Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen

Transkript

1 Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem H Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene Halvorsen Kaasen Medlem H Tryggve Enoksen Medlem SV Ronald Jenssen Medlem H Jan Helge Jensen Leder KY Gunnar Sollund Medlem KY Mariann Larsen Medlem KY Ole Even Jørgensen Medlem KY Anne Gerd Jonassen Medlem H Gøril Severinsen Nestleder KY Kjell Kr. Johansen Medlem AP Svein Tømmerbukt Medlem FRP Ole Josefsen Medlem H Børre Solheim Medlem KY Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Merknader: Det var ingen merknader til innkallingen. Det var enighet om å behandle ekstrasak om adresseprosjektet. Det var enighet om at saken om aktivitetskontakter tas av sakskartet. Det var enighet om at saken om forvaltningsrapport barnevern blir behandlet som offentlig sak. Det ble gjennomført temadel om kommuneplanen. Mariann Larsen ble innvilget permisjon fra kl 1540, var kun med på sakene 1/15 og 10/15. Gro Karlstrøm orienterte om KADsenger (tidligere øyeblikkelig hjelpsenger). Ordfører orienterte om ny mulig bedriftsetablering i næringslokalene ved kaia i Burfjord. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Frank Pedersen Administrasjonssjef Bjørn Ellefsæter Kontorsjef Synne Jørgensen Medlem av Ungdomsrådet (deler av møtet). Mina Karlstrøm Medlem av Ungdomsrådet (deler av møtet). Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Jan Helge Jensen, ordfører Anne Gerd Jonassen Gunnar Sollund

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 1/15 Budsjett 2015økonomiplan /197 PS 2/15 PS 3/15 Prosjektoppstart for bygging av Kvænangen barneog ungdomsskole Høring Forslag om statliggjøring av skatteoppkreveren 2015/ /41 PS 4/15 Kommunereformen, videre arbeid 2015/143 PS 5/15 Aktivitetskontakter, endring av organiseringen. 2015/168 PS 6/15 ÅRSMELDING OM BRANNVERNET /93 PS 7/15 Valg av valgstyre 2015/194 PS 8/15 PS 9/15 Nedlegging av Alteidet, Spildra og Indre Kvænangen stemmekrets Delegering av myndighet til å oppnevne stemmestyrer 2015/ /194 PS 10/15 Forvaltningsrapport barnevern X 2015/238 PS 11/15 Kystsoneplanen Innsigelse fra Fylkesmannen 2015/124 PS 12/15 Lokal Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning i Kvænangen kommune 2015/185 PS 1/15 Budsjett 2015økonomiplan Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre Forslag fra Kp/SV: Tillegg i tekstdel, 1. avsnitt som et tillegg i setningen: Som et ledd i dette er formannskapet innstilt på å bruke midler fra tidligere års overskudd, for å unngå oppsigelser av fast ansatte. Administrasjonen informerer formannskapet fortløpende om framdriften i prosessen. Forslag fra H/FrP/Ap: Forslag til tillegg i tekstdel: Vi opprettholder de to 50 % legesekretærstillingene på legekontoret som er foreslått fjernet. Vi opprettholder også 50 % stilling på kjøkken Gargo som også er foreslått fjernet. Vi sikrer dermed at de personene som innehar disse stillingen ikke blir oppsagt eller omplassert. Dette dekkes ved bruk av tidligere års overskudd, kr Voteringer: Forslaget fra Kp/SV ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra H/FrP/Ap ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer. Detaljbudsjett for året 2015 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som framkom under behandlingen, enstemmig vedtatt. Detaljbudsjett for året 2015 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som framkom under behandlingen, enstemmig vedtatt

3 2015 Driftsbudsjett 2015, økonomiplan Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringsbudsjett 2015 til 2018 vedtatt av kommunestyret mars 2015 Politiske styringsorg og sentraladministrasjon AS Bruk av bundne driftsfond FELLESUTGIFTER (185) AS Inndragning av rådgiverstilling RÅDMANNSKONTORET (120) AS Reduksjon av opplæringsmidler FELLESUTGIFTER (185) AS Reduksjon avsetning til reguleringspremie pensjon FELLESUTGIFTER (185) AS Skjønnsmidler ifbm kommunereformen FELLESUTGIFTER (185) FS Reserverte tilleggsbevillinger RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190) Oppvekst og kultur Drift og vedlikehold kunstgressbane STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257) FS Bortfall av skolefrukt KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Innsparing Burfjord barnehage BURFJORD BARNEHAGE (225) OK Naturlig avgang lærere 2016, 2017 og KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Nedtrekk Kjækan skole

4 KJÆKAN SKOLE (212) OK Nedtrekk SFO Kjækan SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (233) OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Burfjord SFO SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232) OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Kvænangen b&u skole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Reduksjon vikarbruk/økt inntekt sykelønnsrefusjon ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200) KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) KJÆKAN SKOLE (212) BURFJORD BARNEHAGE (225) BADDEREN BARNEHAGE (227) SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232) BIBLIOTEK (256) OK Vakant/ubesatt stilling OK leder i planperioden ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200) Helse og sosial Driftsutgifter ifbm nytt nødnett fra KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) Pålegg om bruk av arbeidstøy i hjemmetjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) FS Forslag to nedtrekk på Gargo til 25 plasser SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) FS Vakant tjeneste dagsenter Dagsenter (379) FS Videreføring av aktivitør på Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HO Forventet nedtrekk/økte inntekter TU TU Tjenester for utviklingshemmede (381) HO Forventet økning ergoteratien Kommunal ergoterapeut (378) HO Mindre overtid og vikarer/økt sykepengerefusjon HELSESTASJON (305) KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HJEMMESYKEPLEIE (372) HJEMMEHJELP (375)

5 TU Tjenester for utviklingshemmede (381) HO Nedtrekk helsesøstertjenesten HELSESTASJON (305) HO Nedtrekk legekontoret KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) HO Nedtrekk psykiatri PSYKIATRI (374) HO Nedtrekk/justering fysioterapi FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE (331) HO Reduksjon hjemmehjelp HJEMMEHJELP (375) HO Økt inntekt privat fysioterapi FYSIOTERAPAUTER PRIVATE (330) Legekontor, videreføring legesekretærer KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) Sykehjem, videreføring kjøkken SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Teknisk etat NUT Inndragning av 1 stilling i brannkorpset BRANNVESEN (630) NUT Inndragning av engasjementsstilling NUT fra TEKNISK ADMINISTRASJON (600) NUT Manglende budsjettdekning for godtgjøring personsøker brannvesenet BRANNVESEN (630) NUT Oppsigelse av serviceavtale UVanlegg vannverk VANNVERK (620) NUT Rent og pent inndragning 60 % stilling Rent og pent i Kvænangen (635) NUT Vakant avdelingsingeniør bygg til 1. juni TEKNISK ADMINISTRASJON (600) Opptrapping til selvkost kloakk AVLØP (621) Selvkost vann VANNVERK (620) Bygg og anlegg Årlig innsparing strømutgifter fra 2016 med

6 varmepumpesentralen EPC tiltak FURUTOPPEN (745) NUT Kutt i ekstrahjelp teknisk personell GARGO (733) ANDRE UTLEIEBYGG (742) Fellesområde Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845) AS Økning prognosert konsesjonssalginntekt Salg av konsesjonskraft (850) Kommunestyrets endelige vedtatte bruk av disposisjonsfond i planperioden DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Administrasjonssjefens forslag til investeringer Alle innkomne investeringsprosjekter for Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 20 november Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november Politiske styringsorg og sentraladministrasjon 15. Reduksjon av reserverte tilleggsbevillinger rekruttering FELLESUTGIFTER (185) økt tilskudd til kirke KIRKER (145) Styrking av ITbudsjettet ITAVDELING (123) Økning opplæringsmidler fra 450 til 600 tusen FELLESUTGIFTER (185) Inndragning teknisk rådgiver RÅDMANNSKONTORET (120) Rammekutt FELLESUTGIFTER (185) ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200)

7 Støttefunksjon PLO (373) TEKNISK ADMINISTRASJON (600) KVÆNANGEN RÅDHUS (705) Reservert tilleggsbevilling RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190) Oppvekst og kultur 10. Økt 80% assistenressurs Burfjord barnehage BURFJORD BARNEHAGE (225) Økning budsjett for transport Kvænangen barne og ungdomsskole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) Økning 20% assistentressurs Kvænangen barne og ungd. skole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Inndragning ordning med gratis barn nr 2 i barenhage BURFJORD BARNEHAGE (225) Helse og sosial 16. Forslag til budsjettposter 2015 Ergoterapien Kommunal ergoterapeut (378) Økning av bemanning hjemmehjelpstjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) Økt administrasjonstid leder hjemmehjelpstjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) Økning av ressursene på vaskeriet på Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Nestleder Gargo 100% stilling inkl fagutvikling SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Styrke kontoravdelingen Gargo med 50% stilling SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Turnusendringer Gargo foreløpig beregning SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Kompetanseutvikling Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Oppbygging av forsterket skjermet enhet Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Økning psykiatri stilling fra 75% til 100% PSYKIATRI (374) Dagsenter

8 Dagsenter (379) Profil/IPLOS/Funnke 60 % stilling Støttefunksjon PLO (373) Gamle sosiale lån som gjøres om til bidrag SOSIALHJELP (354) HO Reduksjon Gargo 2,96 stilling ved endring til 21 plasser SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HO Økning hjemmesykepleien pga kutt på Gargo HJEMMESYKEPLEIE (372) Redusert overtidsbruk SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Redusert vikarbruk SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Teknisk etat 20. Årlig feiing og kantslått kommunale veier KOMMUNALE VEGER (680) Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt Tilskudd til boligbygging (650) Beredskapsvakt hele året BRANNVESEN (630) NUT Kutt i brøyting ut til Låvan fra gammelkaia ALTEIDET KOMM.VEIER (683) NUT Stans i brøytetilskudd veiløse bygder Brøytetilskudd veiløse bygder (691) Fellesområde 12. Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus EIENDOMSSKATT (810) Bruk av tidligere års overskudd DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) AS Bruk av disposisjonsfond DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) FS Bruk av disposisjonsfond i planperioden DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) Kommunestyrets vedtatte bruk av disposisjonsfond i planperioden DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) Investeringsbudsjett 2015, økonomiplan

9 Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak Utvidelse av kirkegård Nordstraumen Renter og avdrag Adresseprosjekt, skilt med gatenavn Renter og avdrag Vedlikeholdsfond kommunale utleiebygg Enøk (EPC) Gargo Renter og avdrag Ny skolefløy/idrettshall Kvænangen barne og ungdomsskole Renter og avdrag Felles IKT investeringer Utskifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg Renter og avdrag

10 19. Brannsikkerhet LukasUniversell utforming Renter og avdrag Tankbil med slukkevann for brannberedskap Renter og avdrag Renovering av kantine på Rådhuset Renter og avdrag Renovering av bru Burfjord Renter og avdrag Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes Renter og avdrag Sklie til barna i Burfjord barnehage Fugleredehuskestativ Veilys Renter og avdrag Kunstgressbane kommunal andel/innkjøp vedlikeholdsutstyr 30. Nytt tak på flerbrukshuset Hjertestarter Renter og avdrag Egenandel Stajordveien Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader Renter og avdrag

11 6. Hovedplan vannverk Renter og avdrag Inventar og bålhus til SFO Burfjord Renter og avdrag Burfjord Kai (flytting av kran) , Båtopptrekk Badderen , Strukturtiltak i distriktene FS Sentrumsutvikling/rasteplasser langs E FS Vedlikehold kommunale bygg Grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) , Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 16. Universell utforming TU (Furutoppen) Renter og avdrag Automatisk inngangsdør Hybelbygget Renter og avdrag Burfjord sentrum og rasteplasser langs E gjennomføringstiltak Renter og avdrag

12 26. Innkjøp og montering av takheis og skinner i TUleilighet Renter og avdrag Nytt avløp fra Stormo øst til Burfjord sentrum Renter og avdrag ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr Renter og avdrag Enøk/EPC Fjernvarmeanlegg TU/BHG Vedlikehold kommunale kaier (med delvis egenkapital) Renter og avdrag Telefoni og ephorte Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus Renter og avdrag Finansiering av egenkapitalprosjekter Strukturtiltak i distriktene , Vedlikehold kommunale bygg kr , GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2015 SAMT ØKONOMIPLAN En lavere skatteinngang, mindre overføringer fra staten, tap av småkommunetilskudd, mindre avkastning fra salg av konsesjonskraft og redusert utbytte fra selskap kommunen har eierskap i er noe av bakgrunnen for at vi nå står foran utfordringer i forhold til å få et samsvar mellom inntekter og utgifter. Selv om det kan se ut som om at folketallet nå viser tendenser til å holde seg stabilt, må arbeidet med å få en økning være en av våre viktigste jobber fremover. Det vil føre med seg positive ringvirkninger både av menneskelig og økonomisk karakter. Selv om budsjett og økonomiplan synliggjør nedtrekk innen alle sektorer, er formannskapet likevel av den mening at et godt og forsvarlig tjenestetilbud er videreført. Videre ser utvalget at det totale nedtrekket kan

13 bli utfordrende å få gjennomført over ett år og ønsker derfor å gi organisasjonen rom for tilpasninger over tid, basert på blant annet medbestemmelse og medvirkning fra ansatte. Som et ledd i dette er formannskapet innstilt på å bruke midler fra tidligere års overskudd, for å unngå oppsigelser av fast ansatte. Administrasjonen informerer formannskapet fortløpende om framdriften i prosessen. Sektorer og enheter som viser vilje og kreativitet til å oppfylle kravet til nedskjæringer i løpet av første budsjettår, vil om mulig bli skjermet for kutt som utfordrer tjenestetilbudet i fortsettelsen. Formannskapet ser positivt på undersøke muligheten for å innføre ordning med gavepensjon, der dette kan knyttes opp til definert overtallighet i virksomheten. Ordningen må baseres på frivillighet, og forutsetter et godt utredet og fremforhandlet grunnlag. Formannskapet ber om at det legges frem en sak angående dette for formannskapet i juni Med bakgrunn i vedvarende høyt sykefravær, ønsker utvalget at administrasjonen undersøker muligheten for oppstart av prosjekt med fokus på å redusere sykefraværet. Kvænangen formannskap vil med dette budsjettet og økonomiplan videreføre arbeidet med å gi kommunen og dens innbyggere et godt og trygt tjenestetilbud. For å makte dette er en i tillegg det som er nevnt i innledningen nødt til å se sammenhenger mellom driftskonsekvensene ved for høye investeringer og standarden på tjenester. I de siste årene har investeringene vært store og i et grenseland av hva kommunen makter å drifte. Tilstandsrapporten som tar for seg kommunale bygg, viser at vi har et etterslep i vedlikehold på over 100 millioner kroner. Et eventuelt låneopptak av en slik størrelse vil være svært belastende for hele kommuneøkonomien, og vil føre med seg en reduksjon i kommunale stillinger på 15 til 20 årsverk. Dette kan bare kompenseres gjennom vekst i privat sektor. Formannskapet ser at merkostnadene ved overtidsbruk utgjør for 2014 mer enn 2 årsverk. Et slikt overtidsbruk gir relativt store meromkostninger og en ber derfor enhetene der det er absolutt påkrevet å heller ta inn ekstrahjelp. Videre ser formannskapet det som uheldig at avgifter til vann, kloakk subsidieres gjennom kommunebudsjettet ved at en ikke har et avgiftsnivå på disse som tilsvarer selvkost. Dette fører med seg at alle, både de som er og ikke er knyttet opp til det kommunale nettet betaler for denne tjenesten. Det ser vi på som urettferdig og vil derfor at disse avgiftene blir lagt inn med full finansiering i økonomiplanperioden. Formannskapet slutter seg til vedtaket fra fagutvalget om at det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo. Antall fremtidige sengeposter må sees i nær tilknytning til det å dreie ornsorgen mer mot hjemmebaserte tjenester basert på blant annet mer velferdsteknologi og mobilomsorg. For at denne eventuelle omstillingen skal kunne gjennomføres, må det totale tjenestetilbudet planlegges og kostnadene rundt utredes. Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider en slik plan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten. Stillingen som aktivitør på Gargo videreføres. Ordningen med gratis barnehage fra andre barn det samme. Formannskapet legger frem et budsjett som gjør at vi slipper å innføre eiendomsskatt. Vi viderefører i økonomiplanperioden flere tiltak fra forrige år. Her kan nevnes: Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt kr , egenandel «Sentrumsutvikling» kr , etablerings/grunder tilskudd kr , aktivitetstilskudd lag og foreninger kr og pris for næringsutvikling med kr Kommunens egenandel til FV 363 blir også videreført som en del av et spleiselag med fylkeskommunen, det med kr i 2015 og det samme i Videre videreføres tilskudd til brøyting i «vegløse» bygder med kr Det foreslås bevilget kr til oppgradering av gatelys og kr til ENØK Gargo, herunder nye vinduer. Spredt bosetting og levende utkanter vil være avgjørende for om vi skal fortsette å være egen kommune. Potensialet til vekst innen landbruk, fiske, turisme og småskalaindustri er tiltak på

14 2015 nært knyttet opp til nærhet til kommunale tjenester og god infrastruktur. Skal de som bor utenfor sentrum ha muligheter for trivsel og gode opplevelser må en også være villig til å sette av midler slik at tiltak kan gjennomføres. Med det som bakgrunn vil formannskapet foreslå å avsette en egen investeringsmillion til bruk i distriktene. Her vil bli avsatt til grusing/ utbedring av veier (vegløse bygder) kr , vedlikehold av kommunale bygg kr samt kr til opprustning og innkjøp av utstyr knyttet opp kommunale enheter. Av investeringer ellers vil det bli bevilget midler til båtopptrekk i Badderen havn, samt flytting av kran på kai i Burfjord, slik at fiskerne får levert sin fangst på en trygg måte. Hovedtyngden av investeringer er foreslått gjennom bygging av ny skole/hall der en setter av en million i 2015 til prosjektering, samt 30 millioner i 2016 og det samme beløpet i Videre foreslås det sette av en million kroner som egenandel fra kommunen til bygging av kunstgressbane. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blir en prioritert oppgave fremover. En overordnet plan er viktig for å kunne se og planlegge helhetlig for fremtiden. Dert interkommunale samarbeidet skal gjennomgås. Dette gjelder blant annet innenfor lt. Kvænangen formannskap har med dette budsjettet og denne økonomiplanen funnet en balansegang mellom nødvendige og fornuftige investeringer og en drift som gir et godt tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Dette vil vi klare uten at disposisjonsfond blir utfaset, noe som må sees på som viktig for at investeringer i nødvendig infrastruktur skal opprettholdes. Formannskapet ber om at budsjettprosedyrene for fremtidige budsjett følger det som er nedfelt i økonomireglementet. Vi opprettholder de to 50 % legesekretærstillingene på legekontoret som er foreslått fjernet. Vi opprettholder også 50 % stilling på kjøkken Gargo som også er foreslått fjernet. Vi sikrer dermed at de personene som innehar disse stillingen ikke blir oppsagt eller omplassert. Dette dekkes ved bruk av tidligere års overskudd, kr Saksprotokoll i Kvænangen formannskap Budsjettet med økonomiplan ble enstemmig vedtatt. Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til driftsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 11 februar Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak

15 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til jfr møte 27 november Politiske styringsorg og sentraladministrasjon AS Bruk av bundne driftsfond FELLESUTGIFTER (185) AS Inndragning av rådgiverstilling RÅDMANNSKONTORET (120) AS Reduksjon av opplæringsmidler FELLESUTGIFTER (185) AS Reduksjon avsetning til reguleringspremie pensjon FELLESUTGIFTER (185) AS Skjønnsmidler ifbm kommunereformen FELLESUTGIFTER (185) FS Reserverte tilleggsbevillinger RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190) Oppvekst og kultur FS Bortfall av skolefrukt KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Innsparing Burfjord barnehage BURFJORD BARNEHAGE (225) OK Naturlig avgang lærere 2016, 2017 og KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Nedtrekk Kjækan skole KJÆKAN SKOLE (212) OK Nedtrekk SFO Kjækan SKOLEFRITIDSORDNING KJÆKAN (233) OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Burfjord SFO SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232) OK Nedtrekk/innsparing 2015 ved Kvænangen b&u skole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) OK Reduksjon vikarbruk/økt inntekt sykelønnsrefusjon ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200) KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) KJÆKAN SKOLE (212) BURFJORD BARNEHAGE (225) BADDEREN BARNEHAGE (227)

16 SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD (232) BIBLIOTEK (256) OK Vakant/ubesatt stilling OK leder i planperioden ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200) Helse og sosial Driftsutgifter ifbm nytt nødnett fra KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) Pålegg om bruk av arbeidstøy i hjemmetjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) FS Forslag to nedtrekk på Gargo til 25 plasser SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) FS Vakant tjeneste dagsenter Dagsenter (379) FS Videreføring av aktivitør på Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HO Forventet nedtrekk/økte inntekter TU TU Tjenester for utviklingshemmede (381) HO Forventet økning ergoteratien Kommunal ergoterapeut (378) HO Mindre overtid og vikarer/økt sykepengerefusjon HELSESTASJON (305) KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HJEMMESYKEPLEIE (372) HJEMMEHJELP (375) TU Tjenester for utviklingshemmede (381) HO Nedtrekk helsesøstertjenesten HELSESTASJON (305) HO Nedtrekk legekontoret KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT (320) HO Nedtrekk psykiatri PSYKIATRI (374) HO Nedtrekk/justering fysioterapi FYSIOTERAPAUTER KOMMUNALE (331) HO Reduksjon hjemmehjelp HJEMMEHJELP (375) HO Økt inntekt privat fysioterapi FYSIOTERAPAUTER PRIVATE (330)

17 Teknisk etat NUT Inndragning av 1 stilling i brannkorpset BRANNVESEN (630) NUT Inndragning av engasjementsstilling NUT fra TEKNISK ADMINISTRASJON (600) NUT Manglende budsjettdekning for godtgjøring personsøker brannvesenet BRANNVESEN (630) NUT Oppsigelse av serviceavtale UVanlegg vannverk VANNVERK (620) NUT Rent og pent inndragning 60 % stilling Rent og pent i Kvænangen (635) NUT Vakant avdelingsingeniør bygg til 1. juni TEKNISK ADMINISTRASJON (600) Opptrapping til selvkost kloakk AVLØP (621) Selvkost vann VANNVERK (620) Bygg og anlegg Årlig innsparing strømutgifter fra 2016 med varmepumpesentralen EPC tiltak FURUTOPPEN (745) NUT Kutt i ekstrahjelp teknisk personell GARGO (733) ANDRE UTLEIEBYGG (742) Fellesområde Forsiktig anslag angående konsesjonskraftinntektene ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD (845) AS Økning prognosert konsesjonssalginntekt Salg av konsesjonskraft (850) FS Bruk av disposisjonsfond i planperioden DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett

18 Administrasjonssjefens forslag til investeringer Alle innkomne investeringsprosjekter for Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 20 november Politiske styringsorg og sentraladministrasjon 15. Reduksjon av reserverte tilleggsbevillinger rekruttering FELLESUTGIFTER (185) økt tilskudd til kirke KIRKER (145) Styrking av ITbudsjettet ITAVDELING (123) Økning opplæringsmidler fra 450 til 600 tusen FELLESUTGIFTER (185) Inndragning teknisk rådgiver RÅDMANNSKONTORET (120) Rammekutt FELLESUTGIFTER (185) ADMINISTRATIVE KOSTNADER (200) Støttefunksjon PLO (373) TEKNISK ADMINISTRASJON (600) KVÆNANGEN RÅDHUS (705) Reservert tilleggsbevilling RESERVERT TIL TILL.BEV.OG N.B. (190) Oppvekst og kultur 10. Økt 80% assistenressurs Burfjord barnehage BURFJORD BARNEHAGE (225) Økning budsjett for transport Kvænangen barne og ungdomsskole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) Økning 20% assistentressurs Kvænangen barne og ungd. skole KVÆNANGEN BARNE OG UNGD.SKOLE (211) Drift og vedlikehold kunstgressbane STØTTE TIL KULTURFORMÅL (257) OK Inndragning ordning med gratis barn nr 2 i barenhage BURFJORD BARNEHAGE (225) Helse og sosial

19 16. Forslag til budsjettposter 2015 Ergoterapien Kommunal ergoterapeut (378) Økning av bemanning hjemmehjelpstjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) Økt administrasjonstid leder hjemmehjelpstjenesten HJEMMESYKEPLEIE (372) Økning av ressursene på vaskeriet på Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Nestleder Gargo 100% stilling inkl fagutvikling SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Styrke kontoravdelingen Gargo med 50% stilling SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Turnusendringer Gargo foreløpig beregning SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Kompetanseutvikling Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Oppbygging av forsterket skjermet enhet Gargo SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Økning psykiatri stilling fra 75% til 100% PSYKIATRI (374) Dagsenter Dagsenter (379) Profil/IPLOS/Funnke 60 % stilling Støttefunksjon PLO (373) Gamle sosiale lån som gjøres om til bidrag SOSIALHJELP (354) HO Reduksjon Gargo 2,96 stilling ved endring til 21 plasser SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) HO Økning hjemmesykepleien pga kutt på Gargo HJEMMESYKEPLEIE (372) Redusert overtidsbruk SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Redusert vikarbruk SYKEHJEM LANGTIDSPASIENTER (371) Teknisk etat 20. Årlig feiing og kantslått kommunale veier KOMMUNALE VEGER (680) Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt

20 2015 Tilskudd til boligbygging (650) Beredskapsvakt hele året BRANNVESEN (630) NUT Kutt i brøyting ut til Låvan fra gammelkaia ALTEIDET KOMM.VEIER (683) NUT Stans i brøytetilskudd veiløse bygder Brøytetilskudd veiløse bygder (691) Fellesområde 12. Innføring av generell eiendomsskatt eneboliger og fritidshus EIENDOMSSKATT (810) Bruk av tidligere års overskudd DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) AS Bruk av disposisjonsfond DISP.AV TID.ÅRS IKKE DISP.DR.R (930) Budsjettversjonsrapport: Formannskapets forslag til investeringsbudsjett 2015 til 2018 jfr møte 27 november Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter og avdrag Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Usorterte tiltak

21 1. Utvidelse av kirkegård Nordstraumen Renter og avdrag Adresseprosjekt, skilt med gatenavn Renter og avdrag Vedlikeholdsfond kommunale utleiebygg Enøk (EPC) Gargo Renter og avdrag Ny skolefløy/idrettshall Kvænangen barne og ungdomsskole Renter og avdrag Felles IKT investeringer Utskifting av Brannalarmsentraler kommunale bygg Renter og avdrag Brannsikkerhet LukasUniversell utforming Renter og avdrag Tankbil med slukkevann for brannberedskap Renter og avdrag Renovering av kantine på Rådhuset Renter og avdrag Renovering av bru Burfjord Renter og avdrag Ny bru i Jøkelfjord til Saltnes Renter og avdrag Burfjord sentrum og rasteplasser langs E gjennomføringstiltak

22 Renter og avdrag Sklie til barna i Burfjord barnehage Fugleredehuskestativ Veilys Renter og avdrag Kunstgressbane kommunal andel/innkjøp vedlikeholdsutstyr 30. Nytt tak på flerbrukshuset Hjertestarter Renter og avdrag Egenandel Stajordveien Innføring av nytt nødnett/etableringskostnader Renter og avdrag Hovedplan vannverk Renter og avdrag Inventar og bålhus til SFO Burfjord Renter og avdrag Burfjord Kai (flytting av kran) , Grusing/utbedring av veier (vegløse bygder) ,

23 Strukturtiltak i distriktene , Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Usorterte tiltak 16. Universell utforming TU (Furutoppen) Renter og avdrag Automatisk inngangsdør Hybelbygget Renter og avdrag Innkjøp og montering av takheis og skinner i TUleilighet Renter og avdrag Nytt avløp fra Stormo øst til Burfjord sentrum Renter og avdrag ATV med utstyr for skogbrann/oppgradering av eldre og utrangert utstyr Renter og avdrag Enøk/EPC Fjernvarmeanlegg TU/BHG Vedlikehold kommunale kaier (med delvis egenkapital) Renter og avdrag Telefoni og ephorte Brannvarsling hovedtavler Gargo, skolen og kommunehus Renter og avdrag Båtopptrekk Badderen , Finansiering av egenkapitalprosjekter

24 GENERELL TEKSTDEL BUDSJETT 2015 SAMT ØKONOMIPLAN En lavere skatteinngang, mindre overføringer fra staten, tap av småkommunetilskudd, mindre avkastning fra salg av konsesjonskraft og redusert utbytte fra selskap kommunen har eierskap i er noe av bakgrunnen for at vi nå står foran utfordringer i forhold til å få et samsvar mellom inntekter og utgifter. Selv om det kan se ut som om at folketallet nå viser tendenser til å holde seg stabilt, må arbeidet med å få en økning være en av våre viktigste jobber fremover. Det vil føre med seg positive ringvirkninger både av menneskelig og økonomisk karakter. Selv om budsjett og økonomiplan synliggjør nedtrekk innen alle sektorer, er formannskapet likevel av den mening at et godt og forsvarlig tjenestetilbud er videreført. Videre ser utvalget at det totale nedtrekket kan bli utfordrende å få gjennomført over ett år og ønsker derfor å gi organisasjonen rom for tilpasninger over tid, basert på blant annet medbestemmelse og medvirkning fra ansatte. Som et ledd i dette er formannskapet innstilt på å bruke midler fra tidligere års overskudd. Sektorer og enheter som viser vilje og kreativitet til å oppfylle kravet til nedskjæringer i løpet av første budsjettår, vil om mulig bli skjermet for kutt som utfordrer tjenestetilbudet i fortsettelsen. Formannskapet ser positivt på undersøke muligheten for å innføre ordning med gavepensjon, der dette kan knyttes opp til definert overtallighet i virksomheten. Ordningen må baseres på frivillighet, og forutsetter et godt utredet og fremforhandlet grunnlag. Formannskapet ber om at det legges frem en sak angående dette for formannskapet i juni Med bakgrunn i vedvarende høyt sykefravær, ønsker utvalget at administrasjonen undersøker muligheten for oppstart av prosjekt med fokus på å redusere sykefraværet. Kvænangen formannskap vil med dette budsjettet og økonomiplan videreføre arbeidet med å gi kommunen og dens innbyggere et godt og trygt tjenestetilbud. For å makte dette er en i tillegg det som er nevnt i innledningen nødt til å se sammenhenger mellom driftskonsekvensene ved for høye investeringer og standarden på tjenester. I de siste årene har investeringene vært store og i et grenseland av hva kommunen makter å drifte. Tilstandsrapporten som tar for seg kommunale bygg, viser at vi har et etterslep i vedlikehold på over 100 millioner kroner. Et eventuelt låneopptak av en slik størrelse vil være svært belastende for hele kommuneøkonomien, og vil føre med seg en reduksjon i kommunale stillinger på 15 til 20 årsverk. Dette kan bare kompenseres gjennom vekst i privat sektor. Formannskapet ser at merkostnadene ved overtidsbruk utgjør for 2014 mer enn 2 årsverk. Et slikt overtidsbruk gir relativt store meromkostninger og en ber derfor enhetene der det er absolutt påkrevet å heller ta inn ekstrahjelp. Videre ser formannskapet det som uheldig at avgifter til vann, kloakk subsidieres gjennom kommunebudsjettet ved at en ikke har et avgiftsnivå på disse som tilsvarer selvkost. Dette fører med seg at alle, både de som er og ikke er knyttet opp til det kommunale nettet betaler for denne tjenesten. Det ser vi på som urettferdig og vil derfor at disse avgiftene blir lagt inn med full finansiering i økonomiplanperioden. Formannskapet slutter seg til vedtaket fra fagutvalget om at det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo. Antall fremtidige sengeposter må sees i nær tilknytning til det å dreie ornsorgen mer mot hjemmebaserte tjenester basert på blant annet mer velferdsteknologi og mobilomsorg. For at denne eventuelle omstillingen skal kunne gjennomføres, må det totale tjenestetilbudet planlegges og kostnadene rundt utredes. Formannskapet ber om at administrasjonen utarbeider en slik plan som legges frem til politisk behandling i løpet av høsten. Stillingen som aktivitør på Gargo videreføres. Ordningen med gratis barnehage fra andre

25 barn det samme. Formannskapet legger frem et budsjett som gjør at vi slipper å innføre eiendomsskatt. Vi viderefører i økonomiplanperioden flere tiltak fra forrige år. Her kan nevnes: Tilskudd til boligbygging utenfor boligfelt kr , egenandel «Sentrumsutvikling» kr , etablerings/grunder tilskudd kr , aktivitetstilskudd lag og foreninger kr og pris for næringsutvikling med kr Kommunens egenandel til FV 363 blir også videreført som en del av et spleiselag med fylkeskommunen, det med kr i 2015 og det samme i Videre videreføres tilskudd til brøyting i «vegløse» bygder med kr Det foreslås bevilget kr til oppgradering av gatelys og kr til ENØK tiltak på Gargo, herunder nye vinduer. Spredt bosetting og levende utkanter vil være avgjørende for om vi skal fortsette å være egen kommune. Potensialet til vekst innen landbruk, fiske, turisme og småskalaindustri er nært knyttet opp til nærhet til kommunale tjenester og god infrastruktur. Skal de som bor utenfor sentrum ha muligheter for trivsel og gode opplevelser må en også være villig til å sette av midler slik at tiltak kan gjennomføres. Med det som bakgrunn vil formannskapet foreslå å avsette en egen investeringsmillion til bruk i distriktene. Her vil bli avsatt til grusing/ utbedring av veier (vegløse bygder) kr , vedlikehold av kommunale bygg kr samt kr til opprustning og innkjøp av utstyr knyttet opp kommunale enheter. Av investeringer ellers vil det bli bevilget midler til båtopptrekk i Badderen havn, samt flytting av kran på kai i Burfjord, slik at fiskerne får levert sin fangst på en trygg måte. Hovedtyngden av investeringer er foreslått gjennom bygging av ny skole/hall der en setter av en million i 2015 til prosjektering, samt 30 millioner i 2016 og det samme beløpet i Videre foreslås det sette av en million kroner som egenandel fra kommunen til bygging av kunstgressbane. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel blir en prioritert oppgave fremover. En overordnet plan er viktig for å kunne se og planlegge helhetlig for fremtiden. Dert interkommunale samarbeidet skal gjennomgås. Dette gjelder blant annet innenfor lt. Kvænangen formannskap har med dette budsjettet og denne økonomiplanen funnet en balansegang mellom nødvendige og fornuftige investeringer og en drift som gir et godt tjenestetilbud i den kommende fireårsperioden. Dette vil vi klare uten at disposisjonsfond blir utfaset, noe som må sees på som viktig for at investeringer i nødvendig infrastruktur skal opprettholdes. Formannskapet ber om at budsjettprosedyrene for fremtidige budsjett følger det som er nedfelt i økonomireglementet. Rådmannens innstilling PS 2/15 Prosjektoppstart for bygging av Kvænangen barneog ungdomsskole Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Prosjektering av ombygging barne og ungdomsskole med idrettshall startes opp. Det ansettes en prosjektingeniør/byggeleder for prosjektperioden Det velges delt entrepriseform.