Til delegater og observatører til representantskapet i Den norske veterinærforening

Til delegater og observatører til representantskapet i Den norske veterinærforening Jnr 490/16/1.410/KL/HPB Oslo 21.10.16 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2016 I DEN NORSKE VETERINÆRFORENING I samsvar med foreningens lover og som tidligere varslet kalles det med dette inn til ordinært representantskapsmøte i Den norske veterinærforening torsdag 24. og fredag 25. november 2016 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Møtet starter med registrering fra kl 09.00 torsdag 24. november. Representantskapsmøtet settes kl 10.00. Møtet avsluttes ca kl 16.00 fredag 25. november. Festmiddag torsdag kveld og lunsj torsdag og fredag inngår i programmet. Det er forhåndsbestilt et antall rom på hotellet. Delegater / observatører bes melde fra til sekretariatet om deltakelse og om de skal bo på hotellet snarest og innen mandag 31. oktober. Meld fra til Anne Prestbakmo på telefon 22 99 46 00 / e-post dnv@vetnett.no. Husk å oppgi om du er delegert eller observatør og hvem du representerer. Husk også å oppgi ankomstdag (onsdag eller torsdag). Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 1

Følgende har delegat- eller observatørstatus i representantskapsmøtet: Ant. Posisjon / Fra Delegat Observatør Ant. stemmer (medl.) Reise og opphold Dekket av DNV 1 Ordfører i representantskapet X 20 X 1 Varaordfører i representantskapet X X 5 DNV-A X 214 (1302) X 5 DNV-N X 138 (842) X 2 DNV-S X 50 X 2 DNV-P X 50 X 2 AVF X 22 (128) X 2 FVS X 33 (192) X 2 HVF X 35 (206) X 2 PVF X 83 (489) X 2 SVF X 92 (542) X 1 Buskerud veterinærforening X 18 (116) X 1 Opplandene veterinærforening X 22 (265) X 1 Møre og Romsdal veterinærfor. X 18 (115) X 1 Nordland veterinærforening X 19 (145) X 1 Oslo og Akershus veterinærfor. X 33 (624) X 1 Rogaland veterinærforening X 21 (214) X 1 Sørlandet veterinærforening X 17 (87) X 1 Telemark veterinærforening X 17 (59) X 1 Troms og Finnmark veterinærfor. X 19 (135) X 1 Trøndelag veterinærforening X 22 (267) X 1 Vestenfjeldske veterinærforening X 22 (249) X 1 Vestfold veterinærforening X 17 (81) X 1 Østfold veterinærforening X 18 (104) X 1 Kontrollutvalget X X 1 Lovutvalget X X 1 Yrkesetisk råd X X 1 Valgkomitéen X X 5 Sentralstyret X X 10 Sekretariatet X X Andre medlemmer av DNV X Revisor X Investeringsrådgiver 58 38 20 1000 Forhandlingsutvalgene disponerer til sammen 352 stemmer og særforeningene disponerer til sammen 264 stemmer. Fordelingen av stemmene innen forhandlingsutvalgene og innen særforeningene er pro capita etter medlemstall. Lokalforeningene disponerer til sammen 264 stemmer. Fordeling av stemmer blant lokalforeningene er slik at hver lokalforening først tildeles 15 stemmer (i alt 195 stemmer). De resterende 69 stemmene fordeles innen lokalforeningene pro capita etter medlemstall. Karl Lunde (sign) Representantskapets ordfører Hans Petter Bugge (sign) Generalsekretær Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 2

Saksliste til DNVs representantskapsmøte 24. og 25. november 2016 Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og stemmefordeling. Valg av referent, to personer til å undertegne protokollen og to personer til tellekorps Ordførerens forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og stemmefordeling godkjennes. Til referent velges. Til å undertegne protokollen velges og. Som tellekorps velges og. Sak 2 Årsberetninger for Den norske veterinærforening og underliggende organer for 2014 og 2015 Presidenten vil gi sin redegjørelse under behandlingen av denne saken. Vedlagt innkallingen følger: samlede årsberetninger for DNV og orienteringer fra forhandlingsutvalg og særforeninger for 2014 og 2015 årsberetninger for DNVs Støttefond, DNVs Faglig/vitenskapelige fond og DNVs Humanitære fond for 2014 og 2015, protokoll fra forrige representantskapsmøte. 2 vedlegg 6 vedlegg 1 vedlegg Årsberetninger for Den norske veterinærforening og underliggende organer for 2014 og 2015 godkjennes. Sak 3 Regnskaper for Den norske veterinærforening for 2014 og 2015 Vedlagt innkallingen følger: regnskaper og revisjonsberetninger for DNV for 2014 og 2015, regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Støttefond for 2014 og 2015, regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Faglig/vitenskapelig Fond for 2014 og 2015, regnskaper og revisjonsberetninger for DNVs Humanitære Fond for 2014 og 2015, kontrollutvalgets rapport for regnskapsårene 2014 og 2015 4 vedlegg 4 vedlegg 4 vedlegg 4 vedlegg 1 vedlegg De fremlagte regnskaper for Den norske veterinærforening, DNVs støttefond, DNVs faglig/vitenskapelige fond og DNVs humanitære fond for 2014 og 2015 godkjennes. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 3

Sak 4 Godtgjøring av tillitsvalgte I budsjettet (se sak 6) er det lagt inn som en forutsetning at presidenten fortsatt frikjøpes i 100 % stilling. Representantskapet må avgjøre frikjøpsgraden for presidenten (Y %). Representantskapet skal fastsette frikjøpt presidents lønn og godtgjøring til sentralstyrets øvrige medlemmer og til andre sentrale tillitsvalgte. Som sentrale tillitsvalgte regnes i denne sammenheng medlemmer av sentralstyret og styrene i DNV-A, DNV-N, DNV-P og DNV-S. Det tas utgangspunkt en variabel X som de ulike godtgjørelsene beregnes ut fra. Størrelsen på X fastsettes av representantskapet. Tillitsvalgte honoreres slik: Frikjøpt president: Ordfører: Visepresident: Sentralstyremedlem: Styret i DNV-A: Styret i DNV-N: Styret i DNV-S: Styret i DNV-P: Varamedlem til sentralstyret Komp. for tapt arb.fortjeneste Y*X/100 0,02 X 0,05 X 0,04 X 0,06 X til fordeling i styret 0,06 X til fordeling i styret 0,03 X til fordeling i styret 0,02 X til fordeling i styret 0,0035 X pr møtedeltakelse 0,0035 X pr dag fra dag 1 for alle sentrale tillitsvalgte. For 2017 fastsettes X til NOK 1 050 000. For 2018 reguleres X i samsvar med lønnsutviklingen i statlig sektor, dog ikke for kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste som står uforandret i 2018. For 2017 og 2018 fastsettes frikjøpsgraden til presidenten til 100 % (Y=100). For frikjøpt president gjelder videre at denne utover lønn gis midlertidig ansettelse på vilkår tilsvarende som for tilsatte i sekretariatet. Sak 5 Lovsaker Det fremmes flere forslag til lovendringer. Hver sak er gitt egen bokstav under dette saksnummer. DNVs lover, slik de i dag fremstår, finnes på DNVs nettsider. Lovutvalget har gått gjennom de foreslåtte lovendringene fra sentralstyret og har også fremmet noen egne forslag Dokument fra Lovutvalget vedlegges. Ytterligere dokumenter kan finnes under de enkelte lovsakene. 1 vedlegg Sak 5 A Endring i 3 i Lover for den norske veterinærforening Våre lover har i dag følgende ordlyd: Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 4

3. Medlemskap A. Medlemmer Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan opptas som medlemmer. Søknad om medlemskap sendes DNVs sekretariat. Søknad om medlemskap etter punktene A og C avgjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan delegere sin myndighet til generalsekretæren. Medlemmer etter punkt C oppnår medlemskap etter punkt A ved autorisasjon som veterinær i Norge. Avslag på søknad om medlemskap kan innankes for representantskapet. Medlemskapet gjelder halvårsvis inntil skriftlig utmeldelse foreligger. Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i DNV inntre etter 3 måneder. Norske veterinærer som jobber i annet nordisk land og blir medlem i dette landets veterinærforening kan opprettholde medlemskap i DNV uten å betale kontingent. Utmelding som ordinært medlem i DNV kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger. B. Æresmedlem Som æresmedlem kan innvelges personer som har gjort seg særlig fortjent til foreningens og standens heder. C. Studentmedlem Som studentmedlem kan opptas veterinærstudenter ved Norske læresteder eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter. D. Pensjonistmedlem Ethvert medlem av DNV som er blitt pensjonist i sitt hovedyrke regnes som pensjonistmedlem. Etter fylte 70 år regnes alle medlemmer som pensjonistmedlemmer. E. Innbudt medlem Som innbudt medlem kan innvelges personer som har vist særlig interesse for foreningen eller standen. Medlemmer etter punktene B og E velges av representantskapet, etter forslag fra sentralstyret, med minst 2/3 flertall. Lovutvalgets og sentralstyrets forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 5

3. Medlemskap A. Ordinært medlem Norske veterinærer og veterinærer med virke i Norge, kan opptas som ordinære medlemmer. Søknad om ordinært medlemskap sendes DNVs sekretariat. Søknad om medlemskap etter punktene A og C avgjøres av sentralstyret. Sentralstyret kan delegere sin myndighet til generalsekretæren. Medlemmer etter punkt C oppnår ordinært medlemskap etter punkt A ved autorisasjon som veterinær i Norge. Avslag på søknad om medlemskap kan innankes for representantskapet. Medlemskapet gjelder halvårsvis inntil skriftlig utmeldelse foreligger. Ved melding fra de øvrige nordiske lands veterinærforeninger om at et av deres medlemmer er flyttet til Norge for å utøve virksomhet som veterinær, vil ordinært medlemskap i DNV inntre etter 3 måneder. Norske veterinærer som jobber i annet nordisk land og blir medlem i dette landets veterinærforening kan opprettholde medlemskap i DNV uten å betale kontingent. Utmelding som ordinært medlem i DNV kan skje umiddelbart når bekreftelse på innmelding i annen nordisk veterinærforening foreligger. B. Æresmedlem Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som har vist særlig engasjement i foreningssammenheng og som derigjennom har gjort seg særlig fortjent til foreningens og standens heder. C. Studentmedlem Som studentmedlem kan opptas veterinærstudenter ved Norske læresteder eller norske statsborgere som er opptatt ved og studerer veterinærmedisin ved utenlandske høgskoler eller universiteter. D. Pensjonistmedlem Ethvert medlem av DNV som er blitt pensjonist i sitt hovedvirke regnes som pensjonistmedlem. Medlem som går i pensjon (alderspensjon eller uførepensjon) får status som pensjonistmedlem fra neste halvår. Etter fylte 70 år regnes alle medlemmer som pensjonistmedlemmer. E. Innbudt medlem Som innbudt medlem kan innvelges personer som har vist særlig Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 6

interesse for foreningen eller standen. Medlemmer etter punktene B og E velges av representantskapet med minst 2/3 flertall, etter forslag fra sentralstyret. Sak 5 B Endring i 10 G i Lover for den norske veterinærforening Våre lover har i dag følgende ordlyd: G. Oppgaver: Representantskapet skal: 1. godkjenne innkalling, saksliste og stemmefordeling, 2. behandle sentralstyrets årsberetning, regnskap og budsjett, samt fastsette medlemskontingent og innbetaling til organisasjonsfondet, 3. fastsette rammevilkår for presidenten, 4. velge ordfører og varaordfører for to år om gangen, 5. velge president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, 6. velge medlemmer til kontrollutvalget og valgkomitéen og velge revisor, 7. velge medlemmer til DNVs lovutvalg og yrkesetisk råd, 8. velge æresmedlemmer, innbudte medlemmer og foretar tildeling av DNVs fortjenestemedalje, 9. fastsette instruks for generalsekretær, revisor og kontrollutvalget og Yrkesetisk Råd, 10. fastsette regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder godtgjørelsens størrelse, 11. vedta endringer i DNVs lover og regelverk forøvrig såfremt dette ikke er tillagt sentralstyret, 12. godkjenne forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og tilsvarende sammenslutninger samt lover/vedtekter for disse, 13. behandle ekstraordinære saker. G. Oppgaver: Representantskapet skal: 1. godkjenne innkalling, saksliste og stemmefordeling, 2. behandle sentralstyrets årsberetning, regnskap og budsjett, samt fastsette medlemskontingent og innbetaling til organisasjonsfondet, 3. fastsette rammevilkår for presidenten, 4. velge ordfører og varaordfører for to år om gangen, Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 7

5. velge president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret for to år om gangen, 6. velge medlemmer til kontrollutvalget og valgkomitéen og velge revisor, 7. velge medlemmer til DNVs lovutvalg og yrkesetisk råd, 8. tildele æresmedlemskap, velge innbudte medlemmer og foreta tildeling av DNVs fortjenestemedalje, 9. fastsette instruks for generalsekretær, revisor og kontrollutvalget og Yrkesetisk Råd, 10. fastsette regler for utbetaling av godtgjørelse til tillitsvalgte, herunder godtgjørelsens størrelse, 11. vedta endringer i DNVs lover og regelverk forøvrig såfremt dette ikke er tillagt sentralstyret, 12. godkjenne forhandlingsutvalg, særforeninger, lokalforeninger og tilsvarende sammenslutninger samt lover/vedtekter for disse, 13. behandle ekstraordinære saker. Sak 5 C Endring i 11 A i Lover for den Norske veterinærforening Våre lover har i dag følgende ordlyd: A. Sammensetning, funksjonstid og møter Sentralstyret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. Sentralstyret tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtets avslutning. DNVs president, sentralstyremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret kan samlet inneha verv i sentralstyret i inntil 12 år. Sentralstyret velger visepresident. Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede og samtlige medlemmer og varamedlemmer er varslet. Vedtak er gyldig når det oppnår minst tre stemmer. Ledere i forhandlingsutvalgene og i student- og pensjonistforeningene har observatørstatus i sentralstyret. Sentralstyret sammenkalles så ofte som presidenten eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 8

A. Sammensetning, funksjonstid og møter Sentralstyret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. Sentralstyret tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtets avslutning. DNVs president og sentralstyremedlemmer kan inneha samme verv i sentralstyret i maks 8 år. Maksimal sammenhengende tjenestetid er 12 år. Sentralstyret velger selv visepresident blant sentralstyremedlemmene. Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede og samtlige medlemmer og varamedlemmer er varslet. Vedtak er gyldig når det oppnår minst tre stemmer. Ledere i forhandlingsutvalgene og i student- og pensjonistforeningene har observatørstatus i sentralstyret. Sentralstyret sammenkalles så ofte som presidenten eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig. ---o0o--- Lovutvalgets forslag til vedtak: A. Sammensetning, funksjonstid og møter Sentralstyret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. Sentralstyret tiltrer umiddelbart etter representantskapsmøtets avslutning. DNVs president og sentralstyremedlemmer kan inneha samme verv i sentralstyret i maks 6 år. Sentralstyret velger selv visepresident blant sentralstyremedlemmene. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 9

Sentralstyret er vedtaksført når minst tre medlemmer er til stede og samtlige medlemmer og varamedlemmer er varslet. Vedtak er gyldig når det oppnår minst tre stemmer. Ledere i forhandlingsutvalgene og i student- og pensjonistforeningene har observatørstatus i sentralstyret. Sentralstyret sammenkalles så ofte som presidenten eller minst tre styremedlemmer finner det nødvendig. Sak 5 D Endringer i 18 i Lover for Den norske veterinærforening Våre lover har i dag følgende ordlyd: 18. DNVs fortjenestemedalje Foreningen har en fortjenstmedalje som følger æresmedlemskapet. Medaljen kan også tildeles andre for særlig fortjenestefullt virke i standens og foreningens interesse. Foreningen har en fortjenestemedalje som følger æresmedlemskapet. Medaljen kan også tildeles andre for særlig fortjenestefullt virke i standens, foreningens og samfunnets interesse. Sak 5 E Ny 20 i Lover for Den norske veterinærforening Det er praktisert og forutsatt at DNVs lover og vedtekter kan endres av Representantskapet med 2/3 dels flertall blant de fremmøtte. Dette fremgår imidlertid ikke uttrykkelig. Lovutvalget foreslår derfor at det vedtas å ta inn en ny paragraf 20 som regulerer dette. Eksisterende 20 blir ny 21. Lovutvalgets forslag til vedtak: 20 Vedtektsendringer Representantskapet kan endre DNVs lover og vedtekter med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 21. Foreningens oppløsning Oppløsning av Den norske veterinærforening skal behandles av to påfølgende representantskap. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall i begge avstemninger. Blir det besluttet å oppløse foreningen, skal representantskapet avgjøre hva som skal skje med foreningens eiendeler. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 10

Sak 5 F Endring i lover for Den norske veterinærforenings studentforening Gjeldende lover for DNV-S ble vedtatt på DNVs representantskapsmøte i 2012. Årsmøtet i DNV-S vedtok i august i år å fremme forslag til nye vedtekter for DNV-S. DNVs Lovutvalg har gått gjennom studentenes forslag og fremmer et noe omarbeidet forslag til nye vedtekter for DNV-S. 1 vedlegg 1 vedlegg 1 vedlegg Lovutvalgets forslag til vedtak: Representantskapet i DNV slutter seg til Lovutvalgets forslag til endrede lover for DNV-S. Sak 5 G Endring i 3 i Vedtekter for DNVs lokalforeninger Oslo og Akershus veterinærforening har i sitt årsmøte 16. februar 2016 fremmet forslag til endring i lokalforeningsvedtektene vedrørende medlemskap og kontingent for pensjonister og studenter. Protokoll fra årsmøtet er vedlagt. 1 vedlegg Våre vedtekter for DNVs lokalforeninger har i dag følgende ordlyd: 3. Medlemsforhold Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer og æresmedlemmer. Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen foreningens geografiske område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Medlemmer av DNV som har tilknytning til flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap. Frivillige medlemmer er medlemmer av DNV som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon. Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent til foreningens heder. Æresmedlemmer velges på den måten årsmøtet bestemmer. Oslo og Akershus veterinærforenings forslag til vedtak: 3. Medlemsforhold Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer og æresmedlemmer. Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen foreningens geografiske område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 11

Medlemmer av DNV som har tilknytning til flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap. Frivillige medlemmer er medlemmer av DNV som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon. Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent til foreningens heder. Æresmedlemmer velges på den måten årsmøtet bestemmer. Veterinærstudenter i DNV-S og pensjonerte veterinærer i DNV-P kan melde seg inn i én valgfri lokalforening. Dersom ovenfor nevnte melder seg inn i en lokalforening vil det påløpe et tillegg på kontingenten på kr 50 per år som tilfaller lokalforeningen. ---o0o--- Sentralstyret er av den oppfatning at fastsettelse av kontingent hører inn under budsjettsaker. Sentralstyret er imidlertid av den oppfatning at det bør være frivillig for et studentmedlem å tilhøre en lokalforening. 3. Medlemsforhold Foreningens medlemmer er ordinære medlemmer, frivillige medlemmer og æresmedlemmer. Ordinære medlemmer er medlemmer av DNV som bor, arbeider innen foreningens geografiske område eller av andre grunner finner det naturlig å være tilknyttet foreningen. Studentmedlemmer kan velge om de vil være medlem av en lokalforening. Medlemmer av DNV som har tilknytning til flere lokalforeningsområder, må velge hvor de vil ha ordinært medlemskap. Frivillige medlemmer er medlemmer av DNV som har ordinært medlemskap i en annen av DNVs lokalforeninger. Frivillige medlemmer har ikke stemmerett i saker som vedrører DNVs organisasjon. Til æresmedlem kan innvelges enhver som har gjort seg særlig fortjent til foreningens heder. Æresmedlemmer velges på den måten årsmøtet bestemmer. Sak 5 H Endring i vedtekter for DNVs humanitære fond DNV har fått henvendelse fra Stiftelsesregisteret om at vedtektene for vårt humanitære fond ikke tilfredsstiller kraven til slike vedtekter. Administrasjonen har utformet forslag til nye vedtekter som tilfredsstiller kravene. Det presiseres at dette ikke innebærer noen materielle endringer i vedtektene. Våre vedtekter har i dag følgende ordlyd: Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 12

VEDTEKTER FOR DNVs HUMANITÆRE FOND DNVs humanitære fond er dannet pr 1. januar 1991 av disse tidligere fond/legater: - DNVs understøttelsesfond (1966) - Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og Hustru Anne Beate Christensen født Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912) - Dyrlæge Thomas K. Lekvens og hustru Marthe Lekvens legat til beste for trængende dyrlæger og deres enker (1916) - Veterinærkaptein Jørgen Bernhard Sundby og hustru Laura født Heklebergs legat (1932) Fondets grunnkapital er pr. 31.12.1995 kr. 1.581.948,-. 1. Formål Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte. 2. Styre Fondet styres av Den norske veterinærforenings sentralstyre. 3. Fondets midler Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven 18. Av fondets renteavkastning og eventuelle gaver eller andre inntekter skal minst 1/4 legges til grunnkapitalen. Det resterende beløp kan sentralstyret etter fradrag av utgifter anvende etter fondets formål. 4. Regnskaper Fondets regnskaper følger kalenderåret og revideres av Den norske veterinærforenings revisor. Beretning og regnskaper for fondet bekjentgjøres for Den norske veterinærforenings medlemmer sammen med foreningens øvrige beretninger og regnskaper. 5. Utlysning Det tilligger Den norske veterinærforenings sentralstyre å bekjentgjøre adgang til å søke om tildeling fra fondet gjennom Norsk Veterinærtidsskrift og eventuelt på andre måter. Utlysing om tildeling fra fondet bør skje i løpet av august måned hvert år med søknadsfrist senest 30. september. Tildeling fra fondet bør skje senest pr 15. desember hvert år. 6. Forvaltning DNVs generalsekretær, eller en annen som DNVs sentralstyre bestemmer, fungerer som sekretær for fondet. 7. Endring av vedtektene Endringer av fondets vedtekter krever behandling som for endring av DNVs lover. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 13

VEDTEKTER FOR DNVs HUMANITÆRE FOND 1. Etablering DNVs humanitære fond er dannet pr 1. januar 1991 av disse tidligere fond/legater: - DNVs understøttelsesfond (1966) - Dyrlæge af Ringsted i Danmark S.A. Christensen og Hustru Anne Beate Christensen født Dieseths Legat for Dyrlægers Efterladte i Norge (1912) - Dyrlæge Thomas K. Lekvens og hustru Marthe Lekvens legat til beste for trængende dyrlæger og deres enker (1916) - Veterinærkaptein Jørgen Bernhard Sundby og hustru Laura født Heklebergs legat (1932) Fondets grunnkapital er pr. 31.12.1995 kr. 1.581.948,-. 2. Formål Fondets formål er å støtte trengende norske veterinærer og deres etterlatte. 3. Styre Fondet styres av Den norske veterinærforenings sentralstyre. Styret består av president og fire styremedlemmer. Det har fire varamedlemmer. DNVs representantskap velger president, styremedlemmer og varamedlemmer til sentralstyret. Representantskapet sammenkalles av ordføreren med minst en måneds varsel, og avholder ordinært møte annethvert år innen utgangen av november måned. 4. Fondets midler Fondets grunnkapital kan ikke settes ned og skal anbringes i samsvar med stiftelsesloven 18. Av fondets renteavkastning og eventuelle gaver eller andre inntekter skal minst 1/4 legges til grunnkapitalen. Det resterende beløp kan sentralstyret etter fradrag av utgifter anvende etter fondets formål. 5. Regnskaper Fondets regnskaper følger kalenderåret og revideres av Den norske veterinærforenings revisor. Beretning og regnskaper for fondet bekjentgjøres for Den norske veterinærforenings medlemmer sammen med foreningens øvrige beretninger og regnskaper. 6. Utlysning Det tilligger Den norske veterinærforenings sentralstyre å bekjentgjøre adgang til å søke om tildeling fra fondet gjennom Norsk Veterinærtidsskrift og eventuelt på andre måter. Utlysing om tildeling fra fondet bør skje i løpet av august måned hvert år med søknadsfrist senest 30. september. Tildeling fra fondet bør skje senest pr 15. desember hvert år. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 14

7. Forvaltning DNVs generalsekretær, eller en annen som DNVs sentralstyre bestemmer, fungerer som sekretær for fondet. 8. Endring av vedtektene Endringer av fondets vedtekter krever behandling som for endring av DNVs lover. 9 Oppløsning Forslag om oppløsning av fondet behandles på samme måte som endring av vedtekter. Samtidig med oppløsning bestemmes hvordan fondets midler skal disponeres. Midlene kan da bare nyttes til formål som tjener veterinærstandens og veterinærmedisinens allmenne interesse. Beslutningene skal godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sak 5 I Endring i 4 i vedtekter for DNVs Organisasjonsfond Avkastningen på fondet har de siste årene ikke vært svært stor. I samråd med vår fondsrådgiver foreslås endring i plasseringsprofilen. Våre vedtekter har i dag følgende ordlyd: 4. Plassering av fondets midler Fondets midler anbringes av sentralstyret på følgende måter: 1. Som bankinnskudd. 2. I norske statsobligasjoner, som er garantert av den norske stat, og ihendehaverobligasjoner som er utstedt av en kredittforening i henhold til lov av 17. juni 1907. 3. I obligasjoner som er utstedet eller garantert av norske kommuner. 4. I lån mot pant i fast eiendom inntil 60 % av verdien etter takst. 5. I andre verdipapirer som etter sin art og den sikkerhet de byr, kan sidestilles med de ovenfor nevnte. 6. I aksjer i norske eller utenlandske selskaper. Dette må ikke overstige 15 % av Organisasjonsfondets kapital. Generalsekretærens forslag til vedtak: 4. Plassering av fondets midler Fondets midler plasseres av sentralstyret eller den som sentralstyret gir fullmakt. Det skal være en langsiktig horisont for midlenes plassering, og de kan plasseres på følgende måter: 1. Som innskudd i bank. 2. Som innskudd i forsikringsselskaper (der innskuddet er garantert av forsikringsselskapet). 3. Som innskudd i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond). God spredning skal sikres gjennom bruk av verdipapirfond (maksimalt 75 % av kapitalen. 4. Som innskudd i aksjefond. God spredning skal sikres, både gjennom bruk av verdipapirfond og ved å benytte flere fond (normalt 30 % av kapitalen; variasjon mellom 20 og 35 % av kapitalen). Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 15

Sak 5 J Endring i 4 i vedtekter for DNVs Støttefond Avkastningen på fondet har de siste årene ikke vært svært stor. I samråd med vår fondsrådgiver foreslås endring i plasseringsprofilen, dog slik at sikkerheten for plasseringene og mulighetene for hurtig likviditet ivaretas. Våre vedtekter har i dag følgende ordlyd: 4. Midlenes plassering Fondets midler plasseres av sentralstyret i bank eller lett omsettelig statsgaranterte obligasjoner, eventuelt ihendehaverobligasjoner, som i handel og vandel anses likeverdige med statsobligasjoner. Under ekstraordinære forhold med labil pengeverdi kan fondets midler av sentralstyret anbringes i realverdi når - og så lenge - dette anses nødvendig for å redde fondet fra hel eller delvis tilintetgjørelse. Generalsekretærens forslag til vedtak: 4. Midlenes plassering Fondets midler plasseres av sentralstyret eller den sentralstyret gir fullmakt. For kapital omtalt under pkt. A nedenfor må det tas høyde for krav til god likviditet (midlene skal være tilgjengelige innen maksimalt to uker) og at plasseringen skal være tilnærmet uten risiko. For kapital omtalt under pkt. B kan det opereres med en lengre tidshorisont og lavere krav til likviditet. A likvide midler. Kapitalen skal utgjøre kr 3 millioner per 31.12.2012. Den skal oppjusteres årlig med konsumprisindeksen. Midlene kan plasseres slik: 1. Som innskudd i bank. 2. Som innskudd i forsikringsselskaper (der innskuddet er garantert av forsikringsselskapet). 3. I lett omsettelige norske statsobligasjoner eller norsk statsobligasjonsfond. B midler med lavere likviditetskrav. Midlene kan plasseres slik: 1. Som innskudd i rentefond (pengemarkeds- og obligasjonsfond). God spredning skal sikres gjennom bruk av verdipapirfond (maksimalt 80 % av kapitalen. 2. Som innskudd i aksjefond. God spredning skal sikres, både gjennom bruk av verdipapirfond og ved å benytte flere fond (normalt 30 % av kapitalen (maksimalt 50 % av kapitalen). Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 16

Under ekstraordinære forhold med labil pengeverdi kan fondets midler av sentralstyret anbringes i realverdi når - og så lenge - dette anses nødvendig for å redde fondet fra hel eller delvis tilintetgjørelse. Sak 6 Budsjetter for Den norske veterinærforening for 2017 og 2018 Vedlagt innkallingen følger sentralstyrets forslag til budsjetter for 2017 og 2018. Vedlagt følger også til orientering sentralstyrets handlingsplan for 2017 og 2018 6 vedlegg 1 vedlegg De fremlagte budsjetter for Den norske veterinærforening for 2017 og 2018 godkjennes. Sentralstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i forhold til budsjettet. Kontingenter (K) og abonnementer (A) for 2017 og 2018 fastsettes til: Kategori K 17 A 17 K 18 A 18 Ordinær medlemskontingent 6 000 1 450 6 100 1 500 Ektefellemedlemmer 6 000 0 6 100 0 Norske veterinærer i annet nordisk land 0 1 450 0 1 500 Medlem utenfor Norden 1 500 1 450 1 525 1 500 Medlem med redusert kontingent 1 500 1 450 1 525 1 500 Stipendiater 1 500 1 450 1 525 1 500 1. års medlemmer 1 010 0 1 025 0 Studentmedlemmer 1 010 0 1 025 0 Pensjonistmedlemmer 1 010 1 450 1 025 1 500 Nordiske abonnenter 1 700 1 750 Abonnenter utenom Norden 0 2 000 0 2 050 2 % av kontingenten avsettes til organisasjonsfondet. 1 % av kontingenten avsettes til støttefondet, dog slik at fondet ikke skal overskride et beløp tilsvarende kr 5 000 000 per 31.12.2012 regulert for KPI. I tillegg innkreves av ordinære medlemmer kr 300 per år i lokalforeningskontingent for 2017 og kr 300 for 2018. For pensjonistmedlemmer og studentmedlemmer (som er medlem av en lokalforening) innkreves tilsvarende kr 50 per år i lokalforeningskontingent for 2017 og kr 50 for 2018. Sak 7 A Valg av tillitsvalgte Vedlagt innkallingen følger valgkomitéens innstilling. 1 vedlegg Det presiseres at det kan fremmes alternative forslag (benkeforslag) til Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 17

alle verv som skal velges av representantskapet. Foreslåtte kandidater må være medlem av DNV, være forespurt og bør ha sagt seg villig til å motta valg. Valgkomitéens forslag til vedtak: Til ordførerskap for en periode på to år velges: Ordfører Varaordfører Karl Lunde Ragnhild Arnesen Til sentralstyre velges for en periode på to år: President Medlemmer Torill Moseng Hogne Bleie Gunnar Dalen Bjørnar W. Jakobsen Helen Øvregaard 1. Varamedlem Anne Torgersen 2. Varamedlem Gry Marianne Holmbakken 3. Varamedlem Jan Olav Berget 4. Varamedlem Trond Braseth Til Kontrollkomitéen velges: Medlemmer Varamedlemmer Ole Aamodt for 4 år Bente Akselsen (ikke på valg, valgt for 4 år sist) Martha J. Ulvund for 2 år Bjørnar Ytrehus for 2 år Til yrkesetisk råd velges for en periode på to år: Leder Nestleder Medlemmer Bjørg Siri Svendsen Marie Modal Yngvar Fossland Berit Hansen Ole Herman Tronerud 1. Varamedlem Mari Lyngholt 2. Varamedlem Sigrid Engeland 3. Varamedlem Trine Marhaug Lovutvalget ikke på valg, valgt for 4 år sist Leder Medlemmer Jo Gjestvang Hilde Haug Ågot Li Til Valgkomitéen velges: Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 18

Leder Medlemmer Varamedlemmer Lisbeth Hektoen ikke på valg, valgt for 4 år sist Berit Hansen ikke på valg, valgt for 4 år sist Fritjof Emsell Larsen ikke på valg, valgt for 4 år sist Terje Ramstad for 4 år Ole Edvard Wennersberg for 4 år Merete Engen Enerstvedt ikke på valg, valgt for 4 år sist Eli Hendrickson for 4 år Sak 7 B Valg av revisor Til revisor for en periode på to år velges: Revisjonsfirmaet Grant Thornton Sak 8 Sak fra Carl Aage Wangel Carl Aage Wangel har sendt inn følgende sak til representantskapet: Jeg vil anmode Den norske veterinærforening om aktivt å forhandle med Landbruks- og matdepartementet om å øke aldergrensen for autorisasjon, til minimum det samme som for leger (80 år). I Danmark har man således sin autorisasjon til man dør, uten at det tilsynelatende har ført til en «eldrebølge» blant veterinærene. Hos reflekterende mennesker må det være innlysende at alder alene ikke avgjøre ens faglige formående. Faglig fornyelse og utvikling kan ikke kun måles ut fra alder og det synes derfor urimelig å avslutte en persons karriere, kun basert på alder. Den enkelte dyrlege burde selv kunne avgjøre dette (andre uforutsette hendelser ikke tatt med i betraktning). Mvh Carl Aage Wangel 8904 Representantskapet ber sentralstyret om å ta saken videre i lys av at LMD har varslet en gjennomgang av dyrehelsepersonelloven. Sak 9 Tildeling av æresbevisninger i DNV Sentralstyret har mottatt forslag til tildeling av æresbevisninger i Den norske veterinærforening. Representantskapet i Den norske veterinærforeningen tildeler æresmedlemskap i Den norske veterinærforening til Einar Rudi for hans mangeårige innsats for foreningen, veterinærstanden og Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 19

veterinærmedisinen. Foreningens æresmedalje følger æresmedlemskapet. Einar har innehatt ulike verv i DNV i de siste 35 år; han har vært engasjert i PVE (Privatpraktiserende veterinærers ervervsgruppe), i DNV sentralt, i Buskerud veterinærforening, i organisasjonsutvalg og i internasjonalt arbeid. Han er for tiden medlem av Medicines Working Group i FVE. Representantskapet i Den norske veterinærforening tildeler Den norske veterinærforenings æresmedalje til Helge Njøsen for hans innsats for foreningen og veterinærstanden. Sentralstyret vil særlig fremheve hans innsats i forhandlingene med Landbruks- og matdepartementet om etableringen av den gjeldende vaktordningen hvor hans klokskap og stayerevne i stor grad bidro til gode løsninger. Innkalling til representantskapsmøte i DNV 24. og 25. november 2016, side 20