Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Årsmøte 2015 Bergen Klatreklubb Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4. Behandle årsmelding for 2014 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta budsjett for 2015 9. Behandle organisasjonsplan 10. Foreta følgende valg: a. leder og nestleder b. 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c. øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d. 2 revisorer e. representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett f. valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte Side 1 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 4 Årsmelding 2014 for Bergen Klatreklubb Styrets sammensetning i 2014 Erik Faugstad (leder, web) Lars Mjaavatn (nestleder, sosialt) Silje Brynildsen (styremedlem, økonomi) Caroline Bøe (styremedlem, konkurranser) Erik Løvby (styremedlem, utvikling av nytt klatreareale) Jaran Nordstrand (styremedlem, sikkerhet) Erlend Sunde (styremedlem, rebolting) Marie Helen Sunde (styremedlem, NM) Marie Tamber (varamedlem, ungdom) Eivind Flobak (varamedlem, sosialt) Varamedlemmene har deltatt i styreaktiviteten på lik linje med de regulære styremedlemmene. Sosialt / samlinger / arrangementer Det har blitt en tradisjon for å arrangere en samling i pinsen, til klatredestinasjoner på Vestlandet. I 2014 gikk turen til Oltedal i Rogaland. Området tilbyr buldring, bolteklatring og kileklatring. Det ble en dundrende suksess med mange deltakere. Som vanlig avsluttet klubben året med julebord og julebuldring. Den uformelle buldrekonkurransen ble arrangert på dagtid i Bryggeriet, med 40 problemer satt av Adam Pustelnik, Truls Tunes og Knut Sømme, og 100 deltakere i alle aldre. Samme kveld var det julebord med 80 påmeldte og musikk av det lokale klatrebandet Second go. Siden 2010 har det vært sporadiske visninger av lokalproduserte filmer og kommersielle produksjoner i Bergenshallen og etter hvert i Bryggeriet. I 2014 ble det avholdt tre slike visninger. Innendørs / drift Bergen Klatreklubb står for driften av to klatrehaller: Bergenshallen, som har tauklatring og et lite buldrerom, og Bryggeriet, som kun har buldring og diverse annet (slynger etc.). I Bergenshallen disponerer vi kommunens lokaler, mens i Bryggeriet leier vi lokalet privat og eier veggen. Begge hallene har sprengt kapasitet i kjerneåpningstidene, og styret har jobbet med, og bør fortsette å jobbe med, å utvide kapasiteten både når det gjelder buldre- og tauklatretilbudet. Bergenshallen fungerer fortsatt, til tross for alder og generell slitasje. En total utskifting av klomutrene på hovedveggen ble utført i sommerferien. I forbindelse med omskruing i begge hallene har vi leid inn eksterne profesjonelle til å komme med nye innspill til den ellers så gode kompetansen rutesettermiljøet i klubben Side 2 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 besitter. Thibault Lescour fra Ouvre Boite var med i Bergenshallen i august, Magnus Midtbø i Bryggeriet i februar, og Adam Pustelnik i Bryggeriet i desember. Året har til dels vært preget av at det er det første hele året med Bryggeriet buldresenter i full drift. Vi fikk en utfordring med en vannlekkasje i Bryggeriet og måtte holde stengt i rundt 10 dager, og hadde begrenset kapasitet i ytterligere ti dager. Utover dette har Bryggeriet fungert meget bra. Det har tidvis vært avholdt uformell servering i 2. etasje i Bryggeriet. Dette har vært populært og forsøkes videreført på dugnadsbasis. Sofie Vervaet har vært eneste faste ansatte i administrasjonen i klubben, i 75 % stilling. Styret ønsker å påpeke at hun gjør en meget god jobb. Vi har også to ansatte med ansvar for det tekniske i Bergenshallen og Bryggeriet, henholdsvis Kristoffer Thorbjørnsen og Knut Sømme. Styret vil også takke dem for en vel utført jobb i perioden. Det er mange som utfører dugnadsarbeid i klubben, både fast og ved sporadiske prosjekter. Betydningen denne dugnaden har for klubben, kan ikke overvurderes. Det har i 2014 blitt kjøpt inn flere muttertrekkere til bruk under omskruing, og det har blitt kjøpt inn en betydelig mengde klatretak både til Bergenshallen og Bryggeriet. Utendørs / rebolting Det har i 2014 vært en god utesesong med mye fint vær, og mye aktivitet på etablerte klatrefelt. Det har også blitt lagt til tre nye klatrefelt i rutedatabasen. På Tuo (Glesvær) er det boltet opp ruter etter forespørsel fra lokale klatrere på Sotra sør, og foreløpig er 10 ruter etablert. På Fabrikkveggen (Askøy) er 6 nye boltede ruter og prosjekter etablert, og fører for kileklatringen på Panoramaveggen (Tellnes/Haganes) ble også tilgjengelig på web i 2014. Totalt har det blitt registrert 54 førstebestigninger i 2014, 28 boltede og 26 naturlig sikrede ruter. Det er også gledelig at det har blitt utviklet utendørs buldring i bergensområdet, og flere bynære felt har blitt utviklet. Det gjenstår å samle buldringen i Bergen i en fører, selv om det har blitt laget nettfører (ikke av klubben) for noe av buldringen. Det har vært lite reboltingsaktivitet. Enkelte ruter her og der har blitt reboltet uten at det har vært organisert reboltingsdugnad. Konkurranse BKK organiserer jevnlig konkurranser på forskjellige ambisjonsnivåer. 2014 var et år med god aktivitet på konkurransefronten. Det ble arrangert ungdomskonkurranse 5. desember i Bergenshallen, med et tilhørende sosialt arrangement. Den årlige uformelle julebulderen ble arrangert i desember, med 100 deltakere i alle aldre. I forbindelse med omskruing etter rehabiliteringen av klatreveggen i Bergenshallen åpnet vi hallen med å arrangere Bergensmesterskap 24. august. BKK startet i 2013 et lenge etterlengtet samarbeid med de andre klubbene i Hordaland, Rogaland og Sogn og fjordane om å avholde minst tre konkurranser til sammen som inngår i en vestlandscup. I 2014 ble det arrangert vestlandscup i Stavanger 9. oktober (BRV), i Sandslihallen 13. september (Gneist) og i Bryggeriet 8. februar (BKK). Side 3 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Det ble arrangert NM i buldring i Bryggeriet 20. september for 75 deltakere. Dette var et stort prosjekt med veldig mange funksjonærer som gjorde en god innsats som førte til et meget vellykket arrangement. Konkurransen ble videooverført på web med en profesjonell produksjon. Kalfaret Brygghus, som ligger i samme bygningskompleks, ble benyttet som festlokale til banketten etter konkurransen samt for publikum under konkurransen - video ble vist på storskjerm. Mie Kastet fra BKK fikk andre plass i NM i buldring. Leo Ketil Bøe og Endre Sandø Evensen er de to utøverne fra klubben som har satset mest på konkurranser. De har spesielt utmerket seg i nasjonale konkurranser og også prestert bra internasjonalt som juniorutøvere. Deltakelsen blant seniorer fra BKK har vært noe lav de siste par årene, men vi sender jevnlig en bra delegasjon juniorer til norgescuper og Norgesmesterskap. Klubben har forsøkt å få talentutviklingsmidler og idrettsstipend fra kommunen til Leo og Endre, men begge har fått avslag. Det vil bli gjort flere forsøk fremover. Barn / ungdom Klubben har tilbud for ungdom og barn i de to hallene: ungdomsgrupper i Bergenshallen mandag-torsdag med ca. 12 deltakere på hver av de fire gruppene, og fire barne- og ungdomsgrupper i Bryggeriet. Disse består av barnegruppene Klatremus og Firfirsler, og en ungdomsgruppe. Det blir arrangert uteaktivitet om våren både for klatre- og buldreungdommen. Alle gruppene hadde en utvekslingsdag til den andre hallen i desember, og spesielt klatremusene og firfirslene ble veldig imponert av den høye veggen i Bergenshallen. Juniorgruppen trener organisert med oppfølging av trenere i begge hallene, med fellestrening 2 ganger i uken. Linn Karin Stendal og Kristoffer Thorbjørnsen er hovedtrenere for denne gruppen. Totalt er det nå 101 aktive ungdommer pr. semester. Det er lange ventelister, og vi har ikke hallkapasitet til så mye organisert aktivitet som vi ønsker, og som det tydelig er etterspørsel etter. Ved utgangen av 2014 var det 170 stk. på venteliste til barnegruppene og 80 til ungdomsgruppene. I forbindelse med ungdomskonkurransen i Bergenshallen i desember ble det også organisert en sosial tilstelning med ca. 40 oppmøtte. Det ble også arrangert ungdomskveld i Bryggeriet 22. mars med ca. 20 oppmøtte. Førere Etter flere års arbeid ble det trykket en ny boltefører med et opplag på 3000. Føreren som Gisle Andersen produserte for klubben i 2004, hadde da vært utsolgt eller vanskelig å få tak i de siste par årene. Den nye føreren er sterkt basert på dette arbeidet og i samme format, men med mange nye topobilder i farger. Den inneholder 48 klatrefelt, omtrent dobbelt så mange som var inkludert i 2004-føreren. Kun klatrefelt med hovedsakelig boltede ruter er tatt med. Året i forkant, og fortsatt, selges føreren i digitalt format på websidene til klubben. Oppdateringer legges til webføreren, og et år med webfører er inkludert ved kjøp av bok. Omtrentlig antall resterende førere på lager pr mars 2015: Boltefører: 2200 Kilefører: 500 Uskedalsfører: 550 Side 4 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Medlemmer Det var 1500 medlemmer i klubben i 2014, en økning fra 1452 medlemmer i 2013. Årene før dette lå tallet mellom 600 og 800. Født (alder) 2014-2009 (0-5) 2008-2002 (6-12) 2001-1995 (13-19) 1994-1989 (20-25) 1988- (26-) Totalt Kvinner 28 80 61 104 336 609 Menn 25 55 70 141 600 891 Sum 53 135 131 245 936 1500 Herav er det registrert 7 funksjonshemmede medlemmer i klubben: 6 kvinner og 1 mann. Kurs Klubben arrangerer ukentlig kurs av forskjellig slag, både for nybegynnere og viderekomne, og både i Bergenshallen (tauklatring) og i Bryggeriet (buldring). Det ble holdt 30 innføringskurs i tauklatring, 1 Fra inne til ute -kurs, 1 Klatreleder inne-kurs, 1 Trener 1-kurs i samarbeid med NKF, samt at NKF holdt et Klatreinstruktør sport-kurs som flere av BKK sine instruktører deltok på. Det ble også holdt et innføringskurs i klatring på egne sikringer utendørs. I tillegg har Magnus Midtbø holdt flere progresjonskurs vår og høst i Bergenshallen og Bryggeriet. I Bryggeriet har vi utvidet kurstilbudet i 2014. Det var to buldregrupper som gikk over 12 uker for forskjellige nivåer. I forbindelse med omskruing i Bryggeriet ble det holdt rutesetterkurs for dugnadsskruerne i klubben. Det ble holdt 3 klatrecamper i sommer, for totalt 31 ungdommer. Vi har siden våren 2014 tilbudt klatring for funksjonshemmede en dag i uken i Bergenshallen. Initiativtager og hovedinstruktør er Siren Greve, og NKF har støttet prosjektet økonomisk. Tilbudet består i at klubben stiller med 2 instruktører en dag i uken, og det blir skrudd opp tilpassede grep og ruter. Gjennomsnittlig møter 4-5 deltakere, det er ca. 3 voksne og 7 barn som deltar. Det er søkt NKF om støtte til å fortsette i 2015. Sikkerhet / ulykker Det ble i 2014 registrert 4 ulykker i bergensområdet i NKF sin ulykkesdatabase. De fleste er mindre alvorlige hendelser, men vi hadde en ulykke i Bryggeriet i forbindelse med omskruing, hvor et fall fra stige medførte røket korsbånd hos ruteskrueren. Stipender BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige presstasjoner innen klatring. Det kan også bli gitt støtte til andre prosjekter som kan være verdifulle for klubben og klatremiljøet. I 2014 fikk Endre Sandø Evensen og Leo Ketil Bøe 10000 kr hver til å delta i nasjonale og internasjonale konkurranser. Påfølgende sider: Økonomisk kommentar og deretter årsregnskap for 2014 (sak 5) Side 5 av 16

Økonomi 2014 2014 var det første fulle driftsåret vi har hatt med to haller. Året 2013 gav en indikasjon på hvordan driften i Bryggeriet kom til å bli. Vi valgte å budsjettere forsiktig selv om 2013 gikk bedre enn forventet. Økonomien til klubben har vært god. Vi har økte inntekter på kursene også kom klatreføreren ut i ny utgave. Vi har satt opp et avdelingsregnskap, men siden vi har byttet regnskapssystem i løpet av året, er ikke alle postene ikke helt konsekvent er ført på avdeling. Det er full aktivitet i begge hallene. Bergenshallen har samme gode inntjening med fulle kurs og Bryggeriet står for mange nye medlemmer og kursinntekter. Kundefordringene har økt siden 2013. Etter at nettbutikken ble innført har all innbetaling av kurs og ungdoms og barnegrupper blitt innbetalt før kursstart. Dette har ført til betraktelig mindre administrasjon og oppfølging. Vi sender ut fakturaer til bedrifter som vi holder kurs for. Her er det større summer, men mesteparten er fakturaer som er innbetalte i 2015. Leverandørgjelden vår pr. 31.12 er oppgjort i 2015. Klubben har god likvidtet. Lånet til Liegruppen skal i 2015 nedbetales med 80% av overskuddet vårt for 2015. Styret ser for seg at lånet blir nedbetalt i sin helthet. Vi har pr. 16.03.15 kr. 1 949 271 og kr. 215 464 stående på henholdsvis høyrente og driftskonto. Side 6 av 16

Resultatregnskap Bergen Klatreklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 207 175 91 720 Annen driftsinntekt 4, 7 3 422 682 2 272 293 Sum driftsinntekter 3 629 857 2 364 013 Varekostnad 6 181 458 52 605 Lønnskostnad 2, 7 1 173 501 847 302 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 70 000 52 500 Annen driftskostnad 5, 7 1 330 608 1 847 232 Sum driftskostnader 2 755 567 2 799 639 Driftsresultat 874 290-435 626 Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 28 702 23 207 Annen rentekostnad 47 325 35 832 Annen finanskostnad 0 28 578 Resultat av finansposter -18 623-41 203 Ordinært resultat før skattekostnad 855 667-476 829 Ordinært resultat 855 667-476 829 Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsresultat 855 667-476 829 Overføringer Avsatt til annen egenkapital 855 667 0 Overført fra annen egenkapital 0 476 829 Sum overføringer 855 667-476 829 Bergen Klatreklubb Side 1 Side 7 av 16

Balanse Bergen Klatreklubb Eiendeler Note 2014 2013 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1 330 180 1 400 180 Sum varige driftsmidler 1 330 180 1 400 180 Kundefordringer 73 415 24 382 Andre kortsiktige fordringer 13 777 0 Sum fordringer 87 192 24 382 Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 1 848 253 1 306 387 Sum omløpsmidler 1 935 445 1 330 769 Sum eiendeler 3 265 625 2 730 949 Bergen Klatreklubb Side 2 Side 8 av 16

Side 9 av 16

Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet for Bergen Klatreklubb består av følgende Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av Bergen Klatreklubbs styre, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens opptjente ressurser og hvordan disse er brukt i løpet av året, samt den økonomiske stillingen ved slutten av året. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. For inntektsføring og kostnadsføring benyttes kontantprinsippet som hovedregel. Dette medfører at medlemsinntekter inntektsføres når de innbetales, samt at tilskudd og gaver inntektsføres når de mottas. Andre inntekter inntektsføres når de faktureres, kostnader når faktura mottas. Lønnskostnader kostnadsføres på utbetalingstidspunktet, mens arbeidsgiveravgift periodiseres og sammenstilles med tilhørende lønnskostnader. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsmidler er virkelig verdi salgsverdien på et fremtidig salgstidspunkt med fradrag for salgskostnader. Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Klubben har mange frivillige medarbeidere. Verdien av frivillig arbeid og dugnadsinnsats er som hovedregel ikke inntektsført i henhold til god regnskapsskikk som følge av manglende pålitelig måling. Side 10 av 16

Bergen Klatreklubb Årsregnskap 2014 Note 2 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte 01.01-31.12 Lønnskostnader mm. 2014 2013 Lønninger 1 021 087 729 189 Folketrygdavgift 144 698 113 997 Pensjonskostnad 7 716 4 116 Lønnskostnader 1 173 501 847 302 Det har ikke vært utbetalt styrehonorar i 2014. Lønn til daglig leder er kr. 303 301,- Det er kostnadsført folketrygdavgift (arbeidsgiveravgift) for alle ansatte, da de totale lønnsutbetalingene har oversteget kr. 450 000 i regnskapsåret. Det har i tillegg til lønnskostnader vært utbetalt honorar til selvstendige næringsdrivende på kroner 188 000 (mot 247 000 i 2013). Note 3 Likvider Av bokførte likvider er kr 11 939 bundet til skyldig skattetrekk. Note 4 Medlemmer Klubben hadde 1500 (1452) medlemmer ved utgangen av 2014. Av disse var 564 (279) medlemmer født 1993 eller senere (fjorårets tall i parentes). Det vil forekomme et lite avvik mellom bokførte medlemskontingenter og antall medlemmer i året, da regnskapsføringer følger betalingstidspunktet av medlemsskap og ikke hvilket år medlemskapet tilhører. Note 5 Andre driftskostnader Andre driftskostnader er på kr. 1 330' i 2014. Det er bla. investert i nytt kassasystem og inventar til Bryggeriet. Det ble trykket ny klatrefører og vi har intallert fiber i Bryggeriet. Vi har betalt kr. 92 250 i husleie og kr. 24 000 i fellerkostnader på Bryggeriet. Note 6 Bolter og klatretak Det er i 2013 benyttet kr. 102 272 (595 628) på klatretak og kr. (25 781) på bolter utendørs (fjorårstall i parentes). Side 11 av 16

Note 7 Aktiviteter Kursaktiviteten har blitt utvidet i forbindelse med Bryggeriet. Det er nå 4 ukentlige barnegrupper i Bryggeriet som gir tilbud til barn opptil 11 år. I tillegg til den eksisterende ungdomsgruppen i Bergenshallen er det opprettet en ungdomsgruppe i Bryggeriet. Medlemskontingent 2014 2013 309 385 256 700 Note 8 Langsiktig gjeld I forbindelse med bygging av buldrehall så er det gitt et lån fra klubbens medlemmer på kr. 843 018. Dette lånet er rentefritt. Det ble i 2014 tilbakebetalt kr. 24 800 og kr. 108 088 ble tilbakebetalt i form av årskort. Liegruppen sitt lån var ved inngangen av 2014 på kr. 684 012,- Vi har tilbakebetalt kr. 70 000,- i 2014. Dette tilsvarer 4 terminer à kr. 17 500,-. Side 12 av 16

Side 13 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 6 Inkomne saksforslag Ingen saker har kommet inn. Sak 7 Fastsetting av medlemskontingent Medlemskontingent har vært, 250,- pr år. Det er ikke kommet forslag om å endre dette. Sak 8 Budsjett for 2015 (påfølgende vedlegg) Side 14 av 16

Budsjett for 2015 Vi har budsjettert med et underskudd på kr. 49 000, i 2015. Vi har god tro på en stabil drift videre i begge anleggene våre. Vi kommer ikke til å ha like mye inntekter i 2015, da salg av klatreføreren ikke kommer til å stå for like stor inntekt som i 2014. Tilskuddene og momskompensasjonen kommer også til å endre seg, da disse tallene var høye i 2014 på grunn av byggingen av Bryggeriet. Varekosten blir stabil og mye det samme som i 2014. Vi har planer om å ansette en person til i administrasjonen, og dette vil føre til høyere lønnskostander. Dette tror vi vil generere høyere inntekter på sikt, da vi får arrangert flere kurs. Dette kommer mest sannysynlig ikke til å utgjøre noe forskjell før i 2016. Den ekstraordinære posten i 2015 bli avskrivningene. Da vi kommer til å nedbetale lånet til Liegruppen, får vi høye avskrivningskostnader. Andre kostnader blir mye som tidligere. Da vi har lagt trykkekostnadene av føreren inn her i 2014 så vil denne posten gå litt ned i 2015. Reise og oppholdskostnander tror vi blir lik og det samme med diverse kostander. Finanskostnadene blir minimale da vi ikke vil ha renter på lånet og mindre bank renter da vi har brukt av høyrentekontoen til å nedbetale lånet. Ser vi bort i fra den ekstraordinære posten, avskrivning, så ender vi opp med et «overskudd» på ca. Kr. 550 000,. Side 15 av 16

Årsmøte Bergen Klatreklubb 25. mars 2015 Sak 9 Organisasjonsplan Sak 10 Valg Valgkomiteen har bestått av Øyvind Halmrast (leder), Mie Kastet og Magnus Kvamme. Valgkomiteens innstilling for nytt styre: Leder: Erik Faugstad Nestleder: Erik Løvby Styremedlemmer: Erlend Sunde Caroline Bøe Marie Helen Sunde Ove M. Landro Marie Tamber Siv Grasdalsmoen Varamedlemmer: Hans Petter Petersen Henriette Alsaker Revisorer for neste periode: Gisle Andersen og Gunnar Karlsen Side 16 av 16