ÅRSMØTE FOR BEISFJORD VANNVERK SA PÅ FJORDHUSET 08.04.2019 kl 1900 Side 1
Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap med revisjonsbertning om revisor benyttes og vedtak om disponering av eventuelt overskudd. 5. Drift - og investeringsbudsjett for inneværende år og en 4-årig økonomiplan. 6. Fastsettelse av gebyrer for inneværende år 7. Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak 8. Valg Oppmøtte andelshavere inkl styret 15. Sak 01/19: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Enstemmig godkjent. Sak 02/19: Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder. Ivar Ravn, Siksten Mikkelsen og Marius Larsen Sak 03/19: Styrets årsberetning for 2018 a) Styret: Styret i Beisfjord Vannverk SA har i året 2018 hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styremedlem Kasserer Marius Larsen Per Eivind Hansen Arild Sundby Terje Sjursen Arnt Hansen Rolf-Morten Karlsen / Økoråd Det er avholdt 2 styremøter og behandlet 13 saker i 2018 b) Vannprøver Vannverket har tatt 20 serier med prøver, hvorav 4 utvidede. Fargetall er under grenseverdi på alle prøver. Fargetallet stiger periodevis (under flom). I disse periodene kjøres det fortrinnsvis vann fra pumpehuset i stedet for Mølnelva. Råvann fra Mølnelva hadde litt bakterieinnhold på enkelte av prøvetakingene, mens renset vann etter UV-anlegg var bakteriefritt ved alle serier. c) Inntak Mølnelva Inntaket i Mølnelva har fungert som det skulle. Kummene ble spylt 2/6 Nødstrømsaggregatet har gått 20 timer, og er testet 3 ganger. Det er foretatt 70 rutinekontroller for inntaket i Mølnelva Side 2
d) Pumpehus Pumpehuset med installasjoner har fungert gjennom året. Pumpene har hatt en driftstid på 1209 timer. Det har vært frosttappet i perioden 06.01 til 17.04 Det er foretatt 50 rutinekontroller i Pumpehuset. e) Ledningsnettet 1 lekkasje på vannverkets nett. Stor lekkasje i 50mm T-kobling ved gamle minkfarmen på Mosemyra. 1 lekkasje på i privat stikkledning i desember. Mange frosne private stikkledninger i 2018. 2 frysinger på vannverkets ledninger. 1 i Syrinbakken, 1 i Midthågen. Montert varmekabel i den ene. Allerede varmekabel i den andre, som ble brukt til å tine. f) Nye abonnenter Det er registrert 2 nye abonnenter i 2018 g) Tilsyn Mattlisynet Ingen tilsyn fra Mattilsynet ut over egenrapportering siste år. h) Eierskifte av andeler. Andelshaverne plikter å melde fra til Vannverket når andelen skifter eier. Alle nye abonnenter gjøres oppmerksom på dette ved tilknytning på følgende måte: Andelshaveren plikter å varsle Beisfjord Vannverk SA ved salg av andelen og ved forandring av grunnlaget for vannavgiften Ifølge vedtektene følger andelen eiendommen Det viser seg at noen ikke varsler fra om eierskifte og forandring av avgiften. Vannverket vil med dette gjøre oppmerksom at på at andelshaverne har plikt til å varsle Vannverket ved eierskifte og forandring av grunnlaget for vannavgiften Vedtak: Enstemmig godkjent Side 3
Sak 04/19: Regnskap og budsjett. Årsregnskap Beisfjord Vannverk SA 2018 Resultatregnskap Regnskap 2018 Regnskap 2017 Budsjett 2019 Utfakturerte vannavgifter 962 276 924 000 922 000 Andre driftsinntekter - 0 0 Driftskostnader: Lønnskostnader -48 798-97 189-80 000 Ordinære avskrivninger -194 000-194 000-194 000 Strøm,vannprøver mv -63 433-63 658-80 000 Leie av utstyr -6 327-6 531-10 000 Reparasjoner/vedlikehold -65 585-46 962-300 000 Regnskap/revisjon/kons -50 537-51 026-60 000 Advokathonorar - 0 0 Tlf, porto kontorrekv. -11 055-10 229-15 000 Møte, reisekostn, annet - 0 0 Forsikringer -22 602-22 321-25 000 Andre driftskonstnader -16 961-17 633-20 000 Avsetning tap/tap -16 000 0 Sum driftskostnader -495 298-509549 -784000 Driftsresultat 466 978 414 451 138000 Finansinnt./kostnader Renteinntekter 18 172 12 130 18 000 Rentekostnader -40 801-48 599-36 000 Sum Finansposter -22 629-36469 -18000 Årsresultat før skatt 444 349 377982 120000 Skattekostnad - 0 Årsresultat 444 349 377982 120000 Balanse Eiendeler: Gjeld og egenkapital Anleggsmidler: Egenkapital Maskiner, inventar og lignende 2 401 000 Andelskapital 137 600 Sum anleggsmidler 2 401 000 Annen egenkapital 2 595 094 Sum egenkapital 2 732 694 Omløpsmidler: Langsiktig gjeld: Kundefordringer 235 909 Pantelån 667 820 Andre kortsiktige fordringer 13 230 Annen langsiktig gjeld - Bankinnskudd,kontanter 1 059 400 Sum omløpsmidler 1 308 539 Sum langsiktig gjeld 667 820 Side 4 Kortsiktig gjeld: Kassekreditt - Leverandørgjeld 24 007 Off avg.,skattetrekk mv. 285 018 Sum kortsiktig gjeld: 309 025 Sum eiendeler 3 709 539 Sum gjeld/egenkapital 3 709 539 Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 05/19: Drift- og investeringsbudsjett samt en 4-årig økonomiplan Tekst Tidspunkt Kostnad Hågen kvanta. Lekk sluse skifte jernrør 2019 250.000,- Ny ledning over Lakselva mellom Pumpehuset og 2020 100.000,- Mosemyra Nytt renseanlegg med kontrollanlegg Ca 2025 500.000,- Kontrollanlegg pumper Ca 2025 300.000,- Vedtak: Til orientering Sak 06/19: Fastsettelse av gebyrer for 2019 Styrets forslag til gebyrer medfører ingen endring Tilknytningsavgift kr 8 000 eksklusiv MVA Årsavgift kr 3 500 inklusiv MVA Vedtak: Ingen endring. Sak 07 /19: Innkomne saker til årsmøtet Ingen innkomne sak Sak 08 /19: Valg Fra valgkomiteens leder John Føre STYRET PÅ VALG 2019 STYRET 2019 E-post Leder Marius Larsen Alvin Nystad B.Vannverk@mail.com 996 31 326 alvinnystad@gmail.com 412 41 298 Nestleder Per Eivind Hansen Terje Sjursen hansjursen@hotmail.no mob 48198851 Sekretær Arild Sundby Arild Sunby jarsundb@online.no mob 91141136 Styremedlem Per Eivind Hansen pee hans@online.no mob 99514714 Styremedlem Kasserer Vararepresentant 1. Arnt Hansen Rolf M.Karlsen ØKONOR Morten Hansen 2. Egil Karlsen Egil Karlsen arnt@2tal.as 970 12 599 Rolf.Karlsen@okonor.no Mob 91329363 Morten.BSN@Gmail.com 48263842 egil@2tal.as 979 71 516 Side 5
Side 6