NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen
Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga mellom landsforeninga og hver av avdelingene styres av den geografiske spredninga av arbeidsstedene og dermed av de yrkesaktive medlemmene i hver avdeling. Det er fire kategorier: i) Mer enn 80 % av medlemmene i avdelinga har arbeidssted innen samme region, uavhengig av hvor mange regioner eller fylker den har arbeidssteder i => Kontingenten fordeles med 18 % til landsforeninga og 12 % til avdelinga ii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i 2-3 regioner => Kontingenten fordeles med 16 % til landsforeninga og 14 % til avdelinga iii) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i mer enn 3 regioner, men færre enn 15 fylker => Kontingenten fordeles med 14 % til landsforeninga og 16 % til avdelinga iv) Avdelinga har medlemmer på arbeidssteder i mer enn 15 fylker => Kontingenten fordeles med 10 % til landsforeninga og 20 % til avdelinga b) Regionene er delt opp slik: (Det tas ikke hensyn til eventuelle arbeidssteder i utlandet) i) Østlandet = Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Vestfold ii) Sørlandet = Aust-Agder og Vest-Agder iii) Vestlandet = Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane iv) Midt-Norge = Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag v) Nord-Norge = Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard c) Endring av hvilken kategori avdelinga faller inn under, behandles av arbeidsutvalget i landsforeninga. Endringer gjøres gjeldende fra påfølgende kvartal. 2) Frikjøpte tillitsvalgte a) Det velges fire årsverk frikjøpte tillitsvalgte i hele representantskapsperioden. b) Styret gis fullmakt til å vurdere behovet for frikjøpte tillitsvalgte ut over denne rammen, og å velge slike dersom økonomien tillater det. c) Rammene for lønns- og arbeidsvilkår vedtas av representantskapsmøtet, se vedlegg 1. 3) Honorar og godtgjørelser a) Redaktøren av medlemsbladet får et honorar på 10 kroner i året. b) Det utbetales en møtegodtgjørelse til styremedlemmer (inkludert varamedlemmer, ungdomskontakt og redaktør) som ikke er frikjøpte tillitsvalgte. Møtegodtgjørelsen er på 300 kroner per styre- eller arbeidsutvalgsmøte. Det utbetales maksimalt 3900 kroner i møtegodtgjørelse hvert år. 4) Aktivitetsstøtte til avdelingene a) Ordninga med aktivitetsstøtte til avdelingene videreføres. 1 NTLs vedtekter 6 nr. 2 30 prosentpoeng skal fordeles
5) Midler til organisasjonsutvikling a) Det settes av midler til organisasjonsutvikling. b) Midlene disponeres av landsforeningas styre og skal brukes til aktivitet med henblikk på utvikling av vår egen organisasjon. 6) Kontingent til LOs lokalorganisasjoner a) NTL Sentralforvaltningen refunderer avdelingenes kontingent til LOs lokalorganisasjoner. 7) Budsjettet for 2012-2013 tas til orientering, se vedlegg 2. Styrets innstilling: Styrets forslag, punktene 1-7, vedtas. Kort om endringene: Sammenlignet med representantskapets vedtak i 2010 er dette endret: o I punkt 2) a) er setninga om en ekstra tillitsvalgt ut 2010 strøket o Punkt 3 har fått ei generell overskrift, honoraret til redaktøren er økt og det er satt inn et nytt punkt b) om godtgjørelse for styre- og arbeidsutvalgsmøter. o Punkt 6) viderefører vedtaket i 2010. o Årstall og henvisninger til vedlegg og vedtekter er oppdatert. I vedlegg 1 er lønnsspennet løftet med to lønnstrinn og første setning i siste avsnitt er korrigert fordi tillitsvalgte ikke er tilsatte og derfor ikke har arbeidsavtaler. Til vedlegg 2 vil vi særlig nevne at det er et overordnet mål å drive i balanse. Samtidig tilstreber styret mest mulig realistisk budsjettering. Det er generelt regnet med 3 % kostnadsøkning i perioden. Noen detaljer/forklaringer: o Den positive medlemsutviklinga i perioden er tatt inn ved at det er kalkulert med tjue flere betalende medlemmer i hvert kvartal også i kommende periode. Støtta fra NTLs aktivitetsfond er vanskelig å budsjettere, så her er vi mer forsiktige. o Ny avtale for distribusjon av medlemsbladet fra 2012 er ventet å gi lavere utgifter, men portoøkninga fra årsskiftet kan motvirke dette. o Evalueringa av ordninga for aktivitetsstøtte avdekket behov for å gjøre den bedre kjent. Det er lagt inn forventinger om at vi får til dette. o Gaver i 2012 inkluderer kjøp av ei jernrose til minnesmerket etter 22. juli 2011. o Politiske bevilgninger tar høyde for ekstra engasjement rundt valget i 2013. o Representantskapsmøtet ventes å gi ekstra utgifter i 2012. o Møter med avdelingene handler om bistand ved forhandlinger, personalsaker og lignende, og mye av dette løses på telefon eller e-post. Andre besøk blir oftest ført som Verving og profilering (og medlemspleie). Når vi er innledere på NTL-kurs dekker NTL utgiftene og de blir sjelden store ekstrautgifter for landsforeninga. o Eksterne kurs og konferanser omfatter deltakeravgift, reise- og oppholdsutgifter når landsforeninga sender deltakere. o Kontorhold og -drift og Andre driftskostnader tar i 2012 ekstra høyde for oppgradering av møbler på møterommet og for miljøsertifisering. Side 3 av 6
Vedlegg 1 Rammer for lønns- og arbeidsvilkår Hvem rammene omfatter Med fastlønte tillitsvalgte menes tillitsvalgte som velges av representantskapsmøtet eller av styret etter fullmakt fra representantskapsmøtet. Rammene omfatter ikke andre ansatte. For disse utarbeides arbeidsavtaler etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom det er behov for å ansette noen på korttidskontrakt, avtales også dette i separat arbeidsavtale etter Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret har fullmakt til å inngå slike avtaler, og kan delegere denne fullmakten til leder eller arbeidsutvalg. Arbeidsgiver Arbeidsgiver er NTL Sentralforvaltningens representantskap. Mellom representantskapets møter ivaretas arbeidsgiveransvaret av styret, mens leder har ansvaret for den daglige driften. Lønn Fastlønte tillitsvalgte lønnes etter et spenn fra og med lønnstrinn 54 til og med lønnstrinn 68 i statens regulativ. Styret fastsetter lønna til hver enkelt. Lønnsutviklingen for lønnede tillitsvalgte skal avspeile lønnsutviklingen til medlemmene og samfunnet for øvrig. Arbeidsvilkår Styret fastsetter arbeidsvilkår. Så langt som mulig gjelder de til enhver tid gjeldende Fellesbestemmelsene i Hovedtariffavtalen i staten, og andre sentrale særavtaler i staten. Unntak må være begrunnet i tungtveiende hensyn for landsforeningen eller for den enkelte. Side 4 av 6
Vedlegg 2 Budsjett 2012-2013 2013 2012 Inntekter Kontingent 4 222 4 045 Tilskudd NTL, frikjøp 562 546 Refusjon NTL, kurs 170 150 Refusjon NTL, medlemsblad 200 195 Andre inntekter 0 0 Sum inntekter 5 154 4 936 Kostnader til organisasjonens formål Verving og profilering 50 40 Medlemsblad og informasjon 280 272 Aktivitetsstøtte til avdelingene 250 200 Organisasjonsutvikling 30 20 Egne kurs 300 270 Kontingenter 200 200 Solidaritetsbevilgninger 40 40 Solidaritetsprosjekt 30 20 Gaver 5 15 Politiske bevilgninger 30 20 Styremøter 200 200 AU-møter 50 50 Representantskapsmøte/ledersamling/landsmøte 381 250 411 250 Møter med avdelingene 30 30 Andre møter og kurs 60 60 Samarbeid store landsforeninger 15 10 Egne utvalg 20 20 Eksterne kurs og konferanser 70 60 Mellomsum - Til organisasjonens formål 2 041 250 1 938 250 Lønn og honorar Lønn og sosiale utgifter 2 382 2 313 Honorar 37 600 37 600 Forsikringer, Andre personalkostnader 69 67 Mellomsum - Lønn og honorar 2 488 600 2 417 600 Kontorhold og -drift, Andre driftskostnader Mellomsum - Kontorhold og -drift, Andre driftskostnader 564 500 635 900 Sum kostnader 5 094 350 4 991 750 Side 5 av 6
Driftsresultat 59 650-55 750 Finansinntekt og -kostnad Renteinntekt 40 40 Rentekostnad 0 0 Årsresultat 99 650-15 750 Side 6 av 6