Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.

Transkript

1 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE 151, TI &30 Arkivsaksnr.: 16/132 Journalpostløpenr.: 16/33017 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen Seksjon økonomi Tore L. Oliversen Kommunalsjef økonomi tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no Saksnummer Utvalg Møtedato 015/16 Hovedarbeidsmiljøutvalget /16 Felles brukerutvalg /16 Planteknisk utvalg /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Administrasjonsutvalget /16 Levekårsutvalg /16 Formannskapet Budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune Sammendrag: Administrasjonens forslag til Budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune ble lagt frem 2/ En viser til eget dokument. Administrasjonens forslag til vedtak: Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Rådmannens forslag til drifts og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2017 vedtas. 2. Inntektsskatten for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9 %. 5. Budsjettrammene for 2017 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

2 7. Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60 % i forhold til Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp ned med 40 % i forhold til Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 10. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inklusiv Startlån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 11. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. 12. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 13. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 14. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 15. Driftsbudsjettet vedtas på netto rammer for den enkelte avdeling. 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018 forutsatt driftsoverskudd. 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd. 20. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme, for den enkelte avdeling. 21. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 22. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 23. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap Rådmannen får fullmakt til å se IKT prosjektene under ett. 25. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende. 26. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5 %. De inntektene som kan, justeres fra 1/ og omfatter også Kulturskolens tilbud. 27. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet. 28. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar

3 kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 29. Et positivt premieavvik ut over budsjett settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 30. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 31. For eiendomsskatt 2017 vedtas følgende: a. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig og fritidseiendommer til 4 promille. c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. ØKONOMIPLAN VEDTAK 1. Rådmannens forslag til Økonomiplan vedtas og drifts og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten Møtebehandling fra Administrasjonsutvalget ADM behandling: Følgende forslag ble foreslått av Tor Olav Gya (Senterpartiet) "Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering." Votering: Gya`s forslag enstemmig vedtatt. ADM 012/16 vedtak: Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering. Vedtaket er enstemmig.

4 Møtebehandling fra Hovedarbeidsmiljøutvalget AMU behandling: RÅDMANNEN foreslo: "I prosessen med omstilling legges det vekt på bred involvering, fremtidsrettede og langsiktige løsninger." Utvalgsleder INGFRID KOLDAL foreslo: "Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering." Votering: Rådmannens forslag enstemmig godkjent. Koldals forslag enstemmig godkjent. AMU 015/16 vedtak: 1. I prosessen med omstilling legges det vekt på bred involvering, fremtidsrettede og langsiktige løsninger. 2. Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. Møtebehandling fra Felles brukerutvalg BRU behandling: Forslag fra Åshild Bakken (Arbeiderpartiet) "Budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering med følgende: Felles brukerutvalg er bekymret for utsettelsen av nytt helse og omsorgssenter på Lagård, der også dagsenteret skal bli en del av bygningsmassen. Brukerutvalget vil derfor at det iverksettes strakstiltak for å utbedre lokalene som benyttes til dagsenter for psykisk utviklingshemmede, enten ved renovering av Lysgården/Tyrigården, eller ved leie av alternative lokaler. Brukerutvalget vil påpeke at budjettet sier lite om tiltak for eldre og uføre." Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø og rådgiver økonomi Tove Sofie Asbjørnsen var tilstede under behandlingen og svarte på spørsmål.

5 0 Votering: Bakkens forslag til at budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. BRU 038/16 vedtak: Budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering med følgende: Felles brukerutvalg er bekymret for utsettelsen av nytt helse og omsorgssenter på Lagård, der også dagsenteret skal bli en del av bygningsmassen. Brukerutvalget vil derfor at det iverksettes strakstiltak for å utbedre lokalene som benyttes til dagsenter for psykisk utviklingshemmede, enten ved renovering av Lysgården/Tyrigården, eller ved leie av alternative lokaler. Brukerutvalget vil påpeke at budjettet sier lite om tiltak for eldre og uføre. Vedtaket er enstemmig. Møtebehandling fra Levekårsutvalg LKU behandling: Følgende forslag ble foreslått av Bente Skåra Gunvaldsen (Kristelig Folkeparti) "Eigersund kommune knytter seg til informasjonstjenesten "Tilskuddsportalen". Utgiften dekkes over ansvar 2350 Driftstilskudd lag og foreninger ( )." Følgende forslag ble foreslått av Kristin Fardal Hovland (Sosialistisk Venstreparti) "Levekårsutvalget ønsker en prioritering av nytt lokale for dagsenter Lysgården og Tyrigården." Følgende forslag ble foreslått av Bente Gravdal (Arbeiderpartiet) "Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering." Votering: Gundvaldsens forslag falt med 7 mot 4 stemmer for (KRF+SP+SV). Hovlands forslag enstemmig vedtatt. Gravdals forslag enstemmig vedtatt Administrasjonens forslag kom således ikke til votering.

6 LKU 077/16 vedtak: Administrasjonens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering med følgende tillegg: Levekårsutvalget ønsker en prioritering av nytt lokale for dagsenter Lysgården og Tyrigården. Vedtaket er enstemmig. Møtebehandling fra Planteknisk utvalg PTU behandling: Forslag fra Tor Olav Gya (Senterpartiet) "Budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering." Votering: Gyas forslag om at budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for administrasjonens innstilling. PTU 269/16 vedtak: Budsjett 2017 økonomiplan for Eigersund kommune tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. Møtebehandling fra Formannskapet FS behandling: Følgende utsettelsesforslag ble foreslått av Bjørn Carlsen (Høyre) "Saken utsettes til alternativt formannskapsmøte 30. november 16 som er satt av som mulig alternativt møte for budsjettbehandling for formannskapet." Votering: Carlsens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

7 FS 107/16 vedtak: Saken utsettes til alternativt formannskapsmøte 30. november 16 som er satt av som mulig alternativt møte for budsjettbehandling for formannskapet. Vedtaket er enstemmig. Møtebehandling fra Formannskapet FS behandling: Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts og investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune vedtas." Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) "1. Forslag fra Fremskrittspartiet til drifts og investeringsbudsjett 2017 og økonomiplan for Eigersund kommune vedtas." Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) "Rådmannen fremmer egen sak, innen mai 2017, ang barnehagesituasjonen i kommunen. Vi må se på økonomiske endringer i drift og kapasitet i barnehagene totalt i kommunen (både private og kommunale barnehager). Vi må her også få en behovsanalyse for barnehageplasser i de kommende år." Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) "Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2017, som tar for seg salg av leiligheter i bo og service leiligheter. Samt opprettelse av en boretslags modell for de forskjellige enhetene." Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) "Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2017, som tar for seg status og evt salg av boligmasse på Bakkebø samt øvrig aktuell boligmasse." Følgende forslag ble foreslått av May Helen Hetland Ervik (Fremskrittspartiet) "Rådmannen fremmer en egen sak, innen mai 2017, som tar for seg behov / og mulig ny lokalisering av tilbudet som i dag er ved Lysgården aktivitetssenter. Det tas samtidig sikte på at endelig sak

8 fremmes i forbindelse med behandling av budsjett for 2018." Følgende fellesforslag fra KrF+SP ble foreslått av Alf Tore Sæstad (Kristelig Folkeparti) "Rådmannen tar initiativ til å utrede et nytt fritidstilbud for ungdommer mellom 13 og 18 år, i samråd med ungdommene selv. All egnet kommunal boligmasse vurderes til formålet. " Følgende fellesforslag fra KrF+SP ble foreslått av Alf Tore Sæstad (Kristelig Folkeparti) "Rådmannen vurderer i løpet av 2017 å finne tilfredsstillende nye midlertidige lokaler for brukerne av Lysgården og Tyrigården. Disse lokalene leies i påvente av nytt dagsenter på Lagård. Alternativt brukes motkonjunkturmidler til betydelig oppgradering av nåværende dagsenter slik at disse kan benyttes midlertidig fram til nytt dagsenter kan tas i bruk." Følgende fellesforslag fra KrF+SP ble foreslått av Alf Tore Sæstad (Kristelig Folkeparti) "Eigersund kommune tar initiativ til et møte mellom Rom eiendom, Jernbaneverket, Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune, med sikte på å legge en plan for stasjonsområdet på Eie. Fremtidsplanene for området må inneholde dobbeltspor, enklere adkomst til jernbanens nordside, økt potensiale for næringsutvikling og forbedret parkering for biler og sykler." Følgende fellesforslag fra KrF+SP ble foreslått av Alf Tore Sæstad (Kristelig Folkeparti) "1. Som en del av omstillingsprosessen bes rådmannnen legge fram en mulighetsstudie om etablering av nytt rådhus. Mulighetsstudien skal utrede bla: a. Effekter/gevinster ved å samle kommunens administrasjon/avdelinger i forhold til rasjonalisering opp mot kommunens samfunnsoppdrag b. Plassering og arealbehov c. Finansutgifter, kostnader og muligheter for statlig tilskudd. d. Ta høyde for eventuell fremtidig kommunesammenslåing. 2. Rådmannens utredning skal legges fram til politisk behandling innen juni 2018." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Rådmann skal som del av Prosjekt omstilling utrede hvordan vi utøver vårt eierskap i de selskap (AS/KF/IKS) vi har helt eller delt eierskap i. Det må gjøres vurderinger blant annet i forhold til organisasjonsform, lokalisering, organisering og samarbeid med andre. Målet er økt verdiskaping, økt sysselsetting, effektivisering og bedre tjenester." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Det legges inn økt satsing på velferdsteknologi de kommende år. Det utarbeides en langsiktig strategi for kommunen. Det oppfordres til samarbeid og samhandling med lokale og regionale kompetansemiljø. Kompetanseheving av lokalt næringsliv bør inngå i satsingen. Satsingen skal gi

9 både bedre og mer effektive velferdstjenester." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Det opprettes et Etablerertilskudd i Eigersund kommune. Eigersund næring og havn KF utarbeider retningslinjer for tilskuddet, og foretar tildelingene. Tilskuddet skal fremme nyetableringer i Eigersund kommune." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Det opprettes et Frivillighetstilskudd i Eigersund kommune. Tilskuddet skal fremme frivillig arbeid, og være en mulighet for tilskudd også for uorganiserte arrangementer/aktiviteter. Levekårsutvalget utarbeider kriterier for tilskudd, utlyser og tildeler frivillighetstilskudd." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Eigersund kommune søker medlemskap i Landssammenslutningen for vindkraftkommuner. Rådmannen fremmer en sak der innmelding endelig vedtas." Følgende fellesforslag fra Ap + H ble foreslått av Frank Emil Moen (Arbeiderpartiet) "Investeringsbeslutningen for ny barnehage på Rundevoll avventes til vi har bedre kjennskap til kostnaden for bygging av nye Eigerøy skole." Roald Eie erklærte seg ugild og trådte ut under debatt om områdeplan Eie idet han er ansatt i sentral grunneier i part i saken, jf. fvl. 6, 2. ledd. Det fremkom ikke merknader til saken, og formannskaptet var 10 under debatten. ~ o ~ Votering: Rådmannens innstilling med øvrige forslag fra Sæstad falt med 8 mot 3 stemmer for. (KrF + SP) Forslag fra FrP til budsjett og økonomiplan med øvrige forslag fra Ervik falt med 9 mot 2 stemmer for. (FrP) Forslag til budsjett og økonomiplan fra AP og H med øvrige forslag fra Moen vedtatt med 6 mot 5 stemmer. (FrP+KrF+SP) Rådmannens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt. FS 118/16 vedtak: 1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til drifts og investeringsbudsjett 2017 for Eigersund kommune vedtas. 2. Inntektsskatten for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer. 3. Formuesskatten til kommunen for 2017 utliknes etter de satser som Stortinget

10 bestemmer. 4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9 %. 5 Budsjettrammene for 2017 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. 6. Fra settes renovasjonsgebyret til a kroner for boliger. b kroner for hytter/fritidsboliger. c kroner for septiktanktømming (standard tank) d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. e. Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune. 7. Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60 % i forhold til Fra settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp ned med 40 % i forhold til Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger: a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak. d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon. 10. For 2017 legges det opp til en samlet låneramme på kroner (inklusiv Start lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år. 11. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. Kommunelovens 50 pkt 7a. 12. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang. 13. Det tas opp kommunale etableringslån (Startlån) til videre utlån på kroner. Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår. 14. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer. 15. Driftsbudsjettet vedtas på netto rammer for den enkelte avdeling. 16. Endringer knyttet opp mot 1A (økonomiske rammer) fremmes som sak for Kommunestyret % av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2018 forutsatt driftsoverskudd. 18. Ubrukte investeringsmidler i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til Ved mindreforbruk i avdelingene og enkelt ansvar, har rådmannen fullmakt til å sette av inntil 100 % av mindreforbruket innen drift på driftsfond forutsatt driftsoverskudd. 20. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster samt å foreta flyttinger innenfor egen økonomisk ramme, for den enkelte avdeling. 21. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte. 22. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 23. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.

11 24. Rådmannen får fullmakt til å se IKT prosjektene under ett. 25. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende. 26. Pris for kommunale tjenester som ikke er endret gjennom egne reguleringer justeres i den grad det er mulig med 5 %. De inntektene som kan, justeres fra 1/ og omfatter også Kulturskolens tilbud. 27. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert budsjett settes av på Skattereguleringsfondet. 28. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på Finansfondet. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler herunder til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 29. Et positivt premieavvik ut over budsjett settes av på Premieavviksfondet. Kostnader relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av premieavviksfondet og / eller et positivt premieavvik i kalenderåret. 30. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond. 31. For eiendomsskatt 2017 vedtas følgende: a. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. b. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 12 bokstav a settes skattesatsen for boligog fritidseiendommer til 4 promille. c Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig. 32. Rådmann skal som del av Prosjekt omstilling utrede hvordan vi utøver vårt eierskap i de selskap (AS/KF/IKS) vi har helt eller delt eierskap i. Det må gjøres vurderinger blant annet i forhold til organisasjonsform, lokalisering, organisering og samarbeid med andre. Målet er økt verdiskaping, økt sysselsetting, effektivisering og bedre tjenester. 33. Det legges inn økt satsing på velferdsteknologi de kommende år. Det utarbeides en langsiktig strategi for kommunen. Det oppfordres til samarbeid og samhandling med lokale og regionale kompetansemiljø. Kompetanseheving av lokalt næringsliv bør inngå i satsingen. Satsingen skal gi både bedre og mer effektive velferdstjenester. 34. Det opprettes et Etablerertilskudd i Eigersund kommune. Eigersund næring og havn KF utarbeider retningslinjer for tilskuddet, og foretar tildelingene. Tilskuddet skal fremme nyetableringer i Eigersund kommune. 35. Det opprettes et Frivillighetstilskudd i Eigersund kommune. Tilskuddet skal fremme frivillig arbeid, og være en mulighet for tilskudd også for uorganiserte arrangementer/aktiviteter. Levekårsutvalget utarbeider kriterier for tilskudd, utlyser og tildeler frivillighetstilskudd. 36. Eigersund kommune søker medlemskap i Landssammenslutningen for vindkraftkommuner. Rådmannen fremmer en sak der innmelding endelig vedtas. 37. Investeringsbeslutningen for ny barnehage på Rundevoll avventes til vi har bedre kjennskap til kostnaden for bygging av nye Eigerøy skole. ØKONOMIPLAN 1. Forslag fra Arbeiderpartiet og Høyre til Økonomiplan vedtas og drifts og investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. 2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2017.

12 Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, Politiske saksdokumenter: Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Budsjett og økonomiplan har følgende saksgang: Hvem Hva Tidspunkt Regjeringen Fremleggelse av forslag til statsbudsjett Rådmannen Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Felles brukerutvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Arbeidsmiljøutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling (HAMU) Administrasjonsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling Planteknisk utvalg Avgi høring til Formannskapets behandling Levekårsutvalget Avgi høring til Formannskapets behandling. Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan Formannskapet Behandle budsjett og øk.plan Allmennheten Budsjettet ligger ute til offentlig ettersyn Kommunestyret Vedta budsjett og øk.plan Fylkesmann i Rogaland Iht. forskrift oversendes vedtatt budsjett. Fylkesmann har mulighet til å underkjenne budsjettet eller sende dette tilbake. Fylkesmann skal foreta en vurdering av budsjettet. Januar 2017 Eventuell tidligere politisk behandling: Budsjettforslaget er ikke tidligere behandlet. Andre opplysninger / fakta i saken: I denne sak er det også lagt ved et vedlegg om status kommunale bygg. Rådmann foreslår å øke bevilgningen til renovering av kommunale bygg i tillegg til at rådmannen har lagt til grunn at Eigersund kommune får et øremerket tilskudd på 12 millioner kroner som er tiltaksmidler mot høy arbeidsledighet, som skal nyttes mot vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Disponeringen av midlene vil rådmannen komme tilbake til i egen sak. Det vises videre til at det er kommunestyret som skal fastsette / vedta budsjettene for kommunale foretak. For Eigersund kommune vil dette omfatte Eigersund Parkering KF og Eigersund Næring og Havn KF. Begge foretak må fremme sine budsjettforslag som behandles i forkant av kommunestyrets behandling av denne sak.

13 Når det gjelder Eigersund Parkering KF har Eigersund kommune i løpet av 2016 gitt to rentefrie lån på totalt 1,5 millioner kroner. Disse skal tilbakebetales senest våren Eigersund Parkering KF er et selskap som skal gå i balanse så det ligger ikke inne noen økonomiske overføringer til foretaket. Når det gjelder Eigersund Næring og Havn KF ligger følgende overføringer inne: kr kr kr kr Overføringene fra kommunen er hos Eigersund kommune delt i tilskudd fra driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet. Når det gjelder overføringene fra Eigersund kommunes investeringsbudsjett er dette kr i 2017 og kr i Det er ikke satt av tilsvarende beløp i 2019 og Det er ikke endringer i disse beløp i forhold til tidligere økonomiplan. Rådmannens vurderinger: Rådmannen viser til budsjettdokumentet og tilhørende vedlegg. Universell utforming: Ikke direkte i denne sak, men rådmannen viser til at ved renovering og nybygg tar en hensyn til universell utforming. Økonomiske konsekvenser: Rådmannen viser til budsjettdokumentet som viser de økonomiske konsekvensene. Rådmannen viser til at følgende omstillingsmidler/driftsreduksjoner ligger inne i budsjett og økonomiplan: Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Ellers viser en til statens anslag på skatt og rammetilskudd vs. det som er foreslått:

14 Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. Når det gjelder forskjellen i skatteanslaget (en del av summen på skatt og rammetilskudd) så er den slik: Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner For de to siste tabellene viser en til følgende forhold: I statens anslag for ramme/skatt har en lagt til grunn årlige skjønnsmidler på 1,8 millioner kroner (samme som i EK). Statens anslag baserer seg på makro tall og hvor skatteinngangen for 2015 er kjent og utgangspunktet. Staten ser ikke de endringer EK har gjort i skatteanslaget for Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. Alternative løsninger: Fremme forslag/endringer i forhold til rådmannens forslag. Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Kommuneopplegget i statsbudsjettet for Overordnet strategi for Digitale Eigersund kommune Oversikt over pågående, planlagte og ønskede IKT prosjekter Økonoimiplan fra Den Norske Kirke Budsjettforslag fra Kontrollutvalget EK Budsjettforslag 2017 økonomiplan (Gul bok)