PROTOKOLL AU-MØTE I NKF NR /2006

Transkript

1 PROTOKOLL AU-MØTE I NKF NR /2006 AU= styrets arbeidsutvalg STED: First hotell Alstor, Stavanger DATO: Fredag og lørdag april kl og DELTAKERE: Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen Gunnar Nordahl Under sak 025, EM Arnt Inge Rolland Under sak 025, EM Katja Rugaas Under sak 025, EM Kate Hidle Fra adm.: Trond Søvik Dag Jacobsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Ærespresident, EKF representant (var ikke med på hele møtet) Styreleder Karate EM AS Styremedlem Karate EM AS Styremedlem Karate EM AS Generalsekretær (GS), referent Sportssjef AUSAK 023 AUSAK 024 GODKJENNE SAKLISTE Det ble tilføyet en sak til saklisten; Fastsetting av GS lønn. Saklisten ble deretter godkjent. ORIENTERINGSSAKER Vedrørende klage til Advokatforeningen (jmf. FSSAK 012 og orienteringssaker i etterfølgende møter). Det er foreløpig intet nytt i sakens anledning. NKF er innkalt til møte i Oslo Forliksråd som følge av tidligere presidents krav om styrehonorar. Notat fra Idrettens Advokatkontor tilsier at det ikke er anledning for forbundsstyret å etterkomme kravet. AU er åpen for å innstille for forbundsstyret at saken settes opp til behandling på kommende forbundsting. AU fattet følgende; VEDTAK 021 GS får fullmakt til å møte i Oslo Forliksråd på NKFs vegne. Kontrakt med NTE, personlig sponsor for Nina Solheim, er nå i orden. Søknad om flere kongepokaler (oppf. av vedtak 022). Adm. har fått svar om at NKF kan søke i høst for 2006, men i følge NIF er det vanskelig å få flere kongepokaler. Det er mulig å søke for jujutsu som en selvstendig idrett, men da må deltakerantallet opp og det må være høyt nivå. AU fattet følgende; VEDTAK 022 Det skal søkes om kongepokaler for jujutsu. Adm. besørger dette.

2 GS er på nytt forespurt om å være medlem i jujutsu seksjonens tekniske komite. I forrige tingperiode fikk GS dispensasjon av forbundsstyret til å inneha dette vervet. AU fattet følgende; VEDTAK 023 Det gis dispensasjon for inneværende tingperiode til at GS kan være medlem av jujutsu seksjonens tekniske komite. Rapport fra Idrettsrådskonferansen foreligger. Den viser at det kan være aktuelt med bl.a. sammenslåinger av idrettsråd fra dagens 400 stk. til ca. 90 stk. i fremtiden. Statusrapport nr. 3 fra NIFs organisasjonsutvalg ble det også orientert om. Denne har nettopp utkommet og ettersendes forbundsstyret. Info fra felleskomitéer/utvalg; o Kampidrettenes Samarbeidsutvalg (KSU) Det ble avholdt møte i KSU 28. februar. NKFs representant, Øyvind Andreassen, redegjorde for dette og fremhevet spissere organisering og opplegg. KSU leder og adm. hadde møte med NIF 16. mars og har avgitt et notat i den forbindelse vedrørende rapportering av samarbeidsprosjektet NIP. Det skal ikke være grunnlag for NIF å tilbakeholde midler slik det her er gjort. Det er bedt om møte med NIFs generalsekretær i denne anledning samt for å søke å oppnå at samarbeidsløsningen tilgodesees slik retningslinjene tilsier. Alternativt kan dette bringes opp på idrettspolitisk nivå i.f.t. Idrettsstyret. Info fra styringsgruppe for lederutdanning ble fremlagt. Det er, på initiativ fra NIF, etablert en styringsgruppe på tvers av alle særforbund, som skal organisere en samarbeidsløsning om felles lederutdanning tilsvarende kampidrettenes samarbeid men i større skala. NIF har på sin side ikke fulgt opp i.h.t. strategi og retningslinjer for samarbeidsløsninger og styringsgruppen har dermed også bedt om møte med generalsekretæren i NIF. o Barn- og ungdomsutvalget Hadde møte 19. februar og referat foreligger. Leder, Tore Bigseth, redegjorde for møtet og viste til at manglende midler fra NIF i.f.t. NIP, jmf. ovennevnte pkt., virker demotiverende på utvalget og medlemmenes innsats. Det er derfor avgjørende at kampen om midlene lykkes. GS redegjorde for årets kretsoppfølging så langt, med besøk i Sør- Trøndelag, Finnmark og Vest-Agder og planlagt møte i Nord-Trøndelag. GS har i de siste årene fått besøkt omtrent samtlige kretser/fylker og finner det svært godt mottatt med slik oppsøkende kontakt. AU fikk seg forelagt uttalelse til NIF om disiplinærsak. Dette gjelder en gammel sak som er anket av vedkommende og som NIF innhenter uttalelse fra særforbundet på. AU tok orienteringen til etterretning. Seksjonenes målsettinger om økning av antall lisenspliktige utøvere ser ikke ut til å ha riktig utviklingsretning. Det er ikke iverksatt tiltak fra seksjonene i.f.t. dette. Adm. v/sportssjef har tilskrevet styrene. AU fattet følgende;

3 VEDTAK 024 AUSAK 025 AU ber seksjonsstyrene utarbeide konkrete tiltak for økning av lisenspliktige utøvere og presentere dette for kommende forbundsstyremøte. ØKONOMI Regnskap pr. mars 2005 (foreløpig) ble presentert. I løpet av uke 15 vil avstemte regnskapsrapporter utsendes forbundsstyret og seksjoner. GS redegjorde for økonomien og fremhevet bl.a. følgende; - Totalregnskapet er på budsjett men det er enkelte avvik både på inntekts- og utgiftssiden som er feil periodiserte, men som oppveier hverandre. - Fellesdriften er noe bedre enn budsjettert da vi ligger noe foran ved føring av medlemsinntekter. Utstyrsmidlene er ikke innkommet ennå, men det løper heller ingen kostnader med dette ennå. Pensjonsregningen er kommet tidligere enn forutsatt, og gir avvik i.f.t periodisering, men dette utjevnes over tid. - Samarbeidsordningen på utdanning ligger ganske nøyaktig på budsjett, men det er liten aktivitet her grunnet forhold som beskrevet under orienteringssaker. - Karate og jujutsu må se nærmere på periodiseringen av medlemsinntektene. Karate må i tillegg søke å bringe toppidrettsvirksomheten innenfor budsjettrammene. - Taekwondo har fått tilsagnsbrev fra NIF/OLT om kr ,- men disse er ikke innkommet/ført i regnskapet. Avviket på driften avspeiler dette forhold. Forøvrig vil fremtidig reduksjon av egenandeler samt tilskudd fra WTF bidra til avvik i.f.t. budsjett og tiltak må derfor iverksettes. Seksjonsstyret skal behandle dette på sitt styremøte i Madrid. - Taekwondo NTN og fleridrett er i rute budsjettmessig. Adm. søker på sikt å finne mulighet for å allokere midler til representasjonsantrekk/effekter og markedsarbeid/varemerke, i.h.t. de ønsker som fremkom under budsjettvedtak i styret. GS orienterte også om oppfølging av dataløsninger i.f.t. medlemsdata/adm. av frivillige, kontingenthåndtering for klubb, krets og forbund samt arrangementsmodul for terminliste, invitasjoner, påmeldinger og trekningslister m.v. Sistnevnte løsning skal NIF ha nærmere pr. år for og priser seg dermed ut. Adm. bruker inntil videre manuelle systemer på ovennevnte. Det har vært avholdt flere møter med Mysoft og adm. fortsetter arbeidet i denne anledning. Kampidrettsforbundene har avholdt møte angående mulighet for spleiselag på felles medlemsdatabaseløsning samt felles pool for medlemsforsikringsordning. Adm. arbeider videre med dette og avgir rapport seinere om fremdrift. NKF ved forbundsstyret vedtok på styremøtet februar å etablere AS for gjennomføring av Karate EM 2006 og avholdt eget stiftelsesmøte for dette. Som eiere av selskapet ble det satt noen føringer, herunder at AS styret skulle presentere for eierne, representert ved styrets arbeidsutvalg (AU), et likviditetsbudsjett 2005/2006. I tillegg hadde visepresident Gunnar Nordahl i EKF bedt om et orienteringsmøte. Styret for Karate EM AS foretok sin presentasjon av budsjett og planer og besvarte spørsmål fra møtedeltakerne. Det ble også orientert om prioriterte oppgaver fremover. Ansvarsforsikring skal innhentes og behovet for arbeidskraft/administrasjon vurderes og salgsplan utarbeides.

4 Styreleder for ASet innhentet nødvendige signaturer for den formelle etablering av firmaet. Det var enighet om at karate seksjonens organisasjonskomite kunne nedlegges. AU fattet etter dette følgende; VEDTAK 025 AUSAK 026 AU tar orienteringen fra Karate EM AS til etterretning og uttrykte tilfredshet med det nedlagte arbeid og det nåværende budsjett og gjennomføringsplan. Karate seksjonens organisasjonskomite nedlegges. NKF ønsker Karate EM AS lykke til i det videre arbeid. ENGASJEMENT AV FORBUNDSTRENER Landslagstreneren for karate, Sveinung Byberg, gir seg som trener, men står ut kontraktsperioden som løper til AU skal engasjere forbundstrenere for de respektive landslag etter innstilling fra Olympiatoppen/toppidrettskomitéen og respektive seksjonsstyrer. Prosessen for dette ble tatt opp til behandling. Det er store ulikheter i forbundet m.t.p. betingelser/krav for forbundstrenere og det kan være hensiktsmessig å samordne dette på tvers av seksjoner før utlysning av stilling som landslagstrener for karate foretas. AU fattet følgende; VEDTAK 026 AUSAK 027 AU ber Toppidrettskomiteen behandle betingelser/krav for forbundstrenere og samordne NKFs forbundstreneropplegg og organisering av toppidretten. Seksjonsstyrene og OLT bes om å foreta sine innstillinger gjennom dette arbeidet. Deretter bes adm. foreta utlysning av engasjementet som landslagstrener for karate og forestå innstillingsprosedyre overfor AU som skal engasjere vedkommende trener. FASTSETTING AV GENERALSEKRETÆRENS LØNN Adm. forlot møtet ved behandling av denne sak. AU fattet følgende; VEDTAK 027 GS gis et årslønnstillegg på kr ,- gjeldende f.o.m AUSAK 028 FORBEREDELSE AV STYREMØTE 06 AU foretok en gjennomgang og forberedelse av foreslåtte sakliste og sakene/underlaget til neste styremøte juni 05. Forbundsstyret har bedt om redegjørelse fra seksjonleder taekwondo for enkelte saker, jmf. forbundsstyrevedtak 028, samt oppfølgingssaker etter AU vedtak 010 og 016. I tillegg har AU notert noen tilleggssaker og fattet derfor følgende; VEDTAK 028 Seksjonsleder for taekwondo bes fremlegge skriftlig redegjørelse til AU og forbundsstyret innen 25. april for følgende forhold; Fravær fra siste styremøte (årsaksforhold) Seksjonens styreinterne forhold (jmf. to personer har trukket seg er de blitt fritatt for ansvar av gjenstående styre?) Seksjonens oppfølging av AU vedtak 016 vedr. Lee Akkreditering som president, styremøte i Madrid Økonomiske vurderinger i.f.m. toppidretten I.f.m. planarbeidet skal vedtak 036 og 037 oppfølges; - Seksjonene fremlegger sine fremdriftsplaner/måldokumenter for forbundsstyret hvor ambisjonsnivået fremkommer og hovedmål/delmål tidfestes. - Seksjonene som ikke var representert på forrige styremøte skal også fremlegge rapport med sine prioriterte hovedområder.

5 GS orienterte om oppslag i bladet OsloIdretten om Extra midler til Kampsport Region Øst. Det ble også vist til info i bladet Idrett & Anlegg om styreansvar, pengestrøm og organisering, som kan være innspill i.f.m. NKFs planarbeid. Det ble orientert om mulig videreutvikling av DAN-sertifikater for NKF, herunder forslag om inngåelse av samarbeidsavtaler med stilartsorganisasjoner. AU fattet følgende; VEDTAK 029 Adm. bes om å utarbeide forslag til samarbeidsavtale for presentasjon og behandling på forbundsstyremøtet. Idrettens Advokatkontor benyttes i dette arbeidet for juridisk kvalitetssikring. AU fikk seg forelagt oppfølgingsdokument i.f.t. tidligere vedtatte arbeidsdokument samt vedtatte overordnete føringer, jmf. vedtak 036. AU behandlet dette og fant det formålstjenlig å fremlegge dette for behandling i forbundsstyret. AUSAK 029 EVENTUELT Det var ingen saker under evt. Trond Berg Tore Bigseth Øyvind Andreassen