Innhold. Organisering av selskapet 7 Regnskap 13 Avfallsmengder og gjenvinning 10 Balanse 14. Alle luftfoto av nyanlegget på Hofstad, ved Kinge Røstad

Transkript

1 Årsrapport 2018

2 Innhold Om Envina IKS 3 Avfall til gjenvinning 11 Fremtiden er større enn oss 4 Sum avfallsmengder 11 Styrets årsberetning 6 Revisjonsberetning 12 Organisering av selskapet 7 Regnskap 13 Avfallsmengder og gjenvinning 10 Balanse 14 Alle luftfoto av nyanlegget på Hofstad, ved Kinge Røstad

3 Om EnvinA Om Envina IKS Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap, etablert av kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu i Klæbu kommune tredde ut av selskapet per er derfor første driftsår med to eiere. Envina har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike materialtyper. Envina skal, på vegne av sine eierkommuner, ta et samfunnsansvar ved å arbeide målbevisst for å oppnå miljøriktige og økonomiske gunstige løsninger ved innsamling og behandling av avfall for husholdningene og kommunale bygg og anlegg Selskapets administrasjon og hovedanlegg flyttet, sommeren 2018 fra Varmbo til Hofstad i Melhus kommune. Envina IKS 2018 Eierkommuner: Etableringsår: 2004 Adresse: Web Melhus og Midtre Gauldal Hofstadvegen 98, 7224 Melhus envina.no Folketall: Abonnenter: Omsetning: kr Totale avfallsmengder: Antall årsverk: tonn Envina årsrapport

4 Forord Fremtiden er større enn oss Jeg velger å bruke ordet «fremtiden» også i denne årsmeldingen. Tidligere har den reflektert selskapets prosess med å planlegge og bygge ut anlegg som kan møte fremtidens behov. I 2017 var temaet «fremtiden hva nå?». Svaret på det spørsmålet kom styret med høsten Det er et svar som i første omgang smerter en daglig leder selskapet er for lite til at det kan møte fremtidens behov og krav på en effektiv måte. Smerte fordi vi har brukt mye tid på å bygge selskapet Envina. I 2018 fullførte vi vår største investering noensinne, det nye anlegget på Hofstad. En effektiv lastebil-flåte. Tilrettelagte stasjoner og bygninger for kunder og ansatte. En effektiv driftsorganisasjon og motiverte ansatte. Selskapet er 15 år, og «hun» vil flytte hjemmefra. Det er klart at det er vondt. Men, samtidig har vi nå en gylden anledning til å ta et enda fastere grep om fremtiden. Vi har fått anledningen som likeverdige parter med Hamos og NIR rundt Kristiansund, til å etablere et nytt miljøselskap. Selskapet skal ta hånd om avfallet til innbyggere fordelt på 21 kommuner. Vi vil få en sterkere driftsmuskel til å betjene kundene mer effektivt. Vi vil dra fordel av stordriftsfordeler. Vi kan frigjøre ressurser til å drive prosessen framover mot 65% materialgjenvinning. I skrivende stund avventer vi nå de 21 eiernes dom over prosjektet nå i juni. Hvis de fleste sier ja, så vil Envina fusjoneres inn i ReMidt IKS. Et ektefødt barn av miljøutfordringene i Midt-Norge. Jeg benytter anledningen til å takke våre kunder som kildesorterer og leverer oss avfall, våre ansatte som står på tidlig og sent uavhengig av regn, kulde og veistøv, vårt styre og eiere som har stor tiltro på at det vi gjør løser morgendagens miljøutfordringer. Melhus, Erik Fenstad Daglig leder 4 ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

5

6 Styrets beretning Styrets årsberetning 2018 Virksomhetens formål og lokalisering Envina IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap som eies av kommunene Melhus med 72% og Midtre Gauldal med 28%. Klæbu kommune tredde ut av selskapet per er derfor første driftsår uten dem. Se eget avsnitt om dette. Envina har som formål å ivareta eierkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet, gjennom å legge til rette for kildesortering, ombruk og gjenvinning av ulike materialtyper. Selskapets administrasjon og hovedanlegg ligger på Hofstad i Melhus kommune. Prosjektet med å bygge dette anlegget har pågått i 2017 og Anlegget ble overtatt 28. juni Envina har i tillegg en gjenvinningsstasjon på Støren i Midtre Gauldal kommune, og en gjenvinningsstasjon på Lundamo i Melhus kommune. Man har også tilbud om en mobil gjenvinningsstasjon på Korsvegen, samt innhenting av elektronisk- og farlig avfall fra 5 andre lokasjoner. Envina har en bruktbutikk for ombruk i Melhus sentrum. Representantskap og styre Envina er organisert i tråd med lov om interkommunale selskaper, og har et representantskap og et styre. Representantskapet medlemmer etter Klæbu sin uttreden: Melhus: Gunnar Krogstad (leder) Midtre Gauldal: Sivert Moen (nestleder) Styret består av: John Morten Laugsand, leder, valgt til 2020 Hubertina Doeven, nestleder til 18. april Hun valgte å tre ut av styret da hun flyttet ut av Melhus kommune Jan Petter Opedal, nestleder fra 18. april 2018, valgt til 2022 Anna Therese Flatmo, valgt til 2022 Synnøve Sterten, fra april 2018, valgt til 2020 Mona Kristin Pedersen, ansattes representant Representantskapet har hatt 4 møter og behandlet 19 saker. Styret har hatt 8 møter og behandlet 53 saker. Tilrettelegging for utbygging av Hofstad miljøpark på Hofstad, samt operativt og økonomisk avklaringer rundt Klæbu kommune sin uttreden har vært hovedsakene også i Organisering og eierskap Envina IKS sitt ansvar og forpliktelser som interkommunalt selskap er identisk og skal følge folketallet. Med dette har Melhus 72% eierskap og Midtre Gauldal 28%. Envina IKS er eneeier av datterselskapet Envina Næring AS. Selskapet er opprettet for å betjene næringskunder i kommunene. Det er regnskapsmessig helt adskilt fra morselskapet, og har i tillegg eget styre og revisor. Envina eier 14% av Miljøpartnerne AS. Miljøpartnerne eies av tilsvarende IKS innen kommunal renovasjon i Midt-Norge. Eierne har lagt sine aksjer i Retura Norge inn i selskapet for å utøve mer samlet eiermakt. Erik Fenstad har vært daglig leder siden august Envina er medlem i KS Bedrift som arbeidsgiverorganisasjon. Selskapet har ytelsespensjonsordning i KLP. Ansatte og organisasjon Ved utgangen av 2018 var det totalt 21 medarbeidere fordelt på 19,0 årsverk. Disse fordelte seg slik: Innsamling og Transport: 9,2 årsverk som renovatører/ sjåfører inkludert 1 lærling Gjenvinningsstasjoner og Farlig avfall: 3,5 årsverk som operatører og driftsleder Bruktbutikken: 1 årsverk som butikkmedarbeider Forvaltning og kundesenter: 4 årsverk Ledelse og kommunikasjon/samfunnskontakt: 1,3 årsverk Klageorganet skal bestå av en oppnevnt representant fra hver kommune med vara. Etter Klæbu sin uttreden består klageorganet av: Melhus: Mikal Kvaal (leder) Midtre Gauldal: Torstein Rognes Klageorganet har behandlet 6 klager vedrørende hytterenovasjon i Melhus i ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

7 Styrets beretning Organisering av selskapet Eierkommunene Melhus og Midtre Gauldal Representantskap 2 medlemmer Klageorgan 2 medlemmer Kontaktutvalg Med ledere teknisk/miljø/plan Styret 5 medlemmer Leder: John Morten Laugsand Administrasjon Daglig leder: Erik Fenstad Innsamling og transport Bruktbutikk Gjenvinningsstasjoner og Farlig avfall Forvaltning og stab I 2018 var sykefraværet totalt på 17,0%. Fordelingen er 15,9% på langtidsfravær og 1,1% i korttidsfravær. Envina har et opplegg hvor man systematisk følger opp sykefravær slik at den enkelt kan raskt komme seg tilbake til arbeidet. Det arbeides tett med verneombud og tillitsvalgte om dette. Dette vil også i 2019 være et prioritert område fra styret og daglig leder. Envina benytter BHT-gruppen som bedriftshelsetjeneste. De er med og setter opp den årlige HMS-handlingsplanen. De gjennomfører helseundersøkelse av ansatte etter en oppsatt plan. Hos Envina er 17 av 21 ansatte menn. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Envina praktiserer en kjønnsnøytral personalpolitikk som betyr at vi oppfordrer det underrepresenterte kjønn til å søke. Styret mener at likestillingen er ivaretatt. Dagens avfallssystemer er generelt ikke tilrettelagt for universell utforming. Envina tester ut nye typer avfallsløsninger med blant annet nedgravde løsninger. Disse har lavere innkast en de tradisjonelle «kombi-containerne». Drift og ytre miljø Transport og behandling av avfall medfører nødvendigvis utslipp til miljøet. Envina sluttbehandler ikke avfallet selv, noe som betyr at alt som hentes inn, må transporteres bort igjen. Envina sikrer en miljømessig forsvarlig behandling gjennom avtaler med sine underleverandører på de forskjellige områdene. Den pågående utskiftningen av kjøretøy vil også redusere utslipp. Envina sitt nye hovedanlegg på Hofstad har samlet selskapet, og flyttet det nærmere E6. Dette reduserer interntransport og unødvendige omveier. Envina henter 3 avfallstyper ute hos den vanlige husholdningskunden (restavfall, papp/papir og plastemballasje). For de andre avfallstypene har Envina en bringeordning hvor den enkelte selv må bringe avfallet til returpunkt eller våre gjenvinningsstasjoner. Envina har en gjenvinningsstasjon åpen hver dag i uka, samt første lørdag i måneden (på Hofstad). Den totale avfallsmengden for husholdningsvirksomheten ble redusert med 9,3% fra tonn i 2017 til tonn i Dette skyldes i all hovedsak bortfall av Klæbu kommune. Avfallsmengde i per innbygger i våre kommuner ble redusert fra 349 kg/innbygger i 2017 til 304 kg/innbygger. ENVINA ÅRSRAPPORT

8 Styrets beretning Landsgjennomsnittet er på 426 kg i I tillegg til dette er det som omsettes via BruktButikken og tekstilinnsamlingen til Fretex med fler. Sluttbehandlingen av avfallet fordeler seg som tabellen under viser. Mengden som går til materialgjenvinning stiger noe fra foregående år. Endringen skyldes i en vis grad at store mengder hageavfall ble liggende i 2017 med tanke på utflytting i Energiutnyttelse 65 % 68 % 62 % Deponi 2 % 3 % 4 % Materialgjenvinning 33 % 30 % 34 % 100 % 100 % 100 % Bruktbutikken har gjennom 2018 hatt en omsetning på kr 388 tusen, hvilket er en reduksjon fra Omsetningen viser at innbyggerne i våre eierkommuner har fått øynene opp for dette tilbudet. Gjenvinningsstasjonene har hatt en marginal nedgang på 0,3% i antall besøkende fra til i Gjennom utbedring av gjenvinningsstasjonene ytterligere samt endring av åpningstidene, så skal mengde avfall inn her økes i årene som kommer. Innen kommunikasjonsarbeidet har innsatsen vært innen holdningsskapende arbeid. Envina har en avtale med 7. klasse på Gimse skole om drift av bruktbutikken på lørdager sammen med foreldre. Dette fungerer veldig bra. Prosjekt Hofstad miljøpark Representantskapet vedtok ny «torgstruktur» i sitt møte den 20. august Nytt bygg for farlig avfall, og opprusting av Støren gjenvinningsstasjon ble fullført i februar Tomt til nytt hovedanlegg på Hofstad ble overtatt i I juni 2018 ble Hofstad miljøpark ferdigstilt. Nå disponerer man en stor omlastingshall, en kundeorientert gjenvinningsstasjon og administrasjonsbygg med garderobeanlegg. Klæbu sin uttreden Klæbu kommune trådte ut av Envina IKS med virkning fra som følge av at Klæbu kommune er i en prosess med sammenslåing med Trondheim kommune fra I den forbindelse er det blitt fastsatt en utløsningssum i henhold til selskapsavtalen. Eierkommunene engasjerte i fellesskap BDO for fastsettelse av utløsningssummen for Klæbu kommune. Som følge av fastsettelsen av utløsningssummen har dette hatt innvirkning på resultat og balanse til Envina IKS. Klæbu sin andel av verdijustert egenkapital utgjorde kr 4,8 millioner og Klæbu sin andel av selvkostfondet utgjør kr 1,7 millioner. Eiendeler og kostnader som belastes Klæbu kommune utgjør kr 1,7 millioner. Årets resultat og disposisjoner Selskapets har regnskapsmessig tre avdelinger med følgende årsresultat: Husholdning (selvkost): kr Kommunale bygg og anlegg: kr Næringsvirksomhet: kr Til sammen før skatt: kr Skattekostnad: kr Til sammen etter skatt: kr Skattekostnaden på kr belastes avdeling Næring da det er den som er skattepliktig. De to andre avdelingene er selvkostavdelinger, og skal over tid ikke medføre overskudd. Resultat for 2018 viser et overskudd på kr etter skatt. Styret foreslår at resultatet per avdeling over føres mot tilhørende fond Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finans Skattekostnader Årsresultat Fremtidsvurdering Det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2018, og den økonomiske stillingen ved årsskifte. Klæbu kommune har tredd ut av Envina ved årsskifte 2017/18. Det endelige økonomiske oppgjøret er nå avsluttet og tatt inn i regnskapet. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling. Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Byggingen av ny miljøpark på Hofstad vil belaste selskapets økonomi fremover. Dette vil kreve omstilling. Styret har beregnet virkningene av disse forholdene fram til 2024, og på grunn av selskapets soliditet vurderer styret at selskapet har tid til å gjøre denne omstillingen. Styret vurderer forøvrig ulike veivalg for selskapet framover. 8 ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

9 Styrets beretning Styrets medlemmer. Rekkefølge fra venstre: Mona Kristin Pedersen, Synnøve Sterten, John Morten Laugsand, Jan Petter Opedal og Anna Therese Flatmo. ENVINA ÅRSRAPPORT

10 Avfallsmengder og gjenvinning Avfallsmengder og gjenvinning Materialtype Leveringssted 2016 Mengder (tonn): 31/12/ Restavfall til forbrenning Statkraft Varme Trevirke til energiutnyttelse Retura TRV Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Impregnert trevirke Retura TRV Risikoavfall Børstad Transport Isolerglass Retura SHMIL og Veglo Sum energiutnyttelse Porselen (utsort. fra restavfall fra 2015) Retura TRV Gips (utsort. fra restavfall fra 2015) Retura TRV Eternitt, asbest, betong o.l. Retura TRV/Meldal Miljøanlegg Farlig avfall Veglo Miljøservice AS Sum deponi Papir, papp, drikkekartonger Retura TRV Plastemballasje Retura TRV Glass- og metallemballasje Veglo Miljøservice AS Metall Metallco Tekstiler Fretex, Trondheim Trevirke Retura TRV Inerte masser til gjenbruk Retura TRV EE-avfall ERP/Revac Farlig avfall, andel til gjenvinning Veglo Miljøservice AS PCB-ruter Ruteretur AS 3-5 Hageavfall Forset grus Sum materialgjenvinning/ombruk* Sum avfallsmengder * I tillegg kommer omsetning via BruktButikken. 10 ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

11 Avfallsmengder og gjenvinning 4% 34% 62% Sum avfallsmengder Fordelingen på avfallstyper i året som gikk er som følger: 62% av avfallsmengde går til energiutnyttelse/fjernvarme 34% av avfallsmengden går til ombruk og gjenvinning. I tillegg kommer omsetning via BruktButikken 0% av avfallsmengden går til destruksjon Mens 4% av avfallsmengden går til deponi Avfall til ombruk og gjenvinning Hageavfall PCB-ruter Farlig avfall, andel til gjenvinning EE-avfall Inerte masser Trevirke Tekstiler Metall Glass og metallemballasje Plastemballasje Papir, papp, drikkekartonger % 19% 17% 10% 8% 7% 5% 4% 1% 0% 0% PCB-ruter Trevirke Farlig avfall (gjenvinning) Plastemballasje Inerte masser Tekstiler Glass- og metallemballasje EE-avfall Hageavfall Metall Papp, papir og drikkekartong ENVINA ÅRSRAPPORT

12 Revisjonsberetning Revisjonsberetning 12 ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

13 Regnskap Regnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad 1, Avskrivning på varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Innt. på inv. annet foretak i samme konsern Annen renteinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER Notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina ENVINA ÅRSRAPPORT

14 Regnskap Balanse EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina 14 ENVINA ÅRSRAPPORT 2018

15 Regnskap EGENKAPITAL OG GJELD Note Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Udekket tap 0-3 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Notene til regnskap og balanse kan man få ved å henvende seg til Envina ENVINA ÅRSRAPPORT

16 Layout: JJ Design AS jj.no Foto: Envina IKS