PROTOKOLL Årsmøte NORSK SENTRUMSUTVIKLING 16. februar 2011 - Thon Hotel Bristol, Oslo Leder for interimsstyret i Norsk Sentrumsutvikling (heretter kalt NSU) Jarle Pettersen ønsket velkommen og ledet møtet inntil valg av dirigent var foretatt, jfr. sak 4/11. 1/11 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE I samsvar med 3 i foreløpige vedtekter, ble formell innkalling til årsmøte i NSU (med spesifisert sakliste) utsendt 4. januar 2011 til samtlige medlemsorganisasjoner i Norsk Sentrumsforum (NSF) og til instanser som har tilkjennegitt interesse for å tiltre NSU gjennom medlemskap / tilskuddordning. Ny kunngjøring ble sendt ut 20. januar. Det var ikke kommet merknader til innkalling / sakliste. Innkalling til årsmøte i Norsk Sentrumsutvikling med tilhørende sakliste godkjennes uten merknad. 2/11 REGISTRERING AV FREMMØTTE OG AVGITTE FULLMAKTER Av de foreløpige vedtektene fremgikk at rettmessige deltagere i årsmøtet er medlemmer og samarbeidspartnere som har betalt kontingent / tilskudd for inneværende år. I overgangsfasen fra NSF til NSU har interimsstyret besluttet at innbetalt kontingent / tilskudd på kr. 7 000,- skal gjelde som á konto innbetalt kontingent til NSU. Ved årsmøtets begynnelse var det inntegnet representanter for følgende sentrumsorganisasjoner: Arendal By AS Hanne Gulbrandsen Byen Vår Gjøvik Svein H. Korshavn (Marianne Aashaug - observatør) Byen Vår Kongsvinger Uno Arnesen Egersund Sentrumsforening Aina Sirevåg Thomasen Hamar Sentrumsforening Andes Lopez Haugesund Sentrum Næringsdrift AS Lisbeth Spies (Norunn Skrunes - observatør) Kjøp i Vennesla Nina Schei Ledang Kongsberg Næringsforening og Handelskammer Irene Hagen Kragerø Sentrumsforening Morten Lund Lillehammer Sentrum Drift AS Aud Hulberg Markedsplassen Levanger AS Lars Edvard Hoff Nesttun Sentrum Einar Kongsbakk Os Sentrum Renate Iversen Porsgrunn Min By AS Lars Iver Larsen Samarbeidsgruppen Midtby n Jarle Pettersen Sandefjord Handelsstand AS Elisabeth Teien Sandnes Sentrum AS Arne Idland Sarpsborg Sentrum AL Cathrine Laursen. Sentrumsringen i Bø Frode Odberg Servicebyen Skien AS Jørn Hegna Stavanger Sentrum AS Karl-Jan Søyland Ålesund Sentrumsforening Trine Klementsen
Det forelå fullmakt fra Byen Vår Drammen AS gitt til Jarle Pettersen (Samarbeidsgruppen Midtby'n). Videre var Morten Sandberg inntegnet som representant for tilsluttet samarbeidspartner Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Medregnet registrert fullmakt, møtte således 26 representanter for til sammen 24 sentrumsorganisasjoner / samarbeidspartnere, med til sammen 24 stemmer. Byen Vår Gjøvik og Haugesund Sentrum Næringsdrift AS hadde i tillegg med hver sin observatør. 1: Årsmøtet gir sin tilslutning til at innbetalt kontingent / tilskudd til NSF for 2011 skal gjelde som á konto innbetalt kontingent til NSU. 2: Årsmøtet godkjenner fremmøtte deltagere fra 24 sentrumsorganisasjoner / samarbeidspartnere som har innbetalt kontingent til NSF med á konto kr. 7.000,- (herunder 1 fullmaktshaver) som rettmessige representanter for disse i årsmøtet. 3/11 FASTSETTELSE AV STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET 2011 Av foreløpige vedtekter fremgikk at medlemmene skulle gis stemmerett i forhold til innbetalt medlemskontingent. Fra styret forelå forslag om at innbetalt kontingent med á konto kr. 7.000,- skulle gi én stemme i årsmøtet 2011. Tilsvarende foreslå forslag om at samarbeidspartnere med innbetalt tilskudd á konto på kr. 7.000,- skulle gis én stemme. 1: Stemmerett i årsmøtet har ethvert medlem som har innbetalt kontingent á konto og enhver samarbeidspartner som har gitt økonomisk tilskudd til NSU 2: I medhold av 3 i NSUs foreløpige vedtekter gis medlemmer og samarbeidspartnere med innbetalt kontingent á konto med kr. 7.000,- 1 én - stemme i årsmøtet. 4/11 VALG AV DIRIGENT Fra interimsstyret forelå forslag til dirigent. Jarle Pettersen (Samarbeidsgruppen Midtby n Trondheim) velges enstemmig til dirigent. 5/11 VALG AV REFERENTER OG UNDERSKRIVERE AV PROTOKOLL 1: Fra interimsstyret forelå forslag til referenter fra årsmøtet: Vedtak Hanne Gulbrandsen (Arendal By AS) og Svein Håvar Korshavn (Byen Vår Gjøvik) velges enstemmig til referenter fra årsmøtet. 2: Fra interimsstyret forelå forslag til underskrivere av protokollen fra årsmøtet. Irene Hagen (Kongsberg Næringsforening og Handelskammer) og Nina Schei Ledang (Kjøp i Vennesla) velges enstemmig som underskrivere av protokollen fra årsmøtet
6/11 FASTSETTELSE AV VEDTEKTER FOR NORSK SENTRUMSUTVIKLING I stiftelsesmøtet 13. desember 2010 ble det vedtatt foreløpige vedtekter for NSU, med forutsetning om endelig fastsettelse i ordinært årsmøte i foretaket selv. De foreløpige vedtektene var utsendt med saksdokumentene til årsmøtet. Fra interimsstyret forelå slikt forslag til endringer i de foreløpige vedtekter for NSU: 1 Norsk sentrumsutvikling Formål Første setning endres til Norsk Sentrumsutvikling (heretter kalt NSU) skal initiere og stimulere til strategisk riktig og tverrfaglig organisert sentrumsutvikling i Norge 2 Organisasjonsform Første setning endres til NSU, stiftet 13. desember 2010, er et selvstendig rettssubjekt med begrenset ansvar. 3 Årsmøtet Tredje setning i første ledd endres til Årsmøtet fastsetter kriterier for beregning av medlemskontingent, behandler årsmelding og revidert regnskap, velger styre og fastsetter eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte, samt velger valgkomité bestående av tre medlemmer. 4 Ekstraordinært årsmøte Første setning endres til Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når et flertall av styrets medlemmer eller når et flertall av medlemmer / samarbeidspartnere, basert på antall stemmer, krever dette. 5 Styret Første setning endres til Styret består av seks valgte representanter. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. 6 Administrasjon Det inntas slikt nytt siste ledd i 6: NSU har forretningsadresse og kontor i. Årsmøtet behandlet de fremsatte endringsforslag hver for seg, og voterte punktvis. ---- Under årsmøtets behandling, fant styret å ville trekke sitt fremsatte forslag til endring i 4, og det ble således ikke votert over forslaget. 4 i vedtektene (Ekstraordinært årsmøte) blir dermed stående identisk med tilsvarende punkt som i de foreløpige vedtektene. Under årsmøtets behandling av endringer i 6 siste ledd, ble det fremsatt slikt alternativt forslag til ordlyd i 6 siste ledd NSU skal ha forretningsadresse og kontor i Oslo-regionen. Fra styrets side ble det utsendte forslag til endring i 6 justert til NSUs forretningsadresse og kontorsted fastsettes av styret. Det ble votert alternativt over styrets (justerte) forslag i 6 og den i årsmøtet fremsatte alternative ordlyd i samme paragraf. Styrets (justerte) forslag fikk 14 stemmer (inkl. fullmakt), mens det alternative forslaget fikk 6 stemmer og var dermed forkastet. A: Årsmøtet godkjenner enstemmig vedtekter for Norsk Sentrumsutvikling med følgende endringer (i forhold til foreløpige vedtekter, fastsatt 13. desember 2010):
- i 1 Norsk sentrumsutvikling Formål, endres første setning til Norsk Sentrumsutvikling (heretter kalt NSU) skal initiere og stimulere til strategisk riktig og tverrfaglig organisert sentrumsutvikling i Norge - i 2 Organisasjonsform, endres første setning til NSU, stiftet 13. desember 2010, er et selvstendig rettssubjekt med begrenset ansvar. - i 3 Årsmøtet, endres tredje setning i annet ledd til Årsmøtet fastsetter kriterier for beregning av medlemskontingent, behandler årsmelding og revidert regnskap, velger styreleder og styre, fastsetter eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte, samt velger valgkomité bestående av tre medlemmer. - i 5 Styret, Endres første setning til Styret består av seks valgte representanter. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. B: Årsmøtet godkjenner med 14 mot 6 stemmer følgende endring (i forhold til foreløpige vedtekter, fastsatt 13. desember 2010): - i 6 Administrasjon, skal siste ledd lyde NSUs forretningsadresse og kontorsted fastsettes av styret. C: Vedtektene vedlegges protokollen og anses å være en del av denne. 7/11 FASTSETTELSE AV KRITERIER FOR MEDLEMSKAP I NSU Med bakgrunn i uttalt målsetting om at medlemskontingent i NSU skal ta utgangspunkt i gjeldende kontingent for medlemskap i NSF, og at kontingenten skal være differensiert og avregnet etter medlemsorganisasjonenes størrelse, forelå forslag (fra henholdsvis tidligere styre i NSF og) interimsstyret om at følgende kriterier skal legges til grunn for beregning av medlemskontingent i NSU: - Sentrumsorganisasjonens samlede årsomsetning - Antall medlemmer / aksjonærer (butikker, foretak og virksomheter) - Sum driftsutgifter (drift, lønn, kontorleie, administrasjon m.v.) - Antall faste årsverk - Fordel ved bruk av NSF-tilrettelagt gavekortadgang. Forslaget fra (tidligere styre i NSF og) interimsstyret var basert på at kontingent fra tilsluttede sentrumsorganisasjoner skal være differensiert i forhold til medlemmenes størrelse, slik at kontingenten (inntil annet er fastsatt av årsmøtet) skal ha innslagspunkt på kr. 7 000,- pr. år og (inntil annet er fastsatt av årsmøtet) ha en øvre ramme på kr. 20 000,- pr. år. Fra (tidligere styre i NSF og) interimsstyret forelå videre forslag om at kontingent fra tilsluttede sentrumsorganisasjoner skal baseres på følgende vekttallsordning: - Samlet årsomsetning på inntil kr. 500 000,- Vekttall 1 - Samlet årsomsetning på inntil kr. 1 000 000,- Vekttall 2 - Samlet årsomsetning på inntil kr. 2 000 000,- Vekttall 3 - Samlet årsomsetning på inntil kr. 3 000 000,- Vekttall 4 - Samlet årsomsetning på over kr. 3 000 000,- Vekttall 5
- Inntil 50 medlemsforetak / aksjonærer Vekttall 1 - Inntil 100 medlemsforetak / aksjonærer Vekttall 2 - Inntil 200 medlemsforetak / aksjonærer Vekttall 3 - Inntil 300 medlemsforetak / aksjonærer Vekttall 4 - Over 300 medlemsforetak / aksjonærer Vekttall 5 - Samlede driftsutgifter inntil kr. 500 000 Vekttall 1 - Samlede driftsutgifter inntil kr. 1 000 000 Vekttall 2 - Samlede driftsutgifter inntil kr. 1 500 000 Vekttall 3 - Samlede driftsutgifter inntil kr. 2 000 000 Vekttall 4 - Samlede driftsutgifter over kr. 2 000 000 Vekttall 5 - Under et halvt fast årsverk Vekttall 1 - Inntil ett fast årsverk Vekttall 2 - Ett fast årsverk Vekttall 3 - Inntil to fasteårsverk Vekttall 4 - Over to faste årsverk Vekttall 5 - Fordel tilgang til NSFs gavekort Vekttall 2 Fra interimsstyret forelå endelig forslag om at hver medlemsorganisasjon innen årsmøtet i NSU hvert år skal forelegge dokumenterte og likt beregnede tall / data for beregning av medlemskontingent til NSU Årsmøtet godkjenner interimsstyrets prinsippforslag til kriterier for beregning av årskontingent fra tilsluttede sentrumsorganisasjoner og fastsetter disse som gjeldende for beregning av medlemskontingent i NSU inntil annet eventuelt måtte bli bestemt. 8/11 FASTTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT OG TILSKUDD FOR 2011 Basert på at medlemskontingenten skal være differensiert og vekttallsbasert med forutsigbare kriterier forelå forslag fra interimsstyret om å sette hvert vekttall lik kr. 1.000,- for 2011 (med en koeffisient på 1,0) og med et innslagspunkt til kr. 7 000,- og med en øvre ramme på kr. 20 000,-. Under årsmøtet ble det reist forslag om sløyfe den av styret foreslåtte øvre ramme på kr. 20 000,-. Forslaget fikk allmenn tilslutning i årsmøtet. Vedtak Som basis for fastsettelse av medlemskontingent i NSU for 2011 fastsetter årsmøtet hvert kriterievekttall lik kr. 1 000,-, med en koeffisient på 1,0, med innslagspunkt på kr. 7.000.- uten øvre ramme. 9/11 FASTSETTELSE AV STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET I NSU Med utgangspunkt i tilråding fra det tidligere styret i NSF forelå forslag fra interimsstyret om at et hvert medlem og enhver tilsluttet samarbeidspartner skal ha slik stemmerett i årsmøtet, basert på vektet innbetalt medlemskontingent / årstilskudd. - Inntil 6 vekttall 1 stemme - Fra og med 7 inntil 9 vekttall 2 stemmer - Fra og med 10 og inntil 15 vekttall 3 stemmer - Fra og med 16 og inntil 19 vekttall 4 stemmer - Fra og med 20 vekttall 5 stemmer
Tilsvarende forelå forslag fra interimsstyret om at tilsluttede samarbeidspartnere gis slik stemmerett i forhold til innbetalt årstilskudd: - Årstilskudd på kr. 50 000,- 1 stemme - Årstilskudd på kr. 100 000,- 3 stemmer - Årstilskudd på kr. 150 000,- 5 stemmer Årsmøtet 2011 godkjenner interimsstyrets forslag til kriterier for beregning av antall stemmer i årsmøtet. De fastsatte kriterier blir å gjelde inntil annet eventuelt måtte bli bestemt. Årsmøtet anmoder styret om å arbeide videre med kriteriegrunnlaget for beregning av antall stemmer i NSUs årsmøter. 10/11 VALG AV STYRE I NORSK SENTRUMSUTVIKLING I henhold til NSUs vedtekter skal styret i NSU bestå av seks valgte representanter. Minst to av disse skal velges av og blant tilsluttede sentrumsorganisasjoner og minst to skal velges av og blant tilsluttede samarbeidspartnere. For å sikre kontinuitet og fornyelse i styret, forelå det forslag fra interimsstyret om at halvparten av styrets medlemmer velges for ett år og de øvrige for to år. Videre forelå det forslag fra interimsstyret om at styret ved første gangs valg konstituerer seg selv. Valget ga slikt resultat: - Jarle Pettersen (Samarbeidsgruppen Midtby n Trondheim) Til årsmøtet i 2012 - Karl Jan Søyland (Stavanger Sentrum AS) Til årsmøtet i 2012 - Lisbeth Aase Spies (Haugesund Sentrum Næringsdrift AS) - Andrès Lòpez (Hamar Sentrumsforening) - Morten Sandberg (Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon) - Hege Skinner (Norske Boligbyggelag) 11/11 VALG AV VALGKOMITÉ Fra interimsstyret forelå forslag til valgkomité Valget ga slikt resultat: Irene Hagen (Kongsberg Næringsforening og Handelskammer) Arne Idland (Sandnes Sentrum AS) Styret gis fullmakt til å oppnevne 1 ett - medlem i valgkomiteen blant tilsluttede samarbeidspartnere NORSK SENTRUMSUTVIKLING 16. februar 2011 Hanne Gulbrandsen referent Svein Håvar Korshavn referent Irene Hagen underskriver Nina Schei Ledang underskriver