Protokoll Styremøte nr 2 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 12.02.2014 Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Bente Landmark, styremedlem Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Tommie Berkani, Sponsoransvarlig. Orienterte i sak 23/2014 Forfall: Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem
Sak 14/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr 2 2014. Det ble besluttet at sak 23/2014 tas inn i starten av styremøte. Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 15/2014 Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøte nr 1 2014 var vedlagt sakspapirene. Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Sak 16/2014, Ny pensjonsordning for ansatte Forbundsstyret vedtok i sak 53/2013 å bytte foretakspensjon fra ytelsesordning til innskuddsordning. Alle ansatte er fra og med 1. januar 2014 i en innskuddsordning. Overgang til innskuddsordning medfører store endringer i de ansattes pensjon og forbundsstyret vedtok å utrede en kompensasjonsordning. Forbundsstyret har diskutert og vurdert ulike alternativer og konkluderer med følgende vedtak: Tjenestepensjon i Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund endret tjenestepensjon i slutten av 2013 fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert ordning. Den nye ordningen innebærer: - Ny pensjonsordning skal gjelde alle ansatte i forbundet, også midlertidig ansatte og prosjektansatte i mer enn 20 % stilling. - Pensjonsinnskudd skal tilsvare 5 % av lønn opp til 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. - Pensjonstrekk av den ansattes lønn er 2 %. - Forsikringsdekning av uføre- og etterlattepensjon videreføres. Kompensasjonsordning for overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon Beløpene i tabellen under skal settes inn som ekstra pensjonsinnskudd i september det aktuelle år såfremt personen fortsatt er formelt ansatt i Norges Orienteringsforbund. Se tabell. Navn 2014 2015 2016 2017 2018 Kolberg, Dag 8 500 6 800 5 100 3 400 1 700 Aaserud, Bergljot Bugge 27 300 21 840 16 380 10 920 5 460 Sanderud, Jorunn 16 000 12 800 9 600 6 400 3 200 Hansson, Lars Jeppe 28 400 22 720 17 040 11 360 5 680 Kinneberg, Lene Bruhn Sørensen 27 500 22 000 16 500 11 000 5 500
Johnsen, Jan Arild 24 100 19 280 14 460 9 640 4 820 Narum, Kjersti 1 000 800 600 400 200 Valstad, Bjørnar 52 900 42 320 31 740 21 160 10 580 Berkani, Tommie Hassan L 16 100 12 880 9 660 6 440 3 220 Tonna, Eivind Lühr 4 900 3 920 2 940 1 960 980 Lybekk, Else Marthe Sørlie 13 700 10 960 8 220 5 480 2 740 Haugen, Ivar 2 400 1 920 1 440 960 480 Bovim, Ingvill Måkestad 4 500 3 600 2 700 1 800 900 Sum 227 300 181 840 136 380 90 920 45 460 Sak 17/2014 Regnskap 2014 Forbundsstyret ble fremlagt revisorgodkjent regnskap for 2013, forslag til styrets beretning, revisors beretning med kommentar og protokoll fra kontrollkomiteens møte 6.2.2014. Regnskap viser et overskudd på kroner 997 020,- Kommentar til regnskap: Budsjett 2013 var basert på inntektsrammene i langtidsbudsjett for 2012-2014 med et forventet nullresultat. Forbundet har for 2014 fått merinntekt fra løps- og tur-o og mer momskompensasjon enn forventet i budsjettet. Dette bidrar til det postivive resultatet. Resultatet betyr at det forbundet sett under ett i Tingperioden øker egenkapitalen forsiktig med ca 0,1 millioner kroner. Forbundsstyret gikk gjennom regnskapet med noter. : Forbundsstyret besluttet; å ta godkjenne regnskap 2013. å signere regnskap 2013 med noter. å signere styrets beretning. å signere fullstendighetserklæringen. Sak 18/2014 Forbundstinget 2014 Forbundsstyret gjennomgikk og diskuterte følgende saker til forbundstinget: Saker fra kretsene: Oppland o-krets har fremmet følgende sak: Oppland o-krets foreslår at Forbundstinget vedtar at NOF skal jobbe aktivt, i samspill med IOF, for å promotere og utvikle orienteringssporten slik at ski-o kan bli OL-gren. Oppland har fremmet saken uten å konkretisere forslaget nærmere. Tilhørende saksdokumenter fra Oppland-o-krets er artikler fra nettsider som ikke spesifikt kan knyttes til forslaget.
Oppland o-krets saksdokumenter kom etter frist for innsending av saker til Tinget. Forbundsstyret besluttet likevel å ta med saken under behandling av Strategi 2020. Saker fra forbundsstyret: Forbundsstyret diskuterte aktuelle saker til Tinget og konkluderte med å ta følgende saker til Tinget. ssaker: Lovendring: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Andre vedtakssaker (navn på ansvarlig saksbehandler i parentes): - Regnskap 2012-2013 (Bjørnar) - NM program: (Per Einar) o Forbundsstyret besluttet å ; ikke fremme forslag om nedleggelse av NM-natt og/eller NM- Ultralangdistanse. fremme forslag om å innføre NM-i sprintstafett. Forbundsstyrets forslag til tingvedtak skal inneholde forslag om å innføre sprintstafett, men at utforming av stafetten med tanke på etapper og kjønn gjøres av forbundsstyret. - Strategiplan 2014 2016 (Einar/Bjørnar) o Presidenten utarbeider et politisk manifest som peker på nasjonale og internasjonale utfordringer for orienteringsidretten. Manifestet gir et fundament for forbundets arbeid nasjonalt og internasjonalt frem mot 2020. o Generalsekretæren ferdigstiller strategiplan med bakgrunn i de justeringer som var oppe til diskusjon i forbundsstyremøtet. - Beretning 2012-2014 (Bjørnar) o Administrasjonen ferdigstiller beretningen. - Langtidsbudsjett 2014-2016 (Einar/Bjørnar) o Ferdigstilles av generalsekretæren med føringer gitt av forbundsstyret. Informasjonsaker: - Toppidrettsplan (Dag) Forslag til valgkomite Forbundsstyrets forslag til valgkomite:
- Leder: Svein S Jacobsen (Tyrving) - Nestleder: Mona Høiås Sæther (Freidig) - Medlem: Bernt O Myrvold (Sarpsborg) - Varamedlem: Ragnhild Hald (Kristiansand) - Varamedlem: Torgeir Strand (Fana) Saksansvarlige ferdigstiller saksunderlag innen 25. februar og oversender dette til administrasjonen. Administrasjonen ferdigstiller saksdokumentene til utsendelse innen fristen (27. februar). Forbundsstyret ber saksansvarlig styremedlem forberede innledning/presentasjon til Tinget. Sak 19/2014, Mandat for pre-o utvalget Saken ble utsatt til styremøte nr 3 2014 Sak: 20/2014, Høring «Tiltaksplan mot doping». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak nummer: 21/2014, Høring «Idrettens strategi for økt aktivitet i samfunnet»». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak 22/2014 Nedbemanningsprosess Generalsekretæren ga en orientering vedrørende nedbemanningsprosessen i administrasjonen. Generalsekretæren ba om fullmakt til å kunne utarbeide en fratredelsesavtale : Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Generalsekretæren (i samarbeid med presidenten) fikk fullmakt til å utarbeide fratredelsesavtale innenfor de rammene som ble konkretisert i styremøte.
Sak 23/2014, Orienteringer Tommie Berkani orienterte om sponsorarbeidet. Øvrige saken ble utsatt til styremøte nr 3 2014 Referent: 13. januar 2014, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Per Einar Pedersli Dag Kaas Styremedlem Styremedlem Styremedlem