Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 09:00-14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP Otte Vatn SP Kjetil Klepp SP Trine Berg Fines H Signar Tormod Berger AP Trond Bjørken AP Lise Eriksen AP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad SP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Edit Jakobsen Rep. KRF Merknader Repr. Lise Eriksen innvilget permisjon til kl. 11.00. Vibeke Arntzen møtte som vara I tillegg til ordfører ble Signar Tormod Berger og Trine Berg Fines valgt til å underskrive protokollen Dessuten møtte: Navn Peter Ardon Rådmann
Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble vedtatt i møtet. Ida Stuberg Signar Tormod Berger Trine Berg Fines Ordfører
Sakliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt off. PS 137/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 PS 138/16 PS 139/16 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Ordføreren orienterer
PS 137/16 Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet av 03.11.16 o Politisk virksomhet o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse, omsorg og sosial o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik det fremgår av vedlegg 1 «Gebyrer og betalingssatser». Av disposisjonsfond disponeres følgende: o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 2018), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond o 3 mill. kroner til bredbånd (fordelt over perioden 2017-2019), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet: o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse og omsorg o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring
Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet. Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner. Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. I medhold av eiendomsskatteloven 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 6,5 promille jf. eiendomsskatteloven 11. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. Behandling i Eldres råd - 11.11.2016 Eldres råd tilrår rådmannens forslag til vedtak, med følgende tilføyning: Tilskudd til Eldres råd (se side 45) økes fra kr. 12 000,- til kr. 36 000,-. Økningen brukes til å endre møtefrekvensen til 6 møter i året, samt at medlemmer fra Eldres råd gis plass i komiteer som skal behandle, og utarbeide, planer som omhandler eldres levekår i kommunen. Eldres råd mener at det i følge økonomiplanen for 2017-2020, der det foreslås eiendomsskatt på boliger, kan ramme mange eldre pensjonister hardt, slik at de ikke lenger kan bo i sine egne boliger. Trykket på omsorgsboliger vil dermed øke. Eldres råd tilrår ikke at tilskuddet til Mental helse og Bakkely tas bort. Avstemming Rådmannens forslag med tilføyning fremmet i møtet, enstemmig vedtatt Uttalelse i Eldres råd - 11.11.2016 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet av 03.11.16 o Politisk virksomhet o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager
o Helse, omsorg og sosial o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik det fremgår av vedlegg 1 «Gebyrer og betalingssatser». Av disposisjonsfond disponeres følgende: o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 2018), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond o 3 mill. kroner til bredbånd (fordelt over perioden 2017-2019), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet: o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse og omsorg o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet. Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner. Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak.
Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. I medhold av eiendomsskatteloven 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 6,5 promille jf. eiendomsskatteloven 11. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. Tilskudd til Eldres råd (se side 45) økes fra kr. 12 000,- til kr. 36 000,-. Økningen brukes til å endre møtefrekvensen til 6 møter i året, samt at medlemmer fra Eldres råd gis plass i komiteer som skal behandle, og utarbeide, planer som omhandler eldres levekår i kommunen. Eldres råd mener at det i følge økonomiplanen for 2017-2020, der det foreslås eiendomsskatt på boliger, kan ramme mange eldre pensjonister hardt, slik at de ikke lenger kan bo i sine egne boliger. Trykket på omsorgsboliger vil dermed øke. Eldres råd tilrår ikke at tilskuddet til Mental helse og Bakkely tas bort. Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 11.11.2016 Følgende forslag ble fremmet i møtet: Rådet ber om at det opprettes flere arbeidsplasser for unge mennesker med spesielle behov, da det for tiden er personer som står uten arbeidstilbud. Inderøy kommune har et veldig godt tilbud på Flyndra. Rådet er bekymret på innføring av eiendomsskatt som blir en ekstra belastning for unge funksjonshemmede som eier egen bolig, da denne gruppen er økende. Avstemming Rådmannens forslag med tillegg fremmet i møtet enstemmig vedtatt Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 11.11.2016 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet av 03.11.16 o Politisk virksomhet o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse, omsorg og sosial o Kultur og fritid
o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik det fremgår av vedlegg 1 «Gebyrer og betalingssatser». Av disposisjonsfond disponeres følgende: o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 2018), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond o 3 mill. kroner til bredbånd (fordelt over perioden 2017-2019), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet: o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse og omsorg o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet. Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner. Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak.
Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. I medhold av eiendomsskatteloven 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Eiendomskattesatsen settes til 6,5 promille jf. eiendomsskatteloven 11. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. Rådet ber om at det opprettes flere arbeidsplasser for unge mennesker med spesielle behov, da det for tiden er personer som står uten arbeidstilbud. Inderøy kommune har et veldig godt tilbud på Flyndra. Rådet er bekymret på innføring av eiendomsskatt som blir en ekstra belastning for unge funksjonshemmede som eier egen bolig, da denne gruppen er økende. Behandling i Hovedutvalg Natur - 14.11.2016 Saksordfører: Trude Hoff Forslag til vedtak fra Senterpartiet og KRF: HU Natur har følgende innspill til budsjettbehandlingen: For å kunne opprettholde, og gjerne øke takten på utviklingen av vei, bredband og ledningsnettet til vann/avløp, forslås følgende beløp for kommende år: - Bredband: 3 MNOK i 2017, deretter 2 MNOK pr år de neste 3 årene (3+2+2+2). - Veg: 4 MNOK + mva pr år = (5+5+5+5). - Ved fastsetting av selvkostgebyrer må det sikres at vi har tilfredsstillende utskiftingstakt på ledningsnettet til vann og avløp. - Vedrørende eiendomsskatt ønskes denne satt på maks 4 promille for Verker og bruk og næring. Forslag fra Inderøy SV v/mads Skaugen: - Det opprettes et kommunalt boligbyggelag som primært skal bygge boliger for førsteetablerere i Inderøy kommune. o Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget. o Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjettet (økonomiplan).
- 1,7 millioner kroner til infrastruktur gjenbrukstorg tas ut av forslag til investeringsbudsjett Avstemming HU Natur har følgende innspill til budsjettbehandlingen: For å kunne opprettholde, og gjerne øke takten på utviklingen av vei, bredband og ledningsnettet til vann/avløp, forslås følgende beløp for kommende år: - Bredband: 3 MNOK i 2017, deretter 2 MNOK pr år de neste 3 årene (3+2+2+2). Vedtatt mot 4 stemmer - Veg: 4 MNOK + mva pr år = (5+5+5+5). Enstemmig vedtatt - Ved fastsetting av selvkostgebyrer må det sikres at vi har tilfredsstillende utskiftingstakt på ledningsnettet til vann og avløp. Enstemmig vedtatt - Vedrørende eiendomsskatt ønskes denne satt på maks 4 promille for Verker og bruk og næring. Vedtatt mot 4 stemmer - Det opprettes et kommunalt boligbyggelag som primært skal bygge boliger for førsteetablerere i Inderøy kommune. o Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget. o Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjettet (økonomiplan). Vedtatt mot 2 stemmer - 1,7 millioner kroner til infrastruktur gjenbrukstorg tas ut av forslag til investeringsbudsjett Forslag falt mot 1 stemme Innstilling i Hovedutvalg Natur - 14.11.2016 Hovedutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 2020 til orientering og har følgende innspill til det videre budsjettarbeidet: For å kunne opprettholde, og gjerne øke takten på utviklingen av vei, bredband og ledningsnettet til vann/avløp, forslås følgende beløp for kommende år: - Bredband: 3 MNOK i 2017, deretter 2 MNOK pr år de neste 3 årene (3+2+2+2). - Veg: 4 MNOK + mva pr år = (5+5+5+5). - Ved fastsetting av selvkostgebyrer må det sikres at vi har tilfredsstillende utskiftingstakt på ledningsnettet til vann og avløp. Vedrørende eiendomsskatt ønskes denne satt på maks 4 promille for Verker og bruk og næring.
Det opprettes et kommunalt boligbyggelag som primært skal bygge boliger for førsteetablerere i Inderøy kommune. o Det bes om en nærmere utredning av forretningsmessig drift i boligbyggelaget. o Budsjettmessige konsekvenser legges inn i langtidsbudsjettet (økonomiplan). Behandling i Hovedutvalg Folk - 15.11.2016 Saksordfører: Lena Oldren Heggstad I møtet ble følgende forslag til vedtak fremmet av Sp og Krf: Hovedutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2017 2020 til orientering og har følgende innspill til det videre budsjettarbeidet: Begrense reduksjonen i rammene til barneskolene Øk rammene for Frivillighetssentralen med 55.000 Vurder styrking av o e@ o Mental Helse o Bakkely o InderøySommer o Lag og foreninger (mindre tilskudd) o Utsette ombygging fyrrom Inderøyheimen At det vurderes å utsette investeringer ved Inderøyheimen og Mosvik sykehjem til helse- og omsorgsutredningen er ferdig At det avsettes en ressurs til styrking av bistand til familier med behov I møte fremmer SV følgende forslag til vedtak: 1,7 millioner til infrastruktur gjenbrukstorg tas ut fra investeringsbudsjettet. Oppvekst - skolemat, sette i gang forsøk fra høsten 2017. - dysleksivennlig kommune - MOT i ungdomsskolen 100.000 - lærertetthet: sikre at elevene i 5., 6. og 7. får undervisning i norsk, matte og engelsk på sitt trinn Kultur - 50.000 i underskuddsgaranti til Søster Angelica i tillegg til støtten på 50.000 som står i budsjettet - 15.000 mer til Kortreist dansefestival - fjerne ventelistene på kulturskolen (tilsvarer ca 40% stilling) - Inderøysommer 40.000 Ungdom - Sommerjobber for ungdom 50.000 mer enn foreslått i budsjettet.
Bistand og omsorg - familievikar 200.000, tilsvarer tidligere husmorvikar som avhjelper småbarnsforeldre i sårbare situasjoner, inkludert tvillinger. (Sammenfallende med SP/KrFs punkt) I møtet ble det fremmet et ønske om at alle innspill blir videresendt til formannskapet og det er på bakgrunn av dette at følgende forslag til vedtak ble formulert. Alle innspill som kom fram i møte videresendes til Formannskapet uten videre vurdering. Formannskapet bes om å ta stilling til innspillene i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2017 2020. Avstemming Alle innspill som kom fram i møte videresendes til Formannskapet uten videre vurdering. Formannskapet bes om å ta stilling til innspillene i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2017 2020. Hovedutvalg Folk oversender følgende innspill til Formannskapet i forbindelse med budsjettbehandling: Begrense reduksjonen i rammene til barneskolene Øk rammene for Frivillighetssentralen med 55.000 Vurder styrking av o e@ o Mental Helse o Bakkely o InderøySommer o Lag og foreninger (mindre tilskudd) o Utsette ombygging fyrrom Inderøyheimen At det vurderes å utsette investeringer ved Inderøyheimen og Mosvik sykehjem til helse- og omsorgsutredningen er ferdig At det avsettes en ressurs til styrking av bistand til familier med behov 1,7 millioner til infrastruktur gjenbrukstorg tas ut fra investeringsbudsjettet. skolemat, sette i gang forsøk fra høsten 2017. dysleksivennlig kommune MOT i ungdomsskolen 100.000 lærertetthet: sikre at elevene i 5., 6. og 7. får undervisning i norsk, matte og engelsk på sitt trinn 50.000 i underskuddsgaranti til Søster Angelica i tillegg til støtten på 50.000 som står i budsjettet 15.000 mer til Kortreist dansefestival fjerne ventelistene på kulturskolen (tilsvarer ca 40% stilling) Inderøysommer 40.000 Sommerjobber for ungdom 50.000 mer enn foreslått i budsjettet. Enstemmig vedtatt
Innstilling i Hovedutvalg Folk - 15.11.2016 Alle innspill som kom fram i møte videresendes til Formannskapet uten videre vurdering. Formannskapet bes om å ta stilling til innspillene i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan 2017 2020. Hovedutvalg Folk oversender følgende innspill til Formannskapet i forbindelse med budsjettbehandling: Begrense reduksjonen i rammene til barneskolene Øk rammene for Frivillighetssentralen med 55.000 Vurder styrking av o e@ o Mental Helse o Bakkely o InderøySommer o Lag og foreninger (mindre tilskudd) o Utsette ombygging fyrrom Inderøyheimen At det vurderes å utsette investeringer ved Inderøyheimen og Mosvik sykehjem til helse- og omsorgsutredningen er ferdig At det avsettes en ressurs til styrking av bistand til familier med behov 1,7 millioner til infrastruktur gjenbrukstorg tas ut fra investeringsbudsjettet. skolemat, sette i gang forsøk fra høsten 2017. dysleksivennlig kommune MOT i ungdomsskolen 100.000 lærertetthet: sikre at elevene i 5., 6. og 7. får undervisning i norsk, matte og engelsk på sitt trinn 50.000 i underskuddsgaranti til Søster Angelica i tillegg til støtten på 50.000 som står i budsjettet 15.000 mer til Kortreist dansefestival fjerne ventelistene på kulturskolen (tilsvarer ca 40% stilling) Inderøysommer 40.000 Sommerjobber for ungdom 50.000 mer enn foreslått i budsjettet. Behandling i Administrasjonsutvalget - 16.11.2016 I møtet la tillitsvalgte fram følgende innspill: Glad for at ingen blir sagt opp Ser at det blir innstramming noe som kan være ugunstig for både brukere og arbeidsmiljø Opptatt av at ansatte føler trygghet, har utviklingsmuligheter og blir involvert i det som påvirker egen arbeidshverdag Opptatt av faste stillinger i størst mulig stillingsandel. Dette er viktig i rekrutteringsøyemed Framhever fokus på HMS arbeid og relasjonsledelse
Bekymret for høy lånegjeld og bruk av disposisjonsfond men ser at det er lagt opp til tiltak Vi må bort fra ostehøvelsparing noe som kan skape slitasje og fører til flere deltidsstillinger Ikke investere i tiltak som ikke står seg i framtiden Administrasjonsutvalget har tillit til at arbeidsgiver vil drive forsvarlig og at man opprettholder god kvalitet i tjenestetilbudet Omforent forslag: Innspill fra tillitsvalgte legges ved protokollen Avstemming Rådmannens forslag til vedtak: falt mot 4 stemmer Innspill fra ansatte legges ved protokollen: enstemmig vedtatt Innstilling i Administrasjonsutvalget - 16.11.2016 Innspill fra tillitsvalgte legges ved protokollen. Innspill fra tillitsvalgte: Glad for at ingen blir sagt opp Ser at det blir innstramming noe som kan være ugunstig for både brukere og arbeidsmiljø Opptatt av at ansatte føler trygghet, har utviklingsmuligheter og blir involvert i det som påvirker egen arbeidshverdag Opptatt av faste stillinger i størst mulig stillingsandel. Dette er viktig i rekrutteringsøyemed Framhever fokus på HMS arbeid og relasjonsledelse Bekymret for høy lånegjeld og bruk av disposisjonsfond men ser at det er lagt opp til tiltak Vi må bort fra ostehøvelsparing noe som kan skape slitasje og fører til flere deltidsstillinger Ikke investere i tiltak som ikke står seg i framtiden Administrasjonsutvalget har tillit til at arbeidsgiver vil drive forsvarlig og at man opprettholder god kvalitet i tjenestetilbudet Behandling i Arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2016 Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til orientering
Arbeidsmiljøutvalget vil gi uttrykk for en bekymring for de arbeidsmiljømessige konsekvenser av ostehøvelinnsparingene. Ut fra er arbeidsmiljøperspektiv vil denne framgangsmåten ikke være bærekraftig på lengre sikt. Avstemming Enstemmig Innstilling i Arbeidsmiljøutvalget - 17.11.2016 Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan til orientering Arbeidsmiljøutvalget vil gi uttrykk for en bekymring for de arbeidsmiljømessige konsekvenser av ostehøvelinnsparingene. Ut fra er arbeidsmiljøperspektiv vil denne framgangsmåten ikke være bærekraftig på lengre sikt. Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98 000 til oppvekstforum Politiske møter gjennomføres på dagtid, kr. 100.000 Promillesats i punkt 11 endres til 4 promille jf. eiendomsskatteloven 11 differansen dekkes av disposisjonsfond og reduserte avsetninger til disposisjonsfond. Ramme tilskudd større arrangement 2017 disponeres av HU Folk Forventet salg av kommuneskog kr. 2 000 000 tilføres disposisjonsfondet i 2017 Forslag fra AP/H: Forberedelser til innføring av eiendomsskatt for private eiendommer utsettes. Innføring av eiendomsskatt på private boliger vurderes på nytt i forbindelse med budsjett for 2018. Investeringer i skolebygg på Lyngstad og Utøy skole utsettes. Sett i sammenheng med de stramme økonomiske rammene kommunen har for drift, må endringer i skolestruktur gjennomføres fra 2017. Elever fra Lyngstad skolekrets overføres til Sandvollan, elever fra Utøy overføres til Mosvik skole. Forslag fra AP: Skolemat utredes videre og sees i sammenheng med skolestruktur, arbeid med nærvær, erfaringer fra andre kommuner med skolemat og ulike finansieringsmodeller.
Forslag fra SP og KRF: e@ styrkes med kr. 25.000 Mental Helse styrkes med kr. 15.000 Ramme til større arrangement styrkes med kr. 30 000 Barneskolene styrkes med kr. 1.302.000 Det avsettes kr. 200.000 til familievikar-ordning (halvårlig virkning), kr. 400.000 årlig i økonomiplanperioden Det avsettes 3 000 000 til bredbåndsutbygging i 2017, og kr. 2 000 000 årlig i økonomiplanperioden De foreslåtte avsetningene til disposisjonsfond tas ut av budsjettet og økonomiplanen Lønnsreserve reduseres med kr. 200.000 Promillesats for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille i 2018, og 3,5 promille i 2019 og 2020. Som tillegg til punkt 5 tilføyes: Redusert inntekt til drift som følge av nedjustert promillesats på eiendomsskatt og offensiv satsing på bredbånd inndekkes gjennom bruk av disposisjonsfond 2017: kr. 1. 474 076,92 2018: kr. 139 076,92-2020: kr. 852 076,92 Avstemming Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98 000 til oppvekstforum Politiske møter gjennomføres på dagtid, kr. 100.000 Promillesats i punkt 11 endres til 4 promille jf. eiendomsskatteloven 11 differansen dekkes av disposisjonsfond og reduserte avsetninger til disposisjonsfond. Ramme tilskudd større arrangement 2017 disponeres av HU Folk Forventet salg av kommuneskog kr. 2 000 000 tilføres disposisjonsfondet i 2017 Enstemmig vedtatt Forslag fra AP/H: Forberedelser til innføring av eiendomsskatt for private eiendommer utsettes. Innføring av eiendomsskatt på private boliger vurderes på nytt i forbindelse med budsjett for 2018. ble satt opp mot Forslag fra SP/KRF: Promillesats for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille i 2018, og 3,5 promille i 2019 og 2020. Forslag fra SP/KRF vedtatt mot 4 stemmer Forslag fra AP/H:
Investeringer i skolebygg på Lyngstad og Utøy skole utsettes. Forslaget falt mot 4 stemmer Sett i sammenheng med de stramme økonomiske rammene kommunen har for drift, må endringer i skolestruktur gjennomføres fra 2017. Elever fra Lyngstad skolekrets overføres til Sandvollan, elever fra Utøy overføres til Mosvik skole. Forslaget falt mot 4 stemmer Forslag fra AP: Skolemat utredes videre og sees i sammenheng med skolestruktur, arbeid med nærvær, erfaringer fra andre kommuner med skolemat og ulike finansieringsmodeller. Forslaget falt mot 3 stemmer Forslag fra SP/KRF: e@ styrkes med kr. 25.000 vedtatt mot 1 stemme Mental Helse styrkes med kr. 15.000 vedtatt mot 1 stemme Ramme til større arrangement styrkes med kr. 30 000 vedtatt mot 4 stemmer Barneskolene styrkes med kr. 1.302.000 vedtatt mot 4 stemmer Det avsettes kr. 200.000 til familievikar-ordning (halvårlig virkning), kr. 400.000 årlig i økonomiplanperioden vedtatt mot 4 stemmer Det avsettes 3 000 000 til bredbåndsutbygging i 2017, og kr. 2 000 000 årlig i økonomiplanperioden vedtatt mot 4 stemmer De foreslåtte avsetningene til disposisjonsfond tas ut av budsjettet og økonomiplanen vedtatt mot 4 stemmer Lønnsreserve reduseres med kr. 200.000 vedtatt mot 4 stemmer Som tillegg til punkt 5 tilføyes: Redusert inntekt til drift som følge av nedjustert promillesats på eiendomsskatt og offensiv satsing på bredbånd inndekkes gjennom bruk av disposisjonsfond 2017: kr. 1. 474 076,92 2018: kr. 139 076,92-2020: kr. 852 076,92 vedtatt mot 4 stemmer Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. enstemmig vedtatt Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. enstemmig vedtatt Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik det fremgår av vedlegg 1 «Gebyrer og betalingssatser». enstemmig vedtatt Av disposisjonsfond disponeres følgende: o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 2018), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16
o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond o 3 mill. kroner til bredbånd (fordelt over perioden 2017-2019), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16 o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. Pkt 1,2, 4, 5 og 6 Enstemmig vedtatt Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet: o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse og omsorg o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Enstemmig vedtatt Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet. Enstemmig vedtatt Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner. Enstemmig vedtatt Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak. Enstemmig vedtatt Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. Enstemmig vedtatt I medhold av eiendomsskatteloven 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Enstemmig vedtatt Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. Enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet - 23.11.2016 Inderøy kommunes driftsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020 vedtas med bindende virkning for virksomhetsområdene i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet av 03.11.16.
Politisk virksomhet Fellesadministrasjon, plan og landbruk Oppvekst. Skoler og barnehager Helse, omsorg og sosial Kultur og fritid Eiendom og kommunalteknikk tjenester Vann og avløp Næring Med følgende endringer: e@ styrkes med kr. 25.000 Mental Helse styrkes med kr. 15.000 Ramme til større arrangement styrkes med kr. 30 000 Barneskolene styrkes med kr. 1.302.000 Det avsettes kr. 200.000 til familievikar-ordning (halvårlig virkning), kr. 400.000 årlig i økonomiplanperioden Det avsettes kr. 3 000 000 til bredbåndutbygging i 2017, og kr. 2 000 000,- årlig i økonomiplanperioden De foreslåtte avsetningene til disposisjonsfond tas ut av budsjettet og økonomiplanen Lønnsreserve reduseres med kr. 200.000 Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98 000 til oppvekstforum Politiske møter gjennomføres på dagtid, kr. 100.000 Promillesats i punkt 11 endres til 4 promille jf. eiendomsskatteloven 11 differansen dekkes av disposisjonsfond og reduserte avsetninger til disposisjonsfond. Ramme tilskudd større arrangement 2017 disponeres av HU Folk Forventet salg av kommuneskog kr. 2 000 000 tilføres disposisjonsfondet i 2017 Formannskapet og hovedutvalgene kan vedta endringer i driftsbudsjettet på funksjonsnivå, innenfor sine ansvarsområder, så lenge dette ikke endrer rammen på sektornivå slik som spesifisert i vedtakets kulepunkt 1. Rådmannen kan vedta endringer i driftsbudsjettet mellom funksjoner begrunnet i tekniske forhold, interne oppgaveendringer eller endringer som for øvrig er kurante og uten prinsipiell betydning. Rådmannen vedtar endringer som følge av lønnsoppgjør. Kommunale avgifter og gebyrer, samt betaling for kommunale tjenester, fastsettes for år 2017 slik det fremgår av vedlegg 1 «Gebyrer og betalingssatser». Av disposisjonsfond disponeres følgende: o 1 mill. kroner til et kommunalt utdanningsfond (fordelt over perioden 2017 2018), jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 o 1 mill. kroner til et generelt utviklingsfond o 2 mill. kroner til kommunale veger, jfr. kommunestyrevedtak i sak 34/16 og vedtak i formannskap i sak 122/16
o 1,06 mill. kroner til Rørahallen som engangs tilskudd jfr. vedtak i kommunestyresak 10/16 o Rådmannen gis fullmakt til å vedta detaljbudsjett. o Redusert inntekt til drift som følge av nedjustert promillesats på eiendomsskatt og offensiv satsing på bredbånd inndekkes gjennom bruk av disposisjonsfond 2017: kr. 1. 474 076,92 2018: kr. 139 076,92-2020: kr. 852 076,92 Inderøy kommunes investeringsbudsjett for år 2017 med økonomiplan og handlingsplaner 2017-2020, vedtas med bindende virkning for sektorområder i henhold til spesifikasjon i budsjettdokumentet: o Fellesadministrasjon, plan og landbruk o Oppvekst. Skoler og barnehager o Helse og omsorg o Kultur og fritid o Eiendom og kommunalteknikk tjenester o Vann og avløp o Næring Formannskapet kan vedta endringer i investeringsbudsjettet for det enkelte prosjekt innenfor vedtatt budsjettramme på sektorområder, når de er i samsvar med kommunestyrets mål for prosjektet. Det tas opp nødvendige lån til investeringer i 2017 med inntil kr. 23,426 mill. kroner Ramme for startlån for 2017 settes til 4 mill. kroner. Dette finansieres med tilsvarende låneopptak. Med hjemmel i lov av 26. mars 1999 om skatt på formue og inntekt, fastsettes høyeste tillatte sats som også skal nyttes ved utskrivning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for inntektsåret 2016. Marginavsetning skal fortsatt være 9 %. I medhold av eiendomsskatteloven 3d, skal det for budsjettåret 2017, skrives ut eiendomsskatt for verker og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen settes til 4 promille jfr. eiendomsskatteloven 11. Med hjemmel i kommunelovens paragraf 51, gis rådmann fullmakt til å innvilge garanti for lån i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV 21 innenfor en samlet ramme på kr. 30 000. Eventuelle garantier som innfris, utgiftsføres økonomisk sosialhjelp. PS 138/16 Rådmannen orienterer - Referatsaker og delegerte saker Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 Rådmannen orienterte om: Oppfølging av sak 89/2016 Utredning av felles næringsapparat drøftingsgrunnlag
Straumen park byggetrinn II oppdatering om status Oppfølging av vedtak knyttet til skolestruktur i Inderøy kommune Rådmannen orienterer nærvær Handlingsplan for HMS og IA Nytt bofellesskap for funksjonshemmede på Nessjordet Ledelsessituasjon på NAV Inderøy. I det videre arbeid knyttet til omorganisering av NAV Inderøy forutsetter man at det fortsatt skal være en lokal NAV lokasjon i kommunen, jfr. "Værnes modellen". Avstemming Orientering med tillegg ble enstemmig vedtatt Vedtak i Formannskapet - 23.11.2016 Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Formannskapet tar orientering om ledelsessituasjon på NAV Inderøy til orientering. I det videre arbeid knyttet til omorganisering av NAV Inderøy forutsetter man at det fortsatt skal være en lokal NAV lokasjon i kommunen, jfr. "Værnes modellen". PS 139/16 Ordføreren orienterer Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 Ordføreren orienterte om: E-skatt frokostmøte med næringslivet Møte mellom ordfører/rådmann og KS Møte mellom ordfører/rådmann og Fylkesrådet Markering av 25 års jubileum Skarnsundbrua ordfører får fullmakt til å komme med forslag til markering, finansiert av formannskapets tilleggsbevilgningsfond Sentrumsutvikling Straumen Ambulansetjenesten Representantskapet i brannvesenet Avstemming Enstemmig Vedtak i Formannskapet - 23.11.2016 Ordførerens redegjørelse tas til orientering