Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 2/11

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 2/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. mars 2011 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 20/11 BU-protokoll februar ii Sak 21/11 Protokoller fra råd og utvalg...14 Sak 22/11 Prøveprosjekt elektronisk variabelt fartsskilt langs skoleveier-blindernveien...15 Sak 23/11 Fremdriftsplan åpen barnehage...17 Sak 24/11 Orientering om drift av psykisk helse og boliger uten tilsyn kveld helg...19 Sak 25/11 Økonomisk status per februar Referatsaker...12 Bydel St. Hanshaugen leder sekretær

2 Sak 20/11 BU-protokoll februar 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 BU-PROTOKOLL FEBRUAR 2011 Protokoll 1/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. februar 2011 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Torunn Husvik (A) Haakon Sandøy (A) Gudmund Brede (A) Trude Johansen (A) Stian Oen (SV) Firuz Kutal (SV) Gudrun Jære Hoel (V) Torkild Strandvik (V) Rune Aale-Hansen (H) Helge Ytterøy L orang (H) Lars Erik Becken (H) Erlend Sølvberg (F) Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Nora Fjelddalen (SV) Hans Petter De Fine (R) For Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) møtte Maria Badea (H)) For Nora Fjelddalen (SV) møtte John Estdahl (SV) Bydelsdirektør Ellen Oldereid Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

3 Avdelingsdirektør Ole Kristian Brastad Avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen Møtesekretær: Kristin Kaus Åpen halvtime Unni Walstad styret i Westye Egebergsgate 3 om trafikkproblemer ved Fryd barnehage Ivar Børsheim, eldrerådet. Samhandlingsreformen en liten redegjørelse om hvor den står. Akersveien 17 hvor åpningstid er kuttet i budsjettet. Hvilket svar er det kommet på Aftenpostens oppslag om tilsynsrapporten som sier at man ikke har tid til tilsyn. Godkjenning av innkalling og sakskart Godkjent Eventuelt Bydelsdirektør Ellen Oldereid redegjorde etter oppslag i media om private sykehjem for hvordan de private sykehjemmene i vår bydel er organisert og blir fulgt opp. Avdelingsdirektør Kjersti Halvorsen redegjorde for hva bydelen vil bidra med under Ski-VM 2011 i Oslo. iii

4

5 Sak 1 /11 BU-protokoll desember 2010 Godkjent Enstemmig vedtatt. Godkjent Sak 2 /11 Protokoller fra råd og utvalg Tatt til orientering Enstemmig vedtatt. Tatt til orientering Sak 3 /11 Persisk Restaurant, Møllergata 38 A; Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: Persisk Restaurant, Møllergata 38 A søker om åpnings- og skjenketidsbevilling til kl 03.30/03.00 for servering av alkohol i et boligområde der det er dokumentert at åpningsskjenketidene kan få uønskede konsekvenser for levekårskvaliteten for beboere i nærmiljøet. Persisk Restaurant kan selvfølgelig ikke lastes for støy og nattebråk knyttet til tidligere virksomheter på samme adresse og i samme område. Bydelsdirektøren er likevel av den oppfatning at den beste måten å redusere nattebråk og sosiale problemer, som kan relateres til rus på grunn av utskjenket alkohol, er å sørge for at skjenketidene gjenspeiler om serveringsstedet ligger utenfor - eller i et bebodd område. Der faste beboeres rett til nattero, trygghet og trivsel kommer i konflikt med serveringsnæringens ønsker om lange åpnings- og skjenketider skal beboernes interesser veie tyngst. Det anbefales at organisasjonsnummer : Royal Persisk v/irad Riazifard, Møllergata 38A på vegne av Persisk Restaurant, Møllergata 38, 0179 Oslo gis ny serverings- og skjenkebevilling for skjenking av alkohol inne med åpningstid til kl og skjenketid til kl 00:30. Enstemmig vedtatt. Persisk Restaurant, Møllergata 38 A søker om åpnings- og skjenketidsbevilling til 1

6 kl 03.30/03.00 for servering av alkohol i et boligområde der det er dokumentert at åpningsskjenketidene kan få uønskede konsekvenser for levekårskvaliteten for beboere i nærmiljøet. Persisk Restaurant kan selvfølgelig ikke lastes for støy og nattebråk knyttet til tidligere virksomheter på samme adresse og i samme område. Bydelsdirektøren er likevel av den oppfatning at den beste måten å redusere nattebråk og sosiale problemer, som kan relateres til rus på grunn av utskjenket alkohol, er å sørge for at skjenketidene gjenspeiler om serveringsstedet ligger utenfor - eller i et bebodd område. Der faste beboeres rett til nattero, trygghet og trivsel kommer i konflikt med serveringsnæringens ønsker om lange åpnings- og skjenketider skal beboernes interesser veie tyngst. Det anbefales at organisasjonsnummer : Royal Persisk v/irad Riazifard, Møllergata 38A på vegne av Persisk Restaurant, Møllergata 38, 0179 Oslo gis ny serverings- og skjenkebevilling for skjenking av alkohol inne med åpningstid til kl og skjenketid til kl 00:30. Sak 4 /11 Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning - Nytt Deichmanske bibliotek - Nytt Munch museum 1. Bydelsutvalget anbefaler planforslagets alternativ 2 og de reguleringsbestemmelser som foreslås til dette alternativ. 2. Bydelsutvalget mener at Munch- museet i alternativ 2 er mindre dominerende i forhold til landskapsrommet, både med hensyn til siktlinjer, nær - og fjernvirkning og begrensninger av solforhold i tilstøtende byrom. Det er viktig at alternativet inneholder et like stort funksjonsareal som hovedalternativet. 3. Bydelsutvalget ser at område A9, som foreslås brukt til studentboliger, vil få dårlige luftog støyforhold mot gaten samt mange leiligheter med ikke tilfredsstillende dagslys og uteforhold. Bydelsutvalget mener at en ikke kan akseptere en slik boligstandard og at A9 bør benyttes til kontorformål. Det bør finnes alternativ plassering for studentboliger. 4. Bydelsutvalget støtter en begrensning av tillatt størrelse pr. forretningsenhet til 300 kvm. pr. enhet av hensyn til å sikre mangfold og variasjon i området. 5. Universell utforming må forutsettes fulgt i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). 6. Bydelsutvalget anbefaler karré- bebyggelse/bygårdskvartaler med gårdsrom (for feltene B1 og B4). Dette gir skjermede uteoppholdsareal, muligheter for gode solforhold og er mer i tråd med eksisterende bygg i dette området. 7. Planforslaget åpner opp for takoppbygg for heis og trapp til takterrasser for boliger, med tilhørende overdekning. Bydelsutvalget mener at takoppbygg for heis og trapp til takterrasser og ventilasjonshus må holdes innenfor maks tillatt høyde. 8. Bydelsutvalget mener at leilighetsfordeling som vedtatt av bystyret må legges til grunn i bestemmelsene for B1 og B4. 2

7 9. Bydelsutvalget mener at det må vedtas rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av området sør for Operaen og sør for og rundt museet slik at uteområdene opparbeides samtidig med ferdigstillelse av museet. 10. Både kulturbyggene og de kommersielle arealene skal ha passivhusnivå som arbeidsmål. Bydelsutvalget mener det er viktig at miljøkvalitetsnormene sikres ved at de beskrives og at det stilles dokumentasjonskrav til dette i reguleringsbestemmelsene. Bydelsutvalget støtter her krav om avfallssug i planområdet. 11. Arbeidet bør planlegges og gjennomføres slik at veiledende retningslinjer for støy i størst mulig grad blir tilfredsstilt. 12. Bydelsutvalget støtter ikke forslaget om et parkeringstillegg for 50 bilplasser i B1/B4 for forretningsareal i underetasje i felt B1. Bydelsutvalget anbefaler i tråd med alternativ 2, 12 nye bilplasser derav 6 for forflytningshemmede og 6 til drift for biblioteket, og som foreslått 6 bilplasser for forflytningshemmede for museet, totalt 18 plasser. 13. Bydelsutvalget støtter gjennomføring av gondolbanen, og det midtre av 3 foreslåtte alternativer. 14. Utforming og innhold i byrommene må tilrettelegges for barn og ungdom. Det vises her til forslag gjengitt i temarapport utarbeidet av forslagsstiller. Behandling: Nytt forslag fra Rune Aale-Hansen (H): På bakgrunn av at bydelen ikke er berørt, ansees høringsuttalelse fra bydelsutvalget unødvendig. Bydelsutvalget mener ikke noe om det forelagte planforslaget. Endringsforslag fra Stian Oen (SV) Endre de to siste setningene i punkt 3 til: Bydelsutvalget mener det må sikres alternativ plassering for tilsvarende antall studentboliger. Endre punkt 13 til: Bydelsutvalget støtter ikke gjennomføring av gondolbanen. Nytt punkt 15: Framkommeligheten for syklende må sikres gjennomgående i hele området, og det må settes av plass til sykkelparkering. Nytt punkt 16: Nytt Deichmanske hovedbibliotek er et viktig prosjekt for Oslo, og må behandles uavhengig av spørsmålet om nytt Munch-museum. Bydelsutvalget mener at framdriften i regulering, bygging og finansiering av nytt hovedbibliotek ikke må forsinkes av reguleringsmessige eller andre hindringer knyttet til Munch-museet. Nytt forslag fra Aale-Hansen falt mot 5 stemmer (H og F). Endringsforslag fra Oen til punkt 3 vedtatt mot 5 stemme (F). Endringsforslag fra Oen til punkt 13 falt mot 4 stemmer (SV og 1 - Strandvik). Tilleggsforslag fra Oen til punkt 15 vedtatt mot 5 stemmer (H og F). Tilleggsforslag fra Oen til punkt 16 vedtatt mot 5 stemmer (H og F). Bydelsdirektørens vedtak til punkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 14 vedtatt mot 5 stemmer (H og F) 3

8 1. Bydelsutvalget anbefaler planforslagets alternativ 2 og de reguleringsbestemmelser som foreslås til dette alternativ. 2. Bydelsutvalget mener at Munch- museet i alternativ 2 er mindre dominerende i forhold til landskapsrommet, både med hensyn til siktlinjer, nær - og fjernvirkning og begrensninger av solforhold i tilstøtende byrom. Det er viktig at alternativet inneholder et like stort funksjonsareal som hovedalternativet. 3. Bydelsutvalget ser at område A9, som foreslås brukt til studentboliger, vil få dårlige luftog støyforhold mot gaten samt mange leiligheter med ikke tilfredsstillende dagslys og uteforhold. Bydelsutvalget mener det må sikres alternativ plassering for tilsvarende antall studentboliger. 4. Bydelsutvalget støtter en begrensning av tillatt størrelse pr. forretningsenhet til 300 kvm. pr. enhet av hensyn til å sikre mangfold og variasjon i området. 5. Universell utforming må forutsettes fulgt i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). 6. Bydelsutvalget anbefaler karré- bebyggelse/bygårdskvartaler med gårdsrom (for feltene B1 og B4). Dette gir skjermede uteoppholdsareal, muligheter for gode solforhold og er mer i tråd med eksisterende bygg i dette området. 7. Planforslaget åpner opp for takoppbygg for heis og trapp til takterrasser for boliger, med tilhørende overdekning. Bydelsutvalget mener at takoppbygg for heis og trapp til takterrasser og ventilasjonshus må holdes innenfor maks tillatt høyde. 8. Bydelsutvalget mener at leilighetsfordeling som vedtatt av bystyret må legges til grunn i bestemmelsene for B1 og B4. 9. Bydelsutvalget mener at det må vedtas rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av området sør for Operaen og sør for og rundt museet slik at uteområdene opparbeides samtidig med ferdigstillelse av museet. 10. Både kulturbyggene og de kommersielle arealene skal ha passivhusnivå som arbeidsmål. Bydelsutvalget mener det er viktig at miljøkvalitetsnormene sikres ved at de beskrives og at det stilles dokumentasjonskrav til dette i reguleringsbestemmelsene. Bydelsutvalget støtter her krav om avfallssug i planområdet. 11. Arbeidet bør planlegges og gjennomføres slik at veiledende retningslinjer for støy i størst mulig grad blir tilfredsstilt. 12. Bydelsutvalget støtter ikke forslaget om et parkeringstillegg for 50 bilplasser i B1/B4 for forretningsareal i underetasje i felt B1. Bydelsutvalget anbefaler i tråd med alternativ 2, 12 nye bilplasser derav 6 for forflytningshemmede og 6 til drift for biblioteket, og som foreslått 6 bilplasser for forflytningshemmede for museet, totalt 18 plasser. 13. Bydelsutvalget støtter gjennomføring av gondolbanen, og det midtre av 3 foreslåtte alternativer. 4

9 14. Utforming og innhold i byrommene må tilrettelegges for barn og ungdom. Det vises her til forslag gjengitt i temarapport utarbeidet av forslagsstiller. 15. Framkommeligheten for syklende må sikres gjennomgående i hele området, og det må settes av plass til sykkelparkering. 16. Nytt Deichmanske hovedbibliotek er et viktig prosjekt for Oslo, og må behandles uavhengig av spørsmålet om nytt Munch-museum. Bydelsutvalget mener at framdriften i regulering, bygging og finansiering av nytt hovedbibliotek ikke må forsinkes av reguleringsmessige eller andre hindringer knyttet til Munch-museet. Sak 5 /11 Fjordtrikken mellom Skøyen og Jernbanetorget - regulering av trasè - varsel om oppstart - høring av planprogram 1. Bydelsutvalget mener det fremlagte planprogram for Fjordtrikken inngående beskriver de temaer som må utredes videre i den kommende konsekvensutredning. Bydelsutvalget har ingen tilføyelser til temaer som bør konsekvensutredes. 2. Bydelsutvalget er klar over at det er flere pågående planarbeidsprosesser i planområdet, og mener det er svært viktig at disse koordineres, slik at de ulike planprosessene ikke stopper opp. Bydelsutvalget vil anta at noen av de pågående planprosessene vil kunne få store følger for det videre planarbeidet med Fjordtrikken. 3. Bydelsutvalget har tidligere, både ved uttalelser til Fjordbyplanen og Cruisekaier uttalt at det er viktig å sikre allmennhetens adgang til sjøfronten i Vippetangenområdet, og at det må legges tilrette for havnepromenade og fremføring av fjordtrikk rundt Vippetangenneset. I planprogrammet skisseres to alternative løsninger for trasé mellom Rådhusplassen og Jernbanetorget: Strekning 4A (Akershusstranda/Vippetangen) og 4C (Myntgata/Kvadraturen). Den kommende konsekvensutredningen vil utdype fordeler og ulemper med trasévalg i dette området, og bydelsutvalgets endelige uttalelse i forhold til trasévalg vil derfor komme ved høring av konsekvensutredningen. Enstemmig vedtatt. 1. Bydelsutvalget mener det fremlagte planprogram for Fjordtrikken inngående beskriver de temaer som må utredes videre i den kommende konsekvensutredning. Bydelsutvalget har ingen tilføyelser til temaer som bør konsekvensutredes. 2. Bydelsutvalget er klar over at det er flere pågående planarbeidsprosesser i planområdet, og mener det er svært viktig at disse koordineres, slik at de ulike planprosessene ikke stopper opp. Bydelsutvalget vil anta at noen av de pågående planprosessene vil kunne få store følger for det videre planarbeidet med Fjordtrikken. 3. Bydelsutvalget har tidligere, både ved uttalelser til Fjordbyplanen og Cruisekaier uttalt at det er viktig å sikre allmennhetens adgang til sjøfronten i Vippetangenområdet, og at det må legges tilrette for havnepromenade og fremføring av fjordtrikk rundt Vippetangenneset. 5

10 I planprogrammet skisseres to alternative løsninger for trasé mellom Rådhusplassen og Jernbanetorget: Strekning 4A (Akershusstranda/Vippetangen) og 4C (Myntgata/Kvadraturen). Den kommende konsekvensutredningen vil utdype fordeler og ulemper med trasévalg i dette området, og bydelsutvalgets endelige uttalelse i forhold til trasévalg vil derfor komme ved høring av konsekvensutredningen. Sak 6 /11 Planer for bruk av Veterinærhøyskolen og Deichmanske bibliotek Bydelsutvalget tar til orientering sak om status for planer om fremtidig bruk av Deichmanske bibliotek og Veterinærhøgskolen. Behandling: Tilleggsforslag fra Rune Aale-Hansen (H): Bydelsutvalget tar til orientering sak om status for planer om fremtidig bruk av Deichmanske bibliotek og Veterinærhøgskolen. Bydelsutvalget mener at Veterinærhøyskolen skal forbli på Adamstuen. Tilleggsforslag til forslaget fra Aale-Hansen fra Torunn Husvik (R): og at bydelen fortsatt skal ha en bibliotekfilial. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Aale-Hansen enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Husvik enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar til orientering sak om status for planer om fremtidig bruk av Deichmanske bibliotek og Veterinærhøgskolen. Bydelsutvalget tar til orientering sak om status for planer om fremtidig bruk av Deichmanske bibliotek og Veterinærhøgskolen. Bydelsutvalget mener at Veterinærhøyskolen skal forbli på Adamstuen og at bydelen fortsatt skal ha en bibliotekfilial. Sak 7 /11 Status barnehageprosjekter - februar Bydelsutvalget tar saken til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Rune Aale-Hansen (H) og Torunn Husvik (A): Bydelsutvalget viser til sine tidligere vedtak knyttet til Fryd barnehage, herunder om trafikkløsning. Bydelsutvalget ber administrasjonen umiddelbart ta kontakt med Omsorgsbygg og Aksjon Akerryggen for å bidra til at det avholdes møte som opprinnelig planlagt med sikte på å finne løsning på trafikksituasjon som er oppstått. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Aale-Hansen og Husvik enstemmig vedtatt. 6

11 Bydelsutvalget tar saken til orientering. Bydelsutvalget viser til sine tidligere vedtak knyttet til Fryd barnehage, herunder om trafikkløsning. Bydelsutvalget ber administrasjonen umiddelbart ta kontakt med Omsorgsbygg og Aksjon Akerryggen for å bidra til at det avholdes møte som opprinnelig planlagt med sikte på å finne løsning på trafikksituasjon som er oppstått. Sak 8 /11 Korrigering av inntektsnivå ved utmåling av oppholdsbetaling i barnehager Bydelsutvalget tar saken om korrigering av inntektsnivå ved utmåling av oppholdsbetaling i barnehager til orientering og vedtar inntektsnivået i følge bystyrets vedtak. Enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar saken om korrigering av inntektsnivå ved utmåling av oppholdsbetaling i barnehager til orientering og vedtar inntektsnivået i følge bystyrets vedtak. Sak 9 /11 Egenproduksjon av forebyggende tjenester ved St. Hanshaugen Oppvekstsenter Bydelsutvalget tar saken til orientering. Enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar saken til orientering. Sak 10 /11 Brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2010 Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Haakon Sandøy (A) Bydelsutvalget er fornøyd med at Bydel St. Hanshaugen gjør det godt i brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten i bydelen. Dette er resultatet av godt arbeid fra de ansatte i bydelen. Samtidig peker undersøkelsen på at det er forbedringspotensial på flere punkter. Bydelsutvalget ønsker å trekke fram antall hjelpere per bruker som et viktig satsningsområde for bydelen. Bydelsutvalget viser til at administrasjonen varsler at de vil gå gjennom tilbakemeldingene og igangsette tiltak. Bydelsutvalget tar for øvrig brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til orientering. 7

12 Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Sandøy vedtatt mot 7 stemmer (H, V og F) og med leders dobbeltstemme Bydelsutvalget tar brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til orientering. Bydelsutvalget er fornøyd med at Bydel St. Hanshaugen gjør det godt i brukerundersøkelsen for hjemmetjenesten i bydelen. Dette er resultatet av godt arbeid fra de ansatte i bydelen. Samtidig peker undersøkelsen på at det er forbedringspotensial på flere punkter. Bydelsutvalget ønsker å trekke fram antall hjelpere per bruker som et viktig satsningsområde for bydelen. Bydelsutvalget viser til at administrasjonen varsler at de vil gå gjennom tilbakemeldingene og igangsette tiltak. Bydelsutvalget tar for øvrig brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten 2010 til orientering. Sak 11 /11 Status lærlingeplasser 2011 Bydelsutvalget tar rapportering på status for lærlingplasser til orientering. Behandling: Tilleggsforslag fra Gudmund Brede (A): Bydelsutvalget forventer en gradvis opptrapping av antall lærlingplasser og ber administrasjonen gå i dialog med andre aktører for å kunne tilby flere plasser. Bydelsdirektørens forslag enstemmig vedtatt Tilleggsforslag fra Brede vedtatt mot 5 stemmer (H og F) Bydelsutvalget tar rapportering på status for lærlingplasser til orientering. Bydelsutvalget forventer en gradvis opptrapping av antall lærlingplasser og ber administrasjonen gå i dialog med andre aktører for å kunne tilby flere plasser. Sak 12 /11 Sykefravær 2010 med tiltak for utsatte grupper Bydelsutvalget tar sak om sykefravær 2010 med tiltak for utsatte grupper til orientering. Enstemmig vedtatt Bydelsutvalget tar sak om sykefravær 2010 med tiltak for utsatte grupper til orientering. Sak 13 /11 Fordeling av merforbruk i 2010 over to år Merforbruk for 2010 på kr fordeles over to år med kr i 2011 og kr i

13 Enstemmig vedtatt. Merforbruk for 2010 på kr fordeles over to år med kr i 2011 og kr i Sak 14 /11 Fairtrade status 2011 Bydelen følger bystyrets oppfordring om å bestille Fairtrade (eller tilsvarende) merket kaffe og sukker til servering på møter og kaffeautomater i Akersbakken 27. Bydelen arbeider videre for å kunne oppnå status som FairTrade-bydel 201l. Behandling: Endringsforslag fra Erlend Sølveberg (F): Bydelsutvalget ønsker å peke på at Fairtrade er en merkevare som ikke omfavner alle typer rettferdig handel. For ikke å skape en uheldig monopollignende situasjon vil bydelsutvalget understreke viktigheten av at også andre ordninger, enten det gjelder merkeordninger eller interne rutiner i en bedrift, skal kunne vurderes opp mot begrepet rettferdig handel. Bydelen arbeider videre med sitt mål om å fremme rettferdig handel for å kunne oppnå status som en bydel som fremmer rettferdig handel. Vi ønsker ikke å binde bydelen opp mot merkevaren Fairtrade, som er én type merkeordning, men bidra til å fremme også andre merkeordninger, samt interne bedriftsrutiner hvor det kan dokumenteres at handelen sikrer råvareprodusenten en rettferdig andel av egen verdiskapning. Bydelen følger intensjonene bak bystyrets oppfordring om å bestille Fairtrade (eller tilsvarende) merket kaffe og sukker til servering på møter og kaffeautomater i Akersbakken 27, men påpeker viktigheten av å sikre markedsadgangen for ulike tilbydere av rettferdige produkter enten det skjer gjennom merking eller dokumenterte rutiner hos de ulike tilbyderne. Bydelsdirektørens forslag satt opp mot endringsforslag fra Sølvberg og vedtatt mot 2 stemmer (F og 1 H - Aale-Hansen) Bydelen følger bystyrets oppfordring om å bestille Fairtrade (eller tilsvarende) merket kaffe og sukker til servering på møter og kaffeautomater i Akersbakken 27. Bydelen arbeider videre for å kunne oppnå status som FairTrade-bydel 201l. Sak 15 /11 Årsberetning 2010 for Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget tar årsberetning 2010 for Bydel St. Hanshaugen til orientering. 9

14 Enstemmig vedtatt Bydelsutvalget tar årsberetning 2010 for Bydel St. Hanshaugen til orientering. Sak 16 /11 Leieavtale for bruk av kommunal grunn - svar fra Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Unntatt off ledd Sak 17 /11 Årsregnskap Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget tar bydelens driftsregnskap for 2010 til orientering. Enstemmig vedtatt. Bydelsutvalget tar bydelens driftsregnskap for 2010 til orientering. Sak 18 /11 Høring forprosjekt Sykkelrute E 18 Drammensveien, parsell Munkedamsveien - Langkaigata 1. Bydelsutvalget mener den fremlagte forprosjektrapporten for sykkeltrasé øst vest gjennom Oslo sentrum utdypende beskriver de utfordringer som er knyttet til de ulike delområdene på strekningen. Bydelsutvalget ser at forprosjektet skal være grunnlag for videre arbeid med detalj- og reguleringsplan, og mener at Statens vegvesens vurderinger og anbefalinger i forhold til trasévalg i denne saken, som ansvarlig for utbygging av hovedsykkelveinettet langs riks- og europaveier i Oslo, må vektlegges sterkt. 2. Bydelsutvalget ser imidlertid at det er mange føringer og pågående planarbeidsprosesser i planområdet, og mener det er svært viktig at disse koordineres både i tid og innhold, slik at det ikke fattes motstridende vedtak, som medfører at planprosesser stopper opp. Bydelsutvalget ser at flere av de pågående planprosessene vil kunne få følger for det videre arbeidet med sykkelrutetraseen. Behandling: Endringsforslag fra Helge Ytterøy L orange (H) 1. På bakgrunn av at bydelen ikke er berørt, området er dekket av bystyrets egen sentrumsplan, forslaget påvirker ikke trafikk eller beboere i bydelen og berørte i tråd med lovverk er hørt, ansees høringsuttalelse fra Bydelsutvalget unødvendig. 2. Bydelsutvalget mener ingenting om det forelagte planforslaget 10

15 Bydelsdirektørens forslag satt opp mot L oranges og vedtatt mot 6 stemmer (H, F og 1 A - Johansen) 1. Bydelsutvalget mener den fremlagte forprosjektrapporten for sykkeltrasé øst vest gjennom Oslo sentrum utdypende beskriver de utfordringer som er knyttet til de ulike delområdene på strekningen. Bydelsutvalget ser at forprosjektet skal være grunnlag for videre arbeid med detalj- og reguleringsplan, og mener at Statens vegvesens vurderinger og anbefalinger i forhold til trasévalg i denne saken, som ansvarlig for utbygging av hovedsykkelveinettet langs riks- og europaveier i Oslo, må vektlegges sterkt. 2. Bydelsutvalget ser imidlertid at det er mange føringer og pågående planarbeidsprosesser i planområdet, og mener det er svært viktig at disse koordineres både i tid og innhold, slik at det ikke fattes motstridende vedtak, som medfører at planprosesser stopper opp. Bydelsutvalget ser at flere av de pågående planprosessene vil kunne få følger for det videre arbeidet med sykkelrutetraseen. Sak 19 /11 Oppnevning av varamedlem til driftsstyret og miljøutvalgsmedlem ved Møllergata skole fra Rødt Hans Petter de Fine (R) oppnevnes som varamedlem til driftsstyret, og medlem av miljøutvalget ved Møllergata skole Enstemmig vedtatt. Hans Petter de Fine (R) oppnevnes som varamedlem til driftsstyret, og medlem av miljøutvalget ved Møllergata skole 11

16 Referatsaker Periode: 15. desember februar 2011 Sak nr. Arkivsak Tittel 1/ Den Gode Cafe, Fredensborgveien 1: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 00:30 2/ Nasjonale mål og hovedprioriteringer for helse- og omsorgsområdet IS/1/2011 3/ Vineger, Karl Johans gate 23 B: Høringsuttalelse til søknad om bevilling for skjenking inne til kl 03:00 etter eierskifte 4/ Underwater Pub, Dalsbergstien 4, høringsuttalelse vedrørende ny søknad om serverings- og skjenkebevilling 5/ Nye Grei Kafeteria, Skippergata 3, høringsuttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ved eierskifte 6/ Aurora Cafe og Bar, Dalsbergstien 19, høringsuttalelse til søknad om ny skjenkebevilling inne og ute 7/ Vineger, Karl Johans gate 23 B, høringsuttalelse til søknad om serverings- skjenkebevilling - uteservering v 8/ Lille Suma, høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - Ny 9/ Café Bussola, Hausmanns gate 27/Torggata 35, høringsuttalelse til søknad om serverings- skjenkebevilling - ny 10/ Santinos Sentrum, Tordenskiolds gate 8-10, høringsuttalelse til søknad om serverings- skjenkebevilling ved eierskifte 11/ Ringside, Biskop Gunnerus gate 2, søknad fra Reitan Servicehandle Norge AS om ny skjenkebevilling 12/ Venezia Restaurant, Dalsbergstien 6a: Høringsuttalelse til søknad fra Venezia Oslo v/ Goran DA om ny serverings- og skjenkebevilling 13/ The Villa Oslo Dancing AS, Møllergata 23/25: Høringsuttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling i kjeller 14/ Rimi VG Huset, Akersgata 55: Høringsuttalelse til søknad fra ICA Norge AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte 15/ Underretning om politisk vedtak - Fred Olsens gate 3 B - detaljregulering 16/ Baltazar Ristorante & Enoteca, Dronningens gata 27; Høringsuttalelse til søknad fra Baltazar AS om serverings- og skjenkebevilling etter eierskift. 17/ Trattoria Cappuccino, Dronningens gate 27; Høringsuttalelse til søknad fra om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 18/ Sult Kulinariske Togreiser: høringsuttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 19/ P-Hotels Oslo, Grensen 19; høringsuttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling 20/ Doktor Rock, Dronningens gate 22; Høringsuttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling ved eierskifte 21/ New Room Bar Bistro, Tollbugata 24; Høringsuttalelse til søknad fra Chuckle Brothers AS om ny skjenkebevilling ute 24/ Lovisenberggata 5 og 7 Gnr/Bnr 220/64 - Oppføring av parkeringskjeller - underretning om vedtak - avslått søknad om rammetillatelse 12

17 25/ Forslag om gågate i Dalsbergstien mellom Hallings gate og Ullevålsveien til gågate 26/ Svar på spørsmål om gågate i Dalsbergstien 30/ Nasjonale mål og prioriterte områder for 2011; helse- og omsorgsområdet. Oversendelse av rundskriv Godkjent 13

18 Sak 21/11 Protokoller fra råd og utvalg Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 PROTOKOLLER FRA RÅD OG UTVALG Tatt til orientering 14

19 Sak 22/11 Prøveprosjekt elektronisk variabelt fartsskilt langs skoleveier-blindernveien Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet /11 Oppvekst- miljø- og byutviklingskomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Ungdomsrådet har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Behandling: Ungdomsrådet håper bydelsutvalget stiller seg positive til samferdselsetatens forslag og håper samtidig at ordningen blir permanent. Enstemmig vedtatt Tatt til orientering PRØVEPROSJEKT ELEKTRONISK VARIABELT FARTSSKILT LANGS SKOLEVEIER-BLINDERNVEIEN Saksframstilling/Faktaopplysninger: Bydelen har mottatt henvendelse fra Samferdselsetaten i forbindelse med et prøveprosjekt med bruk av elektroniske variable fartsskilt langs skoleveier i Oslo. Bydel St. Hanshaugen og Bydel Østensjø er foreslått som prøvebydeler. I prosjektet skal det prøves ut å redusere farten langs veien nær skolen ved bruk av elektroniske variable fartsskilt. Tiltaket vil gå ut på å redusere hastigheten til 30 km/t på en strekning ved det signalregulerte gangfeltet i skoletiden, (inkludert skolefritidsordningstiden). På kvelden og natten vil fartsgrensen være 50 km/t. Samferdselsetaten foreslår å prøve ut bruk av elektroniske variable fartsskilt i Blindernveien ved Marienlyst skole. Samferdselsetaten opplyser følgende: Fartsgrensen i Blindernveien ved Marienlyst skole er 50km/t. Det er etablert signalregulert gangfelt i nærheten av skolen. Marienlyst skole ønsker at signalanlegget også skal regulere parkeringsplassene for Marienlyst skole/nrk og UiO ( Domus Theologica ). Det er imidlertid ikke aktuelt å signalregulere trafikken fra parkeringsplassene. Det foreslås derfor å redusere farten langs veien nær skolen ved bruk av elektroniske variable fartsskilt. Tiltaket vil være å redusere hastighet til 30 km/t på en strekning ved det signalregulerte gangfeltet i skoletiden, inkludert i tiden for skolefritidsordning. På kvelden og natten vil fartsgrensen være 50 km/t. Ny fartsgrense krever et byrådsvedtak og før det en uttalelse fra bydelen og politiet. For veier 15

20 som er buss- og utrykningstraseer kreves også uttalelse fra Ruter AS og Fellesutvalget for utrykningspersonell. Med sikte på sak til byråden for vedtak, og eventuell utførelse, bes om en uttalelse innen Bydelsdirektørens vurdering: Bydelsdirektøren anbefaler forslaget fra Samferdselsetaten om bruk av elektroniske variable fartsskilt langs Blindernveien ved Marienlyst skole. Bydelsdirektøren mener at et slikt tiltak vil kunne bedre trafikksikkerheten på skoleveien ved Marienlyst skole betydelig. Bydelsdirektøren mener at området i Blindernveien som omfattes av den variable skiltingen må gjøres så lang som mulig, slik at flest mulig skolebarn kan gå langs en Blindernveien med fartsgrense på 30 km/t. Bydelen inviterte til møte om trafikksikkerheten for elever ved Marienlyst skole. Tilstede på møtet var både skole, Samferdselsetaten, NRK, Opplysningsvesenets med flere. Bakgrunn for møtet var henvendelser og bekymringer fra foreldre og naboer om trafikksituasjonen ved skoleadkomsten. Det foreslåtte tiltaket kan ses på som ett av flere tiltak som kan iverksettes for å gjøre adkomsten til skolen mer trafikksikker. 1. Bydelsutvalget anbefaler forslaget fra Samferdselsetaten om bruk av elektroniske variable fartsskilt langs Blindernveien ved Marienlyst skole. Bydelsutvalget mener at et slikt tiltak vil kunne bedre trafikksikkerheten på skoleveien ved Marienlyst skole betydelig. Bydelsutvalget mener at området i Blindernveien som omfattes av den variable skiltingen må gjøres så lang som mulig, slik at flest mulig skolebarn kan gå langs en Blindernveien med fartsgrense på 30 km/t. Ellen Oldereid bydelsdirektør Trykte vedlegg: Brev fra Samferdselsetaten - Prøveprosjekt Blindernveien Prøveprosjekt Blindernveien kart 16

21 Sak 23/11 Fremdriftsplan åpen barnehage Arkivsak: Arkivkode: 00 Saksbehandler: Grete Haga Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet /11 Oppvekst- miljø- og byutviklingskomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Ungdomsrådet har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Enstemmig vedtatt Tatt til orientering FREMDRIFTSPLAN ÅPEN BARNEHAGE Sammendrag: Kultur- og fritidsseksjonen legger frem en fremdriftsplan for oppstart av Åpen banehage i lokaler i Hammersborg fritidsklubb. Tidligere vedtak i saken: BU-sak 156/10 Åpen barnehage Bakgrunn for saken: Bydelsutvalget har bedt om en redegjørelse om fremdrift i saken. Saksframstilling/Faktaopplysninger: I forbindelse med oppstart av Åpen barnehage i lokaler til Hammersborg fritidsklubb trengs det av sikkerhetsmessige grunner enkelte utbedringer. Til disse utbedringene har kultur- og fritidsseksjonen tatt kontakt med håndverkere som kan utbedre dette. Fra uke 10 er det ansatt en barnevernspedagog som skal lede Åpen barnehage. Frem til oppstart av Åpen barnehage vil den ansatte ferdigstille lokaler til drifting av åpen barnehage. Den ansatt skal samle inn Åpen barnehage sitt utstyr fra midlertidig lagring fra forskjellige steder i bydelen, og gjøre innkjøp av nødvendig utstyr til oppstart. Åpen barnehage er et tilbud for barn i alderen 0-5 år uten barnehage- eller parktilbud, og som bor i bydel St. Hanshaugen. Åpen barnehage ønsker å være en møteplass hvor nettverk og vennskap kan skapes og kontakt med andre tjenester i bydelen formidles. Åpen barnehage vil ha en åpningstid kl: mandag, torsdag og fredag. Kultur- og fritidsseksjonen beregner oppstartsdato for åpen barnehage til mandag 4 april. Bydelsdirektørens vurdering: 17

22 Bydelsdirektøren vurderer det som realistisk at Åpen barnehage har oppstart 4 april. Bydelsutvalget tar sak om fremdriftsplan Åpen barnehage til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 18

23 Sak 24/11 Orientering om drift av psykisk helse og boliger uten tilsyn kveld helg. Arkivsak: Arkivkode: 00 Saksbehandler: Tronn Jensen Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede /11 Helse- og sosialkomiteen /11 Bydelsutvalget /11 Tidligere vedtak i saken: Råd for funksjonshemmede har behandlet saken i møte og har fattet følgende vedtak Enstemmig vedtatt Rådet for funksjonshemmede tar bydelsdirektørens forslag til vedtak til orientering. Rådet for funksjonshemmede støtter brukere av kafeen i Akersveien 17 i deres ønske om fortsatt drift på ettermiddag og kveld, og ber bydelen finne penger til dette. Vi ber videre om at tiltaket markedsføres bedre overfor bydelens befolkning. ORIENTERING OM DRIFT AV PSYKISK HELSE OG BOLIGER UTEN TILSYN KVELD HELG. Bakgrunn for saken: AU har bedt om at det legges frem en orientering om drift av psykisk helse og boliger uten tilsyn kveld og helg for BU. Saksframstilling/Faktaopplysninger: Organisatorisk plassering av psykisk helsehjelp: Psykisk helsehjelp er organisatorisk plassert i Rus- og psykisk helseenheten i Forvaltingsseksjonen. Enheten yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser/vansker eller som befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Tjenester gis i form av støttesamtaler, praktisk bistand/booppfølging, støttekontakt, veiledning, deltakelse i ansvarsgrupper og koordinering av tjenester. Personalet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske sykepleiere, vernepleiere, sosionomer og miljøterapeuter. Tjenestene er lovhjemlet og gis som enkeltvedtak. Boliger og tjenester til personer med psykiske lidelser/vansker: Bydelen har 55 boliger som er øremerked for personer med psykiske lidelser. I Collets gate 52 er det 18 boliger til eldre demente og/eller eldre med psykiske lidelser og 18 boliger til yngre med psykiske lidelser/vansker. Boligene i Collettsgate 52 driftes av hjemmebaserte tjenester og er bemannet dag, ettermiddag og kveld. Beboerne har en ordinær husleiekontrakt og mottar tjenester som er vedtaksfestet fra en fast bemanning. 19

24 Tildeling av bolig til personer med psykiske lidelser skjer ut fra den enkeltes behov for psykisk Helsehjelp. I Casparis gate 4 og Akersveien 17 er det henholdsvis 9 og 10 boliger til personer med psykiske lidelser/vansker. Det er knyttet personalbase til boligene i Caparisgate 4 med personale på dagtid. Personalet gir tjenester både til beboere i Casparis gate 4, Akersveien 17 og andre personer med psykiske lidelser som bor i egen leilighet i bydelen. Ansatte i forvaltningsseksjonen yter ikke tjenester ut over ordinær arbeidstid. Der det er behov for tilsyn, medisinhåndtering etc. til personer med psykiske lidelser som ikke bor i Collettsgate 52 gis dette av hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleien) etter kl Forvaltningsseksjonen har et nært samarbeid med Lovisenberg DPS rundt brukere som har behov for både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester som bor i øremerkede og i spredte boliger i bydelen. I januar måned ble det gitt psykisk helsehjelp til 126 personer i bydelen. I tillegg kommer hjelp til 36 beboere i Collets gate 52. Kafe og treffsted i Akerveien 17: Forvaltningsseksjonen drifter kafe og treffsted i Akerveien 17 som er et aktivitetstilbud til beboere i Bydel St. Hanshaugen som har psykiske lidelser/vansker. Kafeens ansatte legger vekt på at brukerne i størst mulig grad skal delta i kafeens drift og nettverkskapende arbeid. På grunn av færre brukere av kafeen i Akersveien17 i 2010 ble åpningstiden redusert fra dagtid to dager i uken og ettermiddag og kveld to dager i uken til dagtid 3 dager i uken fra Brukere av kafeen har i et brev til Forvaltningsseksjonen bedt om gjenåpning av kafeen på kveldstid. Brukerne påpeker at tilbudet på ettermiddag og kveld for mange er den eneste mulighet til en ordentlig og næringsrik middag en eller to dager i uken i tillegg til det sosiale for de som ikke kan benytte tilbudet på dagtid. Bydelen vil komme tilbake til om det innenfor dennes rammer gis anledning til å holde kafeen åpen en eller to dager i uken på ettermiddag og kveld. Brukere av kafé og treffsted i Akersveien 17 som har skrevet brev til bydelen er orientert om dette. Bydelsutvalget tar sak om orientering om drift av psykisk helse og boliger uten tilsyn kveld helg til orientering. Ellen Oldereid bydelsdirektør 20

25 Sak 25/11 Økonomisk status per februar 2011 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /11 ØKONOMISK STATUS PER FEBRUAR 2011 Sammendrag: Bydelen gikk med et merforbruk på kr 14,861 mill. ved årsavslutning Av dette, kr 9,300 mill. dekkes over budsjett 2011 og resten kr 5,532 mill. dekkes over budsjett I budsjett 2011 er det avsatt kr 9,300 mill. for å dekke merforbruket fra Det blir prognostisert et samlet merforbruk på kr 7,553 mill. for året, hvor av kr 7,053 mill. er knyttet til ordinær drift og kr 0,500 mill. er knyttet til øremerkede midler. Utarbeidede prognoser er basert på regnskapstall pr Saksframstilling/Faktaopplysninger: Under følger en oversikt over budsjett, foreløpig regnskap og prognoser for hvert funksjonsområde. Funksjonsområde Budsjett hittil i år Regnskap hittil i år Avvik bud. og reg. Regulert budsjett 2011 Prognose 2011 Prognose avvik Avvik øremer. midler Avvikk ordinær drift FO FO 2A FO 2B Herav: funk Herav: funk Herav: funk FO Herav: funk Herav: funk FO SUM Funksjonsområde 1: Helse, sosial og nærmiljø Område omfatter administrasjon, sentrale avsetninger, drift sosialtjenesten, kvalifisering, drift av boliger og aktivitet knyttet til Nærmiljøseksjonen. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområde 1 rapporterer bydelen et forventet samlet mindreforbruk på kr 4,440 mill. 21

26 Det meldes et mindreforbruk på kr 5,000 mill. som skyldes avsatte midler til sentraleavsetninger. Avsatte midler skal brukes til å dekke merforbruk på enkelte tjenesteområder. Det meldes et mindreforbruk på kr 0,125 mill. Mindreforbruk skyldes besparelse på lønn til turnusfysioterapeuter. Det meldes et merforbruk på kr 0,330 mill. som skyldes lønn til overtallige ansatte (kr 0,320 mill.) og lønnskostnad til en konsulent som ligger høyere en budsjettet (kr 0,010 mill.). Det meldes et merforbruk på kr 0,350 mill. som skyldes lønn i sosialtjenesten da det ikke er dekning for to personer som er ansatt for å jobbe med et rusprosjekt i Deler av tapet antas å kunne spares inn i løpet av året, men det forventes et merforbruk på ca kr 0,350 mill. Funksjonsområde 2A: Barnehager Området omfatter drift av kommunale barnehager, tilskudd til private barnehager og pedagogisk fagsenter. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 2A rapporterer bydelen et forventet samlet mindreforbruk på kr 0,300 mill. Det forventes et mindreforbruk på kr 0,750 mill. som skyldes lønnsbesparelser. En lederstilling ble inndratt som fører til besparelse på kr 0,650 mill. Det ble forsinket med ansettelsesprosessen til en ledig stilling som fører til besparelse på kr 0,100 mill. Det meldes et merforbruk på kr 0,450 mill. som skyldes lønn til en overtallig. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til overføringer til private barnehager som vil ha stor betydning for prognosen. Funksjonsområde 2B: Oppvekst Området omfatter helsestasjonstjenester, barnevernstjenester og aktivitetstilbud herunder fritidsklubber og barneparker. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 2B rapporterer bydelen et forventet samlet merforbruk på kr 8,873 mill. Det meldes et merforbruk på drift på kr 0,250 mill. under Kostra 231. Merforbruket skyldes lavere inntekter enn budsjettert på en barnepark. Det meldes et merforbruk på kr 1,531 mill. på Kostra 251 som skyldes hovedsakelig institusjonsplasseringer. Merforbruket skyldes videre mer utgifter til støttekontakter, fysio- og ergoterapeuter fra andre bydeler og forebyggende barnevernstiltak. Det meldes et merforbruk på kr 6,592 mill. på Kostra 252 som skyldes større utgifter knyttet til institusjonsplasseringer. Det er lovpålagte tjenester hvor utgifter varierer etter antall barn som blir plassert i institusjoner. Det meldes et merforbruk på kr 0,500 mill. på prosjekt miljøarbeid. Merforbruket skyldes lønnskostnader på en utekontaktstilling som ble forventet å finansiers med prosjektmiddel. Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg Området omfatter institusjonsplasser, støttekontakter, eldresenter, transport for funksjonshemmede, hjemmetjenester og aktivisering eldre og funksjonshemmede. 22

27 Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: På funksjonsområdet 3 rapporterer bydelen et forventet samlet merforbruk på kr 3,420 mill. Det meldes et merforbruk på dagsenterplasser funksjonshemmede på kr 0,320 mill. Merforbruket skyldes mer utgifter enn budsjettet. Status på dagsenterplasser for brukere > 18 år Forbruk Budsjett Forbruk Oversikt dagsenterplasser Dagsenterplasser, funksjonshemmede < 67 år VTA plasser < 67 år Dagsenterplasser >67 år Det meldes et samlet merforbruk på kr 2,300 mill. på pleie og omsorg i institusjon for eldre Kostra 253. Prognosen på institusjon senior er basert på bruk av totalt 3 plasser mer enn budsjett på langtidsplasser på helårsbasis. Gjennom god planlegging og effektiv disponering av korttids og rehabiliteringsplasser samt et velfungerende innsatsteam har bydelen klart å redusere utgifter tilknyttet utskrivningsklare pasienter til et minimum. Når det gjelder brukere under 67 år så ligger bydelen i balanse. En kostnadskrevende bruker falt bort i januar og dette har frigjort ca kr. 2,000 mill. til å dekke utgifter tilknyttet brukere som det ikke var dekning for i Det svinger veldig fort på dette området og når det først skjer noe så medfører det store utgifter. Det meldes foreløpig balanse på både institusjon funksjonshemmede og psykiatri. Oversikt over bydelens institusjonsplasser for brukere over 18 år. Status per Brukere over 67 år Forbruk 2010 Budsjett 2011 Forbruk 2011 Avvik budsjett/forbruk 2011 Ordinære sykehjemsplasser Skjermede plasser Forsterket psykiatri Sum langtidsplasser Utenbysplasser Aldershjemsplasser Korttidsplasser (rene korttid) Korttidsplasser (rehabilitering) Sum korttidsplasser Brukere mellom 18 og 67 år Institusjonsplasser, funksjonshemmede Institusjonsplasser, psykiatri

28 Det meldes et samlet merforbruk på kr 0,800 mill. på pleie og omsorg hjelp til hjemmeboende Kostra 254. Det meldes et forventet merforbruk på kr 0,600 mill. på brukerstyrt personlig assistanse BPA som skyldes mer utgifter enn forventet. Bydelen salderte med kr. 2,540 mill som skulle dekkes inn i form av reduserte vedtak. Refusjoner fra ULOBA og DIALOGUE for ubrukte midler i 2010 dekker kr. 1,000 mill. Det er satt i gang revurdering av BPA vedtak for å redusere vedtak ytterligere tilsvarende kr. 1,000 mill. Det er gjennomført en ny organisering i hjemmetjenesten som innebærer at hjemmehjelpstjenesten nå er integrert i de tre hjemmesykepleie distriktene. Totalt melder hjemmetjenesten et samlet merforbruk på kr 0,200 mill. Dette skyldes høyere bestilling av vedtakstimer enn det er budsjettert med. Bestilte vedtakstimer på hjemmesykepleie lå 1000 timer over budsjett i januar, men tilnærmet budsjettert nivå i februar. Februar måned har 3 dager færre enn januar måned. Tjenesten er da avhengig av innleing av ekstravakter for å kunne utføre vedtakstimer på dag og kveld. Brukervalg i hjemmesykepleie trer i kraft fra og andel brukere som velger private utførere vil også påvirke prognosen. Det er umulig å anslå andel brukere som velger privat, men erfaringsmessig kan man forvente noe lavere det første året. Oversikt over vedtakstimer jan feb mar apr mai jun Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned hjemmesykepleier herav hjemmesykepleie vedtak inkl nattjenesten herav hjemmesykepleier i boligen Collets gt herav Herav hjemmesykepleier psykisk helse Utførte timer hjemmesykepleie *Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned praktisk bistand herav praktisk bistand kommunal utfører herav praktisk bistand private utførere Utførte timer hjemmehjelp **Samlet antall budsjettert vedtakstimer per måned - BPA *Hjemmehjelpstallene inkl. kjøp av tjenester fra private leverandører. **Det antas at alle bestilte/budsjetterte vedtakstimer på BPA blir utført i sin helhet. Etteroppgjør av ubrukte timer påfølgende år der ubrukte lønnsmidler blir refundert bydelen.. 24

29 Funksjonsomrde 4: Økonomisk sosialhjelp Området omfatter sosialtjenesten til både vanlige klienter og flyktninger. Sosialtjenesten skal bidra til å hjelpe mennesker ut av fattigdom og sosial eksklusjon. Det skal ytes økonomisk stønad til de som ikke har andre økonomiske rettigheter eller inntekter. Stønaden er ment å være midlertidig. Forutsetninger som ligger til grunn for årsprognosen: Bydelen rapporterer balanse på funksjonsområde 4. Det har i snitt vært 472 klienter med økonomisk sosialhjelp per måned hittil i år, 16 færre enn budsjettert. I februar var antallet 459 klienter. Refusjonene hittil i år har vært betydelig lavere enn budsjettert, og i sum ligger det p.t. an til å gå mot balanse på økonomisk sosialhjelp. Prognosen er imidlertid usikker da det er et område som svinger raskt og siden det fortsatt er tidlig på året. Prognosen forutsetter at det vil være 479 klienter med en utbetaling på kr ut året. I tillegg må refusjonene ligge på et gjennomsnittlig (januar og februar) nivå. Tiltak for å unngå merforbruk: Bydelen arbeider med å redusere bruk av kontorlokaler samt renholdsutgifter. Bydelen vurderer behov for tilsetting før utlysning av ledige stillinger. Barnevernet gjennomgås for å vurdere tiltakene for anbrakte barn for å finne rimeligere alternativ og for å gi forebyggende tiltak ved egne tjenester etter endt undersøkelse. Det gjennomgås alle BPA og støttekontaktvedtak og reduserer vedtakstimer. Det er igangsatt arbeid for å omgjøre 20 % av sykepleievedtakstimer til praktisk bistand. Brukere med store vedtak på hjemmetjenester er kartlagt og det tilbys sykehjem som reduserer utgiftene. Alternativ løsning for en bruker på institusjon som reduserer utgiftene kraftig. Forvaltningen reduserer nå vedtaksmengden til Hjemmetjenesten ytterligere. Om dette ikke har hatt effekt etter at mars er gjort opp, vil en omorganisering av de økonomiske ansvarslinjene umiddelbart bli satt i verk. Hvis institusjonsregnskapet ikke viser reduksjon etter at mars er oppgjort, setter vi inn et system for etterprøving av Forvaltningens institusjonsvedtak. NAV har styrket Mottak, satt inn mer rutinert arbeidskraft i front i Mottak, delt oppfølging i 2 team med hver sin veileder og økt spesialiseringsgraden i oppfølging. Det økonomiske resultat for februar viser at tiltakene har effekt. I tillegg er det vesentligste av strømutgiftene i år ført på februar. Vi har ikke tallfestet effekt av ovennevnte tiltakene ennå. Vi kommer med et regnestykke som vil vise effekt av tiltakene i kroner i mars rapportering. Bydelsutvalget tar saken om økonomiskrapportering per februar til orientering Ellen Oldereid bydelsdirektør 25