atheno industriutvikling i sunnhordland

Transkript

1 Kv.mnherad.<:.c,n-\rnune to,r9. atheno industriutvikling i sunnhordland S3-snr. P 53ksb KOL:: GENERALFORSAMLING/EKSTRAORDINÆRGENERALFORSAMLING Vedlagt følgjer innkalling til både ordinær generalforsamling for Atheno AS, samt innkalling til ekstraordinær generalforsamling for fusjonerte Atheno AS sjå vedlegg. Tid: Torsdag 21. mars 2013, kl 1000 og kl 1100 Stad: Stord Hotell Etter at ekstraordinær generalforsamling - med start kl er avslutta, vert det lunsj på hotellet. Ber difor om tilbakemelding på kven som kjem, innan tysdag 19. mars. VEL MØTT! Stord, 25. februar 2013 Atheno AS Med vtsleg helsing Sylvi Røssland Sørfonn Mobil Vedlegg: Innkalling til generalforsamling for Atheno AS Årsmelding med rekneskap for 2012 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Utkast til vedtekter Atheno AS - Postboks Stord - Tlf post@atheno.no -

2 atheno industriutvikling i sunnhordland INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING2013 Tid: Torsdag21.mars2013,klokken1000 Stad: StordHotell Sakliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Formalia Val av møteleiar Val av 1 person til å skriva under møteboka saman med møteleiar Styret si årsmelding for 2012 Årsrekneskap for 2012 Honorar revisor Sak 7: Honorar styret Sak1: Formalia Godkjenning av møteinnkalling Sak2: Valav møteleiar Sak3: Valav 1persontil å skrivaundermøteboka samanmedmøteleiar Sak4: Styretsi årsmeldingfor2012 Sjå vedlegg Sak5: Årsrekneskapfor2012 Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse Dekking av underskot Sjå vedlegg Atheno AS - Postboks Stord Tlf postatheno.no -

3 Sak 6: Honorar revisor Forslag til vedtak: Revisor sitthonorarpå kr vart godkjent. Sak 7: Honorar Styret Styrehonorarfor 2012 på kr vart godkjent. Stord, 19. februar2013 For Atheno AS Med venleg helsing d.r.:-j. Yttredal Styreleiar Vedlegg: Styretsi årsmeldingfor 2012 med årsrekneskap

4 atheno industriutvikling i sunnhordland Årsmeldingmed rekneskap 2012 fi \\

5 Verksemda og korleis den vert driven Atheno AS er: Eit etablert samarbeldsorgan for bedrifter i regionen Ein industri-inkubator med fokus på helle Sunnhordland Node (knutepunkt) for distriktsfondet Fjord Invest Sørvest AS Samarbeidspartnar for Vekstfondet AS Ovannemnde strekpunkt er viktige faktorar i arbeidet med å utvikla industrien i regionen. Som regionalt samarbeidsorgan, er Atheno opptatt av å knyta bedrifter/kommunar tettare saman. Industrien har stor betydning for Sunnhordland. Difor må det setjast fokus på granderverksemd og nyskaping for å få eit brelare næringsgrunnlag i heile regionen. For å styrkja samarbeidet deler Atheno inkubatorerfaringar/-kompetanse og opprettar inkubatorar i andre kommunar i Sunnhordland. Medlemsbedrifter/medlemsarenaer Atheno sine medlemsbedrifter er sjølve fundamentet i verksemda som Atheno driv. Samfunnsengasjerte bedrifter betyr svært mykje for industriutviklinga I regionen. Medlemsbedriftene har fokus på dette og ser det som viktig for å ha eit jamt tilsig av nye bedrifter. Det har vore eit satsingsområde heilt frå oppstart av samarbeidet i Industrinettverket i Skal industrimiljøet vera levande, må det nyskaping til. Inkubatorverksemd Den maritime industriinkubatoren på Stord er ei vellukka satsing og kan visa til gode resultat. Inkubatoren har støtte frå SIVA ut Atheno har arbeidd mykje med å få erfaringane frå inkubatorverkemda på Stord, ut i andre kommunar i regionen for å få opp fleire nyetableringar, dela inkubatorerfaringar/-kompetanse. Til no er det oppretta inkubatorar i Bømlo, Tysnes og Kvinnherad. Austevoll er neste kommune som vil ha inkubator, og det er stort engasjement rundt prosessen der. Inkubatoren der er planlagt starta opp primo I

6 Inkubatorverksemda bidreg til å styrkja samarbeidet og innovasjonsevna i regionen, i tillegg til å gi store moglegheiter for synergiar og nye måtar å tenkja næringsutvikling på. Alliansar og samhandlingsminster Inkubatoren vil leggja vekt på å etablera samhandling med eit breitt spekter av aktørar i offentleg og privat sektor. Nokre sentrale er nemnt nedanfor. Myndigheiter/offentlege organ: SIVA, Hordland fylkeskommune, Samarbeldsrådet for Sunnhordland (Regionrådet), Innovasjon Noreg FoU-institusjonar: IRIS, SINTEF og Høgskulen Stord/Haugesund Bransjeorganisasjonar: Næringsaktørar: NHO og LO Anna prosjektverksemd Det vart mellom anna arbeidd med følgjande prosjekt i 2012: Nyskapingskonferansen som hadde Kreativitet som tema, gjekk av stabelen 25. april. Foredragshaldarar var Arne Møller - Speaklab, Styrk Bekkenes - Noreq, Kari Mette Gausdal Selle frå Q-meieriene, Renate Lunde frå Vossabia, Lars Solberg - Apply Leirvik, Evelyn Kalvenes Møgster International SA: «Bedriftsnettverk med fokus på potensiale I staden for avgrensingar» og Nils Aadland - Fjellstrand AS, Som vanleg på Nyskapingskonferansen, vart dei beste ungdomsbedriftene i Sunnhordland kåra. Det vart ein konferanse som gav inspirasjon og fagleg påfyll, og som var ein interessant arena for å treffa noverande og framtidige samarbeids-partnarar. Arrangementet var sponsa av Sparebanken Vest, Kværner Stord og Apply Leirvik. Arrangørar var Atheno, SNU og Samarbeidsrådet. I

7 Ungt Entreprenørskap - UE Atheno AS har inngått eit spanande samarbeid med Ungt Entreprenørskap Hordaland og NHO Hordaland om styrkjing av entreprenørskap i regionen. I samband med dette vart det i 2009, etablert ei tre-årig prosjektbasert stilling som skal arbeide med Ungt Entreprenørskap (UE) sine program I Sunnhordland. Bidragsytarar til satsinga er kommunane Bømlo, Kvinnherad og Stord, samt bedriftene Kværner Stord, Apply Leirvik og Sunnhordland Kraftlag. Bedrifter i Kvinnherad og Bømlo bidreg gjennom kompensasjonsmidlar. Nina Østensjø Borrevik har vore prosjektlelar sidan 1. september Bakgrunn for initiativet var å setja større fokus på entreprenørskap som er mykje meir enn berre å starta ei verksemd. Entreprenørskap utviklar skaparglede, sjølvkjensle, gode haldningar og sterkare lokal tilhøyring hos ungdom. I ein kommune som ønskjer å satsa på oppveksande generasjonar og nytt næringsliv, er det derfor svært viktig at entreprenørskap vert sett kontinuerleg på dagsorden. Kvinnovasjon Prosjektet vert styrt av SIVA (Selskapet for IndustrIvekst) og vert finansiert av fleire departement. Satsinga skjer elles i samspel med Hordaland fylkeskommune og Innovasjon Noreg. Atheno har fått prosjektleiinga for Kvinnovasjon både i Sunnhordland og for hovudprosjektet i Hordaland. Noreg treng fleire kvinner som etablerer eigne bedrifter. Då KvInnovasjon starta opp som pllotprosjekt i 2006, vart kun 32 prosent av nye bedrifter i landet etablert av kvinner. I 2013 er målet til Stortinget at andelen skal auka til 40 prosent. Hordalandsprosjektet har i 2012 som i foregåande år, vore blant dei beste Kvinnovasjonsmilfiziai landet. Fjord Invest Servest AS For å lukkast med entreprenørskap/etablering av nye bedrifter, er finansiering eit viktig element. Mogne bedrifter har og kapitalbehov til tider, og Atheno er opptatt av å ha eit tett samarbeid med fond. Atheno er node (knutepunkt) for distriktsfondet Fjord Invest Sørvest AS, og har tett og godt samarbeid med Vekstfondet AS som er lokalisert på Bleikjehaugen. I

8 Kompetanse/rekruttering Atheno er opptatt av kompetanseheving og rekruttering av ungdom. viktig med tanke på vidareutvikling av industrimiljøet i regionen. Dette er Atheno kjørte våren 2012, engelsk-kurs med vekt på kommunikasjon og kulturforsding. Kurset hadde 15 deltakarar, og det er maks tal. Alle fullførte. Kurset er populært og har svært gode evalueringar. Det vart avslutta med tur til London, der det og var «eksamen». Samarbeidspartnarar regionalt Atheno har intensjonsavtaleom samarbeid med Maritimt Forumfor Sunnhordlandog Haugalandet. Andre viktige samarbeidspartnararer HøgskolenStord/Haugesund, Samarbeidsrådetfor Sunnhordland,SNU og næringsrådai regionen gjennom Team Sunnhordlandog Ungt EntreprenørskapUE. Personell Atheno hadde fire tilsette i 2012 Fusjon med Samspelsforum for Næringsutvikling AS - SNU AS Heile 2012 vart det arbeidd med å få på plass fusjon mellom Atheno AS og SNU AS. Både eigarar og styre i begge selskapa såg store moglegheiter om desse to organisasjonane kunne gå saman til elt utviklingsselskap og dermed bli ein sterkare aktør i regionen. Det vart mange rundar med forhandlingar og mange «skjær i sjøen» før fusjonen var i boks like før jul. Det er stor entusiasme rundt det nye selskapet, og både eigarar og andre næringsaktørar/kommunar ser svært positivt på det «nye» Atheno. I

9 Framleis drift Atheno AS, var i rekneskapsmessigdrift frå Styret meiner det er rett å leggja forutsetningaom fortsatt drift av selskapettil grunn ved framleggingav årsrekneskapet. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeldsmiljøetå vera godt. Sjukefraværet var på 6,8% i var ingen skader eller ulykker. Det Ytre miljø Drifta i selskapetforureinar ikkje det ytre miljø. økonomisk stilling og utvikling 2012 Omsetnaden i Atheno AS var kr mot kr i Årsresultatet endte på kr mot kr i Selskapet har inga langsiktig gjeld. Atheno si likviditetsbeholdning var per på kr mot kr i Selskapet sin eigenkapital var per 31. desember 2012 på kr mot kr i 2011, fordelt på aksjekapital med kr , overkursfond kr og anna eigenkapital med kr Verksemda har ikkje bokført kostnader til forskning og utvikling av nye produkt. Når det gjeld rekneskapstall for øvrig, vert det vist det tll årsrekneskap for 2012 med notar. Styret meiner at årsrekneskapet gir eit rettvisande bilete av Atheno sine eigendelar og gjeld, finansielle stilling og resultat.

10 Uksotliliolg Dida ollpratag laingai mikeputar bulootpi aornitnimoolpefarvanbilw arn frarajaillamffingi valemnedog haddesolakapot 3 thatbe- 3 kvinnarog1 marn. Stynt bootirav 5 mannag3 levinnor. Dat aribr OdsIldøsWarbattkaniattetetaklbr fnovkpellooaltg,manotrit ar 8 innftiftrvantrangana I annilafflat. Mard,10.tabruor2013 7,1,; A * Padoniane

11 STB DATA-REGNSKAPOrg.nr Autorlsertrognskapsfefer Postboks STORD Telefon Telefaks E-Pnef alboslb:claaso Årsregnskap 2012 ATHENO AS 5402 STORD Org. nr

12 ATEENO AS Driftsinntekterog driftskostnader Note Salgsinntekter Annendrifisirmtekt Sumdrifisinntekter Varekostnader Lønnskostnader mm Avskrivning påvarigedriftsmklier Annendriftskostnad Sumdriftskostnader Driftsreatkat Finansinntekter ogfinanskostnader Renteinntekt Annenfinansinntekt Rentekostnad Resukatavfinansposter ResIdtat forskattekosinad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinaert resuhat Årsoverskudd Overforinger Avsattfiannenegenkapital Overfortfraannenegenkapita1 Sumoverfiffinger ATHENO AS Side 1

13 ATHENO AS Eiendeler Note Anleggsmidkr Utsattskattefordel Sumimmaterielleeiencleler Varigedrifisniller DriftsIusøre, inventaro.a. utstyr Sumvarte driftsmidler Investeringeri triknyttet selskap SumfrnansWleankggsnidler Sumanleggsnider Fordringer Kundefordtinger Andmfordringer Sianfixdringer Bankionskucid, kontantero Sumombpsniciler Sumeienieler ATHENO AS Side 2

14 Balanse ATHENOAS /11~1 elllial Z4sto beirieudffiel Abildffhl ChIalomdbid -ifillin...j.mi2 theidwinitqpinm 111= -~Bil OPPIN01~ Amuserhiphi Ihmaen4ket~lal 1.0 1~ ,~1 Deralbsrig Skreftikqi Amembalidgaidd 2~1lide11 Offiadell Si «11~1 avdkr n 426 2n _L/31111 _ PZ11, wd,»I Myai1A M ape~ af~ink 71vi daglegleiar Sødaii ArainoAS

15 ATHENO AS NOTERTIL REGNSKAPET2012 Regnskapsprinsipper Årsregnskapeter satt opp i samsvarmed regnskapslovenog god regnskapsskikk. Særreglenefor små foretakerbenyttetfor alle posterderdet foreliggerslik valgadgang. Sal inntektero kostnader Inntektsføringved omsetningav varerog tjenesterskjerpå ytelsestidspunktet. Kostnadsferingfølger sammeprinsipp. Klassifiserin o vurd av bal ster Eiendelerbestemttil varigeie ellerbruker klassifisertsom anleggsmidler. Fordringerklassifiseres som omløpsmidlerhvis de skal tilbakebetalesi løpet av ett åretter balansedagen.forgjeld eranalogekriterierlagt til grunn. Omløpsmidlervurderestil laveste av anskaffelseskostog virkelig verdi.kortsiktiggjeld balanseførestil nominelt beløp på etableringstidspunktet Anleggsmidlervurderestil anskaffelseskost.varige anleggsmidlersom forringesi verdi avskrivesplanmessigover forventetøkonomisklevetid. Anleggsmidlenenedskrivestil virkeligverdi ved verdifall som ikke forventeså være forbigående. V e drifismidler Varige driftsmidlerbalanseføresog avskriveslineærtover driftsmidlenesforventede levetid hvis de harantattlevetidover 3 år og haren kostprissom overstigerkr ,-. Direktevedlikehold av driftsmidlerkostnadsføresløpendeunderdriftskostnader. Påkostningereller forbedringertillegges driftsmiddeletskostprisog avskrivesi taktmed driftsmiddelet.skillet mellom vedlikeholdog påkostning/forbedringregnes i forholdtil driftsmiddeletsstandved vårtkjøpav dette. Innredningi leide lokaleravskrivesover leie-kontraktensløpetid. Fordringer Kundefordringerog andrefordringerføres opp i balansenetterfradragfor forventedetap. Avsetningtil tapgjørespå grunnlagav individuellvurderingav fordringene. Skatter Skattekostnadeni resultatregnskapetomfatterperiodensbetalbareskattog endring i utsattskatt.utsattskattberegnesmed 28%på grunnlagav de midlertidige forskjellenesom eksisterermellom regnskapsmessigeog skattemessigeverdier. Skatteøkendeog skattereduserendemidlerndigeforskjellersom reverserereller kan reverserei sammeperiode, er utlignet.

16 ATHENO AS NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte mv. I.~ninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Refundert lønn Andre ytelser Sum Antall årsverk Ytelser til ledende ersoner bglig leder styre Lønn Annen godtgjørelse Sum Det er ingen lån til selskapets ansatte, styre eller aksjonærer. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som fyller kravene i loven. Årets netto pensjonskostnader fremkommer på følgende måte: Totalt betalt i 2012 Netto pensjonskostnad (resultatført som pensjonskostnad) Revisor Det er uthetalt kr ,-, i honorar til revisor, fordelt på kr ,- for revisjon av årsregnskapet og kr ,- i div. prosjekt attestasjoner. Honorar for andre tjenester fra vår revisor er kr 0,-. Note 2 - Varige driftsmidler Inventar Data-Ikonton- Totalt utztyr Anskaffelseskost Tilgang i året Av an Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger økonomisk levetid 5-10 år 3-5 år Avskrivin lan lineære lineære

17 Note 3 - Aksjer i tilknyttetselskap ATHENO AS NOTER TIL REGNSKAPET 2012 Eierandel Asskaffelses- Bokfert Selskap i % kost verdi VekstfondetManagementAS 40,0% Sum Selskapetharforretningskontori Stordkommune. Det er noen få transaksjonermellom selskapene. Note 4 - Aksjekapitalen Aksjekapita1enerkr ,-, fordeltpå aksjer.alle pålydendekr 1.000,-. Stemmerettforden enkelte aksjonærer avgrensetslik: aksjer = 1 stemme aksjer = 2 stemmer Fra251 aksjerog oppover = 3 stemmer Ordinærgeneralforsamlingblir avholdthvertåri samsvarmed aksjelovens 5-5. Stemmekan gis ved fullmaktfraaksjonær. Note 5 - Regnskapsmessig behandling av skatt Spesifikasjonav gnmnlagutsattskatt Endring Driftsmidler Andreforskjeller Fremførbartunderskudd Sum skattereduserendeforskjeller Grunnlagforutsattskatt Utsattskattefordel/Utsatt skatt28% Betalbarskatt 2012 Resultatfør skattekostnad Permanenteforskjeller Endringmidlertidigeforskjeller(jfr.ovenfor) Grunnlagforbetalbarskatt(Skattemessigresultat) 0 Skattekostnad 2012 Betalbarskatt 0 Utsattskatt- nettoendring(jfr.ovenfor) Skattekostnad Note 6 - Egenkapital AksjekapitalOverkursfond Annen SUM egenkapital Per Aretsresultat Per Note 7 - Bankinnskudd Bundnebankinnskuddutgjørper kr ,-, dette tilsvarerskyldigskattetrekk.

18 atheno INNKALLING industriutvikling i sunnhordland TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid : Torsdag 21. mars 2013, klokken Sted : Sakliste: Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Sak Stord Hotell Formalia Val av møteleiar Val av 1 person til å underskriva møteboka saman med møteleiar Vedtektsendringar Val av styre til det fusjonerte selskapet Val av styreleiar Val av nestleiar Val av valkomit Sak 1: Sak 2: Formalia Godkjenning av møteinnkalling Registrering av møtande aksjonærar samt fullmakter Val av møteleiar Sak 3: Val av 1 person til å underskriva møteboka saman med møteleiar Sak 4: Vedtektsendringar Sak 5: Val av styre til det fusjonerte selskapet 3 av styremedlernane blir etter loddtrekning, valde for 1 år. Sak 6: Val av styreleiar Forslag til vedtak: Sak 7: Val av nestleiar Forslag til vedtak: Atheno AS - Postboks Stord - Tlf: post@atheno.no -

19 Sak 8: Val av valkomw Stord, 19. februar 2013 For Atheno AS Med venleg helsing (11.- J62an Yttredal / Styreleiar Det blir servert lunsj etter avslutta generalforsamling. Vi bed om tilbakemelding på kven som møter. Dersom du er forhindra, er det fint om du gir andre fullmakt til å stemma for deg.

20 VEDTEKTER for AthenoAS 1 Namn Selskapet sitt namn er Atheno AS. 2 Forretningskontor Selskapet si forretningsadresse er i Stord kommune. 3 Føremål Selskapet sitt føremål er: Å fremja auka samarbeid innan industrien i regionen. Dette skal primært skje ved å utvikla nettverksarenaer for å gjera medlemsbedriftene meir innovative og konkurransedyktige. Ressurspersonar frå bedriftene skal knytast saman i ressursnettverk. Å driva inkubatorverksemd i regionen og arbeida for entreprenørskap og nyskaping i vid forstand. Å tilby tenester til næringsliv og offentlege aktørar til så høg kvalitet og attraktiv pris at ein vert den føretrekte samarbeidspartnaren for desse. Å arbeida fram samt å tilretteleggja og tilby naudsynt kompetanse i regionen. 4 Aksjekapital Selskapet sin aksjekapital er kr xxxxx fordelt på xxxx aksjer pålydande kr Generalforsamling Ordinær generalforsamling vert kvart år halden innan utgangen av juni månad. Generalforsamlinga vert leia av styreleiar. Alle aksjonærar har stemmerett på generalforsamlinga, og stemmerett for den enkelte aksjonær er avgrensa slik: aksjar = 1 stemme aksjar = 2 stemmer Frå 251 aksjar og oppover = 3 stemmer Stemme kan gjevast ved fullmakt frå aksjonær.

21 Ordinær generalforsamling skal handsama: Resultatrekneskap og balanse herunder årsoverskot/-underskot Val av styreleiar, nestleiar og styremedlemer Fastsetjing av godtgjersle til styret Val av revisor, samt fastsetjing av godtgjersle til revisor Val av neste års valkomit Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan haldast når styret finn det naudsynt. Styret skal kalla inn til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller aksjeeigar som representerer minst 10% av aksjekapitalen skriftleg krev det for å få handsama eit nærare angitt emne. På ordinær generalforsamling kan ein berre handsama dei sakene som er nemnt i innkallinga, med mindre frammøtte aksjeeigarar gir sitt samtykke til noko anna. Innkalling til så vel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, vert sendt skrifileg med 7 dagers frist, rekna frå avsending. 7 Styret Styret skal bestå av sju til ni medlemar og blir valde for ein periode på to år. Styreleiar og nestleiar blir og valde av generalforsamlinga for to år om gangen. Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemane er til stades. Ved stemmelikhet har styreleiar dobbeltstemme. 8 Firma og prokura Styreleiar eller nestleiar og eit styremedlem i fellesskap har signatur. Styret kan tildela prokura. 9 Kjøp og sal av aksjer Aksjane kan kun omsetjast etter godkjenning av styret. Overdraging kan ikkje nektast utan sakleg grunngjeving. Melding om aksjeoverdraging vert sendt styret. 10 Utbytte Selskapet betaler ikkje utbytte til eigarane. 11 Endring av vedtekter Endring i vedtektene kan skje i samsvar med dei til ei kvar tid, gjeldande vedtak i eksisterande aksjelovgjeving. Vedteke: Ekstraordinær generalforsamling