NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2001/189/011.1 28.02.2001 UD/BKR P R O T O K O L L fra Kollegiets møte 28.02. 2001, kl. 10.00-16.30 Møtested: Styrerom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen. Til stede: Kollegiet: Rektor, professor Emil Spjøtvoll Prorektor, professor Kathrine Skretting Amanuensis Trond Andresen Professor Mari-Ann Einarsrud Professor Kjell Mork Førsteamanuensis Bente Rasmussen Rådgiver Morten Øien (Forlot møtet etter O-sak 2/01) Avd.bibliotekar Kristin Grimstad Student Janne Pedersen Student Trine Viken Sumstad Student Hans Bøhle Aarhus Forfall: Avd.ing. Kjell Evjen Advokat Karl Glad Adm.dir. Siri Beate Hatlen Administrasjonen: Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein Konsulent Beate K. Reinertsen Dessuten møtte: Ass. universitetsdirektør Peter Lykke (K-sakene 12 og 14-17/01) Kst. økonomidirektør Rolf Tørring (Orienteringssak og K-sak 12/01) Plan- og budsjettsjef Einar Spjøtvoll (Orienteringssak og K-sak 12/01) Studiedirektør Jon Walstad (K-sak 14-16/01, O-sak 2/01) Informasjonsdirektør Anne Katharine Dahl (K-sak 12 og 17/01) Teknisk direktør Kjell Næsje (K-sak 12/01) L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 1 av 15
Organisasjonsutviklingsdirektør Trond Singsaas (K-sak 12/01) Førstekonsulent Rune Tranås (K-sak 17/01) Dekanus Gunnar Bovim (Ref-sak 4/01) Dekanus Jan Bakke (Ref-sak 5/01) Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: Orienteringssaker, K-sak 12, Ref-sakene 4-5, K-sakene 14-16, O-sak 2, K-sak 17 og eventueltsaker, K-sak 13. (O-sak 3 ble utsatt). Muntlige orienteringssaker fra rektorat og universitetsdirektør: 1. Rektor orienterte om at det er søkt KUF om midler til flg. to forskningsprogram: - Funksjonell genomforskning - Funksjonell materialforskning 2. Rektor orienterte om at det kommer initiativ fra universitetssektoren om finansiering av stipendiater. 3. Universitetsdirektøren orienterte om tildelingsbrevet fra KUF. 4. Universitetsdirektøren og kst. økonomidirektør orienterte om status i lønns- og personalsystemet. Notat av 27.02.01 ble utdelt. 5. Universitetsdirektøren og teknisk direktør orienterte om status for Postens fremtidige tilbud ved NTNU. Protokolltilførsel fra Trond Andresen: "Jeg ber NTNUs ledelse gå videre med denne saka overfor Post- og Teletilsynet, parallelt med forberedelser til andre løsninger. Jeg henviser til mitt tidligere forslag, og ber NTNU utrede om NTNU kan ansette medarbeidere i Posten og organisere posttjeneste i regi av en underenhet i egen organisasjon. NTNU bør alternativt drøfte med Tapir om bedriften kan ansette tidligere tjenestemenn i Posten for å sikre skikkelig service i en overgangstid." L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 2 av 15
K-sak 11/01 Professorat II i materialteknologi og elektrokjemi (ekstruderingsteknologi/formingsmetallurgi). Betenkning. Notat. Vedtatt 05.02.01 i h.h.t. fullmakt Vedtak: Kollegiet vedtar følgende betenkning: PROFESSOR II I MATERIALTEKNOLOGI OG ELEKTROKJEMI (EKSTRUDERINGSTEKNOLOGI/FORMINGSMETALLURGI) - BETENKNING Ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi (IME) ved Fakultet for kjemi og biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig et professorat II i ekstruderingsteknologi. Instituttet har for tiden 17 professorer, 4 professorer II og ca. 45 stipendiater. Instituttet omfatter fagområdene, ekstraktiv metallurgi, raffingeringsmetallurgi, metallurgiteknikk, elektrolyseteknologi, elektrokjemisk energiteknologi og korrosjon, fysikalsk metallurgi, støperi- og sveisemetallurgi og mekanisk metallurgi. Flere av Instituttets forskningsgrupper arbeider med problemstillinger innen plastisk formgiving av metalliske materialer. Instituttet ønsker å styrke dette feltet og gjennom dette å forsterke den faglige kompetansen til norsk materialteknologisk industri ved å ansette en professor II som har kompetanse og industriell erfaring innen dette feltet. Stillingen er rettet mot undervisning og forskning knyttet til de industrielle prosessene ekstrudering, smiing, valsing, profilforming og plateforming samt til utvikling av et nytt og oppdatert formelaboratorium ved NTNU. Det vil bli spesielt vekt på ekstrudering av lettmetaller og sammenhengen mellom den fysikalsk metallurgiske beskrivelsen av denne formeprosessen og den industrielle ekstruderingspraksis. Også alternative (nye) ekstruderingsprosesser inngår som del av fagområdet. Det er en forutsetning av den som tilsettes har bred industriell erfaring innen fagområdet og i tillegg erfaring med industrielt utviklingsarbeid på ekstruderingsprosessen. Professor II-stillinger har en stillingsandel på 20% og er åremålsstillinger med inntil 5 års varighet med mulighet for tilsetting i flere perioder. Resten i henhold til standard vedtatt av Kollegiet 12. mars 1977 (K-sak 45/97). L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 3 av 15
K-sak 12/01 Budsjettdokument 2000-2002 for NTNU. Notat. Vedtak: Kollegiet viser til Universitetsdirektørens notat av 23.02.2001 med vedlegg og vedtar de fremlagte utkast til kapittel 1-6 som NTNUs Budsjettdokument 2000-2002 med de kommentarer og endringer som kom frem i Kollegiet. Stemmeforklaring fra Trond Andresen: "Jeg stemte for budsjettdokument 2000-2002, K-sak 12/01, fordi NTNU er pålagt å vedta et slikt dokument. Men jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at jeg har en rekke reservasjoner mot vurderinger, utsagn og verdisyn i dette omfattende dokumentet, samtidig som det ikke er praktisk mulig for meg å foreslå alternative formuleringer på alle slike punkter. Jeg hadde ønsket et knappere, mer nøkternt, dokument. Videre: En forutsetning for å lage et budsjettdokument som er Kollegiets, ikke administrasjonens, er at Kollegiet kan bruke et helt møte på dette dokumentet. Det er uforsvarlig å behandle det på mindre tid enn det." K-sak 13/01 Oppnevning av nasjonal komite innen medisin (fysiologi). Søknadsrunde 2000. Notat. U.off. 6.4. Vedtak: Kollegiet oppnevner: Professor dr.med. Terje Lømo, Fysiologisk Institutt, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Professor dr.med. Jens Zimmer, Anatomy and Neurobiology, Institute of Medical Biology (IMB), SDU-Odense University, Winsloewparken 21, 5000 Odense C, Danmark Professor dr.philos. Ursula Sonnewald, Institutt for kliniske nevrofag, Det medisinske fakultet, NTNU som sakkyndige i nasjonal komité innen fagområdet medisin (fysiologi). Professor dr.philos. Ursula Sonnewald, Institutt for kliniske nevrofag, Det medisinske fakultet, NTNU oppnevnes som komitéens administrator. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 4 av 15
K-sak 14/01 Mistanke om fusk ved eksamen. Notat. U.off. 6.5. Vedtak: Kollegiet viser til notat fra Universitetsdirektøren datert 12.02.01 og annullerer eksamen i Examen Philosophicum, Modul 2 for student nr. 639625, med hjemmel i universitetsloven 54 nr.1, bokstav b. I tillegg utestenges studenten fra NTNU og fratas retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene under universitetsloven for resten av vårsemesteret 2001, med hjemmel i universitetsloven 42 nr. 3 og 54 nr. 1, bokstav b. K-sak 15/01 Endringer i eksamens- og gradsforskrifter. Notat. Vedtak: Kollegiet viser til universitetsdirektørens notat datert 20.02.01 og vedtar følgende: A) Endringer i eksamens- og gradsforskrifter 1. Forskrift om endring i forskrift om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Kollegiet ved NTNU 28.02.2001 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler 50 nr. 6. I forskrift av 19.06.97 nr. 1099 om eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: 18. skal lyde: 18. Fritak for eksamen og prøve Fritak for eksamen eller prøve skal gis når det godtgjøres at tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen institusjon, og kan etter nærmere vurdering gis på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Fritak avgjøres av fakultetene (jfr. universitetsloven 49) og kan påklages til universitetets sentrale klagenemnd. Ved vurdering av fritakssøknader tas hensyn til tidligere undervisning og eksamen vedrørende nivå, omfang og innhold. Generelle fritak gis av Kollegiet og er spesifisert i gradsforskriftene. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 5 av 15
Nærmere bestemmelser vedrørende søknad om fritak er angitt i de enkelte gradsforskriftene. Endringen trer i kraft straks. 21. skal lyde: 21. Karakterskala Eksamen/prøven bedømmes med bokstavkarakterer etter en skala fra A til F eller bestått/ikke bestått. Fullført/ikke fullført kan brukes der det ikke kreves vurdering. A er beste karakter og E er dårligste ståkarakter. Karaktertrinnene gis følgende betegnelse og generell beskrivelse: Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Høyt kunnskapsnivå. God analytisk evne. Kan bruke kunnskapen selvstendig. B Meget god God oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke kunnskapen selvstendig. C God Kan gjøre greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Kan til en viss grad bruke kunnskapen selvstendig. D Brukbar Oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. E Tilstrekkelig Tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kan ikke bruke kunnskapen selvstendig. F Ikke bestått Mangler både detaljkunnskap og oversikt. Endringen trer i kraft 01.09.01. 22. skal lyde: 22. Hovedkarakter Med hovedkarakter menes sluttkarakter ved tildeling av grad. Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av tellende karakterer. Det angis i den enkelte gradsforskrift om det gis hovedkarakter. Hovedkarakter og gjennomsnittskarakter beregnes slik: 1. Hver bokstavkarakter erstattes av en tallekvivalent, A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 2. Tallekvivalenten multipliseres med vekttallet for eksamensemnet og de enkelte produktene av vekttall og tallekvivalent summeres for de emnene som inngår. 3. Produktsummen divideres med totalt antall vekttall som inngår i samlingen av aktuelle emner. 4. Kvotienten regnes ut med én desimal. 5. Gjennomsnittskarakteren blir den bokstavkarakteren som har heltallet i kvotienten som tallekvivalent, etter at vanlig forhøyningsregel er brukt. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 6 av 15
Endringen trer i kraft 01.09.01 2. Forskrift om endring i forskrift om graden sivilingeniør ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 16.09.98 nr. 0943 om graden sivilingeniør ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: 10.3 skal lyde: 10.3 Oppflytting i årskurs og avdeling En student kan ikke gjenstå med mer enn 3 emner fra det/de foregående årskurs for å bli flyttet opp til neste årskurs. De gjenstående 3 emner kan ikke utgjøre mer enn 10 vekttall. Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen kan i særlige tilfeller dispensere fra oppflyttingsreglene. I de tilfeller hvor oppflytting fører til kollisjoner i de fastsatte eksamensplaner, vil det ikke kunne forlanges at eksamensdatoen blir forandret. I slike tilfeller vil studenten måtte utsette emnet i det høyeste årskurs til neste eksamensperiode. Endringen trer i kraft straks. 21 skal lyde: 21 Karakterskala 21.1 Karakterskala Det angis i studieplanen om emnene bedømmes med bokstavkarakter, bestått/ikke bestått eller fullført/ikke fullført. 21.2 Delkarakter Ved fastsetting av karakteren tas det, når det er angitt i Studiehåndboka, hensyn til utførte øvingsarbeider. Om karakteren i et emne fastsettes dels på grunnlag av prøver og dels på grunnlag av utførte øvingsarbeider, må karakteren ikke være dårligere enn E verken for eksamensprøve eller for øvingsarbeider for at eksamen i emnet skal være bestått. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 7 av 15
21.3 Uenighet ved sensur Hvis sensorene ikke klarer å komme fram til enighet om en karakter ved bedømmelse av en skriftlig besvarelse eller et skriftlig arbeid, bedømmes besvarelsen og/eller arbeidet av en ny sensor. Endringen trer i kraft 01.09.01. 22 skal lyde: 22 Hovedkarakter 22.1 Fastsettelse av hovedkarakter Karakteren beregnes som et veiet gjennomsnitt av tellende bokstavkarakter i de enkelte emner i kandidatens fagkrets. 22.2 Krav for å få hovedkarakter For å få beregnet hovedkarakter, må kandidaten ha fullført eksamen i emner på tilsammen 40 vekttall. Kandidater som ikke tilfredsstiller dette kravet, får beregnet gjennomsnittskarakter. Endringen trer i kraft 01.09.2001. 3. Forskrift om endring i overgangsbestemmelser i forhold til forskrift om graden sivilingeniør ved NTNU for studenter som ble opptatt i studiet før 1999 I forskrift av 27.04.99 nr. 0629 om overgangsbestemmelser i forhold til forskrift om graden sivilingeniør ved NTNU for studenter som ble opptatt i studiet før 1999 gjøres følgende endring: 22.2 skal lyde: 22.2. Krav for å få hovedkarakter For studenter som følger den 4 1/2-årige studieplanen, gjelder følgende bestemmelse vedrørende beregning av hovedkarakter: Hovedkarakter beregnes for kandidater når følgende tre krav er oppfylt: 1. Foruten hovedoppgaven skal det ved NTNU være avlagt eksamen i emner med tilsammen minst 150 belastningstimer. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 8 av 15
2. Det er gitt bokstavkarakter for hovedoppgaven. 3. Det er gitt bokstavkarakter for minst halvparten av emnene (eksklusive hovedoppgaven), regnet i belastningstimer. For kandidater som ikke fyller disse tre krav beregnes en gjennomsnittskarakter. Belastningstimene brukes som vekttall ved beregning av hovedkarakter og gjennomsnittskarakter. Endringen trer i kraft 01.09.2001. 4. Forskrift om endring i forskrift om grader innen matematisk-naturvitenskapelige fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 16.09.98 nr. 0942 om grader innen matematisk-naturvitenskapelige fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: 8 nr. 2 punkt a skal lyde: a) Cand.mag. -graden må enten omfatte eksamener i emner på til sammen 30 vekttall som samlet utgjør en godkjent emne- og studieretningsgruppe (jfr. 4 og 5) i et realfag, eller eksamen i en emnegruppe i ett realfag og eksamen i ytterligere en emnegrupppe innen realfag eller et annet studium av tilsvarende omfang. Som godkjent emnegruppe og studieretningsgruppe regnes en godkjent kombinasjon av emner innen fag nevnt under punkt b som til sammen utgjør en faglig enhet og som tilsvarer henholdsvis ett års arbeid/20 vekttall og et halvt års arbeid/10 vekttall. Endringen trer i kraft straks. 14 nr. 2 skal lyde: Fakultetet bestemmer hvilken karakterskala som skal nyttes ved den enkelte eksamen. Dette tas inn i studieplanens emnebeskrivelse. Endringen trer i kraft 01.09.01. 16 nr. 1 skal lyde: 1. Fakultetet skal frita for eksamen eller prøve når tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen institusjon, og fakultetet kan frita for eksamen eller prøve på grunnlag av annen eksamen eller prøve i velegnet fag utenfor fagkretsen, avlagt ved samme eller annen institusjon. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 9 av 15
Endringen trer i kraft straks. 19 nr. 7 skal lyde: 7. Forskriftens 8 nr. 2 punkt a gjelder kun for studenter som ved avslutningen av vårsemesteret 2000 hadde 19 vekttall eller mindre. Studenter som ved dette tidspunkt hadde 20 vekttall eller mer kan tildeles cand.mag. -grad etter gammel ordning. Alle studenter som ønsker det kan tildeles cand.mag. -grad etter ordningen nevnt i 8 nr. 2 punkt a. Endringen trer i kraft straks. 5. Forskrift om endring av forskrift om grader innen de historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 16.09.98 nr. 0940 om grader innen de historisk-filosofiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endringer: 8 nr. 1 skal lyde: Fakultetet skal gi fritak for enkelteksamener eller prøve når tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen institusjon. Fakultetet kan gi fritak for enkelteksamen eller prøve på grunnlag av annen eksamen eller prøve i en velegnet fagenhet utenfor fagkretsen, avlagt ved samme eller annen institusjon. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Endringen trer i kraft straks. 6. Forskrift om endring av forskrift for graden cand.psychol. ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 16.09.98 nr. 0939 for graden cand.psychol. ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring: L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 10 av 15
6. skal lyde: 6. Fritak Fakultetet skal frita for enkelteksamen eller prøve når tilsvarende krav er oppfylt ved samme eller annen institusjon. Fakultetet kan frita for enkelteksamen eller prøve på grunnlag av annen eksamen eller prøve i velegnet fagenhet utenfor fagkretsen, avlagt ved samme eller annen institusjon. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Endringen trer i kraft straks. 7. Forskrift om endring av forskrift for graden cand.med. ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 16.09.98 nr. 0938 for graden cand.med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring: 7. skal lyde: 7. Fritak for eksamen eller prøve Fakultetet selv fastsetter i utfyllende regler bestemmelser om hvilke eksamener som kan danne grunnlag for fritak for eksamen eller prøve. Fakultetet gir fritak for eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Søknad om fritak for eksamen eller prøve må være fakultetet i hende senest 1 måned før dato for første ordinære eksamen. Fritak for eksamen gir ikke rett til studieplass på høyere studiekull. For studenter med fullført og bestått utenlandsk preklinikk eller lignende og som tas inn som supplement, fastsetter fakultetet selv egne utfyllende regler. Endringen trer i kraft straks. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 11 av 15
8. Forskrift om endring i forskrift om graden Master of Science ved de allmennvitenskapelige studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) I forskrift av 29.03.2000 nr. 0339 om graden Master of Science ved de allmennvitenskapelige studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) gjøres følgende endring: 7 nr. 4 skal lyde: Generelle regler om karakterbruk finnes i 21 i forskrift om eksamen ved NTNU. Fakultetene bestemmer hvilken karakterskala som skal nyttes ved den enkelte eksamen. Dette tas inn i studieplanens emnebeskrivelse. Endringen trer i kraft 01.09.2001 B) Opphevelse av forskrift Forskrift om opphevelse av forskrift om overgangsbestemmelser i forhold til forskrift om graden sivilingeniør ved NTNU før innføringen av nytt karaktersystem ved NTNU Forskrift av 27.04.99 nr. 0630 om overgangsbestemmelser i forhold til forskrift om graden sivilingeniør ved NTNU før innføringen av nytt karaktersystem ved NTNU oppheves fra 01.09.2001. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 12 av 15
Avstemming: Trond Andresen fremsatte forslag om at følgende karakterbetegnelser i forslag fra GUS 29.01.01 tas inn i 21 i Forskrift om eksamen ved NTNU: Karakter Betegnelse Utdyping A Fremragende Kandidaten viser solid analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god kunnskap og særdeles god oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen. B Meget Godt Kandidaten viser god analytisk forståelse. Kandidaten viser god kunnskap og oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen. C Godt Kandidaten viser analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker bruken av disse kunnskapselementene. D Brukbart Kandidaten viser i en viss grad analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser en del innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker i en viss grad bruken av disse kunnskapselementene. E Tilstrekkelig Kandidaten viser begrenset analytisk evne og forståelse. Kandidaten har noe oversikt over viktige kunnskapselement i eksamensemnets faglige innhold, men kandidatens kunnskap er ufullstendig og preget av begrenset innsikt i sammenhengene i faget. Kandidaten behersker i begrenset grad bruken av disse kunnskapselementene. F Ikke Bestått Kandidaten viser svært liten analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangler i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser liten innsikt i sammenhengene i det faglige innholdet. Kandidaten viser liten evne til å bruke kunnskapen. Forslaget falt idet det fikk 1 stemme (Andresen). K-sak 16/01 Delegasjon av myndighet - dr.philos. og dr.techn. Notat. Vedtak: Kollegiet viser til notat fra universitetsdirektøren datert 11.01.01 og vedtar følgende 1. Kollegiet viser til Standardforskrift for gradene dr.philos. og dr. techn. ved NTNU av 24.04.97/08.10.98 og delegerer myndighet til fakultetene etter følgende bestemmelser: a) Fakultetet gir søkere adgang til å fremstille seg for doktorgradsprøven i henhold til 2. b) Fakultetet oppnevner bedømmelseskomité i henhold til 6. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 13 av 15
c) Fakultetet behandler komitéens innstilling med eventuelle merknader i henhold til 7. d) Fakultetet tildeler graden i henhold til 9. 2. Delegasjonsvedtak i K-sak 96/253 og Høgskolestyresak 079/94 oppheves. (Høgskolestyresak 079/94 gjelder NTHs høgskolestyre) K-sak 17/01 Strategi for nyskaping. Notat. Vedtak: Saken ble diskutert. Protokolltilførsel fra Trond Andresen: "Jeg ber nå i forbindelse med behandlingen av K-sak 17/01, at Rektor nå overfor Direktør og øvrige administrativ ledelse endrer praksis på Kollegiets møter. Styremedlemmers forhandlinger og innflytelse blir i dag hemmet av at administrasjonen deltar for sterkt i å prosedere saker. Dette er ikke akseptabelt i et styre. Administrasjonen skal legge fram saker, og så stå til rådighet for informasjon på møtet. Men det er styrets medlemmer som skal stå for forhandlingene på et styremøte." Orienteringssaker: O-sak 2/01 O-sak 3/01 Studieveiledning ved NTNU - en oversikt. Notat. Status tematiske satsingsområder. Notat. Behandlingen av O-sak 3 ble utsatt. Eventuelt. 1. Bente Rasmussen etterspurte en sak til Kollegiet som ser på hvordan Kollegiet fungerer med tanke på evaluering av nye styringssystem. 2. Trond Andresen tok opp spørsmålet om formalisering av posisjonen til leder av Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS) i forbindelse med prosessen rundt eventuell ny fakultetsstruktur. 3. Trond Andresen tok opp tidsplanen for endelig vedtak av eventuell ny fakultetsstruktur. En holder fast på vedtak i augustmøtet 2001. 4. Mari-Ann Einarsrud ba om status for arbeidet med inntektsfordelingsmodellen. L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 14 av 15
Referatsaker: Ref-sak 4/01 Årsrapport og budsjettforslag dat. 16.02.2001 for satsingsområdet Medisinsk teknologi. Dekanus Gunnar Bovim presenterte rapporten. Ref-sak 5/01 Årsrapport og budsjettforslag for satsingsområdet Materialer. Dekanus Jan Bakke presenterte rapporten. Ref-sak 6/01 Referat fra møte 18.01.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS). Ref-sak 7/01 Referat fra møte i 26.01.01. i Den sentrale klagenemnd. Ref-sak 8/01 Vitenskapsteoretisk Forum, NTNU. Rapport/regnskap for 2000 og budsjettforslag/programplaner for 2001. Ref-sak 9/01 Referat fra møte 01.02.01 i Gradsutvalget for sivilingeniørutdanningen (GUS). Neste møte * * * * * Neste møte i Kollegiet er berammet til torsdag 5. april 2001. * * * * * L:\KOLL\Protokoll\2001\010228.doc Side 15 av 15