Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Fylkesutvalgssalen, Vest-Agder fylkeshus Dato: 08.02.2016 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde B. Nordvik Leder Statlig rep. Camilla Dunsæd Nestleder Vest-Agder Inger Nilsen Holen Medlem Statlig rep. Tellef Inge Mørland Medlem Aust-Agder Dag G. Aasland Medlem Aust-Agder Eivind Gimming Stensland Medlem Vest-Agder Siren Neset Observatør med møte- og talerett Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tone Haraldsen Daglig leder Anette V. Pedersen Rådgiver Lisbeth Ramsdal Konsulent I tillegg var Torunn Ostad og Ståle Selmer Olsen innkalt som vara for hhv. Tellef Inge Mørland og Hilde B. Nordvik i sak 16.4. 1
Kristiansand, 8. februar 2016 Hilde B. Nordvik Camilla Dunsæd Tellef Inge Mørland Styreleder Dag G. Aasland Eivind Gimming Stensland Inger Nilsen Holen Torunn Ostad Ståle Selmer-Olsen Tone Haraldsen Daglig leder 2
Saksnr ST 16/1 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte i RFF Agder 8.2.2016 ST 16/2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 9.12.2015 ST 16/3 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet februar 2016 ST 16/4 ST 16/5 Behandling av søknader til utlysning av bedriftsprosjekter med søknadsfrist 14.10.2015 Behandling av søknader til utlysning av kvalifiserings- /posisjoneringsstøtte med søknadsfrist 25.11.2015 ST 16/6 RFF Agders utlysninger 2016 ST 16/7 Møtedatoer for RFF Agders styre 2016 ST 16/8 Eventuelt til 8.2.2016 3
ST 16/1 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte i RFF Agder 8.2.2016 Innkalling og saksliste godkjennes. Sak 16/6 ble flyttet og behandlet etter sak 16/3. ST 16/2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 9.12.2015 Protokoll fra styremøte 09.12.2015 er godkjent og signert av det forrige styret. ST 16/3 Oppfølging av løpende tilskudd fra fondet februar 2016 Styret i Regionalt forskningsfond Agder tar informasjon om tildelte tilskudd til etterretning. ST 16/4 Behandling av søknader til utlysning av bedriftsprosjekter med søknadsfrist 14.10.2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Hilde B. Nordvik og Tellef Inge Mørland ble erklært inhabile ved behandling av saken. 4
Torunn Ostad og Ståle Selmer Olsen inntrådte som varamedlemmer ved behandling av saken. a) RFF Agders styre bevilger 2 840 000 kroner til Saint Gobain Ceramics Materials AS til prosjekt 256894 High purity silicon carbide powder for semiconductor applications b) RFF Agders styre bevilger 1 500 000 kroner til Bergene Holm AS til prosjekt 256862 Bergene Holm Grønt karbon c) RFF Agders styre bevilger 2 000 000 kroner til National Oilwell Varco Norway AS til prosjekt 256858 Continuous fiber rope condition monitoring for safe heave compensated lifting of heavy offshore loads d) RFF Agders styre bevilger 3 000 000 kroner til Farsund 365 AS til prosjekt 256842 The American Lista. Culture- and art-based attraction development and American- Norwegian travel route products e) RFF Agders styre bevilger 3 000 000 til Esna AS til prosjekt 256834 Utvikling av neste generasjon Surface Effect Ship (SES) for offshore operasjoner f) RFF Agders styr avslår søknad fra Reduser stress AS om støtte til prosjekt 256888 Stressbalanse g) RFF Agders styre avslår søknad fra Eyde-Nettverket om støtte til prosjekt 256885 ClusterCore verktøy for klyngeledelse h) RFF Agders styre avslår søknad fra National Oilwell Varco Norway AS om støtte til prosjekt 256865 Safety Enabling Automated Personnel Tracking System i) RFF Agders styre bevilger 3.000.000 til Flekkefjord Elektro AS til prosjekt nr. 256846 Elektrisk vinsj med ultrakompakt drivlinje for krevende dynamikk j) RFF Agders styre avslår søknad fra Scanwatt AS om støtte til prosjekt nr. 256838 Produksjon av verdifullt nikkel råjern fra farlig avfall k) RFF Agders styre bevilger 1.750.000 til CDynamics AS til prosjekt 256833 Ny type trål for pelagisk fiske l) RFF Agders styre avslår søknad fra Fjord Service Flekkejord AS om støtte til prosjekt 256832 Produksjon av rent sjøvann til landbasert akvakultur på Agder ST 16/5 Behandling av søknader til utlysning av kvalifiserings- /posisjoneringsstøtte med søknadsfrist 25.11.2015 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 5
a) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Markedslabben AS for prosjekt 257713 Wind Farm Optimizer, under betingelse at brukermedvirkning skal klargjøres i forprosjektet. b) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til GCE NODE for prosjekt 257710 Et hav av energi c) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Teknova AS for prosjekt 257707 Smart micro-nanosensor array system for large scale cancer screening and prevention d) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Elkem AS for prosjekt 257635 Additive manufacturing of components from Si-based powder compositions e) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Teknova AS for prosjekt 257629 Sensorer til å måle data for videre automatisering av nikkel- og kobberutfellingen f) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til Agderforskning for prosjekt 257623 Exploring integration as emplaced practice g) RFF Agders styre bevilger 200 000 kroner til GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker for prosjekt 257612 Økt produktivitet med ny og fremtidsrettet teknologi kontinuerlig krystallisering ST 16/6 RFF Agders utlysninger 2016 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: Sekretariatet fremmer ikke forslag til vedtak i denne saken. Styret erklærte Tellef Inge Mørland og Hilde Nordvik habile ved behandling av saken. Følgende forslag til vedtak ble fremmet i møtet: 6
a) Inntil hele beløpet av KDs ekstra bevilgning på 6 mill. kroner kan benyttes til bedriftsprosjekter. b) RFF Agder skal utlyse løpende forprosjekter med en foreløpig ramme på inntil 3 mill. kroner. Det lyses ut to typer regional kvalifiseringsstøtte: a. Regional kvalifiseringsstøtte på inntil 200 000 kroner for søkere som har ambisjoner om videreføring i regionale eller nasjonale ordninger. For denne utlysningen gjelder samme krav som tidligere. b. Regional kvalifiseringsstøtte på inntil 500 000 kroner for søkere som har ambisjoner om videreføring i EU-programmer og vil ta en sentral posisjon i søknadsprosessen. I tillegg til gjeldene krav for regional kvalifiseringsstøtte er det et krav at søkerne i. konkret skisserer hvilket EU-program søknaden retter seg mot ii. begrunner hvordan prosjektets tema og FoU-spørsmål passer inn i dette programmet iii. gir en grundig beskrivelse av prosessen frem mot endelig søknad, herunder eksisterende og nye samarbeidspartnere Søkere som får prosjektetableringsstøtte rettet mot H2020 (PES2020) kan ikke samtidig benytte seg av regional kvalifiseringsstøtte. Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. ST 16/7 Møtedatoer for RFF Agders styre 2016 Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 30. mars 2016 kl. 16:00-19:00 (Regnskap, budsjett, handlingsplan, årsrapport) 27. april 2016 kl. 16:00-18:00 (Søknadsbehandling, 15 % potten?) 1.-2. juni 2016 Årskonferanse Regionale forskningsfond i Trondheim med styremøte 21. september 2016 kl. 16:00-18:00 2. november 2016 kl. 16:00-18:00 12. desember 2016 kl. 16:00-18:00 (med julemiddag) 7
ST 16/8 Eventuelt til 8.2.2016 8