Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

Transkript

1 Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til voksenopplæringen. 2. Rådmannen bes utrede utvikling av Espenes industriområde og investeringsbehov. 3. Kommunestyret har gjort vedtak om at rådmannen skal legge fram sak i 2017, der rådmannen bes synliggjøre hvordan ny organisasjonsmodell kan innpasses og finansieres uten at det totale antall stillingshjemler vil måtte økes. Kommunestyret avventer å legge inn midler til kommunalsjef til saken om ny struktur kommer opp i første møterunde Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret 2014 ajourføres. Valgte tiltak Verdi i 2017 Ansvar alle Rammenedtrekk Ansvar 122 Kompetanseheving (35) Ansvar 132 Næringsmessig omstilling (30) Ansvar 132 Omstilling grønn konsesjon (45) Ansvar 132 Ungt entreprenørskap (31) Ansvar % stilling undervisning (50) Ansvar % kulturlederstilling (49) Ansvar 321 økt antall timer tilsynslege (20) Ansvar 452 Reduksjon 50 % skogforvalter (51) Valgte tiltak Sum Utfyllende kommentarer fra formannskapet til endringer i drifts og investeringstiltak fra rådmannens forslag: 1) Ansvar 199, 299, 399, 499: Alle nedtrekk fjernet. Størrelse beløp/behov for generelle rammenedtrekk/reduksjon i budsjett og økonomiplanperioden vil måtte synliggjøres av administrasjon etter formannskapets behandling, og presenteres i kommunestyret. 2) Rådmannens forslag om en stilling kommunalsjef, er fjernet. Jf. verbalforslag 3. 3) Rådmannens forslag om 100 % vakanse i kulturlederstillingen i 2017, er fjernet. Erstattet med nytt forslag om 50 % vakanse i kulturlederstilling i hele perioden (som vist over). 4) Rådmannens forslag om kutt 25 % stilling skogsforvalter er endret til nytt forslag 50 % kutt, viser til Sørreisa kommunes oppsigelse av 25% kjøpt stilling (som vist over). 5) Rådmannens investeringsforslag på mill kr til ombygging lokaler voksenopplæring, er fjernet, jf. verbalforslag 1. 6) Rådmannens investeringsforslag til bygging av omsorgsboliger/sykehjem, er endret i formannskapets budsjettforslag med tanke på Boligstiftelsens deltakelse i omsorgsdelen av prosjektet. Dette gir en mindrebelastning renter og avdrag. 7) Nytt forslag investeringstiltak: Reparasjon tak Brøstad kirke , Verdi

2 Administrasjonen er gjort oppmerksom på noen forhold i konsekvensjustert budsjett som skal sjekkes nærmere fram mot vedtaksmøtet i desember. Eventuelle endringer skal opplyses om i kommunestyret. Det gjøres også noen redaksjonelle endringer. Enst. vedtatt som rådmannens forslag til vedtak med de tillegg og endringer som framkom i møtet. Vedtak i Formannskapet Handlingsprogrammet , Budsjett 2017 og Økonomiplan vedtas slik det foreligger med tillegg for formannskapets eventuelle forslag til endringer, med budsjettskjema 1A og 1B, med netto kr Kommuneskatt utskrives etter høyeste sats iht. Stortingets vedtak 3. Godtgjørelse til folkevalgte iht reglement vedtatt i kommunestyre den 17. februar Investeringsbudsjettet med unntak av ansvar 930 formidlingslån, vedtas med utgifter/finansiering på kr Låneopptak vedtas iht investeringsbudsjett med kr Opptak av formidlingslån i Husbanken avventes i forhold til nye søknader, da balansen viser pr i dag ubrukte lånemidler på kr Ramme for driftskreditt settes til kr Kommunestyret ber rådmann iverksette en prosess fra og med 2017 hvor de ulike rammeområdene starter en prosess med nedstyring av sine budsjett med totalt kr 2. millioner kroner, jfr. manglende inndekning av økte renter og avdrag jfr.investeringsbudsjettet. 8. Rådmann gis fullmakt til justering av lønnspostene mot belastning av avsatte lønnsmidler ansvar 179 etter godkjent forhandlingsresultat iht økonomireglement 9. Foreslått bruk av disposisjonsfondet reserveres ved regnskapsavslutning dersom resultatet viser mindre netto forbruk enn forutsatt. 10. Budsjettrammer og budsjettposter disponeres i hht gjeldende lover og forskrifter, kommunens reglement, godkjente delegeringer og enkeltvedtak. Overskridelse må ikke skje uten samtykke på forhånd er gitt organet med bevilgningsmyndighet. 11. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til voksenopplæringen. 12. Rådmannen bes utrede utvikling av Espenes industriområde og investeringsbehov. 13. Kommunestyret har gjort vedtak om at rådmannen skal legge fram sak i 2017, der rådmannen bes synliggjøre hvordan ny organisasjonsmodell kan innpasses og finansieres uten at det totale antall stillingshjemler vil måtte økes. Kommunestyret avventer å legge inn midler til kommunalsjef til saken om ny struktur kommer opp i første møterunde Godtgjøringsreglement vedtatt av kommunestyret 2014 ajourføres. I) Økonomiplan Foreliggende utkast til økonomiplan vedtas.

3 Budsjettversjonsrapport: Formannskapet Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Formannskapet Investeringstiltak Sentraladm. og fellesdrift Ansvar 122 Kompetanseheving Fellesutgifter (122) Ansvar 132 Næringsmessig omstilling Næringsarbeid (132) Ansvar 132 Omstilling Grønn konsesjon Næringsarbeid (132) Ansvar 132 Ungt entreprenørskap Næringsarbeid (132) Undervisning, barnehage og kultur Ansvar % stilling undervisning i 4 år Elvetun skole (231) Ansvar % kulturlederstilling 4 år Kulturkontor (271) Helse og sosial Ansvar 321 Økt antall timer tilsynslege Legekontoret drift (321) Tekniske oppgaver Ansvar 452 Reduksjon 50 % skogforvalter

4 Interkomm skogbrukstjeneste (452) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringstiltak kaj Stig Sentraladm. og fellesdrift Ansvar alle Premieavvik Fellesutgifter (122) Ansvar 111 Ansettelse en kommunalsjef Rådmannskontoret (111) Ansvar 111 Ansettelse to kommunalsjefer Rådmannskontoret (111) Ansvar 195 Finansiering tjenestekjøp Dyrøyseminarsenteret Dyrøyseminarsenteret (195) Ansvar 199 FSK forslag nedtrekk nedjustering prisvekst (Konsum 2,5) Felles fordeling ramme 1 (199) Ansvar 199 Reduksjon ramme Felles fordeling ramme 1 (199) Undervisning, barnehage og kultur Ansvar 231 Elevpc Elvetun skole (231) Ansvar 231 Uteområde Elvetun skole (231) Ansvar 231 Økning undervisningsstilling Elvetun skole (231) Ansvar 251 Skapende skriving og lokal historier Dyrøy kulturskole (251) Ansvar 251 Økt stilling til bandlærer GeirOve Mortensen Dyrøy kulturskole (251) Ansvar 261 Skolelokaler integrering flyktninger VO på grunnskolens område (261) Ansvar 271 Vakant kulturleder Ny

5 Kulturkontor (271) Ansvar 271 Vakant stilling som kulturleder KS Kulturkontor (271) Ansvar 271 Vakant stilling som kulturleder KS Kulturkontor (271) Ansvar % Vakant kulturlederstilling Kulturkontor (271) Ansvar 272 Hoveddør Bibliotek Bibliotek (272) Ansvar 272 Solavskjerming Bibliotek Bibliotek (272) Ansvar 299 Reduksjon ramme Felles fordeling ramme 2 (299) Helse og sosial Ansvar 311 Styrking helsesøstertjenesten Helsesøstertjeneste (311) Ansvar 371 Innkjøp av stekeovner på alle avdelingene og bedre belysning på pasientrommene Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Nytt låsesystem Sykehjemmet (371) Ansvar 371 Renovering av kontorer, bestestue og kantine på omsorgssenteret Sykehjemmet (371) Ansvar 371:Belysning utenfor omsorgssenteret Sykehjemmet (371) Ansvar 391 Tiltak aktivitet unge brukere med ulike behov Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar 399 Nedtrekk ramme Felles fordeling ramme 3 (399) Tekniske oppgaver Ansvar 432 Selvkost justering Alt Fellesutgifter (122) Administrasjon (400) Vedlikeholdstjenesten (402) Vannanlegg (432) Avløpsanlegg (433) Slambehandling (434) Renovasjon (435)

6 Feiing (482) Renter m.v. (931) Avskrivninger (940) Tidl.års under/overskudd (945) Ansvar 432 Selvkost justering Alt Fellesutgifter (122) Administrasjon (400) Vedlikeholdstjenesten (402) Vannanlegg (432) Avløpsanlegg (433) Slambehandling (434) Renovasjon (435) Feiing (482) Renter m.v. (931) Avskrivninger (940) Tidl.års under/overskudd (945) Ansvar 452 Reduksjon av 25 % av skogbrukstjeneste Interkomm skogbrukstjeneste (452) Ansvar 499 Nedtrekk ramme Felles fordeling ramme 4 (499) Fellesfinansiering Ansvar 923 Innføring eiendomsskatt Eiendomsskatt (923) Ansvar 923 Innføring eiendomsskatt Eiendomsskatt (923) Ansvar 931 Renter og avdrag økonomiplan Renter m.v. (931) Avdrag (932) Ansvar 951 Bruk av bundne fond Årets regnsk.m resultat (951)

7

8

9

10

11