Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Rom: 211 Møtedato: Tid: 10:15

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Rom: 211 Møtedato: Tid: 10:15 1

2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 16/15 Valg av leder og nestleder til Akershus eldreråd for perioden /15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Referatsaker 2/15 Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016 I forkant av behandling av sak 17/15 vil det bli en orientering om Årsbudsjett 2016 og Økonomiplan , ved økonomiseksjonen. Det vil i tillegg bli en orientering om folkevalgtopplæring for Eldrerådet m.m. 2

3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 16/15 Eldrerådet Valg av leder og nestleder for Akershus eldreråd for perioden Innstilling..velges som leder av Akershus eldreråd.velges som nestleder av Akershus eldreråd Saksutredning I fylkestingets konstituerende møte 19. oktober ble det oppnevnt 5 medlemmer til eldrerådet. To medlemmer etter forslag fra politiske partier representert i fylkestinget, og tre medlemmer etter forslag fra interesseorganisasjoner for eldre. Følgende ble oppnevnt som medlemmer av Akershus eldreråd: Medlem Jon Schøning Lie Kari Aalerud Hilde Aanerud Turid Mari-Anne Jenssen Jan Bye Iversen Representasjon Høyre Arbeiderpartiet Norsk pensjonistforbund, Akershus Fagforbundet, Akershus, ved Pensjonistutvalget Forsvarets seniorforbund, Region Akershus Eldrerådsloven har regler for valg av leder og nestleder jf. 6: - eldrerådet velger selv leder og nestleder - leder og nestleder må være alderspensjonister - forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd og valget foregår derfor etter prinsippet om flertallsvalg Alle medlemmer, så fremt de er alderspensjonister, er valgbare som leder og nestleder. 3

4 Fylkesrådmannens anbefalinger Fylkesrådmannen anbefaler at Akershus eldreråd velger leder og nestleder i det første og konstituerende møtet 2. november Oslo, Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Marianne Straume 4

5 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /972-1 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesting Fylkesutvalg Administrasjonsutvalget /15 Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16/15 Yrkesopplæringsnemnda Hovedarbeidsmiljøutvalget Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Innstilling 1. Ved utskriving av fylkesskatten for 2016 legges til grunn den maksimale skattøren som vedtas av Stortinget i statsbudsjettet. 2. Driftsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt drift. 3. Investeringsbudsjettet for økonomiplanperioden vedtas slik det framgår av Hovedoversikt investeringer, og med fordeling på prosjekter slik det framgår av vedlegg 1E Investeringer pr. prosjekt. 4. Det opptas lån til investeringsformål i budsjettet for 2016 på inntil 535 mill. kr. Gjennomsnittlig avdragstid settes til 30 år. Innenfor rammen av vedtatt driftsbudsjett gis virksomhetene anledning til å inngå finansielle leieavtaler i inntil 4 år. Omfanget av disse rapporteres til fylkestinget i forbindelse med årsregnskapet. 5. Fylkeskommunens trekkrettighet i bank settes til 500 mill. kr i Hovedmål og utviklingsområder for Akershus fylkeskommune som er stilt opp for programområdene (jf. oppstilling i del 2, kapitlene 4-9) skal legges til grunn for driften i Fylkesrådmannen fordeler de økonomiske rammene og inngår avtaler med fylkeskommunens virksomheter og Statens vegvesen Region øst basert på de mål og utviklingsområder som vedtas i økonomiplanen. 8. Styret i Ruter AS fastsetter kollektivtakstene i Akershus i henhold til sammenslåings- og aksjonæravtalen. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leveranseavtale med Ruter AS for Driftsbudsjettet for revisjon, kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat (programkategori 1D) vedtas med en netto driftsutgift på kr i For Akershus KollektivTerminaler FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: 5

6 Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Driftsinntekter Herav tilskudd fra AFK Driftskostnader Netto finansposter -887 Resultat 624 Bruk av tidligere avsetninger -624 Resultat etter bruk av avsetninger 0 Akershus KollektivTerminaler FKF gis følgende brutto investeringsramme for 2016: Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT) 2016 Sum investeringer Finansiering investeringsfond AKT Finansiering investeringstilskudd fra AFK Ubundet infrastrukturfond for vedlikehold Ordinær investeringsramme Tidligfere avsatte "BRA-midler" Sum finansiering For AFK eiendom FKF legges følgende budsjett til grunn for driften i 2016: Drift AFK eiendom FKF 2016 Utgifter forvaltning, drift og vedlikehold Finansutgifter og kapitalbidrag Sum utgifter Sum inntekter Resultat 0 I 2016 er det forutsatt følgende investeringsvolum og finansiering: Investeringer 2016 Igangværende prosjekter / rebevilgninger Nye prosjekter Sum investeringer Nye lån Egenkapital fra mva-refusjon Sum finansiering For å sikre fylkeskommunen en bærekraftig økonomi også ut over ØP-perioden , fremlegges det i forbindelse med ØP budsjettforslag hvor det beskrives konsekvenser av at driftsutgiftene reduseres med 3 prosent. 6

7 Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) Sentrale styringsorganer Utg Innt Netto Utdanning og kompetanse Utg Innt Netto Plan, næring og miljø Utg Innt Netto Tannhelse Utg Innt Netto Kultur, frivillighet og folkehelse Utg Innt Netto Samferdsel og transport Utg Innt Netto Sektoruavhengige utg/innt Utg Innt Netto Frie inntekter/finans/avsetninger Utg Innt Netto Totalt for Akershus fylkeskommune Utg Innt Netto Hovedoversikt investeringer Budsjett Økonomiplan Total sum 1 - Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) Sum nye bevilgninger Sentrale styringsorganer Utdanning og kompetanse Tannhelse Samferdsel og transport Sum rebudsjetteringer OP3 - prosjekter samferdsel Sum investeringer ekskl. OP3-prosjekter Sum investeringer inkl. OP3-prosjekter Lån Overført fra driftsbudsjettet Mva-kompensasjon Bruk disposisjonsfond/investeringsfond Sum egenkapital Bompengefinansiering (OP3-prosjekter) Sum finansiering ekskl. OP3-Prosjekter Sum finansiering inkl. OP3-prosjekter

8 Saksutredning Det vises til tidligere utsendt dokument «Årsbudsjett 2016 og økonomiplan ». Hovedtrekk i forslag til årsbudsjett og økonomiplan I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan prioriteres investeringer i videregående skoler og fylkesveier. Det legges vekt på at fylkeskommunen skal finansiere en andel av investeringene ved bruk av egenkapital for å unngå høye finansutgifter. Økonomiplanen har en budsjettramme på 7,7 milliarder kr i Det er balanse mellom inntekter og utgifter i alle årene i den 4-årige økonomiplanperioden. Investeringene i perioden er på 4,4 milliarder kr. Akershus fylkeskommunes utgiftsbehov øker i årene framover. Dette er i stor grad knyttet til en sterk befolkningsvekst i fylket som gir behov for driftsmidler til og investeringer i tannklinikker, videregående skoler og kollektivtrafikk. Framskrivinger av befolkningstall tilsier et behov for ca flere elevplasser i Akershus fram mot 2027, og allerede for skoleåret er det beregnet over 400 flere elevplasser sammenlignet med inneværende skoleår. Det er lagt inn ca. 15 mill. kr i kompensasjon for elevtallsveksten til de videregående skolene i Utbyggingene av de videregående skolene for å møte elevtallsveksten er vedtatt gjennomført i perioden og er kostnadsberegnet til 4,3 milliarder kr fram til Tannhelsetjenesten har også fått 2 mill. kr i kompensasjon for økt pasientmengde. Det gjennomføres også utvidelser og flyttinger av tannklinikker for å øke behandlingskapasiteten i takt med befolkningsveksten. Yrkesfagløftet følges opp med en realvekst på 1,5 mill. kr, i tillegg til realvekst på over 13 mill. kr i tilskudd til lærebedrifter. Driftsbudsjettet for samferdsel er på over 2 milliarder kr årlig i ØP-perioden inkludert bompenger og statlige belønningsmidler. Budsjettforslaget følger opp satsingen på at økt persontransport skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det foreslås en realvekst til Ruter på 19 mill. kr i I tillegg disponerer Ruter statlige midler fra belønningsordningen til å videreutvikle kollektivtilbudet. Tiltak på investeringsbudsjettet bidrar også til denne satsingen, gjennom økt antall innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil, og fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken på veinettet. Fylkeskommunen taper imidlertid på ny kostnadsnøkkel for buss og bane i overføringene fra staten. Fylkeskommunen vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Budsjettforslaget innebærer en reell nedgang i budsjettrammen til drift og vedlikehold av fylkesveier. I 2016 har fylkesveienes driftskontrakter en prisøkning på 12 mill. kr utover ordinær prisstigning. Driftsbudsjettet kan imidlertid ikke ses på isolert når innhentingen av vedlikeholdsetterslepet vurderes. Investeringsbudsjettet omfatter bl.a. investeringstiltak som bidrar til å redusere vedlikeholdsetterslepet. Det fremlagte drifts- og investeringsbudsjettet innebærer samlet sett at Akershus fylkeskommune vil kunne redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene i Siden 2010 har vedlikeholdsetterslepet blitt redusert med 21 prosent. Investeringer er prioritert både innenfor utdanning og samferdsel. Det foreslås fylkeskommunale investeringer på i overkant av 4,4 milliarder kr i fireårsperioden, inklusive ca. 1,8 milliarder kr finansiert av bompenger. 8

9 Fylkeskommunens investeringer som er finansiert med egne midler, er høye i perioden. Investeringene øker etter 2018 som følge av investeringer i videregående skoler helt fram til Det blir en utfordring for fylkeskommunen å finansiere disse investeringene. Det er viktig å sikre tilstrekkelig egenkapital, slik at lånebelastningen ikke blir for høy. Det er lagt til grunn at utbytte fra Akershus Energi, som er anslått til 100 mill. kr årlig, disponeres til finansiering av investeringer. Sammenlignet med gjeldende økonomiplan, øker gjennomsnittlig egenkapitalandel fra 42 prosent til 46 prosent. Regjeringen påpeker at det er stor usikkerhet om skatteinngangen i Budsjettforslaget reflekterer usikkerheten knyttet til inntektene. Det foreslås å redusere i driftsbudsjettet på fylkeskommunens tjenesteområder på 63,5 mill. kr i forhold til gjeldende vedtatte rammer for Budsjettkuttet er basert på tjenesteområdenes andel av fylkeskommunens totalbudsjett, med unntak for samferdselsområdet, som har fått et mindre kutt. Tiltaket gjennomføres for å sikre egenkapitalfinansiering av nye investeringer. Budsjettkuttet går ikke i vesentlig grad ut over tjenesteproduksjonen, viktige områder som elevplasser, yrkesfagløftet og kollektivtrafikk berøres ikke. Budsjettkuttet er fordelt mellom tjenesteområdene med: - 5,5 mill. kr på Po 1 Fellesområder og sentrale styringsorganer Inndekning ved besparelser knyttet til fellesutgifter til forsikringer, AFP og omstillingstiltak for overtallige, i tillegg til generell innsparing mill. kr på Po 2 Utdanning og kompetanse Inndekning ved generell effektivisering på 0,5 prosent for alle virksomhetene, i tillegg til at tilbudsstrukturen for videregående opplæring er noe tilpasset, samt at det er foretatt besparelser på utstyr, forsikringer og pc-ordningen for elever. - 2 mill. kr på Po 3 Plan, næring og miljø inndekning ved reduksjon i tilskudd til innovasjon og by- og tettstedsutvikling. - 3,5 mill. kr på Po 4 Tannhelse Inndekning ved besparelser knyttet til innkjøp, vedlikehold og en vakanse i en administrativ stilling. - 3 mill. kr på Po 5 Kultur, frivillighet og folkehelse Inndekning på flere mindre budsjettposter knyttet til kultur, idrett og friluftsliv, frivillighet, folkehelse og kulturminnevern mill. kr på Po 7 Samferdsel og transport Inndekning på fylkesveienes driftsbudsjett. Fylkeskommunen har et høyt investeringsnivå med økende lånegjeld og finansutgifter i ØPperioden Lånegjelden øker med 1,3 milliarder kr i perioden, og finansutgiftene med 79 mill. kr, til tross for at egenkapitalandelen av investeringene øker og rentenivået forventes å være lavere. Usikkerheten med hensyn til fylkeskommunens fremtidige inntekter er dessuten økt som følge av landets økonomiske situasjon, og at fylkeskommunens utbytte fra Akershus Energi går ned. I årene fra 2019 vil det være store og økende investeringsbehov i videregående skoler som følge av befolkningsvekst anslått til 4,3 milliarder kr. En stor del av disse utgiftene er beregnet å påløpe i årene , dvs. umiddelbart etter denne ØP-perioden. Det er i tillegg forventninger om økte investeringer innen samferdsel, og høyt ambisjonsnivå om å ha nordens beste videregående skole, finansiere økt kollektivtrafikk og ta igjen vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Ut fra de rammene vi ser for oss framover går ikke dette regnestykket opp på 9

10 lengre sikt. For å sikre en bærekraftig økonomi ut over ØP-perioden, bør det i ØP foretas ytterligere omprioriteringer ut over det som foreslås i ØP Fylkesrådmannen foreslår på denne bakgrunn at det i forbindelse med ØP vurderes et budsjettalternativ hvor driftsutgiftene reduseres med 3 prosent. Kommentar til strukturen i budsjettdokumentet Fylkesrådmannens budsjettforslag er inndelt som et dokument i to deler. Del 1 presenterer tjenesteområdet og gir en overordnet omtale av profilen i budsjettforslaget. Del 2 inneholder en mer detaljert budsjettomtale for det enkelte programområde på budsjettet. Innledningsvis i hvert kapittel i Del 2 presenteres programområdets budsjettandel, samt antall årsverk som er finansiert av budsjettmidlene på dette programområdet. Kultur, frivillighet og folkehelse driftstilskudd til kulturhistorisk formidling/muséer: Riktig tilskuddsbeløp skal være 25,2 mill. kr som det fremgår av tabellen på side 79 og ikke 24,2 mill. kr. slik det står i siste setning på side 78. Oslo, 22. oktober 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Grethe Hjelle Knut Thiblin Vedlegg: Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Vedlegg 1 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag 10

11 Referatsaker 11

12 Notat til behandling Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget /15 Eldrerådet Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for plan, næring og miljø Hovedutvalg for samferdsel /15 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Klagenemnda Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 1/15 Yrkesopplæringsnemnda Orientering om vedtatt politisk møteplan for 2016 Vedlagte politiske møteplan ble vedtatt av fylkestinget i det konstituerende møtet 19. oktober Møteplanen oversendes utvalgene til orientering. Oslo, 20. oktober 2015 Tron Bamrud fylkesrådmann Saksbehandler: Trude Remme Vedlegg 1 Politisk møteplan for

13 Politisk møteplan 2016 Møteplan 2016 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Akershustinget Fylkesting Fylkesutvalg * * og 28 kun ØP 12 Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Hovedutvalg for plan, næring og miljø Hovedutvalg for samferdsel Administrasjonsutvalget Koordineringsutvalget (20) (28)* Eldrerådet 1, Råd for mennesker med 1, nedsatt funksjonsevne Yrkesopplæringsnemnda 1, Klagenemnda ,(23) Fylkesvalgstyret 12 Trafikksikkerhetsutvalget ( )= reservemøte. Arrangeres dersom det er saker. 28. november legges evt. koordineringsutvalget i forkant/etterkant av fylkesutvalgets behandling av ØP *Eiermøter i fylkesutvalget *28. november er det kun økonomiplanbehandling 1 13