendig snømåking frem til brukeres inngangsdør) Lovpålagt pause Lovpålagt dokumentasjon for alle oppdrag Kontakt med pårørende, fastlege, sykehus etc. Utarbeidelse av tiltaksplaner og ernærings journaler Regelmessig evaluering av alle tiltaksplaner Evaluering av alle vedtak, eventuelt avslutning av vedtak Pakking av sårutstyr, intravenøst etc som skal ut til bruker Personalmøter, prosjektdeltagelse, kurs og kompetansehevende tiltak En «kjøreliste» for en vakt inneholder i dag som regel mellom 17 og 24 oppdrag, dette medfører mange kjøreturer av varierende lengde, samt dokumentasjon i mange elektroniske journaler for alle ansatte på alle vakter. De øvrige oppgavene som er listet opp er ikke daglige oppgaver for alle ansatte, men skal utføres i den gjenstående tilgjengelige tiden. Denne listen er ikke uttømmende. Situasjonen slik den er i dag medfører at vi ikke alltid får gjennomført arbeidet på en kvalitativ god måte og dokumentasjonen blir tidvis mangelfull. Nødvendig opplæring og kursing av ansatte blir heller ikke i tilstrekkelig grad gjennomført. Mulige årsakssammenhenger: Vi forsøker å forstå bakgrunnen til der vi er i dag. Hvorfor har vi denne kraftige veksten? Hva kan vi vent oss videre og hvilke tiltak kan vi iverksette? Samhandlingsreformen innen somatikk har over flere år gitt kommunen nye mer komplekse utfordringer. Nye behandlingsmetoder gjør det i dag mulig å behandle langt flere komplekse sykdomstilstander i hjemmet. Også hjemmedød er blitt et mer ønsket tilbud som er både tid og kompetansekrevende oppgaver som vi i liten grad hadde tidligere. Av andre forhold som ikke er initiert fra kommunen ser vi: Det har blitt en vesentlig lavere dødsrate på institusjonen i 2016 og så langt i 2017 enn tidligere. Vi opplever en endret utskrivningspraksis fra psykiatrien. Dette er trolig i tråd med planlagt omlegging i forhold til samhandlingsreformen. For oss medfører dette at vi får hjem til kommunen en gruppe som ved utskrivning til hjemmet ofte er i behov av tett og omfattende oppfølging. Vi ser av våre tall at en ikke uvesentlige del av økningen er til brukere som er i behov av mange timer pr uke, altså omfattende bistandsbehov. Dette gjenspeiler trolig endringer i 2 linje tjensteten og nye muligheter som er utviklet rent behandlingsmessig Pr. juli 2017 Vedtakstid 0-10 t 10-20 t 20-30 t 30-40t 40-50t 59
Antall brukere 341 35 9 2 1 Vi har etablert bestiller/utførermodell (sommer 2015) i kommunal regi. Dette har gitt en styrket fagvurdering og sikrer i større grad brukers rettigheter. Vi vet ikke i hvilken grad dette har påvirket vår tildelingspraksis i forhold til omfang. Dette ser vi nærmere på. Ved etablering av Fosshagen sommeren 2016 ble det en reduksjon i antall samlede plasser. Vi ser også at økningen i aldersgrupper er størst blant de aller eldste, dette gjenspeiler trolig noe av det faktum at vi har redusert det totale antallet plasser med heldøgns omsorg, samt at det er flere eldre som ønsker bo hjemme lengst mulig. Mulighetsrom: Dette er aktuelle tiltak: o Rehabiliteringsavdelingen har sammen med hjemmesykepleien fått støtte fra helsedirektoratet til «prosjekt hjemme rehabilitering». Implementering av en rehabiliterende og hverdagsmestrende tankesett sees som en nødvendig dreining på tjenestene. Målsetningen er å gjøre brukerne i stand til å ivareta egenmestring og således «gå lenger ned» på omsorgstrappen. Dette er i tråd med nasjonal satsning på egenmestring og et arbeid som også mange kommuner har jobbet med over tid. Lier har tidligere startet prosjekt med dette som formål, men prosjektet ble skrinlagt grunnet mangel på midler. o o o Helhetlig vurdering av dagens driftsform innen hjemmebasert omsorg. Det vil bli en gjennomgang med ekstern bistand for å vurdere om vi ved annen organisering kan gi et mer brukertilpasset og kostnadseffektivt tilbud til alle som er i behov av omsorg i hjemmet. Denne gjennomgangen vil også omfatte tjenester som ytes av psykisk helse og rus samt tjenester for personer med funksjonsnedsettelse. Evaluere dagens tildelingspraksis for å sikre at vi er på rett nivå, nødvendige helsetjenester og ikke ønskede helsetjenester (brukerne følte behov). Implementering av velferdsteknologi. Vi skal bruke mulighetene til å oppnå effekt både på ressursbruken og for den enkelte brukers mulighet til egenmestring. Det vil kunne medføre investeringskostnader på kort sikt samt lisenskostnader. Eksempler på dette er: Elektroniske medisindispensere (foreløpig ikke utprøvd) 60