Oslo kommune. Møteinnkalling 9/08

Transkript

1 Oslo kommune Møteinnkalling 9/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møterom Bogstad, Sørkedalsveien 148 Møtetid: mandag 08. desember 2008 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Boliger og dagtilbud til utviklingshemmede Eventuelt Saker til behandling Sak 67/08 Protokoll fra møtet Sak 68/08 Regnskapsrapportering pr Sak 69/08 Bydelsdirektørens forslag til Budsjett Sak 70/08 Tilsyn ved Vinderen bo - og servicesenter Sak 71/08 Saksbehandlingstid for institusjonsplasser...9 Sak 72/08 Bydelsstatistikk over arbeidsmarkedstiltak og institusjonstilbud innen russektoren...10 Sak 73/08 Høringsuttalelse - forslag til endring i Lov om barneverntjenester...12 Trond Lind Petersen leder

2

3 Sak 67/08 Protokoll fra møtet Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 PROTOKOLL FRA MØTET Saksframstilling: Protokoll fra helse- og sosialkomiteens møte til godkjenning Bydelsdirektørens forslag til vedtak Helse- og sosialkomiteen godkjenner protokollen fra møtet

4 Sak 68/08 Regnskapsrapportering pr Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Jan O. Nytveit Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 Medbestemmelsesutvalget Bydelsutvalget /08 REGNSKAPSRAPPORTERING PR Saksframlegg Saken omfatter rapportering for bydelens økonomiske situasjon pr Rapporteringen er basert på innhentede data fra tjenestestedene i henhold til de prosedyrer som er lagt for Bydelen. Det ble varslet en positiv prognose for bydelens regnskap pr med 9 mill. kroner. Denne er nå redusert med 6 mill. kroner til et mindreforbruk på 3 mill. Dette skyldes i sin helhet en kraftig vekst i bruk av sykehjemsplasser. De individuelle endringene mellom funksjonsområdene omtales senere i saken under disse. Som omtalt i BU-sak 26/08 Regnskap Bydel Vestre Aker ble regnskapsresultatet bedre enn forventet da bydelen budsjett ble styrket med ca 10 mill. kroner mot slutten av I budsjettet for 2008 er det avsatt 9 mill. til dekning av forventet merforbruk fra Som følge av regnskapsresultatet fra 2007 er ikke dette lenger en nødvendig avsetning. I januar 08 har imidlertid bydelen fått en endelig avklaring på 2 ekstra dyre sykehjemsbeboere der sykehjemsetaten nå krever at bydelene må betale hele kostnaden og ikke en kostnad knyttet til sykehjemsetatens prismodell, der de dyre beboerne er satt opp til 1,7 ganger ordinær pris. Dette medfører for Vestre Aker en tilleggskostnad på 3 mill. i Videre har en beboer i en bolig vi kjøper utenfor bydelen fått en kostnad i 2008 som er 1 mill. dyrere. I alt innebærer dette at vi nå har fått en ekstrakostnad knyttet til 3 brukere som er 4 mill. høyere enn det som lå til grunn for budsjettet. Dette innebærer igjen at av de 9 mill. som blir frigjort som følge av regnskapsresultatet for 2007 må 4 mill. benyttes til dette formål. Videre er det med virkning fra opprettet 1 ergoterapeutstilling og 0,5 helsesøsterstilling. Kostnaden for disse stillinger er for 2008 beregnet til ca 0,3 mill. kroner (5 mnd drift). Med bakgrunn i ovennevnte og at regnskapsresultatet ble et mindreforbruk 1,471 mill. kroner har bydelen ca 6,2 mill. kroner disponibelt for aktivitetsøkning i I bydelens vurderinger under de respektive funksjonsområder vil man derfor kommentere aktivitetsendringen gjennom året som har påvirket bydelens økonomiske situasjon og avvik i forhold til budsjettforutsetningene. 2

5 I budsjett 2008 er salderingen i kap. 4.2, side 18, vurdert som høyrisiko i forhold til sykehjemsplasser, UK-meldte fra sykehus og hjemmetjenesten. Bydelen har i budsjettet et måltall om 329 sykehjemsplasser. Ved utgangen av 2007 benyttet bydelen ca 340 sykehjemsplasser. Det er fortsatt et stort press på sykehjemsplasser og det er til tider mange utskrivingsmeldte fra sykehus. Denne utviklingen har fortsatt etter sommeren. Bydelsdirektøren varsler i denne saken en positiv prognose på 3,0 mill. kroner. Dette er omtalt under respektive funksjonsområder. er og endrede budsjettforutsetninger Funksjonsområde 1. Bydelen har en avsetning på 6,2 mill. kroner til eventuelle økte aktiviteter. Midlene er budsjettert på Funksjonsområde 1. Bydelen har mottatt en budsjettjustering knyttet til kostnadskrevende brukere (ufordelte midler fra 2007) på kr 3,59 mill. kroner. Videre får bydelen tilført midler til likebehandling av komm.-/private barnehager for nye plasser etablert i Dette er beregnet til ca 1,9 mill. kroner mer enn forventet. Ovennevnte justeringer vil bedre prognosen med ca 5,5 mill. kroner. Midlene er engangsmidler og dermed ikke en generell rammeøkning. Midlene er budsjettjustert inn på funksjonsområde 1 men vil bli budsjettjustert inn der bydelen har et høyere aktivitetsnivå enn forutsatt. Aktivitet Tall i mill. kroner (- neg) (+ pos) 1 Avsetning til økte aktiviteter 0 11,7 Sum aktivitetsendring 0 11,7 Funksjonsområde ,7 Funksjonsområde 2A- barnehager. Bydelen melder om en positiv prognose på 1,6 mill. kroner innenfor barnehageområdet og skyldes i hovedsak lønnsregnskapet mht rekrutteringsproblemer for kvalifisert personale. Denne prognose er forbedret med 1,0 mill. fra sist rapportering. Aktivitet Tall i mill. kroner (- neg) (+ pos) 2 Avsetning til økte aktiviteter og generelt 0 1,6 Sum aktivitetsendring 0 1,6 Funksjonsområde 2A 0 1,6 3

6 Funksjonsområde 2B- oppvekst. Bydelen melder om en positiv prognose på 5,5 mill. kroner. 4,5 mill. kroner gjelder innenfor barnevern som skyldes at bydelen ikke har hatt akuttplasseringer hittil i år. Situasjonen innenfor barnevern er fortiden stabil men usikker. Vil det oppstå akuttplasseringer vil dette få negative konsekvenser. Videre er det beregnet en positiv prognose på 1,0 mill. kroner innenfor SFO etter overgangen til Utdanningsetaten. Dette skyldes ikke innsparinger men et for høyt budsjett. Aktivitet Tall i mill. kroner (- neg) (+ pos) 3 Avsetning til økte aktiviteter 0 5,5 Sum aktivitetsendring 0 5,5 Funksjonsområde 2 B 0 5,5 Funksjonsområde 3. Bydelen meldte pr regnskap isolert en negativ prognose på bruk av sykehjemsplasser med 9,5 mill. kroner. Prognosen for bruk av sykehjemsplasser er pr forverret som da også vil få konsekvenser for bydelens regnskapsprognose for Bydelen benyttet ca 360 plasser pr august 2008 og tallet er nå oppe i 372 plasser. Det er registrert 35 % økning i UK-meldte fra sykehus kombinert med 27 % nedgang i antall frafall er hovedårsaken til denne aktivitetsøkningen. I tillegg har vi vedtak om pasienter med høyere vekting og en spesialplass som alene har en kostnad på 0,5 mill. kroner siste tertial over vanlig sykehjemsplass. Utover disse forhold er det på grunn av feil i periodiseringen, knyttet til en-bloc kjøp, som har medført en forverring av prognosene med ca 2 mill. kroner. Innenfor Hjemmetjenester varsles det et merforbruk på 2 mill. kroner som skyldes økte vedtakstimer i løpet av året. Innenfor brukerstyrt assistanse for utviklingshemmede meldes det om en positiv prognose på ca 0,8 mill. kroner og innenfor våre boliger en positiv prognose på 0,9 mill. kroner. Aktivitet Tall i mill. kroner (- neg) (+ pos) 4 Økt bruk av sykehjemsplasser -15,5 0 5 Økt vedtakstimer hjemmetjenester -2,0 6 Brukerstyrt assistanse 0,8 7 Boliger for psykisk utviklingshemmede 0,9 Sum aktivitetsendring -11,5 1,7 Funksjonsområde 3-15,8 0 Totalt alle funksjonsområder: Tall i mill. kroner 4

7 Funksjonsområde (- neg) (+ pos) Funksjonsområde ,7 Funksjonsområde 2a 0 1,6 Funksjonsområde 2b 0 5,5 Funksjonsområde 3-15,8 Funksjonsområde 4 0 Sum aktivitetsendring -15,8 18,8 Totalt 3,0 Vurdering Bydelsdirektøren vurderer bydelens økonomiske situasjonen som stabil men det ligger en usikkerhet med vedvarende press på sykehjemsplasser. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelsen om bydelens økonomiske situasjon til orientering. Jan Hagen Bydelsdirektør Jan O. Nytveit økonomisjef Vedlegg: Måltall alle funksjoner Måltall sosialtjenesten Måltall barneverntjenesten Måltall barn og unge Måltall pleie og omsorg 5

8 Sak 69/08 Bydelsdirektørens forslag til Budsjett 2009 Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Jan O. Nytveit Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 Medbestemmelsesutvalget Bydelsutvalget /08 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 Sammendrag: Viser til Budsjettforslag for Bydel Vestre Aker. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsdirektøren viser til forslag til budsjett for 2009 og anbefaler bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 1. Bydelsutvalget slutter seg til de aktivitetsendringer som omtales i kapittel 4 bydelsdirektørens forslag til budsjett og kapittel 5-9 under respektive funksjonsområder. 2. Bydelsutvalget slutter seg til bydelsdirektørens forslag om opprettelse stillingshjemler /årsverk som omtalt i kapittel 4 bydelsdirektørens forslag til budsjett. 3. Betalingssatsene i korttidsopphold kl settes til 67,5% av heltidsopphold med de samme intervaller for familieinntekt. Evt. andre oppholdstider reguleres forholdsvis mht. betalingssatsene for heltidsopphold. 4. Bydelsdirektøren får fullmakt til å omdisponere budsjettmidler innenfor rammen for videredelegering som angitt i økonomireglementet pkt. 4.3 a, b og c. 5. Bydelsutvalget slutter seg til tilleggsinnstillingen fra bydelsdirektøren som er lagt frem som følge av endringer i bystyrets budsjettbehandling. 6. Bydelsutvalget slutter seg til det framlagte budsjettforslaget for 2009 fordelt på postgrupper og funksjonsområder med de endringer som fremkommer av vedtaket under kap 4 bydelsdirektørens forslag til budsjettfordeling. Videre også verbalformuleringer i kap sammendrag av budsjettforslaget. 7. Driftstilskuddet til Vinderen eldresenter fastsettes til 1,05 mill. kroner inkl. virkningen av lønnsoppgjør, men ekskl. husleie som dekkes direkte av bydelen. Husleien for 2009 er satt til kr Driftstilskudd til Vestre Aker frivillighetssentral fastsettes til kr Til frivillige tiltak avsettes kr generelt som er tilsvarende budsjett

9 Jan Hagen Bydelsdirektør Jan Nytveit Økonomi-- og administrasjonssjef 7

10 Sak 70/08 Tilsyn ved Vinderen bo - og servicesenter Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Monica Enge Eriksen-L Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 Bydelsutvalget /08 TILSYN VED VINDEREN BO - OG SERVICESENTER Bydel Vestre Aker har sendt kopi av tilsynet ved Vinderen bo og servicesenter den til Sykehjemsetaten. Til orientering ble rapporten mottatt i bydelen Vedlagt følger tilbakemeldingen fra Sykehjemsetaten. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar tilsynet til orientering. Jan Hagen bydelsdirektør Anne Lindalen avdelingssjef Vedlegg: Tilsynsrapport av Redegjørelse fra Sykehjemsetaten 8

11 Sak 71/08 Saksbehandlingstid for institusjonsplasser Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Berit Nilsen Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 SAKSBEHANDLINGSTID FOR INSTITUSJONSPLASSER Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har mottatt spørsmål fra leder av Helse- og sosialkomiteen angående bydelens saksbehandlingstid for institusjonsplasser i tertialstatistikken 2 tertial Bydelen kommer i denne statistikken ut med lengst saksbehandlingstid av alle bydelene med 31,7 dager. Flere bydeler har gjort statistikkansvarlige oppmerksom på at bydelene registrere sakene ulikt, og at det dermed er noe usikkerhet i dette materialet med hensyn på å sammenlikne tallene. Behandling av søknad om langtidsplass i institusjon er en omfattende prosess. Vedtak om langtidsplass er en avgjørelse som har store konsekvenser både for bruker og for bydelens økonomi. Før det tildeles slik plass skal alle andre tiltak på et lavere omsorgsnivå være vurdert, evt utprøvd. Mange brukere er innlagt i korttidsavdelinger for vurdering eller rehabilitering mens saken behandles. Innsatsteamet eller annen forsterket oppfølging kan være iverksatt i brukeres hjem for å få vurdert om det er tilstrekkelig med oppfølging hjemme. I lys av dette mener administrasjonen at ca 30 dagers saksbehandlingstid er akseptabelt. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Helse- og sosialkomiteen tar redegjørelse om saksbehandlingstid for sykehjemsplasser til orientering Jan Hagen bydelsdirektør Anne Lindalen avdelingssjef 9

12 Sak 72/08 Bydelsstatistikk over arbeidsmarkedstiltak og institusjonstilbud innen russektoren Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Elisabeth Lohne Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 BYDELSSTATISTIKK OVER ARBEIDSMARKEDSTILTAK OG INSTITUSJONSTILBUD INNEN RUSSEKTOREN Saksframstilling: Bydelsadministrasjonen har mottatt spørsmål fra ledere av Helse- og sosialkomiteen angående Oslo-Statistikken 2.tertial 2008 vedrørende bruken av arbeidsmarkedstiltak og bruk av omsorgsinstitusjoner vs behandlingsinstitusjoner. 1. Resultater avsluttende arbeidsmarkedstiltak Sosialtjenesten Vestre Aker har de siste årene prioritert å jobbe aktivt med de klientene som har vært nærmest å få praksisplass og derigjennom store muligheter for å komme ut i lønnet arbeid. I noen grad har kontoret også drevet arbeidsformidling til bedrifter som har hatt et stort behov for arbeidskraft. Sosialtjenesten har knyttet til seg arbeidsgivere som i et stramt arbeidsmarked har sett nytten av å kvalifisere klienter i egen bedrift, for deretter å kunne rekruttere aktuelle kandidater til ledige jobber. Det innebærer at sosialtjenesten i forhold til dette ikke har fulgt like tett opp gruppen langtidsklienter som krever et lengre kvalifiseringsløp før de kan være aktuelle for praksisplass/jobb. Kontoret har heller ikke i samme grad prioritert klienter som har hatt inntekt gjennom dagpenger eller andre trygdeytelser. Nav Vestre Aker har nå fått styrket sitt kvalifiseringssenter med en stilling. Sammen med ny Kap. 5A i sosialtjenesteloven :Kvalifiseringsprogrammet, som gir langtidsklienter en rett til å få et heldags og heltids kvalifiseringsprogram over 1-2 år, vil kontoret fremover også få muligheten til å jobbe tettere med gruppen som er langt fra arbeidslivet. 2. Personer som har eller har hatt et institusjonstilbud innen russektoren Antall personer i rehabilitering og omsorgsinstitusjon er sosialklienter som får et vedtak fra sosialtjenesten og således går inn i vårt fagsystem Oskar. Ut fra dette fagsystemet kan sosialtjenesten hente ut statistikk. I perioden til var det 42 personer som fikk et slikt vedtak fra sosialtjenesten i bydel Vestre Aker. Tjenesten har ikke samme mulighet til hente ut statistikk for personer som har mottatt tilbud om plass på statlige behandlingsinstitusjoner. Sosialtjenesten fatter ikke vedtak om slik plass, men sender et henvisningsbrev til helseforetakene. Det er helseforetaket selv som beslutter om en personen har rett på en statlig behandlingsinstitusjon. Henvisningsbrev sendes fra sosialtjenesten, men også fra fastleger, sykehusene, ulike rehabiliteringsinstitusjoner og helseforetakene. Sosialtjenesten har derfor ikke noen sikre opplysninger på hvor mange i 10

13 bydelen som har slike behandlingsplasser. Før helseforetakene overtok behandlingen av rusklienter, var det kun sosialtjenesten som kunne søke klienter inn til behandling. På det tidspunkt hadde vi en eksakt oversikt. Bydel Vestre Aker har mange personer som mottar behandling i statlige behandlingsinstitusjoner, men disse er henvist av ulike instanser. Sosialtjenesten har også sendt mange henvisninger, men vi har ikke lenger noen eksakt oversikt over antallet. Som mange andre bydeler rapporterer vi 0, fremfor å komme med en usikker antagelse. Vi tror at statistikken er en overlevning fra den perioden da kommunen søkte inn til behandlingsinstitusjonene. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Helse- og sosialkomiteen tar redegjørelse til orientering Jan Hagen bydelsdirektør Anne Lindalen avd.sjef 11

14 Sak 73/08 Høringsuttalelse - forslag til endring i Lov om barneverntjenester Arkivsak: Arkivkode: 300 Saksbehandler: Lillian Elisabeth Aakervik-M Saksgang Møtedato Saknr Helse- og sosialkomiteen /08 Bydelsutvalget /08 HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING I LOV OM BARNEVERNTJENESTER Saksframstilling: Byrådsavdelingen for velferd og sosiale tjenester har oversendt bydelen høringsnotat i forbindelse med endringer i Lov om barneverntjenester. Bydelen er blitt bedt om å komme med innspill til byrådsavdelingens høringsuttalelse med frist Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar sak om innspill til høringsuttalelse endring i Lov om barneverntjenester til orientering Jan Hagen bydelsdirektøren Anne Lindalen avd.sjef Vedlegg: Høringsforslaget fra byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Høringsuttalelse fra bydelen 12