ORDINÆR GENERALFORSAMLING. ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 18. april 2016 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass

Transkript

1 STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2015 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2016

2 ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag 18. april 2016 kl 1900 Grand Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass TIL BEHANDLING: 1. Styrets beretning 2015 Årsregnskap med revisjonsberetning og kontrollkomitéens uttalelse Honorar til styret Understøttelseskassen - beretning og regnskap Fond/ legater 2. Budsjett Kontingent Delsalg Veiten 3 orientering 5. Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen - retningslinjer 6. Kunstprosjekt 7. Valg Bergen, 17. mars 2016 Styret i Bergen Næringsråd Styret i Bergen Næringsråd: Magne Stunner, Kjetil Smørås, Veslemøy Tvedt Fredriksen, Ole-Eirik Lerøy (leder), Marit Warncke (adm. dir), Kurt Andreassen og Lisbet K. Nærø (nestleder). Hilde Drønen var ikke til stede da bildet ble tatt. Styrets melding var et krevende år for store deler av næringslivet på Vestlandet. Mange bedrifter knyttet til oljeindustrien har iverksatt betydelige kostnadskutt, omstilling og nedbemanning, med store konsekvenser både for selskapenes drift og for mange arbeidstakere. Samtidig er variasjonen stor innen ulike næringer, og eksportrettet industri har bedre forutsetninger enn tidligere for å konkurrere globalt med den lave kronekursen. Oljebransjen er fremdeles den desidert største og viktigste næringen for Vestlandet målt i omsetning og antall arbeidstakere, med høy kompetanse og attraktive produkter og tjenester for et internasjonalt marked. Fremtidsutsiktene ved inngangen til 2016 indikerer at vi har en krevende tid foran oss der aktiviteten i oljebransjen fortsatt svekkes, og dette ser vi nå også slår inn i tjenesteytende næringer og i kommuneøkonomien i regionen. Bergen Næringsråds næringslivsundersøkelse ved inngangen til det nye året viser at hver tredje bedrift har resultatnedgang i Dette er en dobling fra året før. På den annen side har hver fjerde bedrift resultatoppgang. Hver femte bedrift venter en ytterligere nedgang i Nedkjølingen i oljebransjen har gitt ringvirkninger til noen andre bransjer, men foreløpig i relativt begrenset grad. Hotell-og restaurantnæringen er rammet av lavere aktivitet fra forretningsmarkedet, og vekst i turistnæringen har ikke kompensert for dette. Bygg- og anleggsbransjen opplever også krevende tider innen næringseiendom, og handel har også svak nedgang. Finansinstitusjonene er derimot ikke vesentlig påvirket av oljenedturen foreløpig, men også i denne bransjen er det omstilling og nedbemanning blant annet som følge av digitaliseringen. Den lave kronekursen har gjort regionens eksportbedrifter mer konkurransedyktige på internasjonale markeder. Særlig sjømat og havbruk har en positiv vekst i inntjeningen i Den maritime næringen har utfordringer og er i kontinuerlig omstilling, men er fortsatt verdensledende i en del segmenter som har klart seg bra gjennom året. Den offshore-relaterte delen av maritim næring er hardt rammet. Bergen Næringsråd iverksatte høsten 2015 tiltaket «Nye muligheter» som vil være en viktig pilar i 2016 for å støtte opp om våre medlemsbedrifter som har det vanskelig. Vi har hatt en rekke møter med berørte bedrifter, politikere, forvaltning og andre organisasjoner. Vi har engasjert sentrale ressursgrupper i arbeidet, arrangert medlemsmøter om innovasjon, samarbeidet med næringsliv og organisasjonsliv om å etablere et gründerforum, og arrangert et karrieretorg der arbeidssøkende ingeniører har bygget nettverk og møtt representanter fra bransjer i vekst. Arbeidet med «Nye muligheter» vil styrkes i Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig. Det er viktigere enn noen gang å skape gode rammevilkår for mange av våre medlemsbedrifter som står midt i en vanskelig tid. De siste årene har vi gjennom Vestlands-prosjektet jobbet med å styrke våre fremtidige vekstnæringer, jobbe for et sterkere og mer samlet Vestland, og å søke sterkere nasjonal gjennomslagskraft for våre kjernesaker. Et viktig virkemiddel for å nå disse målene er å synliggjøre at vår region har sterke vekstnæringer som er viktig for den nasjonale verdiskapingen, og at næringslivet trenger aktiv tilrettelegging og gode rammebetingelser. God infrastruktur er en viktig rammebetingelse. Det samme er muligheten til å tiltrekke seg og beholde riktig kompetanse, noe som blir helt avgjørende for å beholde og styrke regionens kraft. I løpet av 2015 er Vestlandet og regionstanken løftet. Samarbeidet med næringsforeningene i Stavanger, Haugesund og Stord er styrket gjennom fellesmøter, møter med maritime fora og felles benkemøter. Vestlandsprosjekter er løftet inn på de nasjonale arenaene for transport og inn på nasjonale prioriteringslister. Vi er også blitt mer synlige nasjonalt. Bergen Næringsråd har skapt regionens desidert viktigste møtearena. Vårt store møtetilbud og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en offensiv medlemsorganisasjon. En stor del av vår aktivitet er generert gjennom ressursgrupper, styrer og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen. OM BERGEN NÆRINGSRÅD Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn arbeidstakere. Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem. Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral. NÆRINGSPOLITIKK Bergen Næringsråd har definert som sin viktigste oppgave å drive aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre 2 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

3 medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker organisasjonen skal prioritere, og styret drøfter utviklingen i de næringspolitiske sakene på hvert styremøte. Bedriftsbesøk, innspill fra våre ressursgrupper og enkeltmedlemmer, og regelmessige medlemsundersøkelser gir næringsrådet et grunnlag for å vurdere hvilke saker som er viktig for våre medlemmer. Vår oppgave er å videreformidle dette i vår fortløpende dialog med lokale og sentrale myndigheter. VIKTIGE SAKER I 2015 Vestlandsløft Vestlandsløft har vært en av våre viktigste satsinger i de siste to årene. Bergen Næringsråd har fremskaffet faktabasert informasjon om næringslivet i regionen, og aktivt brukt dette for å øke synligheten og gi bedre rammevilkår for næringslivet på Vestlandet. I prosjektet har vi hatt infrastruktur, eierskap, kompetanse, havnæringene og energi som hovedsatsinger. En rekke tiltak ble igangsatt i 2014 og arbeidet akselererte i fjor. Av 47 planlagte tiltak, var 38 gjennomført ved utgangen av Rapporten om eierskap, bankregulering, ny transportplan og innspill til maritim strategi har vært en viktig del av dette arbeidet. Gjennom kronikker har vi også fremmet behovet for en sterk vestlandsakse med god infrastruktur og sterke bykommuner, og gjennom Vestlandsalliansen (næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen) har vi hatt flere felles politiske innspill og møter med benkene fra de to fylkene. Rapporter knyttet til arbeidet med Vestlandsløft: Regional transportplan med vestlandsperspektiv Produktivitetsanalyse E39/IC Bergen Stavanger Eierskapsanalyse for Vestlandet Ny bankregulering konsekvenser for bankkonkurranse og næringsliv på Vestlandet Bergensregionen 2030 Planlegge eller løpe etter? Internasjonal virksomhet for næringslivet i Hordaland Kartlegging av universitets- og høyskolesektoren i de fire vestlandsfylkene Marine ringvirkninger i Hordaland og på Vestlandet (i regi av Hordaland fylkeskomme) Gjennom disse tiltakene er Vestlandets synlighet styrket og regionstanken løftet frem. Arbeidet vil fortsette i 2016, og vi jobber blant annet medstrøms inn mot regjeringens varslede storbymelding om «Bærekraftige byer og sterke distrikter» som etter planen skal publiseres i Vei, kollektivtrafikk og fremkommelighet God fremkommelighet er avgjørende for at næringslivet skal utvikle seg, og Bergen Næringsråd arbeider målrettet med langsiktige transporttiltak som er nedfelt i vår transportplan. I 2015 og så langt i 2016 er det jobbet aktivt for at følgende tiltak skal prioriteres og få plass i Nasjonal Transportplan (NTP) som skal vedtas i Stortinget våren 2017: Prioritering av E39 Kyststamveien med midler til Hordfast, E39 utenom Bergen sentrum (Arnatunnel med ringveisystem), og Nyborgtunnelen. Kyststamveien er ett av to prosjekt i Norge som skal ha høy prioritet, i henhold til tidligere vedtak i Stortinget. Sotrasambandet, med prioritering av statlige midler. Sambandet har status som OPS-prosjekt og finansieres utover den ordinære rammen i NTP. Bymiljøavtale for Bergen, som er en av ni storbyer som skal tilgodeses med ekstra midler til infrastruktur for kollektiv, gang og sykkel. Det forventes 50 prosent statlig dekning av investeringskostnader, som for Bergens del vil medføre Bybane til Fyllingsdalen og Åsane. Bergensbanen med K5 Arna-Voss og Ringeriksbanen. Dette vil gi utbygginger av vei og bane mellom Arna og Voss og mellom Sandvika og Hønefoss. Totalt sett gir det over en time kortere reisetid med tog Bergen-Oslo, og Bergen-Voss kan få InterCity-tog med tre avganger per time. Vi har også gjennom året vært deltaker i Jernbaneverkets arbeid med en konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Bergensregionen. Våre medlemmer har ønsket en samlet løsning, men konklusjonen så langt er en delt løsning mellom jernbane- og havneterminal. Det er høringsfrist på prosjektet våren Endelig avgjørelse kommer trolig høsten Bergen Næringsråd har gjennom flere år arbeidet aktivt for transportløsninger som kan gi oss ett arbeidsmarked på Vestlandet med både firefelts vei og fremtidig tog mellom Bergen og Stavanger. Det er i den sammenheng utarbeidet en rapport for å synliggjøre betydningen av et IC-tog Bergen-Stavanger. Prosjektet viser stor samfunnsnytte, men vi har foreløpig ikke lykkes å få politisk aksept for tiltaket. Siste året har det også kommet innspill på fremtidige veitraseer mellom Bergen og Oslo. Bergen Næringsråd og næringsforeningene på Vestlandet har ønsket to traseer, som følge av at to tredjedeler av trafikken i dag går på de tre øst-vest forbindelsene i nord. Vi er tilfreds med at Samferdselsdepartementet har besluttet å gå for E134 i sør og til Haugesund, og at det nå pågår utredning om hvorvidt Hardangervidda eller Hemsedal skal være den foretrukne traseen i nord. Bergen Næringsråd har lykkes med å bli en betydningsfull stemme i samferdselspolitikken i Norge. Dette trykket vil vi opprettholde. Kompetansekraft Bergen Næringsråd har som mål at Vestlandet skal utvikles til en stor og sammenhengende kompetanseregion. Vi har en tett dialog med alle regionens forsknings- og utdanningsinstitusjoner og samarbeider om møteserier. Vi har også et samarbeid med studentorganisasjoner. I 2015 fikk to av klyngene i regionen ny og oppgradert status gjennom tildelinger fra Næringsdepartementet. Subsea ble løftet opp som en Global Centre of Expertise (GCE), mens sjømat ble tildelt Norwegian Centre of Expertise (NCE). I tillegg har vi fra før tre andre klyngeprosjekter; NCE Media, NCE Tourism og NCE Maritime Cleantech. Bergen Næringsråd samarbeider tett med klyngene. Klyngene er en motor for innovasjon og kompetansekraft, og vår eierskapsanalyse viste at klynger gjør regionen robust mot utflytting av kompetanse og arbeidsplasser. Klyngene gir kraft, nyskaping, tilgang på kapital og bidrar til å forsterke regionen. I tiden fremover er det en prioritert oppgave å søke samarbeid på tvers av klyngene. Regionen har tre sterke havnæringer som kan videreutvikles og styrkes ytterligere gjennom felles prosjekter og aktiv tilrettelegging. I samarbeid med Bygningsgruppen og Næringsalliansen er vi pådriver for å styrke samhandlingen mellom fagopplæring og de ulike næringene. Våre håndverksbedrifter trenger flere fagarbeidere og en god lærlingeordning for å bevare og videreutvikle våre tradisjonelle fag. Derfor har Bygningsgruppen jobbet for å øke interessen rundt yrkesfagene. Det er gledelig at søkertallene til f.eks. bygg- og anleggsfag på videregående skole viser en økning i By- og regionalutvikling Byutvikling og raskere plan- og byggesaksbehandling er en av Bergen Næringsråds mest prioriterte områder. Vi er en aktiv pådriver i byutviklingen i Bergen og den regionale utviklingen i Bergensregionen, og vårt utgangspunkt er å skape en livskraftig og moderne byregion med gode løsninger for næringsvirksomhet, handel og transport. I forbindelse med valget i 2015 lanserte vi begrepet «10 på 10», som viser til at det bør bygges flere boliger i de neste ti årene for å møte befolkningsveksten i regionen. Gjennom kronikker, medieoppslag og medlemsmøter ble Bergen Næringsråd en agendasetter for valgdebatten rundt byutvikling. Gjennom året har vi hatt tett dialog med kommunens plan- og byggesaksavdeling. I mars la vi frem rapporten «Evaluering av planprosesser i Bergensregionen». Kartleggingen viste at Bergen kom ut som den dårligste storbyen og scorer dårligst av kommunene i Bergensregionen, med lang behandlingstid og detaljerte krav. Vi jobber målrettet mot politikere og forvaltning for å bedre dette, og vi har blant annet hatt møter med ledelse og saksbehandlere på saks- og byggesaksavdelingen for å gå gjennom kartleggingen og diskutere funnene. Bergen kommune har nå vedtatt en omorganisering av hele avdelingen for å få på plass en mer smidig saksbehandling, blant annet som følge av arbeidet i Bergen Næringsråd. I januar arrangerte vi for tredje gang en Byutviklingskonferanse. Temaet i år var «Bergen sentrum som motor for utviklingen i hele regionen». I september presenterte vi rapporten om ny Byarena, som er utarbeidet av Opus på oppdrag fra Bergen Næringsråd. Et overveldende flertall av lokale aktører innen sport, kultur og event/arrangementer påpeker at Bergen taper i konkurransen om store begivenheter som følge av dårlige fasiliteter for innendørsarrangementer. Behovet for en Byarena er prekært og det haster å komme i gang med arbeidet. Analysen anbefaler trekanttomten ved Bystasjonen som det beste alternativet. Bergen Næringsråd følger opp saken overfor kommunen og andre involverte. Strategiske og finansielle næringer Kapital, finansielle tjenester, strategisk rådgivning, advokattjenester, digital kompetanse og infrastruktur er viktige støttetjenester for det tradisjonelle næringslivet. I 2015 kartla Bergen Næringsråd for første gang bransjen strategisk rådgivning (management consulting, revisjon og forretningsadvokater). Bransjen har cirka 1000 ansatte og omsatte for 1,6 milliarder kroner. Kartleggingen viste at bransjen står for en betydelig større verdiskaping for regionen gjennom den strategiske rådgivning de tilbyr næringslivet. I tillegg er bransjen en viktig rekrutterings- og utdanningsplass for unge, kloke hoder. Miljøet i Bergen har spesialkompetanse innen en rekke områder, særlig knyttet til de store eksportnæringene på Vestlandet. Finansbyen Bergen ble også kartlagt i Kartleggingen viste at størrelsen på forvaltningskapital og premieinntekter er svakt stigende, antall bedrifter er stabilt mens antall ansatte er svakt synkende. Dette er i tråd med en vekst innen automatisering og digitalisering i bransjen, som både påvirker grensesnittet mot kundene og interne arbeidsprosesser. Digitalisering er en sterk trend som påvirker hele finansbransjen, og som gjør at den står midt i sin største omstilling noensinne. Bransjen er samtidig bekymret over et sterkt økende antall reguleringer som fortløpende er kommet etter den internasjonale finanskrisen i IKT-bransjen spiller også en sentral rolle som støttetjeneste for det tradisjonelle næringslivet. Bransjen har de siste årene vært preget av omstilling. En betydelig outsourcing av driftsoppgaver kombinert med økt etterspørsel etter digitale forretningskonsept og brukertjenester gjør at bransjen har behov for annen kompetanse enn tidligere. Bergen Næringsråd gjør en ny kartlegging av IKT-bransjen i Internasjonalisering I 2015 kunne vi med glede konstatere at et nytt SUA-senter (Senter for utenlandske arbeidstakere) omsider ble åpnet i Bergen. Bergen Næringsråd har gjennom flere år vært den fremste pådriver for at våre bedrifter som ansetter utenlandsk arbeidskraft skal få disse ut i jobb på en rask og smidig måte. SUA-senteret gir Bergen like vilkår som andre storbyer i konkurransen om å sikre oss kompetanse fra utlandet. Bergen Næringsråds årlige kobling av næringsliv og utenlandsk kompetanse skjer gjennom arrangementet «Internasjonalt karrieretorg». Målet er å gi inspirasjon, bygge nettverk og gi helt konkrete råd til jobbsøkere. 200 utenlandske arbeidstakere deltok på karrieretorget i oktober, og over 100 av disse hadde doktorgrad elle mastergrad. Bergen Næringsråd jobber målrettet for å bedre våre internasjonale relasjoner og markeder, og vi tar gjennom året imot en rekke delegasjoner og ambassadører fra en rekke land. Også i 2015 hadde vi en rekke besøk av internasjonale delegasjoner, blant annet av FN-topp og tidligere visefinansminister i Kina, Li Yong. Yong fikk en presentasjon av næringslivet i regionen, og fikk også et besøk hos sjømatbedriftene. NETTVERKSBYGGING Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Gjennom våre møter, konferanser og ressursgrupper har vi en sterk nettverksarena å tilby våre medlemmer. Vi har i 2015 deltatt på en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet: Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet Møter med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken, komitéer og statsråder Møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere Møter med offentlige etater Møter med utdanningsinstitusjonene Møter med nettverksorganisasjoner Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem Bergen Næringsråd er en møteplass for toppolitikere som besøker regionen. Vi har i 2015 hatt dialogmøter med blant andre statsminister Erna Solberg, næringsminister Monica Mæland, finansminister Siv Jensen, utenriksminister Børge Brende, olje- og energiminister Tord Lien og samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen for å nevne de mest sentrale toppolitikerne. I tillegg valgte H.K.H. Kronprins Haakon Bergen Næringsråd som arena da kongehuset arrangerte sin årlige møteplass for unge talenter i næringslivet. Bergen Næringsråd benytter møtene til å markedsføre kompetansen i regionen, løfte våre næringspolitiske saker og invitere til presentasjoner og besøk hos lokalt næringsliv. KOMMUNIKASJON OG SYNLIGGJØRING Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet for å fremme våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag. Sosiale medier har økt kraftig i betydning for den offentlige debatt gjennom de siste årene, og har etablert seg som det viktigste stedet for umiddelbar meningsutveksling blant politikere, journalister og andre som aktivt følger den politiske debatt. Bergen Næringsråd prioriterer derfor høy aktivitet i sosiale medier. De tradisjonelle mediene er svekket i betydning gjennom de siste årene, men er fortsatt viktig for å nå mange av våre medlemmer og næringslivsledere som ikke er aktive i sosiale medier. Mens sosiale medier er preget av dialog og meningsutvekslinger som bringer partene nærmere hverandre og bygger nettverk, fungerer fortsatt de tradisjonelle mediene som et sted der vi 4 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

4 kan få god spredning av våre budskap gjennom enveiskommunikasjon. Twitter er vår viktigste kanal for dialog og påvirkning. Kanalen er aktivt brukt av politikere, journalister og andre som følger og deltar i den offentlige debatt. Gjennom twitter har vi lyktes med mange ulike mål, som å verve nye medlemmer, avtalt oppfølgingsmøter, knytte nye kontakter og satt saker på dagsorden. I det daglige arbeidet gir kanalen oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med sentrale beslutningstakere. Bergen Næringsråd har en offisiell twitterprofil som benyttes til å spre informasjon om organisasjonens budskap og møter, men like viktig er den høye aktiviteten som hver enkelt ansatt har i kanalen. Facebook er den største kanalen i utbredelse, og er en viktig kanal for å nå våre medlemmer. Bergen Næringsråd benytter også Flickr som en kanal for å distribuere bilder fra våre konferanser og viktige medlemsmøter, og vi legger ut invitasjoner på LinkedIn. På hjemmesiden publiserer vi ukentlig nyhetssaker eller kommentarartikler, og disse spres via sosiale medier. Hjemmesiden er viktig som base for våre øvrige aktiviteter. Bergen Næringsråd var omtalt i cirka 300 saker i media i Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi omtales i tradisjonelle medier, og vi har fortsatt som prioritert oppgave å oppnå stor synlighet i mediene. Våre kartlegginger, rapporter og magasinet Samspill er også en viktig del av vår synliggjøring. Kartlegginger og rapporter er omtalt i forbindelse med næringspolitiske initiativ andre steder i styrets melding. Vi har i tillegg gitt ut følgende utgaver av Samspill i 2015: Det grønne skiftet fornybar energi Hordaland på børs 10-årsjubileum Delingsøkonomi (Årskonferansen) MØTEARENA Bergen Næringsråd er regionens største møteplass. Møtene og konferansene våre er enten bransjespesifikke, næringspolitiske eller faglige. Vi arrangerte 95 medlemsmøter i I tråd med planene våre er dette noe færre møter enn året før, og som en del av møtestrategien har vi i 2015 vært mer kritiske både til hovedtema og til hvordan det enkelte møtet settes sammen. Dette har vi lyktes med, og den relative deltakelsen pr. møte har økt i Møtene er et kontaktpunkt og en samhandlingsarena for våre medlemmer, politikk/forvaltning og forskning/høyere utdanning. Vår intensjon er at møtene skal bidra til å sette agenda for våre viktigste næringspolitiske saker. Årskonferansen har i de siste åtte årene hatt fremsynt ledelse, tenke langt nok frem og handle i tide som tema. Vi har satt de store globale trendene på dagsorden og prøvd å vise implikasjonene for våre medlemmer. I 2015 var temaet delingsøkonomi og sirkulær økonomi. Dette var relativt nytt og prematurt både for mange av våre medlemmer og for sentrale beslutningstakere. Gjennom solid markedsføring og kunnskapsdeling skapte vi debatt og fikk satt delingsøkonomien på dagsorden. Årskonferansen posisjonerte Bergen Næringsråd som en fremsynt og modig aktør som er handlekraftig nok til å løfte nye problemstillinger inn på den nasjonale dagsorden på en troverdig måte. Vi er stolt over at vi som organisasjon kan tilby en svært attraktiv møteplass der vi mønstrer topp foredragsholdere, aktuelle tema og gode debatter. Bergen Næringsråd evaluerer kontinuerlig Møtearenaen for at vi skal lykkes med å treffe medlemmene våre i valg av innhold og form. Tilbakemeldingen er at arenaen oppleves som relevant, aktuell og nyttig. I 2016 ønsker vi å skape enda større rom for samtaler og diskusjon på møtene. Vi skal markedsføre alle arrangementene gjennom sosiale medier med mer aktiv bruk av LinkedIn. Vi gir også bedrifter mulighetene til stille med stand på møtene. Sist, men ikke minst, har vi en sterk ambisjon om å klare å sette dagsorden gjennom temavalg på møtene minst én gang i måneden. Styret vil rette en stor takk til våre medlemmer for at de slutter opp om våre møter og bidrar med gode innspill og engasjerte diskusjoner. 15 RESSURSGRUPPER Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene. I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen. Bygningsgruppen representerer rundt 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med merkantile tjenester, samt politisk og kommunikasjonsrådgivning. I løpet av 2015 har Bergen Næringsråd igangsatt initiativ for å etablere nye ressursgrupper. Vi øker dermed antallet fra 11 til 15 ressursgrupper. Dette er de 15 ressursgrupper Bergen Næringsråd hadde i arbeid eller under etablering ved inngangen til 2016: Transport, Byutvikling, Finans, Olje og gass, Marin, Fornybar energi, Handel, Digitalisering, Internasjonal, Mangfold og inkludering, Kultur og opplevelse, Strategiske tjenester, Helse, Turisme og Nettverk U37. Strategiske tjenester er en ny ressursgruppe som startet arbeidet sitt i 2015 i kjølvannet av kartleggingen av bransjen. Gruppen består av partnere fra de fire store, strategiske konsulentselskapene, av forretningsadvokater og av revisorer. Internasjonal ressursgruppe ble for en tid tilbake slått sammen med Mangfold og inkludering i én ressursgruppe. Vi ser at dette ikke er hensiktsmessig, og har derfor gjenopprettet disse som to separate grupper. I 2016 etablerer vi også ressursgrupper for Helse og for Turisme. Dette er to områder i vekst, og der behovet for samarbeid på tvers av privat næringsliv, offentlig forvaltning, forskning/akademia og organisasjonsliv er stort. Styret er svært takknemlig for at så mange medlemmer stiller opp som frivillige og bruker tid og krefter på å delta i våre grupper. Deres arbeid er helt avgjørende for foreningens muligheter til å engasjere seg bredt og med faglig tyngde. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Bergen Næringsråd har 11 fast ansatte og en ansatt på timebasis. Av de fast ansatte er det sju kvinner og fire menn. Vi tar hvert halvår inn praksisstudenter fra Universitetet i Bergen. Foreningen har kvinnelig leder. Organisasjonene jobber for å fremme likestilling. Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i Sykefraværet i 2015 var på 4,5 prosent (3,7 prosent) og arbeidsmiljøet vurderes som godt. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd. PRISUTDELINGER Bergen Næringsråd deler ut en del priser i løpet av året, alene eller sammen med partnere. I 2015 hadde vi gleden av å gi følgende priser: Villsauen er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylkeskommune. I 2015 ble prisen tildelt It s learning. Selskapet ble etablert av en rekke dataingeniørstudenter ved Høgskolen i Bergen som så behov for et nytt webbasert verktøy. Produktet ble en suksess og førte til etableringen av selskapet i Suksessen fikk et internasjonalt format, og i 2009 ble kontorer etablert i Storbritannia, USA og Frankrike. Selskapet har 400 ansatte og 5,7 millioner brukere. Sunnivaprisen deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen. Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2015 ble prisen tildelt Helen Kubon Skulstad fra PwC. Skulstad ble i 2015 PwCs yngste partner, og også den første kvinnelige partneren på sitt felt. Hun har opparbeidet seg bred erfaring og fått stor anerkjennelse innen prosessforbedring, omstillingsprosesser og lean. Spir-prisen deles ut av Bergen Næringsråd, PwC, DNB og Norsk Klimastiftelse. Målet med prisen er å synliggjøre konsepter og produkter som har en positiv effekt på klimaet. I 2015 gikk prisen til Cambi, som bruker slam og avfall til å produsere biogass. Selskapet har aktivitet over hele verden, og ved inngangen til 2015 var det 32 Cambi-anlegg i 20 land med ytterligere 19 anlegg under bygging. Totalt kan anleggene behandle slam og avfall fra mer enn 50 millioner mennesker. Hipsinger På «Årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året. I 2015 ble John Wiik hipset. Wiik er avtroppende administrerende direktør ved Norwegian Hull Club, og har jobbet for selskapet i mer enn tredve år. Han har bygget opp en bedrift av stort internasjonalt format innen skipsforsikring som i det vesentligste opererer i globale markeder. I løpet av Wiiks periode i selskapet er omsetningen økt fra 85 millioner kroner til 1,7 milliarder kroner, og antall ansatte er økt fra 10 til 160. Legater og fond Understøttelseskassen i Bergen Næringsråd og foreningens øvrige styrer til legatene for sosiale og utdanningsformål har i 2015 for første gang besluttet å samle seg om felles støtte. Dette vil sikre større kraft og langsiktighet i vårt filantropiske arbeid. I 2015 ble det delt ut til sammen kroner fra ulike legat og fond til sosiale formål og utdanningsformål av disse er tildelt prosjektet «Buddy» ved Hyssingen Produksjonsskole. I prosjektet skal studenter ved Høgskolen i Bergen gå inn som mentorer og sosiale støttespillere til utvalgte ungdom. Målet med produksjonsskolen er å gi ungdommene mestringsoppgaver og få dem tilbake til skole eller ut i arbeid. ÅRSRESULTAT KONSERN Bergen Næringsråd hadde i 2015 et overskudd på 1,2 millioner kroner. Driftsinntektene var på 26,9 millioner kroner og driftskostnadene på 29,7 millioner kroner. Finansposter ga en inntektsside på 3,7 millioner kroner. Resultatet for 2014 ga et overskudd på 1,1 millioner kroner. Konsernregnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften, eiendommen Veiten 3 og BN Fond av prosent av aksjene i Veiten 3 AS er solgt til Murhjørnet AS. Som følge av at Bergen Næringsråd innehar styrelederrollen er det utarbeidet konsernregnskap. Minoritetsandel av resultatet utgjør kroner og andel av kapitalen kroner. FORTSATT DRIFT Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet. REGNSKAP Bergen Næringsråd Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter på 20,8 millioner kroner i 2015 mot 23,2 millioner kroner i Inntektene har samme fordeling som tidligere. Kontingenter utgjør 28,4 prosent av inntektene, arrangements- og møteinntekter utgjør 21 prosent og finansinntekter (eks. salgsgevinst aksjer Veiten 3 As) utgjør 23 prosent. 27,5 prosent av inntektene kommer fra en rekke mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter. Salgsgevinst på 28,7 millioner kroner ved salg av 50 prosent av aksjene i Veiten 3 AS er ikke medtatt i beregningen ovenfor. Inntekter fra kontingenter er på 7,7 millioner kroner mot 7,3 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med Et stort flertall av våre ordinære medlemsmøter er gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer. Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i Personalkostnader er den største posten og utgjør 50,8 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten. Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og styrer mot et nullresultat. Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer og eiendomsdrift. Bidraget fra Fond av 1990 var på 3,1 millioner kroner for 2015 og renter fra eiendommen Veiten 3 AS var på 2,3 millioner kroner. Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Fondet hadde ved utgangen av 2015 en verdi på 53,5 millioner kroner mot 52,9 millioner kroner året før. Avkastningen i 2015 utgjorde 3,2 millioner kroner. Det er overført 2,95 millioner kroner til foreningsdriften. For 2014 var overføringen 2,9 millioner kroner. 36 prosent av midlene er plassert i aksjer og 61 prosent i rentepapirer. BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN Styret vil foreslå overfor generalforsamlingen at det etableres et nytt fond som består av fond av 1990 samt midler som fremkommer ved delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS. Forslag til instruks fremlegges som egen sak i generalforsamlingen. DRIFT AV EIENDOMMENE Eiendommen Veiten 3 På generalforsamling i Bergen Næringsråd 20. april 2015 fikk styret fullmakt til å selge inntil 50 prosent av aksjene i Veiten 3 i under følgende forutsetninger: Samarbeidspartner på inntil 50 prosent eierbrøk Eksisterende eller blivende medlem i Bergen Næringsråd Erfaring fra relevant næringsutvikling 6 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

5 Bergen Næringsråd Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Har godt omdømme Være langsiktig og seriøs Solid Styret engasjerte PwC til å gjennomføre en budrunde med aktuelle eiendomsutviklere. Med bakgrunn i innstillingen vedtok styret høsten 2015 å selge 50 prosent av eiendommen til Murhjørnet AS v/ Odfjell Eiendom og Haugland Gruppen. Bygget ble verdsatt til 135 millioner kroner. Det arbeides med å fremskaffe leietakere til disse arealene. Det er også satt i verk et arbeid med en plan for fremtidig anvendelse av eiendommen, og det vurderes om det kan være aktuelt med samarbeidspartnere som kan bistå i denne prosessen. A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet. UTSIKTER FOR 2016 Styret ser at næringslivet i regionen står overfor utfordringer i 2016 og at Bergen Næringsråd må ta grep om dette. Det er stor variasjon mellom ulike bransjer, og Bergensregionen har det fortrinn at næringslivet ikke hviler på én enkelt næring. Det komplementære og mangfoldige i det bergenske næringsliv er vår styrke, og gjør at vi som region har muligheter til å takle de utfordrende tidene. Det er likevel grunn til å understreke alvoret ved de betydelige utfordringene som rammer oljebransjen med den tilhørende leverandørindustrien. Det er all grunn til å tro at 2016 blir et tøffere år enn fjoråret, og vi ser ikke utsikter til lysning i 2017 heller. Foreløpig er ringvirkninger til andre bransjer moderate, men vi må være forberedt på at lavere aktivitet og økt arbeidsledighet påvirker næringslivet totalt sett i større grad enn vi har sett til nå. Bergen Næringsråd har tatt grep om den vanskelige situasjonen og iverksatte høsten 2015 tiltaket «Nye muligheter». Dette får høy prioritet i Så langt har det vært arrangert et karrieretorg for arbeidsledige ingeniører, vi har hatt møter med medlemsbedrifter og det offentlige for å finne muligheter for nye tiltak, og vi har engasjert berørte og tilstøtende ressursgrupper i felles løft. Et overordnet mål med «Nye muligheter» er å beholde kompetanse og arbeidsplasser i regionen gjennom en vanskelig tid. Vår region med tre store havnæringer har alle muligheter for å samarbeide om kompetanse, innovasjon og arbeidskraft. Styret er tilfreds med at administrasjonen har tatt grep om den viktigste utfordringen for regionen akkurat nå. Det må ha høy prioritet. Samtidig har Bergen Næringsråd langsiktige, omfattende og mangfoldige oppgaver som skal ivaretas. Styret er tilfreds med at organisasjonen har høy aktivitet, stor kreativitet og stabilitet blant de ansatte. Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er stabil, og organisasjonen vil i 2016 jobbe aktivt for å beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Næringsrådet har fått to nye hovedsamarbeidspartnere ved inngangen til 2016, og har nå til sammen ti store samarbeidspartnere. Sammen med aktører som bidrar til å finansiere våre prosjekter, rapporter og møter, vil dette samlet gi grunnlag for å opprettholde vår drift og vårt inntektsgrunnlag i Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Det er ved årsskiftet ikke lagt inn midler til å styrke staben. Styret er godt fornøyd med aktivitetsnivået i Bergen Næringsråd og organisasjonens evne til å sette næringspolitiske saker på dagsorden, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen skal være en viktig aktør også i Konsern Note Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) ( ) ( ) Finansposter Finansinntekter Renteinntekter Verdiendring markedsaktiva Gevinst ved salg av aksjer Veiten Finanskostnader (20 319) (34 130) ( ) ( ) Sum finansposter Bergen, 17. mars 2016 Styret i Bergen Næringsråd Resultat før skatter Skattekostnad ( ) (2 217) Resultat etter skatter Årsresultat Lisbet K. Nærø Ole-Eirik Lerøy Marit Warncke Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til bunden egenkapital Overført til annen egenkapital Sum disponert Minoritets andel Nestleder Styreleder Adm. direktør Hilde Drønen Kurt Andreassen Magne Stunner Veslemøy Tvedt Fredriksen Kjetil Smørås 8 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

6 Bergen Næringsråd Årsregnskap 2015 Balanse Eiendeler Bergen Næringsråd Årsregnskap 2015 Balanse Egenkapital og gjeld Konsern Note Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Anlegg under utførelse Tomt Inventar/utstyr/IT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Minoritets andel kapital Sum egenkapital Minoritets andel kapital Utsatt inntektsføring Langsiktig gjeld Sum varige driftsmidler Kortsiktig gjeld Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Langsiktige fordringer konsern Fordel utsatt skatt Aksjer Aksjer i datterselskaper Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Konsernintern gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Sum gjeld Omløpsmidler SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Bergen, 17. mars 2016 Styret i Bergen Næringsråd Lisbet K. Nærø Nestleder Ole-Eirik Lerøy Styreleder Marit Warncke Adm. direktør Hilde Drønen Kurt Andreassen Magne Stunner Veslemøy Tvedt Fredriksen Kjetil Smørås 10 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

7 Bergen Næringsråd Selskapsregnskap 2015 Spesifikasjon resultat Bergen Næringsråd Selskapsregnskap 2015 Spesifikasjon Balanse Eiendeler Driftsinntekter Note 2015 Forening Fond Veiten Fond 1990 Veiten 3 AS Konsern Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Leieinntekt fast eiendom Andre inntekter Sum driftsinntekter Note 2015 Forening Fond Veiten Fond 1990 Veiten 3 AS Konsern Anleggsmidler Varige driftsmidler Fast eiendom Anlegg under utførelse Tomt Inventar/utstyr/IT Sum varige driftsmidler Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Driftskostnader eiendom Avskrivninger Sum driftskostnader Finansielle anleggsmidler Langsiktige fordringer Fordel utsatt skatt Aksjer Veiten Andre Aksjer Lån Veiten Sum finansielle anleggsmidler Driftsresultat ( ) ( ) (2 375) ( ) Sum anleggsmidler Finansposter Finansinntekter Gevinst ved salg av aksjer Veiten Overført Bergen Næringsråd ( ) Verdiendring markedsaktiva Finanskostnader (20 319) (20 319) ( ) ( ) Sum finansposter ( ) Resultat før skatter ( ) Omløspmidler Kundefordringer Andre fordringer Konsernfordringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Pengemarkedsplassering Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Skattekostnad 6 ( ) ( ) SUM EIENDELER Resultat etter skattekostnader ( ) Årsresultat ( ) Overført til bunden egenkapital Overført til annen egenkapital ( ) Sum disponert ( ) Minoritets andel resultat Resultat medlemdsdrift BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

8 Bergen Næringsråd Selskapsregnskap 2015 Spesifikasjon Egenkapital og gjeld BERGEN NÆRINGSRÅD - REGNSKAP 2015 Noter til regnskapet for 2015 Note 2015 Forening Fond Veiten Fond 1990 Veiten 3 AS Konsern Egenkapital Minoritetsinteresser Sum Egenkapital Minoritetsinteresser Utsatt inntektsføring Langsiktig gjeld Langsiktig konserngjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 6 Skyldige offentlige avgifter Konsernintern gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Note 1 Regnskapet for Bergen Næringsråd består av foreningsdriften og Fond av I tillegg er det utarbeidet et konsernregnskap som består av foreningsdriften, Fond av 1990 og eiendommen Veiten 3 som er eid av Veiten 3 AS, hvor Bergen Næringsråd eier 50% og innehar styreleder. Konsernregnskapet reflekterer Bergen Næringsråds totale virksomhet inklusiv drift og eie av eiendommen. Regnskap og noter vil gi et rettvisende bilde av Foreningens virksomhet. Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og med fradrag for planmessige avskrivninger. Er den virkelige verdi vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdiforringelsen ikke kan sies å være av forbigående karakter, foretas nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av vurderinger av de enkelte fordringene. Prosjekter Prosjekter i Bergen Næringsråds regi, og som pågår over lengre perioder, blir periodisert over foreningens balanse. Aksjer og andeler i fond Investeringer i aksjer/andeler vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og dette anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatte utbytter på foreningens aksjeinvesteringer inntektsføres som finansinntekter. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Finansielle instrumenter som er klassifisert som omløpsmidler, og som inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg eller børsomsetning, og som har en god eierspredning og likviditet, vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Inntekter Inntekter regnskapsførers når de er opptjent. Det vil si når kravet på vederlaget oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes og i takt med at arbeidet blir utført. Inntekter regnskapsførers med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Pensjon Bergen Næringsråds ansatte er tilknyttet en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning eller en innskuddsbasert pensjonsordning. Med virkning fra høsten 2012 blir nye medarbeidere tilsluttet den innskuddsbaserte ordningen. Etter god regnskapsskikk for små foretak er ikke foreningens pensjonsforpliktelser balanseført. Foreningen har en egen pensjonsplan for administrerende direktør. Denne blir finansiert over driften. Forpliktelser til å dekke fremtidige pensjonsutbetalinger er avsatt for i regnskapet. Kostnader Kostnader regnskapsførers som hovedregel i samme periode som den tilhørende inntekten. I de tilfeller hvor det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes resultatfordelingen etter egne vurderinger. Skatter Foreningen er skattepliktig for alminnelig inntekt og formue knyttet til eiendomsdriften av Veiten 3. Skattekostnaden utgjør årets endring i netto utsatt skatt. Note 2 - Driftsinntekter Leieinntekt fast eiendom er i sin helhet knyttet til eiendommen Veiten 3 Andre inntekter: Annonser/sponsorer/reklame Møteplassen, andre arrangementer Sekretariatstjenester Andre inntekter Synliggjøringsmidler Prosjektinntekter og INN Vestlandsløftet Bestyrergodtgjørelse H&S Hus Sum andre inntekter BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

9 Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m Note 5 - Markedsbaserte aksjer og obligasjoner. Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende ansatte Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Pensjonskostnadspremie Lån til ansatte Lånet er gitt til to medarbeidere. Nedbetalingstiden er fire år for det ene lånet og fem år for det andre. Lånene løper uten rente. BN har ikke en generell ordning med lån til ansatte. Pensjon Bergen Næringsråd er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den etablerte pensjonsordningen tilfredsstiller kravet til tjenestepensjonsordning. Den utgjøres av en kollektiv ytelsesbasert pensjonsplan og, for de sist ansatte, en innskuddsbasert pensjonsplan. Kostnadsført premie for 2015 utgjør kr Det er inngått førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. For denne avtalen er det avsatt kr for opparbeiding av fremtidige pensjonsforpliktelser som vil gjelde for en femårsperiode fra fylte 62 år. Avsetningene inkluderer ordinær opptjening av pensjonsrettigheter i perioden. Kategori Anskaff. kost Virkelig verdi Kjøp/salg 2015 Res.ført verdiendring 2015 Virkelig verdi Holberg Norden Globale aksjer Holberg Global Globale aksjer Holberg Rurik Globale aksjer Sum globale aksjefond Fond Holberg Norden Globale aksjer Holberg Global Globale aksjer Holberg Rurik Globale aksjer Holdberg Triton Globale aksjer Sum globale aksjefond Fond Veiten Sum Holberg Norge Fond 1990 Norske aksjer Holberg Norge Fond Veiten Sum norske aksjer Note 4 - Varige driftsmidler, BN og eiendommen Veiten 3 Revisor Godtgjørelse til BDO AS for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester er belastet med kr for år Holberg Kreditt Fond 1990 Globale obligasjoner Holberg Kreditt Fond Veiten ( ) Sum obligasjonsfond ( ) Sum markedsbaserte aksjefond og obligasjoner Fond 1990 Sum markedsbaserte aksjefond og obligasjoner Fond Veiten Sum Maskiner Inventar IKT Ombygging kontor Sum Veiten 3 Bygning Veiten 3 Tomt Anlegg under utførelse Sum konsern Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året 0 0 Anskaffelseskost pr Holberg Likviditet Fond 1990 Pengemarked ( ) Holberg Likviditet Fond Total Pengmarkedsfond Totalt Fond 1990 og Fond Veiten Bergen Næringsråd har gjennom 2015 nyttet Holberg Fondene som investerings- og porteføljerådgiver. 0 0 Samlede av- og nedskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Prosentsats for ordinære avskrivninger 10%-30% 10%-30% 30% 10-30% 2-4% Note 6 - Skatter, eiendommen Veiten 3 og konsern. Årets skattekostnad fremkommer på følgende måte: Restoppgjør ved eiedomsdrift Betalbar skatt Sum Skattekostnad konsern. Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Driftsmidler Skattekostnad i resultatregnskapet består av: Betalbar skatt Endring utsatt skatt Virkning av endring i skatteregler (fra 28% til 27% skattesats) akkumulert fremførbart underskudd Grunnlag for beregning av utsatt skatt Nominell skattesats 25% 27% 27%-25% Utsatt skatt BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

10 Note 7 - Langsiktige fordringer Bergen Næringsråd har lånt ut til sammen kr til Handelens og Sjøfartens Hus AS. Lånet er utbetalt i forbindelse med oppgraderingsarbeider på bygget.lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnittlig rente gjennom året har vært 4,84 %(5,27% i 2014). Bergen Næringsråd har i tillegg lånt ut kr til Understøttelseskassen. Lånet løper til flytende rente tillagt margin. Gjennomsnitlig rente gjennom året har vært 1,94% (2,37% i 2014). Bergen Næringsråd har ytet pantelån til Veiten 3 As på kr med pant i eiendommen. Lånet er renteberegnet med 4,1 % rente. Note 9 - Egenkapital Sum BN Veiten 3 Fond Veiten Fond 1990 Veiten 3 AS Konsern Pr Egenkapital I Bunden Egenkapital Egenkapital II Egenkapital III Sum egenkapital Minioritets andel Note 8 - Aksjer / langsiktige plasseringer Aksjer vurdert som anleggsmidler. Antall Pålyd. Bokført Torget i Bergen AS Bergen Sentrum AS Fjord Norge AS Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen Vitensenter AS Ek Veiten overført ( ) Inntektsføring utsatt inntektsføring Etablering Fond Veiten ( ) Resultat Ellimineringer ( ) Egenkapital Herav minoritetsinteresser Kyststamveien AS Olav Kyrresgate 11 AS Gasskonferansen i Bergen Stift.kap. 1 Kulturby år 2000 Stift.kap. 1 Norsk Sjømatsenter Stift.kap. 1 Sum bokført verdi Egenkapital I Egenkapital II Egenkapital III Sum Egenkapital Minioritesandel Veiten 3 AS Inntektsførring utsatt inntektsføring Årets resultat Ellimineringer ( ) Egenkapital ) Eierandel Resultat 2015 EK 2015 Olav Kyrresgate 11 AS 33,4 % 0 0 Herav minoritetsinteresser Aksjer i datterselskaper Veiten 3 AS 50% ) Egenkapital I er tilført kr ( )og er realverdijustert i henhold til vedtektene for Fond av Av samlet Egenkapital III på kr utgjør andelen fra Fond av 1990 kr (kr pr ) Egenkapital I ble tilført Fond av 1990 ved nedsalg av aksjer i H&S Hus i Egenkapital II ble tilført fondet ved refinansiering og frigjøring av midler fra H&S Hus i Avkastning på Fond av 1990s kapital, utover det som er nødvendig for å opprettholde realverdien av Egenkapital I, kan benyttes til å bidra til driften av Bergen Næringsråd. For øvrig forvaltes midlene ihht egne statutter fastsatt på generalforsamling i Bergen Næringsråd den 27. april Ved nedsalg av eierinteressen i Veiten 3 AS er det det etablert eget fond for Veiten. Instruks vil bli utarbeidet og vil bli fremlagt for godkjennelse i generalforsamlingen Note 10 - Langsiktig gjeld Bergen Næringsråd har lånt kr av Bergen Næringsråd s Understøttelseskasse. Lånet inngår som finansiering av eiendommen Veiten 3. Lånet løper til flytende rente tillagt en margin. Resterende beløp er lånt i andre fond under foreningens administrasjon. 18 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

11 Note 11 - Annen kortsiktig gjeld Prosjekter - eksternt finansiert Depositum Pensjonsavsetning Annen kortsiktig gjeld Sum annen kortsiktig gjeld Note 13 - Utsatt inntektsføring Eiendommen Veiten 3 ble i januar 2013 overført til Veiten 3 AS. Transaksjonen ble gjennomført ved en kapitalutvidelse på kr samt at det ble etablert en fordring på selskapet med kr og at Veiten 3 AS overtok langsiktig gjeld på kr I tillegg overtok selskapet i 2013 andre aktiva. Vederlag ved overføring av eiendom til Veiten 3 AS Bokført verdi eiendom på salgstidspunktet Gevinst ved salg Overført egenkapital i Note 12 - Veiten 3 AS Et sammendrag av årsregnskapet for Regnskapsprinsippene tilsvarende de som er beskrevet for BN i foreningens årsrapport. Note 14 Av bankinnskudd utgjør kr bundne midler Resultatregnskap Note Leieinntekter Driftskostnader Driftsresultat Finanskostnader 2 ( ) ( ) Skatt Årsresultat ( ) ( ) Balanse Utsatt skattefordel Bygg, tomt,annen fast eiendom Fordringer Bank Sum Aksjekapital Overkurs Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Note 1 Årets avskriving Renter til BN Anskaffelsekost Bygg Tomt Installasjon Anlegg under utførelse Gjeld til BN Gjeld til Understøttelseskassen Gjeld til Bergen Læregutthjemsfond Gjeld til fond av BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

12 Driftsinntekter og - kostnader Fonds under foreningens administrasjon Regnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER 2015 KR Andre inntekter, 21 % Kapital Inntekter Utdelinger Andre kostnader Kapital H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer Bank Skyldig Kontroll PLASSERING AV MIDLENE innskudd BN kapital H.E.Claussens Fond til M.F Parkeringsfondet Summer Kontingenter, 29 % Leieinntekter fast eiendom 23 % Handelskammer 6 % Møter, arrangementer 21 % FORDELING AV DRIFTSKOSTNADER 2015 KR Eiendomsdrift 10 % Avskrivinger 3 % Personalkostnader 45 % Administrasjonskostnader 15 % Møter, arrangementer 17 % Andre medlemsaktiviteter 10 % 22 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

13 24 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

14 Bergen Næringsråd Budsjett 2016 Resultatregnskap Bergen Næringsråd Understøttelseskasse Årsberetning 2015 Budsjett 2016 Forening Fond Veiten Fond av 1990 ÅR 2015 Driftsinntekter Medlemskontingenter Inntekt handelskammer Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Administrasjonskostnader Medlemsaktiviteter Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat ( ) ( ) ( ) Finansposter Finansinntekter Gevinst ved salg av aksjer Veiten Overført Bergen Næringsråd ( ) ( ) Verdiendring markedsaktiva Finanskostnader (15 000) (15 000) (20 319) Sum finansposter Formål og virke. Understøttelseskassen har til formål å yte hjelp til verdige trengende. Virksomheten drives i Bergen med Bergens Næringsråd som forretningsfører. Dens virksomhet omfatter Understøttelseskassens fond og eiendommen Formannsvei 29. I tillegg er det styret i Understøttelseskassen som bestyrer Bergen Næringsråds Sosiale Legat. Legatet er en egen juridisk enhet og inngår ikke i Understøttelseskassen. Generelt Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld. Stiftelsen har ingen ansatte. Styret består av en kvinne og fem menn. Det er inngått avtale med et vaktmesterfirma som utfører tjenester knyttet til drift og tilsyn med eiendommen. Stiftelsens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø mer enn normalt for leilighetsbygg som nyttes til boligformål. Eiendommen Formannsvei 29 Driften av eiendommen viser for 2015 et overskudd på kr Deler av eiendommen er over tid blitt opprustet med moderne og tjenlige leiligheter, fortrinnsvis for eldre medlemmer eller deres etterlatte. Etterspørselen fra medlemmer i Bergen Næringsråd er ikke tilstrekkelig til å fylle de 36 leilighetene, og de fleste leilighetene er gjennom året leiet ut på markedsmessige vilkår til studenter og andre på oppsigelige (tidsbestemte) leiekontrakter. Dette sikrer fleksibilitet og gir høy utleiegrad. Eiendommen har gjennom året vært i vesentlig grad fullt utleiet. Det er imidlertid vanskeligere å få utleiet fraflyttede leiligheter til gjeldende priser. Bygget holdes i god stand. Boenheter blir rehabilitert ved behov, fortrinnsvis i forbindelse med skifte av leietaker. Det er imidlertid oppdaget fuktighet i 1. etg som må utbedres i Det er opparbeidet parkeringsplasser. Etterspørselen etter å leie plasser er begrenset og det har derfor ikke lykkes å få alle plassene utleiet. Understøttelseskassens fond Den vesentlige delen av driftsmidlene er bundet opp i eiendommen Formannsvei 29. Understøttelseskassens fond har et negativt resultat på - kr og egenkapitalen er på kr I 2015 har det vært samarbeid med BN sine interne fond for utdeling av midler. Understøttelseskassen har bidratt med kr i denne felles utdelingen. Konsolidert regnskap 2015 Eiendommen og understøttelseskassens fond er samme juridiske enhet og rapporteres i form av et konsolidert regnskap. Årets konsoliderte resultat er kr som overføres til annen egenkapital. Sum bokført egenkapital er på kr Eiendommen har en bokført verdi på kr Markedsverdien vurderes som vesentlig høyere. Resultat FRAMTIDSUTSIKTER. Styret har som hovedoppgave å drifte og forvalte eiendommen og det sosiale legatet. Styret vil fortsette det planmessige arbeidet med vedlikehold av bygget og rehabilitere boenheter etter behov, samt utbedre fuktskader i 1. etg. Styret vil fortsette dialogen med BN interne fond for å finne felles prosjekter for fremtidige utdelinger som tilfredsstiller formålet i vedtektene. 26 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

15 BERGEN NÆRINGSRÅD UNDERSTØTTELSESKASSE ÅRSREGNSKAP 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD UNDERSTØTTELSESKASSE ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Noter Leieinntekter Sum driftsinntekter Vaktmester Strøm Vedlikehold Andre driftskostnader bygg Kommunale utgifter Assuransepremier Sekretariat BN Revisjon Andre adm. kostnader Utdelinger Avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Netto finansresultat Årets resultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført fra/til egenkapital Sum disponert Balanse Noter EIENDELER Varige drifts midler Bygget Formannsvei Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Langsiktig lån Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Utestående leieinntekter Avsetning tap på fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt Egenkapital Annen egenkapital Annen egenkapital Resultat inneværende år Sum annen egenkapital Sum egenkapital Annen langsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen Knut Ulveseth Formann Erik Bøckmann Styremedlem Mette Nora Sætre Styremedlem Per Helland Styremedlem Kenneth Nilsen Styremedlem Gunnar Gran Styremedlem 28 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

16 BERGEN NÆRINGSRÅDS UNDERSTØTTELSESKASSE ÅRSREGNSKAP 2015 NOTER REGNSKAP 2015 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk av klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med fradrag for planmessige avskrivinger. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende. Fordringer Kundefordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Inntekter Inntekt regnskapsførers når den er opptjent, altså når det er krav på vederlag oppstår. Kostnader Kostnader regnskapsførers som hovedregel i samme periode som tilsvarende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordringene etter skjønnsmessige kriterier. Note 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, driftskostnader m.m. Det er ingen ansatte. Styrehonorar er avsatt med kr til styrets formann. Revisor. Godtgjørelse til BDO AS for revisjon for 2015 utgjør Note 3 Varige driftsmidler. Formannsvei 29 Ombyggings prosjekt Rehabilitering leiligheter Utvendig oppgradering Parkering Sum Anskaffelseskost Tilgang i løpet av året Avgang i året Anskaffelseskost Samlede av og nedskrivinger Bokført verdi Note 4 Langsiktige fordringer Låntaker er Bergen Næringsråd til finansiering av bygningen Veiten 3. Lånet løper til flytende renter, 6 mnd Nibor + margin 1 % Note 5 Langsiktig gjeld Långiver Saldo Saldo Bergen Næringsråd Understøttelseskasse - Sosiale Legat Fond av 1990 (Bergen Næringsråd) Sum Note 6 - Egenkapital Innskutt kapital Fri kapital Sum kapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

17 Bergen Næringsråds Understøttelseskasse Budsjett 2016 Resultatregnskap Budsjett 2016 Regnskap 2015 Driftsinntekter Leieinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Driftskostnader eiendom Administrasjonskostnader Utdelinger Avskrivninger Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter ( ) ( ) Årsresultat Årsoppgjørsdisposisjoner Overført til egenkapital Sum disponert BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

18 Innstillinger 2016 SAK 1: BERETNING OG REGNSKAP Det vises til sidene foran i årsmeldingen med følgende innhold: Bergen Næringsråd Styrets beretning 2015 Årsregnskap, balanse og noter 2015 Spesifikasjoner av resultatregnskap og balanse 2015 Revisjonsberetning 2015 Budsjett for 2016 Årsregnskap fond/legater Understøttelseskassen Styrets beretning 2015 Resultatregnskap, balanse og noter 2015 Revisjonsberetning 2015 Budsjett 2016 Innstilling: Styret innstiller på at generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskaper og beretninger. Honorar til styrets medlemmer Styreleder kr Nestleder kr Til hvert at de øvrige styremedlemmer kr Dette forslaget innbefatter at honoraret for 2015 videreføres i Revisjonsberetning fra BDO er inntatt i årsberetningsheftets regnskapsdel. KONTROLLKOMITÈENS UTTALELSE I henhold til vedtektenes 9 skal Kontrollkomitèen «vurdere om foreningens midler er anvendt i samsvar med foreningens formål og vedtekter, og i overensstemmende med gitte fullmakter». Kontrollkomitèen har gjennomgått det reviderte årsregnskap, som består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, samt årsberetningen. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av foreningens styre og revisjonsberetningen av statsautorisert revisor Charlotte Bårdsen ved BDO AS. Kontrollkomitèen konstaterte at midlene er anvendt i samsvar med foreningens formål, beskrevet i vedtektenes 1. For så vidt gjelder disponering av Bergen Næringsråds Fond av 1990, konstaterer Kontrollkomitèen at den er overensstemmende med generalforsamlingens forvaltningsinstruks av 1991 med senere endring av Når det gjelder Fond under foreningens administrasjon, har Kontrollkomitèen fått seg forelagt en oversikt som også gjengir kapital, avkastning, plassering og formålet ved det enkelte fond, foretatte utdelinger i 2014 og disponibel kapital. I henhold til oversikten er midlene disponert som foreskrevet. Bergen, 8. mars 2016 Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Innstilling: Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte regnskap og beretninger. Generalforsamlingen godkjenner forslag til styrehonorar for SAK 2: BUDSJETT 2016 Styrets forslag til budsjett for 2016 fremgår av regnskapsoppstillingen på side 26. Innstilling: Generalforsamlingen slutter seg til det fremlagte budsjett for SAK 3: KONTINGENT 2017 Styret vil be om fullmakt til kontingentheving på nivå med utviklingen i konsumprisindeksen, men begrenset oppad til maksimalt 3 %. Innstilling: Generalforsamlingen gir fullmakt til styret om en kontingentheving på inntil 3% for SAK 4: DELSALG AV VEITEN 3 - ORIENTERING I generalforsamlingen i 2015 fikk styret fullmakt til å selge inntil 50 % av aksjene i Veiten 3, i samsvar med forutsetninger vedtatt av generalforsamlingen. Styret engasjerte PwC til å gjennomføre en budrunde med aktuelle eiendomsutviklere, og det ble utarbeidet en anbefaling til styret. Med bakgrunn i innstillingen vedtok styret å selge 50 % av eiendommen til Odfjell Eiendom og Haugland Gruppen. Bygget ble verdsatt til 135 mill kr. I generalforsamlingen gis det en nærmere orientering om salget. SAK 5: BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSOMRÅDET I forbindelse med delsalg av aksjene i Veiten 3 AS og en refinansiering av Veiten 3 AS ble Bergen Næringsråd tilført likviditet på kr 87 mill. I tillegg til midlene for fond av 1990 utgjør den totale kapitalen ved oppstart av nytt fond derfor kr 130 mill. Etableringen er tenkt gjennomført som en fusjon av Bergen Næringsråds fond av 1990 til fremme av Næringslivet i Bergen og midlene tilført fra delsalg av aksjene og refinansiering av Veiten 3 AS. Styret anbefaler at det etableres en felles instruks for forvaltning av fondet. Målet med instruksen er at kapitalen skal opprettholdes over tid og at avkastningen, i tillegg til å opprettholde kapitalens størrelse, skal kunne benyttes til Bergen Næringsråds drift etter nærmere angitte betingelser. Styret tillegges ansvar for å foreta forsvarlig forvaltning av kapitalen og vedtar en egen plasseringsinstruks. Forslag til instruks for Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen. 1. Bergen Næringsråds Kapitalfond er dannet som en fusjon av Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av Næringslivet i Bergen og midler tilført ved salg av 50 % av aksjene i Veiten 3 AS. 2. Bergen Næringsråds administrasjon er ansvarlig for fondets forretningsførsel. 3. Rammer for forvaltningen av fondet, og valg av forvalter, besluttes av styret i Bergen Næringsråd. Til grunn for forvaltningen ligger en egen plasseringsinstruks besluttet av styret. 4. Totalkapital i fondet er ved oppstart NOK 130 millioner. Av dette utgjør NOK 60 mill fondets grunnkapital som ikke skal angripes. Fondets grunnkapital skal tillegges minimum 1 % årlig. Av den samlede totalkapital utgjør det allerede opparbeidede bufferfond NOK Bufferfondet tilføres kapital når årlig avkastning overstiger årlig overføring til Bergen Næringsråds drift og fondet avgir kapital i år med svakere avkastning enn tilført driftskapital. Avkastning fra kapitalfondet, med fradrag av bidrag til grunnkapitalen, skal kunne disponeres til Bergen Næringsråds drift. 5. Styret i Bergen Næringsråd kan beslutte å anvende midler fra fondets totalkapital til fremme av prosjekter som er viktige for næringslivet i regionen og som ikke lar seg realisere over Bergen Næringsråds løpende budsjetter eller på annen måte. Dog kan ikke fondets grunnkapital angripes. Fondets totalkapital kan heller ikke disponeres dersom denne faller under NOK 80 mill, uten særskilt godkjennelse i Bergen Næringsråds generalforsamling. 6. Bergen Næringsråd er medeier både i Olav Kyrresgt. 11 og i Veiten 3. Midler fra Kapitalfondet kan disponeres i disse eiendommene til opprettholdelse av foreningens verdier. Grunnkapitalen kan ikke angripes. 7. Ved disponeringen av midler ut over avkastningen når bufferfondet er brukt, skal dette meddeles Kontrollkomiteen. 8. Fondet er ikke eget rettssubjekt og inngår som en del av Bergen Næringsråds formuesmasse. Denne instruks er vedtatt av Bergen Næringsråds generalforsamling 18. april 2016 og kan kun endres i Generalforsamling i Bergen Næringsråd. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til etablering av Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 til fremme av næringslivet i Bergensregionen. Fremlagt forslag til instruks for kapitalfondet fastsettes som fondets instruks. SAK 6: KUNSTPROSJEKT Generalforsamlingene har tidligere gjort vedtak om at det er ønskelig å ta vare på malerier som finnes i lokaler som Bergen Næringsråd eier eller disponerer. Det har i 2015 vært utført et arbeid med dokumentasjon av BNs kunst i form av malerier, og det er foretatt en verdivurdering. Maleriene er vurdert til kr 3.1 mill. Det er ikke planer om salg av kunst, men det arbeides med en kategorisering av samlingene etter følgende modell: Bilder med høy kunstnerisk verdi Bilder med lokalhistorisk verdi Bilder uten særskilt kunstnerisk eller lokalhistorisk verdi Store portrettmalerier av æresmedlemmer og formenn o.l. vil bli avfotografert og stilt ut, mens originalmaleriene av disse vurderes donert til etterkommere. For å ha fleksibilitet i prosessen, er det ønskelig at styret gis fullmakt til forvaltning av kunsten. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret i Bergen Næringsråd fullmakt til å forvalte kunsten i Bergen Næringsråd. Om det på et tidspunkt skulle bli aktuelt å selge deler av kunsten, skal midler fra salg brukes til å ta vare på kunsten eller til andre kulturformål som er forenlig med virksomhetens verdier og formål. SAK 7: VALG Sammensetningen av foreningens formelle organer: styret, kontrollkomiteen, valgkomiteen, samt styret i Understøttelseskassen, fremgår av årsberetningen foran. Valgkomiteen har gitt følgende innstilling: Styret 3 medlemmer står på valg: Ole-Eirik Lerøy Hilde Drønen Magne Stunner Hilde Drønen har takket nei til gjenvalg. Ole-Eirik Lerøy og Magne Stunner har takket ja til gjenvalg. Øvrige styremedlemmer, Lisbet Nærø, Kurt Rune Andreassen, Veslemøy Fredriksen og Kjetil Smørås står ikke på valg. Som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen: Valgperiode 2 år: Jannicke Hilland, konsernsjef BKK Det foreslås gjenvalg på: Valgperiode 2 år: Ole-Eirik Lerøy Magne Stunner Styreleder (valgperiode 1 år): Som styreleder foreslås gjenvalg på: Ole-Eirik Lerøy Nestleder (valgperiode1 år): Som nestleder foreslås gjenvalg på: Lisbet Nærø Bergen, 11. februar 2016 VALGKOMITEEN Erik Bøckmann Benedicte S. Fasmer Johannes D. Neteland Anne Gine Hestetun Jan Erik Kjerpeseth Kontrollkomiteen Det foreslås gjenvalg på: Agnar Langeland Halfdan Solberg Ole Lund Valgperioden er 1 år. Valgkomiteen Det henvises til vedtektenes 10, hvert år uttrer minst ett av komitémedlemmene - av dem som har fungert lengst. I år uttrer i henhold til denne bestemmelsen Erik Bøckmann. I tillegg har Anne Gine Hestetun valgt å tre ut av valgkomiteen. Som nye medlemmer av valgkomiteen foreslås: Inge Husefest Kathleen Mathisen Det foreslås gjenvalg på: Benedicte S. Fasmer Johannes D. Neteland Jan Erik Kjerpeseth Valgperioden er 1 år. Revisor Det foreslås at BDO gjenvelges som revisor for BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT 2015 BERGEN NÆRINGSRÅD ÅRSRAPPORT

19 Postboks 843 Sentrum 5807 Bergen Besøksadresse: Olav Kyrresgate 11 Telefon: Telefax: E-post: foto: Magnus Håland Sunde og Eivind Senneset Design: VÅRE HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE