Protokoll nr. 09/17 Styremøte 25.10.17 Tilstades: X Styremedlemmar: X Stein Kinserdal, styreleiar X Petter Bjørdal, nestleiar X Svein Anders Grimstad X Kirsti Slotsvik X Gunn Fredriksen X Jan Arve Antonsen X Anette Lekve X Mikal Gjellan Frå administrasjonen møtte: Adm.direktør Espen Remme styresekretær Hilde Amundsen Flø Konst. HR-direktør Trond Håvard Eidet Fagdirektør Jo-Åsmund Lund Økonomidirektør Heidi Nilsen Ass.direktør Helge Ristesund Kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim Klinikksjef Torstein Hole, Klinikk for medisin og rehabilitering Klinikksjef Karl Arne Remvik, Klinikk for psykisk helse og rus Klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen, Klinikk for drift og eigedom Klinikksjef Kjersti Bergjord, Klinikk for akuttbehandling Klinikksjef Henrik Erdal, Klinikk for kvinner, barn og ungdom Lena Bjørge Waage, rådgjevar, Samhandlingsavdelinga Frå Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Ingrid Løseth og Jakob Strand
2 I forkant av styremøte 25. oktober vart det holdt styreseminar med tema Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal med presentasjonar frå: - føretaksperspektivet, - samhandlingsperspektivet og klinikkperspektivet. Presentasjonar frå styreseminar ligg på styreadministrasjonen. Styremøte vart heldt på styrerommet i administrasjonsbygget i Ålesund og starta kl. 13:10. Styreleiar Stein Kinserdal åpna styremøtet og ønska alle velkommen. Dokumenter utdelt til møtet: Sak 2017/10 Referatsaker: Referat frå Brukarutvalet 24.10.2017 Referat frå AMU 24.10.2017 Uttale/vedtak frå Ålesund formannskap 24.10.2017 Uttale frå Ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal 24. 10.2017. Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2017/56 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Underskrift av protokoll nr. 8/17 frå møte 27.09.2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 8/17 frå møte 27. september. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste og signerte protokoll nr 8/17 frå møte 27. september. Sak 2017/57 Orienteringssaker Orientering frå administrerande direktør Offisiell åpning av klinisk forskingspost v/ålesund sjukehus fredag 27. oktober. Filmen om "Margot" er blitt godt kjent med tanke på kampanje Respekt for reseptformidlaren. o Status SNR v/prosjektsjef SNR Ketil L. Gaupset og prosjektdirektør Sykehusbygg Helle Jensen. o Helseplattformen v/torbjørg Vanvik, programdirektør Helseplattformen HMN, og Anne Lise Sagen Major, prosjektleder Helseplattformen, HMR.
3 Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering. Styret i Helse Møre og Romsdal tar framlagte saker til orientering. Sak 2017/58 Referatsaker uten saksframlegg Referat frå Brukarutvalet 24.10.2017 Referat frå AMU 24.10.2017 Protokoll styremøte HMN 17. oktober Brev av 6. oktober frå ORKidè og ROR - "Barneavdeling i sykehuset Nordmøre og Romsdal". Uttale/vedtak frå Ålesund formannskap 24.10.2017 Uttale frå Ungdomsrådet i Helse Møre og Romsdal 24. 10.2017. Sak 2017-59 Statusrapport pr. september 2017 Kvalitet Økonomi og aktivitet Styret tar statusrapport pr. september 2017 til orientering. Styret tar statusrapport pr. september 2017 til orientering. Sak 2017-60 Rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus 1. Under føresetnad av finansiering, godkjenner styret i Helse Møre og Romsdal HF prosjektet Rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Prosjektet skal gjennomførast i perioden 2017-2020/2021 og innanfor ei total kostnadsramme på 255 MNOK (P85). 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sendt ein lånesøknad på 85 MNOK til Helse Midt-Norge RHF for å finansiere byggetrinn 1 for rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. 3. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør komme tilbake til styret med ein finansieringsplan for å sikre gjennomføring av byggetrinn 2 og 3 for rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus.
4 1. Under føresetnad av finansiering, godkjenner styret i Helse Møre og Romsdal HF prosjektet Rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Prosjektet skal gjennomførast i perioden 2017-2020/2021 og innanfor ei total kostnadsramme på 255 MNOK (P85). 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber om at det blir sendt ein lånesøknad på 85 MNOK til Helse Midt-Norge RHF for å finansiere byggetrinn 1 for rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. 3. Styret i Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør komme tilbake til styret med ein finansieringsplan for å sikre gjennomføring av byggetrinn 2 og 3 for rehabilitering av fasadane ved Ålesund sjukehus. Sak 2017-61 Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten frå pediatrigruppa «Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal» til orientering. 2. Styret vil slutte seg til hovudtilrådinga frå pediatrigruppa i forhold til det pediatriske tilbodet til barn og unge i SNR og HMR, og legg til grunn at det skal vere eit tilbod med døgnsenger for barn og barnelege i døgnvakt i SNR, samt vidareføring av dagens pediatritilbod ved Ålesund sjukehus. 3. Styret tek til vitande den gjennomførte risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) gjennomført av PricewaterhouseCoopers (PwC), og registrerer at det er modell A som blir vurdert til å gi minst risiko. 4. Styret ber om at pediatrirapporten og ROS-analysen inngår i høyringa til utviklingsplanen for HMR og at følgjande blir teke med inn i endeleg Utviklingsplan som skal leggast fram for styret i februar 2018: a) Samanheng mellom pediatritilbodet og andre medisinske spesialitetar og funksjonar. b) Meir nøyaktig dimensjonering av sengetal og areal til dagbehandling og poliklinikk. c) Korleis barnelege i døgnvakt i SNR skal organiserast (kvilande/aktiv) i tråd med samla OU-prosess for SNR. d) Driftsøkonomi. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten frå pediatrigruppa «Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal» til orientering. 2. Styret vil slutte seg til hovudtilrådinga frå pediatrigruppa i forhold til det pediatriske tilbodet til barn og unge i SNR og HMR, og legg til grunn at det skal vere eit tilbod med døgnsenger for barn og barnelege i døgnvakt i SNR, samt vidareføring av dagens pediatritilbod ved Ålesund sjukehus.
5 3. Styret tek til vitande den gjennomførte risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS) gjennomført av PricewaterhouseCoopers (PwC), og registrerer at det er modell A som blir vurdert til å gi minst risiko. 4. Styret ber om at pediatrirapporten og ROS-analysen inngår i høyringa til utviklingsplanen for HMR og at følgjande blir teke med inn i endeleg Utviklingsplan som skal leggast fram for styret i februar 2018: a) Samanheng mellom pediatritilbodet og andre medisinske spesialitetar og funksjonar. b) Meir nøyaktig dimensjonering av sengetal og areal til dagbehandling og poliklinikk. c) Korleis barnelege i døgnvakt i SNR skal organiserast (kvilande/aktiv) i tråd med samla OU-prosess for SNR. d) Driftsøkonomi. Sak 2017-62 Høyring Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at vedlagte høyringsdokument for utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF med høyringsbrev blir sendt ut til dei aktuelle høyringsinstansane. Styret i Helse Møre og Romsdal HF sluttar seg til at vedlagte høyringsdokument for utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF med høyringsbrev blir sendt ut til dei aktuelle høyringsinstansane. Sak 2017-63 Status budsjett Helse Møre og Romsdal 2018 1. Styret ser alvorleg på det store utfordringsbilete for 2018 slik dette er skissert i saka. 2. Styret vedtek eit underskot på -86,7 mill. kroner som utgangspunkt for det endelege budsjettet 2018. Dersom det kjem større endringar i statsbudsjettet for 2018, ber styret om å få dette tilbake. 3. Styret slutter seg til tiltaksområda og innretninga på budsjettarbeidet slik det framgår av saka. 4. Styret vurderer risikoen for å ikkje nå budsjettbalanse i 2018 som høg, og ber adm. direktør sikre ein god prosess for å handtere risikobiletet. 5. Styret konstaterer at utfordringsbiletet for 2018 er av ein slik storleik, at vedtak som vert gjort i samband med endeleg behandling av utviklingsplanen, får effekt allereie i 2018. 6. Til styremøtet i november, ber styret adm. direktør komme tilbake med eit endeleg driftsbudsjett for 2018 i balanse.
6 1. Styret ser alvorleg på det store utfordringsbilete for 2018 slik dette er skissert i saka. 2. Styret vedtek eit underskot på -86,7 mill. kroner som utgangspunkt for det endelege budsjettet 2018. Dersom det kjem større endringar i statsbudsjettet for 2018, ber styret om å få dette tilbake. 3. Styret slutter seg til tiltaksområda og innretninga på budsjettarbeidet slik det framgår av saka. 4. Styret vurderer risikoen for å ikkje nå budsjettbalanse i 2018 som høg, og ber adm. direktør sikre ein god prosess for å handtere risikobiletet. 5. Styret konstaterer at utfordringsbiletet for 2018 er av ein slik storleik, at vedtak som vert gjort i samband med endeleg behandling av utviklingsplanen, får effekt allereie i 2018. 6. Til styremøtet i november, ber styret adm. direktør komme tilbake med eit endeleg driftsbudsjett for 2018 i balanse. Sak 2017-64 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Sak 2017-65 Godkjenning av protokoll nr. 9/17 frå møte 25.10.2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/17 frå styremøte 25.10.2017 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 09/17 frå styremøte 25.10.2017 Møtet slutt kl. 16:35 Stein Kinserdal Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Gunn Fredriksen Mikal Gjellan Jan Arve Antonsen Anette Lekve