Styret for Sølvberget KF

Transkript

1 Møtebok: Styret for Sølvberget KF ( ) Styret for Sølvberget KF Dato: Sted: Utsikten Notat:

2 Saksliste Saker til behandling 1/19 Framleie av lokaler på Sølvberget 3 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF 5 3/19 Framlegging av årsregnskap /19 Protokoll Styret for Sølvberget KF

3 1/19 Framleie av lokaler på Sølvberget - 19/ Framleie av lokaler på Sølvberget : Framleie av lokaler på Sølvberget Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: / Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF Framleie av lokaler på Sølvberget Styreleder og daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale om framleie av lokaler til Piraya film på Sølvberget. 1

4 1/19 Framleie av lokaler på Sølvberget - 19/ Framleie av lokaler på Sølvberget : Framleie av lokaler på Sølvberget Framleie av lokaler på Sølvberget Bakgrunn for saken Sølvberget har fått en forespørsel fra Piraya Film AS om leie av kontorlokaler, prøvekinosal og lagerplass. Fakta Piraya Film er et uavhengig produksjonsselskap som lager dokumentarfilmer for kino, tv og filmfestivaler. Selskapet er et AS og har 5 ansatte. Piraya Film AS ble dannet i 1999 og har siden oppstarten laget flere prisbelønte dokumentarfilmer. Sølvberget har lokaler i 4. etg, på vestsiden av bygget som er aktuell for utleie. Disse lokalene benyttes i dag som møterom. Prøvekinosalen, også er interessant for Piraya film AS, står ubenyttet. Vurdering Kontorlokalene i 4. etg på vestsiden av bygget har en kort periode vært utleid til Nye Stavanger kommune. Etter at de flyttet tilbake til Rådhuset har Sølvberget selv benyttet lokalene til møterom. Piraya Film AS sin profil som et selskap som har et sosialt engasjement og som setter søkelys på solidaritet, passer godt inn i Sølvbergets profil, der ytringsfrihet er et bærende element. Totalt sett vil dette styrke det allerede etablerte fagmiljøet på litteratur og ytringsfrihet. På sikt vil dette bli gode synergier og kan bidra til ytterligere å styrke Sølvberget sin rolle på dette området. I tillegg vil leieinntektene komme godt med i Sølvberget sin totale økonomi. Konklusjon Styreleder og daglig leder får fullmakt til å forhandle fram en avtale om framleie av lokaler til Piraya film på Sølvberget Anne Torill Stensberg Bibliotek- og kulturhussjef Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 2

5 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: / Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF Årsplan 2019 for Sølvberget KF Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsplan for

6 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF Årsplan 2019 for Sølvberget KF Bakgrunn for saken Med dette legges årsplan 2019 for Sølvberget KF fram for styret til godkjenning. Fakta Årsplanen er behandlet av lederteamet etter innspill fra team, fagsøyler og fagstab. Plandokumentet tar utgangspunkt i Sølvbergets visjon og hovedmål, signaler fra ny bibliotekstrategi, endringer i kommunestrukturen fra 2020 og årsplan for I forlengelsen av dette foreslås konkrete mål for 2019 samt tiltak. Årsplanen er et overordnet dokument, og de enkelte fagsøyler og team utformer mer detaljerte styringsdokument på bakgrunn av denne. Årsplanen vil brukes i tertialrapporteringen til styret, bibliotek- og kulturhussjefens ledersamtaler og dialogen med tillitsvalgte. Planen gir også alle ansatte muligheter til å følge med i og påvirke foretakets utvikling. Årsplanens 6 resultatmål 1. I 2019 skal vi utforske Sølvbergets rolle som folkeopplyser 2. I 2019 skal vi skape et godt grunnlag for samarbeid med folkebibliotekene på Rennesøy og Finnøy og utforske potensialet som ligger i samarbeid med skolebibliotekene i kommunen 3. I 2019 skal vi jobbe for medvirkning og deltakelse fra flere brukergrupper 4. I 2019 skal Sølvberget løftes som samarbeidspartner og arena for kreativitet, kunst og visuelle uttrykksformer 5. I 2019 skal Sølvberget markere bokas år analogt og digitalt for å stimulere til økt leselyst 6. I 2019 skal vi bygge laget Sølvberget og spille hverandre gode Anne Torill Stensberg Bibliotek- og kulturhussjef Saksbehandler Thina Hagen Søyleleder for Kunnskap Vedlegg: Sølvberget KF - Årsplan 2019 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 2

7 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF Sølvberget KF Årsplan 2019 RESULTATMÅL2019 TILTAK ANSVARLIG FRIST Vi skal videreutvikle vår posisjon som møteplass for P&P (Kielland), L&F, LT, I 2019 skal vi utforske Sølvbergets rolle som folkeopplyser. ytringsfrihet, offentlig samtale og debatt. Vi skal utvikle og etablere skoleformidling på Kiellandsentereret (10. trinn og vgs ), og videreutvikle Sølvbergets eksisterende tilbud til samme målgruppe. IKN, P&P (Kielland), L&F 2. tertial Vi skal ha nødvendig kompetanse innen emnet kildekritikk/søk/faktasjekk og formidle dette til ulike målgrupper. Vi skal ta en større rolle knyttet til bærekraft, herunder klassebesøk og verkstedsaktiviteter LT, L&F, Sonene, BS, P&P, IKN, U (alle) L&F, Sone 2 vest Vi skal være en debattarena og en møteplass som bidrar til økt demokratiforståelse i forbindelse med lokalvalget P&P, Sonene, T&L 2. terial 3

8 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF 2019, særlig for unge. Vi skal vurdere ulike formidlingsformer for offentlige tjenester på nett (23 offentlige ting). BS, U 2. terial Vi skal styrke Sølvbergets rolle som folkeopplyser i digitale kanaler. U Vi skal delta i det offentlige rom gjennom å sette ulike tema på dagsorden, som speiler vår profil, identitet og fagkompetanse. LT/U I 2019 skal vi skape et godt grunnlag for samarbeid med folkebibliotekene på Rennesøy og Finnøy og utforske potensialet som ligger i samarbeid med skolebibliotekene i kommunen Vi skal dele og tilgjengeliggjøre vår kunnskap og kompetanse knyttet til for eksempel biblioteksystemet, lesestimuleringsprosjekter og digitale ressurser. Videreføre og videreutvikle bruk av streaming til ulike målgrupper og brukere i Nye Stavanger. Vi skal gjennomføre Kvernevikprosjektet i tråd med prosjektbeskrivelsen, og utforske overføringsverdien til andre skolebibliotek. LT og koordinatorer U U/T&L/sone 4/P&P m.fl. Utforske hvilke tilbud på Rennesøy og Finnøy har til den internasjonale befolkningen. Kartlegge brukere etter demografi med tanke på utfordringer og grupper. IKN/ U 2.tertial Vi skal innføre nytt biblioteksystem i grunnskolen og bibliotekene i Nye Stavanger kommune, og bruke anledningen til å videreutvikle samarbeidet. Utforme et veikart for kommunikasjon, markedsføring og digital formidling inklusive nettsider og sosiale medier for bibliotek i den nye storkommunen. Vi skal se på måter som kan forenkle prosesser for utlån til institusjoner. Utforske mulige samarbeid og synergier innen arrangement og aktiviteter i bibliotekene i Nye Stavanger. LT, BS, L&F, U U BS, T&L P&P 1.tertial 2.tertial 2.tertial 2.tertial I 2019 skal vi jobbe for medvirkning og deltakelse fra flere brukergrupper Vi skal prioritere tilbud og tjenester rettet mot unge og mot Stavangers internasjonale befolkning. Vi skal bedre Språkrommets innhold, form og funksjon, og revitalisere den flerspråklige samlingen. L&F/IKN/ P&P/U Sone 3, T&L, S, Sone 2 1.tertial Vi skal videreutvikle de tjenestene og tilbudene hvor vi allerede har stor andel unge brukere. Eks fordypningsoppgaver. Sonene, T&L, S, U Vi skal styrke samarbeidet med for eksempel Johannes læringssenter og Flyktningseksjonen. IKN, L&F Vi skal utforske og hente kompetanse fra aktører som er særlig gode på spesifikke målgrupper som for eksempel ungdom, og opprette samarbeid med relevante lokale aktører. LT 1.tertial Jobbe med markedsføring og kommunikasjon mot enkelte målgrupper og bruke nettverket til samarbeidspartnere aktivt. U Utføre brukerundersøkelser og initiere workshops som metode for utvikling av tilbud til nye målgrupper, men også for verifisering av eksisterende og nye tjenester. U Vår og høst Invitere gode samarbeidspartnere og innholdsleverandører til sosiale eller faglige samlinger. LT/P&P/T&L/IKN 2.tertial 4

9 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF Videreutvikle bibliotekkortet som fordelskort samarbeid med MUST med tilbud i vinter- og høstferie. TL/P&P/U 1.tertial I 2019 skal Sølvberget løftes som samarbeidspartner og arena for kreativitet, kunst og visuelle uttrykksformer. Vi skal ferdigstille Studioet/verksted på områder som blant annet arena, bruksrutiner, kommunikasjon, og programmering/finansiering. Vi skal lage en plan for innhold og formidling for Sølvberget galleri og Sone 2 vest. L&F, P&P, Sone 2 vest, TU m fl LT, Sone 2 vest 1.tertial Vi skal etablere samarbeid med relevante miljøer, gjerne unge. Sone 2 vest, P&P, L&F, LT Vi skal teste ut miniverksteder i Studioet der aktivitetene er styrt av ressurspersoner i de internasjonale organisasjonene. sone 2 vest /IKN Vi skal løfte kompetanse på kunst og innen det visuelle feltet i organisasjonen. LT, Sone 2 vest I 2019 skal Sølvberget markere bokas år analogt og digitalt for å stimulere til økt leselyst. Vi skal jobbe for at appene Bibliofil, ebokbib og Libby er tilgjengelige på alle elevenes chromebooker. Utforske og videreutvikle hvilke muligheter som finnes for ny litteraturformidling i forhold til nytt biblioteksystem, sosiale medier og på nett. Vi skal foredle og løfte vår kompetanse som nyskapende litteratur- og kunnskapsformidlere, både ved å ta i bruk digitale hjelpemidler i spesialrom som Skattkammeret, men også hvordan og hva vi eksponerer av boksamlingen i de ulike sonene som revitalisering av samlingen og sone 1 i forbindelse med Kielland. Vi skal løfte interne profiler/stemmer i digitale kanaler som ønsker å formidle litteratur på vegne av Sølvberget. Eks ved podcaster, via YouTube, bokanbefalinger. BS, S 1.tertial S, BS, U, Sonene S, Sonene, L&F U/ Alle Vi skal åpne og drifte Kiellandsenteret, samt etablere Salongen som scene for litteraturformidling. Vi skal videreutvikle Kiellandsenterets og Sølvbergets satsting på lokale forfattere og lokal litteraturhistorie gjennom blant annet forfatterweb Rogaland. P&P (Kielland) P&P (Kielland), U, sonene 1.tertial 1.tertial Vi skal utrede prosjektet 1000 bøker før skolestart. U/L&F + flere 1.tertial Vi skal prioritere og videreutvikle vår formidling av barne- og ungdomslitteratur. Samling, sone 2, L&F I 2019 skal vi bygge laget Sølvberget og spille hverandre gode. Vi skal jobbe for trivsel og bruke resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, medarbeidersamtaler, møter og samtaler aktivt i arbeidet med å sikre et godt arbeidsmiljø. LT/Fagstab 2.tertial Vi skal jobbe videre med internkommunikasjon, eks allmøter, streaming av allmøter, 9-samlinger, 12 samlinger mm. LT Vi skal utforske nye samarbeidsformer som skaper tilhørighet i Sølvbergets nye bibliotekstruktur. LT 2.tertial Vi skal utvikle intern samhandling gjennom bruk av Microsoft Teams. BS/alle team 1.tertial 5

10 2/19 Årsplan 2019 for Sølvberget KF - 19/ Årsplan 2019 for Sølvberget KF : Årsplan 2019 for Sølvberget KF Vi skal ha kvartalsvis servicekurs. LT/Sonene Vi skal jobbe videre med nytt biblioteksystem, både med kunnskap om systemet og konsekvens for arbeidsprosesser. Vi skal sikre at ansatte har god kompetanse på Kielland og Stavanger-litteraturen. Vi skal sørge for at Sølvbergets har og følger en god opplæringsplan. BS P&P (Kielland) LT/Fagstab 1.tertial Alle team bør ikke ha tiltak på alle resultatmål Det er ikke nødvenidg med for mange tiltak Vi må sikre eierskap til alle tiltakene vi har med i planen Flere team kan ha eierskap i samme mål og tiltak 6

11 3/19 Framlegging av årsregnskap / Framlegging av årsregnskap 2018 : Framlegging av årsregnskap 2018 Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: / Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Styret for Sølvberget KF Framlegging av årsregnskap 2018 Styret for Sølvberget godkjenner at daglig leder avlegger regnskap for Sølvberget. Styreleder får fullmakt til å oversende til revisjon. 1

12 3/19 Framlegging av årsregnskap / Framlegging av årsregnskap 2018 : Framlegging av årsregnskap 2018 Framlegging av årsregnskap 2018 Bakgrunn for saken Det kreves fullmakt fra styret for at daglig leder kan avlegge regnskap, og at styreleder kan oversende dette til revisjonen. Fakta Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak ledd, og dennes merknader sier følgende: Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. - merknadene påpeker til 16 i 3. ledd at denne bestemmelsen avviker fra praksis i kommunene der det er fagsjef for regnskap som avlegger regnskapet. Vurdering Det er avklart med revisor at det praktisk kan gjøres slik at daglig leder kan avlegge regnskapet dersom dette er avklart med styret. Det er da viktig at styret får tilsendt, eller på annen måte blir gjort kjent med det regnskapet som er avlagt og sendt til revisjon. Det vil da holde med en styrebehandling for årsregnskapet og årsmelding. Styrebehandling av årsregnskap og årsberetning for 2018 blir på neste styremøte, som er 5. mars. Årsregnskapet er ennå ikke klart, men blir oversendt styret samtidig som det blir sendt til revisjon. Konklusjon Styret for Sølvberget godkjenner at daglig leder avlegger regnskap for Sølvberget. Styreleder får fullmakt til å oversende til revisjon. Anne Torill Stensberg Bibliotek- og kulturhussjef Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 2

13 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF Sølvberget KF Postadr.: Postboks STAVANGER Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: E-post: [email protected] Orgnr UTVALGSSEKRETÆR ARKIVSAK ARKIVNR. DATO Anne Vikse 17/ Møteprotokoll Styret for Sølvberget KF Møtested: Utsikten 4.etg. Møtedato: Tid: 15:30 Møtenr. Møteleder: Hilde Karlsen Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Dessuten møtte: Hilde Karlsen (H), Anne Kristin Vik Bruns (KrF), Olav T. Laake (Ap), Linn Christin Tønnessen, Anne Vikse (Administrasjonen), Anne Torill Stensberg (Administrasjonen) Eirik Faret Sakariassen (SV) Bente Nyman (SV), Hege Eriksen Nordbø (V) Journalister: Tilhørere: 5 1

14 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF Saksnr. Arkivsaksnr. 21/18 17/ Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 18/ Lønnsforhandlinger - Kapittel for daglig leder 23/18 18/ Lønnsforhandlinger - HTA Kapittel 4 og Kapittel 5 24/18 18/ Rapport frå Kapittel 18 og planar for Kapittel 19 25/18 18/ Samarbeid med Stavanger skolene - innføring av felles biblioteksystem 26/18 18/ Sølvbergets organisasjonsstruktur - Opprettelse av Sone 2 Vest 27/18 18/ Årsbudsjett /18 18/ Samarbeid mellom MUST og Sølvberget 29/18 18/ Valbergtårnet - Forlengelse av leiekontrakt 30/18 18/ Møteplan og årshjul

15 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF Saker til behandling 21/18 Protokoll Styret for Sølvberget KF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Vedtak 1. Styret for Sølvberget KF tar rapporten for 2. tertial 2018 til orientering. 2. Revidert driftsbudsjett vedtas i tråd med Bibliotek- og kulturhussjefens forslag. Vedtak Protokoll godkjent. [Lagre] 3

16 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Lønnsforhandlinger - Kapittel for daglig leder Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Daglig leder Anne Torill Stensberg sin årslønn blir fastsatt til fra Vedtak Daglig leder Anne Torill Stensberg sin årslønn blir fastsatt til kr ,- fra [Lagre] 4

17 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Lønnsforhandlinger - HTA Kapittel 4 og Kapittel 5 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF tar resultatet fra de sentrale og lokale lønnsforhandlingene i 2018 til orientering. Vedtak Styret for Sølvberget KF tar resultatet fra de sentrale og lokale lønnsforhandlingene i 2018 til orientering. [Lagre] 5

18 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Rapport frå Kapittel 18 og planar for Kapittel 19 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. Vedtak Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. [Lagre] 6

19 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Samarbeid med Stavanger skolene - innføring av felles biblioteksystem Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF gir Bibliotek- og kulturhussjefen fullmakt til å forhandle fram en ny samarbeidsavtale med Stavangerskolene. Vedtak Styret for Sølvberget KF gir Bibliotek- og kulturhussjefen fullmakt til å forhandle fram en ny samarbeidsavtale med Stavangerskolene. [Lagre] 7

20 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Sølvbergets organisasjonsstruktur - Opprettelse av Sone 2 Vest Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering Vedtak Styret for Sølvberget KF tar saken til orientering. [Lagre] 8

21 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Årsbudsjett 2019 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF godkjenner forslag til årsbudsjett for Vedtak Styret for Sølvberget KF vedtok å behandle saken på styremøte [Lagre] 9

22 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Samarbeid mellom MUST og Sølvberget Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF vedtar at man på det nåværende tidspunkt ikke kan gå inn i et samarbeid om driften av bibliotektilbudet ved MUST. Vedtak Styret for Sølvberget KF vedtar at man på det nåværende tidspunkt ikke kan gå inn i et samarbeid om driften av bibliotektilbudet ved MUST. [Lagre] 10

23 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Valbergtårnet - Forlengelse av leiekontrakt Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Gjeldende leiekontrakt med Stavanger Guideservice om leie og daglig drift av Valbergtårnet forlenges fram til Vedtak Gjeldende leiekontrakt med Stavanger Guideservice om leie og daglig drift av Valbergtårnet forlenges fram til [Lagre] 11

24 4/19 Protokoll Styret for Sølvberget KF / Protokoll Styret for Sølvberget KF : Protokoll Styret for Sølvberget KF /18 Møteplan og årshjul 2019 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret for Sølvberget KF /18 Styret for Sølvberget KF godkjenner følgende møteplan for 2019: Tirsdag 12. februar kl Tirsdag 5. mars kl Tirsdag 14. mai kl Tirsdag 20. august kl Tirsdag 3. september kl Torsdag 12. desember kl Vedtak Styret for Sølvberget KF godkjenner følgende møteplan for 2019: Tirsdag 12. februar kl Tirsdag 5. mars kl Tirsdag 14. mai kl Tirsdag 20. august kl Tirsdag 3. september kl Torsdag 12. desember kl [Lagre] 12