Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste. Sogndal, 31.8.

Transkript

1 Sogn regionråd Postboks SOGNDAL Møteinnkalling Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Fuglesteg Møtedato: Tid: 10:30 Eventuelt forfall skal meldast til telefon Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 09/ Sats på skulen - snu Sogn - prosjektleiing 23/10 09/ Revidert budsjett 2010 Sogn regionråd 24/10 10/ Budsjettramme 2011 Sogn regionråd 25/10 10/239-9 Orienteringssaker Sogndal, Torodd Urnes leiar Karina Nerland dagleg leiar

2 Sogn regionråd Sak 22/10 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 412 Arkivsak: 09/921 Saksnr.: Utval Møtedato 4/09 Sogn regionråd /10 Sogn regionråd Sak 22/10 Sats på skulen - snu Sogn - prosjektleiing Tilråding: 1. Sogn regionråd forlengjer prosjektleiarstillinga i Sats på skulen snu Sogn i 100% stilling til Kommunane vil garantera for finanseringa slik at Sogndal kommune kan tilsetja prosjektleiar ut Prosjektleiinga har ansvar for å medverka til å søkja om ekstern finansiering for 2011 og Saksutgreiing: Bakgrunn: Avtalen mellom Sogndal kommune og Sogn regionråd om prosjektleiing for Sats på skulen snu Sogn går ut Prosjektperioden for Sats på skulen snu Sogn er Sogn regionråd vedtok den å vidareføra prosjektleiarstillinga til , med høve for forlenging. Sak om utviding med barnehage og entreprenørskap i perioden vart handsama den 30. april. Rådet vedtok å godkjenna plattformen for barnehageutvidinga og finansieringsplanen for det vidare arbeidet. Vidare at ekstern finansiering må på plass før endelege avtaler for vidareføring av prosjektet kan signerast. Det vert leiaropplæring i barnehagane med oppstart i november (kull 3) og ei ny gruppe til neste haust (kull 4). Formell utdanning i entreprenørskap for pedagogar i barnehagar, SFO og grunnskule vert hausten 2011 (kull 5). Parallelt vil prosjektet utvikla kommunen si rolle som barnehage- og skuleeigar og utvikla kvaliteten i fagnettverka. Prosjektet er i hovudsak finansiert med eksterne midlar. For 2009 har vi fått kr i fornyingsmidlar frå fylkesmannen for 2010, og kr i OU-midlar frå KS til leiaropplæring i barnehagane. Dette dekker prosjektleiing og store delar av leiaropplæringa. I løpet av hausten vil vi søkje andre som t.d. NAV farvemidlar og samfunnsmidlar i Utdanningsforbundet. Side 2 av 17

3 Sak 22/10 Som oppfølging av vedtaket i april 2009 har rådmannsgruppa drøfta om regionleiarfunksjonen for skule og barnehage skal samordnast med prosjektleiarstillinga. Konklusjonen i rådmannsgruppa er at så lenge vi driv prosjektet vert ikkje regionaleiarfunksjonen samordna med prosjektleiarstillinga. Vurdering: For å lukkast med å følgja opp og sikre vidare framdrift i dei tre delprogramma (leiaropplæring, fagnettverk og skule- og barnehageeigarrolla), bør vi vidareføra prosjektleiarstillinga ut prosjektperioden til Prosjektmidlar blir gitt for eitt år om gongen. Kommunane bør derfor garantera for finansieringa. Sogndal kommune har sagt seg villig til å halda fram som arbeidsgjevar for prosjektleiaren. Etter vanleg fordelingsnøkkel 50% fast og 50% etter folketal vil garantisumen for kvar kommune bli som vist i tabellen nedanfor (etter folketal pr ) Kommune Garantisum Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Rådmannsgruppa drøfta saka i møtet 26. august, og det var semje om å vidareføra prosjektleiarstillinga ut Rådmannsgruppa vil syta for oppfølging av arbeidet etter prosjektavslutning og vurdera permanent modell for regionalt skulesamarbeid etter Side 3 av 17

4 Sogn regionråd Sak 23/10 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 145 Arkivsak: 09/2123 Saksnr.: Utval Møtedato 16/09 Sogn regionråd /09 Sogn regionråd /10 Sogn regionråd Sak 23/10 Revidert budsjett 2010 Sogn regionråd Tilråding: Sogn regionråd vedtek revidert budsjett for 2010 slik dei ligg føre. Vedlegg: Framlegg til revidert budsjett 2010 Saksutgreiing: Budsjettet for Sogn regionråd vart vedteke 4. desember Vedlagt følgjer framlegg til revidert budsjett. Totalt budsjett 2010 for regionrådet er auka frå til kr Av dette utgjer eksterne inntekter kr , kontingent kr og fondsmidlar kr Endringane er som følgjer: Regionrådet har i 2010 motteke fornyingsmidlar frå fylkesmannen til følgjande prosjekt: To GIS-prosjekt (geografisk informasjonssystem) : - vann og avlaup kr plan og temadata kr Sats på skulen snu Sogn kr Interkommunalt byggjetilsyn kr Frå fylkeskommunen har vi fått kr til forprosjekt for interkommunalt friluftsråd. I tillegg er det lagt inn midlar frå departementet og fylkeskommunen til entreprenørskapsmesse med totalt kr Rådet har løyvd følgjande tilskot: Prosjektet Global Future integreringsprosjekt for høgt utdanna innvandrarar : kr Reisen til fjordens indre - skifilm frå Sogn : kr Prosjektstøtte Fagrettleiarstilling ved pakkeria i Sogn : kr Side 4 av 17

5 Sak 23/10 Framlegg til revidert budsjett inneheld elles desse endringane: studieturen utgiftene er auka med kr regionleiarfunksjonen for skule og barnehage utgiftene er auka med kr (til kr ) frå Av dette utgjer Årdal kommune sin årlege refusjon kr pr år. rekrutteringsmessene utgiftene er auka med kr Prosjektkostnadane for interkommunalt friluftsråd er auka etter vurdering av kostnader m.a. innleige prosjektleiar. Det var stipulert med kr i statstilskot for fagnettverka i vedteke budsjett. Ordninga med kompetanseutviklingsmidlar for etterutdanning har opphøyrt og i framlegget verr utgiftene til fagnettverk føreslått dekka med bruk av fondsmidlar Kontigent. Det vert ikkje endringar i kontigenten for kommunane. Folketalet for er lagt inn oversikta som grunnlag for kontigenten. Side 5 av 17

6 Sak 23/10 Vedlegg Revidert budsjett 2010 for Sogn regionråd Divspes Navn divspes Konto Konto (T) Budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 Drift sekretariat Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Abonnementer Faglitteratur Mobiltelefon, abb. og samtale, personsøker Databehandling, drift/ vedlikehold Andre annonser Representasjon og møteutgifter Kurs og konferanser Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Datautstyr/ programvare Husleie, telefon, pc, datatilgang, arkiv mv Sum drift av sekretariatet Drift regionråd Servering Gaver ved representasjon Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Sum drift av rådet Drift rådmannsgruppa Servering Sum drift rådmannsgruppa IKT-faggruppe Medlemskontigent Breibandforum IKT-faggruppe Sum IKT GIS-koordinator Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Telefonutgifter Møteutgifter Kurs og konferanser Kontigentar og medlemsskap Data- og kommunikasjonsutstyr Husleige, tlf, PC, datatilgang, arkiv mv Kjøp av tenester frå kommunar Overføring til andre kommunar Sum GIS-koordinator GIS-prosjekt Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) Overføring til andre (private) Skule prosjektleiar Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Abonnementer Faglitteratur Mobiltelefon, abb. og samtale, personsøker Representasjon og møteutgifter Kurs og konferanser Side 6 av 17

7 Sak 23/ Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Datautstyr/ programvare Husleige, tlf, PC, datatilgang, arkiv mv Sum prosjektleiar Skule kompetanse Studietur Sum kompetanse Skuleeigar Entreprenørskapsmesse Frie midlar Sum skuleeigar Skulenettverk Skuleleiarnettverk Koordinering barn Koordinering ungd/vgs Regionkontakt Fagnettverk barn Fagnettverk ungd/ vgs Frie midlar "Sats på skulen - snu Sogn" Sum skulenettverk * * eks. eigeninnsats i kommunane 7550 RUP Prosjektmidlar frie midlar(avsetjing til seinare fordeling) RUP Global Future RUP Skifilm - Reisen til fjordens indre RUP Fagrettleiarstilling RUP Reiseliv RUP Rekrutterings- og profileringssamlingar RUP Njøs Næringsutvikling - forskingsstasjonen Interkommunalt byggjetilsyn hovudprosjekt RUP Interkommunalt friluftsråd - forprosjekt Finansieringsplan regionale utviklingsprosjekt Prosjekt Budsjett 2010 Revidert budsjett 2010 RUP 2010 Andre tilskot/fond Kontingent 7550 Frie prosjektmidlar Reiseliv Rekrutterings- og 7555 profileringsamlingar Skuleutvikling* Forskingsstasjon på Njøs Interkommunalt byggjetilsyn Friluftsråd - forprosjekt Global Future Skifilm - Reisen til fjordens indre Fagrettleiarstilling Totale prosjektmidlar *Regionleiarfunksjonen er teke med for 2011 Sogn regionråd har målsetjing om minimum 50% ekstern finansiering av utviklingsprosjekt. Finansieringsplanen føreset vidareføring av partnerskap med fylkeskommunen om regional utvikling GIS-løysing* Avtale med SFFK Lisensar GIS* Avtale med SFFK Komtek Avtale med Norkart Kommunenett* Avtale med SFFK Totalt drift av fellesløysingar Side 7 av 17

8 Sak 23/10 TOTALE INNTEKTER DIVSPES Konto Tekst Budsjett 2010 Revidert budsjett Kontingent refusjon frå kommunane Bruk av fond Kontingent Tilskot FMSF Tilskot SFFK rup Tilskot FMSF og dept Tilskot SFFK Bruk av bundne fond skuleprosjektet /kontigent Tilskot Skule fagnettverk Bruk av bundne fond Kontingent (til regionleiar skule og bhg) Refusjon frå Årdal kommune (til regionleiar skule og bhg) Tilskot Interkommunalt byggjetilsyn hovudprosjekt Tilskot Friluftsråd forprosjekt SUM Inntekter Finansiering drift Sogn regionråd Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Finansiering regionale utviklingsprosjekt Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Samla kontingent Sogn regionråd 2010 Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Samla kontingent omfattar ikkje utgifter til kommunenett, GIS-løysing, GIS-lisensar/program mv Side 8 av 17

9 Sogn regionråd Sak 24/10 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 145 Arkivsak: 10/2690 Saksnr.: Utval Møtedato 24/10 Sogn regionråd Sak 24/10 Budsjettramme 2011 Sogn regionråd Tilråding: Sogn regionråd vedtek budsjettramme for 2011 slik den ligg føre. Vedlegg: Framlegg til budsjettramme for 2011 Saksutgreiing: Av omsyn til budsjettprosessen i kommunane legg administrasjonen fram budsjettramma for Sogn regionråd til dette møtet. Totalt budsjett for Sogn regionråd er kr Det er budsjettert med eksterne inntekter kr , og kontingent og fondsmidlar kr Skulebudsjettet utgjer kr Finanseringsplanen viser fordelinga over regionale utviklingsmidlar, andre tilskot og kontingent. Det er lagt inn deflator på 3,1% i samsvar med revidert nasjonalbudsjett. Framlegg til budsjett 2011 vil bli lagt fram for Sogn regionråd i møtet Side 9 av 17

10 Sak 24/10 Vedlegg Framlegg til budsjettramme for 2011 Divspes Navn divspes Konto Konto (T) Budsjett 2010 Budsjett 2011 Drift sekretariat Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Abonnementer Faglitteratur Mobiltelefon, abb. og samtale, personsøker Databehandling, drift/ vedlikehold Andre annonser Representasjon og møteutgifter Kurs og konferanser Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Datautstyr/ programvare Husleie, telefon, pc, datatilgang, arkiv mv Sum drift av sekretariatet Drift regionråd Servering Gaver ved representasjon Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Sum drift av rådet Drift rådmannsgrupp a Servering Sum drift rådmannsgruppa IKT-faggruppe Medlemskontigent Breibandforum IKT-faggruppe Sum IKT GIS-koordinator Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Telefonutgifter Møteutgifter Kurs og konferanser Kontigentar og medlemsskap Data- og kommunikasjonsutstyr Husleige, tlf, PC, datatilgang, arkiv mv Kjøp av tenester frå kommunar Sum GIS-koordinator GIS-prosjekt Avsetjing til seinare fordeling (kun budsjett) Overføring til andre (private) Side 10 av 17

11 Sak 24/ Skule prosjektleiar Løn faste stillingar Arbeidsgjevaravgift Pensjonspremie - klp Abonnementer Faglitteratur Mobiltelefon, abb. og samtale, personsøker Representasjon og møteutgifter Kurs og konferanser Reiseutgifter -tilsette (ikkje oppg.pl) Datautstyr/ programvare Husleige, tlf, PC, datatilgang, arkiv mv Sum prosjektleiar Skule kompetanse Kurs og konferanse Sum kompetanse Skuleeigar Entreprenørskapsmesse Frie midlar Sum skuleeigar Skulenettverk Skuleleiarnettverk Koordinering barn Koordinering ungd/vgs Regionkontakt Fagnettverk barn Fagnettverk ungd/ vgs Frie midlar "Sats på skulen - snu Sogn" Sum skulenettverk * * eks. eigeninnsats i kommunane 7550 RUP Prosjektmidlar frie midlar(avsetjing til seinare fordeling) Global Future Skifilm - Reisen til fjordens indre Fagrettleiarstilling RUP Reiseliv RUP Rekrutterings- og profileringssamlingar RUP Njøs Næringsutvikling - forskingsstasjonen Interkommunalt byggjetilsyn RUP Interkommunalt friluftsråd Side 11 av 17

12 Sak 24/10 FINANISERINGSPLAN REGIONALE UTVIKLINGSPROSJEKT Prosjekt Budsjett 2011 RUP 2011 Andre tilskot Kontingent 7550 Frie prosjektmidlar Fagrettleiarstilling Reiseliv Rekrutterings- og 7555 profileringsamlingar Skuleutvikling Forskingsstasjon på Njøs Friluftsråd - hovudprosj Totale prosjektmidlar * Sogn regionråd har målsetjing om minimum 50% ekstern finansiering av utviklingsprosjekt. Finansieringsplanen føreset vidareføring av partnerskap med fylkeskommunen om regional utvikling. Drift ikkje fakturert saman med kontingent GIS-løysing* Avtale med SFFK Lisensar GIS* Avtale med SFFK Komtek Avtale med Norkart Kommunenett* Avtale med SFFK Totalt drift av fellesløysingar TOTALE INNTEKTER DIVSPES Tekst Budsjett (revidert) Kontingent refusjon frå kommunane Bruk av fond Kontingent Tilskot FMSF Tilskot SFFK rup Tilskot SFFK Tilskot FMSF/dept/NAV Bruk av fond skuleprosjektet/kontingent Bruk av fond Kontingent (regionleiar skule og bhg) Refusjon frå Årdal kommune (regionleiar skule og bhg ) Tilskot Interkommunalt byggjetilsyn hovudprosjekt Tilskot KS OU-midlar Tilskot Friluftsråd (for- og hovudprosj) SUM Inntekter Side 12 av 17

13 Sak 24/10 Finansiering drift Sogn regionråd Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Finansiering regionale utviklingsprosjekt Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Samla kontingent Sogn regionråd 2011 Kommune Folketal Fast del Variabel del Totalt å betale Kontingent 2010 Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Vik Sogndal Totalt Side 13 av 17

14 Sogn regionråd Sak 25/10 Saksh.: Karina Nerland Arkiv: 065 Arkivsak: 10/239 Saksnr.: Utval Møtedato 25/10 Sogn regionråd Sak 25/10 Orienteringssaker Orienteringar og drøftingar 1. Ordførarane om aktuelle saker i kommunen 2. Helsegruppa, reiselivsgruppa, RUP-gruppa og samferdslegruppa 3. Rådmannsgruppa 4. Administrasjonen Sats på skulen snu Sogn oppstartsdag for barnehageleiarutdanninga november 2010 stormøte med formannskapsmedlemer våren 2011 rapport frå SINTEF Regionsenterkonferansen 19. oktober Samorganisering av byggjetilsyn med brann- og redningsetat bruk av prosjektmidlar for byggjetilsyn Skriv og meldingar 1. Skriv frå Sogn regionråd av og frå Årdal kommune av Side 14 av 17

15 Sak 25/10 Sogn regionråd Postboks SOGNDAL Sakshandsamar: Arthur Langeland Tlf: Vår ref. 09/ Dykkar ref. Dato Årdal kommune Rådmannen postboks Årdalstangen Årdal kommune - deltaking i prosjekt i regi av Sogn regionråd Rådmannsgruppa har på generelt grunnlag drøfta korleis ein skal forhalda seg til prosjekt i rådet sin regi, også dei som Årdal kommune har vore med i fram til utmeldinga frå rådet ved siste årsskifte. Spørsmålet har mellom anna vore teke opp av nettverksansvarleg for Ungdomsnettverket som er finansiert med rådet sine midlar. Årdal har delteke i dette nettverket no i vår og vore med på tur til Bergen no i juni. Dei fleste nettverksfunksjonar og andre prosjekt i rådet er finansierte via kontingentmidlar eller midlar rådet får frå eksterne kjelder - oftast då kopla med ein eigendel. Kostnader med nettverka ligg og i dei generelle kostnadene knytt til drift av rådet. Rådmannsgruppa ber difor om at administrasjon og tenesteeiningar i Årdal kommune som medverkar i nettverk i rådet sin regi, eller som ønskjer å delta i slike nettverk/prosjekt, syter for at dette samarbeidet er avklara på førehand til dømes gjennom ein søknad. Dei som driv nettverka/prosjekta vil då vite kva dei skal halde seg til i høve alt frå praktisk samarbeid til finansiering og kostnadsdeling. Dei prosjektansvarlege i prosjekt der Årdal no deltek vil følgje opp denne føresetnaden med sine samarbeidspartar i Årdal kommune med omsyn på å avklare fordeling av kostnader i 2010 og korleis ein framover held fram i samarbeidet med avklaring av kostnadsdeling. Me ber om at rådmannen syter for at denne informasjonen kjem fram til aktuelle einingsleiarar i kommunen. Med helsing Tore Eriksen leiar rådmannsgruppa sign Arthur Langeland dagleg leiar Side 15 av 17

16 Sak 25/10 Sogn regionråd Postboks SOGNDAL Sakshandsamar: Arthur Langeland Tlf: Vår ref. 09/ Dykkar ref. Dato Årdal kommune Rådmannen postboks Årdalstangen Årdal kommune deltaking skuleregion Sogn I samband med at Årdal kommune gjekk ut av regionrådet var det ein føresetnad at kommunen framleis kunne ta del i samarbeidet om ein felles regionleiar for skuleverket i Sogn. Som kjent utfører regionleiaren ei rekkje fellesoppgåver, m.a. knytt til eksamensavvikling, sensorarbeid og anna. Leikanger kommune ved Jorunn Nyttingnes avsluttar no sin periode og frå hausten ( ) overtek Luster kommune ved Inger Marie Evjestad. Den kommunen som har hatt denne koordineringsfunksjonen får refundert sine kostnader frå regionfellesskapet. Rådmannsgruppa i Sogn regionråd ser det som både naturleg og ønskjeleg at Årdal framleis tek del i dette samarbeidet. Med grunnlag i folketal/elevtal og rådet sine samla kostnader vil dette koste Årdal kommune kr ,- pr år mvf Nemnde sum vil ikkje bli vurdert/justert før tidlegast frå Dersom Årdal ønskjer å halda fram i denne ordninga ber ein om ein formell melding om det. Årdal sin kostnad for 2010 kan innbetalst på rådet sin konto merka Årdal kommune refusjon skuleleiarnettverket.. Med helsing Tore Eriksen leiar rådmannsgruppa Sign Vedlegg: Kopi til: Arthur Langeland dagleg leiar Jorunn Nyttingnes, Leikanger Inger Marie Evjestad, Luster begge på e-post Økonomiavdelinga Sogndal kommune Side 16 av 17

17 Side 17 av 17 Sak 25/10