Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Forfall: Bente Landmark, styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem
Sak 1/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 1 2014. Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 2/2014 Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøte nr 10 2013 var vedlagt sakspapirene. Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Sak 3/2014, Ny pensjonsordning for ansatte Forbundsstyret vedtok i sak 53/2013 å bytte foretakspensjon fra ytelsesordning til innskuddsordning. Alle ansatte er fra og med 1. januar 2014 i en innskuddsordning. Overgang til innskuddsordning medfører store endringer i de ansattes pensjon og forbundsstyret vedtok å utrede en kompensasjonsordning. Stortinget har i 2014 vedtatt lovendringer omkring innskuddsordningen. President Einar Tommelstad ba derfor om nye beregninger med nye prosentsatser for å vurdere om forbundet skal gjøre endringer i innslagspunkt og prosenter i stedet for kompensasjon i form av en overgangsordning. Generalsekretæren la frem beregninger med nye prosentsatser. Forbundsstyret diskuterte de ulike alternativene og besluttet å gjøre en ny vurdering frem mot styremøte 2/2014 hvor det skal tas beslutning. Vedtak Forbundsstyret tok informasjonen til orientering. Forbundsstyret besluttet å ta saken opp til vedtak i styremøte nr 2 2014. Sak 3/2014 Budsjett 2014 Med bakgrunn i vedtak i forbundsstyremøte nr 9 og 10 2013 la generalsekretæren frem forslag til endelig budsjett 2014. Forbundsstyret gikk igjennom forslaget. Forbundsstyret var samstemte om at eventuelle positive endringer i budsjettet i form av økte markedsinntekter skal åpne for justeringer i landslagenes budsjetter for å sikre gode forberedelser til VM 2015.
Vedtak Forbundsstyret besluttet å godkjenne budsjett 2014 innenfor de rammer gitt i styremøte 9 og 10. Sak 5/2014 Forbundstinget 2014 Det er innen fristen ikke mottatt noen saker fra kretsene. Forbundsstyret gikk gjennom sakslisten og diskuterte videre saksbehandling og forslag til vedtak. Forbundsstyret ønsker å fremme følgende forslag til Tinget: Lovendringer: Lovendring 1: Navngivning av styremedlem XXXXXXXXXXX Lovendring 2: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Begrunnelse: Det er egentlig to begrunnelser én praktisk og én prinsipiell. Praktisk: Kretsene er pålagt å følge regnskapsåret. De må dermed få ferdig et revidert regnskap får de kan ha årsmøte. Dette kan vanskelig skje før slutten av januar/begynnelsen av februar. Forslagsfristen til NOFs ting er 10 uker før tinget, denne vil dermed bli midt i januar. Kretstingene får dermed ingen mulighet for å behandle forslag fra sine idrettslag før de videresendes. Dersom kretsstyret automatisk sender alle forslag videre uten noen behandling/kvalitetssikring er det unødvendig å gå via kretsen. Dersom et (lite) kretsstyre behandler forslag før de avgjør om de sendes videre eller ikke, ser jeg det som et demokratisk problem at noe få overkjører eventuelle forslag fra klubbene. Prinsipiell: Det er etter NOFs lov klubbene som er representert på tinget, da bør disse også ha retten til å fremme forslag uten noen filtrering. Øvrige vedtakssaker: Endringer i NM programmet: Med bakgrunn i diskusjon i forbundsstyremøte ba forbundsstyret styremedlem Per Einar Pedersli forberede beslutningsgrunnlag til styremøte nr 2 2014. Strategiplan 2014 2016: Generalsekretæren la frem forslag til diskusjon. Forbundsstyret bearbeider forslaget frem til styremøte nr 2 2014. Beretning 2012-2014 (Administrasjonen har laget råutkast, styret gir innspill og korreksjoner) Økonomi (regnskap og langtidsbudsjett) Presidenten og generalsekretæren ferdigstiller langtidsbudsjett til styremøte 2 2014) Informasjonsaker:
Toppidrettsplan: Landslagssjef utarbeider forslag i samarbeid med styremedlem for ansvar for toppidrett. Dokumentet legges frem for forbundsstyret i styremøte nr 2 2014. Forbundsstyret besluttet å sette opp følgende saker på saklisten til Forbundstinget (ansvarlige saksbehandlere står i innledningen): - Lovendring 1: Navngivning av styremedlem - Lovendring 2: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". - Beretning 2012-2014 - Økonomi o Regnskap 2012 og 2013 o Langtidsbudsjett 2014-2015 - Endringer i NM programmet - Strategiplan 2014 2016 - Toppidrettsplan Forbundsstyret besluttet å be administrasjonen forberede saksdokumentene til utsendelse innen fristen (27. februar). Saksansvarlige styremedlemmer bes gjøre ferdig saksgrunnlag innen styremøte 12. februar. Forbundsstyret ber saksansvarlig styremedlem forberede innledning/presentasjon til Tinget. Sak 6/2014, Mandat for pre-o utvalget Sak 7/2014, Renominasjon av Astrid Waaler Kaas til IOF Counsil Astrid Waaler Kaas er i dag Norges representant i IOF Counsil (styre) og innehar rollen som visepresident. IOF har tre visepresidenter. NOF ble november 2013 forespurt av IOF om Norge har som intensjon å renominere Astrid Waaler Kaas. Astrid Waaler Kaas har stilt seg positivt til å fortsette som visepresident i IOF.
Vedtak Forbundsstyret renominerer Astrid Waaler Kaas som visepresident til IOF Counsil og ber administrasjonen melde inn kandidaten og nødvendige vedlegg innen fristen (15. mars). Sak: 8/2014, Høring «Tiltaksplan mot doping». Sak nummer: 9/2014, Høring «Idrettens strategi for økt aktivitet i samfunnet»». Sak 10/2014 Renominasjon av Dag Kaas som styreleder i FRIFO Dag Kaas er i dag styreleder i friluftforeningenes felles organisasjon FRIFO. Styreleder velges for ett år av gangen. FRIFO har årsmøte 8. mai 2014. Dag Kaas ønsker å fortsetter i posisjon som styreleder i FRIFO. Forbundsstyret renominerer Dag Kaas som kandidat til posisjon som styreleder. Forbundsstyret ber administrasjonen melde inn kandidaten og nødvendige vedlegg innen fristen (28. februar). Sak 11/2014 Klagesak fra Handel og kontor Norges Orienteringsforbund har mottatt klagesak fra Handel og kontor vedrørende oppsigelse av ansatt i forbindelse med nedbemanning. Klagen går på usaklig oppsigelse. Det var forhandlingsmøte 22. januar. Det blir gitt nærmere informasjon i styremøte. Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Sak 12/2014, NORD møte 11.-12. januar 2013 De nordiske landene avhold NORD møte på Gardermoen 11.-12. januar. Følgende saker var oppe til diskusjon: - TV-produksjon WOC 2014 - Internasjonalt konkurranseprogram (strategi, økonomi, WOC-program, World Cup) - Pre-o (paralympics vs åpen klasse) - Finansiering av IOF (medlemskontingent vs arrangementsavgift) - Grener under IOF (Adventure race) - Overgangsregler (internasjonalt vs Norden vs innenlands)
- Deltakelse i nasjonale mesterskap Presidenten og generalsekretæren orienterte fra møtet. Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Sak 13/2014, Orienteringer Referent: 28. januar 2014, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Per Einar Pedersli Dag Kaas Styremedlem Styremedlem Styremedlem