Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 31. august 2016 Vår ref: 2016/333
Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Kom klokken 10.30 Ivan Olsen Medlem Til stede Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Jørgen Dahl Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Trude Jensen Anne Grethe Olsen Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Leder Budsjett/Analyse Kvalitets- og utviklingssjef
Side 3 Sak 64/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling til styremøte i Finnmarkssykehuset 31. august 2016 Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 31. august 2016 kl. 10.00 15.00 på Scandic Hammerfest. 64/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste 65/2016 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15. juni 2016 66/2016 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 67/2016 Møteplan 2017 for Styret i Finnmarkssykehuset HF 68/2016 Virksomhetsrapport 6 og 7 2016 Finnmarkssykehuset HF 69/2016 Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ Alta nærsykehus 70/2016 Internrevisjonsrapport 08/2016 samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset. 71/2016 Høringssvar Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord 72/2016 Orienteringer fra kl. 10.00-1030: - Skulderpoliklinikk Klinikk Hammerfest ved Klinikksjef Vivi Brenden Bech 73/2016 Referatsaker 74/2016 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 65/2016 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 15. juni 2016 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 15. juni 2016. Enstemmig vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 15. juni 2016.
Side 4 Sak 66/2016 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder Styreledermøtet i Tromsø - Finansiering av Nye Kirkenes sykehuset - Kirurgisk akuttkirurgi beholde i Finnmark på begge sykehusene. Orientering fra Administrerende direktør Nasjonal helse- og sykehusplan mandat for oppfølging - Stedlig ledelse - Kirurgisk akuttberedskap Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 67/2016 Møteplan 2017 for Styret i Finnmarkssykehuset HF Administrerende direktørs endrede forslag til vedtak (forslag i kursiv): Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2017: 23. februar 2017 Hammerfest 28. mars 2017 Bodø 26. april 2017 Karasjok 30. mai 2017 Hammerfest 21. 22. juni 2017 Kirkenes 31. august 2017 Hammerfest 28. september 2017 Alta 25. oktober 2017 Tromsø 13. 14. desember 2017 Hammerfest Styreseminarer: 29. 30. mars 2017 Bodø i regi av Helse Nord RHF 25. 26. oktober 2017 Tromsø i regi av Helse Nord RHF
Side 5 Vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtar følgende møteplan for 2017: 23. februar 2017 Hammerfest 28. mars 2017 Bodø 26. april 2017 Karasjok 30. mai 2017 Hammerfest 21. 22. juni 2017 Kirkenes 31. august 2017 Hammerfest 28. september 2017 Alta 25. oktober 2017 Tromsø 13. 14. desember 2017 Hammerfest Styreseminarer: 29. 30. mars 2017 Bodø i regi av Helse Nord RHF 25. 26. oktober 2017 Tromsø i regi av Helse Nord RHF Sak 68/2016 Virksomhetsrapport 6 og 7 2016 Finnmarkssykehuset HF 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret er ikke tilfreds med den økonomisk utviklingen i Klinikk Hammerfest og innenfor Pasientreiser. Styret ber om at det innenfor disse områdene utarbeides ytterligere tiltak for å komme i budsjettbalanse i 2016. Tiltaksplanene skal følges opp i virksomhetsrapporteringen. 3. Antallet fristbrudd innen Klinikk Psykisk helsevern og rus er fortsatt høyt. Styret ber om status i tiltaksarbeidet for å redusere fristbruddene i september. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 6 og 7 2016 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret er ikke tilfreds med den økonomisk utviklingen i Klinikk Hammerfest og innenfor Pasientreiser. Styret ber om at det innenfor disse områdene utarbeides ytterligere tiltak for å komme i budsjettbalanse i 2016. Tiltaksplanene skal følges opp i virksomhetsrapporteringen. 3. Antallet fristbrudd innen Klinikk Psykisk helsevern og rus er fortsatt høyt. Styret ber om status i tiltaksarbeidet for å redusere fristbruddene i september.
Side 6 Sak 69/2016 Orientering om organisasjonsutvikling og brukermedvirkning prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark/ Alta nærsykehus 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om prosjektet organisasjonsutvikling og brukermedvirkning prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest- Finnmark/ Alta nærsykehus til orientering. 2. Styret ber å bli orientert om OU-ANS gjennom ordinær tertialrapportering utviklingsog byggeprosjekter. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjonen om prosjektet organisasjonsutvikling og brukermedvirkning prosjekt styrking av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest- Finnmark/ Alta nærsykehus til orientering. 2. Styret ber å bli orientert om OU-ANS gjennom ordinær tertialrapportering utviklingsog byggeprosjekter. Sak 70/2016 Internrevisjonsrapport 08/2016 samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport 08/2016 samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp internrevisjonens anbefalinger og rapportere på dette arbeidet innen februar 2017. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar Internrevisjonsrapport 08/2016 samstemming av legemiddellister i Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør om å følge opp internrevisjonens anbefalinger og rapportere på dette arbeidet innen februar 2017.
Side 7 Sak 71/2016 Høringssvar Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkulosekontrollprogram 2016-2020 Helse Nord Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til forslag til høringssvar Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkuloseprogram 2016-2020 Helse Nord. Styret i Finnmarkssykehuset HF gir sin tilslutning til forslag til høringssvar Smittevernplan 2016-2020 og Tuberkuloseprogram 2016-2020 Helse Nord. Sak 72/2016 Orienteringer fra kl. 10.00-1030: - Klinikk Hammerfest ved Vegar Fossmo, avdelingsleder Medisinsk service, og spesialfysioterapeut Heidi Hanevold informerte om Skulderpoliklinikken. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om skulderpoliklinikk Klinikk Hammerfest til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon om skulderpoliklinikk Klinikk Hammerfest til orientering. Sak 73/2016 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. august 2016 - Referat fra FAMU 19. august 2016 - Protokoll Foretaksmøte 27. juni 2016 - Invitasjon framtidig flyambulansetjeneste møte 27. september 2016 - Ny revisor Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. august 2016
Side 8 - Referat fra FAMU 19. august 2016 - Protokoll Foretaksmøte 27. juni 2016 - Invitasjon framtidig flyambulansetjeneste møte 27. september 2016 - Ny revisor Sak 74/2016 Eventuelt Styremedlem Trond Haukanes tok opp spørsmål om VargsundXpressen. Refunderes kostnader til reisen og blir de bedt om å bruke buss i stedet for båt. Neste styremøte er i Alta 29. september 2016 Møtet ble avsluttet 31. august 2016 kl. 13.10 Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.