U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 20.03.2012. Møtet ble holdt i grupperom P (234), Sydneshaugen skole, og varte fra kl. 09:00 12:00. Til stede fra fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet: Gjert Kristoffersen, Endre Brunstad, Anne Granberg, Randi Koppen, Jan Heiret, Randi Rolvsjord, Svenn-Arve Myklebost, Ørjan Leren, Audun Kjørstad, Iren Legøy, Tor Sivertsen Prestegard Forfall: Gisle Selnes (vara Endre Brunstad), Anne Hestnes (vara Ørjan Leren), Christoffer K. Hordnes (vara Tor Sivertsen Prestegard) Fra administrasjonen: Fakultetsdirektør Trine Moe, studiesjef Ronald Worley, utvalgssekretær Vibeke Askeland Fra dekanatet: Prodekan Lillian Helle, visedekan Jan Oldervoll
side 2 av 7 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent. - RS 17/12 Tor Sivertsen Prestegard stilte spørsmål om det er oppnevnt studentrepresentanter i instituttrådet ved Institutt ved fremmedspråk. - Dekanen orienterte muntlig om sak unntatt offentlighet som vil bli lagt fram for fakultetsstyret 17.04.2012. PROTOKOLL FRA MØTET 21.02.2012 Godkjent. FULLMAKTSAKER FS 23/12 Ph.d.-graden - Ane Christiansen - oppnevning av komité FS 24/12 Ph.d.-graden - Håkon Haugland - oppnevning av komité FS 25/12 Ph.d.-graden - Kristin Rygg - oppnevning av komité FS 26/12 Ph.d.-graden - Beate Sandvei - oppnevning av komité
side 3 av 7 FS 27/12 Ph.d.-graden - Viggo Krüger - innstilling FS 28/12 Ph.d.-graden - Per Kristian Sebak - innstilling FS 29/12 Ph.d.-graden - Caroline Serck-Hanssen - innstilling FS 30/12 Ph.d.-graden - Nicholas Ssempijja - innstilling FS 31/12 Tilsetting i stilling som postdoktor ved Senter for vitenskapsteori FS 32/12 Tilsetting i stilling som edisjonsfilolog (forsker 1108) knyttet til prosjektet Ludvig Holbergs skrifter ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier REFERATSAKER RS 13/12 Oppnevning til kvinnestemmerettskomiteen ved UiB
side 4 av 7 RS 14/12 Implementering av ny teknologisk løsning for universitetets websider RS 15/12 Universitetets websider - oppnevning av pilotfakultet RS 16/12 Årsrapport - Det norske institutt i Roma RS 17/12 Referat fra instituttrådsmøte 25.01.12 - Institutt for fremmedspråk RS 18/12 Protokoll fra instituttrådsmøte 19.01.12 - Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap RS 19/12 Referat fra instituttrådsmøte 24.11.11 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier RS 20/12 Referat fra instituttrådsmøte 19.01.12 - Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
side 5 av 7 RS 21/12 Vedtak i styresak 5/12 - Ledelse og styringsform ved Universitetet i Bergen RS 22/12 Vedtak i styresak 6/12 - Forholdet mellom et åpent universitet og krav til personsikkerhet VEDTAKSAKER S 13/12 Årsregnskap 2011 Fakultetsstyret tar årsregnskapet for 2011 til orientering. S 14/12 SAK-prosjektet - Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon Fakultetsstyret tar saken til orientering. S 15/12 Studiepoengproduksjon: Resultatoversikt 2011 Fakultetsstyret tek saken til orientering. S 16/12 Revisjon av retningslinjer for prøveforelesning, intervju, bruk av referanser og innstilling Fakultetsstyret vedtar at nåværende retningslinjer fra 2008 videreføres. S 17/12 Revisjon av veiledninger for bedømming av søkere til mellomstillinger og professorater/professoropprykk Fakultetsstyret vedtar de reviderte retningslinjene for bedømming av søkere til mellomstillinger og professorater / professoropprykk ved Det humanistiske fakultet, med de endringene som fremkom i møtet.
side 6 av 7 S 18/12 Årsrapport 2011 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Det humanistiske fakultet Fakultetsstyret tar HMS-rapporten for 2011 til etterretning og ber om at den blir fulgt opp på områdene der det er påvist et forbedringspotensiale. Rapporten oversendes til universitetsdirektørens kontor. S 19/12 Ber om utlysning av fast stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk Fakultetsstyret godkjenner at Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier kan lyse ut en 100 % fast stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk med tilsetting fra høstsemesteret 2011. Stillingen finansieres ved at timelærermidler omdisponeres til fast lønn. S 20/12 Forlengelse av tilsetting for direktør ved Senter for middelalderstudier Professor Sverre Bagge fortsetter i sin stilling som direktør og faglig leder ved Senter for middelalderstudier til og med 31.12.2012 for å ta ansvar for sluttføringen av senteret som skissert i saken. S 21/12 Tilsetting i to førsteamanuensisstillinger ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Sorin Bangu og Carola Freiin von Villiez tilsettes i 100 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier fra og med 1. august 2012, eller etter avtale med instituttet.
side 7 av 7 S 22/12 Oppnevning av bedømmelseskomité I tråd med forslag frå Griegakademiet Institutt for musikk oppnemner Det humanistiske fakultet følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkaren Stig Wernø Holter sine kvalifikasjonar til professorkompetanse innanfor fagområdet musikk med vekt på kyrkjemusikk, spesielt liturgi/hymnologi og orgel: Professor Harald Rise, NTNU Institutt for musikk Professor II Arve Brunvoll, Norsk Lærerakademi Professor Emeritus Erkki Tuppurainen, Sibeliusakademiet, Finland Professor II Arve Brunvoll vert oppnemnd som leiar av komiteen. Fakultetsstyret oppnemner vidare følgjande komitémedlemmar for å vurdere søkar Torleif Torgersen innanfor fagområdet musikk med vekt på klassisk/romantisk oppføringsspraksis, historiske tasteinstrument og kammermusikk: Professor Erling Ragnar Eriksen, Universitetet i Stavanger, Institutt for musikk og dans Dr. Bart van Oort, Royal Conservatoire in The Hague, Nederland, Professor Anne Øland, Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus, Danmark Professor Erling Ragnar Eriksen vert oppnemnd som leiar av komiteen. EVENTUELT: - Studentrepresentantene delte ut kopi av en bekymringsmelding til Studentparlamentet frå en student ved bachelorstudiet i japansk. HSU følger opp i samarbeid med Institutt for fremmedspråk. - Heiret stilte spørsmål om situasjonen for videreføring av middelalderforskingen etter at Senter for middelalderstudier avvikles 31.12. i år og om rutiner for avvikling av disputas der kandidaten er knyttet til et av sentrene ved fakultetet. Dekanatet følger opp begge sakene i samarbeid med de involverte grunnenhetene. - Med utgangspunkt i sak 17/12 uttrykte Granberg bekymring for om kvaliteten på kurs i universitetspedagogikk er god nok.