Protokoll nr. 06/14 Styremøte 22.09.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, kommunikasjonsdirektør Trine Kvalheim, fagdirektør Odd J. Veddeng, strategi og utviklingssjef Espen Remme, avdelingssjef Klinikk for drift og eigedom Mona Aagaard-Nilsen. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Karsten Aak og Ingrid Løseth Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø
2 Styremøte starta kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet og ønska alle velkomne. Torbjørg Vanvik kom til møte etter lunsj, kl. 12:00 under sak 2014/50 Orienteringssaker. Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/50 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 19.09.2014 o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 19.09.2014 o Brev frå Volda kommune datert 18.09.2014 «Pasienterfaringar med norske sjukehus 2013» Presentasjonar: KLP v/pål Kristiansen NPR sine resultat om pasienterfaring V/ Klinikksjef Torstein Hole og fagdirektør Odd Veddeng Styret behandla følgjande saker i møte: Sak 2014-49 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 05/14 som vart godkjent i møte 19.06.14. Sak 2014/50 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Protokolltilførsel: Frå protokoll møte i Brukerutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 19.09.2013. - «Val av brukarrepresentant til ROS analyse som skal utførast av ØNH, og auge fagmiljøa i Ålesund og Molde - Manglar informasjon om dato. Arthur Klauset vert kontakta for å høyre om han kan delta saman med en representant oppnemnt frå Noregs blindeforbund.» Det er i etterkant av møtet opplyst at ROS-analysearbeidet innan ØNH og auge i Ålesund og Molde har vore gjennomført utan representant frå brukarane. Adm.direktør Astrid Eidsvik beklagar dette og ein må sjå til at brukarrepresentantane vert tatt med i arbeid med ROS-analyser framover.
3 Sak 2014/51 STATUSRAPPORT PR. 31. AUGUST KVALITET - AKTIVITET OG ØKONOMI Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for august til vitande. Protokoll: Styret fremma forslag til tilleggspunkt 2 og 3 slik: 2. «Styret er godt fornøyd med arbeidet som kvalitetsindikatorane vise.» 3. «Styret viser til styrevedtak i sak 2014/42 vedrørande helseføretaket sine økonomiske utfordringar, og avventer oppfølging av desse.» 1. Styret for Helse Møre og Romsdal tek statusrapporten for august til vitande. 2. Styret er godt fornøyd med arbeidet som kvalitetsindikatorane vise. 3. Styret viser til styrevedtak i sak 2014/42 vedrørande helseføretaket sine økonomiske utfordringar, og avventer oppfølging av desse. Sak 2014/52 STRATEGISK TILNÆRMING - BUDSJETT 2015 Styret sluttar seg til dei strategiske innrettingane i budsjettarbeidet for 2015 slik det går fram av administrerande direktør sitt saksframlegg. Styret sluttar seg til dei strategiske innrettingane i budsjettarbeidet for 2015 slik det går fram av administrerande direktør sitt saksframlegg. Sak 2014/53 AVSLUTNING AV TILSYN - PSYKISK HELSEVERN FOR BARN OG UNGE 2013-2014 - FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Styret for Helse Møre og Romsdal HF seier seg nøgd med arbeidet som er gjort i avdeling for psykisk helsevern for barn og unge for å lukke dei avvika som er avdekka gjennom tilsyn frå fylkesmannen i Møre og Romsdal. Styret tar fylkesmannen si avslutning av tilsynet til vitande. Styret for Helse Møre og Romsdal HF seier seg nøgd med arbeidet som er gjort i avdeling for psykisk helsevern for barn og unge for å lukke dei avvika som er avdekka gjennom tilsyn frå fylkesmannen i Møre og Romsdal. Styret tar fylkesmannen si avslutning av tilsynet til vitande.
4 Sak 2014/54 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTING AV LØNN OG ANNA GODTGJERSLE TIL LEIANDE TILSETTE Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutning til styrets erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, og at vedtak innarbeides i note til eige styresak om årsrekneskap og styrets årsberetning for 2014. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber om at føretaksmøte gjev si tilslutning til styrets erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle til leiande tilsette, og at vedtak innarbeides i note til eige styresak om årsrekneskap og styrets årsberetning for 2014. Sak 2014/55 OPPNEMNING AV VALSTYRE FOR VAL AV TILSETTEREPRESENTANTAR TIL STYRET Innstilling Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Frå Norsk Sykepleierforbund Arild Hevrøy Representant frå Den norske Legeforening Frå Fagforbundet Torunn Michaelsen Hoel Representant for ledelsen Frank R. Malme Representant for ledelsen Hilde Amundsen Flø Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen. Styret for Helse Møre og Romsdal HF oppnemner følgjande til valstyret for val av tilsetterepresentantar til styret: Frå Norsk Sykepleierforbund Arild Hevrøy Representant frå Den norske Legeforening Frå Fagforbundet Torunn Michaelsen Hoel Representant for ledelsen Frank R. Malme Representant for ledelsen Hilde Amundsen Flø Administrasjonen skal ha ansvar for sekretariatsfunksjonen. Sak 2014/56 RAPPORTERING PÅ STYRINGSDOKUMENT OG FØRETAKSPROTOKOLL ETTER 2. TERTIAL 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 2. tertial for oppfølging av styringskrav i 2014 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande.
5 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing etter 2. tertial til vitande, og ber om at dei områda der ein vurderer det som lite sannsynleg å nå gitt målsetjing med definerte tiltak, følgjer desse opp med korrigerande tiltak, slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste innan utgangen av 2014. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek status pr. 2. tertial for oppfølging av styringskrav i 2014 gitt av eigar gjennom styringsdokument og føretaksprotokoll til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek administrerande direktør sine vurderingar av måloppnåing etter 2. tertial til vitande, og ber om at dei områda der ein vurderer det som lite sannsynleg å nå gitt målsetjing med definerte tiltak, følgjer desse opp med korrigerande tiltak, slik at måla vert nådde og oppgåvene løyste innan utgangen av 2014. Sak 2014/57 MØTEPLAN 2015 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2015: Onsdag 21. januar 2015 Onsdag 25. februar 2015 Onsdag 18. mars 2015 Onsdag 03. juni 2015 Onsdag 26. august 2015 Onsdag 30. september 2015 Onsdag 28. oktober 2015 Onsdag 09. desember 2015 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtek følgjande møteplan for 2015: Onsdag 21. januar 2015 Onsdag 25. februar 2015 Onsdag 18. mars 2015 Onsdag 03. juni 2015 Onsdag 26. august 2015 Onsdag 30. september 2015 Onsdag 28. oktober 2015 Onsdag 09. desember 2015 Protokoll: Styret ønskjer at det vert satt av tentativ dato for styremøte mellom 18.mars og 03.juni.
6 Sak 2014/58 EVENTUELT. Orientering om Pasientreiser. Det vert satt av dato for synfaring av tomtealternat nytt sjukehus SNR Sak 2014/9 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 06/14 FRÅ MØTE 22.09.14 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/14 frå styremøte 22.09.14. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 06/14 frå styremøte 22.09.14. Møtet slutt kl. 14:50 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol