2 0 MARS2014 OSLO KOMMUNE. Bøler seniorsenter

Transkript

1 Nasjonalforeningen forfolkehelsen Bøler seniorsenter Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen v/ bydelsdirektør Tove Stien Olaf Helsets vei 6 Postboks 39 Bogerud 0621 Oslo OSLO KOMMUNE 2 0 MARS2014 :2N ( 332 Oslo, Årsmelding og regnskap 2013 for Bøler seniorsenter Vedlagtoversendesårsmelding,revisjonsberetning og regnskapfor 2013 for Bølerseniorsenter,som ble behandleti brukerrådetden og godkjenti Nasjonalforeningen folkehelsenoslo fylkeslagden Med hilsen BenteLarsgaard/sign Fag. og adm, lederseniorsenter Oslo fylkeslag dagligleder Boler seniorsenter knark eien Oslo. Telefon: Org nr I I

2 Årsmelding 2013 Boler seniorsenter Eierskap, organisering og brukermedvirkning Seniorsenteret cr drevet av Nasjonalforeningen for folkehelsen ved Oslo fylkeslag. Den daglige driften av senteret er lagt til daglig leder. Administrativ leder er daglige leders nærmeste overordnet. Senteret har et brukerråd med følgende formål: - Brukerrad- skal være et samarbeidsoruan mellom seniorsenteret vi daglig leder, de frivilliue medarbeiderne og brukere av senteret. Brukerradet skal fungere som et samarbeids- og råduivende utvalg og ivareta brukerne, og de frivilliues interesser ved å formidle onsker. behov, interesser og synspunkter til senterets ledelse". Medlemmer i Brukerrådet per : Helselag: Repr.: Kåre Tellebond Frivillige: Repr.: Ragnhild Knutsen Brukere: Repr. May Olsen (Leder i Brukerradet) Vara: Repr. Trygve Asmyhr Vara: Repr. Kari Pettersen Vara: Repr. Oddveig Mørken Eldrerådet: Repr.: Edna 'fhomassen Bøler seniorsenteret har en samarbeidsavtale med bydel Ostensjo. Mål for seniorsenteret Hovedmål er å hindre eller begrense at sosiale og helsemessige problemer blant hjemmeboende eldre oppstår eller tår utvikle seg. For å na dette målet skal sentrene: Arbeide for å motvirke og bryte sosial isolasjon og ensomhet blant eldre. Gi eldre muligheten for å vedlikeholde, styrke og videreutvikle egne resurser. både fysisk og psykisk. Bistå cldre som har behov for det, med informasjon, veiledning, støtte og hjelpetiltak. Samarbeide med kommunenes øvrig hjelpeapparat for å sikre helhet i tilbudet til de eldre.

3 3. Ansatte, brukere og frivillige Boler seniorsenter hadde 884 aktive brukere i Tall på potensielle brukere per var i folge folkeregisteret % av aktive brukere er menn, det utgjor 187 personer. 51 av senterets aktive brukere er over 90 år gamle. Gjennomsnittsalder på aktive brukere er 79.9 år. Tekst: Antall Antall brukere 884 Antall frivillige 78 Antall frivillige årsverk 8,14 Antall arsverk ansatte 2.75 Senteret hadde 2.75 årsverk ansatte fordelt på: Daglig leder: Liss Eva Wiik 100% Sekretær: Kari Ellingsdalen Andresen 75 % Husholdsstyrer: IIelene Bjerka Gasmi 100 % Senteret har hatt 2 personer i praksis fra haristakurs hos -Malrettet kompetanse- i stilling som kjokkenmedarbeider. Vi har hatt 2 elever fra Ulsrud videregående skole i arbeidspraksis som miljoarheidere 1 dag i uka i 4 mnd. Selvstendig næringsdrivende Hårpleie: Kari Martelleur 60 % - 3 dager i uka Bente Vartdal 60 % - 3 dager i uka Fotpleie: Ingrid Sondrol 80 % - 4 dager i uka 2

4 4. Økonomi Utgifter og inntekter: Regnskap 2013 Lonnsutgifter inkl sosiale kostnader: Utgifter til leic av lokaler, strom oj: renhold Ovritle driftsutgifter Tilskudd fra hvdel - ekstra bevilgnino fra radhuset. I Inntekter kat(inkludert leverin, av middag) Utleieinntekter Gaver fra brukere - mva refusjon Tallene er hentet fra Årsregnskap 2013 Senteret har strukturerte rutiner for matinnkjop. vi benyttes ofte tilbud i nærbutikken istedenfor varer fra store leverandorer. Vi produscrer hjemmelaget mat istedenfor halvfabrikat eller ferdi(2e retter. Vi ben ner oss av ravarer. frisk frukt otz gronnsaker i all matlaing. noe som l!jor at maten cr nærimzsrik og Lfiren helsegevinst. Alle tiltakene har fort til at senterets utgifter til matvarer holdes på lavest mulig nivå i samsvar med inntjeningen. Fredagsmiddagene på senteret bestar av litt fincre retter som man vanligvis har som sondasmiddag. dette er et populært tilbud blant våre brukere og gjør fredalwn til den best besøkte dagen på senteret. Bøler helselag har stottet senteret med innkjøp av ny fotpleiestol og slipemaskin. samt støttet senteret med innkjop til kjokkenet. i tillegg til at de har lagt ned et stort antall frivilligtimer sammen med andre frivillige pa arrangementer som senteret har hatt. 3

5 5. Oversikt over tilhud o aktiviteter Aktivitet 2013 Antall hrukere Arbeidsstuen 15 Alice's fashion 9 Billed \ evkurs 17 BrukerturTest 142 Boler eldreforum 217 Bli kjent gruppe 6 Barnehagebesok 8 Dataoppkering enkelttimer 15 Engelsk oppfrisking 5 Engelsk N.ide rekomme nde 4 Fotpleie 285 Frisor 172 Festkornite ; Frivillig handarheid Hobbyverkstedet 8 Kniv 1 7 Kniv 2 5 julelunsj 43 innkjopshjel p j ulemesse 16 4

6 Musikk-kafe 38 Onsdagsgruppe (selvhjel psgruppe) 10 Bildebehandlingskurs Kafehjelp 15 Kafeteriabesok 785" Kontorhjelp 6 Lesegruppe 20 Loppemarked hjelper 10 Mannekenger 4 Matombærer l' Programpakker 4 Program utleveri ng 30 Påskemesse 10 Seniorveiledning 30 Senioryoga våren 13 Senioryoga hosten 9 Styrearbeider 5 Spansk nybegynner 3 Spansk viderekommende 7 Selvangivelse. bistand 1 Spaserstokken 6 5

7 Ti rsdagsdamene 3.furer/reiser 65 Turgruppe -) _ Turleder 1 Vaktmestertjenesteldiverse vedlikehold 6 Vanngymnastikk våren 31 Vanngymnastikk høsten 36 Vertskapstj eneste 3 Utkjøring av varm mat 26 Andre type aktiviteter Fremmote Fotpleie besøk I583 Frisor besøk 852 Sankthansfest 51 Helselagets vårfest 67 Helselagets høstfest 61 Julebuffet 26 Hel selagets rakfi sk Iag 46 Da-capo show 30 Busstur til Madame klær 14 Sommertur til Fredrikstad,-, _),.. Helselagets høsttur 47 Statistikk er hentet fra senterets database Messias 6

8 Bruktbutikkene Bøler helselag står for driften bruktbutikkene fashion- og "Glassbua-. Butikken er åpen onsdager. Her har brukerne mulighet til å kjøpe brukte klær og sko. I -Glassbua- selges bla. brukte glass. bestikk, kaffeservicer og pyntegjenstander. Det er fem frivillige som driver butikken. og den har apent hver onsdag fra Kafedrift Kafeen er åpen mandag - fredag kl Det serveres middag mandag. onsdag og fredag og varme småretter tirsdag og torsdag. Det var 7852 besøk i kafeen hele året. Senteret leverer middag hjem til eldre som ønsker det. innenfor gamle Bøler bydel. tre ganger i uka. Det ble i alt levert ut 1160 middager i Boler seniorsenter kan også lage middag til brukere utenfor gamle Boler bydel dersom frivillige fra andre sentre eller frivilligsentralene kan levere ut maten. Andre type aktiviteter Bøler helselag gjennomførte Nasjonalforeningens Hjerteuke i mai og Demensuke i september på senteret. lla hadde de loppemarked og vaffelsalg utenfor seniorsenteret, samt bosseinnsamling for hjerte- og demenssaken. Den 20. oktober hadde Bøler helselag åpen kafe hvor inntektene gikk til TV innsamlingen for Nasjonalforeningen for folkehelsen. På alle standene til Bøler helselag blir det utdelt informasjon og brosjyrer om Nasjonalforeningen for folkehelsen og Boler seniorsenter. I tillegg arrangerte Boler helselag vårfest. hostfest, hosttur og rakfisklag for Bøler seniorsenterets brukere. 6. Behov for nye tiltak og aktiviteter Nye og eksisterende tilbud trenger planlegging. organisering. oppfølging og tid fra personalgruppen selv om vi har frivillige hjelpere. Senteret har lite personalressurser som gjør det vanskelig å starte nye tilbud. Bøler seniorsenter har fremdeles en avtale med Boler Eldreforum, som har sine foredrag i kafeen på Bøler seniorsenter. På denne måten får senterets brukere et kultur tilbud. Bøler Eldreforurn sine medlemmer blir på denne måten kjent med våre tilbud og også brukere på seniorsenteret. Bøler helselag starter opp en turgruppe for spreke pensjonister kan kombineres med spaserstokken. nå i Denne aktiviteten Vanngymnastikken som blir drevet av fysioterapeut Pal Syversen har sin siste sesong nå på varen Dette er et veldig populært tilbud og vi forsøker å ffi inn en ny fysioterapeut. men 7

9 prisen som har blitt forespeilet oss av nye fysioterapeuter vil gjøre at deltakerne må betale i alt ca kr. per halvår for å få ære med. Nå betaler de omtrent 900 kr. i halvåret totalt. Personalforvaltning Fylkeslagsstyret mener i følge organisasjonsplanen 2011 at veiledende grunnbemanning ved seniorsentrene bør være minimum 3 årsverk. Bøler seniorsenter hadde 2,75 årsverk. Bøler scniorsenter er lokalisert i utmarkveien 2. Det er Ilere omsorgsboliger i huset og korttidsleiligheter som drives av bydel østensjo. Senteret bruker myc arbeidstid og personalressurser på henvendelser til disse kommunale tjenestene i huset. Det er henvendelser fra parørende. andre hjelpeetater. håndverkere. drosjer m.rn. Bøler seniorsenter har per i dag 78 frivillige medarbeidere som utgjør 8,14 årsverk. Frivillige er aktive på flere områder og bidrar til at senterets tilbud opprettholdes. De frivillige utøver oppgaver i tråd med senterets retningslinjer og etikk. Senteret bruker personalressurser på å veilede og lære opp frivillige, en svært viktig oppgave. Senterets ledelse vurderer bemanningen på senteret som lav. Senteret er svært sårbar ved sykdom og hendelser som er ikke planlagt. Det er også vanskelig å prioritere møter, kurs og oppfølging av ansattes kompetanse. Prosjekter Nasjonalforeningen for folkehelsen sentralt fikk i 2006 midler av "Ifelse og rehabilitering" til prosjektet Rehabilitering i eldresenteret". Senteret fikk midler til å fortsette mcd dette prosjektet ut år I 2012 hadde en av gruppene fortsatt møter en gang i uken. Gruppen er sclvgående og praktiserer selvledelse hadde gruppen 9 medlemmer og gruppen tar også imot nye medlemmer. Målsetningen mcd gruppen var å bryte sosial isolasjon og skape nettverk. Gruppen kommer til å fortsette i Samarbeid med andre instanser Bøler seniorsenter deltar fast i koordinerende møter i bydelen og har et godt samarbeid med 60+ sentrene. fagkonsulent og frivilligsentralene i bydel Ostensjo. Tema for samarbeidet er erfaringsutveksling, rekruttering av frivillige og brukere. samt satsing på et differensiert tilbud til bydelens befolkning. Senteret har også samarbeid med andre instanser i bydelen som blant andre. bestillerkontoret. hjemmetjenesten og hjelpemiddelsentralen, for å gi et best mulig tilbud til brukere. Senteret har tett samarbeid med Oslo fylkelags 8 andre seniorsentre, samt Oscarshus demenssenter i Oslo. Sentrene har faste møter. hvor det blir diskutert problemstillinger. tilbud. behov, ideer og utfordringer i seniorsentrene. 8

10 Bøler helsclag er en naturlig samarbcidspartner turer og andre type tilbud som senteret har. for senteret i forhold til messer, loppemarked, Boler Lions og Bøler pensjonistforening har sine moter her på senteret hos oss. Begge foreningene bidrar til at flere blir kjent med senteret, og at senterets brukere blir kjent med disse foreningene og deres aktiviteter. Vi har et samarbeid med Ulsrud videregående skole om praksisplasser. NAV Ostensjø har også samarbeid med senteret om arbeidspraksis. arbeidstrening og språktrening. Noklevann barnehage har blitt en større samarbeidspartner i 2013 enn tidligere. Barn fra barnehagen har tidligerc vært hcr på Luciadagen. og i 2013 fikk vi til en lesegruppe i barnehagen hvor en av vare frivillige har eventyrstund med de små. 10.Konklusjon Senteret er ct populært og naturlig møtested blant bydelens pensjonister som er bosatt på Boler. Senteret samarbeider med andre instanser eksternt og internt i bydelen. for å kunne gi et nyansert, bredt og godt tilbud ti I senterets brukcre. Rekruttering av nye frivillige er et høyt prioritert satsingsområde og det krever samtidig ressurser og kompetanse fra de ansattc. Senteret har hatt nedgang i antall brukere siden 2012 og dct henger sammen med at brukergrunnlaget på Boler gikk ned samtidig, samt at våre brukere har en høy gjennomsnittsalder noe som gjør at brukermassen kan variere noe når brukere dor. flytter, må benytte seg av dagsenter eller sykehjem. Oslo Underskrift daglig leder &/ Liss Eva Wiik Vedlegg: Arsregnskap2013 9

11 Stiansen Statsautoriserte & Co AS revisorer Til styret i BØLER SENIORSENTER Medlenuner av Den norske Revisorforening Revisor-Iforetaksnr.: Besoksadr.: Fekjan 15 Nesbru Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru REVISORS BERETNING Uttalelse out årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Boler seniorsentcr som viscr ct overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper. Dag/ig /eders ansvar for årsregnskapet _Daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uthykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. V i har gjennomfort revisjonen i samsvar mcd lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjoasstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomforer revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon. En revisjon innebærer utforelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i Arsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for seniorsenterets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utfonne revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av seniorsenterets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anveridte regnskapsprinsippene cr hensiktsmessige og om regnskapsestimatene Marbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsreguskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Bøler seniorsenter per 31. desember 2013 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per deime datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge ;,;:1161: Telc4aN.: S AGN Bankgi o. 6219_ sco3s..sliansen no mm.sliaweu no

12 Stiansen & Co AS Slatsautolisurk? fc,viswel Uttalelse ont ovrige forhold Konkhajon om registrering og dokumenlasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjønsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av seniorsenterets reguskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokffiringsskikk i Norge. Nesbru, den 26. februar 2014 Stiansen & Co AS Jon Asle Doving Registrert revisor

13 ÅRSREGNSKAP 2013 Bøler seniorsenter Organisasjonsnummer: I

14 Bøler seniorsenter Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter kafeteria:trossenmat Overforimt fra bydel Ekstratilskudd/prosjektmidler Annen salgs-. leicinntekt og gaver Sum driftsinntekter Varekostnad Lonnskostnad I I Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Resultat a%finansposter Arets resultat Overforinger Avsatt til annen ettenkapital Sum overforinger Beler seniorsenter Side I

15 Bøler seniorsenter Balanse Eiendeler Note Omlopsmidler Lauer av varer kateteria Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer I Sum fordringer Rankinnskudd, kontanter o.l Sum omlopsmidler Sum eiendeler Roler woiorsenter Side 2

16 Bøler seniorsenter Balanse Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum cgcnkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld Skyldig otlentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Liss Eva Wiik Daglig leder Boler seniorsenter Side 3

17 Bøler seniorsenter Resultatreunskap - spesifisert Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter kafeteria/frossenmat 3100Salusinntekter levering av middag Salgsinntekter kafeteria Overforing fra bydel 3400Tillskudd fra kommunen, b del Ekstratilskudd/prosjektmidler 3401Ekstra tilskudd Annen salgs-, leieinntekt og gaver 3150Diverse salgsinntekter Leieinntekter Brukerstotte Andre tilskudd/gaver Inntekt aktiviteterfkurs I Sum driftsinntekter Varekostnad 4330Innkjop kafeteria Innkjop aktix iteter'kurs Lonnskostnad 5000Lonninger Honorarer m/aga Avsetning feriepenger Gruppelivsforsikring KLP/ AFP Trukket KLP/ALP Arbeidsgiveravgift Arbgiveravg. feriepenger Off. refusjoner ay sykepenger Yrkesskadeforsikring O & Ilfond HSH Annen personalkostnad Bøler seniorsenter Side 4

18 Annen driftskostnad 6310Leieloka ler 6360Renhold 6390Annen kostnad lokaler 6540Inventar 6550Driftsmatr. kafeteriaxkjokken 6560Rekvisita senter 6620Rep. vedl.hold inventar og maskin 6730Honorar regnskap 6732Utgifter frik illige 6740Honorar revisjon 6775llonorar oppg. pl. 6800Kontorrekvisita 6840Aviser. tidsskrifter 6850EDB utgifter 6900Telefon/mobiltlf. 6950Porto 7000Driftskostnad bil 7140Reiseutgidrosje etc. 7190Annen kostnadsgodtgjorelse 7323Katalogeribrosjyreriprogram 7400Kontingenter 7420Gaveriblomster etc. 7500Forsikringer ( LISH etc) 7700Andre driftskostnader 7721Moterikurs eksternt 7770Bankomkostninger 7830Tap på Ibrdringer Bøler seniorsenter Resultatregnskap - spesitisert Note I621 I Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt 8050Renter av bankinnskudd Resultat av finansposter Arets resultat Overforinger Avsatt til annen cgcnkapital 8960A satt til annen egenkapital Bekr seniorsenkr Side 5

19 Boler seniorsenter Resultatreunskap - spesifisert Note Sum overforinger Bekr serdorsenter Side 6

20 Bøler seniorsenter Balanse - spesifisert Eiendeler Note Omlopsmidler Lager av varer kafeteria 1465Beholdning - Kafeteria Fordringer Kundefordringer 1500Kundefordirnger Andre kortsiktige fordringer 1390Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 1900Kontanter ank Bank tur Bank skatt Sum omlopsmidler Sum eiendeler Beler senionenter Side 7

21 Bøler seniorsenter Balanse - spesifisert Egenkapital og gjeld Note Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandorgjeld 2400Leverandorgjeld Skyldig offentlige avgifter Forskuddstrekk Avg.Utvik.fond HSH - I Skyldig arbeidsgiveravgifi Pålopt arbeidsgivera gift Annen kortsiktig gjeld Feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Liss Ev a Wiik Da2liu leder Beler seniorsenter Side 8

22 Bøler seniorsenter Noter til regnskapet 2013 Regnskapsprinsipper Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god reunskapsskikk. for små tbretak. Driftsinntekter Inntektsforing ved salg av xarer skjer på leverinustidspunktet. Offentlige tilskudd inntektsfores i det året det er gitt tilsagn tbr. Gaver inntektsfores etter kontantprinsippet. Omlopsmidler/Kortsiktig gjeld Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. samt poster som knytter seg til varekretslopet. Omlopsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer Fordrinuer oppfores til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjores på grunnlag av en individucll vurderinu av de enkelte tbrdringene. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger fi nansiert via sikrede ordninuer er ikke balansefort. Pensjonsprernien anscs i disse tilfeller som pensjonskostnad ou klassifiseres sammen med lonnskostnader. Boler seniorsenter