ÅRSMELDING Årsmøteinnkalling side 2.

Transkript

1 ÅRSMELDING 2017 Årsmøteinnkalling side 2.

2 Det innkalles herved til årsmøte i Skogselskapet i Trøndelag på Moen Gård / Vaaganhuset, Klæbu den 25. juni 2018 Program for dagen: Oppmøte og kaffe Velkommen ved styreleder Vigdis H. Belbo Velkommen til Klæbu ved ordfører Kirsti Tømmervold Årsmøte 2018 Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av møteleder og referent Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen Sak 4 Årsmelding 2017 Sak 5 Regnskap 2017 Sak 6 Årsplan og budsjett 2018 Sak 7 Vedtektsendring Sak 8 Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer Sak 9 Fastsette medlemskontingent Sak 10 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret Valg av styreleder og nestleder Valg av revisor Valg av utsendinger til landsmøtet i DnS. Ikke aktuelt for Valg av valgkomite Lunsj Omvisning på Moen Gård Åpent fagseminar ved Moen Gård. Skogvandring med tema skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring Svartkjelkaffe og wienerbrød Med hilsen Vigdis H. Belbo, styreleder & Rannveig J. Kristiansen, daglig leder 2 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

3 INNHOLD INNHOLD STYRET HAR ORDET ARRANGMENT OG AKTIVITETER... 5 Prosjekter EGNE EIENDOMMER... 7 Areal og skog SKOGPLANTER MIDT NORGE AS STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning Medlemmer Administrasjon og prosjektansatte Møter ØKONOMI REVISORS BERETNING VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG Skogselskapet i Trøndelag Høvdingveien Steinkjer Daglig leder Rannveig J. Kristiansen rannveig.kristiansen@skogselskapet.no Skogkonsulent Trond Sagmo trond.sagmo@skogselskapet.no Skogkonsulent Hans Brede hans.brede@skogselskapet.no Prosjektleder Nils Olaf Kyllo nils.olaf.kyllo@skogselskapet.no Prosjektleder Styreleder Hans Christian Borchsenius Vigdis Hjulstad Belbo hans.christian@borchsenius.net vigdis.belbo@gmail.com Forside: Ny driftsbygning på Kvatningen. Bilder er tatt av Skogselskapet, hvis ikke annet er nevnt. Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 3

4 1. STYRET HAR ORDET Når historien for Skogselskapet i Trøndelag i nyere tid en gang skal skrives, vil året 2017 bli omtalt som et helt spesielt år med ny satsing og stor omstilling. På Kvatninga ble det investert over 30 mill. kroner i nye og renoverte produksjonslokaler og produksjonsutstyr for skogplanteproduksjon. Den 12.oktober kunne styret i Skogplanter Midt-Norge og Skogselskapet i Trøndelag invitere gjester, samarbeidspartnere og presse til storslått åpningsfest. Ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum fikk den store ære å erklære anlegget som offisielt åpnet. Skogplanter av god kvalitet tilpasset vekstforholdene er den viktigste nøkkelen til en vekstkraftig framtidsskog. Skogselskapet i Trøndelag satser tungt på ett produksjonsanlegg for skogplanter i vårt eget datterselskap Skogplanter Midt-Norge AS. Det gjør vi fordi produksjonen må effektiviseres, planteproduksjon står under et stort prispress og økende konkurranse fra andre aktører. Vi gjør det også fordi vi har stor tro på at skog i framtiden vil være en av landets viktigste naturressurser for verdiskaping og som klima- og miljøfaktor i framtiden. Skog er en viktig del av det grønne skiftet, og foryngelse av framtidsskogen er derfor helt nødvendig for vekstkraft, volum og co2-binding. Med på satsingen har vi også Skogfrøverket, som etablerer ett av to senter i Norge for planteforedling på Kvatninga. Dette er en god klapp på skulderen for Skogplanter Midt-Norge på Kvatninga, som en solid og faglig god samarbeidspartner og med gode naturgitte forhold for foredlingsvirksomhet. Skogselskapet i Trøndelag er en kjernebedrift i Skognæringa i Trøndelag, som fikk ARENA-status i Målet er økt fokus på innovasjon, vekst og utvikling for å styrke skog- og trenæringa i Trøndelag, som kan bidra realisering av det grønne skiftet. Stikkord her er teknologisk fornyelse, nyskaping og utvikling av nye forretningsområder. Daglig leder i Skogselskapet er også delprosjektleder innenfor Arena- noe om betyr økt aktivitet i administrasjonen. Den ideelle virksomheten er viktig for Skogselskapet i Trøndelag. Skogens betydning som verdiskaper og klimaregulator trekkes stadig oftere frem, og vi ønsker å formidle og synliggjøre dens verdi. Derfor var Skogselskapet i Trøndelag en naturlig del av Agrisjå på Stjørdal i august, der en helgrilla elg oppvokst i trøndersk skog ble servert til hundrevis av publikummere. Dette ble arrangert i samarbeid med Det Norske Skogselskap. En flott markering! Vi arrangerer og deltar på skoleskogdager som får elever i skoler over hele Trøndelag til å få kunnskap om skog på en spennende måte- ute i skogen. De ansatte utfører oppdrag for skogfrøverket og andre aktører i felt. Skogselskapet er vert for et prosjekt i veiplanlegging og veipådriving i Trøndelag. Styret vil til slutt takke de ansatte for godt samarbeid og for innsatsen i nok et krevende, men spennende år i Dere profilerer skog og Skogselskapet på en solid og flott måte. Hilsen Styret 4 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

5 2. ARRANGMENT OG AKTIVITETER Skogselskapet har i løpet av 2017 arrangert og tatt del i følgende arrangement. Kommune Målgruppe Antall arrangement Trondheim Studenter 1 Barneskole 1 U. Skole 2 Barnehage 1 Familie 1 Melhus U. Skole 1 Klæbu Barneskole 1 Skaun U. Skole 1 Overhalla U. Skole 5 Osen U. Skole 1 Snåsa Barneskole 1 Steinkjer U. Skole 3 Familie 1 Vikna Flyktninger 1 Otterøya Familie 1 Stjørdal Familie 1 SUM 23 Agrisjå Skogkonsulent Hans Brede formidler Skogselskapets virke. Servering av helgrillet elg under Årsmelding Agrisjå ca. Skogselskapet 450 smaksprøver ble Trøndelag utdelt i løpet av 1,5 time. Stor 5 suksess og med god hjelp fra Ola Gram Dæhlen fra Skogselskapet i Oppland.

6 Prosjekter Vegplanleggerprosjektet og veipådriverprosjektet i Sør Trøndelag ( ). Prosjektleder Nils Olaf Kyllo og veipådriver Hans Christians Borchsenius fortsetter det gode arbeidet med å realisere skogsveier for skogeierne. I prosjektperioden er det bl.a. gjennomført 64 oppdrag, der det er planlagt 38 km ny skogsvei, 48 km opprusting av bilvei og 6 km traktorvei. Gjennom prosjektene har en også fått rekruttert inn ny vegplanleggerkompetanse i Trøndelag gjennom Hammer Skogtjenester. Skogselskapet har bistått Skogfrøverket i en rekke omfattende oppgaver i løpet av året. Arbeidet har vært innhenting av podekvist, poding, såing av forsøk og revisjon av flere forsøksfelt. Skognæringa i Trøndelag fikk de 3årige ARENA prosjektet sommeren ARENA SKOG er en velfungerende og komplett skog- og trebasert næringsklynge. Skogselskapet i Trøndelag er kjernebedrift og daglig leder Rannveig Kristiansen har rollen som delprosjektleder på utviklingsområde SKOG. ARENA Skog er et svært spennende og viktig klyngeprosjekt for skognæringa med fokus på innovasjon og bioøkonomi. Les mer om de ulike prosjektene og aktivitetene på 6 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

7 3. EGNE EIENDOMMER Areal og skog Eiendom Kvatningen, Kråkholten, Ravaldmoen og Heia, Overhalla Total areal Dyrka mark Produktiv skog Eierskap siden Takst år Flasnesmyra, Overhalla Spjøtnes/Hakkmoen, Namsos Sandholt, Melhus Skjerdingstad skog, Melhus Beversmark, Åfjord Skjørholmskogen, Verdal Åsen Frøavelsgård avd. Stiklestad 66 (66) SUM (400) Tabell: Oversikt over Skogselskapet i Trøndelag sine eiendommer. Totalt har vi 9500 dekar skog. Av dette er 8200 produktivt skogareal - herav 7716 dekar i bestandslistene. Grovt sett anslås ca. 70 % av produktivt skogareal som drivverdig. 30 % er i posisjon for evigheten. Kvatningen, Overhalla. Ny driftsbygning ble oppført i løpet av året. Skogselskapet har investert 25. mill. i de nye produksjonslokalene. Skogplanter Midt Norge har investert ca. 4,5 mill. i nytt utstyr som skal effektivisere planteproduksjonen. Av maskininvesteringer kan nevnes: ny så og fyllingslinje, priklerobot og vaskemaskin for så-brett. Prikleroboten skal kunne prikle om planter i løpet av en time fra mikro til M60 og M95 dyrkingsbrett, som settes på friland på sommeren. På taket av det nye produksjonslokalet er det montert 432 solcellepaneler a 300W som skal produsere strøm til produksjon og bygninger. Solcelleanlegget er nå et pilotanlegg hos NTE. I veksthusene er oljefyrene fjernet og nye el-ovner er på plass. Offisiell åpning av Nye Kvatninga ble avholdt i oktober. Overhallas Ordfører Per Olav Tyldum stod for det ærefulle oppdraget med å pakke de 50 plantene i de nye lokalene. Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 7

8 Stolte representanter av Nye Kvatninga hvor granplantene nå skal sås i microbrett i den nye fyllings og så maskina. Det ble utført ungskogpleie på 80 daa på Kvatningmyra. Det er planlagt hogst på Ravaldmoen. Hogstarealet skal leies av Skogfrøverket. Kråkholten klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Her ble det høstet podekvist. Dyrka mark leies ut til naboer. Jakt organiseres gjennom Vestre Skage jaktfelt og Meosen jaktfelt, og fiske i Namsen administreres gjennom fiskevaldet Kråkholten/Sandmoen Arboreet Antall treslag er 37. Anlegget er klart for besøkende og grillhuset er benyttet i ulike sammenhenger. Det er mulig å leie Grillhuset til selskaper m.m. Heia, Overhalla Ingen aktivitet Flasnesmyra, Overhalla Ingen aktivitet Hakkmoen, Namsos Ingen aktivitet Spjutnes, Namsos Den fraskilte tomta med bygningsmasse ble i september solgt. Skogselskapet eier fortsatt skogeiendommen. Ingen aktivitet i skogen. Spjutnes klonarkiv leies ut til Skogfrøverket. Her ble det høstet podekvist. Jakt organiseres gjennom jaktfelt Elvalandet Søndre. 8 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

9 Sandholt, Melhus Det ble hogd 745 kbm. Hogstarealet skal benyttes til avkomforsøk. Hovedtyngden av kvisten etter skjøtselen av naturbeite er nå brent. Jakt administreres av Hovin og Krogstad grunneierlag. Skogsveg administreres av Sandholtvegen veglag. Skogselskapet deltar for tiden i begge i styrer. Skjerdingstad, Melhus Den nye E6 fra Skjerdingstad til Røskaft vil beslaglegge langt mindre areal enn det tidligere planer skulle tilsi. Prosess om salg av areal i forbindelse med nedlegging av planteskolen er iverksatt. Det er inngått en opsjonsavtale med Melhus Utviklingsarena AS om et evt kjøp ved omregulering av arealet. Jakt administreres av Vestre Vassfjell grunneierlag. Beversmark, Åfjord Ingen hogst, og ingen aktivitet forøvrig. Elgjakt leies ut til nabo. Skjørholmskogen Det ble hogd 1145 kbm. Hogstarealet skal benyttes til avkomforsøk. Det ble innhentet podekvist fra klonarkivet. Det foreligger ny skogbruksplan. Stiklestad Frøavelsgård Det er inngått en 3 årig leieavtale er innledet med Det norske Skogfrøverk. Det er vedtatt at arealet skal selges. 4. SKOGPLANTER MIDT NORGE AS Skogplanter Midt Norge AS ble stiftet den 1.august i 2002 og eies 100 % av Skogselskapet i Trøndelag. Det produseres i dag skogplanter ved de to planteskolene på Skjerdingstad i Melhus og Kvatningen i Overhalla. Det er vedtatt at all produksjon ved Skjerdingstad legges ned og flyttes til Kvatninga i løpet av Salg av arealer på Melhus er i prosess. Planteleveransen endte i 2017 på totalt på mill. planter. Selskapet har hatt en omsetning på kr og årsregnskapet viser et underskudd etter skatt på kr Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 9

10 5. STYRET, MEDLEMMER OG ADMINISTRASJON Styresammensetning Styremedlemmer Kommune Periode Vigdis H. Belbo -leder Snåsa 2 år 17/19 Randi Dille-nestleder Namsos 2 år 17/18 Anders Børstad Levanger 2 år 17/19 Morten Lien Støren 2 år 17/18 Erling Gartland Namsos 2 år 17/19 Vigdis Hjulstad Belbo ble valgt til styreleder for ett år. Randi Dille ble valgt til nestleder i styret for ett år. Nr. Varamedlemmer Kommune Periode 1 Solbjørg Kjølstad Høylandet Møter fast i styret 2 Ståle Solem Rennebu Bård Håvard Viken Høylandet Bodil Haukø Røyrvik Valgkomité Kommune Periode Lars Forberg Arnold Hamstad Levanger Leinstrand 15/17 16/18 Andreas Vannebo Namsos 17/19 Lars Forberg gikk ut av valgkomiteen, og Torgunn Sollid ble valgt som nytt medlem. Revisor Revisorfirma BDO, Steinkjer Medlemmer Det er 802 medlemmer registret i vårt medlemsregister SysCircLite. En opprydding i registrene har ført til at medlemstallet er noe lavere enn i Ajourhold av registeret er tidkrevende og er avhengig av tilbakemeldinger fra medlemmer. Endringer i adresse eller medlemskap sendes rannveig.kristiansen@skogselskapet.no. 10 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

11 Administrasjon og prosjektansatte Hovedkontoret er i Høvdingveien 10. Rannveig Jørstad Kristiansen, daglig leder (80% ) kontorsted Steinkjer Trond Sagmo (50 %), Skogkonsulent, kontorsted Overhalla Hans Brede (100 %), skogkonsulent kontorsted Bøndenes Hus, Trondheim Nils Olaf Kyllo (100 %), prosjektleder Vegplanlegger Sør Trøndelag (fra ) kontorsted Stjørdal. Hans Christian Borchsenius (timer). Skogsvegpådriver Sør Trøndelag. Skogselskapets ansatte fra v. Trond Sagmo, Rannveig J. Kristiansen og Hans Christian Brede I administrasjonsbygget på Kvatninga hadde vi pr følgende leietakere: Allskog BA (2 kontorer) og Skogplanter Midt-Norge AS (2 kontorer). Møter Årsmøte 2017 ble avholdt på Kvatninga den 26.juni. Ingen ekstraordinære saker stod på saklista, men gode innspill og diskusjoner. 26 frammøtte i årsmøte. I etterkant av årsmøte ble det avholdt et spennende fagmøte med omvisning på planteskolen og den nye driftsbygningen. Fagdagen med tittel «Trøndersk planteproduksjon inn i ei ny tid» ble et svært vellykket arrangement med over 50 personer til stede. Du kan lese om fagmøte på vår hjemmeside. Det ble i 2017 arrangert 7 styremøter og behandlet 51 saker. Landsmøte Det ble ikke avholdet Landsmøte i Rådsmøte Rådsmøte i DnS ble avviklet på Gardermoen den 23. november og Skogselskapet i Trøndelag var representert ved leder og daglig leder. På programmet stod følgende tema; Skogselskapet anno 2017, Forslag til Statsbudsjett 2018, Aktuelt fra fylkene og prosjekter. Årets gjesteforeleser var Lasse Heimdal, Generalsekretær fra Norsk Friluftsliv. På dag 2 hadde Skogselskapet ansatte-samling med fokus på felles aktivitet for Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 11

12 6. ØKONOMI RESULTATREGNSKAP Noter Driftsinntekter: Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum inntekter Driftskostnader: Varekostnad/leide tjenester Lønn/honorarer/sosiale kostn Annen driftskostnad Avskrivninger Sum kostnader Driftsresultat Finansposter Finansinntekter Renteinntekter Andre finansinntekter Gevinst realisasjon av aksjer 0 0 Verdiøkning/-reduksjon av finansielle omløpsmidler Annen rentekostnad Sum finansinntekter Finanskostnader Verdi-red. Av markedsbaserte finansielle oml.midler Annen rentekostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER Resultat før skattekostnader Betalbar skatt betalt Årsresultat OVERFØRING OG DISPONERING Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERING Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

13 BALANSE Note Eiendeler Varige driftsmidler Skogeiendommer Namdal Adm. bygg Namdal Garasje Spjutnes gård Namdal vannledning Spjutnes gård Namdal Spjutnes Skog Namdal Hakkmoen Namdal Kvatningen gård Namdal Heia gård Kvatningen Planteskole ny Driftsbygning Driftsbygning Skjerdingstad Bygninger Sandholtan Boligeiendom Skjerdingstad Grunnareal Skjerdingstad Åsen Frøavelsgård Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til Skogplanter Midt-Norge Aksjer Skogplanter M-N 4/6/ Andre Aksjer Skogfond Sum Finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Kortsiktig utlån SPMN- driftskreditt 0 0 Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Markedsbaserte aksjer Sum investeringer Bankinnskudd Bankinnskudd Sum bankinnskudd SUM OMLØPSMIDLER Sum eiendeler Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 13

14 GJELD OG EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Egenkapital Opptjent egenkapital Sum fri egenkapital GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Byggelån Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Steinkjer, den Kvatninga den Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

15 Skogselskapet i Trøndelag Organisasjons nr.: NOTER TIL REGNSKAPET 2017 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og note opplysning. Årsregnskaper er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er basert på grunnleggende prinsipper om historisk kost, fortsatt drift og forsiktighet. Kundefordringer og andre fordringer er vurdert til pålydende Inntekter resultatføres når de er opptjent Markedsbaserte finansielle instrumenter er vurdert til markedspris. Utgifter sammenstilles med, kostnadsføres samtidig med inntekter som utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset levetid avskrives lineært. Note 1 Inntekter/kostnader etter funksjon Eiendom og kapital Skogene Infoarbeid Administrasjon Styret Vegplanlegger Salg/tilskudd/refusjoner Utleie Skogplanter Midt-Norge AS Sum inntekter Driftskostnader Finansinntekter Driftsresultat Klimaskog Skogkons Skogsvegpådriver i Sør- Trøndelag Spjutnes gård Kvatningen gård Salg/tilskudd/refusjoner Sum inntekter Driftskostnader Finansinntekter Driftsresultat Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 15

16 Adm.bygg. Kvatningen Arboretet Ny driftsbygning Kvatningen Sandholtan hytte SUM Salg/tilskudd/refusjoner Sum inntekter Driftskostnader Finansinntekter Driftsresultat Note 3 Anleggsmidler Kvatningen adm.bygg Kostpris pr Tilført i året Avgang i året Akk. avskr Spjutnes bygg, vann Sandholtan bygg Skoger Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivningsplan: saldo 0 % 4 % 4 % 0 % Kvatningen eksisterende bygg Kvatningen nybygg Kvatningen tekniske installasjoner Kvatningen solcelleanlegg Kostpris pr Tilført i året Avgang i året Akk. avskr Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivningsplan: 0 % 50år 20 år 30 år 16 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

17 Åsen Frøavelsgård Skj.stad grunnareal Skj.stad driftsbygning Skj.stad bolig Kostpris pr Tilført i året Avgang i året Akk. avskr Bokført verdi Avskrevet i året Avskrivningsplan: saldo 0 % 0 % 4 % 0 % Note 4 Aksjer i andre selskaper Anskaffelseskost Balanseført verdi Langsiktige Antall Skogplanter Midt-Norge AS Skogplanter Midt-Norge AS* Andeler Skogbr. Kursinst. 1 1 Andeler Tresenteret i T. 1 1 Innskudd i Undesløs Frøplant. 1 1 Namdal Andel Arboretet ** Andeler Allskog SA ** Sum bokført verdi Antall Anskaffelse Markeds Markedsbaserte kost verdi DnB NOR ASA DnB NOR ASA Pareto Eiendom invest Nordic AS * Prime Office Germany AS * Orkla ASA Norske Skogindustrier ASA Revewable Energy Corporation ASA Norsk Hydro ASA Golden Ocean Group Ltd Sum aksjer balanseført Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 17

18 Antall Anskaffelses Markeds Verdipapirfond kost verdi ODIN Europa C 941, ODIN Global C 786, ODIN Norge C 81, Fidelity European Growth Fund * 13, Sum verdipapirfond Sum aksjer/verdipapirfond * Overført fra balansen pr fra Namdal Skogselskap ** Andeler fra Namdal Skogselskap tilført i 2016 Note 5 Egenkapital Egenkapital pr Egenkap fra Namdal Årsresultat Egenkapital pr Note 6 - Fordringer på konsernselskap Fordringer som forfaller senere enn ett år : Langsiktig lånefordring Skogplanter M-Norge AS Note 7 - Tilknyttet selskap Etter fusjon. Eierandeler utgjør 100 %. Investeringene er balanseført til vurdert verdi. Stemmeandel: 100 % Anskaffelseskost Skogplanter Midt- Norge AS Andel resultat (underskudd) Andel Egenkapital Note 8 - Bankinnskudd Skattetrekks midler utgjør kr ,04,- av beløpet. 18 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

19 7. REVISORS BERETNING Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 19

20 20 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

21 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 21

22 8. VEDTEKTER FOR SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG Vedtatt på stiftelsesmøte i Hegra den 9. juni Godkjent av Det norske Skogselskap den Selskapets formål. Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning. 2 Selskapets kontoradresse. Skogselskapet i Trøndelag sin kontoradresse er Steinkjer. 3 Medlemskap. Som medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag kan opptas enkeltpersoner og juridiske personer (lag, foreninger, bedrifter, m.fl.). Medlemmer som tross påkrav, ikke har betalt medlemskontingent, betraktes som uttrådt av skogselskapet. Medlemmer av Skogselskapet i Trøndelag vil samtidig være medlemmer av Det norske Skogselskap. Skogselskapet står tilsluttet Det norske Skogselskap. 4 Selskapets administrasjon. Selskapets administrasjon består av den bemanning styret bestemmer. Selskapets administrasjon er underlagt styrets ledelse. Administrasjonens ledelse representerer selskapet utad i saker som naturlig inngår i den daglige ledelse av selskapet og kan meddeles prokura av styret (fullmakt til å opptre på vegne av selskapet i alt som hører til driften av dette, i samsvar med Lov om prokura av ). 5 Styrets sammensetning og valg av styre. Skogselskapet skal ha et styre på 5 medlemmer, med 3 varamedlemmer. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på selskapets årsmøte. Styret og varamedlemmene velges blant selskapets medlemmer. Som styremedlemmer kan også velges juridiske personer (den som vedkommende juridiske person utpeker). Styrets medlemmer velges for en periode på 2 år av gangen. Styremedlem kan kun velges for inntil 3 valgperioder i sammenheng. Ved spesielle tilfeller kan styremedlem velges for ytterligere en valgperiode. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen. 3 varamedlemmer i rekkefølge velges for 1 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Medlemmene har plikt til å stemme og vedtak blir gjort med stemmeflertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Styremedlem skal ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik personlig betydning for egen del eller noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for selskapets daglige leder. Styremedlem har rett til å tre tilbake før valgperiodens utløp dersom særlige grunner foreligger. Styremøte avholdes så ofte det er nødvendig og ledes av styrets leder. Innkalling til møter skal skje med minst 1 ukes varsel, sammen med saksliste og saksutredning. På styremøtet har administrasjonens ledelse møte og talerett. Selskapets administrasjon skal forberede de saker som skal behandles av styre, i samråd med styrets 22 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

23 leder. Det skal føres skriftlig protokoll fra styremøtene. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåten og styrets beslutninger. 6 Styrets oppgaver. Styret skal sammen med administrasjonen forestå den daglige ledelse av selskapet. Dette innebærer ivaretakelse av selskapets interesser, forvaltning av selskapets midler, faste eiendommer og ivareta selskapets angitte formål. Til styret hører for øvrig følgende saker: Myndighet til å foreta tilsetting og oppsigelse av ansatte, inngå arbeidsavtale, fastsette deres lønn m.v. Skal sammen med administrasjonen være ansvarlig for forberedelsen til årsmøtet og de saker som i henhold til vedtektene skal behandles på dette. Sørge for at årsmelding og godkjent regnskap sendes til Det norske Skogselskap etter avholdt årsmøte, eller etter nærmere fastsatt regler. Representere selskapet utad. Forøvrig å behandle saker som etter sin karakter hører inn under styrets ansvarsområde. Føre protokoll over styrets forhandlinger. 7 Årsmøtet. Gjennom årsmøtet utøver medlemmene den øverste myndighet i selskapet. Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned på det sted som styret måtte bestemme. Tid og sted for årsmøtet kunngjøres på betryggende måte og med minst 3 ukers varsel. Innkalling til årsmøtet skjer av styret og skal angi de saker som skal behandles. På årsmøtet har selskapets medlemmer stemmerett. Til årsmøtet hører å behandle følgende saker: Valg av møteleder og sekretær for årsmøteforhandlingene Årsmelding Årsregnskap Årsplan og budsjett Vedtektsendringer Fastsette medlemskontingenten Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer Behandle innkomne saker Velge medlemmer og varamedlemmer til styret Velge styreleder og nestleder Velge revisor Velge utsendinger til Det norske Skogselskaps landsmøte Velge valgkomité på 3 medlemmer, samt dens leder Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall. Hvert medlem har en stemme. I tilfelle stemmelikhet i saker som ikke angår valg er møteleders stemme avgjørende. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning. Endring av selskapets vedtekter krever 2/3 flertall. I tillegg kreves godkjenning av Det norske Skogselskap. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kreves av minst 1/3 av selskapets medlemmer. Innkalling og kunngjøring til ekstraordinært årsmøte skjer som ved ordinært årsmøte. Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 23

24 Det skal føres protokoll fra årsmøtets forhandlinger og som skal undertegnes av møteleder og minst to medlemmer som velges på årsmøtet blant medlemmene. 8 Oppløsning og avvikling. Beslutning om å oppløse og avvikle selskapet treffes på årsmøtet med flertall, som ved vedtektsendring. Dersom forslag til oppløsning og avvikling får minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede på årsmøtet, skal det forelegges nytt ordinært årsmøte. Endelig avgjørelse krever simpelt flertall. Selskapets økonomiske midler og eiendommer, ved oppløsningstidspunktet, tilfaller Det norske Skogselskap og skal deretter nyttes til det beste for skogbruket i Trøndelag. Årsmøtet kan oppnevne et eget styre for gjennomføring av oppløsningen og avviklingen samt ivareta de formelle regler som gjelder ved avviklingen. 24 Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag

25 Returadresse Skogselskapet i Trøndelag Høvdingveien Steinkjer SKOGSELSKAPET I TRØNDELAG Organisasjonsnummer: Finansierer etablering av klimaskoger Årsmelding 2016 Skogselskapet i Trøndelag 25