Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/13

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 17/13 RFF-protokoll november ii Sak 18/13 Møteplan Sak 19/13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Bydel St. Hanshaugen leder sekretær

2 Sak 17/13 RFF-protokoll november 2013 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Råd for funksjonshemmede /13 RFF-PROTOKOLL NOVEMBER 2013 Protokoll 9/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Omsorg+, Lovisenberggata 5 Møtetid: Tirsdag 19. november 2013 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Lars Poverud Irma Iversen Hanne Oddstad Gudrun Jære Hoel Hanne Jernsetervangen Atle Ramsfjell-Kind Som vara møtte: I tillegg møtte: Møtesekretær: Mads Herfindal Haakonsen Åpen halvtime Ingen møtt Godkjenning av innkalling Godkjent Godkjenning av sakskart Godkjent

3 Eventuelt Omvisning i Omsorg + iii

4

5 Sak 14 /13 RFF-protokoll oktober 2013 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Behandling: Rådet for funksjonshemmede bemerker at det i protokollen står Godkjent på Eventuelt som ikke er en sak. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Godkjent Sak 15 /13 Handlingsplan forebyggende barne- og ungdomsarbeid Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget vil at handlingsplanen og håndboken legges frem for Bydelsutvalget i en oppdatert versjon høsten En evaluering av bruken og nytten av planen og håndboken legges frem i samme sak. Behandling: Rådet for funksjonshemmede ber om at det oppnevnes en brukerrepresentant i arbeidsgruppen, dette bør fortrinnsvis være en fra Ungdomsrådet. Rådet slutter seg ellers til Bydelens forslag til vedtak. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Rådet for funksjonshemmede ber om at det oppnevnes en brukerrepresentant i arbeidsgruppen. Rådet slutter seg ellers til bydelens forslag til vedtak. Sak 16 /13 Etablering av FACT -team i bydelen Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsdirektøren anbefaler at Bydelsutvalget tar sak om etablering av fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam (FACT-team) til orientering. Behandling: Rådet for funksjonshemmede tar saken til orientering. Rådet for funksjonshemmede ønsker imidlertid at det i løpet av det første året ansettes en erfaringskonsulent (ansatt med brukererfaring fra rus og/eller psykisk helse- feltet). I følge Manual for FACT- team er dette en sentral person blant annet i forhold til relasjonsbygging og 1

6 recovery-tankegang, samt å holde brukerperspektivet høyt og sikre best mulig behandling (Kilde ) Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Rådet for funksjonshemmede tar sak om etablering av FACT-team til orientering og kommer med ønske om at det ansettes en erfaringskonsulent. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 2

7 Sak 18/13 Møteplan 2014 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /13 Råd for funksjonshemmede /13 Ungdomsrådet /13 Arbeidsmiljøutvalget /13 Medbestemmelsesutvalget /13 Arbeidsutvalget /13 Bydelsutvalget /13 MØTEPLAN 2014 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: UTVALG MØTE FRIST FOR SAKER BYDELSUTVALGET Tirsdag kl Tirsdag (BU) 25. februar 04. februar 25. mars 04. mars 29. april 03. april MERK!!! 27. mai 06. mai --- juni budsjettkonferanse juni 27. mai 26. august 05. august 30. september 09. september 29. oktober 07. oktober -- november budsjettkonferanse november 04. november 16. desember 25. november RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Tirsdag kl Tirsdag (RFF) 18. februar (vinterferie) 04. februar 18. mars 04. mars 22. april 03. april MERK!!! 20. mai 06. mai 10. juni 27. mai 19. august 05. august 23. september 09. september 21. oktober 07. oktober 18. november 04. november 09. desember 25. november Ellen Oldereid bydelsdirektør 3

8 Sak 19/13 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Eldrerådet /13 Råd for funksjonshemmede /13 Ungdomsrådet /13 Bydelsutvalget /13 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan Det vil også komme en tilleggsinnstilling på et senere tidspunkt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Budsjett per resultatenhet: Administrasjonsavdelingen - ADA og bydelsdirektøren BD Administrasjonsavdelingen Bydelsdirektøren Sum ADA og BD Budsjett per resultatenhet: Oppvekst- og nærmiljøavdelingen ONA Søknadskontor Helse- og Oppvekstseksjonen seksjonen Barnevern barnehager miljøseksjonen Stab ONA Sum ONA Budsjett per resultatenhet: Velferds- og helseavdelingen - VHA Økonomisk Søknadskontoret Sosialtjenestekontoret Bolig- sosialhjelp og for velferds- og kvalifisering helsetjenester Hjemmebaserte tjenester Stab VHA Sum VHA Total Bydelen Budsjett per funksjonsområde og KOSTRA-funksjon Funksjonsområde 1: Helse, sosial & nærmiljø 4

9 KOSTRAfunksjon Navn Budsjett Politiskstyring og kontrollorganer Administrasjon Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling og rehabilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Plansaksbehandling Kommunal næringsvirksomhet Rekreasjon i tettsted Andre kulturaktiviteter 748 Sum funksjonsområde 1: Helse, sosial - og nærmiljø Funksjonsområde 2A: Barnehager KOSTRAfunksjon Navn Budsjett Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss Sum funksjonsområde 2A: Barnehager Funksjonsområde 2B: Oppvekst KOSTRAfunksjon Navn Budsjett Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Sum Funksjonsområde 2B: Oppvekst Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg KOSTRAfunksjon Navn Budsjett 2014 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og 234 funksjonshemmede Bistand, pleie, omsorg i institusjoner for eldre og 253 funksjonshemmede Bistand, pleie og omsorg til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede Sum Funksjonsområde 3: Pleie og omsorg

10 Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og kvalifisering KOSTRAfunksjon Navn Budsjett Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp Sum Funksjonsområde 4: Økonomisk sosialhjelp og AKTIVITETSENDRING Stillinger som nedlegges: Tiltaksseksjonen Faste: 100 % konsulent Midlertidige: 100 % konsulent 440 % fagpedagog. Kultur- og fritidsseksjonen Midlertidige: 32 % Pedagogisk leder Stillinger som opprettes. 100 % stilling som fagkonsulent/veileder med vernepleierutdannelse opprettes. Helse- og miljøseksjonen Stillinger som omgjøres og økes: 50 % stilling helsesøster omgjøres til 100 % helsesøster 50 % merkantil omgjøres til 100 % helsesøster Søknadskontoret Stillinger som opprettes Ved utvidelse av Collettsgate 52 b: 500 % stilling sykepleier 400 % stilling helsefagarbeider Økonomiplan Bydel St. Hanshaugen 6

11 Økonomiplan Ordinær drift Generell rammekutt -10,5-23,2-30,3-37,1 Rammereduksjon pga kriteriefordeling -13,7-12,3-12,3-12,3 Real styrking av sosialhjelp 1,5 1,5 1,5 1,5 Real styrking av barnehager 0,7 0,7 0,7 0,7 Styrking av helsestasjon 0,6 0,6 0,6 0,6 Justering avsetningskapitler 0,1 0,1 0,1 0,1 Nye stillinger barnevernet 0,8 0,8 0,8 0,8 Innstramming av EMA -1,0-1,0-1,0-1,0 Justert faktor småbarnsplasser -3,0-3,0-3,0-3,0 Sum omstillingsbehov -24,5-35,8-42,9-49,7 Demografikompensasjon ( 80%) FO2B Oppvekst 1,0 3,0 4,0 6,0 FO3 Pleie og omsorg 2,0 4,0 7,0 8,0 Sum realendring demografi 3,0 7,0 11,0 Endringer i forhold til 2013 rammer. Tallene for er akkumulerte tall. 14,0 Ellen Oldereid bydelsdirektør 7