ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2011 Tid: kl. 09.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Nestleder Ola Eggset Medlem Vigdis Vestby Forfall Medlem Live Stokstad Medlem Olov Grøtting Medlem Leif Langodden Medlem Arne Dagfinn Øynes Sekretær Erling Straalberg Varamedlem Mari Kveberg Møtte for Vigdis Vestby Alvdal, 02.12.11 Svein Borkhus /s/ ordfører Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 7
BEHANDLEDE SAKER Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 89/11 11/34 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 90/11 11/705 BUDSJETT 2012-2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 91/11 11/690 SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV BIOMASKIN AS FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 92/11 11/1064 PROSJEKT "SOMMERJOBB FOR UNGDOM" 93/11 11/603 Unntatt offentlig innsyn Ofl 13 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP. 3.4.1 OG 3.4.2 Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 2 av 7
89/11 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET Møteprotokoll fra møtet den 15.09.11 og 17.11.11 godkjennes. Møteprotokoll fra møtet den 15.09.11 og 17.11.11 godkjennes. 90/11 BUDSJETT 2012-2. GANGS BEHANDLING I FORMANNSKAPET 1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 45.300.000 for 2012. 2. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for utbygd på byvis avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092. Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens 13. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november.ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg. 4. Til soknerådets drift bevilges kr 1.814.000. 5. Ordførerens godtgjørelse settes til kr..varaordførerens godtgjørelse settes til 10% av ordførerens godtgjørelse. 6. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr 12.885.000. 7. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas. 8. Rådmannen bes utrede potensiale for reduksjon av drift på enhetene og foreslå hvor det kan gjennomføres driftsreduksjoner som del av sitt forberedende arbeid til økonomiplanen 2013 2021. Innstillingen pkt 4 tas ut (omforent). Felles forslag fra Ap og V til endring i innstilling: Innstillingens punkt 8 endres til: Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 3 av 7
Rådmannen bes utrede potensialet for reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjoner med tilhørende konsekvensvurderinger, samt foreslå hvordan reduksjonene kan gjennomføres. Utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder: - balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg - helsetjenestens inntjeningspotensialet som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen - faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene - driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet Utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 2021. Forslag fra Alvdal Sp v/olov Grøtting Innstillingens pkt 8 endres til: Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres. Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder: - balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg - helsetjenestens inntjeningspotensialet som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen - faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene - driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 2021. Forslag fra Alvdal Sp v / Olov Grøtting Tillegg til innstillingens pkt 7:.., med følgende tillegg: Driftsutvidelse Benna og Müller 01.01.12 01.08.12 kr 240.000. Inndekning fra bundet fond for barnehager. Forslag fra Ap Midlertidig driftsutvidelse Øwretun fram til 1 august 2012, kr 240.000 finansieres av barnehagefondet. Forslag fra Ap/V: Tilbud til barn og unge- kultur tas inn igjen med kr 70.000. Økning på 75% stilling til hjemmetjenesten avventes til budsjettjustering 1, og etter en vurdering jf nytt forslag til pkt 8. Administrasjonen foreslår nytt tilleggspunkt til innstillingen: Kommunen endrer prinsippet om amortisering av premieavvik pensjon fra 1 år til 10 år. Endringen gjøres gjeldende fra budsjettåret 2013. Votering: Innstillingens pkt 1: Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 2: Enstemmig vedtatt Innstillingens pkt 3: Enstemmig vedtatt Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 4 av 7
Innstillingens pkt 4: Utgår Innstillingens pkt 5: Ikke behandlet Innstillingens pkt 6: Enstemmig vedtatt. Innstillingens pkt 7: Ved alternaiv votering mellom innstillingen og likelydende forslag Sp / Ap vedr midlertidig driftsutvidelse Müller / Brenna,, ble likelydende forslag Sp / Ap vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Forslag om gjeninnføring av tilskudd barn unge, kr 70.000: Enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslag fra Ap/V vedr å ta ut 75% stilling PRO: Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Innstillingens Pkt 8. Senterpartiets forslag ble omforent forslag Ved alternativ votering mellom innstillingen og omforent forslag, ble omforent forslag enstemmig vedtatt. Nytt pkt vedr pensjon: Vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 1. Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats fastsatt av Stortinget 11,6 %. Skatteanslaget settes til kr 45.300.000 for 2012. 2. I medhold av lov om eiendomsskatt til kommunene 2 og 3 er det innført eiendomsskatt i områder som helt eller delvis er utbygd på byvis, på verker og bruk, telenett og lavspentnett. Eiendomsskatteområdet for utbygd på byvis avgrenses slik som i kommunestyresak 98/0092. Eiendomsskattesatsen er 7 promille jf eiendomsskattelovens 13. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, den 20. mars, 20.juni, 20.september og 20. november. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 3. Egeninntekter: Foreslåtte priser vedtas slik de framgår av eget vedlegg. 4. Godtgjøring ordfører og varaordfører behandles i kommunestyret 5. Foreslåtte investeringsprosjekter i henhold til budsjettskjemaene 2A og 2B i kapittel 3.3 i budsjettdokumentet vedtas med den finansiering som vist i skjemaene. Det tas opp lån på totalt kr 12.885.000. 6. Foreslåtte driftsrammer i henhold til budsjettskjema 1B i kapittel 3.2 i budsjettdokumentet vedtas med følgende endringer: Driftsutvidelse Brenna og Müller 01.01.12 01.08.12 kr 240.000. Inndekning fra bundet fond for barnehager. Tilskudd til barn og unge kultur vedtas med kr 70.000. 7. Rådmannen bes sette i gang et omstillingsprogram der potensialet for endringer, reduksjon av driftsomfang og kostnadsreduksjon med tilhørende konsekvensvurderinger, gjennomføres Første del av utredningen skal særlig vektlegge de mest omfangsrike driftsområdene, herunder: - balansen mellom institusjonsomsorg og heimebasert omsorg - helsetjenestens inntjeningspotensialet som følge av at stadig flere velger fastlege utenfor kommunen Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 5 av 7
- faglige og økonomiske konsekvenser av felles kommunelege 1-funksjon i Nordøsterdalskommunene - driftsøkonomiske konsekvenser av én barneskole vs. to barneskoler gitt dagens elevsammensetning og pedagogisk kvalitet Første del av utredningene skal være underlag for økonomiplanarbeidet 2013 2021. 8. Kommunen endrer prinsippet om amortisering av premieavvik pensjon fra 1 år til 10 år. Endringen gjøres gjeldende fra budsjettåret 2013. 91/11 SØKNAD OM BIDRAG TIL ETABLERING AV BIOMASKIN AS FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 1. Formannskapet innvilger søknad om bidrag til etablering av Biomaskin AS med kr 50.000,-. 2. Beløpet belastes kommunens tiltaksfond. 1. Formannskapet innvilger søknad om bidrag til etablering av Biomaskin AS med kr 50.000,-. 2. Beløpet belastes kommunens tiltaksfond. 92/11 PROSJEKT "SOMMERJOBB FOR UNGDOM" Alvdal kommune ønsker å tilby prosjektet «sommerjobb for ungdom» sommeren 2012. Prosjektet gjennomføres i tråd med retningslinjene som er skissert i saksvurderingen. Det avsettes kr 78.000 i kommunale prosjektmidler i budsjett 2012. Prosjektmidlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det søkes i tillegg om prosjektmidler fra aktuelle instanser i samarbeid med øvrige NAV-kontor i regionen. Alvdal kommune ønsker å tilby prosjektet «sommerjobb for ungdom» sommeren 2012. Prosjektet gjennomføres i tråd med retningslinjene som er skissert i saksvurderingen. Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 6 av 7
Det avsettes kr 78.000 i kommunale prosjektmidler i budsjett 2012. Prosjektmidlene finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det søkes i tillegg om prosjektmidler fra aktuelle instanser i samarbeid med øvrige NAV-kontor i regionen. 93/11 Unntatt offentlig innsyn Ofl 13 LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2011 KAP. 3.4.1 OG 3.4.2 Formannskapet vedtar politisk forhandlingsutvalg anbefaling om lønnsøkning i 2011 med følgende lønnsjustering: Enhetsleder Øwretun barnehage: En økning fra kr. til kr. pr.år. Organisasjonsleder: En økning fra kr. 550.000,- til kr. 580.000,- pr. år. Rådmannen: En økning fra kr. 645.000,- til kr.675.000,- pr. år. Rådmannen fratrådte. Formannskapet vedtar politisk forhandlingsutvalg anbefaling om lønnsøkning i 2011 med følgende lønnsjustering: Enhetsleder Øwretun barnehage: En økning fra kr. til kr. pr.år. Organisasjonsleder: En økning fra kr. 550.000,- til kr. 580.000,- pr. år. Rådmannen: En økning fra kr. 645.000,- til kr.675.000,- pr. år. Referatsak: Lokale lønnsforhandlinger 2011. Orienteringer Prosess ved salg av Thorestrøa RV 3 Storsteigen koordinering av arbeid. RV 3 Alvdal Skurlag. Alvdal kommune Møteprotokoll: Formannskapet Side 7 av 7