Orientering til årsmøte 30. juli 2011 Røsneskilen Vann- og Avløpslag BA ved styret

Vårt VA-anlegg skulle ta utgangspunkt i følgende: VA-trasene skulle hovedsakelig følge veiene Begrense inngrep på eiendommene Enkel servicetilgang til ledningsnett/kummer Løse flest mulig hytter med selvfallsledning Driftsikkert anlegg med god materialkvalitet Fornuftig kostnadsbilde Styret er av den oppfatning at utbyggingen har fulgt overnevnte forutsetninger på en god måte.

Status SPA SPA har gravd ca 6 km med grøfter på hyttefeltet. Det har vært vesentlig mer fjell enn forventet. De har montert 40 pumpestasjoner. De har lagt ned over en 13,5 km med trekkerør. Ingen skader på folk, hytter eller maskiner. Jobben er utført i tråd med kontrakt. Ligger innenfor de forventede kostnadsestimatene. Det ble 18 mai gjennomført en sluttbefaring Ingen store mangler - RVA kunne overta anlegget. Mangellisten fra befaringen er nå rettet fra SPA

Status SPA del 2 Det har vært avholdt sluttoppgjør i tråd med kontrakten, og sluttfaktura sendt. Når denne er betalt av oss vil SPA returnere vår bankgaranti. Komplett FDV ikke mottatt

Et lite hjertesukk fra undertegnede. I forbindelse med sluttbefaringen så jeg flere steder, der den innvendige rørleggeren ikke hadde gjort en god nok jobb med isoleringen. NBNB dette skal være et helårsanlegg. Husk at overgangen fra grøfta og inn i hytta er svært sårbar i forhold til frost, så spar ikke på isoleringen. Omtenksomhet skader ikke

Status Halden Dataservice Det er lagt ned ca. 3,5 km stam rør og ca 10 km med stikk rør, og blåst i overkant av 14 km fiberledning. 55 andelshavere har lagt inn fiber og 37 av disse igjen har koplet til tv. Tv er via Rikstv som den gang var den eneste der vi ikke måtte binde oss for hele året. HDS var meget fornøyd med jobben til SPA. Nå gjenstår det bare å få på plass en service avtale.

Status Halden Dataservice del 2 Årsmøtet i 2009 ga sin tilslutning til etablering av bredbånd ved bruk av fiberkabel under forutsetning at prisen pr. andel ikke oversteg kr. 7 000,- Regnskapet viser ved ferdigstillelse Legging av trekkerør SPA 270 000,00 Montering av skap SPA 18 375,00 Trekking og kopling fiber HD 517 000,00 Totalt 805 375,00 Pr. andel 6825,21 Denne kosten er i tråd med styrets forventninger før oppstart.

Status Halden kommune Halden kommune hadde glemt å inngå avtale om fremføring av ledningsgrøft over tomten til vår grunneier. To mulige veivalg forhandle frem en løsning eller ekspropriere. (sistnevnte ville ta vesentlig lengre tid) RVA ble dratt med i en diskusjon for å finne frem til en felles løsning. Halden kommune fikk sin tillatelse grunneier fikk tilgang til Va-anlegget ved de to boligene Halden kommune utførte div. oppgaver for RVA RVA sine medlemmer har ikke blitt påført ekstra kostnader i forbindelse med denne avtalen.

Status Gaulinhalvøya/Bastholmen De avholdt sitt lokale årsmøte 02.07.11., der 13 av 18 medlemmer møtte. Prosjektet er ferdigstillet fra entreprenøren i tråd med forutsetningene. Det er ikke avholdt sluttoppgjør med entreprenøren. Det er utarbeidet en egen avtale mellom Sarpsborg og Halden kommune, da ledningen krysser en kommunegrense. De har sendt inn anmodning om ferdigattest på anlegget. Prosjektet har utviklet seg i tråd med forutsetningene økonomisk. De forventer å kunne ta anlegget i bruk i løpet av august.

Status Bolig 2 AS Kristher Kopperud kjøpt som kjent ut Rune Waage og Peder Berget våren 2010 fra B2AS Han selger nå under navnet: K. Kopperud Eiendom AS Feltet på 76 hytter er delt i tre områder: Solåsen, Blomsterenga og Sjøsiden Arbeidene med infrastrukturen er i full gang, og ferdigstilles i løpet av 2011 Den første hytta er i ferd med å reises Prospektet kan ses på: www.rosneskilen.no KKE as har innbetalt beløpet han skulle for å kople seg på til vårt anlegg.

Driftsavtale med Agro og Miljø AS Her er inngått en femårsavtale om drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegget med tilhørende pumper. Halden kommune forlanger at vi skal sette bort disse oppgavene. (krav i byggetilatelsen) De skal: Ta årlig service på pumpestasjonene Ta vannprøver to ganger pr. år og sørge for analysering ved offentlig godkjent laboratorium. Ha helkontinuerlig beredskapsvakt 24 timer, 7 dager pr uke, 365 dager pr år Maks 6 timer fra feilmelding til oppmøte. Mye vil kunne tas på tlf. vedrørende pumpestasjonene.

Pumpestasjonene Våre pumpestasjoner er bygget for driftsikker og effektiv transport av avløpsvann. De er derimot ikke bygget for å ta hånd om uoppløselig avfall. Det vil senere bli gjennomgått en detaljert brukerinstruks for VA- anlegget vårt Gjør du dette blir resultatet som under

Prosjektøkonomi Kostnadene knyttet til anleggsarbeidet er i all hovedsak i tråd med budsjett. Kostnader knyttet til byggeledelse og diverse uteglemte poster/endringer samt noe høyere driftskostnader ligger innenfor avsatt pott. Selve prosjektregnskapet vil bli gjennomgått i neste punkt. Men det ser bra ut

Priser Halden kommune Tilknytningsavgift ved påkopling SKAL betales av den enkelte hytteeier: Tilknytningsavgift for vann og avløp er kr. 262 pr. m2 inkl. mva etter målt bruksareal det samme som i 2010. Bruksareal (BRA) er alt areal innenfor omsluttende vegger med unntak av eventuelle piper og kanaler som er over en halv kvadratmeter. For at arealet skal tilfredsstille kravene til måleverdighet må det være minimum 190 cm takhøyde over minimum 60 cm bredde.. Ved skråtak beregnes arealet ved å måle bredden som tilfredsstiller kravet til 190 cm takhøyde, for å så legge til 60 cm på hver side. En hytte på 75m2 BRA vi få en tilknytningsavgift på: 20 000,- I tillegg tilkommer behandlingsgebyr som vil kunne variere om det er ombygging/nybygging av badet.

Priser Halden kommune 2011 Årsgebyr for vann kr. 8,00 (10,00) pr. m³ målt forbruk. Årsgebyr for avløp kr. 16,46 (20,57) pr. m3 basert på målt vannforbruk. De abonnenter som har installert vannmåler skal betale etter medgått mengde (m3) Et årsvolum på 50m3 vil koste ca. 1 530

Oppsummering Basert på denne orienteringen ønsker styret å fremme følgende forslag til vedtak: Årsmøtet tar presentasjonen til etterretning.

PROSJEKTREGNSKAP 2008-2011 Røsneskilen Bastholmen Inntekter: Netto Innbetalt medlemmer 15 821 358 3 605 899 Serviceavgift 2010 292 500 45 000 Brutto innbetalt 16 113 858 3 650 899 Andre inntekter (Hytteforeningen) 10 000 Fakturert Bolig 2 437 682 Finansinntekter 2008-2011* 1 292 970 48 439 Sum Inntekt 17 854 510 3 699 338 Kostnader: Prosjektkostnader (til balansen) 10 012 042 2 630 652 Administrative kostnader 2008-2011* 1 059 025 49 631 Skatt og avgift 374 709 17 662 Sluttfakturering entreprenør 878 796 140 000 ** Sluttfaktura byggeledelse 35 000 50 000 ** Sum kostnader 12 359 572 2 887 945 Resultat 5 494 938 811 393 Forslag til disponering: Serviceavgift 2011 (ink mva) 158 120 38 700 Avsetning 740 000 112500 Tilgjengelig for tilbakebetaling 4 596 818 660 193.per andel 38 956 40 012 Foreslått tilbakebetaling per andel 39 000 40 000 Noter: Andeler 118 18 16,5 Serviceavgift 2011 - ink MVA 1340 2150 *Budsjett for hele 2011 innkalkulert ** Beløpene er ikke endelige

Driftskostnader pr medlem Type Sum/pris antall Haldensiden Bastholmen Drift av andelslaget, budsjett 40 000 136 294,12 294,12 Serviceavtale fiberanlegg 25 000 118 211,86 0 Service av pumper 332,91 1025 Vannprøver 6 400 136 47,06 47,06 Beredskapsvakt 25 000 136 183,82 183,82 Strøm til varmekabel hovedledning 3 000 18 166,67 Kost 1069,77 1716,67 Inkl mva 1337,21 2145,83

11