Selskapsavtal e Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS 1
SELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Vedtatti Kystgruppen20.08. 2014 (Senereendringeri avtalenkanvedtasav representantskapet) l ETABLERING, RETTIGHETER OGPLIKTER 1-1 Nord-TrøndelagHavnRørvikIKS(NTHR)er et interkommunalt selskapopprettet i henholdtil lov om interkommunaleselskaperav 29.01.1999nr. 6. Selskapetsdeltakereer kommunenevikna, Leka, og Nærøy. 1-2 Formål NTHRhar somformål å: - Samordneogutvikleen effektiv,sikkerograsjonellhavnevirksomhet innenfor samarbeidsområdetsomskaperforutsetningerfor eneffektivog konkurransedyktigsjøtransporti Nord-Trøndelag. - Sørgefor sikkerhetogfremkommeligheti selskapetshavnerog deltager- kommunene sjøområder - Ivareta alle forvaltningsmessigeog administrativeoppgaversom etter lov om havner- og farvannpåliggerkommunene,samt håndhevede bestemmelsersometter sammelov medtilhørendeforskrifter gjelder innenfor kommunenessjøområder. Målsettingenfor NTHR's virksomheter at de samledehavneressurser, både private- og offentlige,-til enhver tid skal utgjøre et konkurransedyktig havnetilbudfor brukerne. For at havneneskalkunneopprettholde og videreutvikletrafikkgrunnlaget,skal NTHRkunneengasjeresegi alle former for havnetilknyttet virksomhet, herundersamferdselsspørsmål og næringsutviklingsominnenfor samarbeidsområdetfinnes hensiktsmessigog økonomiskfordelaktig for havneselskapetogdet næringslivhavneneskalbetjene. 1-3 Hovedkontor NTHRhar sitt hovedkontor i Rørvik. 2
1-4 Deltakernesinnskuddsplikt Vedetableringogsenereinntreden i NTHRoverførerdeltakerkommunene eiendomsrettentil havnekapitalentil NTHR. Til havnekapitalenhører: a) Formuesmassensomhørertil havnekassen b) Inntekterfra tjenesterogytelserknyttet til havnedriftoganløpsavgift, c) Verdiersomtrer i stedetfor verdiersomomfattesavbokstava eller b og d) Inntekterogavkastningfor øvrigfra verdiersomnevnt i bokstava,b eller c. Vedinntredenleggestil grunnverdiansettelsefor den havnekapitalhver deltagerkommuneskyterinn i selskapet.disseverdienefremgåraveget vedleggtil selskapsavtalen, oger en del avdenneavtalen. NTHRovertar alle ressurserogforpliktelsersomdenenkelte deltagerkommuneshavnekapitalhar vedetablering/inntredeni selskapet. 1-5 Rettsligstatus Selskapeter et eget rettssubjekt. 1-6 Deltakerneseierandelogansvar Kommuneneseierandelerer basertpåenighetmellomdeltakerneved sammenslåingstidspunktet,ogfordeler segslik: Vikna kr 72.920.000 86,2% Leka kr 8.420.000 10,0% Nærøy kr 3.250.000 3,8% SUM kr 84.590.000 100% Eierkommunenehefter for selskapetsforpliktelser i henhold til sin eierandel. 3
REPRESENTANTSKAP 2-1 Oppnevningogsammensetning Representantskapet skal hafølgendesammensetning: Vikna kommune 2representanter m/vara Lekakommune 1representant m/vara Nærøy kommune 1representant m/vara Observatørermed møte- ogtalerett: Brukerrepresentanter 2 representanter m/vara Dekommunalerepresentanteneoppnevnesavde respektivekommunestyrer. Brukerrepresentanteneoppnevnesetter forslagfra de regionale/lokale næringsorganisasjonene. NTHRvil vie sinebrukereogkunderstor oppmerksomhet,for å sikreengasjement, involveringogutvikling,oganseren slikkontaktsomavgjørendefor selskapets utvikling. NTHRskalmedvirketil etableringavegnedefora for dialogogsamhandling.hyppighet, form oginnholddrøftesogvidereutviklessammenmedbrukereogpotensiellekunder. 2-2 Representantskapetsaksbehandling Hverrepresentantharén stemme.representantskapet er beslutningsdyktignår minst halvdelenavmedlemmeneer til stede,ogdisserepresentererminstto tredelerav stemmene. Representantskapetsbeslutningerfattes med alminneligflertall, dersomdet ikke kreves2/3 flertall etter selskapsavtalens 8. Stårstemmetallenelikt, gjelderdet sommøteleder slutter segtil. Representantskapets lederinnkallertil møtei representantskapetnår det er nødvendigfor behandlingavensaksometter IKS-loveneller selskapsavtalenskal behandlesavrepresentantskapet,ognår det ellerser nødvendigfor behandlingaven 4
bestemtsak.representantskapets lederplikter å innkallerepresentantskapet til møte når styret,revisor,minsten avdeltakerneeller minsten tredel av representantskapetsmedlemmerkreverdet for behandlingaven bestemtangitt sak. Innkallingtil representantskapsmøteskalskjemedminstfire ukersvarselogskal inneholdesakliste. Representantskapets lederkaninnkallerepresentantskapetmedkorterefrist i tilfeller hvor dette er påtrengendenødvendig. Representantskapets leder skalsørgefor at det føres protokoll fra møtene. I protokollen skalrepresentantskapetsbeslutningerinntasmed angivelseav utfallet av stemmegivningen.protokollenskalundertegnesav møteleder samt to andrepersonersom utpekesav representantskapet. Styretsleder og selskapetsdagligeleder har møteplikt og talerett på representantskapetsmøter. 2-3 Representantskapetsoppgaverog myndighet Kommuneneutøver sin myndigheti selskapetgjennomrepresentantskapet som er selskapetsøverstemyndighet. Representantskapetsoppgaveog myndighetomfatter : l Behandleselskapetsårsregnskapmed årsberetning 2 Behandlestyrets forslagtil budsjett og økonomiplan 4 Velgestyre med leder og nestleder 5 Velgerevisor 6 Velgeleder ogmedlemmertil valgkomite 7 Fastsetteinstruksfor styre og godtgjørelsetil styre og revisor 9 Fastsettekommunale forskrifteretter lov om havnerog farvann 10 Fattebeslutningom opptak avlån innenfor den ramme somfølger avselskapsavtalenspkt 6-3 11 Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed denneselskaps avtale,vedtatte beslutningerogbestemmelsenei lov om havnerogfarvann 12 Behandleandre sakersometter lov, forskrift eller selskapsavtalen skalbehandlesav representantskapet 13 Behandleandre sakersom leggesfrem avstyret 14 Treffevedtakom å avhendeeller pantsette fast eiendomeller andre størrekapitalgjenstandereller foreta investeringersom er av vesentlig betydningfor selskapeteller en eller flere avdeltakerne Blanteiervalgtemedlemmeravrepresentantskapetskaldet oppnevnesen valgkomitepå3 personer.representantskapet fastsetterinstruksfor valgkomiteen. 5
3 STYRETOGSTYRETSAMMENSETNING 3-1 Sammensetning Til å lede NTHR's virksomhetskaldet velgeset styre som skalbeståav5 medlemmer.det skalvelgesvaramedlem1 og2, somdekkeropp fraværavalle styremedlemmene.styremedlemmerskalførst ogfremst velgesetter kompetanse-forutsetningerfor å værestyremedlem. Lederognestlederi styret skalvelgesblant de styremedlemmersom velgesav Representantskapet.Lederognestlederskalikke værefra sammekommune. NTHR's dagligeleder (havnedirektør)har plikt til å møte i havnestyretsmøter med forslags- og talerett. Styretsfunksjonstider to år. 3-2 Styretssaksbehandling Styretsleder skalinnkalletil styremøteetter behov. Innkallingenskalnormalt skjeskriftlig med et varselpå fem dagerog inneholdesaksliste. Møteinnkallingog saklisteskalogsåsendesrepresentantskapetsleder. Medlem av styre og dagligleder kan kreveat styretsammenkalles. Styreter beslutningsdyktignår minsthalvpartenavmedlemmeneer til stede. Styremøtetledesavlederen,eller i dennesfravær, avnestleder. Styretsbeslutningerfattes med alminneligflertall. Vedstemmelikhet i styret har styretsleder dobbeltstemme. Det skalføresprotokoll fra styretsmøter. Ved uenighetom styrets beslutningkan styremedlemog selskapetsdagligeleder kreveå få sin oppfatninginnført i protokollen. 3-3 Styretsmyndighet Forvaltningenav selskapethører under styret som har ansvarfor en tilfredsstillendeorganisasjonav selskapetsvirksomhet.styrethar ansvarfor å utarbeideselskapet strategiplanogorientererepresentantskapetomdenne.videre skalstyretpåseat virksomhetendrivesi samsvarmed selskapetsformål, selskapsavtalen, selskapetsårsbudsjettog andrevedtakog retningslinjerfastsatt av representantskapet.videreskalstyret sørgefor at bokføringenog formuesforvaltningener gjenstandfor betryggendekontroll. Styret skalføre tilsyn med dagligledersledelseav virksomheten. Styret skalsærligha sin oppmerksomhethenvendtpå at NTHRtil enhvertid skalkunnegi brukerneet best mulig havnetilbudover et bredestmulig spekter, 6
at havnensressurserutnyttes på best mulig måte, samt at havnentil enhvertid er mestmulig konkurransedyktig. Styret utøveralle funksjonersom lov om havnerog farvanntil enhver tid fastsettersomstyretsoppgaver.styret utarbeiderforslagom årsbudsjettog økonomiplan. Styret skalvidere 1 Påseat selskapetsformål fremmesi overensstemmelsemed selskapsavtalen, vedtatte beslutningerog bestemmelseri lov om havner og farvann. 2 Påseat forskrifter etter lov om havnerogfarvannetterleves. 3 Avgjørehvordanselskapetsmidler skalforvaltes,herundertreffe beslutningerom plasseringav kapitalen. 4 Ansette,si opp og avskjedigedagligleder og fastsettedenneslønnog andrebetingelsersamtinstruksfor dagligleder. 4 DAGLIGLEDER(HAVNEDIREKTØR) Selskapetskalha en dagligleder somforestår den dagligeledelseavselskapetog somskalfølgede retningslinjerog påleggsom styret har gitt. Dendagligeledelseomfatter ikke sakersometter selskapetsforhold er avuvanlig art eller av stor betydning. Slikesakerkanden dagligeleder bare avgjørenår styret i denenkelte sakhar gitt dagligleder myndighet til det eller når styrets beslutningikke kanavventesuten vesentligulempefor selskapetsvirksomhet. Dagligleder skalpåseat selskapetutøver sin virksomheti overensstemmelse med gjeldendelover og forskrifter og de påleggog vedtak somer fattet av overordnet myndighet. Dagligleder treffer avgjørelseom videredelegasjonav myndighettil havnens øvrigeansatte. 5 REPRESENTASJON Styretsleder og dagligeleder tegner NTHRhver for seg. Dagligleder representerernthrutad i sakersomfaller inn under dennes myndighet. 6 ØKONOMIOGLÅNEOPPTAK 6-1 Budsjett og økonomiplan Det skalhvert år settesopp et årsbudsjettsomgir et realistiskbilde av virksomhetenog det forventede økonomiskeresultat av driften. Det skalvidere utarbeidesen rullerendeøkonomiplansom grunnlagfor budsjettarbeidog øvrig planleggings- arbeid. Økonomiplanenskalomfatte defire nestebudsjettår. 7
6-2 Regnskap Selskapetskalføre regnskapetter regnskapsloven. 6-3 Lån Selskapetskalhaadgangtil å oppta lån til kapitalformålogtil konverteringav eldregjeld innenfor en samletrammepå kr. 2 500000,- Opptakavlån til havne investeringeroginvesteringi eiendommeri overensstemmelsemed økonomiplanog årsbudsjettkan vedtasav styret. 6-4 Garanti NTHRkan ikke stille garanti eller pantsette sineeierandelertil sikkerhetfor andresøkonomiskeforpliktelser. 7 SALGAVEIENDOM DersomNTHRselgerfaste eiendommereller fastehavneinnretningerskalden kommuneeiendommen/innretningenligger i ha forkjøpsrett. Varselom slik forkjøpsrett skalgistil vedkommendekommuneinnen l ukeetter at bindende kontrakt er inngått og anvendelseavforkjøpsrettmå meddelesskriftlig innen 1 månedetter at varseler mottatt. 8 ENDRINGAVSELSKAPSAVTALEN Endringav selskapsavtalensom omhandler selskapetsnavn,deltakere,formål, hovedkontor,antall styremedlemmer,deltakernesinnskuddspliktogplikt til andreytelser,eierandel,ansvarsandel,antall representantskapsmedlemmer og hvor mangeden enkelte kommuneoppnevner,skalbehandlesav den enkelte kommunei kommunestyretog krever for å bli vedtatt tilslutning fra alle deltakere. Andre endringervedtasi representantskapetmed 2/3 flertall. 9 INNTREDENI SELSKAPET Vedinntredenavnyedeltakerei selskapet,skalprinsippenei denneselskapsavtale leggestil grunn. Nyekommunertrer inn i selskapetgjennomvedtakelseavselskapsavtalenog overføringavhavnekapitalensominnskuddi selskapet,jfr. selskapsavtalenspkt 1-4. 8
Eierandelentil inntredendekommunefastsettesut fra verdienavkommunens innskuddi forhold til selskapetstotale verdi,samteventuelleforhandlingermellom partene. Verdsettelsenavinnskuddetogselskapetstotale verdi skalbaserespåsammemetode ogprinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåtteselskapetpr. 01.01.2014. Kompetansentil å innlemmenyedeltakereliggerhosrepresentantskapetogkrever tilslutningfra samtligedeltakere,jfr. selskapsavtalenspkt 8. 10 UTTREDENAVSELSKAPET Uttredenavselskapetskjervedskriftligoppsigelseavselskapsavtalen. Oppsigelseavavtalenkanikkefinne stedfør det har gått 5 år fra kommunens inntredeni selskapet.etter utløpet,kanavtalensiesopp med1 årsskriftligvarsel. Veduttredenskaluttredendekommunehaut sinnettoandelavselskapetsverdi, utløsningsbeløpet,dogslikat utløsningsbeløpetbegrensesoppadtil verdienavdet innskuddkommunenydet vedsininntredeni selskapet,justert for endringi konsumprisindeksen. Kommunenhar rett ogplikt til følgendenaturaluttak: 1. Dehavneanlegg, jfr. havne- ogfarvannslovens 4,kommunenbrakteinn i selskapet. 2. Annenfast eiendomkommunenbrakteinn i selskapet. Denuttredendekommunenovertarsamtligerettigheterogforpliktelserknyttet til de eiendelersomtasut. Dersomverdienavnaturaluttaketoverstigerutløsningsbeløpet,skalden uttredende kommunenyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,til selskapet.tilsvarende,skal selskapetyte kontantoppgjørsvarendetil differansen,dersomverdienav naturaluttaketer lavereennutløsningsbeløpet. Verdienavnaturaluttaketogavselskapetsverdiskalbaserespåsammemetodeog prinsippersomble lagt til grunnvedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet pr. 01.01.2014. Disseverdienefremgåravegetvedleggtil selskapsavtalenoger en del avdenne avtalen. 9
11 UTELUKKELSE Dersomen deltaker vesentligmisligholdersineforpliktelser i selskapsforholdet, kande øvrigedeltakereenstemmigbeslutteat vedkommendedeltaker skal utelukkesfra selskapeti henhold til reglenei IKS-lovens 31. Ved utelukkelse skaldet økonomiskeoppgjør væresom ved uttreden. 12 OPPLØSNINGOGAVVIKLING VedtakomoppløsningavNTHRkreverenstemmigheti representantskapet. Oppløsning av NTHR må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.dersomdepartementetgodkjenneroppløsningav NTHR, kan departementetgi nærmerebestemmelserom gjennomføringen avavviklingen. Vedoppløsningavselskapetskalnettoverdienfordelesetter deverdierdenenkelte kommunehar brakt inn i selskapet. Kommunenhar rett ogplikt til å overtaeiendommeroganleggsomer beliggendei kommunenogforpliktelsersomerknyttet til disse.verdiavvikjusteresved vederlageller etter nærmereavtale. Verdsettelsenskalbaserespåsammemetodeogprinsippersomble lagt til grunn vedetableringenavdet sammenslåttehavneselskapet. Dersomdepartementetsamtykkeri oppløsningavnthr, oppnevner representantskapetstrakset avviklingsstyre.hvisdet ikkeoppnåsenighetomvalg avmedlemmeri avviklingsstyret,kandenenkeltedeltakerinnen14dagerkreveat departementetoppnevneravviklingsstyre.nåravviklingsstyreter valgt,trer det ordinærestyretut avfunksjon.avviklingsstyretvelgesmedubestemttjenestetid, menmedenoppsigelsestidpå3 måneder. 13 TVISTER Tvistmellom deltakerneangåendeforståelseoggjennomføringavdenneavtaleavgjøres vedvoldgift,jfr. Lovom voldgiftav 14.mai2004. Nårmanikkehar vedtekteri avtalensomer dekkende,henvisesdet til lovverket. 14 IKRAFTTREDELSE Denneselskapsavtaletrer i kraft 1.januar2015med regnskapsmessigvirkning fra 1.januar2015etter likelydendevedtaki kommunestyrenei samtlige deltakerkommuner. Samtidigopphevestidligere vedtekter for Vikna Havn KS. 10
VEDLEGG TILSELSKAPSAVTALE FORNORD-TRØNDELAGHAVNRØRVIKIKS Veduttreden elleroppløsning,anvendesverdifordelingbasertpå verdsettelseav innskuddved selskapssammenslutningen, og ikkeetter avtalteeierandeler.det visestil rapport 01.04.2014fra TakstforumMidt-Norge, Verdivurdering. Sammeprinsippanvendesvedregulertfordelingveddeltakerei tilgangeller avgangetter selskapssammenslutningen. Følgendeinnskuddsverdierer lagttil grunn: Verdsettelseav innskuddvedselskapssammenslutningen Verdsettelse i % Mill.kr. % Vikna 72,920 86,2 Leka 8,420 10,0 Nærøy 3,250 3,8 Sum 84,590 100,00 11
Dato Dato Dato VIKNAKOMMUNE LEKAKOMMUNE NÆRØYKOMMUNE ReinertEidshaug PerHelgeJohansen SteinarAspli ordfører ordfører ordfører 12