VEDTEKTER FOR AMBULANSE MIDT-NORGE HF Vedtatt på stiftelsesmøte 01.12.2011 og sist endret 14.02.2014. 1 Navn Helseforetakets navn er Ambulanse Midt-Norge HF. 2 Eier Ambulanse Midt-Norge HF eies fullt ut av Helse Midt-Norge RHF. 3 Hovedkontor Ambulanse Midt-Norge HF har sitt hovedkontor i Stjørdal kommune. 4 Formål Ambulanse Midt-Norge HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige ambulansetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Gjennom utøvelse av oppgaver tildelt av Helse Midt-Norge RHF vil Ambulanse Midt- Norge HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Midt-Norges geografiske område. 5 Helseforetakets virksomhet Ambulanse Midt-Norge HF skal drive ambulansetjeneste, syketransport og andre virksomheter når det er egnet til å fremme foretakets formål. Ambulanse Midt-Norge HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Ambulanse Midt-Norge HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Ambulanse Midt-Norge HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. 1
Ambulanse Midt-Norge HF skal sikre at samarbeid om utdanning av helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. Virksomheten skal drives med sikte på å nå nasjonale helsepolitiske-, forskningspolitiske- og utdanningspolitiske mål og helseforetaksgruppens samlede målsetninger innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, instrukser, avtaler, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Ambulanse Midt-Norge HF skal bidra til samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Ambulanse Midt-Norge HF skal også bidra til samarbeid med andre helseforetak, universiteter og høgskoler. Ambulanse Midt-Norge HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt i forhold til øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 6 Foretaksmøtet Det skal avholdes foretaksmøte i februar hvert år der styrings- og prestasjonskrav på økonomi- og organisasjonsområdet blir fastsatt og styringsdokument overlevert. Videre avholdes foretaksmøte hvert år innen utgangen av juni måned for behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 13, jfr Helseforetaksloven 34 og 43 annet ledd. Ytterligere foretaksmøter besluttes av styret i Helse Midt-Norge RHF. 7 Styre Ambulanse Midt-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha åtte medlemmer, inkludert styremedlemmer valgt av de ansatte. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. De ansatte velger også varamedlemmer i hht. helseforetaksloven. Styremedlemmer tjenestegjør i to år med mindre annet er spesielt besluttet av foretaksmøtet. Styremedlemmer som er valgt av de ansatte deltar ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. 2
7a Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. Styrene skal samlet sett ha en kompetanse som står i forhold til de oppgavene styret har og de utfordringene helseforetakene står overfor. Styret skal samlet sett ha en geografisk og aldersmessig bredde, samt ivareta kravet til kjønnsmessig balanse etter reglene i aksjeloven 20-6, jf. helseforetaksloven 21 første ledd. 8 Daglig leder Ambulanse Midt-Norge HF skal ha daglig leder. Daglig leder ansettes av styret. 9 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Vedtektenes 9 oppheves. 10 Salg av foretakets faste eiendommer Vedtak om å pantsette eller avhende fast eiendom treffes av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF etter forslag fra styret i henhold til reglene i helseforetaksloven 31, jf. 10. Styret kan likevel beslutte salg av fast eiendom når eiendommen er verdsatt til under 10 millioner kroner. 11 Låneopptak Ambulanse Midt-Norge HF kan ikke oppta lån fra andre enn Helse Midt-Norge RHF. Ambulanse Midt-Norge HF gis anledning til å inngå langsiktige leieavtaler med andre offentlige virksomheter i tilknytning til samhandlingstiltak. Eventuelle låneopptak skal godkjennes av styret i Helse Midt-Norge RHF. 12 Universitetenes og høyskolenes rettigheter Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, påse at universiteters og høyskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt og at sakene belyses tilstrekkelig ut fra forsknings- og undervisningsperspektivene. 3
13 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Styret må også påse at samiske organisasjoner, minoritetsorganisasjoner og innvandrer-organisasjoner blir hørt. 14 Melding til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding Styret skal hvert år sende en melding til Helse Midt-Norge RHF som omfatter: - styrets plandokument for virksomheten - styrets rapport for foregående år Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i virksomhetens fremtidige drift innenfor de rammebetingelser som er gitt av Helse Midt-Norge RHF som eier. Denne delen av plandokumentet vil inngå i Helse Midt-Norge RHF sitt plandokument som igjen vil inngå i vurderingsgrunnlaget for behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den helsefaglige utviklingen på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, med forslag til finansiering. Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for økonomisk kompensasjon, er fulgt opp. Rapporten skal også vise virksomhetens utvikling i forhold til Helse Midt-Norge RHFs plandokument. 4
Annen rapportering Ambulanse Midt-Norge HF forplikter seg til å rapportere til Helse Midt-Norge RHF etter den rapporteringsstruktur og i det omfang som Helse Midt-Norge RHF har definert. Styret plikter straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF dersom det foreligger vesentlige avvik eller kan forventes å oppstå vesentlige avvik vs. avtalen med Helse Midt-Norge RHF mht. produksjon av tjenester, kvalitet, servicenivå ol. Videre plikter styret straks å melde fra til Helse Midt-Norge RHF ved faktiske eller forventede budsjettoverskridelser av betydning, brudd på lover og regler, eller dersom egenkapitalen blir eller forventes å bli uforsvarlig lav. 15 Pensjon Ambulanse Midt-Norge HF skal sørge for at de ansatte i Ambulanse Midt-Norge HF omfattes av offentlig tjenestepensjon. 15 a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Ambulanse Midt-Norge HF skal utarbeide en årlig melding om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16 a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Ambulanse Midt-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. 16 Arbeidsgivertilknytning Ambulanse Midt-Norge HF skal være medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter. 17 Kontaktmøter med kommuner o.a. Ambulanse Midt-Norge HF skal holde kontakt med kommunene. Dette kan enten skje gjennom egne møter eller gjennom bidrag i kontaktmøtene som Helse Møre og Romsdal HF, St Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF har med kommunene i sitt område. 18 Endring av vedtektene Endring av disse vedtektene foretas av foretaksmøtet i Ambulanse Midt-Norge HF, jf. helseforetaksloven 12. Styret vurderer og tar eventuelt opp endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta sitt formål og hovedoppgaver. 5