Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

Transkript

1 Årsrapport år med interkommunalt samarbeid

2 2 Forsidebildene: Kaien på deponiet vårt på Bremnes ble en realitet i 2015, og vi kan dermed ta imot avfall til deponering direkte fra båt! Les mer på side 5. Live Guldberg er med på årets store strandrydde-dugnad på Børøya i Hadsel kommune. Foto: Iver Jensen, Bladet Vesterålen. Større avfallsbeholdere til alle husstander i Vesterålen var et viktig prosjekt i Det gikk over all forventning. Les mer på side 7.

3 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Direktøren har ordet 4 Nytt kaianlegg på deponiet på Bremnes 5 Vellykket strandrydde-dugnad! 6 Vellykket bytting til større avfallsbeholdere for alle husstander i Vesterålen 7 Reno-Vest Bedrift AS 8 Styrets årsberetning Resultatregnskap 12 Balanse 13 Kontantstrømanalyse 15 Revisjonsberetning 16 Resultat selvkost 18 Organisasjon 19 Representantskapets sammensetning 19 Styrets sammensetning 19 Organisasjonsforhold 20 Administrasjon 20 Reno-Vest Produksjon AS 21 Reno-Vest Bremnes AS 21 Reno-Vest Bedrift AS 21 Informasjon og marked 22 Miljø og kvalitet sammendrag 23 Avfall og gjenvinning 23 Miljøtiltak eierkommunene 23 Statistikk 24 Kunder husholdning 24 Avfall og gjenvinning 24 Farlig avfall og gjenvinning 25 Vår kvalitetspolitikk 26 Vår miljøpolitikk 26 Våre verdier 26

4 4 Direktøren har ordet Resultatene skapes gjennom gode planer og godt teamarbeid. Reno-Vest som konsern fremstår i dag som spydspisser på flere områder, og kan vise til et historisk resultat i Da undertegnede startet som leder for Reno-Vest i 2008, hadde vi klare mål om gjøre deponiet om til et eget selskap med mottak av masser fra hele landsdelen. I dag er dette et faktum Reno-Vest Bremnes AS leverer godt resultat og fremstår som et moderne deponi med store muligheter for konsernet og for eierne. Fjoråret ble markert med 40-års regionalt samarbeid og med en takk til eierne for framsynt initiativ og samarbeid i hele perioden Reno-Vest skal fortsatt være kommunenes viktigste samarbeidspartner i miljøspørsmål. Vi operasjonaliserer den til enhver tid gjeldende politikken, blant annet gjennom å ta på oss rollen som oppdrager og veileder innen miljøspørsmål. Dette gjør vi både for husholdninger og for næringsliv, barnehager, skoler og for organisasjoner. I 2015 har vi vært aktiv i forhold til marin forsøpling. Dette er et stort miljøarbeid som konsernet fortsatt skal ta tak i gjennom samarbeid med eierkommunene og gjennom søknad om eksterne midler til formålet. Reno-Vest jobber for å holde prisene nede. De gode resultatene i Reno-Vest konsernet, bidrar både til å gi eierkommunene ekstra inntekter i form av utbytte, og til å holde renovasjonsgebyret på lavest mulig nivå. Etter omorganiseringa er de forskjellige områdene spisset og får stort fokus både på inntekts og kostnadssiden. Det er en oppfatning blant innbyggere at vi tjener i begge ender. At vi kan ta betalt fra de vi henter avfallet hos, og får betalt når vi leverer det videre. Dette er positivt feil. Det meste av det vi produserer må vi betale for. Det som er dyrest og bli kvitt er restavfallet, som utgjør ca halvparten av alt avfall som samles inn. Det finnes mange positive verdier i avfall, og dess bedre vi klarer å sortere for å ta ut verdiene, jo lavere blir kostnadene eller jo høyere blir inntektene. Når avfallet er dårlig sortert, må Reno-Vest betale høyere pris for å få det levert. Hos oss er tjenesten like viktig som fortjenesten. Organisering 2015 var andre året i ny organisasjonsmodell. Den nye organiseringa har vært en suksess. Stort fokus på selskapenes formål og fundament har gitt gode resultater. Reno-Vest konsernet leverer også i 2015 et historisk resultat og for første gang kan selskapet levere utbytte til eierne. Selskapene har vært opptatt av kostnadskontroll, effektiv drift, godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Dette har gitt resultater. Vi jobber fremdeles både kortsiktig og langsiktig med utvikling av selskapene gjennom høy kompetanse, gode og kreative løsninger for både næringsliv og innbyggere. Markedet på næringsavfall er stramt. Marginene er små og vi må derfor ha fokus på å øke inntektene på konkurranseutsatt næring samtidig som vi klarer effektiv drift på produksjonsdelen, samt gode nedstrømsløsninger gjennom å hente ut flere verdier ut av avfallet. Kommunikasjon Informasjonen til husholdningskundene er i året gitt gjennom kundemagasinet Naturligvis, gjennom annonsering, lokalradio og gjennom hjemmesider. En stort prosjekt ble gjennomført med nye beholdere til samtlige husstander i Dette gikk «på skinner» og av alle husstander var klageprosenten under 0.5 noe vi ser oss veldig fornøyd med. Kommunikasjon med eierne skjer gjennom representantskapsmøter og eiermøter samt på administrativt nivå gjennom bestiller/utfører møter. Selskapet bestreber å levere til eiere i henhold til kontrakt og helst litt bedre. God kommunikasjon er nøkkelen til suksess og for Reno-Vest er et av slagordene «det finnes bare løsninger». Selskapet er også på sosiale medier der vi gir nyttig informasjon til kundene våre. Gode «bruktfunn» blir lagt ut på Facebook og innbyggerne melder seg på for å være med i trekningen. Dette er en fin måte å vise at vi tar gjenbruk på alvor. Samarbeid/omdømme i bransjen Reno-Vest er fremdeles med på nasjonalt nivå i forhold til utvikling og samarbeid. Arctic Waste Management AS er et resultat av samarbeid mellom fire renovasjonsselskap i Nord Norge. Dette selskapet har hovedfokus på flytende farlig avfall og opererer i hele landsdelen. Vi er stolte over at Reno-Vest har klart å skape resultater som setter oss i stand til å videreutvikle oss selv, slik at vi samtidig kan videreutvikle Vesterålen og landsdelen for øvrig når det gjelder avfallsinnsamling og håndtering. Det er det som gjør hverdagen kjempeinteressant og lederjobben artig å utføre; Ha tydelig fokus på samfunnsoppdraget samtidig som vi sørger for sunn og lønnsom drift av hele selskapet. Berit.

5 Nytt kaianlegg på deponiet på Bremnes I november 2015 kunne vi ønske den første båten med avfall til deponering velkommen til vårt nye kaianlegg! Det nye kaianlegget gir oss muligheten til å legge avfall på deponiet direkte fra båt. Dette er kostnadsbesparende i forhold til å frakte avfall med landtransport. Kaianlegget Dybde: Seks meter på laveste lavvann Kaistørrelse: Båter inntil 85 meter Lasting/lossing: Over baugbånd og over kai med maskin om bord Vi stiller med nødvendig maskinpark Vi har godkjenning for å ta imot følgende avfall på deponiet: Forurensede masser Ordinært avfall Organisk avfall til kompostering Slam Tillatelser Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mottak, sortering og behandling av avfall, samt mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall.

6 Vellykket strandrydde-dugnad! Hadsel kommune hadde flest ryddeaksjoner, etterfulgt av Lødingen, Sortland og Bø. I Øksnes og Andøy kom nok en del avfall inn som vårryddeavfall. Ny tilskuddsordning fra Miljødirektoratet: Høsten 2015 fikk vi kr ,- i tilskudd til opprydding av marin forsøpling i Vesterålen. Midlene kan brukes til transport av de som skal rydde strandområder, og transport og viderebehandling av avfallet. Store og små står på for å rydde på Børøya. Foto: Iver Jensen, Bladet Vesterålen Det er mange engasjerte mennesker som har vært i sving for å rydde opp søppel langs våre strender og fjæreområder! På strandryddeskjemaene ser vi at skoleklasser, barnehager, velforeninger, grupper og enkeltpersoner har deltatt. Strandrydde-dugnaden i Vesterålen blir hvert år koordinert av oss i Reno-Vest i samarbeid med eier kommunene. Vi hadde strandrydde-dugnad hele siste uke i mai, med gratis innlevering av avfall også første uke av juni. Et utfylt strandryddeskjema må følge avfallet. Det er godt med et krafttak for å få bort marin forsøpling. For det trengs, dessverre! Øyriket Veste rålen er omkranset av hav på alle kanter. Avfall fra havet kastes på land gjennom vinteren. Strandrydde-dugnaden i 2015 viser følgende gledelige tall: kilo avfall ble samlet inn fra strender og fjæreområder. 75 rydde-dugnader ble gjennomført i våre seks eierkommuner. 740 personer ryddet strender. En ivrig gjeng har ryddet i Øksnes Vestbygd Vi forsøkte å arrangere strandrydde-dugnader på høsten. Det viste seg vanskelig å gjennomføre, på grunn av dårlig vær og tidlig mørke. Vi fikk dermed overført mesteparten av midlene til våren 2016, og det muliggjør en stor innsats siden vi kan dekke kostnader forbundet med strandryddingen. Vår egen strand ryddefilm: Elever fra Bø Ungdomsskole laget en dokumentarfilm om strandrydding på Gaukværøy. Se den flotte filmen på våre nettsider. Skoleelever i Bø gjør en god miljøinnsats.

7 Her er nye avfallsbeholdere klare til og leveres ut. Et høyt tempo måtte til da beholderne ble byttet. Fra venstre: Kenneth, Daniel og Ronald. Vellykket bytting til større avfallsbeholdere for alle husstander i Vesterålen For å videreutvikle renovasjonstilbudet erstattet vi over avfallsbeholdere i Dette gikk over all forventning! Alle kunder fikk større beholderkapasitet, for å få plass til den røde sekken oppi beholderen. Dette gjør at vi sikrer en god kvalitet på returpapiret og lettkartongen. Den røde sekken ble endret til rød pose, på størrelse med et handlenett. Vi byttet beholdere på en renovasjonsrute av gangen. Tre operasjoner ble gjort mest mulig samtidig: 1. Avfallsbeholderen hos kunden ble tømt for avfall. 2. En større beholder ble satt fram med informasjon på håndtaket, og nytt oblat ble festet på. 3. Den gamle beholderen hentet. Vi er stolte over vår renovasjonsløsning, som gjør at kunden kun trenger en avfallsbeholder :-) Et nytt oblat og informasjon ble festet på beholderen.

8 Reno-Vest Bedrift AS Avfallsbransjen er under stadig endring med nye lover og regler som man må forholde seg til for ulike typer avfall. Reno-Vest Bedrift besitter kompetent personell som veileder våre kunder i avfallshåndtering med de lover og regler som gjelder. Blant annet bistår vi med avfallsplaner, logistikk, containerløsning, avfallstømming og statistikk. Vi skreddersyr også avfallsløsninger med vekt på effektivitet til riktig pris. I tillegg til Vesterålen, håndterer Reno-Vest Bedrift næringslivet også i Lofoten og drifter to anbud på avfallshåndtering utenfor vår region. Selskapet har i 2015 merket positive resultater av en lang prosess med fokus på kostnader og effektiv drift. Dette skyldes ikke minst den gode innsatsen fra alle ansatte! Reno-Vest Bedrift (RVB) gikk i 2014 sammen med tre andre avfallsselskap for å etablere et selskap som skal håndtere farlig avfall på vegne av eierne. Med dette har vi fått tilført en kompetanse og tjeneste som gjør at vårt tilbud på avfallstjenester blir betydelig sterkere. RVB har en avdeling på Svalbard med dedikerte ansatte som virkelig står på for å gi oppdragsgiver Longyearbyen Lokalstyre, innbyggerne og næringslivet i Longyearbyen en best mulig service for avfallshåndtering. Vi gir våre ansatte i Longyearbyen stor honnør, de gjør sitt ytterste for at driften på avfallsanlegget skal være mest mulig effektiv tross de klimatiske og logistikkmessige utfordringene. Vi ser fram til å fortsette arbeidet med å legge til rette for flere gode løsninger for våre kunder i tiden som kommer!

9 9 1.0 ÅRSBERETNING Selskapets virksomhet Selskapet ble stiftet i 1974 og eies i dag av kommunene i Vesterålen inklusiv Lødingen. Konsernet består av morselskapet Reno-Vest IKS, samt 4 datterselskap som eies 100%; Reno-Vest Produksjon AS, Reno-Vest Bedrift AS, Reno- Vest Bremnes AS og Reno-Vest Service AS. Sistnevnte har ikke hatt drift. Datterselskapene har vært i drift i ny organisasjonsmodell i to år. Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest Bremnes AS har hatt andre driftsår i Tidligere var disse selskapene en del av Reno-Vest IKS. Konsernet drives fra et regionmottak i Sortland med lokale mottaksstasjoner i samtlige eierkommuner, samt et avfallsdeponi på Bremnes i Sortland. Reno-Vest konsernet er en totalleverandør av avfallstjenester i Vesterålen og de siste 10 år også i Longyearbyen. Konsernet er også en regional utvikler innenfor tema knyttet til avfall, miljø og gjenvinning. Det er ei målsetting å finne god balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for våre kunder. Reno-Vest konsernet er til for at innbyggere og nærings liv i Vesterålen skal bli kvitt avfallet på en enkel og effektiv måte til en riktig og konkurranse dyktig pris. Selskapets eiere Selskapet har ved utgangen av året 6 eiere, der eierandelene i hht eieravtalen er justert pr , og fordelt slik: 2015 Sortland kommune 31,3% Hadsel kommune 24.8% Andøy kommune 15.3% Øksnes kommune 13.9% Bø kommune 8.1% Lødingen kommune 6.6% Reno-Vest IKS Har som formål på vegne av eierkommunene å sørge for miljømessig, kostnadseffektiv og helsemessig håndtering av husholdningsavfall og slam. I tillegg er Reno-Vest IKS ansvarlig for drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige verdier. Selskapet skal også være et morselskap som utfører eiendomsdrift og stabs- og støttefunksjoner for datterselskapene. Reno-Vest Produksjon AS Er delegert enerett og ivaretar den lovpålagte renovasjonstjenesten for eierkommunene. I tillegg ivaretar selskapet mottak og omlastning av avfall samt videre behandling og bearbeiding av det innkomne avfallet. Reno-Vest Bedrift AS Er totalleverandør av avfallstjenester for næringslivet i Vesterålen, på Svalbard og på farlig avfall i hele landsdelen. Reno-Vest Bremnes AS Ivaretar mottak, behandling og kontrollert deponering av ulike typer avfall. Reno-Vest og samfunnsansvar Reno-Vest skal være eierkommunenes viktigste kompetansebedrift og samarbeidspart innen miljø og gjenvinningsspørsmål. Marin forsøpling tar vi på alvor og ønsker å bidra sterkt sammen med eierkommunene med tiltak for å holde strendene i Vesterålen rene. Utvikling innen avfallsbehandling Renovasjonsgebyret i Vesterålen har de siste tre årene økt med konsumprisindeksen. Avfall til materialutnyttelse utgjorde for husholdningene i Vesterålen 47 % av det totale, mens avfall til energiutnyttelse var på 52 %. Den resterende 1 % er avfall deponert. Reno-Vest som konsern har som mål å bidra aktivt overfor alle våre kunder i å fremme de mest miljøriktige løsningene på avfallsbehandling. Reno-Vest ønsker også å være en pådriver for moderne innsamling. Undergrunnscontainere for avfall blir tilbudt og benyttet der det bygges konsentrerte boliginnretninger. Konsernet gjennom næringsselselskapet er medeier i et aksjeselskap som håndterer flytende farlig avfall i hele landsdelen. Stadig bedre kildesortering blant kundene og i anlegget, bidrar til større verdiskaping og større andel av råstoffet går til materialgjenvinning. Reno-Vest Produksjon AS 2015 har vært et stabilt år med stor aktivitet både i Ramnflauget og ute på gjenvinningsstasjonene. Selskapet er underlagt selvkostregler, og selvkostregnskapet skal over en 3-5 årsperiode være i balanse. Reno-Vest Produksjon AS 2015 Omsetning: Driftsresultat:

10 ÅRSBERETNING Reno-Vest Bedrift AS Selskapet selger miljøriktige løsninger for avfallshåndtering til næringslivet i Vesterålen og i Longyearbyen. Med økt fokus på farlig avfall og olje, gass og mineraler i Nord-Norge, forventes over tid en endring i avfallsinnhold og kundestruktur. Reno-Vest Bedrift AS 2015 Omsetning: Driftsresultat: Reno-Vest Bremnes AS Deponiet er fremtidsrettet og har stort potensiale gjennom restkapasitet og har i løpet av våren 2015 investert i egen kai på Bremnes. Båter på inntil 90 meter kan gå inn i deponiet for lossing av masser. Lettere forurensa masser samt betalbare fraksjoner fra husholdning og næring har gitt et godt resultat for året. Reno-Vest Bremnes AS 2015 Omsetning: Driftsresultat: Selvkostresultat 2015 Selvkostresultatet for 2015 viser et overskudd på husholdningsrenovasjon på kr ,-, og på slam på kr ,-. Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon viste et underskudd pr på kr ,-. Pr er fondet kr ,-. Selvkostfondet for slamrenovasjon viste et overskudd pr på kr ,-. Pr er fondet kr ,-. Utbytte til eierne. Det utbetales for første gang utbytte til eierne fra selskapene med næringsvirksomhet. Utbyttet er 30 % av resultat etter skatt, og er i 2015 på kr ,-. Det utbetales ikke utbytte fra selskapene med monopoltjenestene. HMS Reno-Vest er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste. Det utarbeides årlig samarbeidsplan, blant annet med oppfølging av ansatte i forhold til lovpålagte tjenester, samt egendefinerte tiltak av forebyggende art. HMSarbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og er fast punkt på ledermøter og avdelingsmøter. Risikoanalyser og vernerunder er viktige verktøy i det systematiske arbeidet med HMS og kvalitet. Rapporter og handlingsplaner utarbeides og følges opp av ledere, verneombud og aktuelle ansatte, og på bakgrunn av blant annet dette arbeidet er forbedringer og utvikling av rutiner gjennomført. Eksterne revisjoner Det har i 2015 vært gjennomført 1 ekstern revisjoner i tillegg i ISO-revisjon: Det lokale El-tilsyn Arbeidsmiljø og sykefravær Morselskapet hadde ved årsskiftet 13 ansatte fordelt på 11,92 årsverk. 2.5 av disse årsverkene blir i sin helhet belastet Reno-Vest Bremnes AS. I konsernet var det totalt 59,85 årsverk i Reno-Vest IKS hadde et sykefravær i 2015 på 4,92 %, der langtidssykefravær utgjorde ca. 80 %. Sykefravær totalt i konsernet var på 4,18 %, hvor av 3.31 % var langtidssykefravær. Konsernet har hatt ei målsetting på sykefravær under 4%. Det jobbes aktivt med sykefraværet, både i samarbeid med ansatte, bedrifts helsetjenesten og NAV. Konsernet har hatt fire arbeidsuhell av mindre alvorlighetsgrad. Følgelig er det viktig å ha et fortsatt sterkt fokus på HMS-arbeidet. Konsernet er ISO-sertifisert og har hatt ny revisjon i februar 2016.

11 11 Likestilling Selskapet har gjennom sin styresammensetning en tilfredsstillende andel av begge kjønn, og oppfyller med dette myndighetenes forventning. Det er i morselskapet fast ansatt 8 kvinner og 5 menn. Totalt i konsernet er det 8 kvinner og 48 menn. Konsernet arbeider for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling i arbeidsstokken. Diskriminering Konsernet har utarbeidet rutiner for å forebygge og håndtere alle former for diskriminering og mobbing. Dette inkluderer avtaler med våre samarbeidspartnere, hvor sosial dumping ikke er akseptabelt. Ytre miljø Konsernet driver ikke produksjon av varer eller tjenester som benytter miljøfarlige innsatsfaktorer. Det jobbes kontinuerlig for å minimere skadelig utslipp fra kjøretøyparken, og som et ledd i konsernets miljøstrategi, har Reno-Vest investert i biler som er Euroklasse 5 sertifisert. Avfallet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter, og sendes videre enten for energiutnyttelse eller materialgjenvinning. Våre samarbeidspartnere forplikter seg gjennom avtaler til å forholde seg til gjeldende lover og forskrifter på avfallsbehandling. Redegjørelse for årsregnskapet Etter styrets oppfatning gir regnskap og balanse med tilhørende noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets økonomiske stilling pr. årsskiftet. Selskap Omsetning MNOK Årsresultat MNOK Egenkapital MNOK EK i % Reno-Vest Konsern 115,18 12,92 62,17 40,35 % Reno-Vest IKS 19,17 3,46 36,10 39,10 % Reno-Vest Produksjon AS 72,32 5,49 14,94 38,40 % Reno-Vest Bedrift AS 59,12 2,93 17,65 52,30 % Reno-Vest Bremnes AS 12,10 3,57 6,66 57,00 % Finansiell risiko Det er en samlet rentebærende gjeld i konsernet på 51,12 MNOK. I tillegg annen langsiktig gjeld på 12,2 MNOK. Dette medfører at konsernet er eksponert for renterisiko. Selskapet er solid med hensyn til egenkapital og likviditet, og risiko for eierne er etter omorganisering bare gjeld knyttet til morselskapet. Reno-Vest innfordrer renovasjonsgebyr for 5 av 6 eierkommuner, hvorav Øksnes Kommune innfordrer selv. Tapsføringen er lav. Det er også i næringsdelen høy fokus på å sikre krav. Debitorer følges opp i en tidlig fase ved forfalte fordringer. Konsernet har som målsetting å opprettholde en forsvarlig egenkapital gjennom driftsmessige positive resultater, slik at selskapene til enhver tid skal ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut i fra risiko og omfang av virksomheten. Fortsatt drift Styret mener årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling pr Budsjett for 2016 er vedtatt med forventet positivt resultat i hele konsernet. Det er styrets oppfatning at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsresultat og disponering Morselskapet hadde et årsresultat etter finans på kr ,-. Konsernet totalt hadde et resultat på kr ,-. Styret foreslår følgende disponering av årsresultat: 1. Reno-Vests regnskap for 2015 med et overskudd på kr ,- etter finans godkjennes som selskapets offisielle regnskap for Aksjeutbytte mottatt fra datterselskapene til Reno- Vest IKS på kr utbetales til eierne. 3. Overskudd fra Reno-Vest IKS på kr overføres annen egenkapital. 4. Årsrapporten for 2015 for øvrig tas til etterretning.

12 12 REGNSKAP 2.1 Resultatregnskap Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekter på investering i annen foretak Inntekter på investering i annen foretak Renteinntekt på foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Utbytte fra datterselskap overført til eiere i RV IKS Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

13 13 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter m.m Maskiner, biler o.l. (Finansiell leasing) Bygg og anlegg Maskiner, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Pensjonsmidler Reno-Vest IKS Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler - - Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Fordring på foretak i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

14 14 REGNSKAP 2.2 Balanse Reno-Vest IKS Konsernet Reno-Vest Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 0 0 Pensjonsforpliktelse RVB AS Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital

15 15 REGNSKAP 2.4 Kontantstrømanalyse Reno-Vest IKS Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Årets betalte skatter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning Endring pensjonsforpliktelse Endringer i varelager Endring i kundefordringer Endring i andre utestående fordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger lån til konsernselskap Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

16 Revisjonsberetning

17 Revisjonsberetning

18 18 REGNSKAP 2.6 Resultat selvkost Iht. veileder fra Klima- og forurensningsdirektoratet Klif -, om beregning av kommunale avfallsgebyr, har selskapet utarbeidet en selvkostanalyse med grunnlag i reelle regnskapstall for hvert år. For husholdningsrenovasjon og innhenting av slam skal avfallsgebyrene følge selvkostprinsippet. Det innebærer at gebyrene skal inneholde alle kostnader forbundet med håndteringen av husholdningsavfall, og at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningen enn dens samlede kostnader forbundet med innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Selvkostregnskapet for 2015 viser overskudd på husholdningsrenovasjon på kr ,-. Fra 2010 til 2015 har selvkostfondet et samlet overskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat. For slam viser selvkostregnskapet et overskudd på kr ,-. Fra 2010 til 2015 har selvkostfondet et overskudd på kr ,-. Dette beløpet inkluderer kalkulatoriske renter for tidligere års selvkostresultat.

19 19 ORGANISASJON 3.0 Organisasjon Konsernet besto i 2015 av morselskapet Reno-Vest IKS med forvaltningsansvar over alt av eiendommer i selskapet samt utleie av stabsfunksjoner til datterselskapene. Morselskapet fører også tilsyn med selvkost og gebyr på monopoltjenesten. Datterselskapene Reno-Vest Husholdning AS, Reno-Vest Bedrift AS og Reno-Vest Bremnes AS kjøper tjenester fra morselskapet. Alle selskapene holder til i samme lokaler i Ramnflauget. Ved årets utgang ble konsernet ledet av administrerende direktør Berit E. Pettersen. 3.1 Representantskapets sammensetning I henhold til selskapsavtale for Reno-Vest IKS, består representantskapet av en representant for hver eierkommune, og hadde i 2015 følgende sammensetning: Før valget sept/15: Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Jonni Solsvik Kjell Einar Vangen BØ Sture Pedersen Sunniva Dahl HADSEL Kjell Børge Freiberg Inger Hope LØDINGEN Anita Marthinussen Frode Staurset SORTLAND Grete Ellingsen, leder John Hempel ØKSNES Jørn Martinussen, nestleder Tore Kristiansen Etter valget sept/15: Kommune Medlem Varamedlem ANDØY Jonni Solsvik Arne Robert Svendsen BØ Sture Pedersen Sunniva Dahl HADSEL Siv Dagny Aasvik Kurt Jenssen LØDINGEN Atle Andersen Rachel Marthinussen SORTLAND Tove Mette Bjørkmo Arild Inga ØKSNES Karianne B. Bråthen Jonny Rinde Johansen Representantskapet har avholdt to møter og behandlet 16 saker i Styrets sammensetning Styret er valgt av representantskapet og hadde i 2015 følgende sammensetning: Kommune ANDØY BØ HADSEL LØDINGEN SORTLAND ØKSNES ANSATTEREPR. Medlem Hege Bjørkmo Ellingsen Anne Lise Kvalmo Jan Steffensen nestleder Randi Normann, styremedlem Svein Erik Nicolaysen, styreleder Geir Rognan Espen Lydersen

20 20 ORGANISASJON 20 Vararepresentanter: 1. Bjørn Hegstad 2. Åse Eilertsen 3. Kato Vangen 4. Camilla Skog Rodal 5. Kjell Richardsen 6. Hildegunn Arntsen Styret avviklet 8 møter og behandlet 55 saker i Fra venstre: Anne Lise Kvalmo (fremst). Bak fra venstre: Jan Steffensen, Randi Normann, Hege Bjørkmo Ellingsen, Svein Erik Nicolaysen, Geir Rognan, Berit E. Pettersen og Espen Lydersen 3.3 Organisasjonsforhold Reno-Vest IKS, Reno-Vest Produksjon AS og Reno-Vest Bremnes AS er tilsluttet KS Bedrift. De ansatte er i hovedsak organisert i Fagforbundet. Reno-Bedrift AS er tilknyttet MEF og de ansatte er organisert i Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet. Tillitsvalgt 2015 Tommy Johnsen, Fagforbundet Verneombud 2015 Steinar Jakobsen Ronald Malnes 3.4 Administrasjon Administrasjonen har ansvar for merkantile tjenester som: Sentralbordtjenester, post og arkivtjenester, kundeveiledning/rådgivning, drift av IKT, økonomi, regnskap, lønn og personal, markeds- og informasjonsarbeid, utviklingsarbeid og kvalitetsstyring med HMS. Kundesentret er vårt kontaktpunkt både mot kunder og leverandører. Aktiviteten her omfatter leveranse av tjenester til datterselskapene. Verdi- og kulturprosessen er videreført gjennom fokus på verdiene i daglig virke: Ansvarlig, Kundevennlig, Omtenksom og Åpen. Selskapet er ISO-sertifisert, og ble i starten av 2015 resertifisert i henhold til NS ISO 9001 (kvalitet) og NS ISO (miljø) for tre nye år. Kvalitetsrevisjonene dokumenterer godt arbeid i organisasjonen både med kvalitet, miljø og HMS. Arbeidsmiljø og sykefravær. Reno-Vest konsernet hadde i 2015 et sykefravær på 4,2%. Langtidssykefraværet sto for 3.3% og korttidsfraværet var på 0.9%. Det jobbes aktivt i selskapet for å nå målet som er under 4% sykefravær. Dette i samarbeid med ansatte, bedriftshelsetjeneste og NAV. Arbeidsmiljøet i konsernet er å anse som godt.

21 21 ORGANISASJON 3.5 Reno-Vest Produksjon AS Selskapet ledes av daglig leder Tage Ellingsen. Dette selskapet er tildelt enerett til å innhente og behandle avfall fra husholdningene i Vesterålen. Selskapet driver all transport ift. innsamling av husholdningsrenovasjon og slamtømming Regionmottak med drift av optibag, sorteringsanlegg, papp og papirsorteringsanlegg, behandling av trevirke, kjølemøbler, farlig avfall, EE avfall, metall, avfall fra gjenvinningsstasjonene samt innlevert avfall på rampen i Ramnflauget. Gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene Returpunkter ca. 70 stk. (glass, olje m.m.) Salg av sorterte fraksjoner (nedstrømsløsninger) Optibag Drifta i optibag-anlegget fungerer tilfredsstillende i forhold til avfallsmengdene vi behandler. Anlegget gjennomgår kontinuerlig forbedringer og oppdateringer, for fortsatt å kunne holde et optimalt sorteringsnivå på de ulike fraksjonene. Alle abonnentene i Vesterålen har høsten 2015 fått 50 ltr. større beholdere på grunn av reinhet på papirfraksjon (rød sekk skal inn i beholderen), samt som en forberedelse til enmannsbetjente renovasjonsbiler i Landbruksplast Det ble i 2015 innhentet plastavfall fra landbruket på kundens regning. Mottaksplikten fra bøndene opprettholdes. Plasten fra landbruket blir sortert hos oss før det sendes videre til gjenvinning bærer preg av effektiv og miljømessig god drift og har gode utsikter for Reno-Vest Bremnes AS Selskapet ledes av daglig leder Kai Hemminghytt. (50% stilling). Deponiet har hatt inntekt både fra interne kunder og fra mottak av forurensede masser. Nytt kaianlegg der vi kan ta inn lastebåter på inntil ca. 85 meter ble ferdigstilt høsten Reno-Vest Bremnes er eneste deponi i landsdelen med kai der båten kan gå inn i selve deponiet for lossing. Sigevannsrensing er også ferdigstilt i 2015 etter planen og etter krav fra Fylkesmannen. Reno-Vest Bedrift AS Selskapet ble i 2015 ledet av daglig leder Jan Gunnar Karlsen. Reno-Vest Bedrift AS er i god dialog med næringskunder for å tilrettelegge for god avfallshåndtering. Arctic Waste Management AS, som eies av fire næringsselskap i Nord Norge; Reno-Vest Bedrift AS, Remiks Næring AS, Avfallsservice AS og Senja Avfall Næring AS. Selskapet har hatt kontoradresse Sortland til utgangen av Formålet er økt fokus på fremtidig ressursutvikling basert på farlig avfall og spesielt flytende farlig avfall i hele landsdelen.

22 22 ORGANISASJON 3.6 Informasjon og marked Kommunikasjonsstrategi: 1. Kundemagasin som utgis fulldistribuert i alle postkasser i Vesterålen tre ganger pr. år. Dette inneholder målrettet informasjon om aktuelle saker og tømmekalender. vår. Miljødirektoratet innvilget i 2015 kr ,- som skulle gå til strandrydding. Deler av beløpet er overført til 2016 og jobben fortsetter i samarbeid med kommunene Her skal kundene finne oppdatert informasjon lett tilgjengelig. Tømmekalender, åpningstider, prislister og sorteringsguide på norsk og engelsk. Oppdatering av hjemmesider/nettsted skal gjennomføres i Facebook Facebook gir mulighet for kommunikasjon med interesserte kunder. Vårt mål er å gi positive miljøtips og påminnelser om viktigheten av korrekt kildesortering. Vi motiverer også til strandryddeaksjon hver vår. «Bruktkuppet» er utlodding av nyttige gjenstander som kommer inn til anlegget og som andre kan gjøre bruk av. Dette er et populært tiltak og blir oppfattet som et godt miljøtiltak. Sosiale medier er kommet for å bli og utgjør en stadig viktigere rolle i vår kommunikasjonsstrategi. Elever ved Bø Ungdomsskole laget film om strandrydding. 6. Besøk på Reno-Vest Gjennom året har vi en rekke besøk av skoleklasser, barnehager og andre grupper som ønsker å komme for å lære mer om kildesortering, miljøfarlig avfall og gjenvinning. Opplegget består av foredrag, film, konkur ranse og omvisning ute på regionmottaket. Alle får med seg små gaver av resirkulert materiale. 4. Annonsering i fulldistribuert avis Vi har gjennom året hatt fokus på viktige tema i helsides annonser i avis som er kommet i postkassen til de aller fleste innbyggerne. 5. Vår- og strandrydding i Vesterålen En årlig vår- ryddeaksjon før 17.mai er blitt en tradisjon. Skolene med ivrige elever og lag/foreninger gjør en stor innsats og kommunene sørger for innhenting av avfallet som vi tar imot gratis. Det er også mange ivrige hender som plukker opp strandryddeavfall hver Vi har besøk av ivrige barnehagebarn og skoleelever gjennom året. Strandrydding på Tinden, avfallet er klart til å bli hentet. Foto: Sverre Toga 6. Samarbeid Vi har godt samarbeid i avfallsbransjen i Norge. Avfall Norge er paraplyorganisasjonen til renovasjons bransjen i landet. Dette er en viktig bransjeorganisasjon som også jobber aktivt med bransje-/interessepolitikk knyttet til avfall. Avfall Norge er en viktig sparringsog samarbeidspartner for det politiske og miljøfaglige nettverket i Norge. Avfall Norge står bak nasjonale kampanjer for å øke folks kunnskaper om avfall og dermed bidra til at avfallet blir riktig kildesortert. Bransjen er god til å dele erfaringer med hverandre, og på den måten videreutvikle gode avfallsløsninger og god kommunikasjon med kundene.

23 23 ORGANISASJON Miljø og kvalitet sammendrag Reno-Vest konsernet fyller kravene i 2 ISO-standarder, og er miljø- og kvalitetssertifisert i henhold til NS- EN ISO 14001:2008 og 9001:2008. Sertifikatene ble utstedt første gang i 2009, og har ei varighet på 3 år. Forutsetningen for resertifisering er at vi fortsatt fyller kravene og kan dokumentere kontinuerlig forbedringsarbeid. Den eksterne revisjonen, som er grunnlag for å få fornyet ISO-sertifikatene, fant sted i februar Interne revisjonsprogram, oppfølging av handlingsplaner og ledelsens gjennomgang skjer fortløpende. For 2015 kan vi vise til følgende resultater: 3.8 Avfall og gjenvinning Papp, papir og plast levert til videre behandling Målet for alle disse fraksjonene er 100 % renhet. Det er i 2015 full måloppnåelse på alle fraksjonene. Avfall innsamlet fra husholdninger Mål: 100 % sorteringsgrad. Måloppnåelse: -- Våtorganisk (grønn pose): Plukkanalyser viser 89 % renhetsgrad -- Restavfall (hvit pose): Plukkanalyser viser 84,6 % renhetsgrad -- Papir (rød sekk). Plukkanalyser viser 81 % renhetsgrad. Farlig avfall Miljømål: 0-forurensning fra farlig avfall Det er ikke registrert avvik/forurensning i 2015 Reklamasjoner på innsamling av husholdningsavfall Mål: Maks 5 pr måned. Måloppnåelse: Selskapet har mottatt 37 reklamasjoner i 2015 som krever saksbehandling. Disse dreide seg i hovedsak om plassering og bytting av beholder. Sigevann. Følger oppsatt plan, utarbeidet av Aquaplan Niva 4 hoved målinger pr. år. Høsten 2013 ble det gjennomført 5-års-kontroll av sediment og sigevann. Det ble i 2010 igangsatt et prosjekt i samarbeid med IRIS, LAS, HRS hvor det ble ansatt en ingeniør (trainee) for å utarbeide en felles søknad til fylkesmannen for kartlegging av hva vi må/skal rense fra sigevannet. Sigevannsanlegget ble ferdigstilt og igangsatt høsten Deponigass Bygging av avfaklings-anlegg ble avsluttet i juni 2011, oppstart av fakkelen ble iverksatt juni Anlegget har vært i drift i hele Miljøtiltak eierkommunene Fem av eierkommunene har inngått avtale med Reno- Vest om fakturering av husholdningsrenovasjon/slam på vegne av kommunen. I forbindelse med fakturering innkreves et beløp pr kunde, fastsatt av kommunestyrene i de enkelte kommunene. Dette skal dekke ulike miljøtiltak i kommunen. Beløpet varierer mellom kommunene. I 2014 ble det innkrevd og overført som følger; (beløpene er eks.mva). Miljøgebyr til kommunene 2015 Andøy kommune Bø kommune Hadsel kommune Lødingen kommune Sortland kommune Øksnes kommune fakturerer sine kunder selv.

24 5.0 STATISTIKK Kunder husholdning Antall husholdningskunder Kommune Endring siste år Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes SUM Tabellen viser en oversikt over antallet husholdningskunder i Reno-Vest ved utgangen av året. Totalt sett er antallet økt med Avfall og gjenvinning

25 STATISTIKK 5.2 Avfall og gjenvinning Avfall pr innbygger i kg Avfall pr innbygger i kg Avfall til gjenvinning i % 77 % 99 % 99 % 99 % 99 % Avfall til sluttdeponering i % 23 % 1 % 1 % 1 % 1 % Ant innbyggere ved utg. år Farlig avfall og gjenvinning Følgende fraksjoner av farlig avfall er sendt for viderebehandling ut fra regionanlegget:

26 VÅR XXX KVALITETSPOLITIKK Selskapets forpliktelse til kvalitet Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og k ommunikasjon internt og eksternt Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid Kvalitetspolitikk og kvalitetsmål Vi skal være et ledende selskap innen vår bransje og valgte virksomhetsområder Kvaliteten skal være stabil og bidra til å styrke konkurranseevnen i dag og i fremtiden Kvalitetskravene er fastsatt i produkt standarden og kundeavtalene og omfatter blant annet tilgjengelighet, leveringspresisjon, sikkerhet, informasjon og kommunikasjon, fleksibilitet, pålitelighet, pris og andre faktorer som påvirker kundetilfredshet VÅR MILJØPOLITIKK Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon forurenser minst mulig internt og eksternt, og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet oppfylle de krav som myndigheter stiller til oss som selskap gjennom vår innsamlingsmodell, stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere avfall til godkjente mottak VÅRE VERDIER Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen Vi tar ansvar for oppgaver, mennesker og miljø Vi er hjelpsomme og imøtekommende Vi respekterer andre og hverandre vi bryr oss Vi deler kunnskap og informasjon og er åpen for tilbakemeldinger