Protokoll nr. 08/14 Styremøte 21.11.14 Tilstades: Styremedlemmar: Stein Kinserdal, styreleiar Petter Bjørdal, nestleiar Svein Anders Grimstad Kirsti Slotsvik Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Harald Topphol Trine Sevaldsen Kaspara Tørlen Hilde Furnes Johannessen Administrasjonen: Adm. direktør Astrid J. Eidsvik, ass. direktør Helge Ristesund, økonomidirektør Heidi Nilsen, personaldirektør Olav Finnøy, fagdirektør Odd J. Veddeng, strategi og utviklingssjef Espen Remme, samhandlingssjef Britt V. Tyrholm. Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal HF: Kåre Steinsvik og Inger Nossen Sandvik Sekretariat: Helse Møre og Romsdal HF v/hilde Amundsen Flø
2 Styremøte starta kl. 10.00 ved Ålesund sjukehus, administrasjonen, styrerommet. Kaspara Tørlen stilte som vara for Charles Austnes og Hilde Furnes Johannessen stilte som vara for Knut Ivar Egset. Styreleiar Stein Kinserdal leia møtet og ønska alle velkomne. Styret behandla følgjande saker i møte: Dokumenter utdelt til i møtet: Sak 2014/69 Orienteringssaker: o Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Møre og Romsdal 19.11.2014 o Protokoll frå møte i Arbeidsmiljøutvalet i Helse Møre og Romsdal HF 20.11.2014 Sak 2014-68 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Tillegg / korrigeringar i sakliste: Sak 2014/75 - Utvikling av habiliteringstjenestene i Helse Møre og Romsdal HF 2014-2020 handsamas før sak 2014/71 Budsjett. Svein Anders Grimstad etterlyste utgreiing av ROS-analyser ØNH. Adm.dir la fram vurdering av dei økonomiske konsekvensane ROS-analysa peika på. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjente innkalling og sakliste. Styret skrev under protokoll nr. 07/14 som vart godkjent i møte 27.10.14. Sak 2014/69 ORIENTERINGSSAKER Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Pkt.4. Styreleiar viste til Sak 2014/74 - Inntektsfordeling og aktivitet 2015 Helse Midt- Norge frå styremøte i HMN 06.11.14. Sak Budsjett 2014/71 vise til denne saka. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orienteringssakene til orientering. Sak 2014/70 STATUSRAPPORT PR. 31.10.2014. AKTIVITET- ØKONOMI OG KVALITET 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten til orientering.
3 2. Styret er svært nøgd med at ein for oktober månad ser ein positiv trend innan dei fleste av områda føretaket blir målt på. Dette gjeld både kvalitetsindikatorar og HR-områda. Styret er også svært nøgd med at helseføretaket for oktober månad har eit positivt økonomisk resultat. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek statusrapporten til orientering. 2. Styret er svært nøgd med at ein for oktober månad ser ein positiv trend innan dei fleste av områda føretaket blir målt på. Dette gjeld både kvalitetsindikatorar og HR-områda. Styret er også svært nøgd med at helseføretaket for oktober månad har eit positivt økonomisk resultat. Sak 2014/71 BUDSJETT 2015 1. For å nå budsjettkrava for 2015, sluttar styret for Helse Møre og Romsdal seg til tiltaka som er skissert i saksframlegget til administrerande direktør. 2. Styret ser at fleire av tiltaka i saksframlegget har høg risiko knytt til iverksettingsfasen. Styret ber derfor om at adm. direktør har spesielt merksemd på føljgande: a. At gjennomføringa av dei ulike tiltaka skjer gjennom gode prosessar med involvering av berørte partar for å sikre at god kvalitet på behandlingstilbodet blir oppretthalde. b. At sengereduksjonen skjer gjennom reell omlegging av drifta frå inneliggjande til dag- og poliklinisk behandling, samt kortare liggetid c. At risiko knytt til dei økonomiske utfordringane i samband med overtaking av ambulansebilar og båtar frå 1. januar 2015, blir redusert til eit minimum. Protokoll: Stein Kinserdal fremma forslag om nytt pkt. 1 i innstillinga slik: «Styret i Helse Møre og Romsdal HF vedtek Budsjett 2015.» Stein Kinserdal fremma forslag om nytt pkt. 2 slik: «Styret legg til at grunn at budsjettet ivaretek eigar sitt oppdrag og bestilling til Helse Møre og Romsdal 2015.» Kaspara Tørlen fremma forslag til tillegg i pkt. 2 b i innstillinga slik: «Styret ber om ei orientering av prosessen med sengereduksjon på møtet i januar.» Stein Kinserdal fremma forslag om tilleggspunkt 4. i vedtaket slik: «Styret for Helse Møre og Romsdal vise til vedtak i styret for HMN i sak 2014/74 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 HMN i vedtakspkt. 4 der Helse Møre og Romsdal HF er særskilt omtalt.»
4 Votering: Stein Kinserdal sitt forslag på endring av pkt. 1 vart samrøystes vedtatt. Forslag om nytt pkt. 2 frå Stein Kinserdal vart samrøystes vedtatt. Pkt. 2 a), b) og c) vart samrøystes vedtatt med tillegg i pkt.b med forslag frå Kaspara Tørlen Pkt 2. i innstillinga vert pkt.3 i vedtaket Forslag om nytt pkt. 4 vart samrøystes vedtatt. 1. Styret i HMR vedtek budsjett 2015. 2. Styret legg til grunn at budsjettet ivaretek eigar sitt oppdrag og bestilling til Helse Møre og Romsdal 2015. 3. Styret ser at fleire av tiltaka i saksframlegget har høg risiko knytt til iverksettingsfasen. Styret ber derfor om at adm. direktør har spesielt merksemd på følgjande: a. At gjennomføringa av dei ulike tiltaka skjer gjennom gode prosessar med involvering av berørte partar for å sikre at god kvalitet på behandlingstilbodet blir oppretthalde. b. At sengereduksjonen skjer gjennom reell omlegging av drifta frå inneliggjande til dag- og poliklinisk behandling, samt kortare liggetid. Styret ber om ei orientering av prosessen med sengereduksjon på møtet i januar c. At risiko knytt til dei økonomiske utfordringane i samband med overtaking av ambulansebilar og båtar frå 1. januar 2015, blir redusert til eit minimum. 4. Styret for Helse Møre og Romsdal vise til vedtak i styret for HMN i sak 2014/74 Inntektsfordeling og aktivitet 2015 HMN i vedtakspkt. 4 der Helse Møre og Romsdal HF er særskilt omtalt. Sak 2014/72 ROS ANALYSE INTERIMFASE FØR SNR SPESIALISTHELSETJENESTER I NORDMØRE OG ROMSDAL 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten «ROS analyse interimfase før SNR spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal» til orientering. 2. Styret ber om at ROS analysa vert lagt til idéfaserapporten for SNR, og at ein i samband med handsaming av idéfasa tydeleggjer vidare operasjonalisering av ROS arbeidet i interimsperioden.
5 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek rapporten «ROS analyse interimfase før SNR spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal» til orientering. 2. Styret ber om at ROS analysa vert lagt til idéfaserapporten for SNR, og at ein i samband med handsaming av idéfasa tydeleggjer vidare operasjonalisering av ROS arbeidet i interimsperioden. Sak 2014/73 STRATEGI 2020 - INNSPEL TIL RULLERING 2014 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek ordinær rullering av strategi 2020 til vitande, og legg han til grunn for drift og utvikling av føretaket. 2. Styret sluttar seg til vurderinga til HMN om at ei ordinær rullering av strategi 2020 er fornuftig i 2014, og at ein avventar eit større strategiarbeid. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek ordinær rullering av strategi 2020 til vitande, og legg han til grunn for drift og utvikling av føretaket. 2. Styret sluttar seg til vurderinga til HMN om at ei ordinær rullering av strategi 2020 er fornuftig i 2014, og at ein avventar eit større strategiarbeid. Sak 2014-74 FISJON OG OMDANNING AV AMBULANSE MIDT-NORGE HF 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek styresak i Helse Midt-Norge RHF, Sak 77-14 «Fisjon og omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF» til orientering. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF rår til at assisterande direktør Helge Ristesund vert Helse Møre og Romsdal sin representant i avviklingsstyret for AMN frå 01.01.2015. 1. Styret i Helse Møre og Romsdal HF tek styresak i Helse Midt-Norge RHF, Sak 77-14 «Fisjon og omdanning av Ambulanse Midt-Norge HF» til orientering. 2. Styret i Helse Møre og Romsdal HF rår til at assisterande direktør Helge Ristesund vert Helse Møre og Romsdal sin representant i avviklingsstyret for AMN frå 01.01.2015. Sak 2014/75 UTVIKLING AV HABILITERINGSTJENESTENE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 2014-2020 1. Styret ser at det er gjort et godt arbeid med å beskrive nåsituasjonen og det framtidige utfordringsbildet innenfor habiliteringsfeltet.
6 2. Styret gir sin tilslutning til de utviklingstiltak og prioriteringer som er beskrevet i planen. Styrking av habiliteringstilbudene må behandles i de vanlige budsjettprosessene. 3. Utviklingen av habiliteringsfeltet i Helse Møre og Romsdal HF må sees i sammenheng med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. 1. Styret ser at det er gjort et godt arbeid med å beskrive nåsituasjonen og det framtidige utfordringsbildet innenfor habiliteringsfeltet. 2. Styret gir sin tilslutning til de utviklingstiltak og prioriteringer som er beskrevet i planen. Styrking av habiliteringstilbudene må behandles i de vanlige budsjettprosessene. 3. Utviklingen av habiliteringsfeltet i Helse Møre og Romsdal HF må sees i sammenheng med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Sak 2014/76 EVENTUELT Ingen saker til eventuelt Sak 2014/77 SAL AV HELSE MØRE OG ROMSDAL SIN DEL AV TIDLEGARE EIDE PSYKIATRISKE SENTER. UNNTATT OFF.L. 23 1. Helse Møre og Romsdal HF sel sin del av tidlegare Eide psykiatriske senter til Eide kommune. 2. Helse Møre og Romsdal HF sine kostnader knytt til avtalen finansierast ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Saka blir å sende til Helse Midt-Norge RHF for endeleg avgjerd. Protokoll: Torbjørg Vanvik fremma forslag om tillegg i pkt. 1 «Bygget er avskrive til kr 0,-.» Votering: Forslaget frå Torbjørg Vanvik vart einstemmig vedtatt. 1. Helse Møre og Romsdal HF sel sin del av tidlegare Eide psykiatriske senter til Eide kommune. Bygget er avskrive til kr 0,-. 2. Helse Møre og Romsdal HF sine kostnader knytt til avtalen finansierast ved bruk av disposisjonsfondet. 3. Saka blir å sende til Helse Midt-Norge RHF for endeleg avgjerd. Sak 2014/78 ÅRLEG LØNNSJUSTERING ADMINISTRERANDE DIREKTØR UNNTATT OFF.L. 23 1. Administrerande direktørs lønn justeres for 2014 med kr 52 008,- Administrerande direktørs lønn blir etter dette kr 1 628 000,-
7 2. Styret innvilger administrerande direktør for 2015 inntil 10 virkedagar studiepermisjon/fagoppdatering med lønn. STYRETS EVALUERING AV ADMINISTRERENDE DIREKTØR Unntatt Off.l. 23 Styret for Helse Møre og Romsdal HF har foretatt årleg evaluering av adm. direktør. Sak 2014/79 GODKJENNING AV PROTOKOLL NR. 08/14 FRÅ MØTE 21.11.2014 Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/14 frå styremøte 21.11.14. Styret for Helse Møre og Romsdal HF godkjenner protokoll nr. 08/14 frå styremøte 21.11.14. Møtet slutt kl. 14:00 Stein Kinserdal Styreleiar Petter Bjørdal Nestleiar Kirsti Slotsvik Svein Anders Grimstad Torbjørg Vanvik Charles Austnes Knut Ivar Egset Trine Bruseth Sevaldsen Harald Topphol Kaspara Tørlen Hilde Furnes Johannessen