T NDELAG m:zm;%» : :%:f NORGE Sak 5 - Forslag Styrets vedtak Det fremmes Vedtektene til vedtektsendring enstemmig 11.mars forslag om endring Opprinnelig til selskapet markeder både jobber og bedret institusjoner virkemiddelapparat. nasjonalt basert på og internasjonalt. av selskapet for ønsket og bedrifter som har interesser på de arbeide skal selskapet skal være et fellesorgan tilknyttet i og organisasjoner målrettet reiselivsnæringen for fylkeskommunene for de i begge og det offentlige har ikke som formål å skaffe eierne direkte formue/overskudd selskapets økonomisk utbytte. Ved formål. endring skal hovedvekten av vår innsats rettes mot de internasjonale Basert på input fra fyrtårngruppen våre markedsbudsjetter fakta grunnlag Gjennom for næringen. tilfaller med hovedvekt destinasjonsselskaper som styret fastlegger. lønnsomhet Basert på dagens vedtekter markeder. sine aktiviteter og salg av reiselivsprodukter skal være et samarbeidsorgan Bakgrunn har utviklet 07.mai - Basert på dette ønskes en vedtektsendring på vegne av produkteiere, samt andre aktiviteter organisasjoner, likvidasjon for generalforsamlingen 3 bidra til økt trafikk fylker. og fyrtårnsgruppe. mål er å drive markedsføring internasjonale Trøndelag, at formål 3 vedtekt; punkt s punkt r formal har ikke vært endret siden 2004 og selskapet som innbefatter -punkt ; av vedtekt input fra næringa via markedsråd Formål formål på det nasjonale og markedsråd markedet at 70% av de som besøker Trøndelag kontra er det ønskelig og benytte det internasjonale. er nordmenn mer av Dette også med og at gjennomsnittsalderen er ca 40 år. Forslag til ny vedtekt s nr 3 formål: mål er å drive markedsføring på vegne av produkteiere, aktiviteter bedret destinasjonsselskaper for næringen. og bedrifter nasjonalt i Trøndelag, tilknyttet samt andre arbeide skal selskapet bidra til økt trafikk og skal være et fellesorgan for fylkeskommunene og internasjonalt for de organisasjoner, reiselivsnæringen og det offentlige i begge fylker. virkemiddelapparat. har ikke som formål å skaffe eierne direkte selskapets som har interesser skal være et samarbeidsorgan og organisasjoner som styret fastlegger. Gjennom målrettet lønnsomhet institusjoner og salg av reiselivsprodukter økonomisk utbytte. Ved likvidasjon formål. WKØNDELAG BEISELIV As NORDRE GT.11-1011 TEONDHEIH - TLF wa vi Lu no - ORGNR «amvis m Tomasnriroesrtorinilrlscon - www.tf.0ndela'6c0r1 HVA av selskapet tilfaller formue/overskudd
VEDTEKTER FOR TRØNDELAG REISELIV A/s *~k~k l Firma s navn er Trøndelag Reiseliv A/S. 2 Forretningskontorer s forretningskontor er i Trondheim. 3 Formål s mål er å drive markedsføring og salg av reiselivsprodukter med hovedvekt på de internasjonale markeder på vegne av produkteiere, destinasjonsselskaper og organisasjoner i Trøndelag, samt andre aktiviteter som styret fastlegger. Gjennom målrettet arbeide skal selskapet bidra til økt trafikk og bedret lønnsomhet for næringen. skal være et fellesorgan for de organisasjoner, institusjoner og bedrifter som har interesser tilknyttet reiselivsnæringen i begge fylker. skal være et samarbeidsorgan for fylkeskommunene og det offentlige virkemiddelapparat. har ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte. Ved likvidasjon av selskapet tilfaller formue/overskudd selskapets formål. 4 Aksjekapital s aksjekapital er på kr. 1.600.000, fordelt på l.6oo aksjer a kr. l.ooo,- lydende på navn. Begrensninger aksjer 5 i adgangen til å eie aksjer og omsetning av
Aksjonærer i selskapet kan være bedrifter, organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Trøndelag. Ved tvil om hvorvidt selskap, innretning eller institusjon kan godtas som aksjonær, avgjøres dette av selskapets styre med bindende virkning. Ingen enkeltaksjonær kan eie mer enn 25% av selskapets aksjekapital. Som enkeltaksjonær i denne forbindelse defineres også kjeder og grupperinger som har så nær eiermessig, organisasjonsmessig eller geografisk tilknytning at de i forhold til Trøndelag Reiseliv AS må anses å ha fullstendig sammenfallende interesser. Ved tvil om det foreligger en slik kjededannelse eller gruppering avgjøres dette av selskapets styre, dog slik at styrets avgjørelse kan innankes for selskapets generalforsamling, eventuelt ved innkallelse til ekstraordinær generalforsamling. Aksjenes omsettelighet skal være begrenset slik at aksjer ikke kan selges eller overdras på annen måte, herunder pantsettes, uten styrets samtykke. Styret skal i vurderingen av hvorvidt samtykke kan gis primært legge vekt på bestemmelsene i l. og 2. ledd ovenfor, men kan også på saklig grunnlag nekte samtykke dersom styret finner at overdragelsen er til skade for selskapets virksomhet. Styrets avgjørelse etter dette ledd kan innankes for selskapets generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling, som avgjør spørsmålet med bindende virkning. 6 Innløsning av aksjer Dersom en aksjonær opphører med sin næringsvirksomhet, tas under konkursbehandling eller av andre grunner ikke lenger kan eller ønsker å være aksjonær i selskapet, må han søke sine aksjer overdratt til ny aksjonær som styret godkjenner. Dersom aksjonæren selv ikke har noen interessent til aksjene, skal selskapets styre umiddelbart underrettes med anmodning om bistand til overdragelse. Dersom overdragelse ikke har funnet sted innen 2 måneder etter at styret har mottatt anmodning om bistand, kan aksjonæren kreve aksjene innløst av selskapet. Krav om innløsning kan aksjonæren også fremme dersom styret nekter samtykke til overdragelse, og heller ikke innen 2 måneder etter at melding om overdragelse er mottatt, har anvist annen erverver som er villig til å overta aksjene på avtalte vilkår. Ved krav om innløsning av aksjer fastsettes aksjenes innløsningsverdi lik deres matematiske verdi basert på siste reviderte årsoppgjør i selskapet, dog slik at det korrigeres
o for senere inntrådte endringer som må antas å påvirke selskapets balanse i vesentlig grad. Ved fastsettelse av innløsningsverdien skal fond som skriver seg fra gaver eller offentlige bidrag trekkes ut av selskapets balanse. Ved tvil om aksjenes innløsningsverdi, avgjøres denne av selskapets revisor med endelig og bindende virkning. Innløsningssummen skal være endelig fastsatt innen 2 måneder fra krav om innløsning er fremmet, og samlet innløsningssum skal utbetales innen l måned fra det tidspunkt innløsningsverdien er endelig fastsatt. Ved innløsning av aksjer skal selskapets aksjekapital nedsettes tilsvarende. Kapitalnedsettelse med tilsvarende nødvendige vedtektsendringer gjennomføres av selskapets styre i samsvar med aksjelovens 6-4. 7 Styre s styre skal bestå av sju medlemmer, og tre varamedlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Firmaet tegnes av styrets leder alene eller to av styremedlemmene i fellesskap hvorav en skal være nestleder. Styret kan meddele prokura. Styrets leder og nestleder bør komme fra hvert sitt fylke. 8 Generalforsamling Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned etter innkalling fra styrets formann med minst 4 ukers varsel. Innkalling skjer ved brev til alle aksjonærer med kjent oppholdssted. På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles: l. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse. 2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 3. Fastsettelse av godtgjørelse til styret. 4. Valg av styre, herunder leder og nestleder. Valg av valgkomite, herunder leder og nestleder.
v 5. Andre saker som styret forelegger eller som en aksjeeier ønsker á behandle når han har fremsatt krav om det senest 6 uker før generalforsamlingen. 6. Saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. 9 Vedtatt 25.05.2004