Presseprotokoll Vår ref.: 2018/12-9/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/dato: Bodø, 7.2.2018 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 7. februar 2018 - kl. 8.30 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Tilstede Navn: Marianne Telle Inger Lise Strøm Beathe Rahka-Knutsen Fredrik Sund Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen Tom Børje Eriksen Tom Erik Forså Gunn Strand Hutchinson styreleder nestleder observatør fra Regionalt brukerutvalg - møtte i Arne-Ketil Hafstads fravær Forfall Navn: Kari Jørgensen Arne Ketil Hafstad observatør fra Regionalt brukerutvalg Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Anne May Knudsen Geir Tollåli Hilde Rolandsen Kristian I. Fanghol Tor Solbjørg Erik Arne Hansen Ingvild J. Dokmo adm. direktør stabsdirektør kommunikasjonsdirektør fagdirektør direktør for eieravdelingen direktør revisjonssjef kst. økonomidirektør rådgiver Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 10 8006 BODØ Tlf.: 75 51 29 00 Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no postmottak@helse-nord.no Org.nr.: 883 658 752
Styresak 1-2018 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: Marianne Telle (styreleder) Inger Lise Strøm (nestleder) Beate Rahka-Knutsen Fredrik Sund Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen Tom Børje Eriksen Tom Erik Forså Enstemmig vedtatt. Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: Marianne Telle (styreleder) Inger Lise Strøm (nestleder) Beate Rahka-Knutsen Fredrik Sund Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Sissel Alterskjær Svenn Are Jenssen Tom Børje Eriksen Tom Erik Forså Styresak 2-2018 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 1-2018 Sak 2-2018 Sak 3-2018 Sak 4-2018 Sak 5-2018 Sak 6-2018 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene Budsjett 2018 - konsolidert Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig Resultat 2017 - foreløpige regnskapstall
Sak 7-2018 Sak 8-2018 Referatsaker 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 12. desember 2017 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 31. januar 2018 3. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2018 ad. Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene Eventuelt Innkallingen og sakslisten godkjennes. Styresak 3-2018 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2017 Protokoll fra styremøtet, den 13. desember 2017 godkjennes. Styresak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2018 til helseforetakene. 2. Oppdragsdokument 2018 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak. 3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018. 4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene rapporterer på status i arbeidet med den gyldne regel innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er oppfylt innen utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge utviklingen innen psykisk helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, dersom rapporteringen i juni 2018 ikke er tilfredsstillende. Enstemmig vedtatt.
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar oppdragsdokument 2018 til helseforetakene. 2. Oppdragsdokument 2018 fremmes for behandling i foretaksmøte med det enkelte helseforetak. 3. På vegne av styret i Helse Nord RHF gis adm. direktør ansvar for å følge opp helseforetakenes gjennomføring av kravene i oppdragsdokument 2018. 4. Styret ber adm. direktør om å sørge for at helseforetakene rapporterer på status i arbeidet med den gyldne regel innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er oppfylt innen utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge utviklingen innen psykisk helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, dersom rapporteringen i juni 2018 ikke er tilfredsstillende. Styresak 5-2018 Budsjett 2018 - konsolidert Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2018. 2. Styret ber adm. direktør om å følge opp om, og eventuelt hvordan, de enkelte omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018. 4. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. 5. Styret fastsetter resultatkravet til Sykehusapotek Nord HF til 1 mill. kroner. 6. Styret vedtar et samlet planlagt overskudd på 276 mill. kroner: Helse Nord RHF + 186 mill. kroner Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner Universitetssykehuset Nord-Norge HF +40 mill. kroner Nordlandssykehuset HF +5 mill. kroner Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner Sykehusapotek Nord HF + 1 mill. kroner Helse Nord IKT HF 0 Sum +276 mill. kroner Enstemmig vedtatt.
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner konsolidert budsjett 2018. 2. Styret ber adm. direktør om å følge opp om, og eventuelt hvordan, de enkelte omstillingstiltak påvirker pasienttilbudet. 3. Styret ber adm. direktør om særlig å følge opp prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2018. 4. Styret tar til orientering at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF planlegger med et overskudd som er 60 mill. kroner høyere enn resultatkravet fra Helse Nord RHF. 5. Styret fastsetter resultatkravet til Sykehusapotek Nord HF til 1 mill. kroner. 6. Styret vedtar et samlet planlagt overskudd på 276 mill. kroner: Helse Nord RHF + 186 mill. kroner Finnmarkssykehuset HF +24 mill. kroner Universitetssykehuset Nord-Norge HF +40 mill. kroner Nordlandssykehuset HF +5 mill. kroner Helgelandssykehuset HF +20 mill. kroner Sykehusapotek Nord HF + 1 mill. kroner Helse Nord IKT HF 0 Sum +276 mill. kroner Styresak 6-2018 Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig a) Foretaksmøte i Helse Nord RHF 16. januar 2018 - informasjon b) Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget 18. januar 2018 i Oslo - sammen med adm. direktør: Informasjon c) Møte mellom styreleder/adm. direktør Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF 26. januar 2018 i Tromsø: Tema samisk helsepark og spesialisthelsetjenestetilbud i Alta/Vest-Finnmark d) Møte i Regionalt samarbeidsutvalg 22. januar 2018 (samarbeidsorgan mellom KS Nord-Norge og Helse Nord RHF) - informasjon e) Styreledermøte i Helse Nord 29. januar 2018 - informasjon f) Styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018 - praktisk informasjon g) Valg av styrer i helseforetakene - informasjon om status i arbeidet i valgkomiteen. Valg av HF-styrer gjennomføres i styremøte 28. februar 2018 med påfølgende individuelle foretaksmøter med helseforetakene samme dag (istedenfor 21. mars 2018). Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens 26a, punkt 1. h) Felles foretaksmøte 7. februar 2018 - informasjon
i) Dialogmøte mellom Universitetet i Tromsø og Helse Nord RHF/Universitetssykehuset Nord-Norge HF - våren 2018, initiativ 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig a) Resultat 2017 - foreløpige regnskapstall o Informasjon om foreløpig resultat for 2017 og oversikt over ventetider og fristbrudd pr. desember 2017. b) Varsling av trakassering - #metoo, oppfølging i Helse Nord o Informasjon om håndteringen av slike varsler i foretaksgruppen. o Presisering av etiske retningslinjer/varslingsrutiner. c) Ledelsens gjennomgang av virksomheten 2017, jf. styresak 140-2017 o Nærmere gjennomgang av virksomheten er planlagt avholdt i tilknytning til styremøte i Helse Nord RHF 28. februar 2018. d) Møte i samarbeidsforum for samordning mellom universitetene med medisinutdanning og de regionale helseforetakene 8. januar 2018 i Oslo: Informasjon e) Nordkalottmøte 10. - 11. januar 2018 i Oulo: Informasjon f) Møte med Norsk Sykepleierforbund 17. januar 2018 i Oslo: Informasjon g) Styresak 145-2017 Eventuelt - sak A Personalsak (styremøte i Helse Nord RHF 13. desember 2018), oppfølging - informasjon o Informasjon om oppfølgingen av styresaken. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. helseforetakslovens 26a, punkt 1. h) Alvorlige hendelser: o Adm. direktør orienterte om alvorlige hendelser i foretaksgruppen siden siste styremøte 13. desember 2018. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr. 1. Framlagte saker tas til orientering. Styresak 7-2018 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 12. desember 2017 2. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 31. januar 2018 3. Protokoll fra drøftingsmøte 6. februar 2018 ad. Oppdragsdokument 2018 til helseforetakene Framlagte saker tas til orientering.
Styresak 8-2018 Eventuelt Ingen saker ble fremmet. Bodø, den 7. februar 2018 godkjent av Marianne Telle, i etterkant av styremøtet, den 07FEB2018 - kl. 10.45 Marianne Telle