Bergen, 10. februar 2013 PROTOKOLL REGIONSSTYREMØTE NR.7/2012-2014 Dato: 1.-2. februar 2013 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Møtetid: Fredag kl. 17:00-20:00 og lørdag kl. 09:00-16:30 Navn Tilstede Forfall Merknad Arvid Gimmestad, leder Andris Hamre, nestleder Grete Kvilvang, styremedlem Gunn Lerøy, styremedlem Bjørn Lindgård, styremedlem Ane Grete Vik, varamedlem Torbjørn Iversen, daglig leder Siv Trones, administrasjon Ansattes representant SAKLISTE: 059/12-14 Vedtakssaker Godkjenning av protokoller og referater 060/12-14 Status Handlingsprogram 061/12-14 Regnskap 2012 062/12-14 Arbeidsbudsjett 2013 063/12-14 Spisset satsing VGS 064/12-14 Klubbledermøter 5.-6. april 065/12-14 Rullestolhåndball 066/12-14 Mandat Minnefond 067/12-14 Landsturneringen 2013 068/12/14 Diskusjonssaker Markedsarbeid 069/12-14 Orienteringssaker Regionalt FRAM-prosjekt Forbundsrådsmøte Rapport Inkluderingsarbeid 2012 Fylkeskommunale og kommunale planer Politiske møter
SAK 059/12-14 GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER Godkjennes Protokoll fra RS-møte nr. 6/12-14 Til orientering Referat fra AU-møte nr.4/12-14 SAK 060/12-14 STATUS HANDLINGSPROGRAM Administrasjonen presenterte en foreløpig status på de prioriterte områdene i Handlingsprogrammet 2012-2014. Informasjonen tas til orientering. Styret så Handlingsprogrammet 2012-14 i sammenheng med arbeidsbudsjettet 2013, og drøftet områder som bør vektlegges. SAK 061/12-14 REGNSKAP 2012 En gjennomgang av foreløpig regnskap for 2012 ble foretatt. Kun få poster gjenstår før endelig ferdigstillelse. Det framlagte regnskapet for 2012 med kommentarer, tas til etterretning. Administrasjonen fortsetter oppfølging på utestående fordringer i henhold til tidligere vedtak. SAK 062/12-14 ARBEIDSBUDSJETT 2013 Med bakgrunn i vedtak 052/12-14, presenterte administrasjonen nytt utkast til arbeidsbudsjett for 2013. Styret hadde en gjennomgang av det framlagte arbeidsbudsjett, som er korrigert i forhold til regnskapet 2012 og prioriteringene i Handlingsprogrammet. Administrasjonen utarbeider forslag til endelig arbeidsbudsjett 2013, innenfor gitte rammer vedrørende startkontinent. Her inngår også forslag til kostnadsreduksjon hvor en i størst mulig grad unngår forringelse av kvalitet. Forslaget ferdigstilles til neste RS møte.
SAK 063/12-14 SPISSET SATSING VGS Årdalstangen og Jotun har sendt henvendelse vedrørende ny behandling av spisset tilbud i videregående skoler i Sogn og Fjordane. Styret ser det ikke nødvendig å realitetsbehandle saken, da signalene fra Fylkeskommunen via Idrettskrinsen er klar på at ordningen om spisset satsing ikke vil bli utvidet til håndball. Situasjonen rundt de videregående skolene knyttet til håndballaktivitet er uansett et aktuelt tema i forbindelse med fremtidig skolestruktur i fylket. I den anledning sender administrasjonen ut henvendelse til alle skolene for oppdatering av status. SAK 064/12-14 KLUBBLEDERMØTER 5.-6. APRIL Datoene for klubbledermøtene i forkant av Håndballtinget 2013 er berammet til 5. april (Førde) og 6. april (Bergen). Basert på spillende lag har Region Vest 14 representanter til Håndballtinget 2013. Åtte ble valgt på Regionstinget 2012, og ytterligere seks skal velges på klubbledermøtene. Det velges to representanter fra sone 1-3 (og en vara) og fire representanter fra sone 4-8 (samt to vara). Klubbledermøtene berammes som følger: Dato: Sted: Tidspunkt: 5. april Rica Sunnfjord Hotel kl. 17:30-21:00 (midd. kl. 21:00) 6. april Scandic Hotel Bg. City kl. 13:00-16:30 (lunsj kl. 12:00) I tillegg til Tingsakene, ønsker styret å ta opp temaene guttehåndball, økonomi og startkontingenter. Delegatene innkalles til møte i forbindelse med styremøte lørdag 20. april i Bergen. Representasjon fra styret på klubbledermøtene ble foretatt. SAK 065/12-14 RULLESTOLHÅNDBALL Det er kommet en henvendelse fra en privatperson som ønsker å starte opp med rullestolhåndball i Region Vest. Styret er positiv til initiativet og hadde en drøfting rundt ressurser knyttet til oppstart av rullestolhåndball. Saken oversendes til inkluderingsutvalget for vurdering. Initiativtakeren er invitert til neste møte i utvalget.
SAK 066/12-14 MANDAT MINNEFOND Inkluderingsutvalget har overtatt forvaltningen av midlene i minnefondet etter Kari Vik og Torleif Scheie. Pengene er øremerket håndball for utviklingshemmede. Mandat for tildeling: Midlene skal benyttes med formål å få opp HU-aktiviteten i regionen, og komme lag, utøvere og/eller trenere/ledere til gode. Midlene skal benyttes over en periode på maksimum 4 år. Administrasjonen gjør nødvendige avklaringer med de etterlatte. SAK 067/12-14 LANDSTURNERINGEN 2013 Inkluderingsutvalgene i fotball og håndball samarbeider om muligheten for å chartre fly til Landstuneringen i Tromsø 2013. I den anledning ber de region/krets om muligheter for å stille som økonomisk garantist. Styret hadde en diskusjon rundt det framlagte forslaget, men trenger ytterligere informasjon før endelig avgjørelse. Det skal avholdes møte mellom partene torsdag 14. februar på Idrettens Hus. Leder av inkluderingsutvalget får sammen med daglig leder fullmakt til å videreføre drøftingene med HFK og initiativtakerne. SAK 068/12-14 DISKUSJONSSAKER Markedsarbeid Administrasjonen refererte fra den seneste tids diskusjoner rundt regionalt/sentralt markedsarbeid. Det er på trappene ansettelse av ny sentral salgssjef, samt regional salgssjef med kontor på Ullevål. Disse vil tiltre i løpet av våren (april/mai). SAK 069/12-14 ORIENTERINGSSAKER Regionalt FRAM-prosjekt 16. januar ble det gjennomført Kick-off samling for det regionale FRAMprosjektet. 30 deltagere møtte på Bergen Scandic City for å høre mer om framdriftsplanen. 1. «Motiavsjonssamling» med tema: Målsetting og måloppnåelse, blir gjennomført 8. februar med Mette Davidsen som foredragsholder. I tillegg foreleser Andreas Bertnsen om trenergjerningen og status i Region Vest.
Forbundsrådsmøte Det ble referert fra agendaen til Forbundsrådsmøte 18. januar, hvor vi dessverre måtte melde forfall. Saker som stod på agendaen var bl.a. OL 2016/Gutteløftet Brasil 2016, rapport fra arbeidsgruppen vedr. arbeidet med Organisasjonsutvikling i NHF, egenkapitals disponeringer (drøfting av prinsipper knyttet til avsetting og disponeringer) og Håndballtinget 2013. Møte med Idrettsrådet i Bergen Grete refererte til møte mellom Idrettsrådet i Bergen og klubbene, vedrørende ambulerende tilsyn og rullering av Idrettsplanen. Styret har stor forståelse for de ulempene et ambulerende tilsyn har medført for noen av våre klubber i Bergen kommune, men ber om at blikket rettes fremover i forhold til å finne frem til konstruktive løsninger. Rapport Inkluderingsarbeid 2012 Inkluderingskonsulent Stig Blindheim har levert en oversikt over prosjekter som er gjennomført innenfor inkluderingsarbeidet i 2012. Det er stor aktivitet på området, og det har vært gjennomført møter med klubber, kommune og fylkeskommune. Flere «Fargerik Håndball» turneringer har vært gjennomført, med god deltakelse. Klubb- og skolebesøk er også prioritert i perioden. Fylkeskommunale og kommunale planer I forbindelse med Rullering av Idrettsplanen i Bergen Kommune er klubbene i kommunen bedt om å komme med innspill til Region Vest innen 5. februar. Endelig frist til Bergen Kommune er satt til 21. februar. Region Vest er også invitert til å komme med innspill til Regional plan i regi Sogn og Fjordane Fylkeskommune, hvor frist for tilbakemelding er 18. februar. Politiske møter 4. mars er det møte med Idrettsrådet i Os Kommune. 16. mars er det Ledermøte, NHF, Rica Gardemoen 10. februar 2013 Siv Trones Referent Andris Hamre (nestleder) Torbjørn Iversen (daglig leder) Siv Trones (administrasjonen)