Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:10

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 14:00 14:10

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Lars Salvesen Nestleder KrF Gunnar Melgaard Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Solveig Schytz Medlem V Morten Vollset Medlem Sp Tonje Brenna Medlem Ap Amund Kjernli Medlem Ap Gjermund Skaar Medlem SV Øyvind Solum Medlem MDG Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Torunn Skottevik Ina Rangønes Libak Ap Jens-Petter Hagen Arne-Rune Gjelsvik Amund Kjernli Vibeke Limi Ap FrP Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ina Rangønes Libak Medlem Ap Amund Kjernli Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Knut Sletta Fylkesrådmann Knut Thiblin Fylkesdirektør administrasjon Hilde K. Kløvfjell Fylkesdirektør videregående opplæring Thomas Tvedt Fylkesdirektør samferdsel Christian Hintze Holm Fylkesdirektør kultur, frivillighet og folkehelse Øyvind Michelsen Fylkesdirektør plan, næring og miljø Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Kristin Ødegaard HR-direktør Grethe Hjelle Økonomisjef Geir-Atle Mjeldheim Fylkesadvokat Ole Kjendlie Seksjonsleder utvalgssekretariatet Benedikte Vivaas Kise Utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokollen fra møtet 19. november ble godkjent.

3 Saksliste Saksnr Tittel PS 201/18 Årsbudsjett 2019 og ØP

4 Saksprotokoll i Fylkesutvalg / Årsbudsjett 2019 og ØP Fylkesrådmannens innstilling 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2019 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift: Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt.

5 Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total sum Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer 1) Sum investeringer Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum rebudsjetteringer Oslopakke Sum investeringer Oslopakke Belønningsmidler 2) Sum belønningsmidler Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Lån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond Mva-kompensasjon Bruk av infrastrukturfond samferdsel Sum egenkapital Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter Sum belønningsmidler - inntekter 2) Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2019 på inntil 750 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i 2019.

6 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler Drift og vedlikehold bussanlegg Driftskostnader Netto finansposter Resultat Avsetninger Resultat etter avsetninger Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Sum investeringer Finansiering disposisjonsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Herav - Ordinært investeringstilskudd Oslopakke 3-midler Belønningsmidler Sum finansiering Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum totale inntekter Resultat Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF Igangværende prosjekter / rebudsjetteringer Nye prosjekter Prosjekt overføres til AFK eiendom FKF i løpet av året Sum investeringer *) Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Egenkapital andel av driftsmidler Sum finansiering Utvalgets behandling:

7 Fylkesutvalget fant representanten Sebastian Næss Langaas (H) inhabil i saken som omhandlet Henie Onstad Kunstsenter siden Langaas er styrerepresentant. Langaas fratrådte behandlingen i delen som omhandlet dette temaet. Representanten Lars Salvesen (KrF) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, V, Sp og KrF: Gang-og sykkelvei: Ekstra adm. stilling Nagelhus Schia productions Elev, lærling- og mobbeombud 0,8 0,8 0,8 0,8 4. Mediefabrikken 0,5 0,5 0,5 0,5 5. Fordypningsprogram og talentsatsning Visuell kunst 0,5 0,5 0,5 0,5 6. DanseFot 0,5 0,5 0,5 0,5 7. UngTEKST 0,5 0,5 0,5 0,5 8. Follopiloten 0,5 0,5 0,5 0,5 9. Psykisk helseteam Tilbakeføring av kutt i driftsbudsjett vgs Lokale møteplasser frivilligheten Miljøfyrtårn Åpne skolebygg for frivilligheten Tannhelse - utjevne sosiale forskjeller Innfartsparkering - midler til ny adm. Stilling Aktiv i Akershus-planen styrkes 0,5 0,5 0,5 0,5 17. Den kulturelle spaserstokken 0,2 0,2 0,2 0,2 18. Utslippsfri transport hovedstadsregionen Økte finansutgifter 0, Sum: 20,5 19. Haldenvassdraget kanalselskap 0, Oscarsborg museum 0,1 21. Turskilt 0,1 22. Miljøfondet Regionale utviklingsmidler Veivedlikehold Oscarsborg i kamp 0,2 26. Regional kampsportarena 0,5 Sum: 38,25 Tiltak 1.-18: Økte driftsmidler på 20,5 mill kr salderes mot å redusere netto driftsresultat. Fylkeskommunens låneopptak for finansiering av investeringer økes tilsvarende med 21 mill kr i hvert av årene 2019 til Tiltak: : Økte engangsmidler i perioden 2019 finansieres ved bruk av midler fra reservefond. 1. Det settes av 1 mill kr per år i ØP-perioden til å øke kapasiteten på arbeidet med planlegging av gangog sykkelveier i Akershus.

8 2. Nagelhus Schia productions styrkes årlig med 1 mill kr. Bevilgningen brukes til å realisere prosjektet med et aspirantkompani samt støtte av driften av hovedkompaniet. 3. Elev, lærling og mobbeombud styrkes med en stilling : Talentutvikling: - Det settes av 0,5 mill kr per år i ØP-perioden til arbeid med entreprenørskap knytta til Mediefabrikken. Mediefabrikken skal utrede mulighet for å etablere en næringsklynge for unge tvprodusenter/nyetablerte produksjonsselskaper i Filmparken på Jar. Dette innebærer at man må se på barrierer og hvilke incentiver som må til for å utvikle bærekraftige samarbeid og prosjekter. Enten gjennom å etablere nyetableringer eller knytte seg til etablerte selskaper. - Fordypningsprogram og talentsatsning visuell kunst: Det bevilges 0,5 mill kr årlig til et pilotprosjekt med utgangspunkt i kulturskoler for fordypningsprogram og talentutvikling innen visuelle kunstfag. Prosjektet skal ivareta samarbeid med videregående skoler studieretning for kunst, design og arkitektur, folkehøgskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, Henie Onstad Kunstsenter, Akershus kunstsenter, samt andre aktuelle museer og aktører. - Det bevilges 0,5 mill kr til DanseFOT utvides til å omfatte VG2 - Det bevilges 0,5 mill kr årlig til UngTEKST rettet mot Akershusteater og aspirantordning. - Follopilotens toppsatsning utvides til å omfatte talenter slik at tilbudet blir mer robust i forhold til en større befolkning i Viken. Til dette bevilges det 0,5 mill kr årlig. 9. Akershus fylkesting ser med bekymring på at flere og flere unge sliter med psykisk helse. Det settes av ytterligere midler til lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus i alle regioner. Fylkestinget ber samtidig om en sak som viser hvordan tjenesten skal organiseres. Årets bevilgning må sees i lys av tidligere bevilgninger. 11. Det settes av ytterligere 2 mill kr til den nye tilskuddsordningen «Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten», basert på verbalvedtak 29 som ble vedtatt i fylkestinget Det settes av ytterligere 1 mill kr til styrking og igangsetting av ordningen med miljøfyrtårnsertifisering. 13. Det settes av 2 mill kr til renhold og vakthold for å forsterke ordningen med utlån av skolebygg. 14. Tannhelsetjenesten styrkes ytterligere med 2 mill kr årlig for å møte befolkningsøkning, utjevne sosiale helseforskjeller og å bedre tjenestetilbudet for både pasienter på institusjoner og personer med kommunale pleie- og omsorgstjenester. 15. Det settes av kr 1 mill kr per år i ØP-perioden til en administrativ ressurs/ kompetanse som kan styrke koordineringen og arbeidet med planlegging og bygging av innfartsparkeringsplasser, herunder samarbeid med Ruter, Bane Nor, Statens Vegvesen, kommunene og aktuelle private aktører for å sikre god koordinering og fremdrift i arbeidet 16. Aktiv i Akershus planen styrkes, innsatsen rettes mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Økes med kr. 17. Den kulturelle spaserstokken økes med kr.

9 18. Akershus fylkeskommune vil at Osloregionen skal bli verdens første hovedstadsregion hvor all transport er utslippsfri innen Det settes derfor av 1 mill. kr årlig for å lage en strategi samt koordinere arbeidet mellom Ruter, Oslo kommune, nye Viken fylkeskommune og næringslivet i regionen for å nå dette målet kr i tilskudd til Haldenvassdraget Kanalselskap: Kanalselskapet ønsker i betydelig sterkere grad å bidra til økt aktivitet og utvikling ut over dagens vedlikeholdsdrift samt bidra til flere arbeidsplasser. For å få til dette må økonomien styrkes vesentlig. I dag bygges kanalen opp betydelig med midler fra Riksantikvaren, men driften av den ligger i realiteten på et sparebluss og det trengs å legges til rette for mer aktivitet både av lek og moro, næringsliv, turisme, nye næringer knyttet til vann, vannmiljø m.m 20. Oppgradering av Oscarsborg museum. Tilskudd kr. 21. Turskilt: Fylkeskommunen bidrar med å etablere turskilt i hele fylket som synliggjør fylkets mange turområder. Tilskuddet økes med kr. 22. Miljøfondet styrkes med 14 millioner i 2019 for å kunne realisere enda flere tiltak i tiltaksplanen i klimabudsjettet. 23. Regional utviklingsmidler innenfor næringsområde styrkes med 3 mill kr for i større grad nå målene i Regional plan for innovasjon og nyskapning i Akershus fylkeskommune har gjennom mange år hatt et godt nivå på vedlikehold av fylkesveinettet. Vi ønsker å fortsette å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesveinettet, ikke minst for å øke trafikksikkerheten. 25. Akershus teater tildeles en ekstra støtte for å kunne videreføre forestillingen Oscarsborg i kamp kr i Det settes av midler til å starte forprosjekt for en regional kampsportarena i Viken. Verbalforslag: Samferdsel 1. Familierabatt på kollektivtrafikk hele uka Fylkestinget i Akershus ønsker at det skal bli lettere for barnefamilier å reise kollektivt til daglige gjøremål. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak om hvordan familierabatten på Ruters kollektivbilletter kan utvides og gjelde alle dager, ikke bare i helger og på offentlige helligdager slik den gjøre i dag. 2. Økt sikkerhet ved skoleveier Akershus fylkeskommune ber Statens vegvesen gjennomføre prøveprosjekt ved noen skoler med aktiv lysregulering. (Smartlys som varsler lavere hastighet ved skolestart- og avslutning) 3. Det sendes en henvendelse til statens veivesen om utbygging av gang og skoleveier ved riksveier som brukes som skolevei. Eks. Riksvei 22 mellom Fetsund og Mysen. 4. Skilting av sykkelruter

10 Det bes om en sak som viser eksisterende og planlagte gjennomgående sykkelveier og sykkelruter i Akershus. Samt status og planer for skilting av sykkelveier og sykkelruter i Akershus. 5. Registrering av farlige punkter i sykkeltraseer Det gjøres en gjennomgang av kryss og punkter med registrerte ulykker med sykkel involvert i Akershus, som underlag for forbedringstiltak. 6. Bruk av fjorden Å utvikle bruk av fjorden og av nullutslippsbåter i kollektivtrafikken er viktig i et Vikenperspektiv. For å få mer informasjon og bedre forståelse for disse mulighetene, bes det om en sak med vurdering av om det er behov for flere ressurser for å få nullutslippsbåter i kollektivtrafikken raskt på plass. Plan, næring og miljø 7. Forsterkede klimamål FNs klimapanel (IPCC) sin nyeste rapport viser at kutt i klimagassutslipp må skje raskere. I arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune må dette legges til grunn. Det bes om at klimamålene forsterkes i tråd med Parisavtalen i det videre arbeidet med bærekraftrapport, klimaregnskap og klimabudsjett. Utdanning og kompetanse 8. Det bes om at fellesnemnda for Viken får framlagt en sak som belyser samspillet mellom fagskolene og næringslivet i regionen, og hvordan dette kan styrkes i Viken 9. Fylkesrådmannen bes legge til rette for at også miljøarbeidere og elevassistenter kan omfattes av faglig kompetanseutvikling. 10. Fylkesrådmannen bes om en evaluering av hvilke konsekvenser større klasser/elevgrupper kan få for læring og elevmiljø, herunder for det praktiske fokus på yrkesfag. Kultur, frivillighet og folkehelse 11. Mål Fylkets tre planer innen HUKFF løftes inn i fylkesrådmannens Hovedmål 7 (0 kr) a. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som nytt punkt b. Kulturplan for Akershus som nytt punkt (Et inkluderende kulturliv, Barn og Unge, Talentutvikling, Kulturnæringer) c. Frivillighet i Akershus som nytt punkt Fylket bruker betydelige midler på nye skolebygg, og det er etablert en ordning for å gi frivilligheten tilgang til våre bygg. Frivillige organisasjonene og kulturadministrasjonen kommer ofte for sent inn i planleggingen av nye bygg. Vi bør samordne og kartlegge virkemidlene vi har på området og utarbeide en strategi for hvordan arbeidet skal foregå.

11 Annet 13. I forbindelse med etableringen av Viken er det større arbeidsbelastning for fylkesadministrasjonen. Fylkesrådmannen bes gi fylkesutvalget en vurdering av status på arbeidsmiljøet og hvordan vi kan opprettholde tjenestetilbudet best mulig frem til Oversendes: Akershus fylkeskommunen har gjennom flere vedtak etterspurt miljøsertifisering og stilt krav om at leverandører skal oppfylle sosiale- og etiske krav. Anskaffelser skal gjøres ansvarlig og seriøse aktører skal ikke tape for useriøse. Det vil derfor etableres oppfølgingsrutiner i tråd med Difis standard kontraktsvilkår og gjennomføre kontroller på alle rammeavtaler som omhandler vare- eller tjenesteavtaler med risiko for brudd. Det anmodes om en sak som belyser hvordan dettearbeidet videreføres i Viken. Representanten Tonje Brenna (Ap) fremmet Arbeiderpartiets forslag: Inndekning Tilskudd private skoler: 1 million Redusert egenkapital: 10 millioner Effektivisering* 3 millioner Økt skatteanslag: 10 millioner Sum: 24 millioner kroner Økte utgifter Innfartsparkering: 15 millioner Universell utforming holdeplasser: 3 millioner Tilskudd frivillighet: 3 millioner Den kulturelle spaserstokken: 2 million Grunder-workshop: kroner Trafikksikkerhetsprosjekt: kroner Sum: 24 millioner kroner *redusert bruk av konsulenter og innsparing ved innkjøp Verbalforslag 1. Innfartsparkeringsplassene er populære i hele Akershus og stadig flere benytter seg av dem. Det er et stort behov for flere plasser, samt flere plasser med tilgjengelige

12 ladestasjoner for el-bil. Det settes av ytterligere 15 millioner kroner for å intensivere dette arbeidet i En viktig del av et universelt utformet og tilgjengelig kollektivsystem er informasjon. Det settes av ytterligere 3 millioner til å styrke den universelle utformingen av kollektivholdeplasser i Akershus, blant annet gjennom digitale tavler som viser sanntid. 3. På kollektivknutepunktene våre ønsker mange å parkere syklene sine trygt og effektivt. Dette er gjerne en motsetning, fordi innelåste sykler tar lenger tid å parkere/hente, mens sykler som står låst utendørs har lettere for å bli stjålet. Akershus fylkeskommune utlyser så snart som mulig en konkurranse i håp om å få inn det beste forslaget til løsning på utfordringen: trygg og effektiv sykkelparkering. 4. Rundt omkring i kommunene våre er det stort engasjement for tiltak som gjør skoleveier og andre veier der myke trafikanter ferdes, tryggere. Det avsettes en egen søkbar pott på der foreldregrupper, organisasjoner og andre engasjerte kan søke for konkrete mindre trafikksikkerhetsutbedringer. Prosjektet settes i gang sammen med statens vegvesen. 5. frivilligheten er en viktig bærebjelke i vårt samfunn, både lokalt og nasjonalt. Tilskuddet til frivilligheten i Akershus økes med 3 millioner koner for Mange eldre opplever ensomhet og er bekymret for å bli sittende passive. Et tilgjengelig kulturtilbud kan bøte på noe av dette. Det igangsettes en utredning knyttet til å kartlegge ensomhet blant eldre. I tillegg styrkes den kulturelle spaserstokken med 2 millioner kroner. 7. Det vil ta noe tid før det nye fylket Viken er helt på plass. Ungdom er en gruppe fylkeskommunen i dag har spesielt ansvar, spesielt med tanke på utdanning. I tillegg er unge mennesker hyppige brukere av både kollektiv- og kulturtilbud. For å sikre at ungdoms interesser er ivaretatt inn i Viken og for å forsøke å imøtegå både utålmodighet og tilbud som er aldersbestemt og dermed viktig å igangsette raskt, setter Akershus fylkeskommune i gang med en egen utredning spesielt knyttet til ungdomstilbudet i Viken. Ungdomsutredningen skal inneholde: - Oversikt og analyse av de viktigste utfordringene våre unge i Viken i dag står ovenfor - Mulige løsninger for nytt ungdomskort for kollektivtransport. Kortet skal være rimelig og bør ikke overstige prisen på det rimeligste ungdomskortet i dagens tre fylkeskommuner. - En strategi for utarbeidelse av en egen kulturplan for ungdom i Viken. - Mulige løsninger for et eget ungdomskort i Viken som gir rabatter på kino, idrettsarrangementer og kulturtilbud i Viken - Mulige løsninger for et tilbud om et enkelt, sunt og gratis skolematmåltid ved de videregående skolene i Viken. - Mulige løsninger for å styrke helsetilbudet til ungdom, både i forbindelse med skolehelsetjeneste, helsestasjonstilbud og andre aktuelle helsetjenester. - En helhetlig gjennomgang av situasjonen knyttet til mobbing, trivsel, press og stress for elever i den videregående skolen og forslag til videre oppfølging i Viken. 8. Når Akershus avvikles og Viken blir det nye fylket vårt, er det viktig at historie og kulturhistorie for Akershus tas vare på for fremtiden. Fylkestinget ber om en egen sak om hvordan dette best kan gjøres. 9. For å sikre en god fagopplæring og trygge rammer for både elever og lærere, er det spesielt viktig at ikke yrkesfagklassene overstiger en størrelse som gjør det vanskelig å

13 følge opp hver enkelt elev. Fylkestinget forutsetter at skolene ikke øker klassestørrelsen på yrkesfag for å spare penger. For klasser som er utvider fra 15 til 18 elever i løpet av de siste årene, reduseres antallet tilbake til de opprinnelige 15 med virkning fra skoleåret 2019/ Fylkestinget er opptatt av at flere gode ideer skal kunne settes ut i live, og at flere bedrifter kan etableres. Det er et stort behov for å få ut informasjon om hvilke muligheter som finnes på dette området, spesielt til innvandrerbefolkningen. bedriftsetablering blant innvandrere. Det er viktig å koble aktuelle grundere, samarbeidspartnere, kommunene, organisasjoner og etableringskontorene i Akershus. Det bevilges til workshop som er direkte rettet mot innvandrere som ønsker å starte bedrift. Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet sitt partis forslag: Tallbudsjett Beløp i mill. kroner Forslag Forslagstekst Driftsutgift/-inntekt Kapitalutgift/-inntekt nr. Beskrivelse SUM Generelt, sentrale styringsorganer 1 Justering av drift -20,00-25,00-25,00-25,00-95,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 Sum generelt, sentrale styringsorganer -20,00-25,00-25,00-25,00 0,00 0,00 0,00 0,00-95,00 Beløp i mill. kroner Forslag Forslagstekst Driftsutgift/-inntekt Kapitalutgift/-inntekt nr. Beskrivelse SUM Hovedutvalg Utdanning og kompetanse 6 Tilskudd til kantinedrift for å bidra til sunn og økologisk mat 0,50 0,50 0,50 0,50 2,00 Totalt Hovedutvalg Utdanning og kompetanse 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 Beløp i mill. kroner Forslag Forslagstekst Driftsutgift/-inntekt Kapitalutgift/-inntekt nr. Beskrivelse SUM Hovedutvalg Plan, næring og miljø 7 Ekstra tilskudd miljøfond, ekstra satsning ladeinfrastruktur 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00 8 0,00 9 Totalt Hovedutvalg plan, næring og miljø 40,00 40,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 Beløp i mill. kroner Forslag Forslagstekst Driftsutgift/-inntekt Kapitalutgift/-inntekt nr. Beskrivelse SUM Hovedutvalg Kultur, frivillighet og folkehelse 9 Økt tilskudd til frivilligheten i Akershus 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 10 Støtte til dyrevernsenter i Akershus 0,40 0,40 0,40 0,40 1,60 11 Styrket kultursatsing 2,00 2,00 2,00 2,00 Totalt Hovedutvalg Kultur, frivillighet og folkehelse 4,40 4,40 4,40 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 Beløp i mill. kroner Forslag Forslagstekst Driftsutgift/-inntekt Kapitalutgift/-inntekt nr. Beskrivelse SUM Hovedutvalg Samferdsel 12 Fylkesveier -85,00-85,00-85,00-86,00-341,00 13 Styrket satsing bygging gang og sykkelveier 40,00 40,00 40,00 40,00 160,00 14 Utvidelse av Sone 1, Kollektivpriser 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00 0,00 0,00 Totalt Samferdsel 25,00 25,00 25,00 25,00-45,00-45,00-45,00-46,00-81,00 TOTAL SALDERING 49,90 44,90 44,90 44,90-45,00-45,00-45,00-46,00-4,40 Noter: Summene representerer antall millioner i tillegg eller fratrekk fra fylkesrådmannens forslag til budsjett Verbalforslag Regional strategi for gjenbruk, reparasjon og deleordninger:

14 Svært mye av klimagassutslippene er indirekte utslipp i forbindelse med forbruk. Fylkesrådmannen bes dermed om å lage en sak som kan belyse muligheten for at det utarbeides en regional strategi for gjenbruk, reparasjon og deleordninger, for å se på hvordan Akershus, eller Viken, kan bidra best mulig til forbruksreduksjon. Akershus som et bievennlig fylke: Fylkesrådmann bes om å komme med en sak om hvordan Akershus kan bli et mer bievennlig fylke. Det kan inkludere å endre skjøtsel av fylkeskommunens arealer til mer villbie- og humlevennlige areal, reetablering av slåtteenglignende arealer, bruke bievennlige arter i beplantinger, mer bruk av bevokste tak, og andre aktuelle tiltak. De kan også være aktuelt å oppfordre Vegvesenet til å ta hensyn til blomstring i forbindelse med skjøtsel av grøfter, veikanter og rundkjøringer. Foruten en vurdering av hvordan fylkeskommunen selv kan gå foran bør det belyses hvordan fylkeskommunen kan bidra overfor andre aktører for å skape et mer bievennlig fylke. Støtteordning til fjerning av båtvrak Fylkesrådmann bes fremme en sak om arbeidet med fjerning av båtvrak og hvordan støtteordningen til kassering av utrangerte fritidsbåter kan utvikles i Akershus og på sikt i Viken. Representanten Gjermund Skaar (SV) fremmet partiets forslag: Kostnader til fritt skolevalg Fylkestinget ber om en sak som viser kostnader knyttet til fritt skolevalg kontra et prinsipp om nærskole i Akershus. Saken bør inneholde overslag over kostnader knyttet til skoleskyss og administrasjon. Grunnkart for plan knyttet til «plusshus» Fylkestinget ber om at fylkeskommunen etablerer et samarbeid med relevante parter knyttet til å etablere et grunnkart for fylket slik at utbyggere, kommuner og fylke og fylkesmann i større grad kan evaluere planer knyttet til best plassering av bygningsmasse. God plassering kan være knyttet til bruk av jordvarme og solcellepaneler. Et foregangsprosjekt kan være deler av Hvalerprosjektet som nettopp har laget egne kart som vektoriserer kart over Hvaler. Prosjekt knyttet til nullutslippstaxier. Taxinæringen står for sin del av klimagassutslippene. Fylkestinget ber om et prosjekt for å forsere utrullingen av nullutslippstaxier i fylket. Et eksempel vil være å se til Stockholm, som har egne dedikerte taxikøer for nullutslippstaxier, ikke overraskende ønsker kundene å bruke disse drosjebilene. Redusert ventetid for nullutslippstaxiene gir også disse bilene et etterlengtet konkurransefortrinn. Det kan også være økonomisk og planmessig hjelp til utvikling av ladeinfrastruktur på store stoppeplasser som Gardermoen. Det kan også være å se på hvordan løyvene blir gitt, og om det er mulig å differensiere disse.

15 Heltidsansatte KS hadde for en tid tilbake et lengre prosjekt som omhandlet kultur og heltid i fylker og kommuner. Det var et særlig fokus på ufrivillig deltid i kommuner og fylkeskommuner. Dette er et problem både for den ansatte, men også for administrasjon og ikke minst for kvaliteten på tjenestene som tilbys. Fylkestinget ber om en sak om omfanget av ufrivillig deltid blant ansatte, og at det legges opp til en handlingsplan for hvordan vi kan bli kvitt ufrivillig deltid.

16 Forsøk på alternativ eksamensordning Den nåværende eksamensordningen er gammel og forbereder ikke ungdom for arbeidslivet. Større vekt på kontinuerlig vurdering vil også føre til en jevnere innsats hos elevene ut hele året. Når kun en dag skal avgjøre en hel karakter på vitnemålet får ikke elevene vist hva de virkelig kan, siden bare en liten del av fagets pensum avgjør hvor stor kompetanse en elev har i et sammensatt fag. Derfor ønsker vi å søke staten om en prøveordning for å erstatte dagens eksamen med en helhetlig mappevurdering på utvalgte videregående skoler i Akershus, og en kartlegging av hvor mye en slik ordning vil koste fylkeskommunen. Regional Innovation scoreboard På EUs oversikt over nyskapning og innovasjon kommer Østlandet og Akershus høyt opp i norsk og europeisk sammenheng. Det er verdifullt å sammenligne oss med naboer og konkurrenter for å se hvordan vi kan bli bedre. Skal en sammenligne bør en sammenligne epler og epler, altså at parametrene/vilkårene er slik vi ønsker. EUs scoreboard har i liten til ingen grad vilkår som handler om miljø, klima eller ulikhet i samfunnet. Dette er en mangel. Fylkestinget ber om sak som drøfter kvaliteten på dette rapporten, og ikke minst ser på alternativer som er der ute. Våkne elever Skolekantinene i spiller en viktig rolle på skolene, ikke bare for mat og ernæring, men som samlingsplass og et sosialt rom hvor elevene tilbringer mye av tiden de ikke er i et klasserom. AFK har tidligere gjort vedtak om innhold i maten som serveres, tilbakemeldingene fra kantineansatte er at dette bør følges opp økonomisk. Sammen med en målsetting om mer økologisk mat bør det være en målsetting om mindre sukker og salt. Fylkeskommunen setter i gang et prosjekt kalt skolegrøten, som er et billig frokosttilbud for elevene. Inndekning 2019 Tilskudd private skoler 1 *Effektivisering 4 Økte inntekter 5 Forslag 2018 Prosjekt "skolegrøten" 5 Utgifter 5 Votering:

17 1. Fylkesrådmannens innstilling bortsett fra delene som omhandler Henie Onstad Kunstsenter og talldelen som er berørt av de fremsatte forslagene ble enstemmig vedtatt. 2. Fylkesrådmannens innstilling, delen som omhandler Henie Onstad Kunstsenter ble enstemmig vedtatt. 3. Sosialistisk Venstrepartis tall- og verbalforslag fikk 2 stemmer (SV + MDG) og falt. 4. Miljøpartiet De Grønnes tall- og verbalforslag fikk 2 stemmer (MDG + SV) og falt. 5. Arbeiderpartiets tall- og verbalforslag fikk 3 stemmer (Ap) og falt. 6. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkepartis felles tall- og verbalforslag ble vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG + SV). Fylkesutvalgets innstilling: 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2019 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Netto driftsrammer i driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift, med de endringer som fellesforslaget til H, FrP, V, Sp og KrF gir: Hovedoversikt programområder Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1D Investeringer pr. prosjekt.

18 Hovedoversikt investeringer Økonomiplan Total sum Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer 1) Sum investeringer Sum nye bevilgninger Oslopakke Sum rebudsjetteringer Oslopakke Sum investeringer Oslopakke Belønningsmidler 2) Sum belønningsmidler Sum investeringer inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Lån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av ubundet investeringsfond / disposisjonsfond Mva-kompensasjon Bruk av infrastrukturfond samferdsel Sum egenkapital Sum finansiering ekskl. Oslopakke 3 og øvrige midler Sum nye bevilgninger Oslopakke 3 - inntekter Sum rebudsjetteringer Oslopakke 3 - inntekter Sum belønningsmidler - inntekter 2) Sum finansiering inkl. Oslopakke 3 og øvrige midler Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2019 på inntil 750 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune i kapittel 4 skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i 2019.

19 10. Driftsbudsjett for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK - Ordinære AFK-midler Drift og vedlikehold bussanlegg Driftskostnader Netto finansposter Resultat Avsetninger Resultat etter avsetninger Brutto investeringsrammer for Akershus KollektivTerminaler FKF: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) Sum investeringer Finansiering disposisjonsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Herav - Ordinært investeringstilskudd Oslopakke 3-midler Belønningsmidler Sum finansiering Driftsbudsjett for AFK eiendom FKF: Drift AFK eiendom FKF Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold mv Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum totale inntekter Resultat Brutto investeringsrammer for AFK eiendom FKF: Investeringer AFK eiendom FKF Igangværende prosjekter / rebudsjetteringer Nye prosjekter Prosjekt overføres til AFK eiendom FKF i løpet av året Sum investeringer *) Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Egenkapital andel av driftsmidler Sum finansiering Endringer i driftsbudsjettet med kommentarer:

20 Gang-og sykkelvei: Ekstra adm. stilling Nagelhus Schia productions Elev, lærling- og mobbeombud 0,8 0,8 0,8 0,8 4. Mediefabrikken 0,5 0,5 0,5 0,5 5. Fordypningsprogram og talentsatsning Visuell kunst 0,5 0,5 0,5 0,5 6. DanseFot 0,5 0,5 0,5 0,5 7. UngTEKST 0,5 0,5 0,5 0,5 8. Follopiloten 0,5 0,5 0,5 0,5 9. Psykisk helseteam Tilbakeføring av kutt i driftsbudsjett vgs Lokale møteplasser frivilligheten Miljøfyrtårn Åpne skolebygg for frivilligheten Tannhelse - utjevne sosiale forskjeller Innfartsparkering - midler til ny adm. Stilling Aktiv i Akershus-planen styrkes 0,5 0,5 0,5 0,5 17. Den kulturelle spaserstokken 0,2 0,2 0,2 0,2 18. Utslippsfri transport hovedstadsregionen Økte finansutgifter 0, Sum: 20,5 19. Haldenvassdraget kanalselskap 0, Oscarsborg museum 0,1 21. Turskilt 0,1 22. Miljøfondet Regionale utviklingsmidler Veivedlikehold Oscarsborg i kamp 0,2 26. Nasjonal kampsportarena 0,5 Sum: 38,25 Tiltak 1.-18: Økte driftsmidler på 20,5 mill kr salderes mot å redusere netto driftsresultat. Fylkeskommunens låneopptak for finansiering av investeringer økes tilsvarende med 21 mill kr i hvert av årene 2019 til Tiltak: : Økte engangsmidler i perioden 2019 finansieres ved bruk av midler fra reservefond. 1. Det settes av 1 mill kr per år i ØP-perioden til å øke kapasiteten på arbeidet med planlegging av gangog sykkelveier i Akershus. 2. Nagelhus Schia productions styrkes årlig med 1 mill kr. Bevilgningen brukes til å realisere prosjektet med et aspirantkompani samt støtte av driften av hovedkompaniet. 3. Elev, lærling og mobbeombud styrkes med en stilling : Talentutvikling: - Det settes av 0,5 mill kr per år i ØP-perioden til arbeid med entreprenørskap knytta til Mediefabrikken. Mediefabrikken skal utrede mulighet for å etablere en næringsklynge for unge tv-

21 produsenter/nyetablerte produksjonsselskaper i Filmparken på Jar. Dette innebærer at man må se på barrierer og hvilke incentiver som må til for å utvikle bærekraftige samarbeid og prosjekter. Enten gjennom å etablere nyetableringer eller knytte seg til etablerte selskaper. - Fordypningsprogram og talentsatsning visuell kunst: Det bevilges 0,5 mill kr årlig til et pilotprosjekt med utgangspunkt i kulturskoler for fordypningsprogram og talentutvikling innen visuelle kunstfag. Prosjektet skal ivareta samarbeid med videregående skoler studieretning for kunst, design og arkitektur, folkehøgskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, Henie Onstad Kunstsenter, Akershus kunstsenter, samt andre aktuelle museer og aktører. - Det bevilges 0,5 mill kr til DanseFOT utvides til å omfatte VG2 - Det bevilges 0,5 mill kr årlig til UngTEKST rettet mot Akershusteater og aspirantordning. - Follopilotens toppsatsning utvides til å omfatte talenter slik at tilbudet blir mer robust i forhold til en større befolkning i Viken. Til dette bevilges det 0,5 mill kr årlig. 9. Akershus fylkesting ser med bekymring på at flere og flere unge sliter med psykisk helse. Det settes av ytterligere midler til lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus i alle regioner. Fylkestinget ber samtidig om en sak som viser hvordan tjenesten skal organiseres. Årets bevilgning må sees i lys av tidligere bevilgninger. 11. Det settes av ytterligere 2 mill kr til den nye tilskuddsordningen «Tilskudd til lokale møteplasser for frivilligheten», basert på verbalvedtak 29 som ble vedtatt i fylkestinget Det settes av ytterligere 1 mill kr til styrking og igangsetting av ordningen med miljøfyrtårnsertifisering. 13. Det settes av 2 mill kr til renhold og vakthold for å forsterke ordningen med utlån av skolebygg. 14. Tannhelsetjenesten styrkes ytterligere med 2 mill kr årlig for å møte befolkningsøkning, utjevne sosiale helseforskjeller og å bedre tjenestetilbudet for både pasienter på institusjoner og personer med kommunale pleie- og omsorgstjenester. 15. Det settes av kr 1 mill kr per år i ØP-perioden til en administrativ ressurs/ kompetanse som kan styrke koordineringen og arbeidet med planlegging og bygging av innfartsparkeringsplasser, herunder samarbeid med Ruter, Bane Nor, Statens Vegvesen, kommunene og aktuelle private aktører for å sikre god koordinering og fremdrift i arbeidet 16. Aktiv i Akershus planen styrkes, innsatsen rettes mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Økes med kr. 17. Den kulturelle spaserstokken økes med kr. 18. Akershus fylkeskommune vil at Osloregionen skal bli verdens første hovedstadsregion hvor all transport er utslippsfri innen Det settes derfor av 1 mill. kr årlig for å lage en strategi samt koordinere arbeidet mellom Ruter, Oslo kommune, nye Viken fylkeskommune og næringslivet i regionen for å nå dette målet kr i tilskudd til Haldenvassdraget Kanalselskap: Kanalselskapet ønsker i betydelig sterkere grad å bidra til økt aktivitet og utvikling ut over dagens vedlikeholdsdrift samt bidra til flere arbeidsplasser. For å få til dette må økonomien styrkes vesentlig. I dag bygges kanalen opp betydelig med midler fra Riksantikvaren, men driften av den ligger i realiteten på et sparebluss og det trengs å

22 legges til rette for mer aktivitet både av lek og moro, næringsliv, turisme, nye næringer knyttet til vann, vannmiljø m.m 20. Oppgradering av Oscarsborg museum. Tilskudd kr. 21. Turskilt: Fylkeskommunen bidrar med å etablere turskilt i hele fylket som synliggjør fylkets mange turområder. Tilskuddet økes med kr. 22. Miljøfondet styrkes med 14 millioner i 2019 for å kunne realisere enda flere tiltak i tiltaksplanen i klimabudsjettet. 23. Regional utviklingsmidler innenfor næringsområde styrkes med 3 mill kr for i større grad nå målene i Regional plan for innovasjon og nyskapning i Akershus fylkeskommune har gjennom mange år hatt et godt nivå på vedlikehold av fylkesveinettet. Vi ønsker å fortsette å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesveinettet, ikke minst for å øke trafikksikkerheten. 25. Akershus teater tildeles en ekstra støtte for å kunne videreføre forestillingen Oscarsborg i kamp kr i Det settes av midler til å starte forprosjekt for en regional kampsportarena i Viken. Verbalforslag: Samferdsel 1. Familierabatt på kollektivtrafikk hele uka 2. Fylkestinget i Akershus ønsker at det skal bli lettere for barnefamilier å reise kollektivt til daglige gjøremål. Fylkesrådmannen bes legge frem en sak om hvordan familierabatten på Ruters kollektivbilletter kan utvides og gjelde alle dager, ikke bare i helger og på offentlige helligdager slik den gjøre i dag. 3. Økt sikkerhet ved skoleveier Akershus fylkeskommune ber Statens vegvesen gjennomføre prøveprosjekt ved noen skoler med aktiv lysregulering. (Smartlys som varsler lavere hastighet ved skolestart- og avslutning) 4. Det sendes en henvendelse til statens veivesen om utbygging av gang og skoleveier ved riksveier som brukes som skolevei. Eks. Riksvei 22 mellom Fetsund og Mysen. 5. Skilting av sykkelruter 6. Det bes om en sak som viser eksisterende og planlagte gjennomgående sykkelveier og sykkelruter i Akershus. Samt status og planer for skilting av sykkelveier og sykkelruter i Akershus. 7. Registrering av farlige punkter i sykkeltraseer

23 8. Det gjøres en gjennomgang av kryss og punkter med registrerte ulykker med sykkel involvert i Akershus, som underlag for forbedringstiltak. 9. Bruk av fjorden Å utvikle bruk av fjorden og av nullutslippsbåter i kollektivtrafikken er viktig i et Vikenperspektiv. For å få mer informasjon og bedre forståelse for disse mulighetene, bes det om en sak med vurdering av om det er behov for flere ressurser for å få nullutslippsbåter i kollektivtrafikken raskt på plass. Plan, næring og miljø Forsterkede klimamål FNs klimapanel (IPCC) sin nyeste rapport viser at kutt i klimagassutslipp må skje raskere. I arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune må dette legges til grunn. Det bes om at klimamålene forsterkes i tråd med Parisavtalen i det videre arbeidet med bærekraftrapport, klimaregnskap og klimabudsjett. Utdanning og kompetanse 1. Det bes om at fellesnemnda for Viken får framlagt en sak som belyser samspillet mellom fagskolene og næringslivet i regionen, og hvordan dette kan styrkes i Viken 2. Fylkesrådmannen bes legge til rette for at også miljøarbeidere og elevassistenter kan omfattes av faglig kompetanseutvikling. 3. Fylkesrådmannen bes om en evaluering av hvilke konsekvenser større klasser/elevgrupper kan få for læring og elevmiljø, herunder for det praktiske fokus på yrkesfag. Kultur, frivillighet og folkehelse Annet 1. Mål Fylkets tre planer innen HUKFF løftes inn i fylkesrådmannens Hovedmål 7 (0 kr) d. Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv som nytt punkt e. Kulturplan for Akershus som nytt punkt (Et inkluderende kulturliv, Barn og Unge, Talentutvikling, Kulturnæringer) f. Frivillighet i Akershus som nytt punkt Fylket bruker betydelige midler på nye skolebygg, og det er etablert en ordning for å gi frivilligheten tilgang til våre bygg. Frivillige organisasjonene og kulturadministrasjonen kommer ofte for sent inn i planleggingen av nye bygg. Vi bør samordne og kartlegge virkemidlene vi har på området og utarbeide en strategi for hvordan arbeidet skal foregå.

24 I forbindelse med etableringen av Viken er det større arbeidsbelastning for fylkesadministrasjonen. Fylkesrådmannen bes gi fylkesutvalget en vurdering av status på arbeidsmiljøet og hvordan vi kan opprettholde tjenestetilbudet best mulig frem til Oversendes: Akershus fylkeskommunen har gjennom flere vedtak etterspurt miljøsertifisering og stilt krav om at leverandører skal oppfylle sosiale- og etiske krav. Anskaffelser skal gjøres ansvarlig og seriøse aktører skal ikke tape for useriøse. Det vil derfor etableres oppfølgingsrutiner i tråd med Difis standard kontraktsvilkår og gjennomføre kontroller på alle rammeavtaler som omhandler vare- eller tjenesteavtaler med risiko for brudd. Det anmodes om en sak som belyser hvordan dettearbeidet videreføres i Viken.