Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 25. september 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Fru Haugans Hotel, Mosjøen

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Mildrid Pedersen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2012/338-66/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.9.2013 Innkalling til styremøte i Helse Nord RHF, den 25. september 2013 Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF onsdag, den 25. september 2013 fra kl. 10.30 på Fru Haugans Hotel, Mosjøen. Styremøtet vil ved behov bli lukket for offentligheten for behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, administrasjonssjef Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. Vel møtt. Med vennlig hilsen Brevet er godkjent elektronisk. Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg Postadresse: Helse Nord RHF 8038 BODØ Besøksadresse: Sjøgata 10 8006 BODØ Tlf.: 75 51 29 00 Faks: 75 51 29 01 www.helse-nord.no postmottak@helse-nord.no Org.nr.: 883 658 752

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-67/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.9.2013 Styresak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste I samråd med styreleder inviteres styret i Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for styremøte, den 25. september 2013: Sak 97-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1 Sak 98-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013 Side 3 Sak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013 Side 13 Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Sak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6, 9 og 10, jf. Side 14 helseforetaksloven 12 og 14 Sak 101-2013 Virksomhetsrapport nr. 8-2013 Side 43 Sakspapirene ettersendes. Sak 102-2013 Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør- Side 44 Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering Sakspapirene ettersendes. Sak 103-2013 Henvisningsraten i BUP 1 - analyse av tilbudet til ADHDpasienter Side 45 i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Sak 104-2013 Orienteringssaker Side 52 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Oppnevning av Regionalt brukerutvalg 2014-2016, Side 55 forberedelser 4. Strategi i Helse Nord, revisjon innspill fra Side 57 høringsrunden, oppsummering Sak 105-2013 Referatsaker Side 63 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. august 2013 ad. Forslag til folkevalgte kandidater Nye styrer til de regionale helseforetakene fra januar 2014 2. Notat fra Raymond Londal v/sykehus i Alta, oversendt pr. e-post, den 8. september 2013 ad. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta 3. Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. september 2013 1 BUP: Barne- og ungdomspsykiatri side 1

Sak 106-2013 Eventuelt Side 81 Bodø, den 13. september 2013 Lars Vorland Adm. direktør side 2

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-68/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.9.2013 Styresak 98-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013 Protokoll styremøte 28. august 2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. august 2013 kl. 14.15 Møtested: Hotel Phoenix, København Tilstede Navn: Bjørn Kaldhol Inger Lise Strøm Alf E. Jacobsen Ann-Mari Jenssen Fredrik Sund Inge Myrvoll Inger Jørstad Jan Sahl Kari Jørgensen Kari B. Sandnes Kristina Torbergsen Line Miriam Sandberg Sissel Alterskjær Mildrid Pedersen styreleder nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem observatør fra Regionalt brukerutvalg Forfall Ingen hadde meldt forfall til dette styremøtet. Fra administrasjonen Navn: Lars Vorland Karin Paulke Jan Norum Hilde Rolandsen Tor Solbjørg adm. direktør administrasjonssjef fagdirektør direktør for eieravdelingen revisjonssjef side 3

I forbindelse med dette styremøte besøkte styret i Helse Nord RHF Region Hovedstaden i København (www.regionh.dk) og to sykehus i København for å lære mer om deres arbeid med kvalitetsindikatorer og organisering av spesialisthelsetjenesten i Danmark. Styresak 87-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 87-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 88-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013 Sak 89-2013 Lønnsjustering adm. direktør Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Sak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø forskjellige alternativer, oppfølging av styresak 73-2013 Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 13, Forvaltningsloven 13, 1 nr. 2. Sak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Sakspapirene var ettersendt. Sak 92-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling for lokalisering, jf. styresak 83-2013 Sak 93-2013 Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Sak 94-2013 Orienteringssaker 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig 3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 2-2013 4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer 5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF Sak 95-2013 Referatsaker 1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus 2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5. august 2013 ad. ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- og AMKlege ad. valg av lokalisering av fremtidig helikopterbase i Hålogalandsregionen en beslutning på ufullstendig grunnlag? 4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, oppfølging av styresak 85-2013/5 Referatsaker 5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 44-2013 side 4

Sak 96-2013 6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 Kopi av protokollen var ettersendt. 7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø mottatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak 90-2013 Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Stormo (kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) mottatt 26. august 2013 ad. ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak om etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. Eventuelt A. Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør- Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9) B. Kollektivtransport i Nord C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012, status D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene Styrets vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av saken. Styresak 88-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2013 Styrets vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2013 godkjennes. side 5

Styresak 89-2013 Lønnsjustering adm. direktør Saken ble behandlet unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Styrets vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. Enstemmig vedtak. Styresak 90-2013 Etablering av regionale datasentre i Bodø og Tromsø forskjellige alternativer, oppfølging av styresak 73-2013 Enkelte vedlegg er unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 13, Forvaltningsloven 13, 1 nr. 2. Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i kursiv): 1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor en kostnadsramme på 21,250 mill kroner. 2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to permanente datasenter innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P50-2013) eksklusive migreringskostnader. 3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Adm. direktør gis fullmakt til å fullføre byggingen av midlertidig datarom innenfor en kostnadsramme på 21,250 mill kroner. 2. Adm. direktør gis fullmakt til å fortsette detaljplanlegging av etablering av to permanente datasenter innenfor en kostnadsramme på 136,250 mill kroner (P50-2013) eksklusive migreringskostnader. 3. Styret i Helse Nord RHF ber om å få saken om etablering av regionale datasentre til endelig beslutning innen desember 2013. Styret ber om å få lagt frem en vurdering av alternativ bruk av midlene til investering i permanent datasenter. side 6

Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og 7-2013 Sakspapirene var ettersendt. Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til orientering. 2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 til orientering. 2. Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen og ber adm. direktør om å legge frem i neste styremøte en redegjørelse på avvikene i helseforetakene og hvilke tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen. Styresak 92-2013 Nasjonalt senter for partikkelterapi, anbefaling for lokalisering, jf. styresak 83-2013 Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering fattes. 2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt. 3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi, anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF. Enstemmig vedtatt. side 7

Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF ber om at alle tre alternativene til plassering av et nasjonalt senter for partikkelterapi utredes ytterligere, før en beslutning om lokalisering fattes. 2. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet velger å peke ut det nasjonale senteret på bakgrunn av eksisterende informasjon, anbefaler styret i Helse Nord RHF at et nasjonalt kombinasjonsanlegg med protoner og tyngre ioner legges til Helse Bergen HF. Mindre anlegg for protonterapi etableres regionalt. 3. Dersom det kun etableres ett stort nasjonalt anlegg for partikkel-/protonterapi, anbefaler styret i Helse Nord RHF at dette anlegget lokaliseres ved Helse Bergen HF. Styresak 93-2013 Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS til orientering. 2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS. 3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen av 2013. Enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 1/2013: Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS til orientering. 2. Styret ber adm. direktør påse at rapportens anbefalinger følges opp i nært samarbeid med de berørte helseforetakene i regionen, de andre regionale helseforetakene og Pasientreiser ANS. 3. Styret ber om å bli orientert om status i oppfølgingen av rapportens anbefalinger innen utgangen av 2013. side 8

Styresak 94-2013 Orienteringssaker Det ble gitt orientering om følgende saker: 1. Informasjon fra styreleder til styret muntlig - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status utvidelse av oppdraget o Informasjon om henvendelser fra statssekretær Koss til styreleder Kaldhol o ad. spørsmål om etablering av en privat øyeklinikk i Alta. Problemstillingen legges inn i Alta-utredningen som et tilleggspunkt, ev. med egen arbeidsgruppe for å ivareta denne utredningsoppgaven. 2. Informasjon fra adm. direktør til styret muntlig - Helse Finnmark HF oppsigelse adm. direktør o Hans Petter Fundingsrud har sagt opp stillingen og fratrer på slutten av 2013. o Informasjon om oppsigelsen og planlagt rekrutteringsprosess. - Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9) o Adm. direktør redegjorde for bakgrunnen at det brukes noe lengre tid i denne saken enn opprinnelig planlagt. o Dette skyldes at det er kommet innspill fra flere hold som adm. direktør ønsker å se nærmere på. - Møteplan 2014 endringer o Styreseminar som er planlagt 26. 27. mars 2014 kommer for tidlig i forhold til valg av nye HF-styrer. o o Adm. direktør foreslår å flytte seminaret til 18. 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte 18. juni 2014). Styremøte som er planlagt 30. april 2014 i Sandnessjøen, foreslås flyttet til 29. april 2014. - Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 o Det ble vist til styresak 72-2013, vedtakets punkt 9: Styret ber adm. direktør om å utarbeide ny investeringsplan med konsekvensene for bærekraftanalysen (jf. vedtakets punkt 7) og de nye investeringsreglene. Styret ber om å få vurdert, om nytt sykehus i Narvik med de nye reglene kan påbegynnes i 2018. Styret ber om å få dette lagt frem som styresak over sommeren. o o Adm. direktør orienterte styret om at de nye investeringsreglene ikke har noen betydning for eksisterende prosjekter. Styret vil få lagt frem en styresak høsten 2013 som vurderer de nye investeringsreglene i forhold til nye prosjekter. - Kvalitetsfremmende tiltak, oppfølging av styresak 44-2013 o Det ble vist til styresak 44-2013, vedtakets punkt 7: Styret ber adm. direktør om å disponere restbeløpet på 20,6 mill kroner fra stimuleringsmidler for reduksjon av fristbrudd til andre kvalitetsfremmende tiltak i foretaksgruppen. Styret ber om å bli orientert om bruken av disse midlene i et senere styremøte. o Adm. direktør viste til brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 95-2013/5 Referatsaker side 9

- Barents helsekonferanse Kirkenes 12. til 13. september 2013: o Informasjon om konferansen. o Påmelding på internett: Barents helsekonferanse Kirkenes, 12. - 13. september 2013 - Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, status informasjon o Det vises til orientering gitt av styreleder i dette styremøtet, jf. styresak 94-2013/1 Orienteringssaker, strekpunkt 1 Informasjon fra styreleder til styret o Adm. direktør orienterte også om brev fra ordføreren i Alta Kommune til statsråd Jonas Gahr Støre av 9. juli 2013 ad. etablering av CT og MR i Alta uttalelse fra formannskapet. - Møte med stortingsrepresentant Anne Ljunggren, AP, den 1. juli 2013 informasjon - Alvorlig hendelser i foretaksgruppen o Informasjon om hendelsene. o Sak 1: Helsetilsynet har gjennomgått saken og lukket den uten utrykning eller overføring til Fylkesmannen. o Sak 2: Helsetilsynet er varslet. Tilbakemelding derfra foreligger ikke pr. dags dato. Informasjonen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. 13 jf Fvl. 13, 1 ledd nr. 1. 3. Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, resultat av anskaffelsen, oppfølging av styresak 131-2012, 161-2012 og 2-2013 4. Flyvning av nyfødte som er yngre enn 48 timer 5. Årsplan 2014 for styret i Helse Nord RHF Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. I styresak 94-2013/2, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret ad. møteplan 2014 endringer vedtok styret i Helse Nord RHF følgende: 1. Styreseminaret i Helse Nord flyttes til 18. 19. juni 2014 (i etterkant av styremøte i Helse Nord RHF, den 18. juni 2014). 2. Styremøte i Helse Nord RHF i april 2014 i Sandnessjøen flyttes til 29. april 2014. Styresak 95-2013 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til statsråd Jonas Gahr Støre av 24. juni 2013 ad. kampen for Narvik sykehus 2. Brev fra ordfører Kjell-Børge Freiberg i Hadsel Kommune av 5. august 2013 ad. ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland 3. Innspill fra overlege Svein Are Osbakk, luftambulanse- og AMK-lege ad. valg av lokalisering av fremtidig helikopterbase i Hålogalandsregionen en beslutning på ufullstendig grunnlag? side 10

4. Brev til Børge Mathiassen, psykologspesialist Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. juli 2013 ad. svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser ved UNN HF og e-post av 25. juli 2013 fra Børge Mathiassen ad. psykiatriressurser ved HF-et, oppfølging av styresak 85-2013/5 Referatsaker 5. Brev til helseforetakene av 4. juli 2013 ad. kvalitetsmidler fordeling 2013 og forslag 2014, med fordeling av kvalitetsmidler, jf. styresak 44-2013 6. Protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, den 21. august 2013 Kopi av protokollen var ettersendt. 7. Brev fra Rune Hansen, daglig leder i en IKT-bedrift med lokasjon i Tromsø mottatt 28. august 2013 ad. bekymringsmelding Styresak 90-2013 Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 8. Brev fra Børre Bergeton Hansen (anestesilege UNN Harstad), Jon Harr (anestesilege UNN Narvik), Anders Stormo (kommuneoverlege Evenes/Tjeldsund) og Rolf Arne Iversen (anestesilege UNN Harstad) mottatt 26. august 2013 ad. ambulansehelikopteret bør stasjoneres på Evenes Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. 9. Brev fra Sør-Troms Regionråd av 23. august 2013 ad. endelig vedtak om etablering av ambulansehelikopterbase på Evenes flyplass Kopi av brevet var lagt frem ved møtestart. Styrets vedtak: Framlagte saker tas til orientering. Styresak 96-2013 Eventuelt A. Ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland (Sør-Troms/Nordre Nordland), utredning og lokalisering, jf. styresak 95-2013 Referatsaker (2, 3, 8 og 9) Styremedlem Ann-Mari Jenssen stilte på vegne av de ansattevalgte styremedlemmer spørsmål om den planlagte prosessen i denne saken. Det vises til adm. direktørs informasjon, jf. styresak 94-2013/2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 2. strekpunkt. B. Kollektivtransport i Nord Styremedlem Line Miriam Sandberg informerte styret om endringer i kollektivtilbudet i Troms Fylke som også vil kunne gi konsekvenser/utfordringer for pasienter i regionen. Styrets vedtak: Styret ber adm. direktør om å se nærmere på kollektivtilbudet i regionen og endringer som foretas av fylkeskommunene og ev. konsekvenser for pasienter i regionen. side 11

C. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark, jf. styresak 147-2012, status Styremedlem Kari Jørgensen ba om en orientering på status for arbeidet med utredningen, jf. styresak 94-2013/2 Orienteringssaker, strekpunkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret, 7. strekpunkt. Styrets vedtak: Informasjonen fra adm. direktør tas til orientering. D. Etablering av NAV-kontor på sykehusene Styremedlem Line Miriam Sandberg fremmet forslag om å ta kontakt mot NAV for å kunne etablere NAV-kontor på sykehusene for å hjelpe pasienter med særskilte behov.. Styrets vedtak: Styret ber adm. direktør om å følge dette forslaget opp ovenfor NAV region Nord. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2013 godkjennes. Bodø, den 13. september 2013 Lars Vorland Adm. direktør side 12

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2010/258-15/221 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.9.2013 Styresak 99-2013 Lønnsjustering adm. direktør, jf. styresak 89-2013 Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl 23, 1. ledd. Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. Bodø, den 13. september 2013 Bjørn Kaldhol Styreleder side 13

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rødvei/Paulke, 75 51 29 00 Bodø, 13.9.2013 Styresak 100-2013 Endringer i helseforetakenes vedtekter 6, 9 og 10, jf. helseforetaksloven 12 og 14 Formål I denne saken foreslås det følgende endringer i helseforetakenes vedtekter med bakgrunn Stortingets behandling av Prop. L 120 (2011-2012), jf. Innst. 62 L (2012-2013) Endringer i helseforetaksloven og foretaksmøteprotokoll av 30. januar 2013: 1. Ny 6 b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak foreslås som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer. 2. Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer for låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Dette foreslås videreført til helseforetakene gjennom endring av 9. 3. Som følge av lovendringene foreslås det endringer i helseforetakenes vedtekter 10. Foreslåtte endringer i helseforetakenes vedtekter A. Ny 6 b Som følge av endringene i helseforetaksloven og for å sikre ensartet fremgangsmåte for oppnevning av styremedlemmer foreslås ny 6b som følger: 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. B. 9 Låneopptak Bestemmelsene om at vedtektene til de regionale helseforetak skal fastsette rammer for låneopptak, ble tatt ut i foretaksmøtet 30. januar 2013. Låneopptak rammestyres ikke, og de regionale helseforetakene kan bare ta opp driftskreditt og lån til investeringsformål gjennom statlige bevilgninger. side 14

12 i Helse Nord RHFs vedtekter ble endret fra: 12 Låneopptak Helse Nord RHF gis en låneramme på totalt 3 900 mill. kroner til investeringslån og driftskreditt. Helse Nord RHF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt, heller ikke for utlån til virksomheter som det eier eller har driftsavtale med, som samlet sett overskrider årlige rammer for lån til investeringsformål eller driftskreditt fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Dersom Helse Nord RHF gir helseforetak som det eier adgang til å ta opp lån, skal det fastsettes en låneramme for det enkelte helseforetak. Helse Nord RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrer og regler som er gitt av departementet i Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene av 26. februar 2003 med senere endringer. Til ny 12: 12 Låneopptak Helse Nord RHF kan kun ta opp lån gjennom statlige lånebevilgninger. Helse Nord RHFs låneopptak til investeringsformål foretas innenfor de prosedyrene og reglene som er gitt i Instruks for lån knyttet til investeringer for de regionale helseforetakene av 26. februar 2003 med senere endringer. Helseforetakenes vedtekter 9 Låneopptak i helseforetakenes vedtekter lyder i dag som følger: NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. NN HF gis en total låneramme på X mrd. kroner. NN HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. For å ha kontroll med likviditetssituasjonen i foretaksgruppen vil Helse Nord RHF fremdeles tildele helseforetakene en total låneramme (tak for kassakreditt og investeringslån), men dette gjøres i vedtak i forbindelse med årlig budsjett og ikke i vedtektene. Dette vil forenkle administrasjonen av lånerammene. Med bakgrunn i ovennevnte foreslås helseforetakenes vedtekter 9 Låneopptak endret til: NN HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. NN HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. side 15

C. 10 endringer i overskrift, annet og tredje ledd Som en følge av endringene i helseforetaksloven 30, fastsettes det nye vedtektsbestemmelser som presiserer hvilke vedtak som skal treffes av foretaksmøtet. 10, overskrift, annet og tredje ledd foreslås derfor endret fra: 10, 2 og 3. ledd, Foretaksmøtet Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven 30. Det gjelder blant annet saker som: utskilling av større deler av virksomheten deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette omfattende endringer i tjenestetilbudet Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. Til ny 2. og 3. ledd: 10, 2. og 3. ledd Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 1. vedtak om nedleggelse av sykehus 2. utskilling av større deler av virksomheten 3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven 31 og 32. Helseforetakenes vedtekter med de endringene som er foreslått i denne styresaken vedlegges. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Helseforetakenes vedtekter (nye 6 b og 10, 2. og 3. ledd og endring i 9) endres i tråd med saksfremstillingen. side 16

2. Endringene i helseforetakenes vedtekter stadfestes i foretaksmøte med helseforetakene så snart som mulig. Bodø, den 13. september 2013 Lars Vorland Adm. direktør Vedlegg: Helseforetakenes vedtekter med foreslåtte endringer side 17

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: 2010/228/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.9.2013 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 2 Eier Universitetssykehuset Nord-Norge HF eies av Helse Nord RHF. 3 Hovedkontor og geografisk ansvarsområde Helseforetaket har sitt hovedkontor i Tromsø kommune. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001, med tillegg av Svalbard med Longyearbyen sykehus og kommunene i nedslagsfeltet til sykehusene i Harstad og Narvik (inkludert østsiden av Tysfjord kommune). Endringer i ansvarsområdet kan vedtas av RHF. 4 Helseforetakets formål Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forsking og undervisning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå tilpasset helseforetakets rolle som universitetsklinikk. 5 Helseforetakets virksomhet Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. side 18

Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder, funksjoner og kompetansesentra som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001 og skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Norge. Gjennom Longyearbyen sykehus skal virksomheten levere tilfredsstillende helsetjeneste til den norske befolkningen og alle som ferdes på og rundt Svalbard. Den russiske bosetningen i Barentsburg har egen helsetjeneste. Virksomheten omfatter tjenester blant annet innen: psykisk helsevern somatiske helsetjenester ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, herunder drift av redningshelikopter på Svalbard bemannet med personell fra Longyearbyen sykehus rehabilitering og habilitering radiologi og laboratoriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid for Svalbard også 1. og 2. linjetjenester, dvs. tjenester tilsvarende et helsesenter på fastlandet, herunder også akuttmedisinsk beredskap, bedriftshelsetjeneste og tannhelsetjeneste. Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal som universitetsklinikk ivareta en sentral plass i det faglige nettverk i landsdelen.. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal drive forskning og utdanning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen de områder som naturlig følger av de funksjoner helseforetaket har som universitetsklinikk, og skal videre etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder 6 Styrende organer Universitetssykehuset Nord-Norge HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til tolv medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. side 19

Med utgangspunkt i de partforhold som vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelse av Universitetssykehuset Nord-Norge HF utøves av den styret ansetter. 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Universitetssykehuset Nord-Norge HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. 6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 7 Rapportering til eier Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: styrets plandokument for virksomheten styrets rapport for foregående år Universitetssykehuset Nord-Norge HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter. 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av tjenestene. side 20

9 Låneopptak Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis en total låneramme på 550 millioner kroner. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. Universitetssykehuset Nord-Norge HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. 10 Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 7. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 1. vedtak om nedleggelse av sykehus 2. utskilling av større deler av virksomheten 3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven 31 og 32. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven 30. Det gjelder blant annet saker som: utskilling av større deler av virksomheten deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette omfattende endringer i tjenestetilbudet Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. side 21

Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Universitetssykehuset Nord-Norge HF s foretaksmøte. Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt. Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF. Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen. 12 Arbeidsgivertilknytning Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 13 Kontaktmøter med kommuner o.a. Universitetssykehuset Nord-Norge HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetakets formål og hovedoppgaver. side 22

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: 2010/228/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.9.2013 Helgelandssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Helgelandssykehuset HF. 2 Eier Helgelandssykehuset HF eies av Helse Nord RHF. 3 Geografisk plassering og ansvarsområde Helgelandssykehuset HF har sitt hovedkontor i Rana kommune. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtas av RHF 4 Helseforetakets formål Helgelandssykehuset HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning. 5 Helseforetakets virksomhet Helgelandssykehuset HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner og som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde som omfatter: psykisk helsevern somatiske helsetjenester side 23

ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste og syketransport, i det omfang og slik disse oppgavene er organisert av Helse Nord RHF rehabilitering og habilitering radiologi og laboratoriemedisin tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk helsemessig og sosial beredskap slik dette er vedtatt av Helse Nord RHF/relevant beredskapsmyndighet. sekundært helsefremmende og forebyggende arbeid Helseforetaket skal i sin samlede oppgaveløsning ta hensyn til kapasitet og kompetanse i andre helseforetak. Helseforetaket skal drive faglig kvalitetssikring innen rammen av nasjonale og regionale standarder, og skal videre: drive utdanning innen de områder som naturlig følger av de utdanningsfunksjonerfunksjoner helseforetaket har ansvar for som utdanningsinstitusjon for helsepersonell legge til rette for klinisk/praksisrelatert forskning sammen med relevante fagmiljø skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet, høgskoler og evt. andre relevante forsknings- og utdanningsinstitusjoner delta i faglig og organisatorisk utrednings- og utviklingsarbeid bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder skal drive undervisning av pasienter og pårørende i tråd med bestemmelser i spesialisthelsetjenesteloven delta i faglig nettverkssamarbeid 6 Styrende organer Helgelandssykehuset HF ledes av et styre. Styret skal ha fra syv til elleve medlemmer. Foretaksmøtet velger leder og nestleder. Med utgangspunkt i de partforhold som da vil gjelde, deltar styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke i behandling av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler. Den daglige ledelse av Helgelandssykehuset HF utøves av den styret ansetter. 6a Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Helgelandssykehuset HF skal utarbeide en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Denne skal tas inn som en note i årsregnskapet. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjeloven 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis i foretaksmøtet som avholdes i Helgelandssykehuset HF innen utgangen av juni hvert år. Det vises til allmennaksjeloven 5-6 tredje ledd. side 24

6b Oppnevning av styremedlemmer i helseforetak Eieroppnevnte styremedlemmer i helseforetakene, herunder styreleder og nestleder, velges av foretaksmøtet. I helseforetak som yter spesialisthelsetjeneste, skal et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene oppnevnes blant foreslåtte folkevalgte personer med nåværende eller tidligere politiske verv. Det enkelte styremedlem skal som styremedlem ikke representere geografiske områder, politiske organisasjoner eller andre interessegrupper. 7 Rapportering til eier Styret skal hvert år sende en melding til Helse Nord RHF som omfatter: styrets plandokument for virksomheten styrets rapport for foregående år Helgelandssykehuset HF rapporterer for øvrig til eier i tråd med de krav Helse Nord RHF setter. 8 Medvirkning fra pasienter og pårørende Styret skal påse at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, blant annet gjennom et fast samarbeid med deres organisasjoner. Styret skal også påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene. Melding fra pasientombudene skal legges ved meldingen til Helse Nord RHF, jf. 7. Styret må også påse at samiske organisasjoner, nasjonale minoritetsorganisasjoner og innvandrerorganisasjoner i helseregionen blir hørt i arbeidet med planlegging og drift av virksomheten. 9 Låneopptak Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF gis en total låneramme på 230 millioner kroner. Helgelandssykehuset HF kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF kan ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer fastsatt av Helse Nord RHF. side 25

10 Vedtak som skal treffes av Fforetaksmøte Det skal avholdes et årlig foretaksmøte innen utgangen av juni måned hvert år til behandling av årsregnskap, årsberetning og årlig melding som omtalt i 7. Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av prinsipiell eller vesentlig samfunnsmessig betydning, helsepolitisk, forskningspolitisk eller utdanningspolitisk. Dette gjelder blant annet saker som: 1. vedtak om nedleggelse av sykehus 2. utskilling av større deler av virksomheten 3. vedtak som kan endre virksomhetens karakter 4. omfattende endringer i tjenestetilbudet 5. vedtak om endringer i antallet helseforetak samt andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 6. vedtak om vesentlige endringer i opptaksområdene for helseforetak og andre virksomheter organisert som egne rettssubjekt i helseregionen 7. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlig endringer i eksisterende samarbeid Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes i foretaksmøtet, jf. helseforetaksloven 31 og 32. Formatert: Skrift: 12 pt, Ikke Kursiv Formatert: Skrift: Ikke Kursiv Formatert: Skrift: 12 pt, Ikke Kursiv Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. helseforetaksloven 30. Det gjelder blant annet saker som: utskilling av større deler av virksomheten deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette omfattende endringer i tjenestetilbudet Det samme gjelder salg av sykehusvirksomhet. Styret skal innen rimelig tid oversende saker som nevnt i 2. og 3. ledd til Helse Nord RHF. Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. Etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord RHF skal vedtas av Helgelandssykehuset HF s foretaksmøte. Ytterligere foretaksmøter besluttes av Helse Nord RHF. 11 Universitetenes og høyskolenes oppgaver Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt. side 26

Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger og lignende. Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes av Helse Nord RHF. Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne bestemmelsen. 12 Arbeidsgivertilknytning Helgelandssykehuset HF skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen SPEKTER. 13 Kontaktmøter med kommuner o.a. Helgelandssykehuset HF skal som et minimum ha faste kontaktmøter med kommunene i sitt geografiske dekningsområde to ganger pr år. Tilsvarende møter bør holdes med øvrige relevante interessenter i dekningsområdet. 14 Endringer i vedtektene Endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. Styret for Helgelandssykehuset HF tar eventuelt opp forslag til endringer i vedtektene dersom dette er nødvendig for å ivareta helseforetaks formål og hovedoppgaver. side 27

Møtedato: 25. september 2013 Arkivnr.: 2010/228/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.9.2013 Helse Finnmark HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Finnmark HF. 2 Eier Helse Finnmark HF eies av Helse Nord RHF. 3 Geografisk plassering og ansvarsområde Helse Finnmark HF har sitt hovedkontor i Hammerfest kommune. Det geografiske ansvarsområdet for tjenestene, på de ulike nivå og innen de ulike fagfelt, omfatter de områder som helseforetakets virksomheter hadde ansvar for i 2001 med eventuelle endringer som vedtaes av RHF. 4 Helseforetakets formål Helse Finnmark HF skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn samt legge til rette for forskning og undervisning. 5 Helseforetakets virksomhet Helse Finnmark HF skal medvirke til at Helse Nord RHF kan oppfylle de sektorpolitiske målsettingene slik de fremkommer i nasjonale helsepolitiske, forskningspolitiske og utdanningspolitiske vedtak og planer. Virksomheten skal drives innenfor de mål, resultatkrav og rammer som fastsettes gjennom vedtekter, beslutninger truffet i foretaksmøtet, tildelte bevilgninger og vilkår knyttet til bevilgningsvedtakene. Hensynet til brukerne skal legges til grunn for foretakets samlede virksomhet. Virksomheten omfatter de spesialiteter/grenspesialiteter, fagområder og funksjoner som var godkjent gjennom tildelte spesialiteter og funksjoner i helseforetakets virksomhet i 2001, og foretaket skal blant annet levere planlagte og akutte spesialisthelsetjenester til befolkningen i sitt ansvarsområde omfatter: psykisk helsevern somatiske helsetjenester side 28