Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 08/06/07 SAK NR 006-2007 STYREINSTRUKS, INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR, FULLMAKTSSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styreinstruks, instruks for administrerende direktør, samt fullmaktssystem i Helse Sør-Øst RHF, godkjennes. 2. Internt fullmaktssystem i Helse Sør-Øst RHF utarbeides og forelegges styret til orientering. 3. Administrerende direktør tildeles prokura med de begrensninger som ligger i gjeldende lovverk, vedtatte instrukser og fullmaktssystem. Hamar, 4. juni 2007 Bente Mikkelsen administrerende direktør Side 1 av 3

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Administrerende direktør fremmer med dette forslag til styreinstruks, instruks for administrerende direktør, samt fullmaktsmatrise, med anbefaling om at styret godkjenner disse. Det anbefales også at styret godkjenner tildeling av prokura til administrerende direktør innenfor rammene av gjeldende lovverk, vedtatte instrukser og fullmaktssystem. 2. Faktabeskrivelse: De fremlagte instrukser for styret og for administrerende direktør, samt fullmaktssystem, bygger på en gjennomgang med vurdering av de tidligere gjeldende instrukser i de to regionale foretakene, Helse Sør RHF og Helse Øst RHF, som nå er slått sammen til Helse Sør-Øst RHF. Til grunn for dokumentene ligger også gjeldende lov- og forskriftsverk, eiers styringsdokument, samt vedtekter for Helse Sør-Øst RHF. En viser i denne forbindelse spesielt til Lov om helseforetak av 6. juni 2001 nr. 93. Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er videre utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å sikre at styret og administrasjonen er samstemt med hensyn til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette. Instruks for administrerende direktør omhandler dennes oppgaver, plikter og rettigheter, herunder tildeling av prokura. Med fremleggelsen følger også forslag til fullmaktssystem i Helse Sør-Øst RHF, med forslag til delegasjon fra styret til administrerende direktør og på grunnleggende nivå internt i administrasjonen. 3. Administrerende direktørs vurderinger: Gjennomgangen av instrukser og fullmaktssystem viser at det er nødvendig å sikre helhet mellom foretakets vedtekter, instrukser og fullmaktssystem, slik at styret og administrerende direktør settes i stand til å fylle sine roller på best mulig måte. Selv om dokumentene i form har vært noe forskjellige mellom de to sammenslåtte foretakene, er det stor grad av likhet i innhold. I oppbyggingen av instrukser og fullmaktssystem for Helse Sør-Øst RHF har man søkt å hente det beste fra begge og gjøre disse oversiktlige og lett tilgjengelige. I fullmaktsmatrisen har en skissert delegasjonsstruktur på overordnet nivå og noe ned i organisasjonen. En fullstendig delegasjonsstruktur må imidlertid legges når de ulike nivåene og funksjonene i organisasjonen er definert. Administrerende direktør vurderer det slik at en med de foreliggende forslag oppfyller lovens og eiers krav til slike instrukser for styret og for administrerende direktør på en tilfredsstillende måte. I forslaget til fullmaktssystem har man søkt å ivareta organisasjonens behov for hensiktsmessige delegasjonsrutiner. Side 2 av 3

Administrerende direktør mener likevel at det kan være behov for en ny vurdering når den nye organisasjonen har fått satt seg, slik at en sikres optimale retningslinjer. Konklusjon Forslag til styreinstruks, instruks for administrerende direktør, samt fullmaktssystem fremmes i henhold til beskrivelse og vurdering ovenfor. Trykte vedlegg: Styreinstruks Instruks for administrerende direktør Fullmaktssystem Utrykte vedlegg: (ingen) Side 3 av 3

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT xx.xx.2007

1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter. Den er basert på lov om helseforetak, eiers styringsdokument og vedtekter for Helse Sør-Øst RHF. Det vises spesielt til Lov om helseforetak av 6. juni 2001 nr. 93. 2. Overordnet rolleavklaring Styret fastsetter strategier og retningslinjer for Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktørs rolle er å utvikle og iverksette strategier og handlingsplaner i samsvar med styrets beslutninger og instrukser, samt å følge opp disse, jfr helseforetaksloven 37. Administrerende direktør tilsettes av styret som også fastsetter administrerende direktørs lønn og andre ansettelsesvilkår. Styret skal gi instrukser og føre tilsyn med administrerende direktørs arbeid. Styret treffer vedtak om å si opp eller avskjedige administrerende direktør, jfr helseforetakslovens 36. Administrerende direktør deltar på styremøtene, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet. Administrerende direktør møter, eventuelt med stedfortreder, med tale- og forslagsrett, jfr helseforetaksloven 26. 3. Administrerende direktørs myndighet Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av Helse Sør-Øst RHF og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF skal også føre løpende tilsyn med helseforetak som Helse Sør-Øst RHF eier og skal påse at virksomheten der er i samsvar med vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret. Administrerende direktør har, som ledd i oppfølging mellom Helse Sør-Øst RHF og de enkelte helseforetak, rett og plikt til direkte innsyn og oppfølging i de enkelte helseforetakene og deres administrasjon, jfr helseforetaksloven 37. Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter foretakets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør plikter å forelegge saker av slik natur for styret. Administrerende direktør kan i helt spesielle hastesituasjoner fatte vedtak i slik sak. I slikt tilfelle skal styrets leder umiddelbart informeres. Administrerende direktørs myndighet omfatter ikke: Pantsettelse eller avhending av eiendom Salg av sykehusvirksomhet Opptak av lån uten styrets godkjennelse Saker hvor foretaket skal treffe vedtak etter helseforetaksloven 30 Vesentlige investeringer og vedlikehold som ikke fremgår av budsjetter og planer. 4. Administrerende direktørs oppgaver Administrerende direktør skal arbeide for at Helse Sør-Øst RHF utfører sine hovedoppgaver slik de står i foretakets vedtekter og andre styrende dokumenter innenfor de vedtatte budsjetter. Administrerende direktør skal aktivt bidra til å sikre videreutvikling av helsefaglig innhold og kvalitet i Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eiet av Helse Sør-Øst RHF.

Forøvrig tilkommer oppgaver som følger naturlig av helseforetaksloven 37. 4.1 Regnskap Administrerende direktør skal sørge for at foretakets registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen skjer på en betryggende måte. 4.2 Virksomhetsstyring Administrerende direktør skal sørge for at foretaket etablerer og gjennomfører tilstrekkelig internkontroll som gjennom helhetlig risikostyring og god virksomhetsstyring bidrar til - Målrettet og effektiv drift - Etterlevelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer (herunder spesielt etiske retningslinjer) - Korrekt rapportering av økonomisk og annen informasjon - Sikring av eiendeler 4.3 Rapportering 4.3.1 Informasjon til styret Administrerende direktør utarbeider forslag til budsjett og årsplan for styret. Administrerende direktør har plikt til å informere styret om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Hver måned (med unntak for januar og juli) skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om situasjonen i Helse Sør-Øst RHF og helseforetak eid av Helse Sør-Øst RHF. Rapporten skal inneholde både økonomiske og ikke-økonomiske forhold, herunder med et spesielt fokus på helsefaglig kvalitet, innhold og effektivitet. Hver 4. måned (tertial) skal administrerende direktør gi styret skriftlig rapport om foretakets virksomhet i henhold til helseforetakslovens 38. Rapporten skal også omfatte de helseforetak som Helse Sør-Øst eier. Det skal særlig redegjøres for foretakets stilling og utvikling i forhold til vedtatte planer og budsjetter. I denne sammenhengen skal administrerende direktør gi styret et referat fra ledelsens gjennomgåelse av virksomheten som viser mål, risiko, tiltak og handlingsplaner. Styret har rett til enhver tid å kreve at administrerende direktør gir styret redegjørelse både av generell art og i saker av særskilt interesse. Administrerende direktør har ansvaret for å holde styret informert om vesentlige forhold internt og eksternt. Administrerende direktør har ansvar for at det etableres rapporteringsstruktur og oppfølging ved de enkelte helseforetak. 4.3.2 Årlig melding til departementet Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årlig melding til departementet som styret i Helse Sør-Øst RHF plikter å levere departementet i henhold til helseforetaksloven 34 og Helse Sør-Øst RHF s vedtekter. 4.3.3 Årsberetning og årsregnskap Administrerende direktør skal utarbeide forslag til årsberetning og årsregnskap til styret. Administrerende direktør har ansvar for at årsberetning og årsregnskap innsendes til foretaksregisteret.

4.4 Saksforberedelse - styremøter Styrets leder har det formelle ansvaret for styrebehandling av saker. Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Administrerende direktør forestår saksforberedelser til styremøtene i samråd med styrets leder. Alle saker skal forberedes og fremlegges på en slik måte at styret har tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Administrerende direktør vil i samråd med styrets leder foreta innkalling til styremøte. Administrerende direktør skal sørge for å holde styret informert om viktige beslutninger som gjøres av ledelsen innenfor daglige ledelse. Administrerende direktør skal rapportere fremdrift i planer og informere om eventuelle avvik til styret. Administrerende direktør skal sørge for at alle styremedlemmer får den samme informasjonen til samme tid. Administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles. 4.5 Foretaksmøtet Administrerende direktør, eventuelt stedfortreder, plikter å være til stede i foretaksmøtet og har rett til å uttale seg i foretaksmøtet, jfr helseforetaksloven 17. Administrerende direktør har ansvaret for Helse Sør-Østs saksforberedelse til foretaksgruppens foretaksmøter. 4.6 Representasjon Administrerende direktør representerer foretaket utad i saker som inngår i den daglige ledelse, jfr helseforetakslovens 39 4.7 Lederfora Administrerende direktør har ansvar for at det etableres fora for samarbeid og utvikling mellom direktørene for helseforetakene og administrasjonen i Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør har et overordnet ansvar for at det drives gode lederutviklingsprosesser innenfor foretaksgruppen. 4.8 Samarbeid med andre Administrerende direktør skal aktivt tilrettelegge for samarbeid i regionen, slik at det totalt sett oppnås hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal også bidra til samarbeid med andre regionale helseforetak og helseforetak eiet av disse når dette er egnet til å fremme formålet til Helse Sør-Øst RHF. Administrerende direktør skal tilrettelegge for samarbeid med private aktører når dette bidrar til å fremme Helse Sør-Øst RHFs formål, og i et helhetlig perspektiv bidrar til en hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse. Administrerende direktør skal følge opp de plikter Helse Sør-Øst RHF har i forhold til private aktører, gjennom lovverk, instrukser og andre styringsdokumenter, samt særskilte avtaler. Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med og veiledning overfor kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder. Administrerende direktør skal bidra til at det etableres nødvendig samarbeid med universitetet og høgskoler, slik at Helse Øst RHF kan ivareta de til enhver tid eksisterende forpliktelser. 4.9 Informasjon og samfunnskontakt

Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles holdninger til, og rutiner og systemer for, kontakt med eksterne aktører som media, lokale og regionale myndigheter som sikrer offentlig innsyn i de aktiviteter Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Det skal praktiseres meroffentlighet. Styret skal uten opphold informeres om store saker som kan bli gjenstand for stor politisk og/eller mediamessig omtale. 4.10 Helse, miljø og sikkerhet Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet innenfor både den operative virksomheten og under arbeidsutførelsen på pasienter. 4.11 Personalansvar Administrerende direktør har ansvaret for at Helse Sør-Øst RHF er riktig organisert og har en kompetanse som gjør at de samlede oppgaver kan ivaretas på en god måte. Administrerende direktør har personalansvaret for de ansatte i Helse Sør-Øst RHF. Dette kan delegeres for lavere nivåer til avdelingsleder eller andre. 4.11 Fullmakter Administrerende direktør har ansvar for at det utvikles systemer, rutiner og holdninger som sikrer utøvelse i tråd med gitte av fullmakter. 5. Resultatkrav og evaluering av administrerende direktør Det vil bli foretatt en årlig evaluering av administrerende direktør. Styrets leder skal årlig ha en medarbeidersamtale med administrerende direktør.

INSTRUKS FOR STYRET i HELSE SØR-ØST RHF VEDTATT Styremøte xx.xx.2007

1. Innledning Instruksen for styret i Helse Sør-Øst RHF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å sikre at styret og administrasjonen er samstemt med hensyn til styrearbeidets form, innhold og gjennomføring, samt forståelse av de ulike roller og det ansvaret som er knyttet til dette. I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks fra eier. Det vises spesielt til Lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. 2. Hovedmålsetting for styrearbeidet Styremedlemmer skal i enhver henseende ivareta de interesser som tjener Helse Sør-Øst RHF best. Styremedlemmer verken kan eller skal representere noen interessegruppe, men møter som individuelle personer, med ansvar for alle saker, med unntak av det som er fastsatt i vedtektene for Helse Sør-Øst RHF. 3. Styremedlemmenes rettigheter og plikter Bortsett fra det som er særskilt angitt for styrets leder, styrets nestleder (og om ingen av dem skulle være til stede i et styremøte møteleder) har alle styremedlemmer de samme rettigheter og plikter. Hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør har plikt til å legge frem all informasjon som er av betydning for styrets behandling av en sak, herunder ens egen vurdering. Har et styremedlem, enten selv eller via en av dennes nærstående, en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i en sak, har vedkommende plikt til å erklære seg inhabil. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen av, eller avgjørelse i, saker hvor vedkommende er inhabil, jfr også forvaltningsloven kap. II. 4. Hvilke saker skal styret behandle Styret skal behandle alle saker som etter lov eller vedtekter hører under styret, og andre aktuelle saker når styrets leder eller øvrige styremedlemmer anser det nødvendig. I tillegg skal styret behandle saker hvis administrerende direktør krever slik behandling. Styret skal blant annet påse at virksomheten drives i samsvar med Helse Sør-Østs formålsparagraf, vedtektene for øvrig og retningslinjer gitt av eier. Styret har også ansvar for en tilfredsstillende organisering av Helse Sør-Øst og at bokføring og formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte. Styret skal bl.a. - Ansette og eventuelt avsette administrerende direktør - Styret skal fastsette instruks og lønn for administrerende direktør - Vedta strategi og mål for Helse Sør-Øst - Tilrettelegge ressursbruk for et best mulig helsefaglig tilbud med forbedring av kvalitet og tjenesteinnhold - Sørge for tilfredsstillende organisering og ledelse av foretakets samlede virksomhet, herunder ved å sikre en overordnet organisasjonsmodell for helseforetaksgruppen og definere ansvars-, funksjons- og myndighetsfordeling mellom styret og administrerende direktør - Tilrettelegge ressurser for å sikre riktig lederskap og kompetanseutvikling - Tilrettelegge for best mulig pasienttilfredshet og brukermedvirkning - Fastsette planer, budsjetter/prognoser for virksomheten til Helse Sør-Øst

- Holde tilsyn med den daglige ledelse og Helse Sør-Østs virksomhet og økonomiske stilling for øvrig - Påse at Helse Sør-Østs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll - Påse at det er etablert og gjennomføres en tilstrekkelig internkontroll som med basis i risikovurderinger sikrer o Målrettet og effektiv drift o Etterlevelse av lover, forskrifter og interne retningslinjer (herunder spesielt etiske retningslinjer) o Korrekt rapportering av økonomisk og annen informasjon o Sikring av eiendeler For å bistå styret med å ivareta styrets tilsyns- og kontrollfunksjon skal det oppnevnes en kontrollkomite bestående av 4 medlemmer hvorav en valgt fra de ansattevalgte styremedlemmene, som skal arbeide etter vedtekter godkjent av styret. Styret kan ta opp lån på inntil det beløp som framgår av vedtektene for Helse Sør-Øst RHF, eller andre overordnede beslutninger som er bestemmende for størrelsen på lån. Styret skal sørge for at foretaket har en egenkapital som står i forsvarlig forhold til foretakets virksomhet. Styret skal varsle og foreslå tiltak ovenfor eier dersom størrelsen på egenkapitalen ikke er forsvarlig. Styret skal oversende eventuelle saker med forslag om salg av hele eller deler av et helseforetaks virksomhet innenfor spesialisthelsetjenesten, eller tjenester som står i naturlig sammenheng med spesialisthelsetjenesten, til departementet. Styret kan beslutte salg av eiendom som Helse Sør-Øst RHF eier, når eiendommen er verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre, jf. helseforetaksloven annet ledd og vedtektene, med mindre lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 5. Struktur for styrearbeidet Det skal settes opp en årsplan for styrearbeidet. Planen angir en oversikt over hovedoppgaver og møtetidspunkter. I tillegg skal planen også omhandle hvilke temasaker styret skal behandle i løpet av året. Departementets oppdragsdokument skal legges til grunn for planen. I forbindelse med behandling av årsplanen skal det foretas en egenevaluering av styrets arbeid og arbeidsform. Alle saker som behandles i styret skal angis som beslutningssaker eller orienteringssaker. Saker skal være påført nummer og årstall. 6. Innkalling til styremøte Saksliste settes opp av styrets leder i samråd med administrerende direktør. Innkallingen sendes ut av administrerende direktør, og for ordinære styremøter skal den være styremedlemmene i hende senest fem virkedager før styrebehandlingen skal finne sted. For andre styremøter skal styret, så vidt mulig, ha innkallingen senest to virkedager før behandlingen finner sted. Innkallingen skal vedlegges nødvendig dokumentasjon/saksunderlag.

Dersom styrelederen finner det forsvarlig, kan saker behandles uten å holde møte ved at saken(e) forelegges styremedlemmene skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Dersom et styremedlem eller daglig leder krever behandling i møte, skal likevel behandlingen skje i møte. Selskapets årsberetning, årsregnskap, strategisk plan og budsjett skal alltid behandles i møte. Straks et styremedlem blir oppmerksom på at han/hun ikke har anledning til å delta i behandlingen skal administrasjonen varsles. 7. Styremøtene Ordinær styrebehandling skal gjennomføres i møte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig skal kunne delta i en samlet behandling av saker som behandles uten møte. Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Styrets beslutninger fattes med alminnelig flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede styremedlemmene. Minst en tredjedel av styrets medlemmer må stemme for et forslag for at det skal anses vedtatt. I tilfelle stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Er styret vedtaksført kan det fatte vedtak om sak som ikke er ført opp på saklisten, forutsatt at styret finner dette forsvarlig. Administrerende direktør deltar på styremøtene, med mindre spesielle grunner tilsier noe annet. Styrets møter skjer som hovedregel for åpne dører, men kan lukkes når styret finner at det foreligger et reelt og saklig behov, og lukking er forenlig med offentlighetslovens prinsipper. Styrets møter skal alltid lukkes ved behandling av saker som er undergitt taushetsplikt. Styrets flertall avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke observatører eller andre som skal gis talerett. Slike personer har ingen stemmerett. Dersom styret har besluttet å lukke styremøtet avgjør styrets flertall også om og eventuelt hvilke andre deltakere som skal gis adgang til møtet. Styrets medlemmer og andre som deltar i styrets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Styret, eller den som innkaller til møter, kan for øvrig pålegge taushetsplikt i enkeltsaker eller typer av saker hvor det er påkrevd etter lov. Styremedlemmene kan ikke være medlemmer av styre i annet regional helseforetak eller helseforetak, eller for øvrig påta seg oppdrag i slike foretak, uten styrets forutgående skriftlige godkjennelse. 8. Protokoller/styresekretær Protokollen føres av styresekretær utpekt av administrerende direktør. Styresekretæren skal være ansatt i Helse Sør-Øst RHF. Det skal alltid utarbeides protokoller fra styrebehandlingen. Protokollen skal utarbeides så snart som mulig etter styrebehandlingen. Protokollen skal angi tid og sted for styrebehandlingen, herunder om sakene er behandlet i møte eller på annen måte, deltakere og styrets beslutninger. Dersom en beslutning ikke er enstemmig skal det angis hvem som har stemt for og i mot. Styremedlem og administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. 9. Informasjon fra styremøtene

Virksomheten i Helse Sør-Øst er omfattet av bestemmelsene i offentlighetsloven. Informasjonen i styredokumenter kan kun benyttes på en måte som ikke skader styrets arbeid og dermed Helse Sør-Østs interesser. Dersom det anses svært viktig at kunnskap om saker ikke tilflyter andre enn de som har krav på informasjon, skal disse behandles konfidensielt. Dette skal i så fall påføres sakspapirene og betyr at styremedlemmene har taushetsplikt om disse sakene. Informasjonsoppgavene knyttet til styresaker ligger hos administrerende direktør. Styret kan også vedta en særskilt informasjonsprosedyre i enkeltsaker. Styrets leder og administrerende direktør, eller den disse utpeker i enkeltsaker, er offisielle talspersoner for Helse Sør-Øst RHF. old til daglig leder5 Forhold til daglig leder

I. Overordnet fullmaktssystem for Helse Sør-Øst RHF Fullmaktstype Signaturrett Prokura Finansieringsfullmakt Strategiske avtaler Kontraktsinngåelse (nye kontrakter) Forslag Helse Sør-Øst RHF Styret samlet, samt styrets leder og 1 styremedlem sammen. Adm. dir. Styret Maksimalt låneopptak, jfr vedtektenes 12. Styret Adm.dir, lovens ordning dvs daglige ledelse, begrenset ift saker av uvanlig art eller stor betydning. Styret. Adm. dir. Lovens ordning, dvs daglige ledelse, begrenset ift saker av uvanlig art eller stor betydning. Kan delegeres. Bestillings- og innkjøps-myndighet (på eksisterende avtaler) Investeringer (generelt og ift HFene) Låneopptak (generelt og ifht HFene) Budsjettdisponeringsmyndighet Opprette / endre / slette bankkonto Adm.dir. Lovens ordning, dvs daglige ledelse, begrenset ift saker av uvanlig art eller stor betydning Kan delegeres HFstyrene inntil NOK 10 mill. kroner Adm.dir. RHF inntil NOK 50 mill. kroner RHF styret over NOK 50 mill. kroner Alle låneprosjekter skal godkjennes i RHF-styret Adm.direktør. Kan delegeres. Adm. direktør. Kan delegeres. Begrepsforklaringer for overordnet fullmaktssystem: Signaturrett: Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma. Signatur er en fullmakt til å opptre og underskrive på enhetens vegne i forretningsforhold. Styret kan iht helseforetakslovens 39 gi styremedlemmer eller administrerende direktør rett til å tegne foretakets firma. Signaturretten skal registreres i Foretaksregisteret. Begrensninger i signaturretten kan ikke registreres i Foretaksregisteret. Prokura: Den som er gitt prokura er bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette. Prokuristen kan likevel ikke uten uttrykkelig fullmakt overdra eller behefte foretakets faste eiendom, løsøre eller opptre på dets vegne i søksmål (prokura kan gis flere 1

personer slik at disse kan nytte denne i fellesskap (kollektivprokura) (Prokuraloven 1 og 2)). Prokuristen skal underskrive med tilføyelsen P.P. Det skal til en hver tid være registrert i foretaksregisteret hvem som har foretakets prokura dersom dette er meddelt (foretaksregisterloven 3-7). I Helse Sør- Øst RHF skal administrerende direktør inneha eneprokura. Opprettelse eller endringer av prokura må tas opp som sak i styret, og skal meddeles foretaksregisteret. Hvis flere har prokura må det fremgå om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Dette skal registreres hos Foretaksregisteret. Prokura følger ikke stillingen, men vil følge vedkommende også etter at denne eventuelt fratrer sin stilling i foretaket. Skal prokura trekkes tilbake, er dette ikke rettslig foretatt før endringen er registrert i foretaksregisteret. 2